Förslag till ändring i ägardirektiv för Locum AB

Transkript

1 Stockholms läns landsting 1(2) Landstingshuset i Stockholm AB Org.nr 55Ö SKRIVELSE LIS AB Styrelsen Förslag till ändring i ägardirektiv för Locum AB Ärendebeskrivning Förslag till ändring av ägardirektiv för Locum AB. Beslutsunderlag Verkställande direktörens skrivelse den 22 januari 2018 Förslag till ändring av generella och specifika ägardirektiv för Locum AB, LS Landstingsdirektörens reviderade tjänsteutlåtande den 18 december 2017, LS Förslag till beslut Styrelsen föreslås dels att föreslå landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige i Stockholms läns landsting att godkänna ändring av generella och specifika ägardirektiv för Locum AB i enlighet med landstingsdirektörens förslag i LS dels - under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut - för egen del besluta att uppdra åt stämmoombudet att på bolagsstämma i Locum AB rösta för antagande av generella och specifika ägardirektiv enligt landstingsfullmäktiges beslut. Motivering Landstingsfullmäktige föreslås i ärende LS att fatta beslut om Effektivare ledning och styrning av landstingets fastigheter och av utförandet av vårdens investeringar. I det ärendet föreslås att landstingsstyrelsen ska ansvara för strategiska mark-, exploaterings-, fastighets- och lokalfrågor samt att de operativa ansvarsområden som idag ligger under landstingsstyrelsen bör föras över till andra nämnder och styrelser inoin landstinget. Syftet med förslagen är att stärka landstingets förmåga att hantera frågor kopplade till Stockholm, att effektivisera processer samt att tillvarata resurser och kompetens i ett långsiktigt perspektiv. Som en konsekvens av dessa förslag föreslås ägardirektiven för Locum AB ändras.

2 Stockholms läns landsting 2(2) SKRIVELSE LISAB Samtidigt som de specifika ägardirektiven för Locum AB ändras föreslås också att de generella ägardirektiven för Locum AB ändras i enlighet med LISAB:s styrelses beslut den 30 maj 2017, då ägardirektiven för akutsjukhusen ändrades, LISAB Styrelsen beslutade då att ändringar i generella ägardirektiv successivt införs i ägardirektiven för LISAB:s övriga dotterbolag i takt med att ändringar i de specifika ägardirektiven för bolaget föreslås. Malin Frenning Verkställande direktör

3 JIL Stockholms läns landsting i (g) Landstingsstyrelsens förvaltning Förslag till ändring av generella och specifika ägardirektiv för Locum AB Läsanvisningar avseende ändringar: ändringar har markerats i kursiv stil i nuvarande lydelse och i föreslagen lydelse. LOCUM Aktiebolag Org.nr GENERELLA ÄGARDIREKTIV Fastställda i landstingsfullmäktige (LS ) och reviderade av landstingsfullmäktige , 90 (LS ), , 100, (LS ) och 20i7-[ ] [ ],LS Mål och ekonomiska kräv Mål och ekonomiska krav Mål och ekonomiska krav för verksamheten fastställs årligen av landstingsfullmäktige. Styrelsen och ledningen i de landsting säg da bolagen ansvarar för att de fastställda målen uppnås inom ramen för de ekonomiska kraven. Mål och ekonomiska krav för verksamheten fastställs årligen av landstingsfullmäktige. Styrelsen och ledningen ansvarar för att de fastställda målen uppnås inom ramen för de ekonomiska kraven. Styrelse och ledning ansvarar också för att genomföra övriga uppdrag från landstingsfullmäktige till verksamheten. Efterlevnad av lagar och policies Styrelse och ledning ansvarar för att verksamheten följer av ägaren beslutade policies och regler att tillse att motsvarande interna riktlinjer och föreskrifter upprättas för bolaget där så är tillämpligt samt arbeta för att de efterlevs Styrelse och ledning ansvarar också för att genomföra övriga uppdrag från landstingsfullmäktige till verksamheten. Efterlevnad av lagar och styrande dokument Styrelse och ledning ansvarar för att verksamheten följer av ägaren beslutade styrande dokument att tillse att motsvarande interna riktlinjer och föreskrifter upprättas för bolaget/nämndfen där så är tillämpligt samt arbeta för att de

