PROTOKOLL Fritidsnämnden Beslutande: Andreas Saleskog Ordförande (S) Magnus Sandgren Ledamot (M)

Transkript

1 sid 1 av 16 Plats och tid: Årydssalen, klockan 08:15 10:40 Beslutande: Andreas Saleskog Ordförande (S) Magnus Sandgren Ledamot (M) Petrus Eriksson Vice Ordförande (S) Siri Näslund Ledamot (S) Anna Kälvestam Ledamot (M) Görgen Lennarthsson Ledamot (SD) Mikael Erdtman Ledamot (S) Henrik Häggblad Ledamot (C) Tjänstgörande ersättare: Närvarande ersättare: Gun Hedlund (MP) tjänstgör för Per Atmander (MP) Christer Martinsson (S), Artur Hulu (M) ej 16, Emma Mattsson (S), Bo Bogheim (SD), Johan Sandevärn (FP) Övriga: T.F. förvaltningschef Thomas Andersson, 16-19, 26-27, förvaltningsekonom Lisbeth Sunesson 16-19, 26-27, t.f. fritidschef Thomas Nilsson 16-27, personalutvecklare Berith Håkansson 18, föreningskonsulent Peter Larsson 19-21, sekreterare Christina Svensson Utses att justera: Petrus Eriksson (S) Paragrafer: Justeringsdatum: Sekreterare Ordförande Justerande Christina Svensson Andreas Saleskog Petrus Eriksson

2 sid 2 av 16 Anslag/Bevis Organ: Sammanträdesdatum: Datum då anslaget sätts upp: Datum då anslaget tas ner: Förvaringsplats för Rådhuset protokollet: Underskrift:

3 Innehållsförteckning sid 3 av Godkännande av dagordning / Bokslut / Intern kontroll / Utformning vägvisare och informationsplats spontanidrottsplats Österslätt 2014/ Bidrag för att säkerställa ridskoleverksamhet Karlshamns Ridklubb 2015/ Taxa simskola utomhus 2015/ Beslutsuppföljning Mars / Redovisning av delegationsbeslut för fritidsnämnden 2015/ Handlingar för kännedom till fritidsnämnden 2015/ Information från presidiet / Förvaltningschefen informerar / Ekonomisk rapport februari 2015 /... 16

4 16 Godkännande av dagordning / sid 4 av 16 s beslut att godkänna dagordningen med tillägg att redovisa ekonomisk rapport för februari 2015 att ge förvaltningschefen i uppdrag att bereda ärendet Toalett till lekplatsen Surbrunnsparken dnr 2015/1603 Initiativrätt att väcka ärenden i nämnd Ledamot Magnus Sandgren (M) inlämnar skrivelse om toalett till lekplatsen Surbrunnsparken. Beslutet skickas till Magnus Sandgren (M) T.f. förvaltningschef Thomas Andersson Beslutsuppföljningen

5 sid 5 av Bokslut /2133 s beslut att fastställa bokslut för år 2014 redovisar ett negativt resultat i driftredovisningen på -852 tkr. Nämndens underskott beror på tillkommande kostnader för betongpisten på Jössarinken (-892 tkr). Betongpisten på Jössarinken har fått åtgärdats tillfälligt och advokatkostnader har uppstått i samband med ansvarsfrågan. Avseende nettoinvesteringarna har fritidsnämnden under året förbrukat tkr av tkr. Nämndens helårsavvikelse är tkr och belastar till största delen projekt 2596 Träningshall Jössarinken. I överskottsreglering för 2014 kommer fritidsnämnden begära att få med tkr av överskottet på nettoinvesteringar till år 2015 och tkr till år FN bokslut 2014, nämnd Beslutet skickas till Ekonomikontoret Tf förvaltningschef Thomas Andersson Ekonom Lisa Sunesson Gatu- och parkchef Marie Louise Svensson Wickström Tf fritidschef Thomas Nilsson

