Detaljbudget 2017 södra hälso- och sjukvårdsnämnden fastställd

Transkript

1 Detaljbudget 2017 södra hälso- och sjukvårdsnämnden fastställd

2 Sida 1(18) Detaljbudget 2017 för södra hälso- och sjukvårdsnämnden 1. Sammanfattning Nämndens uppdrag är att företräda befolkningen och att verka för en god hälsa och vård på lika villkor. Nämnden ska därför tillse att befolkningen i nämndområdet får tillgång till hälso- och sjukvård, tandvård, insatser vid funktionsnedsättning samt folkhälsoinsatser. I nämndens uppdrag ingår också att samverka och att föra dialog med befolkningen. Under 2017 kommer det omställningsarbete som Västra Götalandsregionen har startat att påverka hälso- och sjukvårdsnämndens arbete. I samtliga vårdöverenskommelser finns omställningen av hälso- och sjukvården med. Syftet med omställningen är att skapa ökat värde för patienterna såsom ökad kvalitet, en högre patientsäkerhet, korta väntetider, ett gott bemötande och god omvårdnad före, under och efter behandling. Förändringen ska även medföra att patienterna involveras i högre utsträckning i sin behandling och att vården ska se helheten runt patienternas hälsa och sjukdom. Den nära våren ska förstärkas. Regionfullmäktige fastställde budget 2017 vid sitt möte i juni. Budgeten innehåller ett begränsat antal långsiktiga mål, kopplat till dessa mål finns ett antal fokusområden som är mer kortsiktiga. Nämndens uppdrag är att i denna detaljbudget beskriva hur man avser att ta sig an de mål och fokusområden som är mest relevanta utifrån nämndens uppdrag. Då nämnden i huvudsak inte bedriver någon egen verksamhet handlar beskrivningarna främst om hur dessa mål och fokusområden hanterats i de avtal och överenskommelser som träffats med olika vårdgivare m.fl. De särskilda mål och fokusområden som formulerats av fullmäktige är således omhändertagna i de överenskommelser och avtal som träffats med olika vårdgivare. Nämnden har ett särskilt mål- och inriktningsdokument som avser perioden Detta dokument utgör ett viktigt komplement till de särskilda mål och fokusområden som fastställts av fullmäktige i juni, och som utgjort utgångspunkt för de överenskommelser som träffats med utförarorganisationerna under hösten. Dokumentet lyfter fram vad nämnden vill prioritera och uppnå med sitt beställningsarbete för att förbättra befolkningens hälsa och säkerställa att invånarna får tillgång till hälso- och sjukvård, tandvård, insatser vid funktionsnedsättning och folkhälsoinsatser.

3 Sida 2(18) Södra hälso- och sjukvårdsnämndens arbete fokuserar på fyra av regionfullmäktiges prioriterade mål: Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer med psykisk sjukdom ska förbättras Patientens ställning inom hälso- och sjukvården ska stärkas Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras. Södra hälso- och sjukvårdsnämndens två prioriterade fokusområden är: God tillgänglighet inom tandvård och hälso- och sjukvård En väl fungerande närvårdssamverkan som innebär att invånare med behov av vård- och omsorgsinsatser från kommun och region ska erbjudas detta i en obruten vårdprocess/-kedja. Hälso- och sjukvårdsnämnden prioriterar följande grupper i befolkningen Barn och unga med särskilt fokus på psykisk ohälsa och sjukdom Mest sjuka äldre Personer med funktionsnedsättning Personer med cancer. Nämnden lägger för år 2017 en budget i balans. Nämnden har också i budgeten kunnat öka ersättningsnivåerna framförallt mot sjukhussidan, men viss förstärkning finns även till beställd primärvård.

4 Sida 3(18) 2. Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen 2.2 Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet är en viktig del av hälso- och sjukvårdens och tandvårdens uppdrag. Det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet lyfts fram i nämndens samtliga vårdöverenskommelser med utförare. I vårdöverenskommelsen har Södra Älvsborgs Sjukhus åtagit sig att vidareutvecklar sin förskrivning av fysisk aktivitet på recept, FaR, som en del i klinikernas arbete med fysisk aktivitet som sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, FYSS. Nämnden har finansierat en samordnare FYSS/FaR. Utvecklingsarbetet sker i samverkan med primärvårdens och kommunernas pågående gemensamma utvecklingsarbete med FYSS/FaR. Även i överenskommelsen med styrelsen för beställd primärvård lyfts fysisk aktivitet på recept upp. I uppföljningsplanen för Vårdval Rehab finns indikatorn Andel patienter med depression, stress eller ångest som fått ett rådgivande samtal om fysisk aktivitet. Nämnden har tecknat en överenskommelse med Tandvårdsstyrelsen om ett samverkansprojekt där en tandhygienist finns placerad på Boda familjecentral. Projektet syftar till att utveckla folkhälsoarbetet med målsättning att skapa goda levnadsvanor ur både munhälsosynpunkt och allmän hälsosynpunkt hos familjer som besöker familjecentralen. Detta sker genom att tandhygienisten på familjecentralen kompletterar, inte ersätter, ordinarie verksamhet. I juni 2016 förlängde södra hälso- och sjukvårdsnämnden projekttiden, som nu sträcker sig över Nämnden finansierar en projektledare för ett projekt som handlar om sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande insatser i Marks kommun. Under 2016 har nämnden och kommunerna kommit överens om nya folkhälsoavtal som gäller De nya avtalen fokuserar på en ökad jämlikhet i hälsan och de betonar vikten av att integrera folkhälsoarbetet i den ordinarie verksamheten. Under 2017 kommer nämnden att ha dialog med kommunerna om folkhälsa, utifrån de nya avtalen. Enligt de nya avtalen kommer uppföljningen av avtalen ske genom en uppföljningsmall, där nämnden har möjlighet att mer aktivt än tidigare kunna ställa frågor om hur folkhälsoarbetet utvecklas. Presidiet träffar kommunernas politiska företrädare för att tillsammans följa upp och diskutera gemensamma prioriteringar inom folkhälsoområdet. Nämnden vill under 2017 utveckla dialogen med kommunerna och träffa representanter från de åtta kommunerna två gånger per år, istället för en gång per år, och då också ha dialog i ett bredare perspektiv än folkhälsa. I budget 2017 har södra hälso- och sjukvårdsnämnden fått 3,4 mnkr för folkhälsoinsatser. Nämnden har inte fattat beslut om hur dessa medel ska användas, dock förs dialog om nya arbetsmodeller kopplade till barn och ungdomar med psykisk ohälsa samt screening av yngre barn för tidig upptäck av autism.

