SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Tid Kl Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande M Pär-Erik Johansson C Kent Persson MP Jessica Pettersson, tjänstgör för Henry Sandahl (MBP), MBP Henry Sandahl, S Cecilia Samuelsson, tjänstgör för Bo Petersson (S) S Pauli Kuitunen Övriga deltagande Ej tjänstgörande ersättare FP Paul Brusk MP Jessica Pettersson, Tjänstemän Lars Jerrestrand Förvaltningschef Lena Arvidsson Verksamhetschef verksamhetsservice Tomas Arvidsson Verksamhetschef lokalförsörjning 43 Magnus Palm Verksamhetschef teknik Katarina Lindgren Förvaltningsekonom Madeleine Hassellund Personalspecialist Catarina Modin Nämndsekreterare Utses att justera Pauli Kuitunen (S) Justeringens plats och tid Teknik- och serviceförvaltningen, , kl Underskrifter Sekreterare Catarina Modin Ordförande Pär-Erik Johansson (M) Justerande Pauli Kuitunen (S)

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(15) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Instans Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Teknik- och serviceförvaltningen, Kinnaström Underskrift Catarina Modin

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(15) Innehållsförteckning Förändring av ärendelistan 40 Medborgarförslag om att bygga en återvinningstation på pendel- 41 parkeringen vid hållplats Hyssna handel utredningsuppdrag Nämndplan 2015 revidering driftbudget 42 Aprilrapport Budget Brukningsavgift för industriellt avloppsvatten från textilindustrin 45 VA-taxa Renhållningstaxa Vatten- och avloppsförsörjningsplan etapp 2, överföringsledningar 48 begäran om ledningsrätt

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4(15) 40/2015 Förändring av ärendelistan Arbetsutskottets beslut Följande ärende tillförs ärendelistan: - Nämndplan 2015 revidering driftbudget Dagens sammanträde Ordföranden föreslår att följande ärende tillförs ärendelistan: - Nämndplan 2015 revidering driftbudget Ordföranden ställer frågan om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

5 41/2015 Dnr SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5(15) Medborgarförslag om att bygga en återvinningsstation på pendelparkeringen vid hållplats Hyssna handel utredningsuppdrag Arbetsutskottets beslut Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att utreda ärendet. Ärendet En Hyssnabo har i medborgarförslag föreslagit att pendelparkeringen vid hållplats Hyssna handel flyttas till Sandvadskrysset och att man istället bygger en återvinningsstation på platsen. Ärendets behandling Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 20 april Förvaltningens förslag till beslut Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att utreda ärendet. Ordföranden ställer frågan om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

6 42/2015 Dnr Nämndplan 2015 revidering driftbudget SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6(15) Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden Reviderad driftbudget för teknik- och servicenämnden godkänns Ärendet I samband med bokslutet begärde teknik- och servicenämnden att få disponera 4 mnkr av nämndens ackumulerade resultat till ett utökat beläggningsunderhåll under Kommunfullmäktige har nu behandlat ärendet och i enlighet med 52/2015 får teknik- och servicenämnden disponera 3,2 mnkr från nämndens ackumulerade resultat till beläggningsunderhåll Ärendets behandling Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 27 april Nämndens ursprungliga driftbudget uppgår till 49,7 mnkr. Efter revidering är driftbudgeten totalt 52,9 mnkr och den skattefinansierade verksamheten beläggningsunderhåll inom gata/park ökar från tkr till tkr Förvaltningens förslag till beslut Reviderad driftbudget för teknik- och servicenämnden godkänns Ordföranden ställer frågan om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

7 43/2015 Dnr Aprilrapport 2015 information Dagens sammanträde Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7(15) Teknik- och servicenämnden har att sammanställa aprilrapport för 2015 innehållande uppföljning av uppdrag, utfall per april och prognos per helår avseende drift och investeringar samt analys och kommentarer kring dessa underlag. Aprilrapporten innehåller dessutom en särskild redovisning om Vattenoch avloppsförsörjningsverksamheten. Arbetsutskottet tar del av informationen.