6 18 Intern kontroll /2133 sid 6 av 16 s beslut att godkänna rapporten avseende den interna kontrollen för perioden att enkäten om lekplatser redovisas på fritidsnämndens aprilsammanträde I samband med nämndens beslut om delårsrapport (avseende punkt 5) och årsredovisning (samtliga punkter) lämnar förvaltningschefen en sammanfattande skriftlig rapport till nämnden om den genomförda interna kontrollen enligt punkterna ovan. Om väsentlig avvikelse noteras, under året i övrigt, ska denna rapporteras till nämnden så snart detta kan ske. Verksamhetsmål: Att verksamhetsmålen uppfylls inom nämndens ansvarsområde. Varje enhet följer upp sina verksamhetsmål. 20 av verksamheternas uppställda mål, 22 st, är helt uppfyllda. 2 av målen är delvis uppfyllda och inget mål är ej uppfyllt. Bilaga 1 Arbetsmiljö. Kontroll av att enheterna arbetar med arbetsmiljö och sjukfrånvaro. Redovisas för nämnd av Berith Håkansson Granskning av nöjdheten bland våra brukare av våra idrottsanläggningar. Granskning vad gäller bemötande, öppettider/säsongstider, avgifter, anläggningarnas skick och utbud samt skötseln av desamma. Väggabadet och Väggahallen ska granskas Enkätundersökning på Väggabadet samt Väggahallen har utförts och redovisas i eget ärende, se bilaga 4-7. Granskning av nöjdheten bland våra brukare av våra parkanläggningar. Lekplatser, parker, friluftsområden och grönområden granskas vad gäller anläggningarnas skick och utbud samt skötseln av desamma. Lekplatserna ska granskas Lekplatsenkät ligger ute. Sista datum att besvara 8 mars. Utvärderas därefter. Attestering och utanordning. Granskning att attestering och utanordning sker enligt regelverket. Under perioden maj-juni 2014 finns 80 st och sept- okt finns 64 st verkställda inköp registrerade inom fritidsnämndens område. Samtliga är attesterade enligt regelverket. Bilaga 2 1 FN Uppföljning IK

7 sid 7 av 16 2 Uppfyllelse FN mål Verkställda inköp FN maj- jun, sept-okt Sammanställning enkät Väggahallen 5 Enkät Väggahallen 6 Sammanställning enkät Väggabadet 7 Enkät Väggabadet 8 Arbetsskadestatistik 2014 bilaga 9 Arbetsskadestatistik 2014 sammanställning 10 FN mars Diagram Beslutet skickas till Kommunstyrelsen T.f. förvaltningschef Thomas Andersson Förvaltningsekonom Lisbeth Sunesson T.f. fritidschef Thomas Nilsson Gatu- och parkchef Marie Louise Svensson Wickström Personalutvecklare Berith Håkansson

8 sid 8 av Utformning vägvisare och informationsplats spontanidrottsplats Österslätt 2014/951 s beslut att ge förvaltningschefen uppdraget att utforma och bygga en för spontanidrottsplatsen lämplig informationsplats inom ramen för befintlig investeringsbudget Nya moderaterna yrkade, 2014/951, att en sätter upp en vägvisare på spontanidrottsplatsen som visar riktning och längd i meter till olika platser i en. Fritidsenheten svarade att man såg positivt på förslaget med en vägvisare på Österslätts spontanidrottsplats och att enheten i samband med utformning av en informationsplats på anläggningen skulle se över möjligheterna och ta fram ett förslag. Fritidsenheten finner inget mervärde för spontanidrottsplatsen på Österslätt i att ha en vägvisare som visar avstånd till stora torget och Östra Piren etc. Däremot skulle det kunna ge ett mervärde att på platsen ha ett par längdangivna rundor beskrivna som motionärer kan använda när de ska jogga eller ta en promenad. föreslås ge fritidsenheten uppdraget att utforma och bygga en för spontanidrottsplatsen lämplig informationsplats inom ramen för befintlig investeringsbudget. Tjänsteskrivelse Beslutet skickas till T.f förvaltningschef Thomas Andersson T.f. fritidschef Thomas Nilsson Föreningskonsulent Peter Larsson

9 sid 9 av Bidrag för att säkerställa ridskoleverksamhet Karlshamns Ridklubb 2015/1098 s beslut att bevilja Karlshamns Ridklubb ett treårigt bidrag mellan under förutsättning att ett samverkansavtal upprättas mellan Karlshamns Ridklubb och Karlshamns. Bidrag år 1; kr, år 2; kr och år 3; kr att ge förvaltningschefen i uppdrag att upprätta ett samverkansavtal mellan Karlshamns Ridklubb och Karlshamns Karlshamns Ridklubb har de senaste tre åren haft ett årligt bidrag om kr från fritidsnämnden, dnr 2012/ Medlen har varit avsedda att säkra föreningens ridskoleverksamhet. Inom Karlshamns Ridklubb har man jobbat hårt för att vända trenden för ridskoleverksamheten som både varit vikande i deltagarantal och haft dåliga ekonomiska resultat. Tre år har dock inte varit tillräckligt lång tid för att vända trenden fullt ut och föreningen ansöker därför om ytterligare tre års stöd. Fritidsenheten ställer sig positiva till att ge Karlshamns Ridklubb ytterligare tre år för att kunna säkerställa ridskoleverksamheten som enheten ser som en viktig del av ens idrotts- och fritidsutbud. Fritidsenheten rekommenderar att medlen tas ur befintlig bidragsbudget. Tjänsteskrivelse Beslutet skickas till T.f. förvaltningschef Thomas Andersson T.f. fritidschef Thomas Nilsson Föreningskonsulent Peter Larsson