5 Sida 4(18) Södra hälso- och sjukvårdsnämnden har fått 6 mnkr i flyktingmedel. Nämnden kommer i början av 2017 att besluta om hur dessa medel ska användas. Planen är att nämnden ska fördela medel till de vårdcentraler som har flest nyanlända. Dessutom förs dialoger om en eventuell satsning på hälsokommunikatörer, vars uppdrag bland annat skulle vara att informera nyanlända om vikten av god hälsa samt hur hälso- och sjukvårdssystemet fungerar. Enligt Västra Götalandsregionens budget 2017 behöver regionala aktörer kraftsamla för att öka andelen elever som slutför grundskolan med godkända betyg. Elever som inte når godkända betyg har en större risk än andra att hamna i ungdomsarbetslöshet eller utanförskap, därför är studiegången en viktig hälsofaktor. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden planerar att under 2017 har en dialog med kommunerna om vilka insatser som behöver göras för att öka andelen elever som går ur skolan med godkända betyg. Inom närvårdssamverkan Södra Älvsborg pågår ett projekt om ökad skolnärvaro. Projektets utgångspunkt är att hög frånvaro i lågstadiet leder till ännu högre frånvaro i mellanstadiet och högstadiet, vilket gör det svårare att klara av grundskolan. Syftet med arbetet i projektet är att skapa förutsättningar att tidigt uppmärksamma oroande frånvaro och tidigt kunna sätta in insatser för att öka närvaron (genom samverkan mellan t.ex. skola, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin när behov av det finns). Det långsiktiga målet att öka andelen elever som går ur grundskolan med behörighet till gymnasieskolans program. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden har genom vårdöverenskommelsen gett styrelsen för beställd primärvård i uppdrag att bedriva verksamheten Utväg. Utvägs målgrupp är personer som utsätts för våld i en nära relation samt barn som har bevittnat våld i dessa relationer. Även personer som utövar våld i nära relationer är verksamhetens målgrupp. Avtalet som reglerar Utväg är i behov av revidering och planen är att ett nytt avtal ska upprättas under Under 2017 fastställs ett nytt inriktningsdokument för ungdomsmottagningarna. Planen är att nämnden under 2017 ska ha dialog om ungdomsmottagningarna med de åtta kommunerna i området. Nämnden ska skriva nya avtal med beställd primärvård och kommunerna bland annat med syftet att det ska bli mer jämlikt mellan kommunerna.

6 Sida 5(18) 3. En sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet samt som alltid utgår från den enskilda personens behov och erfarenheter 3.1 Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer med psykisk sjukdom ska förbättras Förbättra tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin I vårdöverenskommelsen har Södra Älvsborgs Sjukhus fått uppdraget att fullfölja uppdraget att utveckla en samlad åldersoberoende ätstörningsvård. Ett mobilt team vid ätstörningsenheten har varit ett projekt under och nämnden har säkerställt en ökad tillgänglighet från och med 2017 genom att lägga in finansieringen av teamet i sjukhusets ram. I överenskommelsen med SÄS har lagts särskilt fokus på att Södra Älvsborgs Sjukhus ska förbättra tillgängligheten till barnpsykiatriska utredningar. Under 2017 kommer fem vårdcentraler i Västra Götalandsregionen att ingå i ett pilotprojekt i syfte att förstärka insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa i åldrarna 7-18 år. I uppdraget till dessa vårdcentraler ingår också att vara en resurs för personer som är äldre än 18 år vad gäller utredning av begåvningsnivå. Inom nämndens område är det vårdcentralen vid Södra Torget i Borås som ingår i projektet. År 2016 gjorde hälso- och sjukvårdsstyrelsen en satsning på ungdomsmottagningarna i syfte att åstadkomma en mer jämlik vård samt öka stödet till unga med psykisk ohälsa. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden väljer att 2017 fullfölja den planerade satsning på ungdomsmottagningar som hälso- och sjukvårdsstyrelsen började Nämnden vill se en ökad tillgänglighet till ungdomsmottagningar. I överenskommelsen med beställd primärvård står att mottagningens tillgänglighet ska utgå från ungdomars behov och att en utveckling mot öppettider efter skoltider bör ske. Ungdomar ska också via telefon och/eller webb kunna få kontakt med en mottagning efter skoltid och kvällstid för besök eller tidsbokning. Under 2017 kommer nämnden att starta ett arbete med att skriva nya avtal för ungdomsmottagningarna Detta kommer att vara ett ämne för kommundialogerna under 2017.

