Vid ev förhinder v g kontakta din suppleant el anmäl frånvaro till ( )

Transkript

1 FÖREDRAGNINGSLISTA /3 Till Institutionsstyrelsen EMV Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap Institutionsledningen Lokal: I1341 Tidpunkt: 13:00- ca16:00 Dagordning 1. Mötets öppnande/fastställande av dagordning 2. Utseende av justeringsperson 3. Godkännande av föregående mötesprotokoll, fr : tokoll 4. Resursfördelningsbeslut Medicinska fakulteten 2016 samt Utdrag ur Resursfördelningsbeslut (Se bilagor) 5. Kanslibudget 2016 (Se bilaga) 6. Institutionsresurs Uppdatering tjänster 8. Utvärdering av EMV retreat Info om valresultatet 10. Info från prefekt och biträdande prefekter 11. Prefektärenden 12. Studenternas infopunkt 13. Övrigt 14. Avslutning Vid ev förhinder v g kontakta din suppleant el anmäl frånvaro till Katarina.Branzen@med.lu.se ( ) Välkommen, Enligt uppdrag Katarina Branzén Postadress BMC I13, Lund. Besöksadress Sölvegatan 19. Telefon dir , växel Telefax E-post Katarina.Branzen@med.lu.se Internet

2

3

4

5 Resursfördelningsbeslut Medicinska fakulteten verksamhetsåret 2015 EMV Bilaga 1 Resursfördelningsbeslut Lärarlöner Övr tjänster % försöksdjursvetensskap L Uller Forskn medel, drift 0 0 Bokas ut i samband med lokalsubvention Ers fd dek/pro/vice 0 0 Ers pref uppdr Ligger i de indirekta kostnaderna Ers f.d. pref 0 0 Forskn resurs Ny professor, J Frej Institutionsresurs OH-komp. och inst.resurs sammanslagen från 2012 Medfinansiering Linné, Bagadilico och NRC Programomr o nätv 0 MoreLife 2013 RQ08 Neurodegenerative deseases Rådstj. Ssk medel 200 Foassar Strat fo-område Multipark RQ08 Yngre forsk 803 Två foassar, rektor/fakultet, F Bengtsson, K Rydell-T Yngre f satsn K Lindkvist Summa Fakultetens andel av universitetsgemensamma indirekta kostnader Bilaga Förändring Universitets-OH GU Universitets-OH Upp-utb Universitets-OH FO Summa Fakultetens andel beräknas utifrån lön och drift

6 Fakultetsgemensamma indirekta kostnader Bilaga Förändring Utbildning Uppdragsutbilding Forskning Summa Institutionens andel av universitets- och fakultetsgemensamma indirekta kostnader Bilaga Förändring Utbildning Forskning Summa Institutionens andel beräknas utifrån lön och drift Fördelning avgift CFL Bilaga 3 Bilaga Förändring Utbildning Forskning Summa

7 Institutionens indirekta kostnader - kanslibudget Ökning i kr Lön Drift Hyra Totalt ,5% Tjänster Person Omfattning Tjänster Administrativ chef Eva Särbring/Nyrek 100% Administrativ chef Ekonom Thure Johansson 100% Ekonom Ekonom Minna Jebril 100% Ekonom Ekonomihandläggare Gudrun Kjellander 75% Ekonomihandläggare Ekonomihandläggare Katarina Danielson 75% Ekonomihandläggare Ekonomihandläggare Gunilla Nilsson 100% Ekonomihandläggare Ekonomihandläggare Pontus Pettersson 100% Ekonomihandläggare Ekonomihandläggare Loella Ainetoft 100% Ekonomihandläggare Ekonomihandläggare Ebba Sällström 100% Ekonomihandläggare Informatör Katarina Branzén 75% Ekonomihandläggare Fo adm Diana Kajsmark 25% Informatör Arbetsm.samord./pers.adm. Lisette Eklund 90% Fo adm Personalsamordnare Ylva Ollerstam 75% Arbetsm.samord./pers.a Personalsamordnare Therese Johansson 100% Personalsamordnare Personaladministratör Emma Linnér 50% Personalsamordnare Arbetsmiljösamord. Katarina Johansson 45% Arbetsmiljösamord. Bitr. prefekt FU Bengt-Olof Nilsson 20% Bitr. prefekt FU Bitr. prefekt SU Madeleine Durbeej-Hjalt 30% Bitr. prefekt SU Heltidsekvivalenter 13,60 0,15% Ev nyrekrytering Heltidsekvivalenter Lön Lönerevision 2,5% Drift Minskad kopieringskostnad Hyra Samma som 2015

8 Kostnaderna fördelas med 10% på utbildning och 90% på forskning Förutom en ekonom 50/50 och fo.adm. 100% på forskning Fördelning på utbildning och forskning har skett utifrån budgeterade intäkter 2015 V-gren 11 Grundutbildningens kostnader - kanslibudget Lön Drift Hyra Totalt Tjänster Person Omfattning Utb.adm. Annette Jönsson 70% 20% delp, 20% utb.lokaler, tom sept Utb.adm. Diana Kajsmark 75% Biomed Utb.adm. Adelé Månsson 100% Läkutb Utb.adm. Margareta Ingloff 25% Biomed Utb.adm. Jeanette Nilsson 100% T5 mm Utb.adm. Nyrekrytering 100% Från 1 mars Arbetsmiljösamord Katarina Johansson 15% Bitr. prefekt Karl Swärd 20% Heltidsekvivalenter 4,8%

9 Person Omfattning Eva Särbring 100% Thure Johansson 100% Minna Jebril 100% Agneta Hult 20% Gudrun Kjellander 75% Katarina Danielson 75% Angelica Skyllberg 100% Pontus Pettersson 100% Loella Ainetoft 95% Ebba Sällström 100% Anna Appelberg 75% Diana Kajsmark 25% Lisette Eklund 90% Ylva Ollerstam 75% Therese Johansson 100% Katarina Johansson 45% Bengt-Olof Nilsson 20% Madeleine Durbeej-Hjalt 30% Ny 50% 13,75

10 Grundutbildningens kostnader - kanslibudget Lön Drift Hyra Totalt Tjänster Person Omfattning Utb.adm. Annette Jönsson 60% 20% delpension, 20% utb.lokaler Utb.adm. Diana Kajsmark 75% Biomed Utb.adm. Adelé Månsson 88% 12,5% föräldraledig Utb.adm. Margareta Ingloff 25% Arbetsmiljösamord Katarina Johansson 15% Bitr. prefekt Karl Swärd 20% Heltidsekvivalenter 2,8