Folkets Hus, Kungshamn Helene Stranne Före sammanträdet kommer fotografering ske av kommunfullmäktige

Transkript

1 Kallelse Kallelse Kommunfullmäktige Tid Torsdagen den 22 november 2018 kl. 17:30 Plats Ordförande Folkets Hus, Kungshamn Helene Stranne Före sammanträdet kommer fotografering ske av kommunfullmäktige OBS! Sammanträdet webbsänds på kommunens hemsida samt sänds även av Radio Sotenäs på 95,3 Mhz Ärende Dnr Föredragande Val av justerare samt tid och plats för justering Upprop 1. Godkännande av dagordning 2. Allmänhetens frågestund 3. Ledamöternas och ersättarnas frågestund 4. Politisk organisation KA 2018/ Val av Kommunrevisorer 6. Val av Kommunstyrelse 7. Val av Krisledningsnämnd 8. Val av Byggnadsnämnd 9. Val av Omsorgsnämnd 10. Val av Utbildningsnämnd 11. Val av Valnämnd 12. Val av Överförmyndare 13. Val av ledamöter till Miljönämnden i mellersta Bohuslän 14. Val av styrelse för RAMBO AB 15. Val av styrelse för Sotenäsbostäder AB 16. Val av styrelse för Sotenäs Rehabcenter AB 17. Val av styrelse för Sotenäs Vatten AB 18. Val av ledamöter till styrelsen för Västvatten AB 19. Nominering av förordnande som begravningsombud till Länsstyrelsen Dnr 2018/ Sida: 1(3)

2 Kallelse Ordning för inkallande av ersättare i nämnder och styrelser 21. Reglemente för Miljönämnden i mellersta Bohuslän 22. Reglemente för Byggnadsnämnden 23. Reglemente för Omsorgsnämnden 24. Reglemente för Utbildningsnämnden 25. Reglemente för Kommunstyrelsen 26. Reglemente för Valnämnden 27. Reglemente för Revisionen 28. Reglemente för Kommunala pensionärsrådet 29. Reglemente för Kommunala rådet för tillgänglighet 30. Revidering av Kommunfullmäktiges arbetsordning 31. Inrättande av Råd för hållbarhet och hälsa 32. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 33. Mål- och resursplan , driftbudget Mål- och resursplan , investeringsbudget Skattesats Delårsbokslut jan-sept Ramborgen för Sotenäs Vatten AB 38. Taxa kommunala gästhamnar 2019 och tillsvidare 39. Taxa parkering 2019 och tillsvidare 40. Taxa småbåtshamnar, landförvaring, kran 2019 och tillsvidare Dnr 2018/ Dnr 2018/ Dnr 2018/ Dnr 2018/ Dnr 2018/ Dnr 2018/ Dnr 2018/ Dnr 2018/ Dnr 2018/ Dnr 2018/ Dnr 2018/ Dnr 2018/ Dnr 2018/ Dnr 2018/ Dnr 2018/ Dnr 2018/ Dnr 2018/ Dnr 2018/ Dnr 2018/ Dnr 2018/ Ulrika Gellerstedt Ulrika Gellerstedt Ulrika Gellerstedt Ulrika Gellerstedt Sida: 2(3)

3 Kallelse Ordningsregler för Sotenäs kommuns småbåtshamnar Dnr 2018/ Nya taxor för boendeparkering, parkeringstillstånd för nyttotrafik samt parkeringstillstånd för högst 7 dygn på 24-timmarsparering på allmän plast- och gatumark 43. Medborgarförslag besökshamn Hovenäset 44. Medborgarförslag utsiktsplats Hunnebostrand Medborgarförslag sänkt hastighet på Köpmansgatan i Hunnebostrand Redovisning av pågående motioner och medborgarförslag, hösten 2018 Dnr 2018/ Dnr 2016/ Dnr 2017/ Dnr 2018/ Dnr 2018/ Valärenden Inkomna interpellationer och frågor Interpellation - Utveckling av Sotenäs kommuns skolverksamhet och välfärd Dnr 2018/934 Inkomna motioner och medborgarförslag Medborgarförslag säkra gångtrafikanter Medborgarförslag Infotavla Medborgarförslag Cykelpark Medborgarförslag Tumlaren vattenpark Kommunkansliets redovisning av ärenden under beredning till KF 51. Meddelanden Efter kommunfullmäktiges sammanträde kommer val att ske av ombud till kongress med Sveriges kommuner och landsting Sida: 3(3)

4 Carl-Johan Starck November 2018 xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx Sotenäs Kommun Kommunfullmäktige Allmänhetens frågestund A. Hur många kommunala tjänster har flytas eller dragits in från Hunnebostrand sedan 2017? B. Hur många fler kommunala tjänster planeras försvinna från Hunnebostrand? Enligt information i kassakön på Coop i Hunnebostrand så föreslår Omsorgsnämnden att Hemtjänstgruppen i Hunnebostrand skall överföras till Kungshamn och Kvarnberget. Det sägs vara 21 anställda i Hemtjänstgruppen. Under dagpasset så är det 12 undersköterskor på dagen och 6 undersköterskor på kvällen. Vid en flytt till Kungshamn så bör bilåkandet öka med avståndet Kungshamn Hunnebostrand, vilket tar ca 15 minuter att åka, vilket skulle medföra en ökning med bilåkandet blir 15 minuter x 2 (t.o.r) x 18 personal = 9 timmar per dag. Detta skulle innebära att satsar ca två heltider per år att köra bil mellan Kungshamn och Hunnebostrand. C. Vem skall få betala? Kommer vårdtagarna i norra delen av kommunen få mindre insats tid eller kommer kostnaden tas från en reduktion av den tidigare svällande administrationen? Carl-Johan Starck

5 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll KS 180 Dnr 2018/ Politisk organisation Sammanfattning De politiska partierna har genomfört interna dialogmöten och tagit fram ett förslag för hur den politiska organisationen ska se ut inför mandatperioden Förslaget ska nu beredas politiskt och fastställas av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige har 31 ledamöter och 20 ersättare. Kommunfullmäktige har inrättat två beredningar, Valberedningen och Förnyelseberedningen och det föreslås att Förnyelseberedningens uppdrag avslutas. Valberedningen föreslås oförändrat bestå av en ledamot och en ersättare per parti. Valberedningens uppdrag är att ta fram förslag på ledamöter i nämnder och styrelser vid ny mandatperiod och fyllnadsval under pågående mandatperiod. Överförmyndare Överförmyndaren föreslås oförändrat bestå av en ordinarie och en ersättare. Överförmyndarens uppdrag är att fatta beslut i vissa frågor. I övrigt sker all handläggning genom "Samverkande överförmyndare" där 8 kommuner samverkar, Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil, Färgelanda, Mellerud med kontor i Uddevalla. Revision Kommunrevisionen föreslås oförändrat bestå av 5 ordinarie ledamöter, inga ersättare. En revisor får inte ha något annat kommunalt uppdrag, enligt Kommunallagen. Revisionens uppgift är att vara fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och företag. Revisionen ska granska att verksamheten följer fullmäktiges beslut och uppnår de politiska målen inom givna ekonomiska ramar. Valnämnd Valnämnden består oförändrat av 5 ledamöter och 5 ersättare. Ordförande och vice ordförande utses av fullmäktige. Valnämndens uppgift är att förrätta allmänna val vart 4:e år och EU-val vart 5:e år, samt genomföra eventuella folkomröstningar. Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida 10(48)

6 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Forts. KS 180 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslås oförändrat bestå av 13 ordinarie ledamöter och 13 ersättare. Ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande utses av fullmäktige. Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den ansvarar för hela Sotenäs kommuns utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens verksamheter och ekonomi. Kommunstyrelsen föreslås ha 2 utskott, arbetsutskottet och tekniska utskottet. Det föreslås att personalutskottet tas bort och att frågorna lyfts in i arbetsutskottet. Tekniska utskottet föreslås utökas från 3 till 5 ledamöter, inga ersättare, då många ärenden är komplexa och kan ge stor påverkan för den enskilde medborgaren. Det föreslås att Kommunala rådet för Tillgänglighet, Tillgänglighetsrådet, flyttas från Omsorgsnämnden till Kommunstyrelsens ansvar, då rådet är ett organ där information ges inom kommunaltekniskt verksamhetsområde. Det föreslås att Hälsorådet omarbetas till Rådet för hållbarhet och hälsa med uppdrag att bidra till att bygga en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar kommun med ett bredare folkhälsoperspektiv. Rådet ska också ges i uppdrag att stödja, samordna och följa upp det miljöstrategiska arbetet samt miljömålsarbetet på uppdrag av Kommunstyrelsen. Rådet för hållbarhet och hälsa ska bestå av 7 ledamöter och 5 ersättare. Från kommunen skall finnas en ledamot och en ersättare från Kommunstyrelsen, omsorgsnämnden, utbildningsnämnden, miljönämnden och byggnadsnämnden. Norra hälso- och sjukvårdsnämnden utser två representanter till rådet. Omsorgsnämnd Omsorgsnämnden föreslås oförändrat bestå av 7 ordinarie ledamöter och 7 ersättare. Ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande utses av fullmäktige. Omsorgsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänstlagen (SOL), lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), lagstiftning gällande vård av unga samt missbrukare (LVU och LVM) och för kommunens uppgifter gällande individ- och familjeomsorg och omsorg för barn och ungdom. Vidare för den verksamhet som kommunen är skyldig att driva enligt lag gällande äldre- och handikappomsorg och för den kommunala hälso- och sjukvården, inklusive hemsjukvård samt rehabiliteringsverksamhet. Omsorgsnämndens arbetsutskott föreslås oförändrat bestå av 3 ordinarie ledamöter och 3 ersättare. Ej tjänstgörande ersättare har inte rätt att närvara vid arbetsutskottets möten. Utskottet beslutar i de frågor som nämnden delegerat till arbetsutskottet. Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida 11(48)

7 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Forts. KS 180 Till Omsorgsnämnden är Kommunala pensionärsrådet knutet. Rådets uppgift är att höra och informera om frågor som har aktualitet för ålders- och förtidspensionärer. Utbildningsnämnd Utbildningsnämnden föreslås oförändrat bestå av 7 ordinarie ledamöter och 7 ersättare. Ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande utses av fullmäktige. Utbildningsnämnden ansvarar för det offentliga skolväsendet för barn och ungdom avseende förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, förskoleklass, grundskola, särskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola, den kommunala vuxenutbildningen, särskild undervisning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare, de uppgifter inom det offentliga skolväsendet som enligt skollag samt relevanta förordningar åligger kommunen inklusive det kommunala aktivitetsansvaret. Nämnden ansvarar för kultur- och fritidsverksamheten inom kommunen bl.a. kommunens bibliotek, fritidsgårdsverksamhet, det rörliga friluftslivet inklusive Soteleden, samt idrotts- och fritidsanläggningar. Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslås oförändrat bestå av 3 ordinarie ledamöter och 3 ersättare. Utskottet beslutar i de frågor som nämnden delegerat till arbetsutskottet. Ej tjänstgörande ersättare har inte rätt att närvara vid arbetsutskottets möten. Byggnadsnämnd Byggnadsnämnden föreslås oförändrat bestå av 7 ordinarie ledamöter och 7 ersättare. Ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande utses av fullmäktige. Byggnadsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom plan- och byggväsendet och trafikfrågor. Byggnadsnämndens arbetsutskott föreslås oförändrat bestå av 3 ordinarie ledamöter och 3 ersättare. Ej tjänstgörande ersättare har inte rätt att närvara vid arbetsutskottets möten. Utskottet beslutar i de frågor som nämnden delegerat till arbetsutskottet. Miljönämnden i mellersta Bohuslän Den gemensamma nämnden Miljönämnden i mellersta Bohuslän föreslås oförändrat bestå av 3 ordinarie ledamöter och 3 ersättare för varje ingående kommun Sotenäs, Munkedal och Lysekil, dvs 9 ledamöter och 9 ersättare totalt. Miljönämnden i mellersta Bohuslän ansvarar för kommunernas uppgifter inom miljöområdets myndighetsutövning. Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskott föreslås oförändrat bestå av 3 ordinarie ledamöter och 3 ersättare, vilka utses av nämnden. Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida 12(48)

8 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Forts. KS 180 Ej tjänstgörande ersättare har inte rätt att närvara vid arbetsutskottets möten. Utskottet beslutar i de frågor som nämnden delegerat till arbetsutskottet. IT-nämnden IT-nämnden tas bort och ersätts av ett samarbetsavtal. Lönenämnden Lönenämnden tas bort och ersätts av ett samarbetsavtal. Konsekvensbeskrivning ekonomi Förslaget är kostnadsneutralt. Beslutsunderlag Administrativ chefs tjänsteutlåtande Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott Yrkande Britt Wall (S) föreslår att oppositionsrådet bör tilldelas ett uppdrag motsvarande 100 %. Det är mycket svårt att rekrytera politiker som kan kombinera sitt arbete med ett 70 % uppdrag. Speciellt då möten och andra uppdrag oftast är spridda över veckans alla dagar. Förste vice ordförande bör utgå och ersättas med en vice ordförande som kommer ifrån oppositionen (då utgår även andre vice ordf.). Ordförande från majoriteten och vice ordförande från oppositionen är vårt förslag. Med en ordförande (majoriteten) och en vice ordförande (oppositionen) i nämnderna kan kostnaderna för ett oppositionsråd på heltid täckas in. Förslaget är på så sätt kostnadsneutralt. Hon föreslår även enbart ett utskott under kommunstyrelse och att kultur- och fritidsavdelningen ska ha en egen nämnd, i tillägg till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Ewa Ryberg (V) yrkar bifall på Britt Walls förslag. Roland Mattsson (M), Ronald Hagbert (M), Nils-Olof Bengtson (M) och Robert Yngve (KD) yrkar på bifall på Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Roland Mattssons (M) med fleras förslag mot Britt Walls (S) med fleras förslag och finner att Kommunstyrelsen antar Roland Mattssons (M) med fleras förslag. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att fastställa den politiska organisationen för mandatperioden och enligt följande; Kommunstyrelsen ledamöter, och två utskott; Kommunstyrelsens arbetsutskott 5+3 ledamöter, Kommunstyrelsens tekniska utskott 5+0. Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida 13(48)

9 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Forts. KS 180 Omsorgsnämnd 7+7 ledamöter, utskott 3+3. Utbildningsnämnden 7+7 ledamöter, utskott 3+3. Byggnadsnämnd ledamöter, utskott 3+3. Miljönämnden i mellersta Bohuslän föreslås oförändrad till totalt 9+9 ledamöter, varav 3+3 från varje ingående kommun. IT-nämnden tas bort och ersätts av ett samarbetsavtal. Lönenämnden tas bort och ersätts av ett samarbetsavtal. Hälsorådet omvandlas till Rådet för hållbarhet och hälsa. Kommunala rådet för tillgänglighet flyttas till Kommunstyrelsens ansvar. Förnyelseberedningen tas bort. i övrigt inga förändringar. Reservation Britt Wall (S), Hilbert Eliasson (S), Lars-Erik Knutsson (S), Birgitta Albertsson (S) och Ewa Ryberg (V) reserverar sig mot beslutet. Skickas till Kommunfullmäktige Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida 14(48)

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll KSAU 170 Dnr 2016/ Politisk organisation Sammanfattning De politiska partierna har genomfört interna dialogmöten och tagit fram ett förslag för hur den politiska organisationen ska se ut inför mandatperioden Förslaget ska nu beredas politiskt och fastställas av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige har 31 ledamöter och 20 ersättare. Kommunfullmäktige har inrättat två beredningar, Valberedningen och Förnyelseberedningen och det föreslås att Förnyelseberedningens uppdrag avslutas. Valberedningen föreslås oförändrat bestå av en ledamot och en ersättare per parti. Valberedningens uppdrag är att ta fram förslag på ledamöter i nämnder och styrelser vid ny mandatperiod och fyllnadsval under pågående mandatperiod. Överförmyndare Överförmyndaren föreslås oförändrat bestå av en ordinarie och en ersättare. Överförmyndarens uppdrag är att fatta beslut i vissa frågor. I övrigt sker all handläggning genom "Samverkande överförmyndare" där 8 kommuner samverkar, Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil, Färgelanda, Mellerud med kontor i Uddevalla. Revision Kommunrevisionen föreslås oförändrat bestå av 5 ordinarie ledamöter, inga ersättare. En revisor får inte ha något annat kommunalt uppdrag, enligt Kommunallagen. Revisionens uppgift är att vara fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och företag. Revisionen ska granska att verksamheten följer fullmäktiges beslut och uppnår de politiska målen inom givna ekonomiska ramar. Valnämnd Valnämnden består oförändrat av 5 ledamöter och 5 ersättare. Ordförande och vice ordförande utses av fullmäktige. Valnämndens uppgift är att förrätta allmänna val vart 4:e år och EU-val vart 5:e år, samt genomföra eventuella folkomröstningar. Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 11(39)

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Forts. KSAU 170 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslås oförändrat bestå av 13 ordinarie ledamöter och 13 ersättare. Ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande utses av fullmäktige. Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den ansvarar för hela Sotenäs kommuns utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens verksamheter och ekonomi. Kommunstyrelsen föreslås ha 2 utskott, arbetsutskottet och tekniska utskottet. Det föreslås att personalutskottet tas bort och att frågorna lyfts in i arbetsutskottet. Tekniska utskottet föreslås utökas från 3 till 5 ledamöter, inga ersättare, då många ärenden är komplexa och kan ge stor påverkan för den enskilde medborgaren. Det föreslås att Kommunala rådet för Tillgänglighet, Tillgänglighetsrådet, flyttas från Omsorgsnämnden till Kommunstyrelsens ansvar, då rådet är ett organ där information ges inom kommunaltekniskt verksamhetsområde. Det föreslås att Hälsorådet omarbetas till Rådet för hållbarhet och hälsa med uppdrag att bidra till att bygga en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar kommun med ett bredare folkhälsoperspektiv. Rådet ska också ges i uppdrag att stödja, samordna och följa upp det miljöstrategiska arbetet samt miljömålsarbetet på uppdrag av Kommunstyrelsen. Rådet för hållbarhet och hälsa ska bestå av 7 ledamöter och 5 ersättare. Från kommunen skall finnas en ledamot och en ersättare från kommunstyrelsen, omsorgsnämnden, utbildningsnämnden, miljönämnden och byggnadsnämnden. Norra hälso- och sjukvårdsnämnden utser två representanter till rådet. Omsorgsnämnd Omsorgsnämnden föreslås oförändrat bestå av 7 ordinarie ledamöter och 7 ersättare. Ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande utses av fullmäktige. Omsorgsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänstlagen (SOL), lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), lagstiftning gällande vård av unga samt missbrukare (LVU och LVM) och för kommunens uppgifter gällande individ- och familjeomsorg och omsorg för barn och ungdom. Vidare för den verksamhet som kommunen är skyldig att driva enligt lag gällande äldre- och handikappomsorg och för den kommunala hälso- och sjukvården, inklusive hemsjukvård samt rehabiliteringsverksamhet. Omsorgsnämndens arbetsutskott föreslås oförändrat bestå av 3 ordinarie ledamöter och 3 ersättare. Ej tjänstgörande ersättare har inte rätt att närvara vid arbetsutskottets möten. Utskottet beslutar i de frågor som nämnden delegerat till arbetsutskottet. Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 12(39)

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Forts. KSAU 170 Till Omsorgsnämnden är Kommunala pensionärsrådet knutet. Rådets uppgift är att höra och informera om frågor som har aktualitet för ålders- och förtidspensionärer. Utbildningsnämnd Utbildningsnämnden föreslås oförändrat bestå av 7 ordinarie ledamöter och 7 ersättare. Ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande utses av fullmäktige. Utbildningsnämnden ansvarar för det offentliga skolväsendet för barn och ungdom avseende förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, förskoleklass, grundskola, särskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola, den kommunala vuxenutbildningen, särskild undervisning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare, de uppgifter inom det offentliga skolväsendet som enligt skollag samt relevanta förordningar åligger kommunen inklusive det kommunala aktivitetsansvaret. Nämnden ansvarar för kultur- och fritidsverksamheten inom kommunen bl.a. kommunens bibliotek, fritidsgårdsverksamhet, det rörliga friluftslivet inklusive Soteleden, samt idrotts- och fritidsanläggningar. Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslås oförändrat bestå av 3 ordinarie ledamöter och 3 ersättare. Utskottet beslutar i de frågor som nämnden delegerat till arbetsutskottet. Ej tjänstgörande ersättare har inte rätt att närvara vid arbetsutskottets möten. Byggnadsnämnd Byggnadsnämnden föreslås oförändrat bestå av 7 ordinarie ledamöter och 7 ersättare. Ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande utses av fullmäktige. Byggnadsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom plan- och byggväsendet och trafikfrågor. Byggnadsnämndens arbetsutskott föreslås oförändrat bestå av 3 ordinarie ledamöter och 3 ersättare. Ej tjänstgörande ersättare har inte rätt att närvara vid arbetsutskottets möten. Utskottet beslutar i de frågor som nämnden delegerat till arbetsutskottet. Miljönämnden i mellersta Bohuslän Den gemensamma nämnden Miljönämnden i mellersta Bohuslän föreslås oförändrat bestå av 3 ordinarie ledamöter och 3 ersättare för varje ingående kommun Sotenäs, Munkedal och Lysekil, dvs 9 ledamöter och 9 ersättare totalt. Miljönämnden i mellersta Bohuslän ansvarar för kommunernas uppgifter inom miljöområdets myndighetsutövning. Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskott föreslås oförändrat bestå av 3 ordinarie ledamöter och 3 ersättare, vilka utses av nämnden. Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 13(39)

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Forts. KSAU 170 Ej tjänstgörande ersättare har inte rätt att närvara vid arbetsutskottets möten. Utskottet beslutar i de frågor som nämnden delegerat till arbetsutskottet. IT-nämnden IT-nämnden tas bort och ersätts av ett samarbetsavtal. Lönenämnden Lönenämnden tas bort och ersätts av ett samarbetsavtal. Konsekvensbeskrivning ekonomi Förslaget är kostnadsneutralt. Beslutsunderlag Administrativ chefs tjänsteutlåtande Yrkande Britt Wall (S) föreslår att oppositionsrådet bör tilldelas ett uppdrag motsvarande 100 %. Det är mycket svårt att rekrytera politiker som kan kombinera sitt arbete med ett 70 % uppdrag. Speciellt då möten och andra uppdrag oftast är spridda över veckans alla dagar. Förste vice ordförande bör utgå och ersättas med en vice ordförande som kommer ifrån oppositionen (då utgår även andre vice ordf.). Ordförande från majoriteten och vice ordförande från oppositionen är vårt förslag. Med en ordförande (majoriteten) och en vice ordförande (oppositionen) i nämnderna kan kostnaderna för ett oppositionsråd på heltid täckas in. Förslaget är på så sätt kostnadsneutralt. Roland Mattsson (M) och Mikael Sternemar (L) föreslår att Kommunstyrelsen ska ansvara Kommunala rådet för tillgänglighet. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Roland Mattssons (M) med fleras förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. Ordföranden ställer proposition på Britt Wall (S) förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott avslår detta. Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 14(39)

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Forts. KSAU 170 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige beslutar att fastställa den politiska organisationen för mandatperioden och enligt följande; Kommunstyrelsen ledamöter, och två utskott; Kommunstyrelsens arbetsutskott 5+3 ledamöter, Kommunstyrelsens tekniska utskott 5+0. Omsorgsnämnd 7+7 ledamöter, utskott 3+3. Utbildningsnämnden 7+7 ledamöter, utskott 3+3. Byggnadsnämnd ledamöter, utskott 3+3. Miljönämnden i mellersta Bohuslän föreslås oförändrad till totalt 9+9 ledamöter, varav 3+3 från varje ingående kommun. IT-nämnden tas bort och ersätts av ett samarbetsavtal. Lönenämnden tas bort och ersätts av ett samarbetsavtal. Hälsorådet omvandlas till Rådet för hållbarhet och hälsa. Kommunala rådet för tillgänglighet flyttas till Kommunstyrelsens ansvar. Förnyelseberedningen tas bort. i övrigt inga förändringar. Reservation Britt Wall (S) och Lars-Erik Knutsson (S) reserverar sig mot beslutet. Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 15(39)

15 Kommunstyrelsens förvaltning Administrativ chef Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr KA 2018/965 Sida 1(5) Politisk organisation Sammanfattning De politiska partierna har genomfört interna dialogmöten och tagit fram ett förslag för hur den politiska organisationen ska se ut inför mandatperioden Förslaget ska nu beredas politiskt och fastställas av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige har 31 ledamöter och 20 ersättare. Kommunfullmäktige har inrättat två beredningar, Valberedningen och Förnyelseberedningen och det föreslås att Förnyelseberedningens uppdrag avslutas. Valberedningen föreslås oförändrat bestå av en ledamot och en ersättare per parti. Valberedningens uppdrag är att ta fram förslag på ledamöter i nämnder och styrelser vid ny mandatperiod och fyllnadsval under pågående mandatperiod. Överförmyndare Överförmyndaren föreslås oförändrat bestå av en ordinarie och en ersättare. Överförmyndarens uppdrag är att fatta beslut i vissa frågor. I övrigt sker all handläggning genom "Samverkande överförmyndare" där 8 kommuner samverkar, Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil, Färgelanda, Mellerud med kontor i Uddevalla. Revision Kommunrevisionen föreslås oförändrat bestå av 5 ordinarie ledamöter, inga ersättare. En revisor får inte ha något annat kommunalt uppdrag, enligt Kommunallagen. Revisionens uppgift är att vara fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och företag. Revisionen ska granska att verksamheten följer fullmäktiges beslut och uppnår de politiska målen inom givna ekonomiska ramar. Valnämnd Valnämnden består oförändrat av 5 ledamöter och 5 ersättare. Ordförande och vice ordförande utses av fullmäktige. Valnämndens uppgift är att förrätta allmänna val vart 4:e år och EU-val vart 5:e år, samt genomföra eventuella folkomröstningar. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

16 Kommunstyrelsens förvaltning Administrativ chef Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr KA 2018/965 Sida 2(5) Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslås oförändrat bestå av 13 ordinarie ledamöter och 13 ersättare. Ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande utses av fullmäktige. Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den ansvarar för hela Sotenäs kommuns utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens verksamheter och ekonomi. Kommunstyrelsen föreslås ha 2 utskott, arbetsutskottet och tekniska utskottet. Det föreslås att personalutskottet tas bort och att frågorna lyfts in i arbetsutskottet. Tekniska utskottet föreslås utökas från 3 till 5 ledamöter, inga ersättare, då många ärenden är komplexa och kan ge stor påverkan för den enskilde medborgaren. Det föreslås att Kommunala rådet för Tillgänglighet flyttas från Omsorgsnämnden till Kommunstyrelsens ansvar, då rådet är ett organ där information ges inom kommunaltekniskt verksamhetsområde. Det föreslås att Hälsorådet omarbetas till Rådet för hållbarhet och hälsa med uppdrag att bidra till att bygga en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar kommun med ett bredare folkhälsoperspektiv. Rådet ska också ges i uppdrag att stödja, samordna och följa upp det miljöstrategiska arbetet samt miljömålsarbetet på uppdrag av Kommunstyrelsen. Rådet för hållbarhet och hälsa ska bestå av 7 ledamöter och 5 ersättare. Från kommunen skall finnas en ledamot och en ersättare från kommunstyrelsen, omsorgsnämnden, utbildningsnämnden, miljönämnden och byggnadsnämnden. Norra hälso- och sjukvårdsnämnden utser två representanter till rådet. Omsorgsnämnd Omsorgsnämnden föreslås oförändrat bestå av 7 ordinarie ledamöter och 7 ersättare. Ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande utses av fullmäktige. Omsorgsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänstlagen (SOL), lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), lagstiftning gällande vård av unga samt missbrukare (LVU och LVM) och för kommunens uppgifter gällande individ- och familjeomsorg och omsorg för barn och ungdom. Vidare för den verksamhet som kommunen är skyldig att driva enligt lag gällande äldre- och handikappomsorg och för den kommunala hälso- och sjukvården, inklusive hemsjukvård samt rehabiliteringsverksamhet. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

17 Kommunstyrelsens förvaltning Administrativ chef Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr KA 2018/965 Sida 3(5) Omsorgsnämndens arbetsutskott föreslås oförändrat bestå av 3 ordinarie ledamöter och 3 ersättare. Ej tjänstgörande ersättare har inte rätt att närvara vid arbetsutskottets möten. Utskottet beslutar i de frågor som nämnden delegerat till arbetsutskottet. Till Omsorgsnämnden är Kommunala pensionärsrådet knutet. Rådets uppgift är att höra och informera om frågor som har aktualitet för ålders- och förtidspensionärer. Utbildningsnämnd Utbildningsnämnden föreslås oförändrat bestå av 7 ordinarie ledamöter och 7 ersättare. Ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande utses av fullmäktige. Utbildningsnämnden ansvarar för det offentliga skolväsendet för barn och ungdom avseende förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, förskoleklass, grundskola, särskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola, den kommunala vuxenutbildningen, särskild undervisning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare, de uppgifter inom det offentliga skolväsendet som enligt skollag samt relevanta förordningar åligger kommunen inklusive det kommunala aktivitetsansvaret. Nämnden ansvarar för kulturoch fritidsverksamheten inom kommunen bl.a. kommunens bibliotek, fritidsgårdsverksamhet, det rörliga friluftslivet inklusive Soteleden, samt idrotts- och fritidsanläggningar. Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslås oförändrat bestå av 3 ordinarie ledamöter och 3 ersättare. Utskottet beslutar i de frågor som nämnden delegerat till arbetsutskottet. Ej tjänstgörande ersättare har inte rätt att närvara vid arbetsutskottets möten. Byggnadsnämnd Byggnadsnämnden föreslås oförändrat bestå av 7 ordinarie ledamöter och 7 ersättare. Ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande utses av fullmäktige. Byggnadsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom plan- och byggväsendet och trafikfrågor. Byggnadsnämndens arbetsutskott föreslås oförändrat bestå av 3 ordinarie ledamöter och 3 ersättare. Ej tjänstgörande ersättare har inte rätt att närvara vid arbetsutskottets möten. Utskottet beslutar i de frågor som nämnden delegerat till arbetsutskottet. Miljönämnden i mellersta Bohuslän Den gemensamma nämnden Miljönämnden i mellersta Bohuslän föreslås oförändrat bestå av 3 ordinarie ledamöter och 3 ersättare för varje ingående kommun Sotenäs, Munkedal och Lysekil, dvs 9 ledamöter och 9 ersättare totalt. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

18 Kommunstyrelsens förvaltning Administrativ chef Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr KA 2018/965 Sida 4(5) Miljönämnden i mellersta Bohuslän ansvarar för kommunernas uppgifter inom miljöområdets myndighetsutövning. Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskott föreslås oförändrat bestå av 3 ordinarie ledamöter och 3 ersättare, vilka utses av nämnden. Ej tjänstgörande ersättare har inte rätt att närvara vid arbetsutskottets möten. Utskottet beslutar i de frågor som nämnden delegerat till arbetsutskottet. IT-nämnden IT-nämnden tas bort och ersätts av ett samarbetsavtal. Lönenämnden Lönenämnden tas bort och ersätts av ett samarbetsavtal. Konsekvensbeskrivning ekonomi Förslaget är kostnadsneutralt. Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att fastställa den politiska organisationen för mandatperioden och enligt följande; Kommunstyrelsen ledamöter, och två utskott; Kommunstyrelsens arbetsutskott 5+3 ledamöter, Kommunstyrelsens tekniska utskott 5+0. Omsorgsnämnd 7+7 ledamöter, utskott 3+3. Utbildningsnämnden 7+7 ledamöter, utskott 3+3. Byggnadsnämnd ledamöter, utskott 3+3. Miljönämnden i mellersta Bohuslän föreslås oförändrad till totalt 9+9 ledamöter, varav 3+3 från varje ingående kommun. IT-nämnden tas bort och ersätts av ett samarbetsavtal. Lönenämnden tas bort och ersätts av ett samarbetsavtal. Hälsorådet omvandlas till Rådet för hållbarhet och hälsa. Kommunala rådet för tillgänglighet flyttas till Kommunstyrelsens ansvar. Förnyelseberedningen tas bort. i övrigt inga förändringar. Förslaget är kostnadsneutralt. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

19 Kommunstyrelsens förvaltning Administrativ chef Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr KA 2018/965 Sida 5(5) Skickas till Nämnder och styrelser Anna-Lena Höglund Administrativ chef Maria Vikingsson Kommunchef Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax:

20 REMISS Diarienummer (3) LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Rättsenheten Enligt sändlista Förordnande av ombud enligt begravningslagen Länsstyrelsen ska, i enlighet med 51 begravningsförordningen (1990: 1147), utse begravningsombud för en tid av fyra kalenderår, räknat från och med 1 januari året efter det år då det hållits val till kommunfullmäktige. Länsstyrelsen ska nu förordna begravningsombud för tidsperioden 1 januari december Er kommun ges härmed tillfälle att, i enlighet med 50 begravningsförordningen (1990: 1147), föreslå en eller flera personer som kan vara lämpliga för uppdraget som begravningsombud enligt begravningslagen. Kommunen kan även föreslå personer som kommer från andra trossamfund eller andra livsåskådningsorganisationer än Svenska kyrkan och är verksamma inom kommunens område. Länsstyrelsen ser gärna att kommunen föreslår personer som inte innehar uppdrag i Svenska kyrkan, som exempelvis ledamot i beslutande organ inom Svenska kyrkan. Förslag på lämpliga begravningsombud ska vara skriftligt motiverade och ska skickas till vastragotaland@lansstyrelsen.se. Länsstyrelsen emotser svar senast den 16 november Upplysning Länsstyrelsen ser gärna att bifogad annons läggs ut på kommunens hemsida för att på så vis ge andra trossamfund än Svenska kyrkan och livsåskådningsorganisationer som är verksamma inom kommunens område tillfälle att föreslå lämpliga personer för uppdraget. Lars Schill Länsjurist Detta har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrift Postadress: Telefon: E-post: Göteborg (växel) vastragotaland@lansstyrelsen.se LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