7 Sida 6(18) Genomförandet av de regionala psykiatriplanerna I överenskommelsen med Södra Älvsborgs Sjukhus har sjukhuset åtagit sig att implementera den regionala utvecklingsplanen för vuxenpsykiatri. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden har i oktober 2016 lämnat synpunkter på en reviderad regional utvecklingsplan för barn- och ungdomspsykiatrin. Utifrån planens förslag till utvecklingsområden och åtgärder kommer barn- och ungdomspsykiatrin att förändras under 2017 och framåt Stärka första linjens förmåga att möta psykisk ohälsa Vårdcentralerna står för första linjens vård vid psykisk ohälsa. I krav- och kvalitetsboken ställs från 2016 krav på att vårdcentralerna ska tillhandahålla psykolog eller legitimerad personal med motsvarande kompetens i samma lokaler som övrig verksamhet bedrivs. Nämndens uppdrag i detta avseende är att följa upp verksamheten. Omställningen av hälso- och sjukvården kommer innebära att den nära vården ska förstärkas. 3.2 Patientens ställning inom hälso- och sjukvården ska stärkas Utöver de delar som beskrivs nedan (uppfylla vårdgarantin, utveckla ett personcentrerat arbetssätt och förbättra aktuvårdkedjan) har södra hälso- och sjukvårdsnämnden i överenskommelsen med beställd primärvård förtydligat uppdraget till 1177 på telefon och uppdraget för 1177 att boka tider på jourcentraler finns kvar i södra hälso- och sjukvårdsnämndens beställning. En av nämndens centrala uppdrag är att ha en dialog med medborgarna inom nämndens upptagningsområde, bland annat med syftet att utveckla hälso- och sjukvården utifrån befolkningens behov/efterfrågan Uppfylla vårdgarantin En god tillgänglighet är ett av nämndens två prioriterade områden. Genom överenskommelser ger nämnden utförarna i uppdrag att ansvara för vårdgarantin. Nämnden följer regelbundet väntetiderna vid Södra Älvsborgs Sjukhus. I överenskommelsen 2017 med Södra Älvsborgs Sjukhus har nämnden tillskjutit medel för att förbättra tillgänglighet inom ortopedkliniken, neuro-rehabkliniken, medicinkliniken, anestesikliniken samt kliniken för hud-, infektion-, vårdhygien och ögonsjukvård.

8 Sida 7(18) Utveckla ett personcentrerat arbetssätt i hälso- och sjukvården Personorienterat arbetssätt innebär att i högre grad fokusera på de resurser varje person har samt vad det innebär att vara människa och i behov av vård. Detta innebär att krav ställs på att patienten blir delaktig i sin egen vård. I överenskommelsen med Södra Älvsborgs Sjukhus åtar sig sjukhuset att involvera patienterna i vård och behandling och informera om egenvård samt att inom psykiatrin aktivt arbeta för ökad brukarmedverkan Förbättra akutvårdkedjan Uppdraget att förbättra akutvårdskedjan finns med i överenskommelsen med Södra Älvsborgs Sjukhus. Nämnden följer regelbundet tillgängligheten till akutmottagningen bland annat via redovisning av totalvistelsetid och tid till läkare. 3.3 Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras Minska antalet vårdskador och antalet vårdrelaterade infektioner Uppdraget att minska antalet vårdskador finns med i överenskommelsen med Södra Älvsborgs Sjukhus. I vårdöverenskommelsen med Habilitering & Hälsa åtar sig utföraren att arbeta så att vårdrelaterade infektioner minimeras Samtliga verksamheter inom hälso- och sjukvården ska prestera bättre än genomsnittet i nationella jämförelser I vårdöverenskommelsen med beställd primärvård finns att 1777 vårdguiden på telefon, ska prestera bättre än genomsnittet för riket i nationella jämförelser. I överenskommelsen med Södra Älvsborgs Sjukhus åtar sig sjukhuset att arbeta med kvalitetsdriven verksamhetsutveckling och att delta i rekommenderade kvalitetsregister. Habilitering & Hälsa åtar sig att delta i kvalitetsregister för hörsel- och synskadade. Inom Vårdval rehab ska enheterna registrera i det nationella kvalitetsregistret BOA, Bättre Omhändertagande av patienter med Artros, samt använda kvalitetsregistret för att följa upp den egna verksamheten och kontinuerligt bedriva förbättringsarbete Skapa ett sammanhållet vårdsystem och förstärka den nära vården En sammanhållen hälso- och sjukvård är viktigt för de mest sjuka äldre, patienter med kroniska sjukdomar och mångbesökare. Dessa patientgrupper har ofta flera vårdgivare, många besök och