8 44/2015 Dnr Budget SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8(15) Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden Förslag till Budget för perioden godkänns efter redigering enligt dagens diskussioner. Framställan till kommunstyrelsen Investeringsramen för gång- och cykelvägar höjs från 3 mnkr per år till 5 mnkr år fr o m Avsättningen till avslutningsåtgärder för nedlagda tippar utökas med 4 mnkr För ökade kapitalkostnader, som en följd av byggnation av överföringsledning mellan Skene skog och Hägnen, begär nämnden skattefinansiering av VAverksamheten med tkr 2016, tkr 2017, tkr 2018 och tkr För ökade kapitalkostnader, som en följd av genomförandet av projektet förebyggande åtgärder mot naturolyckor och skredrisk i Hedbo, begär nämnden en utökad ram med 130 tkr per år Ärendet Kommunfullmäktiges budget utgör tillsammans med översiktsplanen kommunens viktigaste styrdokument och syftar till att styra utvecklingen av kommunen de närmaste fyra åren. Budgeten innehåller fullmäktiges beslut om prioriteringar och verksamhetens inriktning samt dess finansiering. Budgeten är också en informationskälla för kommuninvånarna, externa samarbetspartners och övriga intressenter. Som underlag till kommunens budget skall varje förvaltning framställa en budget på nämndnivå. Nämnders och styrelsers analys av resultatutveckling och omvärldsförändringar inom sitt verksamhetsområde är ett viktigt underlag för budgetberedningens arbete med att ta fram förslag till budget. Nämndens budget skall bygga på BUDGET antagen av kommunfullmäktige december 2014 kompletterat med gällande planeringsförutsättningar och den av nämnden fastställda nämndplanen för Ärendets behandling Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 9 april I nämndens förlag till budget föreslås inte några förändringar gällande nämndens uppdrag. I budgetförslaget har ett antal omvärldsförändringar lyfts fram samt en beskrivning kring hur dessa kan komma att påverka nämndens verksamheter och vilka eventuella anpassningsåtgärder som kan komma att krävas. Nämndens mål, indikatorer samt följetal har genomlyst i samband med budgetprocessen. Några nya förslag på indikatorer har tagits fram. Några följetal har gjorts om till indikatorer och vice versa. Nämndens mål enligt nämndplan

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9(15) har implementerats i kommunens gemensamma struktur för mål och indikatorer. Nämndens budgetförslag bygger på de av kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade anvisningarna. Anvisningarna är tydliga med att respektive nämnd skall lägga en budget inom angivna ramar. Nämnden måste dock göra en konsekvensanalys och beskrivning kring de åtgärder som vidtas för en budget i balans. Nämnden skall även lämna in förslag till förändring av taxor och avgifter samt inarbeta dessa taxor i föreslagen budget. Förslag till ny VA- och avfallstaxa behandlas i särskild ordning. Förvaltningens förslag till beslut Förslag till Budget för perioden godkänns Framställan till kommunstyrelsen Avsättningen till avslutningsåtgärder för nedlagda tippar utökas med 4 mnkr För ökade kapitalkostnader, som en följd av byggnation av överföringsledning mellan Skene skog och Hägnen, begär nämnden skattefinansiering av VAverksamheten med tkr 2016, tkr 2017, tkr 2018 och tkr För ökade kapitalkostnader, som en följd av genomförandet av projektet förebyggande åtgärder mot naturolyckor och skredrisk i Hedbo, begär nämnden en utökad ram med 130 tkr per år Dagens sammanträde Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet och mötet diskuterar bland annat mindre förändringar avseende indikatorer och följetal. Ledamöternas förslag till beslut Kent Persson (C) med instämmande av Pär-Erik Johansson (M) föreslår som tillägg att teknik- och servicenämnden hos kommunstyrelsen gör en framställan om att ramen för investeringar i gång- och cykelvägar höjs från 3 mnkr/år till 5 mnkr/år fr o m Pär-Erik Johansson (M) föreslår att förslag till budget godkänns efter redigering enligt dagens diskussioner. Ordföranden konstaterar att det finns två förslag och ställer först frågan om Perssons (C) och Johanssons (M) tilläggsförslag om framställan till kommunstyrelsen om att investeringsramen för gång- och cykelvägar höjs från 3 mnkr till 5 mnkr per år fr o m 2016 kan antas och finner att så sker. Därefter ställer ordföranden frågan om Johanssons (M) förslag om att Budget godkänns efter redigering enligt dagens diskussioner kan antas och finner att så sker.