21 Du hittar information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på 2(3) Sändlista Alla kommuner i länet (E-post) Kopia Akten Sändlista Ale kommun Alingsås kommun Bengtsfors kommun Bollebygd kommun Borås kommun Dals-Ed kommun Essunga kommun Falköping kommun Färgelanda kommun Grästorp kommun Gullspång kommun Göteborg kommun Götene kommun Herrljunga kommun Hjo kommun Härryda kommun Karlsborg kommun Kungälv kommun Lerums kommun Lidköping kommun Lilla Edet kommun Lysekil kommun Mariestad kommun Mark kommun Mellerud kommun Munkedal kommun Mölndal kommun Orust kommun Partille kommun LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Skara kommun Skövde kommun

22 Sotenäs kommun Stenungsund kommun Strömstad kommun Svenljunga kommun Tanum kommun Tibro kommun Tidaholm kommun Tj örn kommun Tranemo kommun Trollhättan kommun Töreboda kommun Uddevalla kommun Ulricehamn kommun Vara kommun Vårgårda kommun Vänersborg kommun Åmål kommun Öckerö kommun Falkenberg kommun Halmstad kommun Hylte kommun Kungsbacka kommun Laholm kommun Varberg kommun 3(3)

23 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll KS 182 Dnr 2018/ Reglemente för Miljönämnden i mellersta Bohuslän för Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner Sammanfattning Reglementet för Miljönämnden i mellersta Bohuslän (MimB) föreslås ändras. Uppdraget att bedriva tillsyn enligt lag om gaturenhållning och skyltning (1998:814) samt uppdraget att stödja och samordna kommunernas miljöstrategiska arbete föreslås utgår ur nämndens uppdrag. Vidare omfattar förslaget att värdkommunen ska stå för ordförandeskapet och väljas på fyra år. Ärendet omfattar också tillägg gällande e-cigaretter samt några redaktionella justeringar. Beskrivning av ärendet Sotenäs, Munkedals och Lysekils och kommuner (SML) samarbetar på flera olika sätt, bland annat har kommunerna en gemensam miljönämnd. De samverkande kommunerna har genomfört en utvärdering av Miljönämnden i mellersta Bohuslän. Vid utvärderingen enades SML-kommunerna om att lyfta ut två uppdrag ur miljönämndens ansvarområde från och med Vid SML-möte den 21 september 2019 ställde mötet sig på nytt bakom ovan beskrivna förändringar och miljöenheten fick i uppdrag att skriva fram ärendet till respektive kommunfullmäktige. Ordförandeskap Av praktiska skäl bör värdkommunen stå för ordförandeskapet och ordförande väljas för fyra år. Kommunfullmäktige i samverkande kommuner utser förste och andra vice ordförande på fyra år och dessa uppdrag roterar mellan de två kommunerna. Reglementet bör ändras i enlighet med detta. Övriga förändringar Miljöstrategiskt arbete - När det miljöstrategiska arbetet lyfts ut från miljönämndens reglemente kommer miljönämndens arbetsuppgifter bli mer renodlat myndighetsarbete. Detta påverkar inte miljönämndens övriga uppdrag på ett negativt sätt. Miljöenheten kommer fortsatt att arbeta med de nationella, regionala och kommunala miljömålen inom ramen för prövnings- och tillsynsarbetet. En renodling av miljönämndens uppgifter till att endast omfatta myndighetsutövning kan tydliggöra miljönämndens roll och därmed leda en positiv utveckling för nämnden. Gaturenhållning och skyltning - Tillsyn gällande skyltning handläggs redan i dag på kommunernas byggenheter och det behövs därför göras en justering av nuvarande reglementen. Även tillsyn gällande gaturenhållning hanteras bäst lokalt hos varje kommun. Utifrån överenskommelsen föreslås del av 4 utgå ur reglementet. E-cigaretter - Sedan den gemensamma miljönämnden inrättades har en ny lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare antagits. Lagstiftningen avser hälsoskyddsarbete och ingår därför naturligt i det arbete SML-kommunerna avsett ska omfattas av Miljönämnden i mellersta Bohusläns uppdrag. Reglementet bör uppdateras i enlighet med detta. Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida 16(48)

24 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Forts. KS 182 Några uppdateringar och redaktionella ändringar föreslås också, liksom förändringar i formuleringar utifrån den nya dataskyddsförordningen. Konsekvensbeskrivning ekonomi I samband med att ansvaret för det miljöstrategiska arbetet lyfts ur reglementet föreslås att budgetramen för Miljönämndens verksamhet minskas med ett belopp motsvarande kostnader för en årsarbetskraft, fördelat med 1/3 på vardera kommunen. För Sotenäs kommuns del innebär detta att ramar motsvarande 180 tkr flyttas från miljönämndens till Kommunstyrelsens budget. Beslutsunderlag Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott Samhällsbyggnadschefens tjänsteutlåtande Förslag Reglemente för Miljönämnden i mellersta Bohuslän att gälla from 1 jan 2019 Yrkande Nils-Olof Bengtsson (M) yrkar på justering av 22 till Om varken ordförande, förste vice eller andre vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde öppnar den sammanträdet som varit ledamot i nämnden under längst tid, för att välja tillfällig ordförande för mötet. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dessa och i övrigt bifall på Kommunstyrelsens Arbetsutskotts förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Nils-Olof Bengtsson (M) finner att Kommunstyrelsen antar detta. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att revidera reglemente för Miljönämnden i mellersta Bohusläns i 22 till Om varken ordförande, förste vice eller andre vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde öppnar den sammanträdet som varit ledamot i nämnden under längst tid, för att välja tillfällig ordförande för mötet. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dessa. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige i Sotenäs kommun beslutar att den del av Miljönämnden i mellersta Bohusläns budgetram som belöper på Sotenäs kommun minskas med 180 tkr och tillförs Kommunstyrelsen i Sotenäs kommun. Beslutet är giltigt endast om det antas i sin helhet av kommunfullmäktige i alla tre SMLkommunerna. Skickas till Kommunfullmäktige Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida 17(48)

25 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll KSAU 171 Dnr 2018/ Reglemente för Miljönämnden i mellersta Bohuslän för Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner Sammanfattning Reglementet för Miljönämnden i mellersta Bohuslän (MimB) föreslås ändras. Uppdraget att bedriva tillsyn enligt lag om gaturenhållning och skyltning (1998:814) samt uppdraget att stödja och samordna kommunernas miljöstrategiska arbete föreslås utgår ur nämndens uppdrag. Vidare omfattar förslaget att värdkommunen ska stå för ordförandeskapet och väljas på fyra år. Ärendet omfattar också tillägg gällande e-cigaretter samt några redaktionella justeringar. Beskrivning av ärendet Sotenäs, Munkedals och Lysekils och kommuner (SML) samarbetar på flera olika sätt, bland annat har kommunerna en gemensam miljönämnd. De samverkande kommunerna har genomfört en utvärdering av Miljönämnden i mellersta Bohuslän. Vid utvärderingen enades SML-kommunerna om att lyfta ut två uppdrag ur miljönämndens ansvarområde från och med Vid SML-möte den 21 september 2019 ställde mötet sig på nytt bakom ovan beskrivna förändringar och miljöenheten fick i uppdrag att skriva fram ärendet till respektive kommunfullmäktige. Ordförandeskap Av praktiska skäl bör värdkommunen stå för ordförandeskapet och ordförande väljas för fyra år. Nämnden utser själv förste och andra vice ordförande. De två kommuner som inte är värdkommuner bör turas om beträffande rollerna som 1:e och 2:e vice ordförande. Reglementet bör ändras i enlighet med detta. Övriga förändringar Miljöstrategiskt arbete - När det miljöstrategiska arbetet lyfts ut från miljönämndens reglemente kommer miljönämndens arbetsuppgifter bli mer renodlat myndighetsarbete. Detta påverkar inte miljönämndens övriga uppdrag på ett negativt sätt. Miljöenheten kommer fortsatt att arbeta med de nationella, regionala och kommunala miljömålen inom ramen för prövnings- och tillsynsarbetet. En renodling av miljönämndens uppgifter till att endast omfatta myndighetsutövning kan tydliggöra miljönämndens roll och därmed leda en positiv utveckling för nämnden. Gaturenhållning och skyltning - Tillsyn gällande skyltning handläggs redan i dag på kommunernas byggenheter och det behövs därför göras en justering av nuvarande reglementen. Även tillsyn gällande gaturenhållning hanteras bäst lokalt hos varje kommun. Utifrån överenskommelsen föreslås del av 4 utgå ur reglementet. E-cigaretter - Sedan den gemensamma miljönämnden inrättades har en ny lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare antagits. Lagstiftningen avser hälsoskyddsarbete och ingår därför naturligt i det arbete SML-kommunerna avsett ska omfattas av Miljönämnden i mellersta Bohusläns uppdrag. Reglementet bör uppdateras i enlighet med detta. Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 16(39)

26 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Forts. KSAU 171 Några uppdateringar och redaktionella ändringar föreslås också, liksom förändringar i formuleringar utifrån den nya dataskyddsförordningen. Konsekvensbeskring ekonomi I samband med att ansvaret för det miljöstrategiska arbetet lyfts ur reglementet föreslås att budgetramen för Miljönämndens verksamhet minskas med ett belopp motsvarande kostnader för en årsarbetskraft, fördelat med 1/3 på vardera kommunen. För Sotenäs kommuns del innebär detta att ramar motsvarande 180 tkr flyttas från miljönämndens till kommunstyrelsens budget. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadschefens tjänsteutlåtande Förslag Reglemente för Miljönämnden i mellersta Bohuslän att gälla from 1 jan 2019 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige i Sotenäs kommun beslutar att anta reviderat reglemente för Miljönämnden i mellersta Bohusläns enligt förslag, att gälla från och med den 1 januari Kommunfullmäktige i Sotenäs kommun beslutar att den del av Miljönämnden i mellersta Bohusläns budgetram som belöper på Sotenäs kommun minskas med 180 tkr och tillförs kommunstyrelsen i Sotenäs kommun. Beslutet är giltigt endast om det antas i sin helhet av kommunfullmäktige i alla tre SMLkommunerna. Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 17(39)

27 Kommunstyrelsens förvaltning Samhällsbyggnadschef Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr KA 2018/ Sida 1(3) Revidering av reglemente för den gemensamma miljönämnden för Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner att gälla från och med Sammanfattning Reglementet för Miljönämnden i mellersta Bohuslän (MimB) föreslås ändras. Uppdraget att bedriva tillsyn enligt lag om gaturenhållning och skyltning (1998:814) samt uppdraget att stödja och samordna kommunernas miljöstrategiska arbete föreslås utgår ur nämndens uppdrag. Vidare omfattar förslaget att värdkommunen ska stå för ordförandeskapet och väljas på fyra år. Ärendet omfattar också tillägg gällande e- cigaretter samt några redaktionella justeringar. Ärendet Sotenäs, Munkedals och Lysekils och kommuner (SML) samarbetar på flera olika sätt, bland annat har kommunerna en gemensam miljönämnd. De samverkande kommunerna har genomfört en utvärdering av Miljönämnden i mellersta Bohuslän. Vid utvärderingen enades SML-kommunerna om att lyfta ut två uppdrag ur miljönämndens ansvarområde från och med Vid SML-möte den 21 september 2019 ställde mötet sig på nytt bakom ovan beskrivna förändringar och miljöenheten fick i uppdrag att skriva fram ärendet till respektive kommunfullmäktige. Ordförandeskap Av praktiska skäl bör värdkommunen stå för ordförandeskapet och ordförande väljas för fyra år. Nämnden utser själv förste och andra vice ordförande. De två kommuner som inte är värdkommuner bör turas om beträffande rollerna som 1:e och 2:e vice ordförande. Reglementet bör ändras i enlighet med detta. Miljöstrategiskt arbete När det miljöstrategiska arbetet lyfts ut från miljönämndens reglemente kommer miljönämndens arbetsuppgifter bli mer renodlat myndighetsarbete. Detta påverkar inte miljönämndens övriga uppdrag på ett negativt sätt. Miljöenheten kommer fortsatt att arbeta med de nationella, regionala och kommunala miljömålen inom ramen för prövnings- och tillsynsarbetet. En renodling av miljönämndens uppgifter till att endast omfatta myndighetsutövning kan tydliggöra miljönämndens roll och därmed leda en positiv utveckling för nämnden. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

28 Kommunstyrelsens förvaltning Samhällsbyggnadschef Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr KA 2018/ Sida 2(3) För att kommunernas miljöstrategiska arbete ska kunna fortsätta är det viktigt att kommunerna har en plan för var de miljöstrategiska frågorna ska ligga efter den 1 januari Den nuvarande miljöstrategen kommer lämna sin tjänst under oktober månad och miljöenheten kommer inte tillsätta någon ny miljöstrateg de sista tre månaderna. I samband med överlämnandet kommer miljöenheten lämna en nulägesrapport till respektive kommun som innehåller pågående arbete, nätverk som kommunen deltar i och översikt av de uppgifter som legat på miljöstrategen under de senaste åren. Miljöenheten kommer aktivt medverka till att överlämnandet ska löpa smidigt. Utifrån överenskommelsen föreslås 2 utgå ur reglementet, se bilaga. I samband med att ansvaret för det miljöstrategiska arbetet lyfts ur reglementet föreslås att budgetramen för Miljönämndens verksamhet minskas med ett belopp motsvarande kostnader för en årsarbetskraft, fördelat med 1/3 på vardera kommunen. För Sotenäs kommuns del innebär detta att ramar motsvarande 180 tkr flyttas från miljönämndens till kommunstyrelsens budget. Gaturenhållning och skyltning Tillsyn gällande skyltning handläggs redan i dag på kommunernas byggenheter och det behövs därför göras en justering av nuvarande reglementen. Även tillsyn gällande gaturenhållning hanteras bäst lokalt hos varje kommun. Utifrån överenskommelsen föreslås del av 4 utgå ur reglementet, se bilaga. E-cigaretter Sedan den gemensamma miljönämnden inrättades har en ny lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare antagits. Lagstiftningen avser hälsoskyddsarbete och ingår därför naturligt i det arbete SML-kommunerna avsett ska omfattas av Miljönämnden i mellersta Bohusläns uppdrag. Reglementet bör uppdateras i enlighet med detta, se bilaga, 4. Övrigt Några uppdateringar och redaktionella ändringar föreslås också, liksom förändringar i formuleringar utifrån den nya dataskyddsförordningen, se markeringar i bilaga 1. Förslag till beslut Kommunfullmäktige i Sotenäs kommun beslutar att Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

29 Kommunstyrelsens förvaltning Samhällsbyggnadschef Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr KA 2018/ Sida 3(3) 1. anta ett reviderat reglemente för Miljönämnden i mellersta Bohusläns enligt ändringar föreslagna i bilaga 1 att gälla från och med den 1 januari Den del av Miljönämnden i mellersta Bohusläns budgetram som belöper på Sotenäs kommun minskas med 180 tkr och tillförs kommunstyrelsen i Sotenäs kommun. Villkor för beslut Beslutet är giltigt endast om det antas i sin helhet av kommunfullmäktige i alla tre SML-kommunerna Bilaga/Bilagor Nuvarande reglemente med föreslagna ändringar Beslutet skickas till Miljönämnden i mellersta Bohuslän samt Kommunstyrelserna Munkedals och Lysekils kommuner Eveline Savik Samhällsbyggnadschef Maria Vikingsson Kommunchef Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

30 Fastställt av kommunfullmäktige i Sotenäs , Munkedal , Lysekil Reviderat av kommunfullmäktige i Sotenäs 2018-xx-xx xx, Munkedal 2018-xx-xx xx, Lysekil 2018-xx-xx xx Reglemente för den gemensamma miljönämnden för Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner att gälla från och med Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner har kommit överens om att från och med inrätta en gemensam nämnd kallad Miljönämnden i Mellersta Bohuslän. Sotenäs kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Sotenäs kommuns organisation. Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente samt det ingångna samverkansavtalet mellan kommunerna för den gemensamma nämnden. Den gemensamma miljönämndens övergripande uppgifter 1 Den gemensamma miljönämnden (fortsättningsvis kallad miljönämnden) har att leda och samordna den verksamhet inom miljöområdet, som framgår av detta reglemente och samverkansavtalet mellan de ingående kommunerna. Miljönämnden skall ansvara för utvecklingen och uppföljningen av miljöarbetet inom kommunerna och ta erforderliga initiativ. 2 Miljönämnden skall stödja och samordna bland annat det miljöstrategiska arbetet samt miljömålsarbetet på uppdrag av respektive kommun. 3 I miljönämndens uppdrag ingår att -leda arbetet med, och ansvara för att samordna utformningen av mål, riktlinjer och ramar för styrningen av nämndens verksamhet och göra framställningar i målfrågor till respektive kommunfullmäktige, -övervaka att de av respektive kommunfullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs och förvaltningen handhas på ett rationellt och ekonomiskt sätt, -se till att uppföljningen sker till respektive kommunfullmäktige om hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret, -ansvara för samordningsträffar med företrädare för de i nämnden ingående kommunerna och företrädare för olika berörda organ, -tillvarataga de i nämnden ingående kommunernas intressen i miljöfrågor.

31 Fastställt av kommunfullmäktige i Sotenäs , Munkedal , Lysekil Reviderat av kommunfullmäktige i Sotenäs 2018-xx-xx xx, Munkedal 2018-xx-xx xx, Lysekil 2018-xx-xx xx Miljönämndens övriga verksamheter 4 Nämnden svarar för de samverkande kommunernas uppgifter, inklusive prövning/dispens och tillsyn/kontroll enligt Miljöbalken (1998:808), Livsmedelslag (2006:804), Lag om foder och animaliska biprodukter (2006:805), Lag om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730), Tobakslag (1993:581), Strålskyddslag (1988:220), Smittskyddslag (2004:168), Lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (1998:814), Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och angränsande förordningar och föreskrifter inklusive lokala renhållningsordningar och hälsoskyddsföreskrifter. Nämnden ska vidare svara för de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom miljöoch hälsoskyddsområdet. Nämnden ska bistå samverkanskommunerna med yttranden, remisser, svar på motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden ska även bistå med underlag för den kommunala planeringen samt delta i krisberedskapshantering. Verksamhetens inriktning 5 Nämnden är verksamhets- och utövaransvarig inom sina ansvarsområden. Nämnden ska medverka till förslag till långsiktiga planer. Nämnden ska också fördela resurser samt sätta mål, följa upp och utvärdera verksamheten inom de ekonomiska ramarna och de av respektive kommunfullmäktige fastställda målen. Nämnden ska bereda och lämna förslag till respektive kommunstyrelse i organisationsfrågor och övergripande personalfrågor. Nämnden skall utifrån ett helhetsperspektiv samverka med de i nämnden ingående kommunerna. Övriga uppgifter 6 Nämnden ansvarar för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Nämnden ansvarar för arkivvården inom sitt verksamhetsområde. Nämnden har ansvar för behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen dataskyddsförordningen (PUL) i sin verksamhet. Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i

32 Fastställt av kommunfullmäktige i Sotenäs , Munkedal , Lysekil Reviderat av kommunfullmäktige i Sotenäs 2018-xx-xx xx, Munkedal 2018-xx-xx xx, Lysekil 2018-xx-xx xx dess verksamhet. Nämnden är också personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar som är ge-mensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i kommunens/nämnds registerförteckning enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen. Nämnden ska utse dataskyddsombud. Nämnden har ansvar för information och kommunikation inom sitt ansvarsområde. Informationen ska ske i enlighet med kommunernas övergripande riktlinjer för information och kommunikation. Nämnden är ansvarig för IT-verksamheten inom sitt område, inklusive de IT-system som finns till stöd för verksamheten. Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunernas sin talan i alla mål och ärenden inom sitt verksamhetsområde. Delegering från kommunfullmäktige 7 Nämnden får besluta i följande grupper av ärenden: - Årligen uppräkna av respektive kommunfullmäktige fastställda taxor enligt där angivna index, - Pröva frågor om undantag från bestämmelserna i gällande lokal renhållningsordning för respektive kommun. Samråd 8 Nämnden ska samråda med kommunstyrelserna i de samverkande kommunerna innan nämnden fattar beslut, eller där beslut ska fattas av kommunfullmäktige, i ärenden av större vikt eller principiell beskaffenhet. Ansvar och rapporteringsskyldighet 9 Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs inom de ekonomiska ramar som angetts av kommunfullmäktige och i enlighet med de mål och riktlinjer som respektive fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning, bestämmelser i detta reglemente samt i det samverkansavtal som upprättats. Nämnden ska regelmässigt rapportera till respektive fullmäktige om hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret i enlighet med samverkansavtalet.

33 Fastställt av kommunfullmäktige i Sotenäs , Munkedal , Lysekil Reviderat av kommunfullmäktige i Sotenäs 2018-xx-xx xx, Munkedal 2018-xx-xx xx, Lysekil 2018-xx-xx xx Miljönämndens arbetsformer Sammansättning 10 Miljönämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare. Mandattiden räknas från och med årsskiftet närmast efter det år då val till kommunfullmäktige förrättats till och med årsskiftet efter att nästa val till kommunfullmäktige förrättats. Ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande väljs för två år i taget. Värdkommunen står för ordförandeskapet och ordförande väljs på fyra år. Kommunfullmäktige i samverkande kommuner Nämnden utser 1:e och 2:e vice ordförande på 4 år och dessa uppdrag föreslås rotera mellan de två övriga kommunerna. Arvodering 11 Nämndens ledamöter och ersättare arvoderas enligt arvodesbestämmelserna i respektive kommun. Tidpunkt för sammanträdena 12 Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden eller ordföranden bestämmer. Sammanträdena ska i möjligaste mån samordnas med tidpunkterna för kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden i respektive kommun. Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av ledamöterna begär det. Kallelse 13 Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

34 Fastställt av kommunfullmäktige i Sotenäs , Munkedal , Lysekil Reviderat av kommunfullmäktige i Sotenäs 2018-xx-xx xx, Munkedal 2018-xx-xx xx, Lysekil 2018-xx-xx xx När varken ordförande, förste eller andre vice ordförande kan kalla till sammanträde ska ordförandens uppgifter fullgöras av den som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänsteföringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem. När varken ordförande, förste eller andre vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra detta. Öppna sammanträden 14 Nämnden får hålla öppna sammanträden. Nämnden bestämmer själv formerna för detta. Vid öppna sammanträden har endast ledamöter, ersättare samt de tjänstemän som biträder nämnden rätt att yttra sig. Inkallande av ersättare 15 En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska själv ansvara för att den ersättare som står i tur att tjänstgöra kallas. Ersättarnas tjänstgöring 16 Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare från den kommun som valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe. Om ersättarna inte valts proportionellt ska de tjänstgöra enligt den av respektive kommunfullmäktige bestämda ordningen. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. En ersättare som börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. En ersättare från samma parti som den frånvarande ledamoten har dock alltid rätt att träda in i stället för en ersättare från ett annat parti. En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får åter tjänstgöra sedan ärendet handlagts. En ledamot som avbrutit tjänstgöringen på grund av annat hinder än jäv får åter tjänstgöra om ersättare från annat parti trätt in.

35 Fastställt av kommunfullmäktige i Sotenäs , Munkedal , Lysekil Reviderat av kommunfullmäktige i Sotenäs 2018-xx-xx xx, Munkedal 2018-xx-xx xx, Lysekil 2018-xx-xx xx Ersättarna har rätt att närvara och yttra sig på sammanträde även när de inte tjänstgör. Yrkanden 17 För att yrkanden lättare ska hanteras på lämpligt sätt bör längre yrkanden lämnas in skriftligt. Ordföranden har rätt att begära att yrkanden lämnas skriftligt. Justering och anslag av protokoll 18 Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. En sådan paragraf bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. Nämndens protokoll ska anslås på varje samverkande kommuns anslagstavla. Nämndens sekretariat har ansvar för att kontrollera när nämndens protokoll har anslagits på de olika anslagstavlorna. Reservation 19 En ledamot har rätt att reservera sig. Reservationen ska anmälas innan sammanträdet avslutats. Om en ledamot vill motivera reservationen kan ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till nämndens sekreterare före den tidpunkt som fastställts för justering av protokollet. Ordföranden 20 Det åligger nämndens ordförande att - med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens utveckling samt ta initiativ i dessa frågor - främja samverkan med övriga nämnder - representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter och företag, konferenser och sammanträden om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt fall. Presidiet 21 Ordföranden, förste vice ordföranden och andre vice ordföranden utgör nämndens presidium.

36 Fastställt av kommunfullmäktige i Sotenäs , Munkedal , Lysekil Reviderat av kommunfullmäktige i Sotenäs 2018-xx-xx xx, Munkedal 2018-xx-xx xx, Lysekil 2018-xx-xx xx Ersättare för ordföranden 22 Om varken ordförande, förste vice eller andre vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde öppnar den sammanträdet som varit ledamot i nämnden under längst tid, för att välja tillfällig ordförande för mötet. den till åldern äldste ledamoten mötet för att välja tillfällig ordförande för mötet. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dessa. Närvarorätt för utomstående 23 Kommunstyrelsens ordförande i de samverkande kommunerna får närvara vid nämndens sammanträde. De får delta i överläggningar men inte i besluten. Närvarorätten gäller inte i ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild. Arbetsutskott 24 Inom nämnden ska finnas ett arbetsutskott som består av 3 ledamöter och 3 ersättare, vilka utses av nämnden. Nämnden väljer bland utskottets ledamöter ordförande, förste och andre vice ordförande. Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. De ärenden som ska avgöras av nämnden i sin helhet bör beredas av arbetsutskottet. När ärendet beretts bör utskottet lägga fram förslag till beslut. Utskottet beslutar i de frågor som nämnden delegerat till arbetsutskottet. Ej tjänstgörande ersättare har inte rätt att närvara vid arbetsutskottets möten. Arbetsformerna för utskott är i tillämpliga delar desamma som för nämnden. Delgivning 25 Delgivning till nämnden sker med ordföranden, förste eller andre vice ordförande, förvaltningschefen och sekreteraren eller annan anställd som nämnden bestämmer.

37 Fastställt av kommunfullmäktige i Sotenäs , Munkedal , Lysekil Reviderat av kommunfullmäktige i Sotenäs 2018-xx-xx xx, Munkedal 2018-xx-xx xx, Lysekil 2018-xx-xx xx Undertecknande av handlingar 26 Avtal, skrivelser och andra handlingar som beslutats av nämnden ska undertecknas av ordföranden, eller vid dennes förfall förste eller andre vice ordförande, och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer. I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.

38 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll KS 183 Dnr 2018/ Reglemente för Byggnadsnämnden Sammanfattning Byggnadsnämndens reglemente föreslås revideras, så att nämnden ges ansvar för att bedriva tillsyn enligt lag om gaturenhållning och skyltning (1998:814), uppdraget lyfts då ur miljönämndens reglemente. Ytterligare små redaktionella ändringar är gjorda i enlighet med SKL:s mall "Reglemente för styrelse och nämnder" daterad juni Räddningstjänsten lyder under kommunstyrelsens ansvarsområde. I de fall räddningstjänsten utövar tillsyn i förhållande till kommunala verksamheter är kommunstyrelsen emellertid jävig. Byggnadsnämnden föreslås ansvara för dessa frågor i jävssituationer. Beskrivning av ärendet Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning anger bl.a. att fastighetsinnehavare (både kommunen och andra aktörer) är skyldiga att ansvara för gaturenhållning, snöröjning och liknande åtgärder vidtas så att olägenheter för människors hälsa hindras. Lagen anger vidare att skyltar av olika slag inte får sättas upp utan tillstånd från kommunen eller statlig myndighet. Kommunen har tillsynsansvaret gällande dessa områden och här föreslås att Sotenäs kommuns tillsynsansvar lämnas till Byggnadsnämnden och att dess reglemente revideras i enlighet med detta. Regelverk 6 kap. 2 kommunallagen "Fullmäktige ska, om inte något annat anges i lag eller annan författning, bestämma nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden. Fullmäktige får besluta 1. att en nämnd ska ha hand om en eller flera verksamheter i hela kommunen eller landstinget, " Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag Samhällsbyggnadschefens tjänsteutlåtande Förslag Reglemente för Byggnadsnämnden Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att lägga till följande i 4 i reglementet; tillsyn av kommunal verksamhet på räddningstjänstens område Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att revidera Byggnadsnämndens reglemente enligt förslag, samt att lägga till följande mening i till 1 i Byggnadsnämndens reglemente; "Nämnden fullgör dessutom kommunens uppgifter om prövning/dispens och tillsyn/kontroll enligt lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning". Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida 18(48)

39 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Forts. KS 183 Beslutet är giltigt endast om kommunfullmäktige i Munkedals, Lysekils och Sotenäs kommuner beslutar att lyfta ut ovanstående ansvarsområde från reglementet för Miljönämnden i mellersta Bohuslän. Skickas till Kommunfullmäktige Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida 19(48)

40 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll KSAU 172 Dnr 2018/ Reglemente för Byggnadsnämnden Sammanfattning Byggnadsnämndens reglemente föreslås revideras, så att nämnden ges ansvar för att bedriva tillsyn enligt lag om gaturenhållning och skyltning (1998:814), uppdraget lyfts då ur miljönämndens reglemente. Ytterligare små redaktionella ändringar är gjorda i enlighet med SKL:s mall "Reglemente för styrelse och nämnder" daterad juni Beskrivning av ärendet Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning anger bl.a. att fastighetsinnehavare (både kommunen och andra aktörer) är skyldiga att ansvara för gaturenhållning, snöröjning och liknande åtgärder vidtas så att olägenheter för människors hälsa hindras. Lagen anger vidare att skyltar av olika slag inte får sättas upp utan tillstånd från kommunen eller statlig myndighet. Kommunen har tillsynsansvaret gällande dessa områden och här föreslås att Sotenäs kommuns tillsynsansvar lämnas till Byggnadsnämnden och att dess reglemente revideras i enlighet med detta. Regelverk 6 kap. 2 kommunallagen "Fullmäktige ska, om inte något annat anges i lag eller annan författning, bestämma nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden. Fullmäktige får besluta 1. att en nämnd ska ha hand om en eller flera verksamheter i hela kommunen eller landstinget, " Beslutsunderlag Samhällsbyggnadschefens tjänsteutlåtande Förslag Reglemente för Byggnadsnämnden Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige beslutar att revidera Byggnadsnämndens reglemente enligt förslag, samt att lägga till följande mening i till 1 i Byggnadsnämndens reglemente; "Nämnden fullgör dessutom kommunens uppgifter om prövning/dispens och tillsyn/kontroll enligt lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning". Beslutet är giltigt endast om kommunfullmäktige i Munkedals, Lysekils och Sotenäs kommuner beslutar att lyfta ut ovanstående ansvarsområde från reglementet för Miljönämnden i mellersta Bohuslän. Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 18(39)

41 Kommunstyrelsens förvaltning Samhällsbyggnadschef Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr KA 2018/ Sida 1(3) Ändring av Byggnadsnämndens reglemente Sammanfattning Reglementet för Miljönämnden i mellersta Bohuslän föreslås ändras. Bl.a. föreslås uppdraget att bedriva tillsyn enligt lag om gaturenhållning och skyltning (1998:814) lyftas ur miljönämndens uppdrag. Ärendet kommer att behandlas i respektive kommun under hösten 2018 och föreslås träda ikraft den 1 januari Här föreslås motsvarande uppdrag, inom Sotenäs kommun, istället lämnas till Byggnadsnämnden i Sotenäs kommun. Ytterligare små redaktionella ändringar är gjorda i enlighet med SKL:s mall "Reglemente för styrelse och nämnder" daterad juni Bakgrund och beskrivning av ärendet Sotenäs, Munkedals och Lysekils och kommuner (SML) samarbetar på flera olika sätt, bl.a. har kommunerna en gemensam miljönämnd. SML-kommunerna har utvärderat samarbetet i miljönämnden. Tillsyn enligt lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning samt det miljöstrategiska arbetet föreslås lyftas ut från miljönämndens uppdrag. Detta ansvarsområde behöver då hanteras av annan nämnd i respektive kommun. Förvaltningen föreslår att ansvaret för tillsyn av gaturenhållning och skyltning istället lämnas till Byggnadsnämnden i Sotenäs kommun. Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning anger bl.a. att fastighetsinnehavare (både kommunen och andra aktörer) är skyldiga att ansvara för gaturenhållning, snöröjning och liknande åtgärder vidtas så att olägenheter för människors hälsa hindras. Lagen anger vidare att skyltar av olika slag inte får sättas upp utan tillstånd från kommunen eller statlig myndighet. Kommunen har tillsynsansvaret gällande dessa områden och här föreslås att Sotenäs kommuns tillsynsansvar lämnas till Byggnadsnämnden och att dess reglemente revideras i enlighet med detta. Information om detta ärende lämnades på Byggnadsnämndens sammanträde den 18 oktober Räddningstjänsten lyder under kommunstyrelsens ansvarsområde. I de fall räddningstjänsten utövar tillsyn i förhållande till kommunala verksamheter är kommunstyrelsen emellertid jävig. Byggnadsnämnden föreslås ansvara för dessa frågor i jävssituationer. Härtill kommer ett antal redaktionella ändringar samt anpassning av formuleringen gällande detaljplanebeslut till nu gällande plan- och bygglag. Detta i syfte att låta Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