9 Sida 8(18) slutenvårdstillfällen och behov av kommunala omsorgsinsatser, vilket förutsätter en god samverkan mellan vårdens olika organisatoriska delar. Äldre människor med komplexa behov av vård- och omsorgsinsatser uppmärksammas särskilt inom närvårdssamverkan Södra Älvsborg. Sjukhus, kommun och primärvård ska samverka kring frågor som rör gruppen på bästa sätt så att den enskilde patienten/individen upplever tillgänglighet, trygghet och kontinuitet. Med en sammanhållen vårdkedja ska den enskilde inte påverkas när ansvaret för vården delas mellan vårdgivarna eller övergår från en vårdgivare till en annan. Samordnad individuell vårdplanering är den viktig del för att få en bra övergång mellan vårdgivare. Detta finns med i överenskommelsen med SÄS. Det är också ett område som finns på agendan i närvårdssamverkan. I samtliga vårdöverenskommelser finns omställningen av hälso- och sjukvården med. Syftet med omställningen är att skapa ökat värde för patienterna såsom ökad kvalitet, en högre patientsäkerhet, korta väntetider, ett gott bemötande och god omvårdnad före, under och efter behandling. Förändringen ska även medföra att patienterna involveras i högre utsträckning i sin behandling och att vården ska se helheten runt patienternas hälsa och sjukdom. Den nära våren ska förstärkas. 5. Ekonomiska förutsättningar Södra hälso- och sjukvårdsnämnden budgeterar en ekonomi i balans för Nämndens budgeterade kostnader ryms inom de tillgängliga medlen. 5.1 Ekonomiskt resultat Regionbidrag Regionfullmäktige fattade i juni beslut om budget 2017 inkluderande hälso- och sjukvårdsnämndernas regionbidrag. Från 2015 genomfördes det första steget i en förändring av resursfördelningsmodellen, som styr fördelningen av budgetmedlen mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna. I 2016 års budget gjordes ett uppehåll av det fortsatta införandet, men i den nu aktuella budgeten för 2017 fullföljs den planerade förändringen i sin helhet. Konsekvensen för södra hälso- och sjukvårdsnämnden är att regionbidraget på denna punkt sänks med 25,0 mnkr. Nämndernas regionbidrag har indexuppräknats med 2 procent jämfört med En översyn av fördelningen av sjukhuskostnaderna mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna, den så kallade sjukhusmatrisen, har också skett under Översynen har föranlett en förändring av modellen men påverkar inte tilldelat regionbidrag för någon av nämnderna. Inför 2017 har finansieringen av rättspsykiatrin överförts från hälso- och sjukvårdsstyrelsen till hälso- och sjukvårdsnämnderna. Totalt har 436,6 mnkr överförts och fördelas till nämnderna utifrån resursfördelningsmodellen. För södra hälso- och sjukvårdsnämnden innebär det ett utökat regionbidrag med 57,6 mnkr. Rättspsykiatrin utförs på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NUsjukvården och Skaraborgs sjukhus.

10 Sida 9(18) Hälso- och sjukvårdsnämnderna har tillförts 200 mnkr i en generell budgetförstärkning för 2017, samt ytterligare 200 mnkr för att finansiera ordnat införande av nya behandlingsmetoder och läkemedel. Södra hälso- och sjukvårdsnämndens andel är 26,9 mnkr för respektive förstärkning, totalt 53,8 mnkr. Ett riktat tillskott på 3,4 mnkr för nämnden har skett avseende folkhälsoinsatser. Dessutom har särskilda justeringar gjorts för jämställda löner, friskvårdsbidrag, tobakssamordnare, fri läkemedel barn och fri mammografi. Efter de justeringar som skett enligt ovan uppgår södra hälso- och sjukvårdsnämndens regionbidrag för 2017 till mnkr. I vårdöverenskommelsearbetet har budget och riktlinjer för budget följts. Ersättningen till utförare har räknats upp med index 2 procent. Sjukhusen har därutöver tillförts ytterligare medel enligt beskrivning ovan, samt under avsnitten region- och rikssjukvård och sjukhus i regionen, nedan. Fördelningen av nämndens regionbidrag mellan olika verksamhetsområden framgår av bifogade sammanställning (bilaga 2), vilken kommenteras nedan. Övriga intäkter För att synliggöra statsbidrag som en del av den samlade finansieringen för de verksamheter som Västra Götalandsregionen bedriver beslutade regionstyrelsen 2016 om ändrad hantering av specialdestinerade statsbidrag. Statsbidragen ingick tidigare som en del i nämndernas regionbidrag. Från 2016 tillfaller medlen nämnden i särskild ordning och budgeteras under posten övriga intäkter. Regionstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde att för 2017 tillföra hälso- och sjukvårdsnämnderna riktat ägartillskott om totalt 150 mnkr. Tillskottet skedde dels genom 50 mnkr som kompensation för fattade ägarbeslut eller tecknade nya avtal, en ersättning som arbetats in som prisökning i vårdöverenskommelserna med sjukhusen. Därutöver tillfördes hälso- och sjukvårdsnämnderna 100 mnkr som förstärkt ersättning till sjukhusen för det riktade uppdraget om valfrihetsvård och har fördelats utifrån sjukhusens områdesansvar för valfrihetsvården. Ägartillskottet fördelades enligt resursfördelningsmodellen vilket för södra hälso- och sjukvårdsnämnden innebar totalt 20,2 mnkr som kommer in under övriga intäkter. Justeringar och utökningar har skett 2017 för det upphörda bidraget från den så kallade sjukskrivningsmiljarden, -10,2 mnkr, som ersatts av medel för förbättrad rehab- och sjukskrivningsprocess, 17,4 mnkr. De särskilda flyktingmedlen till primärvården ingår med 6 mnkr. Glasögonbidraget för barn har utökats med 1,2 mnkr. Nämndens övriga intäkter uppgår för 2017 till 50,5 mnkr. Region- och rikssjukvård Nämnden har det ekonomiska ansvaret för den högspecialiserade vården, som består av region- och rikssjukvård. Beställning av högspecialiserad vård läggs mot Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Beställningen av högspecialiserad vård samordnas mellan nämnderna i regionen men överenskommelsen tecknas formellt av västra hälso- och sjukvårdsnämnden samt Göteborgs hälsooch sjukvårdsnämnd. Budgetbeloppet i sammanställningen baseras huvudsakligen på 2015 års konsumtion. Kostnaderna för denna vård kan variera kraftigt mellan enskilda år. För 2017 har utöver nämndens konsumtionsandel från 2015 budgeterat ytterligare 12 mnkr med hänsyn tagen till risken för ökade kostnader på just denna post. Totalt uppgår 2017 års budget för region- och rikssjukvård till 292,4 mnkr.