10 sid 10 av Taxa simskola utomhus 2015/1096 s beslut att fritidsnämnden föreslår fullmäktige att taxan för sommarsimskola sätts till 400 kr för två veckor (tio tillfällen) Under sommaren bedrivs simskola vid Väggabadet. Historiskt har denna simskola varat tre veckor, totalt 15 tillfällen. De senaste åren har det visat sig att detta format inte riktigt passar dagens stressade samhälle, då tre veckor i många fall är för lång del av en normal semester. Det är vanligt att barnen bara deltar två av dessa tre veckor. Övrig del av året bedriver Väggabadet simskola som är uppdelad på åtta tillfällen över fyra eller åtta veckor. Tio gånger är annars det allmänt vedertagna antalet gånger som en simskola pågår vilket också Karlshamns Simklubb använder i sin verksamhet. Kostnaden för simskolan under övrig del av året har tidigare satts till 400 kr. Priset täcker de kostnader som undervisningen medför och har satts för att så många föräldrar som möjligt ska ha råd att sätta sina barn i simskolan. Att alla barn lär sig simma är essentiellt i dagens samhälle och har ett mycket stort samhällsvärde. Fritidsenheten föreslår att taxan för simskolan på sommaren likställs med den för övriga året men att den sommartid gäller för två veckor, dvs tio tillfällen. Tjänsteskrivelse Beslutet skickas till Kommunfullmäktige T.f. förvaltningschef Thomas Andersson T.f. fritidschef Thomas Nilsson Föreningskonsulent Peter Larsson

11 sid 11 av Beslutsuppföljning Mars /30 s beslut att godkänna redovisningen Redovisning av beslutsuppföljning för fritidsnämnden till och med mars Beslutsuppföljning mars 2015 Beslutet skickas till Ordförande Andreas Saleskog (S) Vice ordförande Petrus Eriksson (S) T.f. förvaltningschef Thomas Andersson T.f. fritidschef Thomas Nilsson Föreningskonsulent Peter Larsson Gatu- och parkchef Marie Louise Svensson Wickström Utredningsingenjör Lennart Nilsson Hamnfogde Jonny Johansson Sekreterare Christina Svensson

12 sid 12 av Redovisning av delegationsbeslut för fritidsnämnden 2015/30 s beslut att godkänna informationen Kommunfullmäktige har överlåtit sin beslutanderätt till fritidsnämnden enligt en av fritidsnämnden antagen delegationsordning Dessa beslut ska redovisas till fritidsnämnden. Redovisningen innebär inte att fritidsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det fritidsnämnden fritt att återkalla lämnad delegation. Beslut fattade under tiden anmäls härmed till fritidsnämnden Sammanställning av fattade beslut

13 sid 13 av Handlingar för kännedom till fritidsnämnden 2015/30 s beslut att godkänna redovisningen Till fritidsnämnden redovisas handlingar för kännedom enligt bilaga. Redovisade handlingar enligt sammanställning

14 25 Information från presidiet / sid 14 av 16 s beslut att godkänna informationen Vice ordförande Petrus Eriksson (S) informerar om möte med Ridklubben. Ordförande Andreas Saleskog (S) informerar om möte med arbetsgruppen Hälsofrämjande och förebyggande insatser för barn och ungdomar. Ett första möte om spontanidrottsplatser har också hållits.

15 26 Förvaltningschefen informerar / sid 15 av 16 s beslut att godkänna informationen T.f. förvaltningschef Thomas Andersson informerar om ens prognostiserade budgetunderskott. Förvaltningarna och dess enheter ser över möjligheterna till eventuell besparing. Rekrytering av förvaltningschef till samhällsbyggnadsförvaltningen pågår liksom tjänsten som fritidschef. Båda ska vara lösta innan sommaren 2015.

16 sid 16 av Ekonomisk rapport februari 2015 / s beslut att godkänna redovisningen Driftbudget har 2015 en nettobudget på tkr och periodavvikelse för januarifebruari 2015 är tkr. Helårsavvikelsen prognostiseras till 0. Årets personalbudget är tkr. Personalkostnadsavvikelsen är +450 tkr för perioden januari- februari och helårsavvikelsen prognostiseras till 0. Investeringsredovisning har under januari-februari förbrukat -776 tkr av tkr. Nämndens prognostiserade helårsavvikelse är tkr och detta avser pengar för påbörjade projekt som är begärda i överskottshantering från 2014.