42 Kommunstyrelsens förvaltning Samhällsbyggnadschef Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr KA 2018/ Sida 2(3) Byggnadsnämnden fatta beslut om antagande av smärre detaljplaner och därmed korta handläggningstiden. Regelverk 6 kap. 2 kommunallagen "Fullmäktige ska, om inte något annat anges i lag eller annan författning, bestämma nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden. Fullmäktige får besluta 1. att en nämnd ska ha hand om en eller flera verksamheter i hela kommunen eller landstinget, " Organisation Tillsyn kan bedrivas förebyggande genom informationskampanjer eller uppföljande genom åtgärder när avvikelser anmäls, iakttas eller inventeras. Det utökade uppdraget föreslås hanteras inom Byggnadsnämndens nuvarande organisation och inarbetas i Byggnadsnämndens tillsynsplan. Analys Byggnadsnämnden bedriver tillsyn enligt plan- och bygglagen samt är trafiknämnd. Uppdraget att bevaka efterlevnaden av ovan angiven lag passar därmed väl in i Byggnadsnämndens övriga uppdrag. Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta Byggnadsnämndens reglemente att gälla från och med 1 januari Beslutet att lägga till följande mening i till 1 i Byggnadsnämndens reglemente, "Nämnden fullgör dessutom kommunens uppgifter om prövning/dispens och tillsyn/kontroll enligt lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning" är giltigt endast om kommunfullmäktige i Munkedals, Lysekils och Sotenäs kommuner beslutar att lyfta ut ovanstående ansvarsområde från reglementet för Miljönämnden i mellersta Bohuslän. Bilaga Förslag till nytt reglemente Byggnadsnämndens nuvarande reglemente. Skickas till Byggnadsnämnden Kommunstyrelsen Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

43 Kommunstyrelsens förvaltning Samhällsbyggnadschef Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr KA 2018/ Sida 3(3) Eveline Savik Samhällsbyggnadschef Maria Vikingsson Kommunchef Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax:

44 Fastställt av kommunfullmäktige 2018Förslag XX-XX Reglemente för byggnadsnämnden Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Byggnadsnämndens verksamhetsområde Nämndens verksamhet 1 Byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggväsendet samt de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom dessa områden. Nämnden fullgör kommunens uppgifter om prövning/dispens och tillsyn/kontroll enligt lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. Nämnden fullgör dessutom kommunens uppgifter i trafikfrågor enligt lagen om trafiknämnd. Nämnden ska med uppmärksamhet följa utvecklingen inom plan- och byggväsendet inom sitt ansvarsområde samt ta erforderliga initiativ till följd av detta. Nämnden ansvarar för de uppgifter inom sitt ansvarsområde som åligger kommunen och som följer av lag eller annan författning samt de förordningar och föreskrifter som meddelas med stöd av dessa lagar. Nämnden ansvarar för genomförandet av den av kommunfullmäktige antagna programförklaringen inom sitt ansvarsområde. Nämnden ansvarar för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Verksamhetens inriktning 2 Nämnden är verksamhets- och utövaransvarig inom sina ansvarsområden. Nämnden ska medverka till förslag till långsiktiga planer. Nämnden ska också fördela resurser samt sätta mål, följa upp och utvärdera verksamheten inom de ekonomiska ramarna och de av kommunfullmäktige fastställd målen. Nämnden ska bereda och lämna förslag till kommunstyrelsen i organisationsfrågor och övergripande personalfrågor. Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, Kungshamn fax: info@sotenas.se

45 Fastställt av kommunfullmäktige 2018Förslag XX-XX Nämnden ska samverka med övriga verksamheter i kommunen utifrån ett helhetsperspektiv för kommunen. Nämndens övriga uppgifter 3 Nämnden ansvarar för arkivvården inom sitt verksamhetsområde. Nämnden har ansvar för behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen (PUL) i sin verksamhet. Styrelsen/nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i dess verksamhet. Styrelsen/nämnden är också personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar som är ge-mensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i kommunens/nämnds registerförteckning enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen. Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i fullmäktige samt hos fullmäktigeberedningar. Formaterat: Teckensnitt:12 pt Styrelsen/nämnden ska utse dataskyddsombud. Nämnden har ansvar för information och kommunikation inom sitt ansvarsområde. Informationen ska ske i enlighet med kommunens övergripande riktlinjer för information och kommunikation. Nämnden är ansvarig för IT-verksamheten inom sitt område, inklusive de IT-system som finns till stöd för verksamheten. Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens sin talan i alla mål och ärenden inom sitt verksamhetsområde. Nämnden fullgör i övrigt de uppgifter kommunfullmäktige uppdrar åt nämnden. Delegering från kommunfullmäktige 4 Nämnden får besluta i följande grupper av ärenden: fastställa och årligen revidera förekommande taxor och avgifter inom nämndens ansvarsområde av mindre kommunalekonomisk betydelse till den täckningsgrad som kommunfullmäktige eventuellt bestämmer antagande, ändring eller upphävande av detaljplan eller områdesbestämmelser som inte är av principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt enligt planoch bygglagen då bestämmelserna om enkelt planförfarande får tillämpas, som reglerar fråga om vegetation samt markytans utformning och höjdläge och skyddsanvisningar för att motverka störningar från omgivningen Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, Kungshamn fax: info@sotenas.se

46 Fastställt av kommunfullmäktige 2018Förslag XX-XX antagande, ändring eller upphävande av detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan och bygglagens planförfarande som bedrivs med begränsat standardförfarande elleroch standardförfarande som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. tillsyn av kommunal verksamhet på räddningstjänstens område förlänga eller förnya detaljplanens genomförandetid. Delegationen gäller inte rätt att ändra eller upphäva detaljplan före genomförandetidens utgång mot fastighetsägarens bestridande. En förutsättning för byggnadsnämndens befogenhet är att kommunstyrelsen inte har något att erinra mot åtgärden och att bestämmelserna inte reglerar exploateringssamverkan med utgångspunkt från fullmäktiges riktlinjer besluta om uttag av gatukostnader enligt plan- och bygglagen rätt att påkalla fastighetsreglering som behövs för att mark och vatten ska kunna användas för bebyggelse på ett ändamålsenligt sätt rätt att påkalla fastighetsbestämning såvitt gäller område med detaljplan eller områdesbestämmelser eller område beträffande vilken fråga väcks om upprättande av sådan plan eller sådan bestämmelse rätt att påkalla förrättning utöva tillsyn och utforma skyddsrumsbesked och vitesföreläggande Formaterat: Teckensnitt:11 pt Formaterat: Liststycke, Ingen numrering Formaterat: Punktlista + Nivå: 1 + Justerad vid: 0,63 cm + Tabb efter: 1,27 cm + Indrag vid: 1,27 cm Ansvar och rapporteringsskyldighet 5 Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs inom de ekonomiska ramar som angetts av kommunfullmäktige och i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente. Nämnden ska regelmässigt rapportera till fullmäktige hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Byggnadsnämndens arbetsformer Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, Kungshamn fax: info@sotenas.se

47 Fastställt av kommunfullmäktige 2018Förslag XX-XX Sammansättning 6 Miljö- och byggnämnden Byggnadsnämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare. Mandattiden räknas från och med årsskiftet närmast efter det år då val förrättats till och med årsskiftet efter att nästa val förrättats. Ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande väljs för samma period. Tidpunkt för sammanträdena 7 Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden eller ordföranden bestämmer. Sammanträdena ska samordnas med tidpunkterna för kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden. Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av ledamöterna begär det. Kallelse 8 Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. När varken ordförande, förste eller andre vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till åldern äldste göra detta. När varken ordförande, förste eller andre vice ordförande kan kalla till sammanträde ska ordförandens uppgifter fullgöras av den som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem. Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, Kungshamn fax: info@sotenas.se

48 Fastställt av kommunfullmäktige 2018Förslag XX-XX Öppna sammanträden 9 Nämnden får hålla öppna sammanträden. Nämnden bestämmer själv formerna för detta. Vid öppna sammanträden har endast ledamöter, ersättare samt de tjänstemän som biträder nämnden rätt att yttra sig. Inkallande av ersättare 10 En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska själv ansvara för att den ersättare som står i tur att tjänstgöra kallas. Ersättarnas tjänstgöring 11 Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Dock bör pågående ärende avgöras innan byte sker. Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas bör en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in istället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen. En ersättare som inte tjänstgör får närvara vid nämndens sammanträde och har rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten. Yttranderätt 12 Ej tjänstgörande ersättare har rätt att delta i nämndens överläggningar. Ersättare har rätt att få sin mening antecknad i protokollet. Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, Kungshamn fax: info@sotenas.se

49 Fastställt av kommunfullmäktige 2018Förslag XX-XX Yrkande 13 För att yrkanden lättare ska hanteras på lämpligt sätt bör längre yrkanden lämnas in skriftligt. Ordföranden har rätt att begära att yrkanden lämnas skriftligt. Växeltjänstgöring jäv 14 En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. En ledamot som avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna. Även om mötet är öppet ska ledamot eller ersättare lämna rummet vid jävssituation samt anmäla detta till ordföranden. Beslutsförhet 15 Nämnden får handlägga ärenden bara när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Justering av protokoll 16 Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot, företrädesvis ur minoritetsgrupperingen. Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. En sådan paragraf bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. Reservation 17 En ledamot har rätt att reservera sig. Reservationen ska anmälas innan sammanträdet avslutats. Om en ledamot vill motivera reservationen kan ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till nämndens sekreterare före den tidpunkt som fastställts för justering av protokollet. Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, Kungshamn fax: info@sotenas.se

50 Fastställt av kommunfullmäktige 2018Förslag XX-XX Ordföranden 18 Det åligger nämndens ordförande att - med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens utveckling samt ta initiativ i dessa frågor - främja samverkan med övriga nämnder - representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter och företag, konferenser och sammanträden om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt fall. Förste vice ordföranden 19 Förste vice ordföranden företräder majoritetsgruppen. Andre vice ordförande 20 Andre vice ordföranden företräder minoritetsgruppen. Presidiet 21 Ordföranden, förste vice ordföranden och andre vice ordföranden utgör nämndens presidium. Ersättare för ordföranden 22 Om varken ordförande, förste vice eller andre vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde öppnar den till åldern äldste ledamoten mötet för att välja tillfällig ordförande för mötet. Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid tillämpas reglerna i reglementet för arvoden och ersättningar för förtroendevalda. Närvarorätt för utomstående 23 Kommunstyrelsens ordförande, förste och andre vice ordförande får närvara vid nämndens sammanträde. De får delta i överläggningar men inte i besluten. Närvarorätten gäller inte i ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild. Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, Kungshamn fax: info@sotenas.se

51 Fastställt av kommunfullmäktige 2018Förslag XX-XX Arbetsutskott 24 Inom nämnden ska finnas ett arbetsutskott som består av tre ledamöter och tre ersättare, vilka utses av nämnden. Nämnden väljer bland utskottets ledamöter ordförande, förste och andre vice ordförande. Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. De ärenden som ska avgöras av nämnden i sin helhet bör beredas av arbetsutskottet. När ärendet beretts bör utskottet lägga fram förslag till beslut. Utskottet beslutar i de frågor som nämnden delegerat till arbetsutskottet. Ej tjänstgörande ersättare har inte rätt att närvara vid arbetsutskottets möten. Arbetsformerna för utskott är i tillämpliga delar desamma som för nämnden Delgivning 25 Delgivning till nämnden sker med ordföranden, förste eller andre vice ordförande, förvaltningschefen och sekreteraren eller annan anställd som nämnden bestämmer. Undertecknande av handlingar 26 Avtal, skrivelser och andra handlingar som beslutats av nämnden ska undertecknas av ordföranden, eller vid dennes förfall förste eller andre vice ordförande, och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer. I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, Kungshamn fax: info@sotenas.se

52 Fastställt av kommunfullmäktige 2018Förslag XX-XX Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, Kungshamn fax:

53 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll KS 184 Dnr 2018/ Reglemente för Omsorgsnämnden Sammanfattning Kansliavdelningen har genomfört en översyn av nämndernas reglementen med hänsyn taget till förändringar i den politiska organisationen , förändringar i Kommunallagen (2017:725) samt att Dataskyddförordningen har ersatt personuppgiftslagen. Kommunala rådet för Tillgänglighet flyttas från Omsorgsnämnden till Kommunstyrelsen. Regelverk 6 kap. 2 kommunallagen "Fullmäktige ska, om inte något annat anges i lag eller annan författning, bestämma nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden. Ekonomi Medel för Kommunala rådet för Tillgänglighet tillförs till Kommunstyrelsens tekniska verksamhet från Omsorgsnämnden. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag Administrativ chefs tjänsteutlåtande Förslag Reglemente Omsorgsnämnden Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att anta Omsorgsnämndens reglemente att gälla från och med 1 januari Skickas till Kommunfullmäktige Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida 20(48)

54 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll KSAU 173 Dnr 2018/ Reglemente för Omsorgsnämnden Sammanfattning Kansliavdelningen har gjort en genomfört en översyn av nämndernas reglementen med hänsyn taget till förändringar i den politiska organisationen , förändringar i Kommunallagen (2017:725) samt att Dataskyddförordningen har ersatt personuppgiftslagen. Kommunala rådet för Tillgänglighet flyttas från Omsorgsnämnden till Kommunstyrelsen. Regelverk 6 kap. 2 kommunallagen "Fullmäktige ska, om inte något annat anges i lag eller annan författning, bestämma nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden. Ekonomi Medel för Kommunala rådet för Tillgänglighet tillförs till Kommunstyrelsens tekniska verksamhet från Omsorgsnämnden. Beslutsunderlag Administrativ chefs tjänsteutlåtande Förslag Reglemente Omsorgsnämnden Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige beslutar att anta Omsorgsnämndens reglemente att gälla från och med 1 januari Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 19(39)

55 Kommunstyrelsens förvaltning Administrativ chef Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr KA 2018/ Sida 1(1) Översyn av Omsorgsnämndens reglemente Sammanfattning Kansliavdelningen har gjort en genomfört en översyn av nämndernas reglementen med hänsyn taget till förändringar i den politiska organisationen , förändringar i Kommunallagen (2017:725) samt att Dataskyddförordningen har ersatt personuppgiftslagen. Kommunala rådet för Tillgänglighet flyttas från Omsorgsnämnden till Kommunstyrelsen. Regelverk 6 kap. 2 kommunallagen "Fullmäktige ska, om inte något annat anges i lag eller annan författning, bestämma nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden. Ekonomi Medel för Kommunala rådet för Tillgänglighet tillförs till Kommunstyrelsens tekniska verksamhet från Omsorgsnämnden. Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta Omsorgsnämndens reglemente att gälla från och med 1 januari Skickas till Omsorgsnämnden Kansliavdelningen Ekonomiavdelningen Anna-Lena Höglund Administrativ chef Maria Vikingsson Kommunchef Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, Kungshamn fax: info@sotenas.se

56 Förslag Reglemente Omsorgsnämnden, daterat Reglemente för omsorgsnämnden Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Omsorgsnämndens verksamhetsområde 1 Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänstlagen (SOL) och vad som i lag sägs om socialnämnd. Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Nämnden ansvarar för särskild lagstiftning gällande vård av unga samt missbrukare (LVU och LVM) samt för kommunens uppgifter gällande individ- och familjeomsorg och omsorg för barn och ungdom. Nämnden ansvarar för den verksamhet som kommunen är skyldig att driva enligt lag gällande äldre- och handikappomsorg. Nämnden ansvarar för den kommunala hälso- och sjukvården, inklusive hemsjukvård samt rehabiliteringsverksamhet. Nämnden ska med uppmärksamhet följa utvecklingen inom sitt ansvarsområde samt ta erforderliga initiativ till följd av detta. Nämnden ansvarar för de uppgifter inom sitt ansvarsområde som åligger kommunen och som följer av lag eller annan författning. Nämnden ansvarar även för: - färdtjänst och riksfärdtjänst enligt lag - bostadsanpassningsbidrag (BAB) enligt gällande lagstiftning - tillämpning av lagen om valfrihet (LOV) - integrations- och flyktingfrågor - kommunala pensionärsrådet - kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor Nämnden ansvarar för genomförandet av den av kommunfullmäktige antagna programförklaringen inom sitt ansvarsområde. Nämnden ansvarar för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

57 Förslag Reglemente Omsorgsnämnden, daterat Verksamhetens inriktning 2 Nämnden är verksamhets- och utövaransvarig inom sina ansvarsområden. Nämnden ska medverka till förslag till långsiktiga planer. Nämnden ska också fördela resurser samt sätta mål, följa upp och utvärdera verksamheten inom de ekonomiska ramarna och de av kommunfullmäktige fastställd målen. Nämnden ska bereda och lämna förslag till kommunstyrelsen i organisationsfrågor och övergripande personalfrågor. Nämnden ska samverka med övriga verksamheter i kommunen utifrån ett helhetsperspektiv för kommunen. Nämndens övriga uppgifter 3 Nämnden ansvarar för arkivvården inom sitt verksamhetsområde. Nämnden har ansvar för behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen (PUL) dataskyddsförordningen (GDPR) i sin verksamhet. Nämnden har ansvar för information och kommunikation inom sitt ansvarsområde. Informationen ska ske i enlighet med kommunens övergripande riktlinjer för information och kommunikation. Nämnden är ansvarig för IT-verksamheten inom sitt område, inklusive de IT-system som finns till stöd för verksamheten. Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom sitt verksamhetsområde. Nämnden fullgör i övrigt de uppgifter kommunfullmäktige uppdrar åt nämnden. Delegering från kommunfullmäktige 4 Nämnden får besluta i följande grupper av ärenden: - i sådana mål och ärenden där nämnden har till uppgift att föra kommunens talan träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

58 Förslag Reglemente Omsorgsnämnden, daterat Ansvar och rapporteringsskyldighet 5 Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs inom de ekonomiska ramar som angetts av kommunfullmäktige och i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente. Nämnden ska regelmässigt rapportera till fullmäktige hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Omsorgsnämndens arbetsformer Sammansättning 6 Omsorgsnämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare. Mandattiden räknas från och med årsskiftet närmast efter det år då val förrättats till och med årsskiftet efter att nästa val förrättats. Ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande väljs för samma period. Tidpunkt för sammanträdena 7 Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden, eller ordföranden bestämmer. Sammanträdena ska samordnas med tidpunkterna för kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden. Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av ledamöterna begär det. Kallelse 8 Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

59 Förslag Reglemente Omsorgsnämnden, daterat I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. När varken ordförande, förste eller andre vice ordförande kan kalla till sammanträde ska ordförandens uppgifter fullgöras av den som varit ledamot i styrelsen längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem. När varken ordförande, förste eller andre vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till åldern äldste göra detta. Formaterat: Teckenfärg: Auto Öppna sammanträden 9 Nämnden får hålla öppna sammanträden. Nämnden bestämmer själv formerna för detta. Vid öppna sammanträden har endast ledamöter, ersättare samt de tjänstemän som biträder nämnden rätt att yttra sig. Inkallande av ersättare 10 En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett samman-träde ska själv ansvara för att den ersättare som står i tur att tjänstgöra kallas. Ersättarnas tjänstgöring 11 Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Dock bör pågående ärende avgöras innan byte sker. Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas bör en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in istället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen. En ersättare som inte tjänstgör får närvara vid nämndens sammanträde och har rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

60 Förslag Reglemente Omsorgsnämnden, daterat Yttranderätt 12 Ej tjänstgörande ersättare har rätt att delta i nämndens överläggningar. Ersättare har rätt att få sin mening antecknad i protokollet. Yrkande 13 För att yrkanden lättare ska hanteras på lämpligt sätt bör längre yrkanden lämnas in skriftligt. Ordföranden har rätt att begära att yrkanden lämnas skriftligt. Växeltjänstgöring jäv 14 En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. En ledamot som avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna. Även om mötet är öppet ska ledamot eller ersättare lämna rummet vid jävssituation samt anmäla detta till ordföranden. Beslutsförhet 15 Nämnden får handlägga ärenden bara när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Justering av protokoll 16 Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot, företrädesvis ur minoritetsgrupperingen. Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. En sådan paragraf bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. Reservation 17 En ledamot har rätt att reservera sig. Reservationen ska anmälas innan sammanträdet avslutats. Om en ledamot vill motivera reservationen kan ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till nämndens sekreterare före den tidpunkt som fastställts för justering av protokollet. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

61 Förslag Reglemente Omsorgsnämnden, daterat Ordföranden 18 Det åligger nämndens ordförande att - med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens utveckling samt ta initiativ i dessa frågor - främja samverkan med övriga nämnder - representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter och företag, konferenser och sammanträden om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt fall. Förste vice ordföranden 19 Förste vice ordföranden företräder majoritetsgruppen. Andre vice ordförande 21 Andre vice ordföranden företräder minoritetsgruppen. Presidiet 22 Ordföranden, förste vice ordföranden och andre vice ordföranden utgör nämndens presidium. Ersättare för ordföranden 23 Om varken ordförande, förste vice eller andre vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde öppnar den till åldern äldste ledamoten mötet för att välja tillfällig ordförande för mötet. öppnar den sammanträdet som varit ledamot i rådet under längst tid, för att välja tillfällig ordförande för mötet. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dessa. Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid tillämpas reglerna i reglementet för arvoden och ersättningar för förtroendevalda. Närvarorätt för utomstående 24 Kommunstyrelsens ordförande, förste och andre vice ordförande får närvara vid nämndens sammanträde. De får delta i överläggningar men inte i besluten. Närvarorätten gäller inte i ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

62 Förslag Reglemente Omsorgsnämnden, daterat Arbetsutskott 25 Inom nämnden ska finnas ett arbetsutskott som består av tre ledamöter och tre ersättare, vilka utses av nämnden. Omsorgsnämndens väljer bland utskottets ledamöter ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande. Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. De ärenden som ska avgöras av nämnden i sin helhet bör beredas av arbetsutskottet. När ärendet beretts bör utskottet lägga fram förslag till beslut. Utskottet beslutar i de frågor som nämnden delegerat till arbetsutskottet. Ej tjänstgörande ersättare har inte rätt att närvara vid arbetsutskottets möten. Arbetsformerna för utskott är i tillämpliga delar desamma som för nämnden Delgivning 26 Delgivning till nämnden sker med ordföranden, förste eller andre vice ordförande, förvaltningschefen eller sekreteraren eller annan anställd som nämnden bestämmer. Undertecknande av handlingar 27 Avtal, skrivelser och andra handlingar som beslutats av nämnden ska undertecknas av ordföranden, eller vid dennes förfall förste eller andre vice ordförande, och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer. I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

63 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll KS 185 Dnr 2018/ Reglemente för Utbildningsnämnden Sammanfattning Kansliavdelningen har gjort en genomfört en översyn av nämndernas reglementen med hänsyn taget till förändringar i den politiska organisationen , förändringar i Kommunallagen (2017:725) samt att Dataskyddförordningen har ersatt personuppgiftslagen. Det föreslås att ej tjänstgörande ersättare har ej rätt att närvara vid arbetsutskottets möten, i enlighet med SKL:s förslag. Regelverk 6 kap. 2 kommunallagen "Fullmäktige ska, om inte något annat anges i lag eller annan författning, bestämma nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag Administrativ chefs tjänsteutlåtande Förslag Reglemente Utbildningsnämnden Utbildningsnämndens protokollsutdrag Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att anta Utbildningsnämndens reglemente att gälla från och med 1 januari Skickas till Kommunfullmäktige Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida 21(48)

64 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll KSAU 174 Dnr 2018/ Reglemente för Utbildningsnämnden Sammanfattning Kansliavdelningen har gjort en genomfört en översyn av nämndernas reglementen med hänsyn taget till förändringar i den politiska organisationen , förändringar i Kommunallagen (2017:725) samt att Dataskyddförordningen har ersatt personuppgiftslagen. Det föreslås att ej tjänstgörande ersättare har ej rätt att närvara vid arbetsutskottets möten, i enlighet med SKL:s förslag. Regelverk 6 kap. 2 kommunallagen "Fullmäktige ska, om inte något annat anges i lag eller annan författning, bestämma nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden. Beslutsunderlag Administrativ chefs tjänsteutlåtande Förslag Reglemente Utbildningsnämnden Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige beslutar att anta Utbildningsnämndens reglemente att gälla från och med 1 januari Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 20(39)

65 Kommunstyrelsens förvaltning Administrativ chef Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr KA 2018/ Sida 1(1) Översyn av Utbildningsnämndens reglemente Sammanfattning Kansliavdelningen har genomfört en översyn av nämndernas reglementen med hänsyn taget till förändringar i den politiska organisationen , förändringar i Kommunallagen (2017:725) samt att Dataskyddförordningen har ersatt personuppgiftslagen. Det föreslås att ej tjänstgörande ersättare har ej rätt att närvara vid arbetsutskottets möten, i enlighet med SKL:s förslag. Regelverk 6 kap. 2 kommunallagen "Fullmäktige ska, om inte något annat anges i lag eller annan författning, bestämma nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden. Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta Utbildningsnämndens reglemente att gälla från och med 1 januari Skickas till Utbildningsnämnden Kansliavdelningen Anna-Lena Höglund Administrativ chef Maria Vikingsson Kommunchef Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, Kungshamn fax: info@sotenas.se

66 Reglemente Utbildningsnämnden Kommunfullmäktige 2018-xx-xx xx Dnr KA 2018/ Sid 1/7 Reglemente för Utbildningsnämnden Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Utbildningsnämndens verksamhetsområde 1 Nämnden ansvarar för det offentliga skolväsendet för barn och ungdom avseende förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, förskoleklass, grundskola, särskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Nämnden ansvarar för den kommunala vuxenutbildningen, särskild undervisning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare. Nämnden ansvarar för de uppgifter inom det offentliga skolväsendet som enligt skollag samt relevanta förordningar åligger kommunen inklusive det kommunala informationsansvaret. Nämnden ansvarar för kultur- och fritidsverksamheten inom kommunen. Här ingår kommunens bibliotek, fritidsgårdsverksamhet, det rörliga friluftslivet inklusive Soteleden, samt idrotts- och fritidsanläggningar. Nämnden ansvarar för de uppgifter inom sitt ansvarsområde som åligger kommunen och som följer av lag eller annan författning. Nämnden ansvarar även för: - Kommunens musikskola. - Kulturpris. - Idrotts- och fritidspriset. - Bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, anläggningar och miljöer av kulturhistoriskt, arkeologiskt och estetiskt värde. - Rådgivning vid utformning, utsmyckning och namngivning av offentliga platser och byggnader. - Kommunal egendom avsedd för kommunens kulturverksamhet såsom samlingar och konstverk. - Bidrag till föreningar, organisationer och enskilda. - Upplåtelse av samlings- och idrottslokaler samt idrottsanläggningar. - Öppna förskolan inom familjecentralen. Nämnden ansvarar för genomförandet av den av kommunfullmäktige antagna programförklaringen inom sitt ansvarsområde. Nämnden ansvarar för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

67 Reglemente Utbildningsnämnden Kommunfullmäktige 2018-xx-xx xx Dnr KA 2018/ Sid 2/7 Verksamhetens inriktning 2 Nämnden är verksamhets- och utövaransvarig inom sina ansvarsområden. Nämnden ska medverka till förslag till långsiktiga planer. Nämnden ska också fördela resurser samt sätta mål, följa upp och utvärdera verksamheten inom de ekonomiska ramarna och de av kommunfullmäktige fastställd målen. Nämnden ska bereda och lämna förslag till kommunstyrelsen i organisationsfrågor och övergripande personalfrågor. Nämnden ska samverka med övriga verksamheter i kommunen utifrån ett helhetsperspektiv för kommunen. Nämndens övriga uppgifter 3 Nämnden ansvarar för arkivvården inom sitt verksamhetsområde. Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i dess verksamhet. Nämnden är också personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i kommunens registerförteckning enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen. Nämnden ska utse dataskyddsombud. Nämnden har ansvar för information och kommunikation inom sitt ansvarsområde. Informationen ska ske i enlighet med kommunens övergripande riktlinjer för information och kommunikation. Nämnden är ansvarig för IT-verksamheten inom sitt område, inklusive de IT-system som finns till stöd för verksamheten. Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom sitt verksamhetsområde. Nämnden fullgör i övrigt de uppgifter kommunfullmäktige uppdrar åt nämnden. Delegering från kommunfullmäktige 4 Nämnden får besluta i följande grupper av ärenden: - Besluta om avskrivning av kommunens fordran som hör till nämndens ansvarsområde. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

68 Reglemente Utbildningsnämnden Kommunfullmäktige 2018-xx-xx xx Dnr KA 2018/ Sid 3/7 - I sådana mål och ärenden där utbildningsnämnden har till uppgift att föra kommunens talan träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal. - Handlägga tillståndsgivning enligt lotterilagen. - Avge yttranden gällande värdeautomater. Ansvar och rapporteringsskyldighet 5 Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs inom de ekonomiska ramar som angetts av kommunfullmäktige och i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente. Nämnden ska regelmässigt rapportera till fullmäktige hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Utbildningsnämndens arbetsformer Sammansättning 6 Utbildningsnämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare. Mandattiden räknas från och med årsskiftet närmast efter det år då val förrättats till och med årsskiftet efter att nästa val förrättats. Ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande väljs för samma period. Tidpunkt för sammanträdena 7 Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden eller ordföranden bestämmer. Sammanträdena ska samordnas med tidpunkterna för kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden. Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av ledamöterna begär det. Kallelse 8 Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

69 Reglemente Utbildningsnämnden Kommunfullmäktige 2018-xx-xx xx Dnr KA 2018/ Sid 4/7 Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. När varken ordförande, förste eller andre vice ordförande kan kalla till sammanträde ska ordförandens uppgifter fullgöras av den som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika låg tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgift av den äldste av dem. Öppna sammanträden 9 Nämnden får hålla öppna sammanträden. Nämnden bestämmer själv formerna för detta. Vid öppna sammanträden har endast ledamöter, ersättare samt de tjänstemän som biträder nämnden rätt att yttra sig. Inkallande av ersättare 10 En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska själv ansvara för att den ersättare som står i tur att tjänstgöra kallas. Ersättarnas tjänstgöring 11 Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Dock bör pågående ärende avgöras innan byte sker. Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas bör en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in istället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

70 Reglemente Utbildningsnämnden Kommunfullmäktige 2018-xx-xx xx Dnr KA 2018/ Sid 5/7 En ersättare som inte tjänstgör får närvara vid nämndens sammanträde och har rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten. Yttranderätt 12 Ej tjänstgörande ersättare har rätt att delta i nämndens överläggningar. Ersättare har rätt att få sin mening antecknad i protokollet. Yrkande 13 För att yrkanden lättare ska hanteras på lämpligt sätt bör längre yrkanden lämnas in skriftligt. Ordföranden har rätt att begära att yrkanden lämnas skriftligt. Växeltjänstgöring jäv 14 En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. En ledamot som avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna. Även om mötet är öppet ska ledamot eller ersättare lämna rummet vid jävssituation samt anmäla detta till ordföranden. Beslutsförhet 15 Nämnden får handlägga ärenden bara när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Justering av protokoll 16 Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot, företrädesvis ur minoritetsgrupperingen. Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. En sådan paragraf bör redovisas skriftligt innan styrelsen justerar den. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

71 Reglemente Utbildningsnämnden Kommunfullmäktige 2018-xx-xx xx Dnr KA 2018/ Sid 6/7 Reservation 17 En ledamot har rätt att reservera sig. Reservationen ska anmälas innan sammanträdet avslutats. Om en ledamot vill motivera reservationen kan ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till nämndens sekreterare före den tidpunkt som fastställts för justering av protokollet. Ordföranden 18 Det åligger nämndens ordförande att - Med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens utveckling samt ta initiativ i dessa frågor - Främja samverkan med övriga nämnder - Representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter och företag, konferenser och sammanträden om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt fall. Förste vice ordföranden 19 Förste vice ordföranden företräder majoritetsgruppen. Andre vice ordförande 20 Andre vice ordföranden företräder minoritetsgruppen. Presidiet 21 Ordföranden, förste vice ordföranden och andre vice ordföranden utgör nämndens presidium. Ersättare för ordföranden 22 Om varken ordförande, förste vice eller andre vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde öppnar den sammanträdet som varit ledamot i nämnden under längst tid, för att välja tillfällig ordförande för mötet. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dessa. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

72 Reglemente Utbildningsnämnden Kommunfullmäktige 2018-xx-xx xx Dnr KA 2018/ Sid 7/7 Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra upp-draget för en längre tid tillämpas reglerna i reglementet för arvoden och ersättningar för förtroendevalda. Närvarorätt för utomstående 23 Kommunstyrelsens ordförande, förste och andre vice ordförande får närvara vid nämndens sammanträde. De får delta i överläggningar men inte i besluten. Närvarorätten gäller inte i ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild. Arbetsutskott 24 Inom nämnden ska finnas ett arbetsutskott som består av tre ledamöter och tre ersättare, vilka utses av nämnden. Nämnden väljer bland utskottets ledamöter ordförande, förste och andre vice ordförande. Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. De ärenden som ska avgöras av nämnden i sin helhet bör beredas av arbetsutskottet. När ärendet beretts bör utskottet lägga fram förslag till beslut. Utskottet beslutar i de frågor som nämnden delegerat till arbetsutskottet. Ej tjänstgörande ersättare har ej rätt att närvara vid arbetsutskottets möten. Delgivning 25 Delgivning till nämnden sker med ordföranden, förste eller andre vice ordförande, förvaltningschefen eller sekreteraren eller annan anställd som nämnden bestämmer. Undertecknande av handlingar 26 Avtal, skrivelser och andra handlingar som beslutats av nämnden ska undertecknas av ordföranden, eller vid dennes förfall förste eller andre vice ordförande, och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer. I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