11 Sida 10(18) Länssjukvård Sjukhus i regionen Häri ingår ersättningar till samtliga sjukhus i regionen, inklusive Lundby sjukhus som drivs i privat regi. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden träffar å regionens vägnar avtal med Södra Älvsborgs Sjukhus. Utöver den av regionen föreskrivna indexuppräkningen för generella kostnadsökningar med 2 procent har ytterligare förstärkningar skett dels med 16,9 mnkr för finansiera ordnat införande av nya behandlingsmetoder och läkemedel och dels med 19,6 mnkr som en förstärkt finansiering utifrån medlen som avser riktade ägartillskott, som fattades av Regionstyrelsen i september Det till hälso- och sjukvårdsnämnderna överförda ansvaret för rättspsykiatrin innebär ingen förändring för Södra Älvsborgs Sjukhus, dock belastas nämnden med 47,4 mnkr för att ansvaret avseende rättspsykiatri gått över från hälso- och sjukvårdsstyrelsen till hälso- och sjukvårdsnämnderna inför Från 2015 tillfördes hälso- och sjukvårdsnämnderna 200 mnkr för att finansiera särskilda tillgänglighetssatsningar. Under 2016 utökades utrymmet för att även täcka finansieringen av obesitasoperationer och koloskopier. Fram till och med 2016 har nämnderna finansierat konsumtionen inom dessa områden solidariskt, d.v.s. oavsett vilken nämnds invånare som vården getts till. Enligt regionfullmäktiges budgetbeslut för 2017 ska denna solidariska finansiering upphöra och var och en av hälso- och sjukvårdsnämnderna finansierar sina invånares vård. Den regionala styrningen avseende var satsningarna görs kvarstår, vilket innebär att nämnderna inte styr över de kostnader som uppkommer under året års budget för tillgänglighetssatsningarna baseras på 2015 års konsumtion och inte på resursandel av de 200 mnkr. Det innebär för södra hälso- och sjukvårdsnämnden att budgeten är cirka 4 mnkr lägre än tilldelad andel. Det finns av naturliga skäl en osäkerhet och därmed en risk avseende hur den faktiska konsumtionsfördelningen kommer att bli under Södra hälso- och sjukvårdsnämnden har en ekonomi som har möjliggjort utökade beställningar till Södra Älvsborgs Sjukhus avseende utökade satsningar inom ätstörningsvård, neonatal vård, diabetes barn samt satsning på ökad tillgänglighet inom vissa kliniker på sjukhuset. Totalt uppgår nämndens extrasatsning till 18,6 mnkr i 2017 års budget. Totalt uppgår södra hälso- och sjukvårdsnämndens budget för sjukhus i regionen till 3 115,8 mnkr. Privata specialister i Västra Götalandsregionen Budgeten avser privata specialister som ersätts enligt Lagen om läkarvårdsersättning (LoL), även kallad nationella taxan, eller genom upphandlade avtal enligt Lagen om offentlig upphandling (LoU). Specialister inom allmänmedicin redovisas under posten övrig primärvård. Budgeten baseras på föregående års helårsprognos per augusti samt kända förändringar år I budgeten har bland annat fri mammografi beaktats. Under 2016 har två försäljningar av avtal inom hud ersatta enligt Lagen om läkarvårdsersättning (LoL) resulterat i etableringar inom Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd. Detta är beaktat i budgeten, då huduppdraget ingår i vårdöverenskommelse med Södra Älvsborgs Sjukhus från Budgeten 2017 för privata specialister är 29,6 mnkr.