4 Stockholms läns landsting 2(9) efterlevs att efterlevnaden av policies och riktlinjer följs upp och misstänkta eller konstaterade överträdelser rapporteras till ansvarigt utskott att årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och i förekommande fall specifika ägardirektiv angivna syftet och ramarna för densamma. Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för lekmannarevisorns granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. i och la kommunallagen. Framtidens sjukvård hälso- och De landstingsägda vårdproducenterna ska samverka med varandra och andra aktörer inom hälso- och sjukvården. De landstingsägda vårdproducenterna ska enligt anvisning ar från Landstingshuset i Stockholm AB respektive landstingsstyrelsens ägarutskott medverka i planeringen och genomförandet av Framtidsplan för hälso- och sjukvården i enlighet med de beslut som landstingsfullmäktige fattar. Insyn från allmänheten att efterlevnaden av styrande dokument följs upp och misstänkta eller konstaterade överträdelser rapporteras till ansvarigt utskott att årligen i årsrapporten, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och i förekommande fall specifika ägardirektiv angivna syftet och ramarna för densamma. Årsrapporten ska vara så utformat att det kan läggas till grund för lekmannarevisorns granskning liksom för landstingsstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. i och la kommunallagen. Utgår för Locum AB Insyn från allmänheten

5 JIL Stockholms läns landsting 3 (9) Bolaget ska ge allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas över till privata utförare. Bolaget/nämnden ska ge allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas över till privata utförare. SPECIFIKA ÄGARDIREKTIV Fastställda i landstingsfullmäktige (LS ) och reviderade av landstingsfullmäktige , 9 0->S ), , 100, (LS ) och 20l7-[ ] [ ],LS Locum AB, nedan bolaget, som ägs av Stockholms läns landsting via Landstingshuset i Stockholm AB, är en serviceenhet inom landstingskoncernen med uppgift att svara för ägarfrågor av fastighetsförvaltande karaktär avseende Landstingfastigheter Stockholm samt på uppdrag av landstinget bistå ägaren i fastighetsstrategiska frågor. Locum AB administrerar och har resultatansvar för den fastighetsförvaltande delen av verksamheten inom Stockholm som är en resultatenhet inom landstinget. Locum ABs förvaltningsuppgifter samt vilken ersättning bolaget uppbär från landstinget för dessa framgår av "Avtal om förvaltning mellan Locum AB och Stockholms läns landsting" (1993) samt "Tilläggsavtal" (2001) (gemensamt benämnda "Förvaltningsavtalet"). Landstinget har i särskild fullmaktshandling och i enlighet med vad som framgår av det förstnämnda avtalet gett bolaget fullmakt att svara för vissa uppgifter som åligger en fastighetsägare. Landstingsstyrelsen ansvarar för övergripande fastighetsstrategiska frågor samt investeringsfrågor. Locum AB, nedan bolaget, som ägs av Stockholms läns landsting via Landstingshuset i Stockholm AB, är en serviceenhet inom landstingskoncernen med uppgift att svara för ägarfrågor av fastighetsförvaltande karaktär avseende Landstingfastigheter Stockholm samt på uppdrag av landstinget bistå ägaren i fastighetsstrategiska frågor. Locum AB administrerar och har resultatansvar för den fastighetsförvaltande delen av verksamheten inom Stockholm som är en resultatenhet inom landstinget. Locum ABs förvaltningsuppgifter samt vilken ersättning bolaget uppbär från landstinget för dessa framgår av "Avtal om förvaltning mellan Locum AB och Stockholms läns landsting" (1993) samt "Tilläggsavtal" (2001) (gemensamt benämnda "Förvaltningsavtalet"). Landstinget har i särskild fullmaktshandling och i enlighet med vad som framgår av det förstnämnda avtalet gett bolaget fullmakt att svara för vissa uppgifter som åligger en fastighetsägare. Landstingsstyrelsen ansvarar för landstingets strategiska mark-, exploaterings-, fastighets och