73 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll KS 186 Dnr 2018/ Reglemente för Kommunstyrelsen Sammanfattning Kansliavdelningen har gjort en genomfört en översyn av nämndernas reglementen med hänsyn taget till förändringar i den politiska organisationen , förändringar i Kommunallagen (2017:725) samt att Dataskyddförordningen har ersatt personuppgiftslagen. Kommunstyrelsens ansvar för anslagstavla, webbplats och författningssamling läggs till. Personalutskottet läggs ned och frågorna lyfts in i Arbetsutskottet. Kommunala rådet för Tillgänglighet flyttas från Omsorgsnämnden till Kommunstyrelsens ansvar, då rådet är ett organ där information ges inom kommunaltekniskt verksamhetsområde. Regelverk 6 kap. 2 kommunallagen "Fullmäktige ska, om inte något annat anges i lag eller annan författning, bestämma nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden. Ekonomi Medel för Kommunala rådet för Tillgänglighet tillförs till Kommunstyrelsens tekniska verksamhet från Omsorgsnämnden. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag Administrativ chefs tjänsteutlåtande Förslag Reglemente Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att anta Kommunstyrelsens reglemente att gälla från och med 1 januari Skickas till Kommunfullmäktige Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida 22(48)

74 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll KSAU 175 Dnr 2018/ Reglemente för Kommunstyrelsen Sammanfattning Kansliavdelningen har gjort en genomfört en översyn av nämndernas reglementen med hänsyn taget till förändringar i den politiska organisationen , förändringar i Kommunallagen (2017:725) samt att Dataskyddförordningen har ersatt personuppgiftslagen. Personalutskottet tas bort och frågorna överförs till Arbetsutskottet. Kommunala rådet för Tillgänglighet flyttas från Omsorgsnämnden till Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens ansvar för anslagstavla, webbplats och författningssamling läggs till. Regelverk 6 kap. 2 kommunallagen "Fullmäktige ska, om inte något annat anges i lag eller annan författning, bestämma nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden. Ekonomi Medel för Kommunala rådet för Tillgänglighet tillförs till Kommunstyrelsens tekniska verksamhet från Omsorgsnämnden. Beslutsunderlag Administrativ chefs tjänsteutlåtande Förslag Reglemente Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige beslutar att anta Kommunstyrelsens reglemente att gälla från och med 1 januari Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 21(39)

75 Kommunstyrelsens förvaltning Administrativ chef Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr KA 2018/ Sida 1(2) Översyn av Kommunstyrelsens reglemente Sammanfattning Kansliavdelningen har genomfört en översyn av nämndernas reglementen med hänsyn taget till förändringar i den politiska organisationen , förändringar i Kommunallagen (2017:725) samt att Dataskyddförordningen har ersatt personuppgiftslagen. Bakgrund En ny kommunallag (SFS 2017:725) har trätt i kraft den 1 januari Den nya kommunallagen ska ge ett stabilt ramverk för kommuner och landsting, goda förutsättningar för den lokala demokratin och bidra till ett fungerande samspel mellan förtroendevalda och tjänstemän. Medborgarna och samhället i övrigt ska ges goda möjligheter att följa och granska arbetet i kommuner och landsting. Beskrivning av ärendet I reglementet föreslås en fördjupad beskrivning av styrelsens allmänna uppgifter, ledningsfunktion, styrfunktion och uppföljningsfunktion. Styrelsen ansvarar för samordning mellan nämnderna och för att en effektiv organisation upprätthålls. Kommunstyrelsens ansvar för anslagstavla, webbplats och författningssamling läggs till. Personalutskottet läggs ned och frågorna lyfts in i Arbetsutskottet. Kommunala rådet för Tillgänglighet flyttas från Omsorgsnämnden till Kommunstyrelsens ansvar, då rådet är ett organ där information ges inom kommunaltekniskt verksamhetsområde. Regelverk 6 kap. 2 kommunallagen "Fullmäktige ska, om inte något annat anges i lag eller annan författning, bestämma nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden. Ekonomi Medel för Kommunala rådet för Tillgänglighet tillförs till Kommunstyrelsens tekniska verksamhet från Omsorgsnämnden. Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, Kungshamn fax: info@sotenas.se

76 Kommunstyrelsens förvaltning Administrativ chef Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr KA 2018/ Sida 2(2) Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta Kommunstyrelsens reglemente att gälla från och med 1 januari Skickas till Omsorgsnämnden Tekniska utskottet Kansliavdelningen Ekonomiavdelningen Anna-Lena Höglund Administrativ chef Maria Vikingsson Kommunchef Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, Kungshamn fax: info@sotenas.se

77 Förslag Kommunstyrelsens reglemente Reglemente för kommunstyrelsen Röd text genomstruken tas bort Grön text läggs till Utöver vad som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsens uppgifter Allmänt om styrelsens uppgifter 1 Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den ansvarar för hela Sotenäs kommuns utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens verksamheter och ekonomi. Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala bolag, stiftelser och kommunalförbund. Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen/landstinget (styrfunktion). Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion). Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter som framgår av kommunallagen (2017:725), KL, och annan lagstiftning. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

78 Förslag Kommunstyrelsens reglemente Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen 2 Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan nämndernas kompetens. Styrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls. Styrelsens övergripande uppgifter 3 I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat: - att tillse att den av kommunfullmäktige antagna programförklaringen genomförs - utvecklingen av den kommunala demokratin - den strategiska planeringen av kommunens utveckling - koncernens personalpolitik - vara anställningsmyndighet för kommunens anställda - all översiktlig planering av mark och vatten - mark- och bostadspolitiken och se till att tillfredsställande markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas - energiplaneringen samt utveckling av energihushållningen - informations- och kommunikationsverksamheten - arbetet med att hålla det kommunala regelbeståndet uppdaterat - arbetet med att utveckla och effektivisera verksamheten - övergripande IT-frågor samt utveckling av informations- och kommunikationssystem - utvecklingen av brukarinflytande - trafikpolitik och verka för en tillfredsställande trafikförsörjning - regionala, nationella och internationella frågor - utbyggnad av exploateringsområden - arbetsmarknads- och sysselsättningsfrågor samt integration - stödja och samordna det miljöstrategiska arbetet samt miljömålsarbetet - vatten och avlopp - renhållning Kommunstyrelsen ska vidare med uppmärksamhet följa den verksamhet som bedrivs i de olika nämnderna, av de kommunala bolagen samt av de kommunal- och kommunförbund kommunen är medlem i. Kommunstyrelsen ska arbeta ur ett helhetsperspektiv. Styrfunktion 4 I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att - leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten och göra framställningar i målfrågor till kommunfullmäktige som inte i lag är förbehållna annan nämnd Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

79 Förslag Kommunstyrelsens reglemente övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs samt att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt - se till att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder och bolag om hur verksamheten utvecklas samt hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret - ansvara för samordningsträffar med företrädare för nämnderna, förvaltningscheferna och motsvarande i koncernen - ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad det gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen - tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i. Kommunstyrelsens övriga verksamheter Ekonomisk förvaltning 5 Kommunstyrelsen ska leda och samordna kommunens styrning av ekonomin mot en god ekonomisk hushållning. Kommunstyrelsen ska ta hand om kommunens medelsförvaltning och därvid följa av fullmäktige meddelade föreskrifter härför. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i rätt tid samt vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar. Kommunstyrelsen har också att ta hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bland annat att - handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av nämnden - svara för kommunens risk- och skadehantering samt bevaka kommunens behov av försäkringsskydd - underhålla och förvalta kommunens lösa och fasta egendom - handha kommunens byggnads- och anläggningsverksamhet avseende nybyggnad samt om- och tillbyggnad - följa upp och samordna intern kontroll - vara kommunens inköps- och upphandlingsorgan - träffa avtal för kommunens, kommunstyrelsens och fullmäktiges räkning Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

80 Förslag Kommunstyrelsens reglemente Personalpolitik 6 Kommunstyrelsen ansvarar för att verksamheten drivs i enlighet med arbetsmiljölagen och föreskrifterna för arbetsmiljön. Kommunstyrelsen ansvarar också för att skriftligt fördela uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet till förvaltningscheferna. Förvaltningscheferna kan i sin tur fördela arbetsmiljöuppgifter inom organisationen. Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. I denna uppgift ingår bland annat att: - med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor som gäller förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare - förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlings-rätt - besluta om stridsåtgärd - avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser som gäller förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbets-tagare - lämna uppdrag som avses i den kommunala delegationslagen (delegera uppdrag som gäller anställningsvillkor till kommunal arbetsgivarorganisation) - besluta i övergripande personalpolitiska frågor - besluta om organisationsfrågor - vara pensionsmyndighet Kommunstyrelsen utser och entledigar kommunchef och samtliga förvaltningschefer i kommunen. Kommunstyrelsen anställer kommunchef, samt tar fram en instruktion för denne. Kommunstyrelsen anställer förvaltningschefer. Övrig förvaltning Uppgifter enligt speciallagstiftning 7 Kommunstyrelsen svarar med utgångspunkt i speciallagstiftningar för fullgörande av tillsyn enligt - Lagen om skydd mot olyckor - Lagen om brandfarlig och explosiv vara - Förordningen om skydd mot olyckor - SRVS (Statens räddningsverks författningssamling) - SÄI-FS (Sprängämnesinspektionens författningssamling) - Alkohollagen Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap (krisledningsnämnd). Krisledningsnämndens verksamhet regleras i särskilt reglemente. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

81 Förslag Kommunstyrelsens reglemente Föreskrifter om den kommunala organisationen under krig eller krigsfara finns i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m. Kommunstyrelsen ansvarar för den kommunala räddningstjänsten. Kommunstyrelsen är arkivmyndighet och svarar för kommunens centralarkiv. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i dess verksamhet. Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i kommunens registerförteckning enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen. Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i fullmäktige samt hos fullmäktigeberedningar. Styrelsen ska utse dataskyddsombud. Kommunstyrelsen ska fullgöra kommunens skyldigheter enligt lag om patientnämndsverksamhet. Kommunstyrelsen ansvarar även för - arbetsmarknads- och sysselsättningsfrågor - kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd - kommunens skyldigheter enligt skuldsaneringslagen Anslagstavla och webbplats 8 Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla. Styrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och interna webbplats. Författningssamling 9 Kommunstyrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se till att denna hålls tillgänglig i lagstadgad form. Teknisk verksamhet 10 Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens tekniska verksamhet, och förvaltar därmed - vatten och avlopp - renhållning - gator och vägar - parker, kommunala badplatser och allmänna platser - kommunens verksamhetsfastigheter Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

82 Förslag Kommunstyrelsens reglemente hamnar - kommunala skogar - kost och städ Arbetsmarknadsenhet Utvecklingsverksamhet 11 Kommunstyrelsen ansvarar för utvecklingsverksamhet såsom symbiosutveckling i gröna näringar, näringslivsfrågor, besöksnäring och turism samt för arbetsmarknadsfrågor inklusive integrationsfrågor och sysselsättningsfrågor. Övrig verksamhet 12 Kommunstyrelsen ska utse ansvarig utgivare för kommunens webbplats Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla. Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens statistik. Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter inom hemvärnet. Kommunstyrelsen är ansvarig för IT-verksamheten inom sitt område, inklusive de ITsystem som finns till stöd för verksamheten. Kommunstyrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom sitt verksamhetsområde. Kommunstyrelsen för kommunens talan i personalärenden och ärenden som fullmäktige behandlat. 13 Kommunstyrelsen ansvarar också för - övergripande arbetsmarknadsfrågor - näringslivsfrågor - besöksnäring, turism- och utvecklingsfrågor - trafiksäkerhets- och kollektivtrafikfrågor - samtliga kommunala fordon - folkhälsofrågor - kommunens konsumentrådgivning - kommunens heraldiska vapen - bevakning av kommunens intressen vid fastighetsbildningsfrågor, plan- och byggväsen mm Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

83 Förslag Kommunstyrelsens reglemente prövning om tillstånd att påbörja arbete med en detaljplaneprocess ska medges. I samband med detta är det också på kommunstyrelsens ansvar att besluta om en prioritering av den enskilda planen gentemot pågående planarbeten samt vägleda miljö- och byggkontoret i turordningen av detaljplanernas handläggning - säkerhetsarbete - de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt annan nämnd Delegering från kommunfullmäktige 14 Kommunstyrelsen ska besluta i följande grupper av ärenden: Ekonomi - vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt med särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om säkerheten som fullmäktige angivit - på begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den budgeterade verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och andra riktlinjer. - avskriva fordringar som är kopplade till kommunstyrelsens verksamhet - ingå borgen till stöd för allmännyttig bostadsförsörjning Fastighetsfrågor - strategisk fastighetsförsörjning - försäljning av tillskottsmark till småhustomter med Lantmäteriverkets riktvärdeområden som norm för prissättning - prissätta och försälja bostadstomter enskilt eller i grupp inom detaljplanerat område - exploateringsavtal för genomförande av detaljplan som inte är av principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt - sälja mark på planlagda områden till av kommunfullmäktige fastställda priser - förvärv genom köp, byte, gåva, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med stöd av plan- och bygglagen av fastigheter eller fastighetsdel - medge dödning, utsträckning och andra jämförbara åtgärder avseende inteckning eller pant i fastighet eller tomträtt - upplåtelse av mark genom arrende, nyttjanderätt, servitut eller liknande avtal - övrig markförsäljning av ej principiell natur Övrigt - på uppdrag av kommunfullmäktige att i dess ställe utreda och besluta om serveringstillstånd för alkoholhaltiga drycker samt att utöva tillsyn med att bestämmelserna i alkohollagen efterlevs Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

84 Förslag Kommunstyrelsens reglemente avge yttrande enligt lagen om allmän kameraövervakning - efter hörande av berörd nämnd namnsätta offentliga byggnader och dylikt - bidrag till föreningar som inte ryms inom annan nämnds verksamhetsområde - i mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, med för kommunen bindande verkan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal. avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen. Kommunstyrelsen får också besluta i sistnämnda slag av yttranden om remisstiden inte medger att yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde med fullmäktige Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av fullmäktige. Styrelsen ska om möjligt samråda med berörd nämnd vid handläggning av yttrandet. Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. Detta gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet. Ansvar och rapporteringsskyldighet 12 Kommunstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs inom de ekonomiska ramar som angetts av kommunfullmäktige och i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente. Kommunstyrelsen ska regelmässigt rapportera till fullmäktige hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Styrelsens uppföljning 15 Styrelsen ska 1. övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna, 2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt, 3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna, 4. två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret, Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

85 Förslag Kommunstyrelsens reglemente en gång årligen till fullmäktige rapportera om kommunens avtalssamverkan enligt 9 kap. 37 KL eller enligt annan lag eller författning, 6. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av alternativa utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige fastställda program och direktiv, 7. senast den 1 april varje år lämna fullmäktige en redovisning över beredningen av motioner och medborgarförslag som väckts i fullmäktige och som inte slutligt handlagts av fullmäktige. Kommunstyrelsens arbetsformer Sammansättning 16 Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 13 ersättare. Mandattiden räknas från och med årsskiftet närmast efter det år då val förrättats till och med årsskiftet efter att nästa val förrättats. Ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande väljs för samma period. Tidpunkt för sammanträdena 17 Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen eller ordföranden bestämmer. Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av ledamöterna begär det. Kallelse 18 Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet, senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

86 Förslag Kommunstyrelsens reglemente När varken ordförande, förste eller andre vice ordförande kan kalla till sammanträde ska ordförandens uppgifter fullgöras av den som varit ledamot i styrelsen längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem. Öppna sammanträden 19 Kommunstyrelsen får hålla öppna sammanträden. Styrelsen bestämmer själv formerna för detta. Vid öppna sammanträden har endast ledamöter, ersättare samt de tjänstemän som biträder kommunstyrelsen rätt att yttra sig. Inkallande av ersättare 20 En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska själv ansvara för att den ersättare som står i tur att tjänstgöra kallas. Ersättarnas tjänstgöring 21 Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Dock bör pågående ärende avgöras innan byte sker. Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas bör en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in istället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen. En ersättare som inte tjänstgör får närvara vid kommunstyrelsens sammanträde och har rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten. Yttranderätt 22 Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

87 Förslag Kommunstyrelsens reglemente Ej tjänstgörande ersättare har rätt att delta i styrelsens överläggningar. Ersättare har rätt att få sin mening antecknad i protokollet. Yrkande 23 För att yrkanden lättare ska hanteras på lämpligt sätt bör längre yrkanden lämnas in skriftligt. Ordföranden har rätt att begära att yrkanden lämnas skriftligt. Växeltjänstgöring jäv 24 En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. En ledamot som avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna. Även om mötet är öppet ska ledamot eller ersättare lämna rummet vid jävssituation samt anmäla detta till ordföranden. Beslutsförhet 25 Kommunstyrelsen får handlägga ärenden bara när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Justering av protokoll 26 Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot, företrädesvis ur minoritetsgrupperingen. Kommunstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. En sådan paragraf bör redovisas skriftligt innan styrelsen justerar den. Reservation 27 En ledamot har rätt att reservera sig. Reservationen ska anmälas innan sammanträdet avslutats. Om en ledamot vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

88 Förslag Kommunstyrelsens reglemente Motiveringen ska lämnas till kommunstyrelsens kansli före den tidpunkt som fastställts för justering av protokollet. Ordföranden 28 Kommunstyrelsens ordförande ska också vara kommunalråd. Det åligger kommunstyrelsens ordförande att att leda styrelsens arbete och sammanträden, kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente, inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i styrelsen vid behov är beredda, se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen, bevaka att styrelsens beslut verkställs, - närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela nämndsförvaltning samt ansvara för samordning och utvecklingsfrågor, - främja samverkan mellan kommunstyrelsen och övriga nämnder, - tillse att kommunstyrelsens och utskottens uppgifter fullgörs, - vara kommunens främste företrädare mot medborgare, myndigheter, företag och anställda. Kommunstyrelsens ordförande representerar kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter och företag, konferenser och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall. Förste vice ordföranden 29 Förste vice ordföranden företräder majoritetsgruppen. Andre vice ordförande 30 Andre vice ordföranden företräder minoritetsgruppen och ska vara oppositionsråd. Presidiet 31 Ordföranden, förste vice ordföranden och andre vice ordföranden utgör kommunstyrelsens presidium. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

89 Förslag Kommunstyrelsens reglemente Ersättare för ordföranden 32 Om varken ordförande, förste vice eller andre vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde öppnar den sammanträdet som varit ledamot i kommunstyrelsen under längst tid, för att välja tillfällig ordförande för mötet. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dessa. Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid tillämpas reglerna i reglementet för arvoden och ersättningar för förtroendevalda. Närvaro på övriga nämnders sammanträde 33 Kommunstyrelsens ordförande, förste och andre vice ordförande får närvara vid sammanträde med de nämnder som fullmäktige tillsatt. De får delta i överläggningar men inte i besluten. Närvarorätten gäller inte i ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild. Utskott Arbetsformer 34 Inom kommunstyrelsen ska finnas ett arbetsutskott, ett personalutskott och ett tekniskt utskott som kommunstyrelsen väljer. Kommunstyrelsen får också inrätta tillfälligt utskott för särskild fråga av vikt. Utskotten får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. De ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen i sin helhet bör beredas av respektive utskott. Vid oklarheter om vilken utskott som ska bereda ärenden avgör kommunstyrelsens ordförande i vilket utskott som frågan ska beredas. När ärendet beretts bör respektive utskott lägga fram förslag till beslut. Arbetsformerna för utskotten är i tillämpliga delar desamma som för kommunstyrelsen. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

90 Förslag Kommunstyrelsens reglemente Arbetsutskott 35 Arbetsutskottet består av fem ledamöter och tre ersättare, vilka utses av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen väljer bland utskottets ledamöter ordförande, förste och andre vice ordförande. Ersättare har rätt att närvara vid arbetsutskottets möten samt att delta i överläggningarna. Arbetsutskottet bereder samtliga ärenden förutom tekniska frågor samt beslutar i de frågor som kommunstyrelsen delegerat till arbetsutskottet. Arbetsutskottet är kommunens budgetberedning. Personalutskott 33 Personalutskottet består av tre ledamöter, vilka utses av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen väljer bland utskottets ledamöter ordförande och vice ordförande. Personalutskottet svarar för löne-, organisations- och avtalsfrågor som rör förhållandet mellan kommunen och dess arbetstagare. Personalutskottet bereder frågor om jämställdhet och personalutveckling och tolkar och tillämpar reglemente för arvode och ersättningar och dess bilagor. Dessutom bereder personalutskottet tillägg och kompletteringar till detta reglemente. Personalutskottet beslutar i de ärenden kommunstyrelsen delegerat till personalutskottet. Tekniskt utskott 36 Tekniska utskottet består av ledamöter, vilka utses av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen väljer bland utskottets ledamöter ordförande och vice ordförande. Tekniska utskottet bereder ärenden inom teknisk verksamhet. Tekniska utskottet beslutar i de ärenden kommunstyrelsen delegerat till tekniska utskottet. Kommunstyrelsens tekniska utskott ansvarar för kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

91 Förslag Kommunstyrelsens reglemente Kommunstyrelsens administrativa organ 37 Direkt under kommunstyrelsen lyder kommunchefen. Under kommunchefen lyder Sotenäs kommuns förvaltningar organiserade på det sätt kommunstyrelsen fastställt. Förvaltningarna ska arbeta utifrån en helhetssyn avseende hela den kommunala verksamheten. Förvaltningarna är utföraransvariga inför respektive nämnd samt svarar för beredning av ärenden till de politiska beslutsorganen. I sitt arbete att utveckla kommunen och de kommunala verksamheterna får kommunstyrelsen som en utredningsresurs använda sig av hela Sotenäs kommuns förvaltningsorganisation. Kommunstyrelsen beslutar om förvaltningsorganisationens utformning, bland annat inrättande av tjänster, inom de ramar och riktlinjer fullmäktige fastställt. Delgivning 38 Delgivning till kommunstyrelsen sker med ordföranden, förste eller andre vice ordförande, kommunchefen, kommunstyrelsens sekreterare eller annan anställd som kommunstyrelsen bestämmer. Undertecknande av handlingar 39 Avtal, skrivelser och andra handlingar som beslutats av kommunstyrelsen ska undertecknas av ordföranden, eller vid dennes förfall förste eller andre vice ordförande, och kontrasigneras av anställd som styrelsen bestämmer. I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som ska underteckna handlingar. Insynsplats 40 Parti som erhåller plats i kommunfullmäktige men som inte av egen kraft, eller i samarbete med annat eller andra partier, erhåller plats för ledamot eller ersättare i någon nämnd eller kommunstyrelsen har rätt till en insynsplats i kommunstyrelsen, men inte dess utskott. Representanten utses av respektive parti och platsen är knuten till den person som utses. Berört parti lämnar namnet på sin representant skriftligt i samband med kommunstyrelsens första sammanträde för mandatperioden. Arvoden utgår enligt samma reglemente som för förtroendevald. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

92 Förslag Kommunstyrelsens reglemente Insynsplats innebär rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten. Representanten har inte rätt att få sin åsikt noterad i protokollet. Närvarorätten gäller inte myndighetsutövning. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

93 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll KS 187 Dnr 2018/ Reglemente för Valnämnden Sammanfattning Kansliavdelningen har genomfört en översyn av nämndernas reglementen med hänsyn taget till förändringar i den politiska organisationen , förändringar i Kommunallagen (2017:725) samt att Dataskyddförordningen har ersatt personuppgiftslagen. Regelverk 6 kap. 2 kommunallagen "Fullmäktige ska, om inte något annat anges i lag eller annan författning, bestämma nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag Administrativ chefs tjänsteutlåtande Förslag Reglemente Valnämnden Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att anta Valnämndens reglemente att gälla från och med 1 januari Skickas till Kommunfullmäktige Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida 23(48)

94 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll KSAU 176 Dnr 2018/ Reglemente för Valnämnden Sammanfattning Kansliavdelningen har gjort en genomfört en översyn av nämndernas reglementen med hänsyn taget till förändringar i den politiska organisationen , förändringar i Kommunallagen (2017:725) samt att Dataskyddförordningen har ersatt personuppgiftslagen. Regelverk 6 kap. 2 kommunallagen "Fullmäktige ska, om inte något annat anges i lag eller annan författning, bestämma nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden. Beslutsunderlag Administrativ chefs tjänsteutlåtande Förslag Reglemente Valnämnden Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige beslutar att anta Valnämndens reglemente att gälla från och med 1 januari Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 22(39)

95 Kommunstyrelsens förvaltning Administrativ chef Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr KA 2018/ Sida 1(1) Översyn av Valnämndens reglemente Sammanfattning Kansliavdelningen har gjort en genomfört en översyn av nämndernas reglementen med hänsyn taget till förändringar i den politiska organisationen , förändringar i Kommunallagen (2017:725) samt att Dataskyddförordningen har ersatt personuppgiftslagen. Regelverk 6 kap. 2 kommunallagen "Fullmäktige ska, om inte något annat anges i lag eller annan författning, bestämma nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden. Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta Valnämndens reglemente att gälla från och med 1 januari Skickas till Kansliavdelningen Anna-Lena Höglund Administrativ chef Maria Vikingsson Kommunchef Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, Kungshamn fax: info@sotenas.se

96 Förslag Valnämndens reglemente Reglemente för valnämnden Utöver vad som föreskrivs om valnämnden i kommunallagen, vallagen eller annan lagstiftning gäller bestämmelserna i detta reglemente. Valnämndens verksamhetsområde 1 Valnämnden ska fullgöra de uppgifter som ankommer på valnämnden enligt vallag, lag om folkomröstningar samt övriga tillämpliga författningar. Nämnden ska genomföra - allmänna val till riksdag, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige - Europaparlamentet - Folkomröstningar anordnade av stat, region eller kommun Verksamhetens inriktning 2 Valnämnden är verksamhets- och utövaransvarig inom sitt ansvarsområde. Nämnden ska fördela resurser, följa upp och utvärdera verksamheten inom de ekonomiska ramar som kommunfullmäktige fastställt. Nämnden ska samverka med övriga verksamheter utifrån ett helhetsperspektiv för kommunen. Nämndens övriga uppgifter 3 Nämnden ansvarar för arkivvården inom sitt verksamhetsområde. Nämnden har ansvar för behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen (PUL) i sin verksamhet. Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i dess verksamhet enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen. Nämnden har ansvar för information och kommunikation inom sitt ansvarsområde. Informationen ska ske i enlighet med kommunens övergripande riktlinjer för information och kommunikation. Nämnden är ansvarig för IT-verksamheten inom sitt område, inklusive de IT-system som finns till stöd för verksamheten. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn info@sotenas.se

97 Förslag Valnämndens reglemente Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom sitt verksamhetsområde. Nämnden fullgör i övrigt de uppgifter kommunfullmäktige uppdrar åt nämnden. Ansvar och rapporteringsskyldighet 4 Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs inom de ekonomiska ramar som angetts av kommunfullmäktige och i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som finns i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente. Nämnden ska regelmässigt rapportera till fullmäktige hur verksamheten utvecklats och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Valnämndens arbetsformer Sammansättning 5 Valnämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare. Mandattiden räknas från och med årsskiftet närmast efter det år då val förrättats till och med årsskiftet efter att nästa val förrättats. Ordförande och vice ordförande väljs för samma period. Tidpunkt för sammanträdena 6 Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden eller ordföranden bestämmer. Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av ledamöterna begär det. Kallelse 7 Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn info@sotenas.se

98 Förslag Valnämndens reglemente Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. När varken ordförande eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till åldern äldste göra detta. När varken ordförande, förste eller andre vice ordförande kan kalla till sammanträde ska ordförandens uppgifter fullgöras av den som varit ledamot i styrelsen längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem. Öppna sammanträden 8 Nämnden får hålla öppna sammanträden. Nämnden bestämmer själv formerna för detta. Vid öppna sammanträden har endast ledamöter, ersättare samt de tjänstemän som biträder nämnden rätt att yttra sig. Inkallande av ersättare 9 En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska själv ansvara för att den ersättare som står i tur att tjänstgöra kallas. Ersättarnas tjänstgöring 10 Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Dock bör pågående ärende avgöras innan byte sker. Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas bör en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in istället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn info@sotenas.se

99 Förslag Valnämndens reglemente Yttranderätt 11 En ersättare som inte tjänstgör får närvara vid nämndens sammanträde och har rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten. Ersättare har rätt att få sin mening antecknad i protokollet. Yrkande 12 För att yrkanden lättare ska hanteras på lämpligt sätt bör längre yrkanden lämnas in skriftligt. Ordföranden har rätt att begära att yrkanden lämnas skriftligt. Växeltjänstgöring jäv 13 En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. En ledamot som avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna. Även om mötet är öppet ska ledamot eller ersättare lämna rummet vid jävssituation samt anmäla detta till ordföranden. Beslutsförhet 14 Nämnden får handlägga ärenden bara när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Justering av protokoll 15 Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot, företrädesvis ur minoritetsgrupperingen. Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. En sådan paragraf bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. Reservation 16 En ledamot har rätt att reservera sig. Reservationen ska anmälas innan sammanträdet avslutats. Om en ledamot vill motivera reservationen kan ledamoten göra det skriftligt. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn info@sotenas.se

100 Förslag Valnämndens reglemente Motiveringen ska lämnas till nämndens sekreterare före den tidpunkt som fastställts för justering av protokollet. Ordföranden 17 Det åligger nämndens ordförande att - med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens utveckling samt ta initiativ i dessa frågor - främja samverkan med övriga nämnder Vice ordföranden 18 Vice ordföranden företräder minoritetsgruppen. Ersättare för ordföranden 19 Om varken ordförande, förste vice eller andre vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde öppnar den sammanträdet som varit ledamot i nämnden under längst tid, för att välja tillfällig ordförande för mötet. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dessa. Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid tillämpas reglerna i reglementet för arvoden och ersättningar för förtroendevalda. Närvarorätt för utomstående 20 Kommunstyrelsens ordförande, förste och andre vice ordförande får närvara vid nämndens sammanträde. De får delta i överläggningar men inte i besluten. Närvarorätten gäller inte i ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild. Delgivning 21 Delgivning till nämnden sker med ordföranden, vice ordförande, sekreteraren eller annan anställd som nämnden bestämmer. Undertecknande av handlingar 22 Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn info@sotenas.se

101 Förslag Valnämndens reglemente Avtal, skrivelser och andra handlingar som beslutats av nämnden ska undertecknas av ordföranden, eller vid dennes förfall vice ordförande, och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer. I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn info@sotenas.se

102 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll KS 188 Dnr 2018/ Reglemente för Revisionen Sammanfattning Kansliavdelningen har genomfört en översyn av nämndernas reglementen med hänsyn taget till förändringar i den politiska organisationen , förändringar i Kommunallagen (2017:725) samt att Dataskyddförordningen har ersatt personuppgiftslagen. Regelverk 6 kap. 2 kommunallagen "Fullmäktige ska, om inte något annat anges i lag eller annan författning, bestämma nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag Administrativ chefs tjänsteutlåtande Förslag Reglemente Revisionen Reglemente Revisionen Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att anta Revisionens reglemente att gälla från och med 1 januari Skickas till Kommunfullmäktige Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida 24(48)

103 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll KSAU 177 Dnr 2018/ Reglemente för Revisionen Sammanfattning Kansliavdelningen har gjort en genomfört en översyn av nämndernas reglementen med hänsyn taget till förändringar i den politiska organisationen , förändringar i Kommunallagen (2017:725) samt att Dataskyddförordningen har ersatt personuppgiftslagen. Regelverk 6 kap. 2 kommunallagen "Fullmäktige ska, om inte något annat anges i lag eller annan författning, bestämma nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden. Beslutsunderlag Administrativ chefs tjänsteutlåtande Förslag Reglemente Revisionen Reglemente Revisionen Yrkande Roland Mattsson (M) föreslår att reglementet ändras till; 12; Fullmäktige beslutar om budget för lekmannarevisionen och av fullmäktige utsedda revisorer i företag/stiftelse. Kostnaderna belastar respektive företag/stiftelse. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Roland Mattssons (M) förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige beslutar att anta Revisionens reglemente att gälla från och med 1 januari Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 23(39)

104 Kommunstyrelsens förvaltning Administrativ chef Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr KA 2018/ Sida 1(1) Översyn av Revisionens reglemente Sammanfattning Kansliavdelningen har gjort en genomfört en översyn av nämndernas reglementen med hänsyn taget till förändringar i den politiska organisationen , förändringar i Kommunallagen (2017:725) samt att Dataskyddförordningen har ersatt personuppgiftslagen. Bakgrund Fullmäktige får enligt 12 kap 18 kommunallagen meddela närmare föreskrifter om revisionen. Det sker i allmänhet genom att fullmäktige antar ett revisionsreglemente. Ett reglemente kompletterar lagstiftningens reglering med lokala föreskrifter om revisionens organisation, sammankomster, förvaltning mm. Reglementet kan dock inte reglera eller styra själva inriktningen på granskningsarbetet. Regelverk 6 kap. 2 kommunallagen "Fullmäktige ska, om inte något annat anges i lag eller annan författning, bestämma nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden. Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta Revisionens reglemente att gälla från och med 1 januari Skickas till Kansliavdelningen Anna-Lena Höglund Administrativ chef Maria Vikingsson Kommunchef Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, Kungshamn fax: info@sotenas.se