10 45/2015 Dnr SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(15) Brukningsavgifter för industriellt avloppsvatten från textilindustrin Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden Brukningsavgifter för industriellt avloppsvatten 2016 godkänns. Ärendet I enlighet med den av fullmäktige fastställda VA-försörjningsplanen ska VAkollektivet, genom Teknik- och Servicenämnden, de närmaste åren genomföra stora investeringar i bl.a. överföringsledningar, nya vattenverk samt omfattande renovering av Skene reningsverk. Detta föranleder ökade kostnader och en höjning av va-taxan för hushåll de närmaste åren. För fem olika industrier finns en taxemodell för deras avloppsvatten som VA-kollektivet tar emot. Ärendets behandling Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 10 april Föreslagen ny avgift för 2016 innebär att avgiften för 2016 höjs i paritet med VA-taxan för hushållen, dvs 5 %. Ny taxa blir därmed: Avgift = kr + mängd spillvatten (m 3 ) x 4,20 kr + TOC x 3,36 kr Förvaltningens förslag till beslut Brukningsavgifter för industriellt avloppsvatten 2016 godkänns. Ordföranden ställer frågan om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

11 46/2015 Dnr Va-taxa 2016 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11(15) Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden VA-taxa 2016 godkänns. Ärendet I enlighet med den av fullmäktige fastställda VA-försörjningsplanen ska VAkollektivet, genom teknik- och servicenämnden, de närmaste åren genomföra stora investeringar i bl.a. överföringsledningar, nya vattenverk samt omfattande renovering av Skene reningsverk. Detta föranleder en höjning av vataxan de närmaste åren. Ärendets behandling Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 10 april Enligt direktiv får taxan bara höjas med ca 5 % vilket inte ger full kostnadstäckning. Detta innebär bland annat att kapitalkostnader för överföringsledning måste skattefinansieras. Teknik- och Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till VA-taxa 2016 som innebär en höjning med ca 5 % jämfört med Taxorna framgår av nedanstående tabell där punkt 5.1 avser bostadsfastighet och liknande och punkt 6.1 avser annan fastighet. Punkt Beskrivning Taxa 2015 (utan moms) Taxa 2016 (utan moms) 5.1 a) en avgift avseende upprättande av varje upp-sättning förbindelsepunkter för V, S och Df. 5.1 b) en avgift för var och en av lägenheterna nr 1 t o m nr 15 en avgift för varje därpå följande lägenhet fr o m nr 16 t o m nr 30. Fr o m lägenhet nr 31 tas ingen avgift ut. 5.1 c) en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt upprättats. 6.1 a) en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr 6.1 b) en avgift per m 2 tomtyta för delen m2. 28,80 kr 30 kr

12 46/2015 forts. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12(15) Punkt Beskrivning Taxa 2015 (utan moms) Taxa 2016 (utan moms) 6.1 b) En avgift per m 2 tomtyta för delen m2. Fr o m m2 tas ingen avgift ut. 6.1 c) en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats. 9 en avgift per m 2 allmän platsmark för anordnande av dagvattenbortledning 18,40 kr 19,40 kr kr kr 38 kr 40 kr 14.1 a) en fast avgift per år och fastighet kr kr 14.1 b1) en avgift per år och lägenhet för bostadsfastighet (villor och flerbostadshus) b2) en avgift per år och bruttoareaenhet för fastighet jämställd med bostadsfastighet och utrymmen och annan fastighet enligt 3. För definition av lägenhet se 3. From ekv. lägenhet nr 51 tas ingen avgift ut c) för mätare med pulsräkneverk tillkommer en avgift per år om 487 kr 512 kr 382 kr 400 kr 223 kr 234 kr 14.1 d) en avgift per m 3 levererat vatten 22,98 kr 24,13 kr 14.1 e) en avgift per år och varje påbörjad 100- tal m 2 tomtyta 15 en avgift per m 2 allmän platsmark för bortledning av dagvatten 19* en avgift för varje påbörjad hyresmånad av brandpost* 38,40 kr 40 kr 0,34 kr 0,36 kr kr 19* En avgift per m 3 levererat vatten --- 9,65 kr *) ny avgift för 2016 Förvaltningens förslag till beslut VA-taxa 2016 godkänns. Ordföranden ställer frågan om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