12 Sida 11(18) Utomregional länssjukvård Med utomregional vård avses här den så kallade Ria-vården (Ria = riksavtal) som främst utgörs av vård av akut karaktär av vårdgivare utanför regionen. I denna budgetpost ingår även hälso- och sjukvård för utomlands-/eu-vård. Kostnaderna för 2017 tros öka mer än de två procentenheter som är grunden för kostnadsuppräkningen i budgeten Ökningen är kopplad främst till ökade kostnader inom EU-vård. Budgetbeloppet uppgår till 58,5 mnkr. Verksamhet finansierad med särskilda bidrag Länssjukvård Statsbidraget för sjukskrivnings- och rehabprocessen på 130 mnkr har fördelats ut mellan nämnderna enligt resursfördelningsmodellen. Södra hälso- och sjukvårdsnämndens andel av detta bidrag uppgår till 17,5 mnkr. Budgetposten på 4,4 mnkr avser den andel av budgeten för sjukskrivnings- och rehabprocessen som är hänförlig till länssjukvård. Övrig andel av medlen avser primärvård. Motsvarande medel inom denna budgetpost fanns 2016 inte med i nämndens budget. Primärvård Hjälpmedel (vårdval rehab) Posten avser den kostnad för förskrivning av personliga hjälpmedel som belastar hälso- och sjukvårdsnämnderna, där ungefär hälften avser förskrivning gjord på enheter inom vårdval rehab. Volymökningen för år 2017 prognosticeras till 10 procent men kostnaden för nämnderna ökar inte i samma omfattning. Förklaringen är förändrad kostnadsbild till följd av införande av självkostnadsmodell för hjälpmedel. För södra hälso- och sjukvårdsnämnden blir effekten minskade kostnader jämfört med föregående år med 3,0 mnkr. Budgeten för 2017 uppgår till 33,0 mnkr. Övrig primärvård Inom övrig primärvård ingår både offentlig och privat primärvård. Den offentligt beställda primärvården avser överenskommelser med styrelsen för beställd primärvård. Verksamheter som ingår är till exempel mödrahälsovård och vårdguiden på telefon. Den privata primärvården avser i huvudsak vårdgivare inom fysioterapi och allmänmedicin ersatta enligt nationella taxan. Budgeten baseras på föregående års helårsprognos per augusti samt kända förändringar år Totalt uppgår budgeten för 2017 till 142,7 mnkr. Utomregional primärvård Budgeten avser merkostnaden för nämndinvånarnas konsumtion av primärvård utanför Västra Götalandsregionen. Budgeten för 2017 uppgår till 10,2 mnkr, vilket innebär högre kostnader om cirka 900 tkr utöver den generella indexuppräkningen om 2 procent. Detta avser att man prognostiserar extra ökade kostnader inom denna post för Verksamhet finansierad med särskilda bidrag primärvård Statsbidraget för sjukskrivnings- och rehabprocessen på 130 mnkr har fördelats ut mellan nämnderna enligt resursfördelningsmodellen. Södra hälso- och sjukvårdsnämndens andel av dessa medel uppgår till 17,5 mnkr. Denna budgetpost avser den andel av budgeten för sjukskrivnings- och rehabprocessen som är hänförlig till primärvård. Övrig andel av medlen avser länssjukvård. Även

13 Sida 12(18) de särskilda flyktingmedlen som avser 2017 ingår med 6 mnkr. Motsvarande medel inom denna budgetpost fanns 2016 inte med i nämndens budget. Budgeten uppgår för denna post till 19,1 mnkr. Tandvård Budgeten avser främst ersättningar till Folktandvården. Kostnaderna för tandvård innefattar i princip tre områden: barntandvård, specialisttandvård och uppsökande verksamhet (sedan 2015). I budgeten har en växling mellan länssjukvård (Södra Älvsborgs Sjukhus) och tandvård skett avseende kostnadsansvar för narkos inom tandvård. Detta medför ökade kostnader om 1,95 mnkr inom tandvård och lika stor minskad kostnad inom länssjukvård. Totalt uppgår föreslagen budget till 111,3 mnkr. Handikappverksamhet Budgeten avser främst överenskommelsen med Habilitering & Hälsa samt avtal inom privat habiliteringsverksamhet. I budgeten har ytterligare medel lagts till budgeten för att utöka glasögonbidrag för personer inom åldersspannet 8-19 år, från att 2016 ha inkluderat åldrarna 8-16 i bidraget. Detta har medför ökade kostnader med cirka 1,2 mnkr. Den totala ersättningen för handikappverksamhet är 116,3 mnkr. Folkhälsomedel Utgångspunkten för folkhälsoarbetet är att i samverkan med kommunerna påverka de samhällsförhållanden och levnadsvanor som skapar hälsa samt att tillse att såväl primärvård som sjukhus har ett hälsofrämjande arbetssätt. Nämnden har i budget 2017 avsatt 11,9 mnkr till folkhälsomedel och utgör en samverkande part i det lokala folkhälsoarbetet. Budgeten avser i huvudsak folkhälsosatsningar som utförs i samverkan med de åtta kommunerna i området. En ramökning utöver den generella indexuppräkningen ingår i budgeten, och uppgår till knappt 3,4 mnkr. Nämnden har inte fattat beslut om hur dessa medel ska användas, dock förs dialog om nya arbetsmodeller kopplade till barn och ungdomar med psykisk ohälsa samt screening av yngre barn för tidig upptäck av autism. I budgetposten för folkhälsomedel finns 1 mnkr avsatt för utvecklingsmedel som nämnden kan förfoga över för att göra insatser för att förbättra folkhälsan. Läkemedel Budgetposten avser till största delen läkemedelsförskrivning där vårdgivaren inte har eget kostnadsansvar, bland annat läkare som ersätts enligt nationella taxan, upphandlade vårdavtal samt privata vårdgivare utan avtal. Dessutom ingår även kostnad för utomregional förskrivning för nämndens invånare. Budgeten baseras på föregående års helårsprognos per augusti samt kända förändringar år Totalt uppgår föreslagen budget för 2017 till 30,4 mnkr. Detta är en minskning med cirka 1,7 mnkr jämfört med föregående och beror främst på flytt av avtal från nämndområdet inom hud som ersattes enligt Lagen om läkarvårdsersättning (LoL).