105 Reglemente Revisionen - förslag daterat Reglemente för revisionen Röd text -ny text jmf gamla reglementet Revisionens uppdrag och formella reglering Revisionens roll och uppdrag 1 Revisorerna och de sakkunniga som dessa anlitar (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och företag. Revisionen fyller en viktig funktion i den lokala självstyrelsen. Granskningen bidrar till legitimitet och förtroende åt verksamheten, samtidigt som den kan synliggöra och förmedla väsentlig och nödvändig kritik. Granskningen kan också generera bidrag till förbättring och utveckling. Den övergripande revisionsuppgiften är att granska om verksamheten följer och uppnår fullmäktiges beslut och mål, att detta sker inom givna ekonomiska ramar och andra förutsättningar samt med en tillräcklig styrning och kontroll. Revisorerna har också uppgiften att granska verksamheten i kommunens företag, genom de lekmannarevisorer och revisorer som fullmäktige utser i företagen. Att vara revisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, saklighet och integritet främja, granska och bedöma verksamheten. Revisorerna lämnar varje år en revisionsberättelse till fullmäktige. I revisionsberättelsen redogör revisorerna för resultatet av sin granskning och lämnar ett särskilt utlåtande om de tillstyrker att ansvarsfrihet ska beviljas eller nekas. Revisorerna kan också rikta anmärkningar i sin revisionsberättelse. På motsvarande sätt rapporterar lekmannarevisorer och revisorer i företagen med granskningsrapporter och revisionsberättelser. Formell reglering 2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens kommunala bolag. Den kommunala revisionen regleras i kommunallagen, främst kapitel 12. Lekmannarevisionen regleras i aktiebolagslagen, kapitel 10. Regler för revision finns också i lagstiftning för andra företagsformer t ex stiftelselagen. Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

106 Reglemente Revisionen - förslag daterat God revisionssed i kommunal verksamhet är de föredömliga och goda principer, förhållningssätt och tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna när kommunal revision utförs. God revisionssed i kommunal verksamhet utgår från den kommunala sektorns förhållanden. Revisionsarbetet i kommunen ska bedrivas med utgångspunkt från den goda sed som senast är uttolkad och uttryckt i skriften God revisionssed i kommunal verksamhet (Sveriges Kommuner och Landsting). När revisorerna beslutar om sin förvaltning och om jäv gäller i tillämpliga delar också regelverket för beslutsfattande mm i kommunallagen och kommunens nämndreglemente. Revisorerna verkar i övrigt under den lagstiftning som gäller i offentlig verksamhet tryckfrihetsförordning, offentlighets- och sekretesslag, förvaltningslag, dataskyddsförordningen, lagen om offentlig upphandling m fl. Revisorerna har också att följa kommunövergripande riktlinjer från fullmäktige. Revisionen granskar verksamhet som i sin tur är reglerad i speciallagstiftning, som revisorerna behöver vara orienterade om, för insikt om hur dessa styr och påverkar de organ som revisorerna granskar. Revisorernas antal och organisation Antal revisorer och organisation 3 Kommunen har 5 stycken revisorer som efter allmänna val utses av fullmäktige för en mandatperiod. Om en revisor avgår eller uppdraget på något sätt upphör under mandatperioden förrättar fullmäktige fyllnadsval så snart som möjligt. Revisorerna arbetar med hela granskningsuppdraget i en samlad revision. Lekmannarevisorer/revisorer i kommunens företag 4 Bland kommunens revisorer utser fullmäktige lekmannarevisorer och suppleanter till kommunens aktiebolag och revisorer med suppleanter i kommunala stiftelser i det antal som fastställs för varje enskilt företag. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

107 Reglemente Revisionen - förslag daterat Ordförande 5 Fullmäktige väljer för den tid som fullmäktige bestämmer en ordförande och en vice ordförande. Uppdraget är att vara sammankallande och leda gemensamma sammankomster och sammanträden. Uppdragstid 6 Fullmäktige väljer revisorerna för en mandatperiod. Uppdraget är slutfört när revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet och avlämnat revisionsberättelsen. Det första året i mandatperioden inleds med dubbla grupper revisorer. Tillkommande uppdrag Tillkommande uppdrag 7 Utöver lagstadgade uppdrag svarar revisorerna för granskningen av till kommunen lämnade donationsstiftelser. Kommunens revisorer föreslår, efter upphandling, godkända/auktoriserade revisorer till kommunens företag. Sakkunniga biträden 8 Revisorerna och lekmannarevisorerna anlitar själva sakkunniga till sin granskning i den omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed. Vid upphandling tillämpas kommunens riktlinjer för upphandlingar. Revisorerna och lekmannarevisorerna beslutar själva om upphandling och förvaltar avtalet. Revisorerna är anställningsmyndighet 9 Revisorerna är anställningsmyndighet för de sakkunniga biträden som anställs i kommunen. Revisorerna beslutar om lön och anställningsvillkor inom kommunens gemensamma villkor. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

108 Reglemente Revisionen - förslag daterat Sakkunnigas rätt till upplysningar 10 Bestämmelserna i kommunallagen (aktiebolagslagen och stiftelselagen) om revisorernas rätt till upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder revisorerna och lekmannarevisorerna. Revisorernas ekonomi och förvaltning Beredning av revisorernas budget 11 Fullmäktiges presidium upprättar förslag till budget för revisorernas verksamhet. Revisorerna gör framställning om budget till presidiet i den ordning som presidiet lägger fast. Lekmannarevisorernas budget 12 Fullmäktige beslutar om budget för lekmannarevisionen och av fullmäktige utsedda revisorer i företag/stiftelse. Kostnaderna belastar respektive företag/stiftelse. Revisorernas förvaltningsbeslut 13 För att besluta i ärenden om sin förvaltning och om jäv sammanträder revisorerna enligt de regler som gäller för en kommunal nämnd. Granskning av revisorernas ekonomi och förvaltning 14 Revisorernas räkenskaper och förvaltning granskas av fullmäktiges presidium. Revisorerna lämnar de upplysningar och material som begärs för denna granskning. Revisorernas sammankomster och sammanträden Revisorernas sammankomster och sammanträden 15 Ordföranden kallar revisorerna till sammankomster i granskningsarbetet och till sammanträden i ärenden om sin förvaltning och om jäv. Kallelsen anger tid och plats för mötet, den kan ske skriftligt eller elektroniskt. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

109 Reglemente Revisionen - förslag daterat Revisorerna får kalla även sakkunniga och andra experter samt förtroendevalda i fullmäktigeberedningar och nämnder till dessa sammankomster. Minnesanteckningar 16 Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammankomster i granskningsarbetet. Ordföranden ansvarar för att anteckningar upprättas. Protokoll 17 De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i protokoll. Ordföranden ansvarar för att protokoll upprättas. Protokollet justeras av ordföranden och ytterligare en revisor. Revisorerna kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan revisorerna justerar den. Skrivelse från revisorerna 18 En skrivelse (eller motsvarande) i revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar att alla revisorer är eniga om innehållet. Skrivelsen ska undertecknas av den/de som revisorerna utser. Revisorerna och fullmäktige Revisorerna och fullmäktiges presidium 19 Revisorerna och fullmäktiges presidium har regelbundna överläggningar, minst 2 gånger varje år. Revisorerna och fullmäktige 20 Revisorerna kan närvara vid fullmäktiges möten för att på fullmäktiges eller revisorernas initiativ informera om revisionen samt svara på frågor. Revisorernas initiativrätt och obligatorisk rapportering 21 Revisorerna kan initiera ärende i fullmäktige med anledning av sin granskning och om sin förvaltning, när de bedömer att så behövs. Fullmäktiges ordförande svarar för att Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

110 Reglemente Revisionen - förslag daterat sådana ärenden tas upp till behandling, så snart som möjligt, efter att beredning har skett. Revisorerna kan initiera ärende i nämnder och styrelser med anledning av sin granskning, när de bedömer att så behövs. Nämndens ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till behandling så snart som möjligt. Revisorerna rapporterar till ansvarig nämnd om de i sin granskning funnit misstanke om brott av förmögenhetsrättslig karaktär eller att allmän förvaltningsdomstols avgörande har åsidosatts. Om berörd nämnd inte vidtar tillfredsställande åtgärder med anledning därav rapporterar revisorerna till fullmäktige. Fullmäktiges ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till behandling, så snart som möjligt, efter att beredning har skett. Revisorernas rapportering Löpande rapportering i fullmäktige 22 Revisionens granskningar tillställs ledamöterna i fullmäktige löpande under året. Detta uppfyller kravet i kommunallagen att de sakkunnigas rapporter ska fogas till revisionsberättelsen. I revisionsberättelsen förtecknas de rapporter som förmedlats till fullmäktige och som formellt hör till revisionsberättelsen. Uttalande om delårsrapport 23 Revisorernas utlåtande om måluppfyllelse i samband med delårsrapport lämnas till fullmäktige inför deras behandling av delårsrapporten. Revisionsberättelse 24 Revisionsberättelsen lämnas till fullmäktige efter det att styrelsen överlämnat årsredovisningen till fullmäktige och revisorerna. Granskningsrapporter 25 Lekmannarevisorernas granskningsrapporter ska lämnas till fullmäktige vid den tidpunkt som fullmäktige bestämmer. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

111 Reglemente Revisionen - förslag daterat Revisorerna är uppgiftsansvariga Personuppgiftsansvar 26 Revisorerna är personuppgiftsansvariga i enlighet med dataskyddsförordningen. Revisorernas arkiv Revisorernas arkiv 27 För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och i av fullmäktige fastställt arkivreglemente. Reglementets giltighet Reglementets giltighet 28 Reglementet gäller från till dess fullmäktige fattar annat beslut. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

112 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll KS 189 Dnr 2018/ Reglemente för Kommunala Pensionärsrådet Sammanfattning Kansliavdelningen har genomfört en översyn av nämndernas reglementen med hänsyn taget till förändringar i den politiska organisationen , förändringar i Kommunallagen (2017:725) samt att Dataskyddförordningen har ersatt personuppgiftslagen. Regelverk 6 kap. 2 kommunallagen "Fullmäktige ska, om inte något annat anges i lag eller annan författning, bestämma nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag Administrativ chefs tjänsteutlåtande Förslag Reglemente Kommunala Pensionärsrådet Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att anta Kommunala Pensionärsrådets reglemente att gälla från och med 1 januari Skickas till Kommunfullmäktige Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida 25(48)

113 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll KSAU 178 Dnr 2018/ Reglemente för Kommunala Pensionärsrådet Sammanfattning Kansliavdelningen har gjort en genomfört en översyn av nämndernas reglementen med hänsyn taget till förändringar i den politiska organisationen , förändringar i Kommunallagen (2017:725) samt att Dataskyddförordningen har ersatt personuppgiftslagen. Regelverk 6 kap. 2 kommunallagen "Fullmäktige ska, om inte något annat anges i lag eller annan författning, bestämma nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden. Beslutsunderlag Administrativ chefs tjänsteutlåtande Förslag Reglemente Kommunala Pensionärsrådet Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige beslutar att anta Kommunala Pensionärsrådets reglemente att gälla från och med 1 januari Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 24(39)

114 Kommunstyrelsens förvaltning Administrativ chef Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr KA 2018/ Sida 1(1) Översyn av Kommunala pensionärsrådets reglemente Sammanfattning Kansliavdelningen har gjort en genomfört en översyn av nämndernas reglementen med hänsyn taget till förändringar i den politiska organisationen , förändringar i Kommunallagen (2017:725) samt att Dataskyddförordningen har ersatt personuppgiftslagen. Regelverk 6 kap. 2 kommunallagen "Fullmäktige ska, om inte något annat anges i lag eller annan författning, bestämma nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden. Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta Kommunala pensionärsrådets reglemente att gälla från och med 1 januari Skickas till Omsorgsnämnden Kansliavdelningen Anna-Lena Höglund Administrativ chef Maria Vikingsson Kommunchef Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, Kungshamn fax: info@sotenas.se

115 Reglemente Pensionärsrådet - förslag daterat Reglemente för Kommunala pensionärsrådet Utgångspunkter för arbetet med pensionärsfrågor Kommunala pensionärsrådet (KPR) i Sotenäs kommun är ett organ för ömsesidig information och samråd mellan kommunen och företrädare för pensionärsorganisationerna i kommunen i frågor som har aktualitet för ålders- och förtidspensionärer. Pensionärsrådet har som referensorgan inte ställning som kommunal nämnd. Rådet är dock en mycket viktig kanal till de äldre i samhället. Det är därför angeläget att rådet ges reella möjligheter att fullgöra sina uppgifter och att deras synpunkter ska beaktas. Kommunala pensionärsrådets uppgifter och verksamhet 1 Kommunens olika organ ska genom kommunala pensionärsrådet samråda och informera om sin verksamhet, planerade förändringar samt resultatet av olika åtgärder som har, eller kan få aktualitet för kommunens pensionärer. Kommunen ska i ett tidigt skede före beslut inhämta pensionärsorganisationernas synpunkter och samråda med dem. Pensionärerna ges genom rådet en större delaktighet i kommunens insatser. Pensionärernas representanter kan i rådet ta initiativ till och aktivt arbeta för förändringar i den kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av det verksamhetsutbud som berör de äldres förhållande i samhället. I samband med planering och projektering av ny- eller ombyggnation av lokaler och äldrebostäder eller nya verksamheter som berör äldre i kommunen ska företrädare för pensionärsorganisationerna ges tillfälle att ingå i de planerings- och projektgrupper som bildas. Val av företrädare för de äldre och former för ersättning till dessa beslutas i varje enskilt fall. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn info@sotenas.se

116 Reglemente Pensionärsrådet - förslag daterat Kommunala pensionärsrådets organisation 2 Kommunala pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till omsorgsnämnden. Ansvar och rapportering 3 Representanterna i pensionärsrådet ska regelbundet rapportera om rådets verksamhet till sina respektive nämnder. Representanterna ska också rapportera till kommunala pensionärsrådet om aktuella nämndsfrågor med betydelse för pensionärerna. Kommunala pensionärsrådets arbetsformer Sammansättning 4 Kommunala pensionärsrådet består av fyra politiskt tillsatta ledamöter och fyra ersättare vilka utses av kommunen. Kommunen representeras politiskt i kommunala pensionärsrådet av en ordinarie ledamot från vardera av omsorgsnämnden, kommunstyrelsen, byggnadsnämnden och utbildningsnämnden samt en ersättare från vardera av omsorgsnämnden, kommunstyrelsen, byggnadsnämnden och miljönämnden i mellersta Bohuslän. Ordförande och vice ordförande utses av omsorgsnämnden, andre vice ordförande utses av pensionärsorganisationerna. Pensionärsorganisationerna PRO utser fyra ledamöter och SPF utser två ledamöter. Dessutom utses personliga ersättare för samtliga ledamöter. Rådets ledamöter och ersättare utses för en tid av 4 år från och med den 1 januari året efter att val till Kommunfullmäktige hållits. Tidpunkt för sammanträdena 5 Kommunala pensionärsrådet sammanträder på dag och tid som rådet eller ordförande bestämmer. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn info@sotenas.se

117 Reglemente Pensionärsrådet - förslag daterat Kallelser 6 Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. När varken ordförande, förste eller andre vice ordförande kan kalla till sammanträde ska ordförandens uppgifter fullgöras av den som varit ledamot i styrelsen längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem. Protokoll 7 Protokoll ska föras vid sammanträdena. Protokollet delges ledamöter och ersättare i rådet, omsorgsnämnden, kommunstyrelsen och övriga nämnder samt övriga adjungerade. Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Inkallande av ersättare 8 En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska själv ansvara för att ersättaren informeras. Ersättarnas tjänstgöring 9 Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn info@sotenas.se

118 Reglemente Pensionärsrådet - förslag daterat En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Dock bör pågående ärende avgöras innan byte sker. Ersättare för ordföranden 10 Om varken ordförande eller vice ordförande kan öppna ett sammanträde, öppnar den sammanträdet som varit ledamot i rådet under längst tid, för att välja tillfällig ordförande för mötet. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dessa. Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid övertar vice ordförande dennes uppgifter. Arvode 11 Ersättning för kommunala pensionärsrådets representanter följer kommunens regelverk. Sammanträdesarvoden och reseersättningar för kommunens representanter betalas av respektive nämnd. Administrativ organisation 12 Rådet kan överlåta vissa funktioner till en beredningsgrupp som består av ordföranden och en representant för vardera PRO och SPF. Förutom beredning av ärenden till rådet (t.ex. remissvar, granska detaljplaneförslag etc.) kan beredningsgruppen i brådskande fall avge yttranden i rådets ställe. Omsorgsförvaltningen i kommunen svarar för sekreterar- och kansliservice till kommunala pensionärsrådet. För att nå en bred förankring, ökad kunskap och vital debatt kan kommunstyrelsen eller omsorgsnämnden anordna seminarier i aktuella äldrefrågor. Kommunen bör i dessa frågor samverka med bildningsförbund, ideella organisationer, andra huvudmän och enskilda med intresse för ämnesområdet. Rådet sammanträder fyra gånger per år eller oftare om någon särskild fråga påkallar detta. Sammanträdesplan fastställs vid årets första sammanträde. Ekonomi 13 Omsorgsnämnden ansvarar för att budgetmedel tilldelas Kommunala pensionärsrådet. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn info@sotenas.se

119 Reglemente Pensionärsrådet - förslag daterat Rådets ledamöter bör beredas möjlighet att i särskilda fall delta i utbildning, kurs eller studieresa med speciell inriktning på äldreområdet. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn info@sotenas.se

120 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll KS 190 Dnr 2018/ Reglemente för Kommunala Rådet för tillgänglighetsfrågor Sammanfattning Kansliavdelningen har genomfört en översyn av nämndernas reglementen med hänsyn taget till förändringar i den politiska organisationen , förändringar i Kommunallagen (2017:725) samt att Dataskyddförordningen har ersatt personuppgiftslagen. Regelverk 6 kap. 2 kommunallagen "Fullmäktige ska, om inte något annat anges i lag eller annan författning, bestämma nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag Administrativ chefs tjänsteutlåtande Förslag Reglemente Kommunala Rådet för tillgänglighet Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att anta Kommunala Rådet för tillgänglighetsfrågors reglemente att gälla från och med 1 januari Skickas till Kommunfullmäktige Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida 26(48)

121 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll KSAU 179 Dnr 2018/ Reglemente för Kommunala Rådet för tillgänglighetsfrågor Sammanfattning Kansliavdelningen har gjort en genomfört en översyn av nämndernas reglementen med hänsyn taget till förändringar i den politiska organisationen , förändringar i Kommunallagen (2017:725) samt att Dataskyddförordningen har ersatt personuppgiftslagen. Regelverk 6 kap. 2 kommunallagen "Fullmäktige ska, om inte något annat anges i lag eller annan författning, bestämma nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden. Beslutsunderlag Administrativ chefs tjänsteutlåtande Förslag Reglemente Kommunala Rådet för tillgänglighet Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige beslutar att anta reglemente för Kommunala Rådet för tillgänglighetsfrågor att gälla från och med 1 januari Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 25(39)

122 Kommunstyrelsens förvaltning Administrativ chef Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr KA 2018/ Sida 1(1) Översyn av Kommunala rådet för tillgänglighet Sammanfattning Kansliavdelningen har gjort en genomfört en översyn av nämndernas reglementen med hänsyn taget till förändringar i den politiska organisationen , förändringar i Kommunallagen (2017:725) samt att Dataskyddförordningen har ersatt personuppgiftslagen. Regelverk 6 kap. 2 kommunallagen "Fullmäktige ska, om inte något annat anges i lag eller annan författning, bestämma nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden. Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta Kommunala rådet för tillgänglighets reglemente att gälla från och med 1 januari Skickas till Omsorgsnämnden Kansliavdelningen Ekonomiavdelningen Anna-Lena Höglund Administrativ chef Maria Vikingsson Kommunchef Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, Kungshamn fax: info@sotenas.se

123 Reglemente Tillgänglighetsrådet - förslag daterat Reglemente för Kommunala rådet för tillgänglighet Utgångspunkter för arbetet med tillgänglighetsfrågor Kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor i Sotenäs kommun (KRT) är ett organ för ömsesidig information och samråd mellan kommunen och företrädare för brukarorganisationerna i kommunen i frågor som berör funktionshindrade kommuninnevånare. Kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor har som referensorgan inte ställning som kommunal nämnd. Rådet är dock en mycket viktig kanal till de funktionshindrade i samhället. Det är därför angeläget att rådet ges reella möjligheter att fullgöra sina uppgifter och att deras synpunkter ska beaktas. Kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor uppgifter och verksamhet 1 Kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor ska bevaka att vad som sägs i lagar och bestämmelser om funktionshindrade följs. Kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor ska följa verksamhet och åtgärder som har betydelse för de funktionshindrade. Kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor ska beredas möjlighet att yttra sig och lämna förslag i frågor som har betydelse för de funktionshindrade. Kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor ska arbeta för att funktionshindrade barn, ungdomar och vuxna integreras i olika verksamheter såsom utbildning, arbete och vardagsliv. Kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor ska arbeta för att funktionshindrade får den information de behöver från samhället. Kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor ska ges möjlighet till insyn och delaktighet vid kartläggning och utredning om de funktionshindrades behov. Kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor får framföra förslag och synpunkter i frågor som berör de funktionshindrade till kommunala styrelser och nämnder. I samband med planering och projektering av ny- eller ombyggnation av lokaler eller nya verksamheter som berör funktionshindrade, bör företrädare för handikapporganisationerna ges tillfälle att ingå i de planerings- och projektgrupper som bildas. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn info@sotenas.se

124 Reglemente Tillgänglighetsrådet - förslag daterat Kommunala rådet för tillgänglighetsfrågors organisation 2 Kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsens tekniska utskott. Ansvar och rapportering 3 Representanterna i kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor ska regelbundet rapportera om rådets verksamhet till sina respektive nämnder samt bevaka tillgänglighetsfrågor i respektive nämnd. Kommunala rådet för tillgänglighetsfrågors arbetsformer Sammansättning 4 Kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor består av fyra politiskt tillsatta ledamöter och fyra ersättare vilka utses av kommunen. Kommunen representeras politiskt i kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor av en ordinarie ledamot från vardera av kommunstyrelsen, omsorgsnämnden, byggnadsnämnden och miljönämnden i mellersta Bohuslän samt en ersättare från vardera av kommunstyrelsen, omsorgsnämnden, byggnadsnämnden och utbildningsnämnden. Ordförande och vice ordförande utses av Kommunstyrelsen. De brukarorganisationer inom kommunen som önskar medverka i kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor väljer ledamot samt ersättare inom sin organisation. Rådets ledamöter och ersättare utses för en tid av 4 år från och med den 1 januari året efter att val till Kommunfullmäktige hållits. Vid behov kan representanter från andra samhällsorgan inbjudas för information och diskussion i en särskild fråga. Tidpunkt för sammanträdena 5 Kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor sammanträder på dag och tid som rådet eller ordförande bestämmer. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn info@sotenas.se

125 Reglemente Tillgänglighetsrådet - förslag daterat Kallelser 6 Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. När varken ordförande, förste eller andre vice ordförande kan kalla till sammanträde ska ordförandens uppgifter fullgöras av den som varit ledamot i styrelsen längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem. Protokoll 7 Protokoll ska föras vid sammanträdena. Protokollet delges ledamöter och ersättare i rådet, omsorgsnämnden, kommunstyrelsen och övriga nämnder samt övriga adjungerade. Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Inkallande av ersättare 8 En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska själv ansvara för att ersättaren informeras. Ersättarnas tjänstgöring 9 Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Dock bör pågående ärende avgöras innan byte sker. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn info@sotenas.se

126 Reglemente Tillgänglighetsrådet - förslag daterat Ersättare för ordföranden 10 Om varken ordförande eller vice ordförande kan öppna ett sammanträde, öppnar den sammanträdet som varit ledamot i rådet under längst tid, för att välja tillfällig ordförande för mötet. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dessa. Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid övertar vice ordförande dennes uppgifter. Arvode 11 Ersättning för kommunala rådet för tillgänglighetsfrågors representanter följer kommunens regelverk. Sammanträdesarvoden och reseersättningar för kommunens representanter betalas av respektive nämnd. Administrativ organisation 12 Rådet kan överlåta vissa funktioner till en beredningsgrupp som består av ordföranden och en ledamot från kommunen och en ledamot från brukar-organisationerna. Förutom beredning av ärenden till rådet, kan beredningsgruppen i brådskande fall avge yttranden i rådets ställe. Kommunstyrelsens tekniska utskotts administration svarar för sekreterar- och kansliservice till kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor. Rådet sammanträder fyra gånger per år eller oftare om någon särskild fråga påkallar detta. Sammanträdesplan fastställs vid årets första sammanträde. Ekonomi 13 Kommunstyrelsen ansvarar för att budgetmedel tilldelas Kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn info@sotenas.se

127 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll KS 191 Dnr 2018/ Revidering av Kommunfullmäktiges arbetsordning Sammanfattning Kansliavdelningen har genomfört en översyn av Kommunfullmäktiges arbetsordning inför ny mandatperiod Det föreslås att Ledamöternas frågestund tas bort och att när ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas ska förslagsställare underrättas och ha rätt att yttra sig i samband med fullmäktiges behandling. Under Allmänhetens frågestund ska allmänheten få ställa skriftliga frågor som ska lämnas in minst 7 dagar innan, så att frågorna kan ges möjlighet att beredas innan sammanträdet. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag Administrativ chefs tjänsteutlåtande Förslag Arbetsordning för Kommunfullmäktige i Sotenäs kommun. Yrkande Helene Stranne (M) yrkar att paragraf 36 justeras i andra stycket till följande; Allmänheten ska lämna in en skriftlig fråga minst tre dagar innan sammanträde., samt att ordet ska justeras till kan i första meningen första stycket och i övrigt yrkas bifall till Kommunstyrelsen arbetsutskotts förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Helene Stranne (M) finner att Kommunstyrelsen antar detta. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att anta Arbetsordning för Kommunfullmäktige att gälla från och med 1 januari 2019 med följande justeringar i paragraf 36; - Första stycket första meningen till: Allmänheten kan i samband med fullmäktiges ordinarie sammanträden beredas tillfälle att ställa skriftliga frågor (allmänhetens frågestund). - Andra stycket till: Allmänheten ska lämna in en skriftlig fråga minst tre dagar innan sammanträde. Skickas till Kommunfullmäktige Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida 27(48)

128 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll KSAU 180 Dnr 2018/ Revidering av Kommunfullmäktiges arbetsordning Sammanfattning Kansliavdelningen har genomfört en översyn av Kommunfullmäktiges arbetsordning inför ny mandatperiod Det föreslås att Ledamöternas frågestund tas bort och att när ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas ska förslagsställare underrättas och ha rätt att yttra sig i samband med fullmäktiges behandling. Beslutsunderlag Administrativ chefs tjänsteutlåtande Förslag Arbetsordning för Kommunfullmäktige i Sotenäs kommun. Yrkande Mats Abrahamsson (M) föreslår att Allmänheten ska lämna in en skriftlig fråga minst 7 dagar innan. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Mats Abrahamssons (M) förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige beslutar att anta Kommunfullmäktiges arbetsordning att gälla från och med 1 januari Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 26(39)

129 Kommunstyrelsens förvaltning Administrativ chef Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr KA 2018/ Sida 1(1) Revidering av Kommunfullmäktiges arbetsordning Sammanfattning Kansliavdelningen har genomfört en översyn av Kommunfullmäktiges arbetsordning inför ny mandatperiod Det föreslås att Ledamöternas frågestund tas bort och att när ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas ska förslagsställare underrättas och ha rätt att yttra sig i samband med fullmäktiges behandling. Under Allmänhetens frågestund ska allmänheten få ställa skriftliga frågor som ska lämnas in minst 7 dagar innan, så att frågorna kan ges möjlighet att beredas innan sammanträdet. Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta Kommunfullmäktiges arbetsordning att gälla från och med 1 januari Skickas till Kansliavdelningen Anna-Lena Höglund Administrativ chef Maria Vikingsson Kommunchef Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, Kungshamn fax: info@sotenas.se

130 Förslag Arbetsordning för kommunfullmäktige i Sotenäs kommun Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Med ledamot avses också tjänstgörande ersättare. Antalet ledamöter Formaterat: Rubrik 3, Tabbstopp: Inte vid 8,5 cm 1 Kommunfullmäktige har 31 ledamöter. Antalet ersättare i kommunfullmäktige ska vara högst hälften av antalet ordinarie ledamöter som varje parti innehar. Ordförande och vice ordförande Formaterat: Rubrik 3, Tabbstopp: Inte vid 8,5 cm 2 De år då val av kommunfullmäktige ägt rum i hela landet väljer fullmäktige en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande bland ledamöterna (presidium). Presidievalen ska förrättas på första sammanträdet med det nyvalda fullmäktige. Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod. 3 Tills presidievalen har förrättats tjänstgör den som varit ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten) som ordförande. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot ska den äldste av dem vara ålderspresident. 4 Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin presidiepost bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för återstoden av tjänstgöringstiden för den som avgått. Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten ordförandens uppgifter. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

131 Förslag Ansvarsområden för kommunfullmäktiges presidium Formaterat: Rubrik 3, Tabbstopp: Inte vid 8,5 cm 5 Kommunfullmäktiges presidium ska främja och utveckla kommunfullmäktiges arbetsformer. Kommunfullmäktiges presidium ska ha regelbundna överläggningar med kommunstyrelsens presidium. Kommunfullmäktiges presidium ska ha regelbundna överläggningar med kommunens revisorer. Kommunfullmäktiges presidium ska bereda budget för kommunens revisorer. Kommunfullmäktiges presidium ska ha regelbunden kontakt med gruppledarna för partierna i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges presidium ska i samråd med kommunstyrelsens presidium svara för kommunens allmänna representation vid t.ex. invigningar, jubileer, officiella besök, uppvaktningar och välkomnande samt firande av högtidsdagar och utdelning av kulturpriser och stipendier. Kommunfullmäktiges presidium ansvarar för att, i samråd med kommunstyrelsens presidie, samordna utbildningen av förtroendevalda Kommunfullmäktiges presidium ansvara för utdelning av hedersbelöning till kommunens anställda och förtroendevalda samt utdelning av hedersbelöning av särskilda skäl. Tid och plats för sammanträdena Formaterat: Rubrik 3, Tabbstopp: Inte vid 8,5 cm 6 Fullmäktige håller ordinarie sammanträde på dag, tid och plats som fullmäktige bestämmer varje år. De år då val av fullmäktige har ägt rum sammanträder nyvalda fullmäktige första gången i oktober. Avgående fullmäktige bestämmer dag och tid för det första sammanträdet med det nya fullmäktige. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

132 Förslag Kommunstyrelsen eller en tredjedel av fullmäktiges ledamöter har rätt att begära ett extra sammanträde. Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena. En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligt hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlade på det extra sammanträdet. 8 Om det föreligger särskilda skäl för det, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dag och tid för sammanträdet. Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dag och tid ska ändras ska ordföranden snarast underrätta ledamöter och ersättare om beslutet. Information om beslutet ska snarast, om möjligt minst en vecka före den bestämda sammanträdesdagen, anslås på kommunens anslagstavla. 9 Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning uppgift om de ärenden som ska behandlas ska införas i ortstidningarna. Tillkännagivande av fullmäktiges sammanträden ska publiceras på kommunens hemsida i enlighet med Kommunallagen. Placeringsordning Formaterat: Rubrik 3, Tabbstopp: Inte vid 8,5 cm 10 Fullmäktiges presidium har tillsammans med sekreteraren särskilt anvisade platser i fullmäktigesalen. Ledamöterna är placerade partivis. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

133 Förslag Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde Formaterat: Rubrik 3, Tabbstopp: Inte vid 8,5 cm 11 Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta sammanträdesdagen kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet. Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall beslutar fullmäktige genast om när och var sammanträdet ska fortsätta. Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde utfärdar ordföranden en kungörelse om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt. Detta behövs inte om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka. I så fall ska ordföranden underrätta de ledamöter och ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tid och plats för det fortsatta sammanträdet. Ärenden och handlingar till sammanträdena Formaterat: Rubrik 3, Tabbstopp: Inte vid 8,5 cm 12 Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när fullmäktige ska behandla ett ärende om inte annat följer av lag. 13 Kommunstyrelsens och övriga nämnders förslag till beslut i ärenden som ska behandlas bör skickas till varje ledamot och ersättare före sammanträdet. Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar i ett ärende ska skickas till ledamöter och ersättare före sammanträdet. Interpellationer och frågor ska skickas till samtliga ledamöter och ersättare före det sammanträde då de avses att ställas. Handlingar ska finnas tillgängliga för allmänheten på kommunens hemsida Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

134 Förslag Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare Formaterat: Rubrik 3, Tabbstopp: Inte vid 8,5 cm 14 En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska snarast anmäla detta till respektive partis gruppledare. Partierna svarar själva för att ersättare kallas in. 15 Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder uppkommer för att vidare delta i ett pågående sammanträde kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och som står i tur att tjänstgöra. Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Dock bör pågående ärende avgöras innan byte sker. 16 Om en ledamot eller ersättare infinner sig vid sammanträde efter det att närvarokontrollen avslutats ska denna anmäla det till ordföranden. Ledamot får inte annat än tillfälligtvis lämna ett sammanträde utan att anmäla detta till ordföranden via den blankett som finns tillgänglig vid sammanträdet. Upprop Formaterat: Rubrik 3, Tabbstopp: Inte vid 8,5 cm 17 En uppropslista som visar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas tillgänglig under hela sammanträdet. I början av varje sammanträde låter ordföranden förrätta upprop enligt uppropslistan. Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och när ordföranden anser att det behövs. Justerare Formaterat: Rubrik 3, Tabbstopp: Inte vid 8,5 cm 18 Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

135 Förslag Ordföranden bestämmer tid och plats för justering av protokollet. Efter uppropet väljer fullmäktige två ledamöter att tillsammans med ordföranden justera protokollet och att förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar. Turordning för handläggning av ärendena Formaterat: Rubrik 3, Tabbstopp: Inte vid 8,5 cm 19 Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de ha tagits upp i kallelsen. Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden. Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende som inte finns med i kallelsen ska behandlas. Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet. Yttranderätt vid sammanträdena Formaterat: Rubrik 3, Tabbstopp: Inte vid 8,5 cm 20 Ordföranden och vice ordförandena i en nämnd vars verksamhetsområde ett ärende berör får delta i överläggningen av ärendet. Ordföranden och vice ordföranden i en fullmäktigeberedning får delta i överläggningen när fullmäktige behandlar ett ärende som beredningen har handlagt. Ordföranden i en styrelse, en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan som besvarar en interpellation eller en fråga får delta i den överläggning som hålls med anledning av svaret. Även icke tjänstgörande ersättare har yttranderätt (ej beslutanderätt och ej förslagsrätt) vid fullmäktiges överläggningar. Ungdomar får delta i överläggningen när fullmäktige behandlar ärenden som avser ungdomsfrågor. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