6 JU Stockholms läns landsting 4 o) lokalfrågor samt investeringsfrågor. Allmänt Allmänt Fastigheter som är Fastigheter som är verksamhetsmässigt verksamhetsmässigt nödvändiga för att nödvändiga för att landstingskoncernen ska landstingskoncernen ska kunna fullgöra sina uppgifter kunna fullgöra sina uppgifter och där lokalförsörjning via och där lokalförsörjning via den externa hyresmarknaden den externa hyresmarknaden inte är en effektiv lösning ska inte är en effektiv lösning ska landstinget ha en långtgående landstinget ha en långtgående förfoganderätt över. Dessa förfoganderätt över. Dessa fastigheter benämns fastigheter benämns "strategiska fastigheter" och "strategiska fastigheter" och vilka de är ska beslutas av vilka de är ska beslutas av landstinget. De strategiska landstinget. De strategiska fastigheterna ska i första hand fastigheterna ska i första hand ägas av landstinget men i ägas av landstinget men i undantagsfall kan det handla undantagsfall kan det handla om långsiktiga hyresavtal. I om långsiktiga hyresavtal. I båda fallen ska landstinget båda fallen ska landstinget besluta. besluta. Landstingsfullmäktige Landstingsfullmäktige beslutar om landstingets beslutar om övergripande strategiska fastighetsinvesteringar som mark-, exploaterings-, avser hälso- och sjukvård och fastighets- och lokalfrågor. vissa av dessa benämns "strategiska fastighetsinvesteringar", för vilka landstingsstyrelsen har ett särskilt ansvar. Landstingsfullmäktige Landstingsfullmäktige beslutade år 2000 att beslutade år 2000 att hyressättning av lokaler som hyressättning av lokaler som hyres av enheter inom hyres äv enheter inom landstingskoncernen ska ske landstingskoncernen ska ske på marknadsanpassade villkor på marknadsanpassade villkor om inte landstinget beslutar om inte landstinget beslutar annat. För akutsjukhuslokaler annat. För akutsjukhuslokaler ska de marknadsanpassade ska de marknadsanpassade hyrorna ligga på en försiktig hyrorna ligga på en försiktig nivå. I övriga fall gäller nivå. I övriga fall gäller marknadsmässig

7 Stockholms läns landsting 5(9) marknadsmässig hyressättning. hyressättning. Bolagets uppdrag Bolagets uppdrag Förvaltning Förvaltning Bolaget svarar, enligt Bolaget svarar, enligt förvaltningsavtalet för förvaltningsavtalet för såväl ekonomisk som såväl ekonomisk som teknisk förvaltning av teknisk förvaltning av fastigheter inom fastigheter inom Stockholm samt för Stockholm samt för vissa investeringar i enlighet investeringar exklusive med av landstinget strategiska fastställd fastighetsmvesteymgax i investeringsprocess. I enlighet med av tillämpliga delar gäller landstinget fastställd detta även fastigheter investeringsprocess. I tillhöriga stiftelsen tillämpliga delar gäller Löwenströmska Lasarettet detta även fastigheter samt vissa andra tillhöriga stiftelsen landstingsanknutna organ. Löwenströmska Lasarettet samt vissa andra landstingsanknutna organ. Bolaget ska för Bolaget ska för landstingets räkning landstingets räkning tillhandahålla tillhandahålla ändamålsenliga lokaler i ändamålsenliga lokaler i första hand till första hand till landstingets verksamheter landstingets verksamheter enligt de principer för enligt de principer för uthyrning som landstinget uthyrning som landstinget beslutar. beslutar. Bolaget ska bistå Bolaget ska bistå hyresgästerna med att hyresgästerna med att utnyttja lokalerna på ett utnyttja lokalerna på ett kostnadseffektivt sätt. kostnadseffektivt sätt. Bolaget ska, i samråd med Bolaget ska, i samråd med berörda enheter inom berörda enheter inom landstingskoncernen, landstingskoncernen, upprätta underhållsplaner,

8 JU Stockholms läns landsting e (9) upprätta underhållsplaner, förvaltningsplaner och dylikt. Landstingsstyrelsen upprättar fastighetsutvecklingsplaner för strategiska fastigheter inom Stockholm. förvaltningsplaner och dylikt samt upprätta fastighetsutvecklingsplaner för strategiska fastigheter inom Stockholm. Bolaget ansvarar efter Bolaget ansvarar efter uppdrag från uppdrag från landstingsstyrelsen för landstingsstyrelsen för inhyrning av strategiska inhyrning av strategiska lokaler på den externa lokaler på den externa hyresmarknaden. hyresmarknaden. Bolaget har rätt att erbjuda Bolaget har rätt att erbjuda interna och externa interna och externa hyresgäster hyresgäster fastighetsanknutna fastighetsanknutna tjänster (Facility tjänster (Facility Management). Management). Prissättningen av sådana Prissättningen av sådana tjänster ska ske på tjänster ska ske på marknadsmässiga villkor. marknadsmässiga villkor. Bolaget ska, inom ramen Bolaget ska, inom ramen för sitt uppdrag, aktivt för sitt uppdrag, aktivt arbeta för att skapa arbeta för att skapa hälsofrämjande miljöer i hälsofrämjande miljöer i fastigheter som nyttjas av fastigheter som nyttjas av landstingskoncernens landstingskoncernens verksamheter. verksamheter. Bolaget ska prioritera Bolaget ska prioritera arbetet med att bygga arbetet med att bygga resurssnålt och resurssnålt och hållbarhetsanpassat, hållbarhetsanpassat, minska minska mediaanvändningen 2 och mediaanvändningen 1 och minimera miljöstörningar minimera miljöstörningar samt sträva efter hög 1 2 Med "media" avses el, värme, vatten och gaser Med "media" avses el, värme, vatten och gaser