14 Sida 13(18) Sjukresor Nämnden har ansvaret för sjukresekostnaderna. Regelverk och utbetalning av sjukresekostnader hanteras av en enhet som ingår i serviceförvaltningen. I budget 2017 ingår en kostnadsökning utöver den generella indexuppräkningen. Denna ökning uppgår till cirka 1,4 mnkr och avser extra prognostiserade ökande kostnader inom sjukresor i nämndområdet. Det totala budgetbeloppet för 2017 uppgår till 37,5 mnkr. Samordningsförbund och vårdsamverkan Samtliga kommuner i nämndområdet ingår i Sjuhärads samordningsförbund. Budgeten avser nämndens andel i samordningsförbundet samt kostnader för andel i vårdsamverkan. Budgeten är cirka 1,2 mnkr lägre än föregående år, vilket är hänförligt till minskade kostnad för nämndens andel i Sjuhärads Samordningsförbund under Budgeten är 4,9 mnkr för år Nämndkostnader Budgeten avser främst kostnader för politikerarvoden samt deltagande i kurser och konferenser. Budgeten för år 2017 är 4,2 mnkr. Kanslikostnader Budgeten avser nämndens kostnader för tjänstemannastöd samt administrativa processer och är fördelad utifrån nämndernas andelar av resursfördelningsmodellen. Budgeten har uppräknats med index 2 procent och därefter reducerats med cirka 4 procent med hänsyn till minskad kostnadsmassa inom koncernkontoret. Budget för 2017 uppgår till 13,6 mnkr. Övrigt Särskilda projekt Budgeten avser i huvudsak nämndens del av förvaltningsgemensamma IS/IT-kostnader. Budgetbeloppet är 4,3 mnkr för Utvecklingsmedel Posten avser medel som reserverats för utvecklingsprojekt under Dessa projekt kommer nyttjas i områden där nämnden bedömer att det är av högst prioritet. Budgeten är till 11,7 mnkr. Finansiella kostnader/intäkter Budgeten avser ränta på nämndens likvidkonto. Budgeten uppgår till 0,1 mnkr. Resultat För år 2017 redovisas en budget i balans. Resultaträkning Resultaträkning redovisas i bilaga 1.

15 Sida 14(18) 5.2 Eget kapital Regionfullmäktige beslutade i samband med behandlingen av bokslutsdispositionerna för år 2015 att ersätta hälso- och sjukvårdsnämnderna för merkostnader på 127,5 mnkr avseende Vårdval Rehab. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden fick därför en bokslutsdisposition på 8,3 mnkr, vilket var den merkostnad för Vårdval Rehab som nämnden redovisade för Ovanstående beslut effektuerades under maj Ingående eget kapital för 2016 uppgår till 10,6 mnkr. I samband med delårsrapport augusti beslutade nämnden att på grund av ett överskott i budgeten tillskjuta 20,0 mnkr till Södra Älvsborgs Sjukhus. Efter tillskottet var kvarvarande prognostiserat resultat för ,2 mnkr för nämnden. Årets prognostiserade positiva resultat om 10,2 mnkr, 8,3 mnkr kopplat till ersättning för kostnader kopplat till Vårdval Rehab samt ingående eget kapital för 2016 på 10,6 mnkr ger tillsammans ett prognostiserat ingående eget kapital för 2017 om 29,1 mnkr. 6. Hälso- och sjukvårdens produktion/konsumtion Södra hälso- och sjukvårdsnämndens budgeterade konsumtion redovisas i bilaga 3. Konsumtionen 2016 ligger som grund för budgeten. 7. Intern kontroll I samband med sitt sammanträde i oktober 2016 gjorde södra hälso- och sjukvårdsnämnden en riskoch väsentlighetsanalys. Nämnden värderade identifierade risker utifrån nämndens reglemente, regionfullmäktiges mål, nämndens mål- och inriktningsdokument samt andra styrdokument som rör nämnden. Utifrån nämndens väsentlighets- och riskanalys har en plan för internkontroll och säkerhet 2017 upprättas. Riskerna är omhändertagna antingen genom en åtgärd (en förändring) eller ett kontrollmoment (uppföljning av nuläge). En samlad uppföljning av planen ska ske till nämnden i maj, september och i samband med årsredovisningen.