136 Förslag Kommunens revisorer får delta i överläggningen när fullmäktige behandlar revisionsberättelse och årsredovisning. Kommunens sakkunniga revisorer får delta i överläggningen när fullmäktige behandlar revisionsberättelse och årsredovisning. Kommunens revisorer får delta i överläggningen när fullmäktige behandlar ett ärende som gäller granskningen eller rör revisorernas egen förvaltning. 22 Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena i den utsträckning som det behövs kalla ordföranden och vice ordföranden i styrelserna, nämnderna och fullmäktigeberedningarna, revisorerna samt anställda i kommunen för att lämna sakupplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga. Om fullmäktige inte beslutar något annat bestämmer ordföranden efter samråd med vice ordföranden i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett sammanträde får delta i överläggningarna. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

137 Förslag Kommunchefen får delta i överläggningen i alla ärenden. Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid sammanträdena. Talarordning och ordningen vid sammanträdet Formaterat: Rubrik 3, Tabbstopp: Inte vid 8,5 cm 24 Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning i vilken denne anmält sig och blivit uppropad. Följande debattordning bör tillämpas: Varje parti har rätt till ett tio (10) minuter långt inledningsförfarande. Efterföljande inlägg begränsas till fyra (4) minuter. Antalet debattinlägg är obegränsat. Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort inlägg om högst två minuter för en replik med anledning av vad en talare anfört. Inlägget görs omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra inlägget framställs. Vid replik äger varje talare rätt att göra högst två inlägg. 25 Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte efter tillsägelse från ordföranden rättar sig får ordföranden ta från ledamoten ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare under dennes anförande. Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och inte rättar sig efter tillsägelse. Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra får ordföranden upplösa sammanträdet. Yrkanden Formaterat: Rubrik 3, Tabbstopp: Inte vid 8,5 cm 26 Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

138 Förslag När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad går ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats rätt. Ordförande befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller återtas om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt. Ordföranden har rätt att begära att yrkanden ska lämnas skriftligt under mötet. Ordföranden får vägra proposition om denna anser att ett framställt yrkande strider mot lag, annan författning eller denna arbetsordning. Om fullmäktige bifaller yrkande att proposition ska ställas får ordföranden därefter inte vägra proposition. Ordföranden ska vägra proposition om denna anser att ett framställt yrkande innebär ett nytt ärende. Detta gäller inte i ärenden som inte behöver beredas. Deltagande i beslut Formaterat: Rubrik 3, Tabbstopp: Inte vid 8,5 cm 27 En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut ska anmäla det till ordföranden innan beslutet fattas. En ledamot som inte gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet om beslutet fattas med acklamation. Omröstningar 28 Formaterat: Tabbstopp: 4,75 cm, Till vänster + Inte vid 8,5 cm Formaterat: Rubrik 3, Tabbstopp: Inte vid 8,5 cm Innan omröstning sker ska omröstningspropositionen läsas upp och vid behov godkännas. När omröstningar genomförs biträds ordförande av de två ledamöter som har utsetts att justera protokollet. Omröstningarna genomförs så att ledamöterna avger sina röster efter upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan. Ordföranden avger alltid sin röst sist. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

139 Förslag Sedan omröstningen avslutats befäster ordföranden detta med ett klubbslag. Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget. Öppen omröstning Formaterat: Rubrik 3, Tabbstopp: Inte vid 8,5 cm 29 En omröstning ska vara öppen utom i ärenden som avser personval. Om oenighet om resultatet av en öppen omröstning uppstår ska en ny omröstning genomföras omedelbart. Sluten omröstning Formaterat: Rubrik 3, Tabbstopp: Inte vid 8,5 cm 30 En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten. En valsedel är ogiltig om: 1. Den upptar namnet på någon som inte är valbar 2. Den upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas 3. Den upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses. Det som nu sagts gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag. Motioner Formaterat: Rubrik 3, Tabbstopp: Inte vid 8,5 cm 31 En motion ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en eller flera ledamöter. Endast de som undertecknat motionen ses som motionärer. Egenhändig namnteckning krävs inte vid inlämning via e-post. Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion. En motion väcks genom att den lämnas in till kommunstyrelsens kansli eller lämnas vid ett sammanträde i fullmäktige. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

140 Förslag En ersättare får bara väcka en motion när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde. Motionen ska läsas upp av motionären eller kortfattat föredras av presidiet. 32 Motioner bör beredas så att de kan läggas till fullmäktige för beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Efter beredningen ska beslutsförslag företrädesvis ges i form av bifall eller avslag. I samband med en motions avgivande ges ledamöterna en möjlighet att kort lämna synpunkter på motionen genom att ordföranden lämnar ordet fritt i samband med att motionen anmäls. Kommunstyrelsen ska två gånger per år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges sammanträden i april och oktober. I de fall fullmäktige inte sammanträder dessa månader görs redovisningen på första sammanträdet därefter. Medborgarförslag Formaterat: Rubrik 3, Tabbstopp: Inte vid 8,5 cm 33 Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärende i fullmäktige, så kallat medborgarförslag. Ett medborgarförslag ska vara skriftligt, ha beteckningen medborgarförslag, och vara undertecknat av en eller flera personer. Namnförtydligande, adress och telefonnummer ska anges. Egenhändig namnteckning krävs inte vid inlämning via e-post. Ett medborgarförslag kan bara behandlas av fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges, styrelsens, en nämnds eller en fullmäktigeberednings befogenhetsområde. Det får inte avse ärende som rör myndighetsutövning mot enskild eller ha odemokratisk eller kränkande innebörd. Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag. Medborgarförslag väcks genom att det lämnas in till kommunstyrelsens kansli eller lämnas vid ett sammanträde i fullmäktige. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

141 Förslag Fullmäktige kan i vissa fall, utan föregående beredning, överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. I de fall ärendet är principiellt eller av större vikt för kommunen får beslutanderätt inte överlåtas (KL 5 kap 1 ). Ett medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige, kommunstyrelsen eller en nämnd kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes. När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren underrättas. När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas ska förslagsställare underrättas och ha rätt att yttra sig i samband med fullmäktiges behandling. Kommunstyrelsen ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges sammanträde i april och oktober. I de fall fullmäktige inte sammanträder dessa månader görs redovisningen på första sammanträdet därefter. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

142 Förslag Interpellationer 34 En interpellation ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en ledamot. Egenhändig namnteckning krävs inte vid inlämning via e-post. Den ska ges in till kommunstyrelsens kansli senast fem arbetsdagar före det sammanträde ledamoten avser att ställa den. En ersättare får bara lämna in en interpellation under ett sammanträde där ersättaren tjänstgör. Efter att ordföranden funnit att interpellationen lagligen får tas upp ställer ordföranden proposition på om interpellationen får ställas eller inte. Därefter meddelar den som ska besvara interpellationen om den avser att besvaras på dagens sammanträde eller nästkommande. Om interpellationen ska besvaras på dagens sammanträde läser interpellanten upp den. En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter det där interpellationen ställdes. Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Den som ställt interpellationen ska få ett skriftligt svar senast dagen innan det sammanträde interpellationen avses besvaras. Uppgift om att interpellationssvar kommer att lämnas bör tas med i kungörelsen. Om en interpellation avser förhållanden i ett sådant företag som avses i 3 kap 17 eller 18 kommunallagen får den ordförande till vilken interpellationen har ställts överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara interpellationen. Frågor Formaterat: Rubrik 3, Tabbstopp: Inte vid 8,5 cm 35 En fråga ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en ledamot. Egenhändig namnteckning krävs inte vid inlämning via e-post. Den ska ges in till kommunstyrelsens kansli senast två dagar före det sammanträde vid vilken ledamoten avser att ställa den. En fråga ska företrädesvis ställas i syfte att erhålla sakupplysning och därvid inte kräva ett omfattande utredningsarbete för att kunna besvaras. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

143 Förslag Vad som sägs i 33 gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på frågan behöver dock inte vara skriftligt. En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts. Ledamöternas och ersättarnas frågestund 36 Formaterat: Rubrik 3, Tabbstopp: Inte vid 8,5 cm Formaterat: Teckenfärg: Röd Formaterat: Teckensnitt:Inte Fet Formaterat: Teckenfärg: Röd I anslutning till inledningen av varje ordinarie sammanträde med fullmäktige hålls under högst 30 minuter en frågestund där ledamöter och ersättare i fullmäktige får ställa frågor till andra ledamöter och ersättare i fullmäktige. Frågorna ska avse ämnen som hör till fullmäktiges eller en nämnds handläggning. De får dock inte avse ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild. En fråga ska ställas muntligen och vara av så enkel beskaffenhet att den omedelbart kan besvaras av den tillfrågade. Ordföranden bestämmer, efter samråd med vice ordförandena, om en fråga är av sådan karaktär att den får ställas. En fråga ska besvaras muntligen under det sammanträde vid vilket den ställs. Den frågande har en minut på sig att ställa frågan. Normalt får den tillfrågade en minut på sig att svara. Den frågande har därefter möjlighet att komplettera sin fråga under ytterligare en minut, varefter den tillfrågade får ge ett kompletterande svar under en minut. Inga ytterligare ledamöter får delta i debatten. Frågan protokollförs med frågeställarens namn, frågans ämne och namnet på den som besvarar frågan. Allmänhetens frågestund Formaterat: Rubrik 3, Tabbstopp: Inte vid 8,5 cm 367 Allmänheten ska i samband med fullmäktiges ordinarie sammanträden beredas tillfälle att ställa frågor (allmänhetens frågestund). I kallelsen ska anges att allmänhetens frågestund ska förekomma. Uppgift om detta bör också tas in i ortstidningarna. Allmänheten kan i samband med fullmäktiges ordinarie sammanträden beredas tillfälle att ställa skriftliga frågor (allmänhetens frågestund). I kallelsen ska anges att allmänhetens frågestund ska förekomma. Allmänheten ska lämna in en skriftlig fråga minst tre dagar innan sammanträde. Formaterat: Automatiskt mellanrum mellan asiatiska och latinska tecken, Automatiskt mellanrum mellan asiatiska tecken och siffertecken, Tabbstopp: 8,5 cm, Till vänster Formaterat: Justera inte mellanrum mellan latinsk och asiatisk text, Justera inte mellanrum mellan asiatisk text och siffror, Tabbstopp: Inte vid 8,5 cm Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

144 Förslag Allmänheten kan lämna in en skriftlig fråga minst sju dagar innan sammanträde och få svar på denna vid nästkommande fullmäktigemöte. Allmänhetens frågestund hålls vanligen innan fullmäktige behandlar frågorna på dagordningen. Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordföranden hur frågestunden ska genomföras, om frågestunden istället ska hållas i anslutningen till något särskilt ärende samt låter kalla de förtroendevalda eller anställda som behövs för att lämna upplysningar under den. Under frågestunden får inte någon överläggning förekomma. Beredning av ärenden Formaterat: Rubrik 3, Tabbstopp: Inte vid 8,5 cm 378 Om fullmäktige inte beslutar något annat avgör kommunstyrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska behandla ska remitteras. Kommunstyrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden. På varje sammanträde ska de fullmäktigeärenden som kommit in sedan det förra sammanträdet samt de beslut om beredning och remiss av sådana ärenden som har fattats redovisas. Förklaring av revisionsanmärkning Formaterat: Rubrik 3, Tabbstopp: Inte vid 8,5 cm 389 Om fullmäktige inte beslutar något annat bestämmer ordföranden i vilken ordning förklaringar över en anmärkning som revisorerna har framställt i revisionsberättelsen ska inhämtas från en nämnd eller fullmäktigeberedning mot vilken anmärkningen har riktats. Ansvarsprövning (KL 5 kap 24 ) Formaterat: Rubrik 3, Tabbstopp: Inte vid 8,5 cm 3940 Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

145 Förslag Det åvilar ordföranden att i samråd med vice ordförandena svara för de beredningsåtgärder som behövs inför fullmäktiges prövning av frågan om anmärkning och om ansvarsfrihet. Revisorernas budget Formaterat: Rubrik 3, Tabbstopp: Inte vid 8,5 cm 401 Presidiet svarar för beredningen av revisorernas budget. Fullmäktigeberedningar Formaterat: Rubrik 3, Tabbstopp: Inte vid 8,5 cm 412 Fullmäktige kan tillsätta särskilda beredningar för utredning av olika frågor. Ledamöterna kan väljas såväl inom som utom fullmäktige. Tjänstgöringstiden sammanfaller med löpande mandatperiod för kommunstyrelsen. Fullmäktige ska ange vilka uppgifter den särskilda beredningen ska bereda samt hur många ledamöter och ersättare beredningen ska ha samt utse ordförande och vice ordförande. Beredningen får inte binda sig för utgifter innan den erhållit anslag för utredningsuppdraget. Beredningen får begära yttranden och upplysningar från kommunens nämnder, beredningar och anställda. Beredningen ska minst två gånger varje år redovisa hur utredningsuppdraget fullgörs. Om beredningen inte fullgjort sitt uppdrag inom mandatperioden ska beredningen lämna redogörelse till fullmäktige med beräknad tid för slutredovisning av uppdraget. Formaterat: Rubrik 3, Tabbstopp: Inte vid 8,5 cm Valberedning Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

146 Förslag På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljs en valberedning för den löpande mandatperioden. Valberedningen består av en ledamot och en ersättare per parti. Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samman tillfälle en ordförande och en vice ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter. Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla med undantag av fullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte är ordförandeval. Fullmäktige kan dock beslutar att förrätta även ett annat val utan föregående beredning. Valberedningen väljer själv sina arbetsformer. Vid nominering av nya förtroendevalda ska respektive parti ange namn, adress, telefonnummer, personnummer och eventuell e-postadress på den nominerade till kommunstyrelsens kansli. Samtidigt bör anges om den nominerade medger att personuppgifterna publiceras på internet eller inte. Formaterat: Rubrik 3, Tabbstopp: Inte vid 8,5 cm Justering av protokollet 434 Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter. Om två eller flera ledamöter fungerat som ordförande under ett sammanträde justerar ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som ordföranden har lett. Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt eller muntligt innan fullmäktige justerar den. Reservation Formaterat: Rubrik 3, Tabbstopp: Inte vid 8,5 cm 445 Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

147 Förslag Om en ledamot reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra detta skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som fastställts för justering av protokollet. Expediering mm Formaterat: Rubrik 3, Tabbstopp: Inte vid 8,5 cm 456 Utdrag ur protokollet ska skickas till de nämnder och andra organ och personer som berörs av besluten i protokollet. Undantag får göras i de fall de berörda får hela protokollet. Kommunstyrelsen och kommunens revisorer ska alltid få hela protokollet. Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser och andra handlingar som upprättas i fullmäktiges namn om inte fullmäktige beslutar annat. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

148 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll KS 193 Dnr 2018/ Inrättande av Rådet för Hållbarhet och Hälsa i Sotenäs Sammanfattning Kommunstyrelsen föreslår, mot bakgrund av genomförd Workshop i hållbarhet att kommunchefen uppdras utreda och lägga förslag på inrättande av Rådet för hållbarhet och hälsa. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag Folkhälsostrategens tjänsteutlåtande Reglemente för Hållbarhetsrådet Yrkande Roland Mattsson (M) yrkar tillägg i reglementet att medel för genomförande prövas i kommande budgetar utifrån presenterad genomförandeplan. Mikael Sternemar (M), Britt Wall (S) och Olof Börjesson (C) yrkar bifall till Roland Mattssons (M) förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Roland Mattssons (M) förslag och finner att Kommunstyrelsen antar detta. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att inrätta Rådet för hållbarhet och hälsa under Kommunstyrelsen fr.o.m. 1 januari Kommunfullmäktige beslutar att anta reglemente för Rådet för hållbarhet och hälsa, daterat med tillägg att medel för genomförande prövas i kommande budgetar utifrån presenterad genomförandeplan. Skickas till Kommunfullmäktige Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida 29(48)

149 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll KSAU 183 Dnr 2018/ Inrättande av Hållbarhetsråd i Sotenäs Sammanfattning Kommunstyrelsen föreslår, mot bakgrund av genomförd Workshop i hållbarhet att kommunchefen uppdras utreda och lägga förslag på inrättande av ett Hållbarhetsråd. Beslutsunderlag Folkhälsostrategens tjänsteutlåtande Reglemente för Hållbarhetsrådet Yrkande Britt Wall (S) föreslår att namnet ska ändras, från Hållbarhetsråd till Rådet för hållbarhet och hälsa. Mats Abrahamsson (M) och Roland Mattsson (M) föreslår att bifall till att inrätta ett Råd för hållbarhet och hälsa. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Britt Walls (S) förslag och Mats Abrahamssons (M) med fleras förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige beslutar att inrätta Rådet för hållbarhet och hälsa under Kommunstyrelsen från och med januari Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för Rådet för hållbarhet och hälsa, daterat Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 29(39)

150 Tjänsteutlåtande Datum Dnr KA 2018/ Kommunstyrelsens förvaltning Folkhälsostrateg Linn Karlsson, Inrättande av Rådet för hållbarhet och hälsa i Sotenäs Sammanfattning Kommunstyrelsen föreslår, mot bakgrund av genomförd Workshop i hållbarhet att kommunchefen uppdras utreda och lägga förslag på inrättande av Rådet för hållbarhet och hälsa. Beskrivning av ärendet Enligt KS 112 Dnr 2017/ föreslås att en utredning tillsätts för att lägga förslag på inrättande av Rådet för hållbarhet och hälsa med företrädare för kommunala förvaltningar och bolag, näringsliv, högskola samt förtroendevalda. Det kan bli en utvidgning av nuvarande folkhälsoråd då folkhälsofrågorna är stor del inom begreppet hållbarhet. Det ger även möjlighet att samordna ekonomi-, folkhälso-, och miljömål, vilket ger en mer överskådlig bild. Syfte Rådet skall utforma sina förslag och aktiviteter utifrån en tydlig målbild som går att följa upp och utvärdera. Arbetet ska vara långsiktigt och strategiskt. Kommunstyrelsen ska året efter val upprätta en 4-års plan till ledning för Rådet för hållbarhet och hälsa samt efter dialog med näringsliv och andra intressenter avge tydliga politiska direktiv till rådet för det kommande verksamhetsrådet. Rådet för hållbarhet och hälsa rapporterar, bereder och ger förslag till kommunstyrelsen kontinuerligt under perioden. Mål Uppdragets mål är att utifrån gällande hållbarhetsprinciper ta fram en plan som: belyser arbetsformer och ansvar redovisar en tidsplan ge förslag på resurser så frågan drivs framåt Koppling till vision, programförklaring och mål Vår vision Det goda kustnära livet som förenar tradition, förnyelse, hållbar utveckling och framtidstro. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

151 Uppdraget har en stark koppling till både vision och inriktningsmål, det bygger på en hållbar utveckling som förenas väl med ovan nämnda vision och mål. De bygger på både folkhälso- och miljömål. Rådet för hållbarhet och hälsa kan ses som ett sätt att konkret arbeta med samordning av vision och mål. Konsekvensbeskrivning Ekonomi Kostnadsneutralt Organisation och personal Den politiska organisationen består av representanter från kommunens nämnder, samt 2 representanter från hälso- och sjuknämnden. Detta skapar en bredd för diskussion gällande kommunens hållbarhetsfrågor som berör alla nämnder. Då Rådet för hållbarhet och hälsa är en om-formation av folkhälsorådet är även HSN medverkande. En arbetsgrupp på tjänstemannanivå skapar en hållbarhetsgrupp bestående av tjänstepersoner med strategiska arbetsuppgifter kopplat till hållbarhet och hälsa. Här bidrar tjänstepersonerna med kunskap och kompetens inom social hållbarhet. Kommunens alla förvaltningar är berörda av hållbar utveckling och hållbarhetsarbete inom sina verksamheter, och hållbarhetsgruppen kan jobba mot flera frågor som berör olika förvaltningar. Möjlighet till samarbete finns även med tjänstegrupper så som Trygg & Säker-gruppen, BRÅ och Jämställdhetsgruppen. I rådets uppdrag ska ingå att ta fram en strategisk plan för varje mandatperiod med utgångspunkt i agenda 2030 se reglemente Miljöstrategiska tjänsten föreslås organisatoriskt tillhöra kommunstyrelsen. Medborgarperspektiv Uppdraget främjar hållbar utveckling och som gynnar social hållbarhet, vilket är direkt kopplat till medborgaren. Vidare även miljömässig och ekonomisk hållbarhet som är en viktig del av kommunens arbete och profil. Hållbarhet ska gynna både våra lokala medborgare men även som del av vårt nationella och internationella arbete mot hållbar utveckling. Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att inrätta Rådet för hållbarhet och hälsa under Kommunstyrelsen fr.o.m. 1 januari Kommunfullmäktige beslutar att anta reglemente för Rådet för hållbarhet och hälsa, daterat Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

152 Bilaga Reglemente för Rådet för hållbarhet och hälsa Beslutet skickas till Folkhälsostrateg Samhällsbyggnadschef Utvecklingschef Kultur- och fritidschef Kansliavdelningen Löneenheten Troman Anna-Lena Höglund Administrativchef Maria Vikingsson Kommunchef Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax:

153 Förslag Reglemente Rådet för hållbarhet och hälsa, daterat Reglemente för Rådet för hållbarhet och hälsa Utgångspunkter för hållbarhetsarbetet Det övergripande målet med hållbarhets- och hälsoarbetet är att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Begreppet består av tre aspekter: social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Sotenäs långsiktiga vision ska bidra till att bygga en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar kommun. Utgångspunkter för arbetet skall vara: o Kommunens vision o Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling o Sveriges nationella folkhälsomål. o Sveriges och regionens miljökvalitetsmål o Västra Götalandsregionens folkhälsopolicy o Norra hälso- och sjukvårdsnämndens Mål och inriktning Rådets uppgifter och verksamhet 1 Inom kommunen skall finnas ett tvärsektoriellt sammansatt forum för hållbarhet och hälsa, i Sotenäs kallat Rådet för hållbarhet och hälsa. Rådets uppgift är att leda och samordna och följa upp utvecklingen av det lokala befolkningsinriktade arbetet samt att initiera och prioritera vilka frågor som sätts på dagordningen. Avsikten med samverkan är att underlätta det tvärsektoriella samarbetet för att få ett bättre resursutnyttjande och större genomslagskraft. Rådet beslutar om verksamhetsplan för det centrala hållbarhetsarbetet. Rådet ska: o Följa hälsoutvecklingen bland kommunens invånare ur ett samlat hälsoperspektiv o Verka för att implementera de nationella hållbarhetsmålen i ordinarie arbete. o Bevaka, arbeta för och lyfta fram hållbarhetsaspekten i olika forum och inför beslut o Bereda remisser för behandling i kommunstyrelsen o Ta initiativ till och aktivt verka för förändringar i verksamheter och mål för en bättre hållbarhet och minskad ojämlikhet mellan olika grupper i samhället. o Arbeta utifrån att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

154 Förslag Reglemente Rådet för hållbarhet och hälsa, daterat o Främja kontinuerlig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, och sysselsättning för alla. o Vidta åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess effekter samt bevara och hållbart nyttja hav, sjöar och marina resurser för en hållbar utveckling. o Hålla sig uppdaterad på nya rön inom hållbarhetsområdena. o Verka för att ett hållbart synsätt integreras i aktörernas ordinarie verksamhet. Organisation 2 Rådet för hållbarhet och hälsa skall ha en politisk styrning och skall organisatoriskt lyda under kommunstyrelsen. Ansvar och rapportering 3 Representanterna i rådet skall regelbundet rapportera om rådets verksamhet till sina respektive nämnder samt bevaka hållbarhets- och hälsofrågor i respektive nämnd. Representanterna skall också rapportera till rådet om aktuella nämndsfrågor med betydelse för hållbarhet och hälsa. Rådets arbetsformer Sammansättning 4 Rådet för hållbarhet och hälsa består av 7 ledamöter och 5 ersättare. Från kommunen skall finnas en ledamot och en ersättare från kommunstyrelsen, omsorgsnämnden, utbildningsnämnden, miljönämnden och byggnadsnämnden. Norra hälso- och sjukvårdsnämnden utser två representanter till rådet. Kommunstyrelsen utser representanter från samtliga kommunala nämnder. Adjungerade till rådet är verksamhetschefer för primärvårdens vårdcentraler och chef för folktandvården samt kommunala chefstjänstemän. Tidpunkt för sammanträdena 5 Rådet för hållbarhet och hälsa sammanträder på dag och tid som rådet eller ordförande bestämmer. Sammanträde skall också hållas om minst en tredjedel av ledamöterna begär det. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

155 Förslag Reglemente Rådet för hållbarhet och hälsa, daterat Kallelser 6 Ordförande ansvarar för att kallelser utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. När varken ordförande eller vice ordförande kan kalla till sammanträde skall den till åldern äldste göra detta. Protokoll 7 Protokoll ska föras vid sammanträdena. Protokollet delges ledamöter och ersättare i rådet, kommunens ledningsgrupp, kommunstyrelsen och övriga nämnder och Norra hälso- och sjukvårdsnämnden samt övriga adjungerade. Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Rådet kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. En sådan paragraf bör redovisas skriftligt innan rådet justerar den. Öppna sammanträden 8 Rådet för hållbarhet och hälsa har öppna sammanträden. Inkallande av ersättare 9 En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska själv ansvara för att ersättaren informeras. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

156 Förslag Reglemente Rådet för hållbarhet och hälsa, daterat Ersättarnas tjänstgöring 10 Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Dock bör pågående ärende avgöras innan byte sker. Yttranderätt 11 En ersättare som inte tjänstgör får närvara vid rådets sammanträde och har rätt att delta i överläggningarna men inte delta i besluten. Ersättare har rätt att få sin mening antecknad i protokollet. Växeltjänstgöring jäv 12 En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. Beslutsförhet 13 Rådet får handlägga ärenden bara när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Reservation 14 En ledamot har rätt att reservera sig. Reservationen ska anmälas innan sammanträdet avslutats. Om en ledamot vill motivera reservationen kan ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till rådets sekreterare före den tidpunkt som fastställts för justering av protokollet. Ordföranden 15 Kommunstyrelsen väljer ordförande i Rådet för hållbarhet och hälsa Det åligger rådets ordförande att - med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för hållbarhets- och hälsoarbetets utveckling samt ta initiativ i dessa frågor - främja samverkan med nämnder, organisationer och myndigheter Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

157 Förslag Reglemente Rådet för hållbarhet och hälsa, daterat representera rådet vid konferenser, sammanträden och vid ceremonier samt vid kontakter med myndigheter och organisationer om inte rådet bestämt annat i ett särskilt fall. Vice ordförande 16 Norra hälso- och sjukvårdsnämnden utser en av sina ledamöter till vice ordförande. Ersättare för ordföranden 17 Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde öppnar den till åldern äldste ledamoten mötet för att välja tillfällig ordförande för mötet. Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid övertar vice ordförande dennes uppgifter. Beredningsgrupp 18 En beredningsgrupp skall finnas och bestå av ordförande, vice ordförande och folkhälsostrateg och miljöstrateg. Arvode 19 Ersättning för Rådet för hållbarhet och hälsa representanter följer kommunens respektive Hälso- och sjukvårdsnämndens regelverk. Sammanträdesarvoden och reseersättningar för kommunens representanter betalas av kommunstyrelsen. Administrativ organisation 20 Till hållbarhets och hälsoarbetet skall en folkhälsostrateg och en miljöstrateg vara knuten. Kommunen är huvudman för medarbetarna som arbetar på uppdrag av rådet. I uppdraget ingår att folkhälsostrategen ska vara sekreterare i rådet och att tillsammans med ordförande ansvara för att arbetet bedrivs utifrån den inriktning som hållbarhetsrådet beslutar. Folkhälsostrategen ansvarar även för att uppföljning, utvärdering, ekonomisk redovisning genomförs enligt avtal med Västra Götalandsregionen. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

158 Förslag Reglemente Rådet för hållbarhet och hälsa, daterat Folkhälsostrategen och miljöstrategen ska fungera som initiativtagare, konsult och stöd i det främjande och förebyggande folkhälso- och miljöarbetet i kommunen t ex när det gäller att bistå med utbildning och relevanta metoder inom folkhälso- och miljöområden. Folkhälsodokumentation 21 Alla aktörer ska samverka för att lyfta fram behovsbilder av befolkningens hälsoläge för att därefter prioritera vilken/vilka grupper som är i störst behov av folkhälsoinsatser. Folkhälsoarbetet är långsiktigt och utgår från en gemensamt framtagen dokumentation/- folkhälsoplan. Folkhälsoplanen ska innehålla: Gemensamma, uppföljningsbara mål och delmål för de aktuella insatserna i syfte att förbättra folkhälsan Beskrivning av prioriteringar kring vilken/vilka målgrupper som lokalt i kommunen är i störst behov av folkhälsoinsatser Hållbarhetsdokumentation 22 Alla aktörer ska samverka för att lyfta fram hållbarhetsperspektivet i kommunens övergripande målarbete. Ekonomi och avtal 23 Folkhälsoarbetet regleras i ett samarbetsavtal som är upprättat mellan Norra hälso- och sjukvårdsnämnden och Sotenäs kommun. Parterna svarar gemensamt för finansieringen av: o Insatser utifrån de gemensamt framtagna folkhälsomålen o Lön och omkostnader för en heltid folkhälsostrateg Fördelningsprincipen för finansieringen är hälften vardera för Norra hälso- och sjukvårdsnämnden och kommunen. Rådet för hållbarhet och hälsa skall årligen inkomma med ett budgetunderlag som grund för utbetalning av medel från Norra hälso- och sjukvårdsnämnden. Det åligger folkhälsostrategen att fortlöpande följa upp och rapportera eventuella avvikelser gällande planerade folkhälsoinsatser eller budget till Rådet för hållbarhet och hälsa. Folkhälsoinsatserna förutsätts bedrivas inom given budgetram. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

159 Förslag Reglemente Rådet för hållbarhet och hälsa, daterat Uppföljning och revidering 23 Hållbarhets och hälsoarbetets utveckling skall kunna följas genom en årlig uppföljning avseende: Rådet för hållbarhet och hälsa mål och delmål Insatser för prioriterade grupper Genomförda insatser samt resultat av dessa Ekonomisk redovisning av kostnaden för folkhälsostrategens omkostnader, samt folkhälsoinsatser Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax:

160 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll KS 195 Dnr 2018/ Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Sammanfattning Kommunfullmäktige antog Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserven efter det, i kommunallagens 8 kapitel, införts nya regler på området. Riktlinjerna har reviderats Riktlinjerna bör innehålla en uttolkning av vad god ekonomisk hushållning betyder för kommunen och hur de mer konkret uppnås. Revidering av riktlinjerna har sin utgångspunkt i att kommunens styrmodell har uppdaterats. I riktlinjerna har nu skett ett förtydligande kring då långsiktiga finansiella målen vilka enligt styrmodellen ingår i riktlinjerna. Kortsiktiga finansiella mål formuleras inom ramen för kommunens årliga budgetprocess. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven Ekonomichefens tjänsteutlåtande Yrkande Roland Mattsson (M), Britt Wall (S) och Olof Börjesson (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Roland Mattssons (M) med fleras förslag och finner att Kommunstyrelsens antar detta. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar anta Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserven. Skickas till Kommunfullmäktige Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida 31(48)

161 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll KSAU 189 Dnr 2018/ Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Sammanfattning Kommunfullmäktige antog Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserven efter det, i kommunallagens 8 kapitel, införts nya regler på området. Riktlinjerna har reviderats Riktlinjerna bör innehålla en uttolkning av vad god ekonomisk hushållning betyder för kommunen och hur de mer konkret uppnås. Revidering av riktlinjerna har sin utgångspunkt i att kommunens styrmodell har uppdaterats. I riktlinjerna har nu skett ett förtydligande kring då långsiktiga finansiella målen vilka enligt styrmodellen ingår i riktlinjerna. Kortsiktiga finansiella mål formuleras inom ramen för kommunens årliga budgetprocess. Beslutsunderlag Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven Ekonomichefens tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige beslutar anta Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserven. Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 35(39)

162 Tjänsteutlåtande Datum Dnr KA 2018/ Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomichef Ulrika Gellerstedt, Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Sammanfattning Kommunfullmäktige antog Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av reultatutjämningsreserven efter det, i kommunallagens 8 kapitel, införts nya regler på området. Riktlinjerna har reviderats Riktlinjerna bör innehålla en uttolkning av vad god ekonomisk hushållning betyder för kommunen och hur de mer konkret uppnås. Revidering av riktlinjerna har sin utgångspunkt i att kommunens styrmodell har uppdaterats. I riktlinjerna har nu skett ett förtydligande kring då långsiktiga finansiella målen vilka enligt styrmodellen ingår i riktlinjerna. Kortsiktiga finansiella mål formuleras inom ramen för kommunens årliga budgetprocess. Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar anta Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserven enligt bilaga. Bilaga/Bilagor Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven Beslutet skickas till Ekonomiavdelningen Ulrika Gellerstedt Ekonomichef Maria Vikingsson Kommunchef Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