9 Stockholms läns landsting 7(9) samt sträva efter hög återanvändningsgrad såväl återanvändningsgrad såväl vid nybyggnation som vid vid nybyggnation som vid ombyggnad/renoveringar. ombyggnad/renoveringar. Hyresgäster som Hyresgäster som medverkar till besparingar medverkar till besparingar ska kunna få del av det ska kunna få del av det ekonomiska resultatet. ekonomiska resultatet. För att möjliggöra effektiv Ny punkt planering och effektivt genomförande ska bolaget samordna fastighetsinvesteringar med de investeringar som görs avseende medicinteknisk utrustning, inventarier samt informations- och kommunikationsteknik. Administration Administration Bolaget ska administrera Bolaget ska administrera och ha resultatansvar för och ha resultatansvar för Stockholm. Stockholm med undantag för den del av Stockholm verksamhet som berör "strategiska fastighetsinvesteringar". För denna del av verksamheten åligger det landstingsstyrelsen att administrera och ha ekonomiskt ansvar. Övriga uppdrag Bolaget ska utöver Övriga uppdrag förvaltningsuppdraget Bolaget ska utöver utföra de uppdrag som förvaltningsuppdraget Bolaget tilldelas av sin utföra de uppdrag som ägare. Bolaget skall bistå Bolaget tilldelas av sin ägaren samt hälso- och ägare. Bolaget skall bistå sjukvårdsnämnden i ägaren samt hälso- och fastighetsstrategiska frågor sjukvårdsnämnden i bland annat i samband

10 Stockholms läns landsting 8(9) ÄNDRINGS BI LAGA fastighetsstrategiska frågor med bland annat i samband investeringsplaneringen. med investeringsplaneringen. För strategiska fastighetsinvesteringar gäller vad som anges under Investeringar nedan. Investeringar Investeringar Bolaget ska inom ramen Bolaget ska inom ramen för Förvaltningsavtalet för Förvaltningsavtalet genomföra de genomföra de investeringar som beslutas, investeringar som beslutas, i enlighet med av i enlighet med av landstingsfullmäktige landstingsfullmäktige fastställd fastställd investeringsprocess. investeringsprocess. Punkten utgår Bolaget ska inom ramen för sin verksamhet bistå landstingsstyrelsen enligt deras begäran beträffande strategiska fastighetsinvesteringar och följa deras beslut med avseende på nämnda investeringsprojekt. Ekonomi Ekonomi Landstingets ekonomiska Landstingets ekonomiska krav på bolaget fastställs krav på bolaget fastställs årligen av årligen av landstingsfullmäktige i landstingsfullmäktige i samband med beslut om samband med beslut om nästkommande års budget. nästkommande års budget. Bolaget har, enligt god Bolaget har, enligt god redovisningssed, rätt att för redovisningssed, rätt att för sitt förvaltningsuppdrag sitt förvaltningsuppdrag debitera debitera Stockholm för sådana Stockholm för sådana kostnader som uppstår vid

11 Stockholms läns landsting 9(9) kostnader som uppstår vid förädling och utveckling samt vid genomförande av investeringar och andra byggentreprenader i det förvaltade fastighetsbeståndet. Landstingsstyrelsen beslutar om bolagets rätt till ersättning för arbete avseende strategiska fastighetsinvesteringar. förädling och utveckling samt vid genomförande av investeringar och andra byggentreprenader i det förvaltade fastighetsbeståndet. Punkten utgår Övrigt Övrigt Bolaget ska årligen genomföra Bolaget ska årligen genomföra kund-och kund-och personalnöjdhetsmätningar personalnöjdhetsmätningar och redovisa resultaten härav i och redovisa resultaten härav i årsbokslutet. årsbokslutet. Bolaget ska genomföra Bolaget ska genomföra jämförande studier jämförande studier (benchmarking) med andra (benchmarking) med andra ägare/förvaltare av ägare/förvaltare av ändamålsfastigheter. ändamålsfastigheter.