16 Sida 15(18) Bilagor Resultaträkning Bilaga 1 Resultatbudget Budget Prognos Budget (mnkr) Statsbidrag 15,8 15,8 6,8 Övriga erhållna bidrag 4,4 4,4 48,0 Patientavgifter 0,7 0,7 0,8 Såld vård 2,3 2,3 3,7 Försäljning av tjänster 0,0 0,0 0,0 Hyresintäkter 0,0 0,0 0,0 Försäljning av material och varor 0,0 0,0 0,0 Övriga intäkter 5,7 8,3 10,8 Verksamhetens intäkter 28,9 31,6 70,2 Personalkostnader inkl. inhyrd personal -3,8-2,8-3,7 Köpt vård, internt , , ,3 Köpt vård, externt -127,7-122,4-139,4 Läkemedel -33,0-32,0-31,6 Driftbidrag till utförare inom regionen -109,2-109,2-113,7 Övriga lämnade bidrag -41,1-40,5-66,7 Verksamhetsanknutna tjänster -20,8-20,8-17,5 Material och varor, inkl. förbrukningsmaterial -40,1-37,1-36,8 Lokalkostnader 0,0 0,0-0,1 Övriga tjänster, inkl. konsultkostnader -20,0-20,0-21,6 Avskrivningar 0,0 0,0 0,0 Övriga kostnader -40,8-40,3-41,0 Verksamhetens kostnader , , ,3 Regionbidrag 3 820, , ,3 Finansiella intäkter/kostnader m.m. -0,1-0,1-0,1 Resultat 0,0 30,2 0,0

17 Sida 16(18) Resultat per verksamhetsområde Södra hälso- och sjukvårdsnämnden Budget 2017 Budget Prognos Budget 2017 aug Belopp i tkr (tusentals kronor) Bilaga 1 Region- och rikssjukvård Länssjukvård Sjukhus i regionen (privata och offentliga) Privata specialister i regionen Utomregional länssjukvård Verksamhet finansierad med särskilda bidrag Summa länssjukvård Primärvård Hjälpmedel (VV rehab) Övrig primärvård Utomregional primärvård Verksamhet finansierad med särskilda bidrag Summa primärvård Tandvård Handikappverksamhet Folkhälsomedel Läkemedel Sjukresor Samordningsförbund Nämndkostnader Kanslikostnader Övrigt Särskilda projekt Finansiella kostnader/intäkter Utvecklingsmedel Summa Övrigt Totalsumma kostnader Regionbidrag Övriga intäkter Resultat

18 Sida 17(18) Bilaga 3 Konsumtion Konsumtion i tusental Budget 2016 Budget 2017 Sjukhus Slutenvård, somatik Vårdtillfällen 29,7 29,0 DRG-poäng 29,3 27,3 Vårddagar 146,8 141,3 Slutenvård psykiatri Vårdtillfällen, vuxenpsykiatri 1,6 1,8 Vårdtillfällen, BUP 0,1 0,1 Vårddagar, vuxenpsykiatri 24,7 24,1 Vårddagar, BUP 1,0 0,8 Öppen vård, somatik Läkarbesök 175,1 181,6 Övriga besök 128,5 138,7 Summa besök 303,7 320,3 Digital kontakt 18,4 19,7 Öppen vård, psykiatri Läkarbesök, vuxenpsykiatri 7,5 6,8 Övriga besök, vuxenpsykiatri 53,5 53,0 Summa besök vuxenpsykiatri 61,0 59,8 Läkarbesök, BUP 2,0 1,6 Övriga besök, BUP 10,2 12,2 Summa besök BUP 12,1 13,8 Summa besök 73,2 73,7 Digital kontakt 7,4 9,6 Länssjukvård, exkl sjukhus Habilitering & Hälsa Vårdtillfälle 0,0 0,0 Vårddagar 0,0 0,0 Läkarbesök 0,6 0,7 Övriga besök 33,5 30,3 Summa besök 34,1 31,0 Digital kontakt 3,8 3,8 Länssjukvård övrig Läkarbesök 16,3 16,0 Övriga besök 2,9 3,0 Summa besök 19,2 19,1

19 Sida 18(18) Konsumtion i tusental Budget 2016 Budget 2017 Digital kontakt läkare 5,0 4,6 Primärvård VG Primärvård Läkarbesök 275,5 276,7 Övriga besök 264,1 264,3 Summa besök 539,5 541,0 Digital kontakt läkare 77,2 74,4 Vårdval Rehab Besök 87,9 102,5 Primärvård övrig Läkarbesök 8,3 8,4 Övriga besök 131,8 139,3 Summa besök 140,2 147,7 Digital kontakt läkare 2,2 2,1 Utomregional vård Vårdtillfällen 0,9 0,7 Vårddagar 4,0 4,5 Besök primärvård 12,7 12,4 Besök specialiserad vård 10,4 12,6 Sammanvägda prestationer 63,7 63,3 Antal färdigbehandlade barn 26,6 26,8