163 Datum: RIKTLINJER FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH HANTERING AV RESULTATUJÄMNINGSRESERVEN SOTENÄS KOMMUN Dokumentnamn Dokument typ Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämnings-reserv Policy KF 2018-xx-xx, xx Kommunfullmäktige Dokument-ansvarig Version Senast reviderad Giltig till 3 KF Reviderad KF Reviderad KF 2018-xx-xx Kommunstyrelsen 1 Tills vidare Dokumentinformation Dokumentet gäller för Relaterade dokument Ansvarig handläggare Dokumentet visar på hur Sotenäs kommun definierar god ekonomisk hushållning. Samtliga nämnder. Ekonomiska styrprinciper, internkontrollreglemente, nämndernas reglementen, styr- och ledning Ekonomichef Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

164 Datum: BAKGRUND Från och med 1/ gäller nya regler i kommunallagens 8 kapitel avseende kommunens ekonomiska förvaltning. Kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. Så uttrycks denna grundläggande princip i 8 kap 1. I samma kapitel anges att fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Kommunallagen ställer krav dels att kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer dels att kommunfullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen. Om kommunen eller landstinget har inrättat en resultatutjämningsreserv ska riktlinjerna även omfatta hanteringen av den. Sotenäs kommuns Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserven är utformad för att svara upp mot kommunallagens krav på riktlinjer om god ekonomisk hushållning. Riktlinjerna avser i första hand kommunens skattefinansierade verksamhet. För verksamhet som drivs i bolagsform sker styrning med hjälp av ägardirektiv och andra styrande dokument. SYFTE Det främsta syftet med lagändringarna är att kommuner i balanskravutredningen ska få möjligheter att utjämna intäkter över tid och därigenom få bättre förutsättningar att möta effekterna av konjunkturvariationer. OMFATTNING Kommunen ska fatta beslut om riktlinjer för god ekonomisk hushållning och om vissa förutsättningar är uppfyllda får kommunen i en balanskravsutredning reservera och disponera medel till/från en resultatutjämningsreserv (RUR). Om RUR ska användas måste riktlinjerna för god ekonomisk hushållning omfatta hanteringen av en sådan reserv. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och i ett längre tidsperspektiv. Om kostnaderna i ett längre perspektiv överstiger intäkterna innebär det att kommande generationer får betala för denna överkonsumtion. Normalt sett ska ekonomin visa på ett positivt resultat på en nivå som gör att förmögenheten inte urholkas av inflation eller av för låg självfinansieringsgrad av investeringar. Riktlinjerna har för avsikt att ta höjd för ett mer långsiktigt perspektiv på kommunens ekonomiska styrning. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

165 Datum: God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv innebär bland annat att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Detta innebär att ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat. Kommunen ska ange en tydlig ambitionsnivå för den egna finansiella utvecklingen och ställningen i form av mål. Målformuleringarna bör utgå från vad som i normalfallet är att betrakta som god ekonomisk hushållning, anpassat till kommunens egna förhållanden och omständigheter. Finansiella målen fastställs på kort- och lång sikt. Kortsiktiga finansiella mål: Finansiella mål för budgetåret formuleras inom ramen för Sotenäs kommuns årliga budgetprocess. Långsiktiga finansiella mål: Genom att fastställa långsiktiga finansiella mål blir de styrande för vad kommunen långsiktigt vill uppnå i fråga om vilka resultatnivåer som krävs, investeringsverksamhetens omfattning och vad den löpande verksamheten kan kosta under kommande mandatperiod. De finansiella målen för god ekonomisk hushållning ska för varje budgetår anges i budgetdokumentet och minst omfatta: Resultatet i förhållande till skatteintäkter och kommunal utjämning ska under kommande mandatperioden uppgå till 1,2 procent. Årets investeringar ska högst uppgå till summan av årets avskrivningar och årets resultat Verksamhetens nettokostnader ska minska över tid God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv tar sikte på kommunens förmåga att driva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För att skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning måste det finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. För att åstadkomma detta samband krävs bland annat en utvecklad planering med framförhållning och handlingsberedskap, tydliga och mätbara mål samt en rättvisande och tillförlitlig redovisning som ger information om avvikelser gentemot uppställda mål. Vidare behövs resultatanalyser och kontroller som visar hur verksamhetens prestationer och kvalitet motsvarar uppställda mål samt en effektiv organisation som säkerställer måluppfyllelsen. För att kunna styra verksamheterna måste kommunen säkerställa processer för att bedriva dessa kostnadseffektivt och ändamålsenligt. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

166 Datum: Verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning ska, med utgångspunkt från vision och inriktningsmål gällande programförklaring, omfatta både kommungemensamma mål och mål för kommunens olika verksamhetsområden. Målen ska för varje budgetår anges i budgetdokumentet. Uppföljning av mål för god ekonomisk hushållning Uppföljning av mål för god ekonomisk hushållning ska ske både i delårsrapport och årsredovisning. Det är kommunstyrelsen som i förvaltningsberättelsen utvärderar uppfyllelsen av de mål som kommunfullmäktige fastställt. Kommunstyrelsen ska även göra en samlad bedömning huruvida god ekonomisk hushållning har uppnåtts. För att kommunstyrelsen ska kunna göra denna bedömning är det viktigt att kommunfullmäktige anger en lägsta nivå av måluppfyllelse för att god ekonomisk hushållning ska ha uppnåtts. För att uppnå god ekonomisk hushållning krävs att: Samtliga finansiella mål har uppnåtts under räkenskapsåret. En övervägande del av verksamhetsmålen har uppfyllts under året eller kommer att uppfyllas under den tidsperiod som anges i målformuleringen. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

167 Datum: BALANSKRAV OCH BALANSKRAVSUTREDNING I årsredovisningens förvaltningsberättelse ska en balanskravsutredning upprättas. Av denna utredning ska det framgå vilka justeringar av årets resultat som gjorts för att räkna fram dels Årets resultat efter balanskravsjusteringar, dels Årets balanskravsresultat. Av denna utredning eller av förvaltningsberättelsen bör en analys av både Årets balanskravsresultat och Balanskravsresultat att reglera göras. Om en kommun eller ett landsting i sin årsredovisning konstaterar ett balanskravsunderskott för året stadgar regelverket att underskottet ska regleras senast efter tre år. Balanskravsresultatet räknas fram i en till resultaträkningen sidoordnad balanskravsutredning. Där görs justeringar av ett antal angivna kostnader och intäkter (vissa realisationsvinster och -förluster, orealiserade förluster i värdepapper, återföring av orealiserade förluster i värdepapper). I förekommande fall ska även RUR hanteras i denna utredning. RESULTATUTJÄMNINGSRESERV (RUR) Syftet med lagstiftningen är att ge kommuner och landsting möjlighet att under vissa angivna förutsättningar reservera medel i RUR för att kunna täcka underskott vid ett senare tillfälle. Syftet med RUR är att kunna bygga upp en reserv under goda tider för att senare, under vissa omständigheter, kunna utnyttja denna när skatteunderlagsutvecklingen är svag. RUR är avsedd att utjämna normala svängningar i skatteunderlaget över konjunkturcykeln för att skapa större stabilitet för verksamheterna. Med RUR kan kommunen vid en tillfällig intäktsdämpning undvika kortsiktiga neddragningar av verksamheter som eventuellt senare måste byggas upp igen. Avsikten med RUR är således inte att göra det möjligt att skjuta upp långsiktigt nödvändiga beslut om en verksamhet eller ekonomin i stort, det vill säga inte hämma åtgärder som är viktiga ur effektivitetssynpunkt. RUR ska inte heller användas för att göra kortsiktiga förändringar av skattesatsen Allmänna riktlinjer för reservering/avsättning till RUR Reservering till en resultatutjämningsreserv får göras med högst ett belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar som överstiger en procent av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Om kommunen eller landstinget har ett negativt eget kapital, inklusiveansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser, ska gränsen för näravsättningen får ske i stället uppgå till två procent av summan av de ovan nämnda posterna. Enligt propositionen bör riktlinjerna också ange hur stor reserven högst får vara. Ett sådant tak kan exempelvis formuleras som en andel av skatteintäkter och generella bidrag. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

168 Datum: Lokala riktlinjer för reservering/avsättning till RUR För Sotenäs kommun, som har ett positivt eget kapital och i övrigt en relativt andra kommuner god finansiell ställning, gäller att en avsättning får göras med högst ett belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar som överstiger en procent av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Mot bakgrund av att Sotenäs kommun, trots egen god finansiell ställning, i kommunkoncernen har en relativt hög skuldsättning får resultatutjämningsreserven maximalt uppgå till 20 mnkr. Allmänna riktlinjer för disponering av RUR Medel från en resultatutjämningsreserv får användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. Någon närmare precisering än så görs inte i lagen. Däremot anger förarbetena att de närmare kriterierna bör beslutas på lokal nivå. Här blir det aktuellt att beskriva när kommunen kan tillåta sig att disponera tidigare reserverade medel. I praktiken är det svårt att definiera hur en konjunkturcykel ser ut (både på förhand och i efterhand), hur omfattande den är och att slå fast hur en utjämning av konjunkturen ska gå till. En annan förutsättning är att medlen från RUR ska täcka negativa resultat, det vill säga så mycket som krävs för att balanskravsresultatet ska komma upp till noll. Detta gäller såväl i budgeten som i årsredovisningen. Lokala riktlinjer för disponering av RUR För Sotenäs kommun tillämpas modellen att en prognos av det årliga underliggande skatteunderlaget för riket, jämfört med den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren, används som riktvärde för när uttag ska få göras ur RUR. Om prognosen understiger genomsnittet får reserven användas. En disponering av RUR får budgeteras om prognosen under budgetarbetet understiger det tioåriga genomsnittet. För Sotenäs kommun gäller vidare att medlen från RUR ska täcka negativa resultat, det vill säga så mycket som krävs för att balanskravsresultatet ska komma upp till noll. Detta gäller såväl i budgeten som i årsredovisningen. Två kriterier ska alltså vara uppfyllda: 1) förändringen av årets underliggande skatteunderlag ska understiga den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren 2) balanskravsresultatet ska vara negativt och reserven får användas för att nå upp till ett nollresultat (eller så långt som reserven räcker). Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

169 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll KS 196 Dnr 2018/ Mål- och resursplan Driftsbudget Sammanfattning Ekonomiavdelningen redovisar ny skatteprognos från SKL och föreslår förslag för mål- och resursplan , budget Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag Ekonomichefens tjänsteutlåtande Underlag från budgetberedningen daterad Mål- och resursplan , budget 2019, daterad Yrkande Britt Wall (S), Ewa Ryberg (V), Hilbert Eliasson (S) och Lars-Erik Knutsson (S) yrkar att fördelningen av budgetramen sker enligt följande; budgetramen för Utbildningsnämnden minskas med 5 miljoner kronor och budgetramen för Omsorgsnämnden minskas med 0 miljoner kronor. Britt Wall (S) yrkar att ordet taxor ska justeras till taxenivå vad gäller vad ansvariga nämnder får i uppdrag att besluta eventuella ändring om så att budgeterade intäkter uppnås. Roland Mattsson (M) och Olof Börjesson (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens Arbetsutskotts förslag vad gäller budgetramar och dess fördelning. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Roland Mattssons (M) och Olof Börjessons (C) mot Britt Walls (S) med fleras förslag angående fördelning av budgetramarna och finner att Kommunstyrelsen antar Roland Mattssons (M) och Olof Börjessons (C) förslag. Ordföranden ställer proposition på Britt Walls (S) förslag till att ordet taxor ska justeras till taxenivå vad gäller vad ansvariga nämnder får i uppdrag att besluta eventuella ändringar om så att budgeterade intäkter uppnås och finner att Kommunstyrelsen antar detta. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar driftbudgetramar 2019 enligt nedan vilket innebär följande förändringar gentemot 2018 års budgetramar: Kommunfullmäktiges anslag för förnyelseberedningen 0,044 mnkr tas bort Kommunstyrelsens anslag ökar med 7,7 mnkr för den allmänna och tekniska verksamheten. Anslag för tidigare IT- och lönenämnd ökar Kommunstyrelsens anslag samt övertagande av tillgänglighetsråd Ramen för IT-nämnden är oförändrad och flyttas till Kommunstyrelsens allmänna verksamhet Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida 32(48)

170 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Forts. KS 196 Ramen för Lönenämnden är oförändrad och flyttas till Kommunstyrelsens allmänna verksamhet Anslaget ofördelade medel minskas med -0,5 mnkr och uppgår till 5,2 mnkr Valnämndens anslag minskas med 0,370 mnkr Omsorgsnämndens anslag minskar med 1,1 mnkr Utbildningsnämndens anslag minskar med 4,3 mnkr Byggnadsnämndens anslag minskar med 0,1 mnkr Ramen för Miljönämnden i mellersta Bohuslän minskas med 0,1 mnkr Ramen för finansförvaltningen ökas med 5,8 mnkr Kommunstyrelsens förslag innebär minskade ramar med -7,3 mnkr för 2019 och ett budgeterat resultat på -1,44 procent och att balanskravsresultatet klaras med nyttjande av resultatutjämningsreserv (RUR) Anslagsbindning sker på nämndansvarsnivå. Respektive nämnd skall anta internbudget inom given ram senast under januari Internbudget skall delges Kommunstyrelsen för kännedom, senast februari Eventuell omdisposition av internbudgeten under verksamhetsåret skall anmälas till Kommunstyrelsen. Investeringsanslagen upptas till 21,9 mnkr. Anslag för nyinvesteringar ej klart. Kommunstyrelsen har under år 2018 rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under år 2019, med totalt 30,0 mnkr Kommunstyrelsen har under år 2019 rätt att omsätta lån det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år Ansvariga nämnder får i uppdrag att besluta om eventuell ändring av taxenivå så att budgeterade intäkter uppnås. Igångsättningstillstånd för projekt överstigande 2,0 mnkr ska inhämtas från Kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunfullmäktige beslutar att anta Mål- och resursplan , budget Reservation Britt Wall (S), Hilbert Eliasson (S), Lars-Erik Knutsson (S), Birgitta Albertsson (S) och Ewa Ryberg (V) reserverar sig mot beslutet. Skickas till Kommunfullmäktige Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida 33(48)

171 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll KSAU 187 Dnr 2018/ Mål- och resursplan , budget 2019 Sammanfattning Ekonomiavdelningen redovisar ny skatteprognos från SKL och föreslår förslag för mål- och resursplan , budget Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige beslutar att anta Mål- och resursplan , budget Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 33(39)

172 Tjänsteutlåtande Datum Dnr KA 2018/ Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomichef Ulrika Gellerstedt, Mål- och resursplan budget 2019 Sammanfattning Kommunstyrelsens arbetsutskott, tillika budgetberedning, har i dialog med nämndernas presidier gått igenom de ekonomiska förutsättningar som finns för kommande budgetår och diskuterat om dessa förutsättningar. Bedömningen av skatteintäkter och utjämningsbidrag utgår från ett invånarantal på personer. Nämnderna kompenseras för prisökningar motsvarande en beräknad förändring av KPI och intäkterna räknas upp på motsvarande sätt. Lönekostnadsökningar täcks centralt. Budgetförutsättningarna baseras på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) senaste prognos (oktober 2018) för utveckling av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Utmaningen inför kommande budget- och planår är den ökade avgiften till kostnadsutjämningen. Sammantaget innebär denna ökning att skatter och bidrag är oförändrade inför kommande budgetår. Normalt sett är det denna ökning som kan finansiera samma verksamhet som tidigare år uppräknad med lön- och prisindex. För 2019 innebär den förändrade avgiften till kostnadsutjämning att sådant utrymme inte finns. I samband med ny mandatperiod revideras riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Det långsiktiga finansiella målet, uppgår till 1,2 procent över mandatperioden. Med nuvarande skatteprognos innebär det att nämndernas nettokostnader/ramar måste, över mandatperioden, sänkas med 36,5 mnkr. Mål för god ekonomisk hushållning anger kommunens långsiktiga finansiella mål. I innevarande års budget definieras kortsiktiga mål. Där resultatmål för 2019 sätts till -1,44 procent och att balanskravsresultatet klaras med nyttjande av resultatutjämningsreserv (RUR). För att klara balanskravsresultatet planeras att utnyttja RUR under år 1 så att budgeterat balanskravsresultat blir 0. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

173 Verksamhetens långsiktiga mål för god ekonomisk hushållning beskrivs i budgethandling. Målen för verksamheten är kompletterade med indikatorer enligt uppdaterad styrmodell. Beskrivning av ärendet Nämnder och tekniska utskottet har för budgetberedningen redovisat ett omfattande och genomarbetat material över vilka områden som berörs av verksamhetsförändringar Budgetberedningen har därefter sammanvägt behov med tillgängliga resurser och arbetat fram ett förslag till budget för Med rådande budgetläge finns inget utrymme för utökning av nämndernas budgetanslag. Konsekvensbeskrivning Minskade ramar kommer att innebära översyn av samtliga verksamheter Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunfullmäktige antar driftbudgetramar 2019 enligt nedan vilket innebär följande förändringar gentemot 2018 års budgetramar: Kommunfullmäktiges, anslag för förnyelseberedningen 0,044 mnkr tas bort Kommunstyrelsens anslag ökar med 7,7 mnkr för den allmänna och tekniska verksamheten. Anslag för tidigare IT- och lönenämnd ökar kommunstyrelsens anslag samt övertagande av tillgänglighetsråd Ramen för IT-nämnden är oförändrad och flyttas till kommunstyrelsens allmänna verksamhet Ramen för Lönenämnden är oförändrad och flyttas till kommunstyrelsens allmänna verksamhet Anslaget ofördelade medel minskas med -0,5 mnkr och uppgår till 5,2 mnkr Valnämndens anslag minskas med 0,370 mnkr Omsorgsnämndens anslag minskar med 1,1 mnkr Utbildningsnämndens anslag minskar med 4,3 mnkr Byggnadsnämndens anslag minskar med 0,1 mnkr Ramen för Miljönämnden i mellersta Bohuslän minskas med 0,1 mnkr Ramen för finansförvaltningen ökas med 5,8 mnkr Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

174 Kommunstyrelsens förslag innebär minskade ramar med -7,3 mnkr för 2019 och ett budgeterat resultat på -1,44 procent och att balanskravsresultatet klaras med nyttjande av resultatutjämningsreserv (RUR) Anslagsbindning sker på nämndansvarsnivå. Respektive nämnd skall anta internbudget inom given ram senast under januari Internbudget skall delges kommunstyrelsen för kännedom, senast februari Eventuell omdisposition av internbudgeten under verksamhetsåret skall anmälas till kommunstyrelsen. Investeringsanslagen upptas till 21,9 mnkr. Anslag för nyinvesteringar ej klart. Kommunstyrelsen har under år 2018 rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under år 2019, med totalt 30,0 mnkr Kommunstyrelsen har under år 2019 rätt att omsätta lån det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år Ansvariga nämnder får i uppdrag att besluta om eventuell ändring av taxor så att budgeterade intäkter uppnås. Igångsättningstillstånd för projekt överstigande 2,0 mnkr ska inhämtas från kommunstyrelsens arbetsutskott. Bilaga/Bilagor Underlag från budgetberedningen Beslutet skickas till Ekonomiavdelningen Nämnderna Ulrika Gellerstedt Ekonomichef Maria Vikingsson Kommunchef Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

175 Mål för god ekonomisk hushållning Finansiella mål 1. Årets resultat Resultatet i förhållande till skatteintäkter och kommunal utjämning ska under kommande mandatperioden uppgå till 1,2 procent. Resultat i förhållande till skatteintäkter och kommunal utjämning ,4 % 0,1 % 1,5 % 3,0 % (-7,5 mnkr) (0,7 mnkr) (8,2 mnkr) (17,0 mnkr) I budget sätts därför resultatmålet till 1,4 % för år 1 i planperioden och att balanskravet klaras genom nyttjande av RUR. År 2 räknar man med en viss återhämtning. Kommunen har tidigare avsatt medel till RUR och för att klara balanskravsresultatet planerar man att utnyttja RUR under år 1 så att budgeterat balanskravsresultat blir 0 2. Självfinansieringsnivå för nya investeringar Årets reinvesteringar ska högst uppgå till summan av årets avskrivningar och årets resultat Reinvesteringar ska finansieras genom årets resultat plus årets avskrivningar ,9 mnkr 30,1 mnkr 37,6 mnkr 46,4 mnkr 3. Krav på förvaltningar Verksamhetens nettokostnader ska minska över tid: Nettokostnad grundskola F-9, kr/inv, ska sjunka och närma sig referenskostnaden (Källa Kolada; N15001, N15028, N15018) Utgångsvärdet är 2017 års nettokostnad; 9749 kr/inv Innebär en minskning av ram med 4 mnkr Innebär en minskning av ram med 5,5 mnkr Innebär en minskning av ram med 5,9 mnkr Innebär en minskning av ram med 3,4 mnkr Nettokostnad äldreomsorg ska närma sig referenskostnaden för (Källa Kolada; N20900, N20016, N20014) Utgångsvärdet är 2017 års nettokostnad; kr/inv. Innebär en minskning av ram med 1 mnkr Innebär en minskning av ram med 2,6 mnkr Innebär en minskning av ram med 3,2 mnkr Innebär en minskning av ram med 3,8 mnkr

176 Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning 4. Företagare uppfattar Sotenäs som en attraktiv näringslivskommun. Sotenäs ska klättra i svensk näringslivsranking med 10% årligen. SKL Insikt enkät där kommunen ska ligga minst på riksgenomsnittet (enkät 2018 redovisas våren 2019) Plats 236 plats 188 plats låg NKI 63 för Sotenäs då låg riksgenomsnittet på 70 plats 152 Plan 2022 Mått Utfall 2017 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Utifrån svenskt näringslivs årliga företagsmätning och Utfall2017 Riks- sammanfattande -0,2 utifrån -0,1 utifrån -0,4 utifrån genom- snitt omdöme ska vi ligga riksgenomsnitt riksgenomsnitt riksgenomsnitt minst på riksgenomsnittet innan Riksgenomsnitt Plats 137 Källa: Svenskt näringsliv Svenskt näringsliv 5. Bostadsbyggandet i Sotenäs möter kravet på en hållbar tillväxt. Mått I kommunen ska, under den närmsta 5- årsperioden, nyproduceras 150 st. bostäder. Som bostad räknas både en bostad i ett flerfamiljshus och ett småhus, dock ej fritidshus. Av de under åren nyproducerade bostäderna är målet att minst 25 procent ska upplåtas med hyresrätt Kommunen ska, på egne ägd mark, ha färdiga detaljplaner som möjliggör angivet antal bostäder som villatomter, radhus, parhus och flerbostadshus Kommunen ska ha som mål att alltid ha minst 10 småhustomter i sin disposition att erbjuda köpare i den kommunala tomtkön * behöver kompletteras Utfall 2017 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Källa: Sotenäs Bostäder * Sotenäs Bostäder Detaljplaner Detaljplaner

177 Mått 6. Sotenäs ska främja hållbar utveckling ur socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Här ligger också folkhälsa Känner du dig trygg i ditt närområde (där du bor och vistas) Kostnaden per hushåll med försörjningsstöd ska minska jämfört med 2017 Antal personer med försörjningsstöd pga. arbetslöshet ska minska jämfört med 2017 Utfall 2017 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Källa: 43% 50% 60% 70% 70% svarade ska ska ska ska Kommunens ja och känna känna känna känna egna trygghetsenkät. 37% nej sig sig sig sig trygga trygga trygga trygga 34 tkr -5 % -2 % -2 % -2 % Egen statistik 89 personer -5 % -2 % -2 % -2 % Egen statistik Energiförbrukning fastigheter X X X X Egen statistik MWh i form av el, träpellets och olja Energiförbrukning fordon X X X X X Egen statistik Ekologisk andel av totalt livsmedelsinköp 23 % * 25 % * Rapport till Livsmedelsverket 15 % 22 % * 25 % * * Kommentar: aktivitet: genom att minska matsvinn kan vi öka andelen ekologiskt, därav inte allt för ambitiösa mål 7. Varje barns potential tas tidigt tillvara så att fler får förutsättningar för goda livsvillkor. Mått Andelen elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen Effektivt samarbete mellan förvaltningarna Ökad samverkan mellan förskola/skola och IFO Arbetsutskotte n ska ha 2 gemensamma möten per år Utfall ,7 % Trygghet i förskolan 98,0 % Trygghet i skolan 88,3 % Budget Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Källa: % 100 % 100 % 100 % Kolada.se Antal samverkansf ormer 2 gem. AU Antal samverkansf ormer 2 gem. AU Antal samverkansf ormer 2 gem. AU Antal samverkansf ormer 2 gem. AU Egen statistik: bedömnin g av gemensamma ärenden 100 % 100 % 100 % 100 % Egen statistik: enkät 100 % 100 % 100 % 100 % Egen statistik: enkät

178 8. Sotenäsbornas möjlighet att påverka frågor som rör deras vardag ska öka Mått Hur stor andel av medborgarna som skickar en enkel fråga via e-post får svar inom en arbetsdag (KKiK) Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen (KKiK) Utfall 2017 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Källa: 74 % 83% 85% 85% 85% KKiK 80 % 83% 85% 85% 85% KKiK 9. Sotenäs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som skapar goda förutsättningar för att rekrytera, behålla och utveckla personal. Mått Jag upplever att det finns goda möjligheter för mig att utvecklas i mitt arbete Utfall 2017 Utfall 2016: 52 % Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Källa: - 62% - 65% Medarbetarenkät (utveckla) Andelen medarbetare som skulle rekommendera Sotenäs kommun som arbetsgivare Minskad sjukfrånvaro till 2019 och 2020 och sedan bibehålla en låg nivå. Personalförsörjningsplanen på förvaltningsnivå och kommunövergripande ska uppdateras och revideras årligen. Skickas till Personalavdelningen Utfall 2016: 56 % 6,8 % - 66% - 70% Medarbetarenkät (behålla, rekrytera) 5,5 % 5 % 5 % 5 % Hypergene (goda förutsättningar) - Ja Ja Ja Ja (rekrytera, behålla, utveckla)

179 I detta förslag minskar nämndernas ramar totalt över åren med 36,5 mnkr. I detta förslag ligger investeringsvolymen 2019 på 21,9 mnkr. I detta förslag ligger ianspråktagande av RUR med 7,5 mnkr. Utöver föreslagna ramförändringar sker mindre förändringar mellan nämnderna.

180 FÖRSLAG FÖRÄNDRADE BUDGETRAMAR 2019; OFÖRÄNDRAD SKATT Mnkr Minskad kostnad förnyelseberedning (KF) 0,044 Minska KS ofördelat (KS) 0,500 Alkoholhandläggare (KS) 0,130 Lönebidrag till föreningar (KS) 0,150 Ökade intäkter parkeringsarrenden (KS) 0,280 Ökade intäkter större arrendeytor (KS) 0,500 Minskade kostnader UN 4,000 Minskade kostnader ON 1,000 Minskade kostnader BN 0,144 Minskade kostnader MN 0,144 Minskade kostnader valnämnden ,370 Ökade kostnader pensioner -3,0 mnkr Ökade kostnader soc avgifter -1,5mnkr Ökade kostnader försäkringar -0,3 mnkr Uteblivna intäkter reverslån, finansrad -1,0 mnkr Lägre intäkter exploatering? Återställa negativt resultat? SUMMA ,262 FÖRSLAG FÖRÄNDRADE BUDGETRAMAR 2020 Ökade intäkter KS 1,000 Minskade kostnader KS 0,700 Minskade kostnader UN 5,470 Minskade kostnader ON 2,600 Minskade kostnader valnämnd ,230 Lägre intäkter exploatering? Återställa negativt resultat? SUMMA ,000 FÖRSLAG FÖRÄNDRADE BUDGETRAMAR 2021 Ökade intäkter KS 1,000 Ökad kostnad pensioner -1,000 Minskade kostnader KS 0,900 Minskade kostnader UN 5,900 Minskade kostnader ON 3,200 Lägre intäkter exploatering? Återställa negativt resultat? SUMMA ,000 FÖRSLAG FÖRÄNDRADE BUDGETRAMAR 2022 Ökade intäkter KS 1,000 Minskade kostnader KS 1,000 Minskade kostnader UN 3,400 Minskade kostnader ON 3,800 Lägre intäkter exploatering? Återställa negativt resultat? SUMMA ,200

181 Utrymme i KS ofördelade anslag 2019:

182 Investeringsäskande reinvesteringar samt nyinvesteringar Budget + Omfördelnin g och Resultatöverf öring, dvs. disponibelt Äskande Äskande Äskande Äskande Äskande Projektstruktur Samhällsbyggnad SPRINGETHAMNEN EXPLOATERINGSOMRÅDEN HÄLLEBO, ETAPP Översiktsplaner Detaljplan tätortsnära industriområden (UTGÅR ENLIGT BESLUT KS , 20, KA 2018/129 Detaljplaner för ställplatser, Kungshamn, Malmön, Bovall, Väjern KA /800 KS Väjerns hamn och centrumområde Framtida kommunala exploateringar enligt öp och markförsörjningsplan ex bostäder (ej beslutade) Gamla Hovenäset (ej beslutade) Gamla Bovall (ej beslutade) Gamla Kungshamn (ej beslutade) Hovenäs 1:420, Hovenäsets vandrarhem (ej beslutade) 200 Summa plan Hamn projekt UTBYGGNAD SMÅBÅTSHAMNAR ELSKÅP HAMNAR SÄKERHETSUTRUSTNING, HAMNAR FÖRBÄTTRING SMÅBÅTSHAMNAR/BRYGGOR OMBYGGNAD FISKHALLSKAJEN SEPTITANKSTATIONER BÅT SKROTNING / RAMBO MUDDRING SPRINGET NYTT FENDERSYSTEM INDU (KUN1) Summa Fastighetsprojekt HYRESFINANSIERADE INVESTERINGA RÄDDNINGSTJ./MYNDIGHETSÅTG ARBETSMILJÖÅTG./VERKSAMHETSANPASSNINGAR MILJÖÅTGÄRDER OFF LOK (MB-FÖRV) FIBERANSLUTNINGAR FASTIGHETER LEKPLATSER PÅ SKOLOR OCH FÖRSKOLOR ÅTGÄRD PLAN ENERGIEFFEKTIVISERING ENKELT AVHJÄLPTA HINDER GARANTI ÅTGÄRDER IDROTTSHALLEN TAKOMLÄGGNING MATSAL HBO SKOLA UTBYGGNAD SKALSKYDD PLANERAT UNDERHÅLL (summerat) EFTERSATT UNDERHÅLL KOMMUNALA FASTIGHETER ENLIGT UT NYBYGGNAD TOALETT KLEVEN SMÖGEN TILLBYGGNAD AV BRANDSTATIONEN MALMÖN Summa

183 Budget + Omfördelnin g och Resultatöverf öring, dvs. disponibelt Äskande Äskande Äskande Äskande Äskande Projektstruktur Samhällsbyggnad Gata - Park ASFALTERING BELÄGGNING GATOR GATUFÖRBÄTTRINGAR FÖRBÄTTRING LANDSBYGDSVÄGAR GATUARBETEN EFTER VA-SANERINGAR P-PL. HELA KOMMUNEN STÄLLPLATSER ENLIGT NÄRINGSLISSTRAREGI OFFENTLIG RENHÅLLNING SMÖGENS TORG OCH PARK UPPRUSTNING AV TORGEN B-VALL UPPRUSTNING AV TORGEN VÄJERN NYANLÄGGNING PARK ULEBERGSHAMN PARKRENOVERINGAR FORDON TEKNISKA GC-VÄG NORR OM BOVALL SEPARERA TRANSFORMATORER UTBYTE GATUBELYSNING ENKELT AVHJÄLPTA HINDER (GATA) GC-VÄG NORR HUNNEBOSTRAND OFÖRDELAT GATA, PARK ÅTGÄRDER MURAR SOM RASAR NYA SALTBINGAR TILL HUNNEBOSTRAND NYA SALTBINGAR TILL SMÖGEN VID OMHOLMEN Summa Fritids och idrottsanläggningar ÖKAD TILLGÄNGLIGHET BADPLATSER UPPRUSTNING LEKPLATSER Summa Kost och städ UTBYTE STORKÖKSUTRUSTNING INVENTARIER KOST OCH STÄD Summa Summa teknisk verksamhet Räddningstjänst Fordon/inventarier Rtj utrustning/maskiner Ytterligare äskande jämfört med lagd budget Brandskyddsåtgärder, värmekameror 375 Allmän verksamhet Nytt e-handelssystem E-arkiv Summa äskande för kommunstyrelsen

184 Projektstruktur Budget + Omfördelnin g och Resultatöverf öring, dvs. disponibelt Äskande Äskande Äskande Äskande Äskande Utbildningsnämnden Utrustning digitalisering 200 Nya möbler till lärosalar ,0 500,0 500,0 500,0 500,0 Upprustning utemiljö skolor och förskolor OBS Byte av inventarier idrottshalllar Inköp musik och videoutrustning fritidsgård 75 Upprustning vindskydd och stugor på vandringsleder 100 Uppdatera skolbilioteken samt mediainköp 150 Uppräschning kommunbibliotekets inventarier 500 Kungshamnsvallen Anläggningsbidrag Belysning motionsspår Omsorgsnämnden SUMMA REINVESTERINGAR NYINVESTERINGAR GEOTEKNIK GAMLA HUNNEBO ALT ÅTGÄRDER BETONG / STENKAJER HUNNEBOHEMMET,OMBYGGNAD OMSORGEN HUNNEBOHEMMET, NYTT KÖK OMSORGEN EXPLOATERINGSOMRÅDEN (GENOMFÖRANDE AV ANTAGNA DP EXPLOATERINGSOMRÅDEN (GENOMFÖRANDE AV ANTAGNA DP KLIPPSJÖN EXPLOATERINGSOMRÅDEN (GENOMFÖRANDE AV ANTAGNA DP Industriområde PONTONER RINGEN SMÅBÅTSHAMN SUMMA NYINVESTERINGAR