13 47/2015 Dnr Renhållningstaxa 2016 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 13(15) Arbetsutskottets förslag till teknik- och serviceförvaltningen Renhållningstaxa 2016 godkänns. Ärendet Förslaget till renhållningstaxa för 2016 är baserat på de entreprenadpriser som erhölls vid 2012 års upphandling för perioden för hushållsavfallet och perioden för slamtömningen. Ärendets behandling Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 15 april Förslaget är att 2015 års taxa även ska gälla Som exempel på föreslagen taxa se nedanstående tabell. Sophämtning Grundavgift Rörlig avgift Slamtömning kr kr 820 kr (Grundavgift och rörlig avgift avser normalvilla. Samtliga priser inkluderar moms.) Övriga avgifter som inte berörs av slam- och sopentreprenörspriserna är också föreslagna att vara oförändrade. Se exempel nedan. Kunderna efterfrågar jämna siffror och intäkterna från återvinningscentralen är relativt små. Det ska upplevas enkelt att besöka återvinningscentralen. Taxemodellen ska genomgå en större genomlysning under Det finns dock några förändringar i taxeförslaget. Benämningen obrännbart avfall har försvunnit och ersätts med fönsterglas med karm, isolering, keramik och porslin, asbest samt gips. Se tabellen nedan. Vad gäller farligt avfall har glykol tillkommit. Art nr Benämning Exkl moms (kr/ton) Inkl moms (kr/ton) 6947 Ris, grovt (flisas) 256 kr 320 kr 7040 Komposterbart trädgårdsavfall 216 kr 270 kr 6948 Sorterat grovavfall från verksamheter 648 kr 810 kr 6967 Däck på fälg (kr/däck) 28 kr 35 kr 6973 Obehandlat trä 248 kr 310 kr 7810 Gips* kr kr 7820 Keramik och porslin* kr kr 7830 Isolering (kr/säck)* 10 kr 12,50 kr 7840 Fönsterglas med karm* kr kr 7602 Brännbart avfall 920 kr kr 7920 Målat trä 344 kr 430 kr 7930 Tryckimpregnerat trä* kr kr 7960 Freonmöbler från verksamhet** 960 kr kr

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14(15) *) Vid lämning av isolering i kärra bedömer personalen hur många säckar mängden isolering motsvarar. För tryckimpregnerat trä, keramik och porslin samt gips utgår ingen avgift för privatpersoner för mängder understigande 20 kg. **) Faktureras per styck, eller per meter vid långa kyldiskar Avfallstyp Mängd 6963 Färgrester Högst 10 liter > 10 liter/gång 6964 Lösningsmedel, inkl Högst 10 liter glykol > 10 liter/gång 6966 Olja Högst 10 liter > 10 liter/gång 6957 Övriga kemikalier Högst 5 kg > 5 kg/gång Förvaltningens förslag till beslut Renhållningstaxa 2016 godkänns. Avgift Exkl moms 8 kr/liter 8 kr/liter 2 kr/liter 8 kr/kg Avgift Inkl moms 10 kr/liter 10 kr/liter 2,50 kr/liter 10 kr/kg Ordföranden ställer frågan om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

15 48/2015 Dnr SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 15(15) Vatten- och avloppsförsörjningsplan, etapp 2, överföringsledningar - begäran om ledningsrätt Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden Vid behov skall ansökan om ledningsrätt göras för de fastigheter inom sträckan Hyssna-Sätila-Ubbhult-Hägnen där överenskommelse om markupplåtelseavtal avseende överföringsledningar inte kan ske inom rimlig tid. Ärendet Kommunfullmäktige har med beslut den 24 november 2009, 163, fastställt förslag till VA-försörjningsplan. Utredningens huvudprinciper ska utgöra grund för utveckling av kommunens VA-försörjning. Ärendets behandling har med beslut den 21 januari 2010, 11, bland annat godkänt projektbeskrivning för utbyggnad av överföringsledningar för vatten och avlopp mellan Skene Skog och Ubbhult/Hägnen, via Hyssna och Sätila. Dagens sammanträde Ordföranden redogör kortfattat för statusen för den fortsatta utbyggnaden och det faktum att hela projektet har blivit kraftigt försenat. Ledamöternas förslag till beslut Pär-Erik Johansson (M) föreslår att förvaltningen vid behov skall ansöka om ledningsrätt för de fastigheter inom sträckan Hyssna-Sätila-Ubbhult-Hägnen där överenskommelse om markupplåtelseavtal avseende överföringsledningar inte kan ske inom rimlig tid. Ordföranden ställer frågan om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.