185 Datum: Mål- och resursplan , budget Sotenäs kommun, Kungshamn Besöksadress: Parkgatan Sida 1 av 45

186 Datum: Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Kommunens organisation... 4 Kommunens styrmodell... 5 Planeringsförutsättningar... 6 Omvärldsanalys... 6 Skatter och generella bidrag... 8 Budgetförutsättningar God ekonomisk hushållning Finansiell analys av budget God ekonomisk hushållning och balanskravsutredning med resultatutjämningsreserv Kommunala jämförelser Jämförelse i norra Bohuslän Nettokostnadsavvikelse Finansiella nyckeltal under Flerårsplan Resultatplan Kassaflödesplan Känslighetsanalys Balansbudget Driftsbudget Specifikation av minskade ramar Nämndredovisning Investeringsbudget Sotenäs kommun, Kungshamn Besöksadress: Parkgatan info@sotenas.se Sida 2 av 45

187 Datum: Sammanfattning God ekonomisk hushållning Grunden i Sotenäs kommuns målstruktur är kommunfullmäktiges fastställda vision. Visionen beskriver ett framtida önskvärt läge. Utifrån antagen vision samt antagen programförklaring fastställer kommunfullmäktige finansiella mål och mål för verksamheten för en god ekonomisk hushållning. För kommande mandatperiod är målstyrningsmodellen uppdaterad. För att leva upp till god ekonomisk hushållning har Sotenäs kommun beslutat om tre finansiella mål samt sex verksamhetsmål. Skatteintäkter och kommunal utjämning Skatteintäkter och kommunal utjämning minskar 2019, beroende på ökad avgift till kostnadsutjämningssystemet. Skatteintäkterna ökar med 3 procent för 2019, 2 procent för respektive av åren och 3 procent Kommunal utjämning minskar med 23 procent 2019, därefter sker en ökning med 7 procent för 2020, 1 procent för 2021 och för 2022 minskar utjämning med 3 procent. Sammantaget innebär det att skatteintäkter och kommunalutjämning är oförändrade 2019, därefter sker en ökningstakt på 2 procent för de kommande två åren. Befolkning Befolkningen antas vara oförändrad under de kommande fyra åren dvs invånare. Under kommande planperiod förväntas enligt prognosen en marginell ökning i åldersgrupperna 1 15 år och antalet ungdomar i åldern år sjunker. Däremot sker en ökning av antalet äldre personer över 65 år. Gruppen förväntas öka med ca 3 procent. Framöver sker en markant ökning av denna åldersgrupp, då främst för åldersgruppen 80 år och äldre, som förväntas öka mellan detta mellan åren 2021 och 2027 med ca 34 procent. Finanserna Under kommande period budgeteras med ett resultat på 1,2 procent i förhållande till skatter och utjämning ca 6,5 mnkr/år. Resultatet för 2019 budgeteras med att ta i anspråk resultatutjämningsreserv, detta med 7,5 mnkr samt hänvisa till synnerliga skäl. Därefter ökas resultatnivåerna successivt över mandatperioden. Utmaningen framöver blir att anpassa verksamheten för att kunna uppnå det långsiktiga målet. Reinvesteringarna beräknas för 2019 uppgå till 21,9 mnkr, därefter ökas nivåerna i takt med att resultatnivåerna ökar. Andelen som den löpande verksamheten tar i anspråk av skatteintäkter och kommunal utjämning uppgår för 2019 till 101,9 procent och för 2020 till 100,3 procent. Först inför 2021 och 2022 sjunker nettokostnadsandelen och uppgår för 2021 till 98,9 procent och 2022 till 97,4 procent. I budgeten förutsätts skuldsättningen att vara 0. Verksamheterna Verksamheterna har effektiviseringskrav motsvarande 36,5 mnkr under den kommande mandatperioden. Kommunstyrelsen har ett anslag på ofördelade medel på 5,1 mnkr. Sotenäs kommun, Kungshamn Besöksadress: Parkgatan info@sotenas.se Sida 3 av 45

188 Datum: Inledning Kommunens organisation Politisk organisation Kommunfullmäktige Överförmyndare Valnämnd Kommunstyrelse Utbildningsnämnd Revision Valberedning Byggnadsnämnd Omsorgsnämnd MimB Kommunfullmäktige väljs av kommuninvånarna vid allmänna val och är det högsta beslutande organet. Under kommunfullmäktige verkar överförmyndare, revision valnämnd, valberedning, förnyelseberedning, kommunstyrelse, krisledningsnämnd, utbildningsnämnd, omsorgsnämnd patientnämnd, byggnadsnämnd, miljönämnd (MimB), samt facknämndernas utskott. Kommunen har en gemensam nämnd med Lysekil och Munkedal, Miljönämnden i mellersta Bohuslän, med Sotenäs som värdkommun. Koncernen Sotenäs kommun omfattas också av kommunens helägda bolag, Sotenäsbostäder AB, Sotenäs Vatten AB och Sotenäs RehabCenter AB. Vidare är kommunen delägare i Rambo AB med 25 procent. Kommunens förvaltningsorganisation Kommunchef Kommunstyrelsens förvaltning Samhällsbyggnadsförvaltning Utbildningsförvaltning Omsorgsförvaltning Kommunens verkställande organisation är indelad i fyra förvaltningar; kommunstyrelsens förvaltning, samhällsbyggnadsförvaltning, utbildningsförvaltning och omsorgsförvaltning. Förvaltningarna jobbar på uppdrag av respektive nämnd. Kommunens förvaltningsorganisation leds av kommunchefen. Under kommunchefen leds respektive förvaltning av en förvaltningschef, avdelningschefer (ej samtliga förvaltningar) och enhetschefer. Kommunstyrelsens förvaltning leds av kommunchefen. Förvaltningarna ger stöd till den politiska organisationen i arbete genom objektiva och väl genomarbetade beslutsunderlag. Förvaltningarna ska inom ramen systematiskt arbeta med omvärldsanalys och kvalitetsuppföljningsanalys samt verksamhetsanalys. Förvaltningarna ansvarar för verksamhetsutveckling genom ett kundorienterat arbetssätt. Sotenäs kommun, Kungshamn Besöksadress: Parkgatan info@sotenas.se Sida 4 av 45

189 Datum: Kommunens styrmodell Grunden i Sotenäs kommuns målstruktur är kommunfullmäktiges fastställda vision. Visionen beskriver ett framtida önskvärt läge. Utifrån antagen vision samt antagen programförklaring fastställer kommunfullmäktige finansiella mål och mål för verksamheten för en god ekonomisk hushållning. Nämnden ansvarar för att kommunfullmäktiges mål för verksamheten arbetas in i nämndens målarbete och utifrån dessa fastställer styrande verksamhetsmål för nämnden. Målen är en konkretisering av kommunfullmäktiges mål. De styrande verksamhetsmålen är utgångspunkten för varje arbetsplats arbete inför de kommande två åren. Förvaltningen upprättar handlingsplaner utifrån nämndens styrande verksamhetsmål. Förvaltningschefen har ett övergripande ansvar för att handlingsplan för förvaltningen tas fram samt att se till att varje avdelning/enhet har en handlingsplan. Enheternas handlingsplan bryts därefter ned till planer/aktiviteter på medarbetarnivå. Respektive chef ansvarar för handlingsplan för såväl sin enhet som för medarbetarna. Modellen kan beskrivas utifrån nedanstående bild. Vision Kommunfullmäktige God ekonomisk hushållning och mått Styrande verksamhetsmål och mått Kommunfullmäktige Styrelse och nämnd Handlingsplan Förvaltning, enhet och medarbetare Sotenäs kommun, Kungshamn Besöksadress: Parkgatan info@sotenas.se Sida 5 av 45

190 Datum: Planeringsförutsättningar Omvärldsanalys Internationell utveckling Sveriges kommuner och landsting skriver i sin ekonomirapport, från maj 2018, att svensk ekonomi är inne i en högkonjunktur och enligt beräkningar förväntas att BNP växer med närmare 3 procent i år. Under konjunkturåterhämtningen har det framförallt varit den inhemska efterfrågan som drivit tillväxten. Tillväxten i omvärlden har varit svag. Nu tar den internationella utvecklingen bättre fart vilket gynnar svensk export. För världs-bnp förväntas en ökning ske med 3,8 procent för respektive av åren 2018 och Det finns dock orosmoln i denna prognos bl a på grund av pågående handelskrig mellan USA och flera av USA utpekade länder, konsekvenser av Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen samt flera olika pågående konflikter kan få påverkan den ekonomiska utvecklingen. Under 2019 förväntas den inhemska efterfrågan försvagas, då högkonjunkturen når sin topp och BNP växer långsammare. I och med att BNP förväntas växa långsammare förmodas att antalet arbetade timmar inte ökar alls nästa år då sker det en snabb uppbromsning av skatteunderlagstillväxten. Det innebär att ett betydande glapp riskerar uppstå mellan kommunsektorns intäkter och de kraftigt växande behov av skola, vård och omsorg som den snabba befolkningsutvecklingen för med sig. Löneutvecklingen väntas, trots stark utveckling på arbetsmarknaden, vara låg. För 2018 stannar timlöneökningarna på 2,9 procent och för 2019 på 3,1 procent. Inflationstakten steg under 2017 till i genomsnitt 2 procent. En stor del av denna ökning förklaras av stigande energipriser. Källa: Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Maj-rapporten 2018 Kommunernas ekonomi Kommunernas resultat för 2017 uppgick till ca 24 miljarder kronor och ligger därmed klart över tumregeln för god ekonomisk hushållning i sektorn. Det är andra året i rad med rekordresultat. En bra utveckling av skatteunderlaget, extra statligt stöd och större reavinster än normalt bidrar till det goda resultatet. En sämre skatteunderlagsutveckling , i kombination med fortsatt stora behovsökningar, väntas leda till sämre resultat. För att klara att öka resurserna till verksamheterna fullt ut i takt med demografin, och ett resultat på 1 procent av skatter och generella statsbidrag, krävs budgetförstärkande åtgärder på 30 miljarder 2021 (cirka 1 procent av bruttokostnaderna årligen). Det kommer med andra ord att krävas avsevärda effektiviseringar framöver. Brist på utbildad personal kommer att sätta ytterligare press på kommunerna att hitta nya lösningar för att klara välfärdsuppdragen. Statlig styrning och samhällsekonomisk utveckling En viktig del i kommunens budgetarbete är hur kommunerna påverkas av den statliga styrningen. I vårpropositionen framgår bl a hur statliga beslut kommer påverka kommunerna och därmed Sotenäs kommuns budgetarbete. Övergångsregering Sverige styrs av en övergångsregering. Enligt lag ska en budgetproposition lämnas senast den 15 november. Om en ny regering inte tillträder inom kort kommer det vara övergångsregeringen som lämnar en budgetproposition. Vid ett presseminarium i 31 oktober presenterade finansminister Magdalena Andersson principerna för en avskalad budgetproposition. Bland annat kommer statsbidragen till kommuner och landsting ligga kvar på 2018 års nivå. Ingen upptrappning av statsbidragen i kommuner och landsting. De avslut som skulle göras av vissa riktade satsningar kommer dock att ligga kvar. Riksdagens beslut om budget för 2019 ska beslutas den 12 december. Sotenäs kommun, Kungshamn Besöksadress: Parkgatan info@sotenas.se Sida 6 av 45

191 Omfattande styrning via riktade statsbidrag I budgetpropositionen 2018 tillkom ett fyrtiotal riktade satsningar, detta utöver de mer än 130 statsbidrag som redan fanns sedan tidigare. De riktade bidragen söks av nämnderna själva och ligger utanför budgetramarna. Sveriges kommuner och landsting har sedan tidigare påpekat vilka problem som dessa riktade bidrag kan skapa. De som särskilt är problematiska är ökad bemanning och ökning av löner. Några av de riktade statsbidragen i vårpropositionen är; Stärkt trygghet för äldre, fler böcker i förskolan, övriga välfärdssatsningar. Viktigt är också att notera att den riktade satsningen på ökad bemanning inom äldreomsorgen, där Sotenäs erhållit ca 3,0 mnkr årligen , enligt budgetpropositionen upphör efter Utöver det upphör from 2020, enligt budgetpropositionen, också bl.a. karriärutvecklingsreform, lågstadielyft, ersättning för mindre barngrupper i förskolan, riktat bidrag för lärarlöner, förstärkt personaltäthet i fritidshem, kommun-bonus för ökat bostadsbyggande. Det kommunala skatteunderlaget Kommunens skatteintäkter påverkas av skatteunderlagets utveckling samt befolkningsförändringar. Skatteunderlaget har vuxit starkt under åren men kommer nu att vika betydande för åren och förväntas vända något uppåt Orsaken är att konjunkturen förväntas vika för första gången sedan Främsta skälet är att arbetade timmar utvecklas svagare i takt med att vi närmar oss konjunktur-toppen Till del beror det också på att pensionsinkomsterna ökar något långsammare från och med i år. Det reala skattunderlaget förväntas bli oförändrat 2020 och öka endast med 0,6 procent Befolkningsutveckling Befolkningsutvecklingen har varit svagt positiv sedan Ökningen sker främst i åldersgruppen 65 + och i gruppen år Denna grupp ökade mellan åren med 4 procent. Åldersgruppen 80+ minskar för samma period med 6 procent. Datum: Ökningstakt i procent år år år Varav år Varav 80 + år För kommande år finns framtagen prognos (SCB) över befolkningsutvecklingen. Prognosen ligger till grund för planeringen av de kommunala verksamheterna som skola, barnomsorg mm. Folkmängd, prognos samt ökningstakt mellan 2021 och 2027 Åldersgrp % år år år år år Totalt Källa: befolkningsprognos från SBC Åldersfördelningen bland invånarna styr vilken kommunal service som efterfrågas. En marginell ökning förväntas enligt prognosen i åldersgrupperna 1 15 år och antalet ungdomar i åldern år sjunker. Däremot sker en ökning av antalet äldre personer över 65 år. Denna ökning fortsätter också framöver. Det är framförallt i åldersgruppen 80 år och äldre som en markant ökning förväntas mellan detta mellan åren 2021 och 2027 (ca 34 procent). Därmed ökar behov av bl.a. ordinärt boende. Något som noga måste följas under kommande år. Befolkningen karaktäriseras av att andelen personer 65 år och äldre är mycket hög. Medelåldern hos kommuninvånarna 2017 uppgick till 49,1 år vilket är oförändrat jämfört med Det placerar Sotenäs högst bland kommunerna i Västra Götaland och på delad tredje plats i riket. Sotenäs kommun, Kungshamn Besöksadress: Parkgatan info@sotenas.se Sida 7 av 45

192 Näringsliv och arbetsmarknad Näringslivet i Sotenäs kommun är mycket livaktigt. I kommunen finns cirka företag registrerade och kommunen har ett högt nyföretagande. Förutom en mycket stark besöksnäring, med bland besöksmål som Nordens Ark och Smögenbryggan, är livsmedelsindustrin den dominerande näringsgrenen. Fler framgångsrika företag finns inom bland annat mekanisk industri, hantverk/bygg och handel. Fördelning huvud-binäring ( ), antal företag Handel 215 Byggverksamhet 190 Jordbruk, skog, fiske 138 Tillverkning 116 Hotell-restaurang 74 Sotenäs kommun är en utpendlingskommun. 26 procent av kommunens förvärvsarbetande befolkning, cirka 1100 personer, arbetar utanför kommungränsen. Nettoutpendlingen uppgår till 8 personer, vilket innebär att arbetsinpendlingen är på samma nivå som arbetsutpendlingen. Sifforna avser Arbetsmarknaden i Sotenäs har haft en stabil karaktär över tid. Svårigheten ligger i gapet mellan arbetsmarknadens krav och kompetensen hos de som står till arbetsmarknadens förfogande, vilket kräver ökade resurser och långsiktiga insatser för att möta behovet. Antalet inskrivna arbetslösa hos Arbetsförmedlingen Procent Sotenäs 4,7 3,5 Länet 6,5 6,2 Riket 7,5 6,9 Källa: SCB, SKL och AMS Personal- och kompetensförsörjning Under kommande år märks en betydande personalavgång i kommunens organisation. Detta kommer sig dels av pågående generationsväxling men också på grund av ökad konkurrens om personal. De mest svårrekryterade yrkesgrupperna är lärare, fortsatt hög efterfrågan på socionomer samt medarbetare med kompetens inom samhällsbyggnadsområdet. Skatter och generella bidrag Kommunens största inkomstkälla är skatteintäkterna. Skatteintäkter och utjämningsbidrag uppgick i 2017 års bokslut till 74 procent av de totala intäkterna. Detta är en ökning jämfört med föregående år. Skattesatsen för kommunen har sedan 2015 legat på 21,99 procent för beskattning av löneinkomster, pensioner och sociala ersättningar. Ökning av skatteunderlag och därmed skatteintäkter är i huvudsak kopplade till de allmänna löneökningarna i samhället. Kommunens egna skatteunderlag har ökat stadigt de senaste 10 åren och uppgick vid taxeringen 2017 till 102 procent av riksgenomsnittet. Det finns en betydande osäkerhet om hur de framtida skatteintäkterna ska bli, är prognoserna en viktig del i den ekonomiska planeringen. Sotenäs kommun utgår ifrån de prognoser som SKL (Sveriges kommuner och landsting) tar fram. Skatteintäkter, nedan tabell visar ökningstakten av skatteintäkter. Under planperioden avtar ökningstakten för Sotenäs. Ökningstakt skatteintäkter mellan åren Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget % 3% 6% 3% 3% 2% 2% 3% Kommunal utjämning inklusive fastighetsavgift Utöver skatteintäkterna tillkommer det kommunala utjämningssystemet. Där den kommunala fastighetsavgiften ingår vilken är en viktig inkomstkälla för Sotenäs kommun. Det kommunala utjämningssystemet består av bidrag/avgifter för att utjämna för skilda förutsättningar mellan landets olika kommuner. Till största del innebär utjämningssystemet för Sotenäs del att kommunen betalar avgift till systemet. Se nedan för beskrivning av systemet. Inkomstutjämning kompenserar för olikheter mellan olika kommuners skattekraft, det vill säga i medborgarnas genomsnittsinkomst. Datum: Sotenäs kommun, Kungshamn Besöksadress: Parkgatan info@sotenas.se Sida 8 av 45

193 Samtidigt skjuter staten till medel så att varje kommun är garanterad en inkomstnivå som motsvarar 115 procent av medelskattekraften i Sverige. Medelskattekraften i Sotenäs uppgår för taxeringsår 2017 till 102 procent. Välfärdsmiljarder är benämningen på de 10 miljarder kronor som regeringen tillfört kommuner och landsting i syfte att skapa långsiktigare planeringsförutsättningar. Anslaget tillfördes i budgetproposition från Resurstillskottet är permanent. Pengarna fördelas efter dels invånarantal och dels efter fördelningsnyckel som tar hänsyn till asylsökande och nyanlända. Från och med 2021 kommer hela anslaget att fördelas utifrån invånarantal tillskottet ligger då i anslaget för den kommunalekonomiska utjämningen som generellt statsbidrag. Fördelning av välfärdsmiljarderna mnkr Flyktingvariabler 4,0 3,3 2,0 0 Befolkningsfördelning 1,9 3,2 4,4 6,3 Totalt 5,9 6,5 6,4 6,3 Utfall givet samma underlag åren Nya välfärdsmiljarder I linje med Budgetpropositionen för 2018 beslutade riksdagen att kommuner och landsting tillförs 5 miljarder kronor år 2019 (3,5 till kommuner och 1,5 till landsting) och ytterligare 5 miljarder Detta tillskott görs utöver de redan beslutade välfärdsmiljarderna enligt Budgetpropositionen Dessa nya tillskott förs till det generella statsbidraget och fördelas således lika i kronor per invånare till kommunerna respektive landstingen. Kostnadsutjämning har till syfte att utjämna för strukturella behovs- och kostnadsskillnader mellan kommuner ex andelen barn och äldre bland kommunens invånare. Systemet har däremot inte till avsikt att utjämna för skillnader som beror på servicenivå, kommunala avgifter eller politiska prioriteringar. Eftersom Sotenäs kommun enligt kostnadsutjämningssystemet har en gynnsammare struktur än rikssnittet får kommunen betala en avgift till kostnadsutjämnings systemet. Storleken på avgiften har ökat markant de senaste åren. Nedan framgår ökningstakten mellan åren. För 2019 och de kommande åren beräknas avgiften uppgå till 27,5 mnkr per år. Procentuella förändringen av avgiften till kostnadsutjämningsssytemet. Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget % 38% 181% 14% 83% 0% 0% 0% Framförallt beror ökningstakten av avgiften på att Sotenäs har en lägre befolkning, än riket, i samtliga åldersgrupper förutom befolkningen +65 år. Se tabell nedan. Andel av totalbefolkning per 31/12: Andel 1-5 år riket 6,0 6,0 6,0 kommunen 3,6 3,7 3,7-2,5-2,3-2,3 Andel 6-12 år riket 8,1 8,3 8,3 kommunen 5,6 6,0 5,8-2,5-2,3-2,6 Andel 6 år riket 1,2 1,2 1,2 kommunen 0,8 0,9 0,7-0,4-0,3-0,5 Andel 7-15 år riket 10,1 10,3 10,5 kommunen 7,5 7,4 7,5-2,6-2,8-3,0 Andel år riket 3,1 3,2 3,2 kommunen 3,1 3,2 3,0-0,1 0,1-0,2 Andel riket 14,7 14,7 14,8 kommunen 22,8 23,3 24,3 8,1 8,6 9,5 Andel riket 4,1 4,1 4,1 kommunen 6,7 6,5 6,3 2,6 2,4 2,2 Andel 90- riket 1,0 1,0 1,0 kommunen 1,9 1,9 1,6 0,9 0,9 0,7 Datum: Sotenäs kommun, Kungshamn Besöksadress: Parkgatan info@sotenas.se Sida 9 av 45

194 LSS-utjämning ska jämställa kommunernas kostnader för LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Utjämningen avgörs av antalet personer inom kommunen som har insatser inom LSS. Kommunal fastighetsavgift infördes 2008 och innebär att kommuninvånare som äger en fastighet ska betala en avgift baserad på taxeringsvärde. Utveckling av skatter och kommunal utjämning fördelar sig enligt tabell nedan. För 2019 innebär det att ökningstakten är 0. Normalt sett är det denna förändring som kan finansiera samma verksamhet som föregående år med uppräknad med index. För 2019 finns inte detta utrymme vilket ställer krav på minskning av verksamhetens kostnader. Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Datum: Regleringsbidrag/regleringsavgift den totala nivån på kommunens samtliga utjämningsbidrag jämförs med statens anslagna medel för kommunal utjämning. Är anslagna medel högre eller lägre än kommunens netto genereras ett bidrag eller avgift till kommunen % 7% 1% 1% 0% 2% 2% 3% mnkr Bokslut 2017 Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2022 Skatteintäkter 450,4 464,7 476,3 486,3 514,9 Slutavräkning ,6 - Slutavräkning ,0 Slutavräkning ,0 Summa skatteintäkter 450,4 463,1 476,3 486,3 514,9 Inkomstutjämningsbidrag 48,3 44, ,1 49,8 Kostnadsutjämning -13,2-14,5-27,5-27,5-27,5 Regleringsbidrag/avgift -0,1 1,4 4 6,4 3,1 Välfärdsmiljarder 7,3 4,0 3,3 2,0 0,0 LSS-utjämning -6,8-8,7-10,2-10,2-10,2 Fastighetsavgift 28,6 31,5 32,7 32,7 32,7 Summa generella bidrag 64,1 58,4 45,3 48,4 47,9 Summa skatter och generella statsbidrag 514,5 521,5 521,7 534,7 562,8 Sotenäs kommun, Kungshamn Besöksadress: Parkgatan info@sotenas.se Sida 10 av 45

195 Budgetförutsättningar Kommunfullmäktige antar mål- och resursplan (MRP) för kommande år i juni månad. För MRP budget 2019 flyttades budgetbeslutet till november med anledning av mycket stora ökningar av avgiften till kostnadsutjämningen. Det innebär att kommunstyrelsen under november lämnar förslag till ramar. Kommunstyrelsen har under våren haft överläggningar med berörda nämnder. Antagen budget bygger på följande antaganden: Befolkning Skattesats 21,99 21,99 21,99 21,99 Löneökningar 2,9 3,0 3,0 3,0 Prisutveckling 2,3 2,6 2,7 2,7 Skatteintäkter och utjämningsbidrag Bedömning av skatteintäkter och utjämningsbidrag grundas på senaste prognoser från Sveriges Kommuner och Landsting. Budgeten för 2018 baseras på skatteprognos 19/ För 2019 beräknas skatte- och bidragsintäkterna sammantaget vara oförändrade. Skatteintäkterna ökar med 12,7 mnkr 2,7 procent) bidragsintäkterna sjunker sammantaget med 11,0 mnkr (19,4 procent) och uppgår sammantaget till 518,9 mnkr. Det är denna ökning som kan finansiera lön- och prisökningar. För 2019 och under kommande planperiod innebär utveckling av skatte- och bidragsintäkterna att större förändringar måste genomföras i befintlig verksamhet. Förändring av skatteintäkter och bidrag: mnkr Skatteunderlag 12,7 9,9 12,1 16,0 Utjämning -11,0 4,3 2,5-1,3 Välfärdsmiljarder -0,7-1,3-2,0 - LSS-utjämning -1, Fastighetsavgift 1, Summa 1,3 12,9 12,6 14,7 Resultatutjämningsreserv (RUR) För 2019 budgeteras med uttag ur RUR med 7,5 mnkr. Löneökningar inklusive sociala avgifter och pensioner Lönekostnadsökningarna 2019 beräknas i flerårsplanen till 2,9 procent. I SKL:s senaste prognos ligger timlöneutvecklingen på en något högre nivå. Löneökningarna täcks av en central pott och fördelas ut till respektive nämnd i takt med att avtalen blir klara. Löneutrymmet under 2019 uppgår till 11,5 mnkr. Sociala avgifter budgeteras med 39,17 procent för 2019 och för de kommande planåren. Det innebär en nivåökning av budgeten med 1,5 mnkr för För att täcka kommande års pensionskostnader ökas budget för pensioner 2019 med 3,0 mnkr. Budgetökningen är nivåhöjande även för plan-åren. Prisökningar Nämnderna kompenseras generellt för prisökningar motsvarande den beräknade förändringen av konsumentprisindex (KPI) och intäkterna räknas upp på motsvarande sätt. Uppräkningen sker även för de interna ersättningarna. Avskrivningar och internränta Avskrivningarna beräknas till 29,4 mnkr och de interna kapitalkostnaderna som ingår i nämndernas kommunbidrag beräknas till 34,2 mnkr. Inför färdigställande av kommande nyinvesteringar kommer budget för avskrivningar att väsentligt behöva förstärkas. Internräntan för kommande år sätt till 1,5 procent, detta enligt med rekommendationer från SKL. Datum: Sotenäs kommun, Kungshamn Besöksadress: Parkgatan info@sotenas.se Sida 11 av 45

196 Datum: Verksamhetens nettokostnader Totalt uppgår verksamhetens nettokostnader till 531,7 mnkr, vilket är en ökning jämfört med 2018 års budget med 12,2 mnkr (2,3 %). mnkr Löneökning inkl. soc avg. och pensioner 18,1 13,7 13,7 13,8 Prisökning netto 1,4 1,2 1,4 1,3 Minskade ramar -7,1-10,0-11,0-8,6 Summa 12,2 4,9 4,1 6,5 Investeringar För att kunna självfinansiera investeringar utgår beräkningen ifrån årligt resultat samt årligt avskrivningsutrymme. Investeringarna för 2019 med plan uppgår till 136,0 mnkr över plan-perioden. mnkr Investeringar 21,9 30,1 37,6 46,4 Upplåning Kommunen har för planperioden ingen låneskuld. Investeringar beräknas vara självfinansierade under planperioden. För s.k. nyinvesteringar finns särskilda öronmärkta medel detta i samband med att Sotenäs Vatten AB bildats. Trots det föreslås en oförändrad ram för upptagande av nya lån på 30,0 mnkr. Checkräkningskredit uppgår till 40,0 mnkr, denna föreslås sänkas till 30 mnkr. Finansnetto Kommunens finansnetto förbättras ytterligare from 2019 detta pga. att inte har några reverslån. I samband med det minskas både budgeterade finansiella kostnader men också de finansiella intäkterna sjunker. Detta pga. att reverslånen till Sotenäs Vatten AB avslutas. Sammantaget innebär det ett positivt finansnetto på 2,5 mnkr. Driftbidrag och riskkostnader För att fortsatt ge allmänheten möjlighet till bad för en rimlig avgift lämnas ett driftbidrag till Tumlaren som för 2019 beräknas till 2,5 mnkr. Försäkringspremier samt övriga gemensamma kostnader beräknas till 2,0 mkr Sotenäs kommun, Kungshamn Besöksadress: Parkgatan info@sotenas.se Sida 12 av 45

197 Datum: God ekonomisk hushållning Avsnittet beskriver kommunens mål för god ekonomisk hushållning samt analys kring målen i syfte att säkerställa att de lagstadgade kraven för god ekonomisk hushållning och balanskravsutredning med resultatutjämningsreserv utformas på ett rättvisande och pedagogiskt sätt. I avsnittet ingår: Finansiell analys Mål för god ekonomisk hushållning, balanskravsutredning och resultatutjämningsreserv Finansiell analys av budget För 2019 budgeteras att balanskravsresultatet med hjälp av RUR kommer att vara 0. Synnerliga skäl åberopas för året. Resultatnivån ökas därefter upp under mandatperioden. Över planperioden budgeteras resultat i förhållande till skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och statsbidrag på i genomsnitt 1,2 procent. Resultaten för 2020, 2021 och 2022 har budgeterats till 0,7 mnkr, 8,2 mnkr respektive 17,0 mnkr. Kommunens budget för reinvesteringar uppgår till 21,9 mnkr Utöver dessa finns i plan nyinvesteringar vilka ska finansieras via försäljning av anläggningstillgångar. Självfinansieringsgraden av reinvesteringarna efter avdrag för investeringsinkomster beräknas för åren uppgå till 100 procent. Modell för finansiell analys bygger på analysmodell som utvecklats av Kommunforskning i Västsverige. Modellen utgår från fyra finansiella aspekter; det finansiella resultatet, kapacitetsutvecklingen, riskförhållanden samt kontrollen över den finansiella utvecklingen. Resultat Kommunens resultat För åren har kommunens resultat uppgått till 17 mnkr i genomsnitt vilket är något över det långsiktiga finansiella målet som var satt till cirka 10,7 mnkr. För samtliga av dessa år ingår reavinster av befintliga fastigheter varför den egentliga verksamheten visar ett lägre resultat. Prognosen för 2018 ser ut att landa på ett litet överskott om 2,5 mnkr vilket är lägre än målet för 2018 som uppgår till 5,5 mnkr. Årets resultat påverkar snittresultatet negativt för mandatperioden Trots det kommer snittresultatet ändå överstiga målet och ser ut att hamna på ca 13,9 mnkr. Under kommande period budgeteras med ett resultat på 1,2 procent i förhållande till skatter och utjämning ca 6,5 mnkr/år. Resultatet för 2019 budgeteras med att ta i anspråk resultatutjämningsreserv, detta med 7,5 mnkr samt hänvisa till synnerliga skäl. Utmaningen framöver blir att anpassa verksamheten för att kunna uppnå det långsiktiga målet. Resultatnivåerna bör dock framöver ökas och uppgå till minst 2 procent i förhållande till skatt och kommunal utjämning. För att klara framtida investeringar samt förändring av demografin. Utifrån budget och plan för kommer det finansiella målet för resultatet att uppnås, detta förutsatt att Sotenäs kommun, Kungshamn Besöksadress: Parkgatan info@sotenas.se Sida 13 av 45

198 Datum: effektiviseringar genomförs i verksamheten motsvarande 36,5 mnkr. Verksamhetens nettokostnader Den del av kommunens verksamheter, som finansieras med skatteintäkter, utjämningsbidrag och generella statsbidrag kallas nettokostnader. Nettokostnaderna kan inte i ett längre perspektiv tillåtas öka mer än de angivna intäkterna. Mellan 2015 och 2017 ökade nettokostnaderna med 10,2 procent medan skatteintäkter och utjämningsbidrag ökade med 8,2 procent. Nettokostnadernas förhållande till skatteoch utjämningsbidrag bör ligga betydligt under 100 procent så att det utrymme som då finns kvar kan användas för ev. amortering av lån, investeringar och/eller sparande. För 2017 uppgick nettokostnadsandelen till 98,7 procent. Prognosen för 2018 pekar på nettokostnadsandel på 100,4 procent. För budget 2019 och de kommande planåren minskas nettokostnadsandelen successivt för att 2022 beräknas uppgå till 97,4 procent. För att nå det långsiktiga målet på 1,2 procent av skatter och bidrag krävs att verksamhetens nettokostnader sjunker över perioden. Utifrån budget och plan för kommer det finansiella målet verksamhetens nettokostnader ska över mandatperioden sjunka att uppnås, detta förutsatt att effektiviseringar genomförs i verksamheten motsvarande 36,5 mnkr. Investeringar Enligt det finansiella målet ska investeringsvolymen uppgå till högst avskrivningsutrymmet inklusive årets budgeterade resultat. Investeringarna för 2019 uppgår till 21,9 mnkr. Avskrivningarna, beräknas till 29,4 mnkr och det budgeterade resultatet uppgår till -7,5 mnkr. För perioden budgeteras för självfinansieringsgrad av investeringar på 100 procent. Detta bevarar det finansiella handlingsutrymmet inför framtiden i form av bibehållna finansiella nettotillgångar och att Sotenäs budgeterar att finansiera sina investeringar med skatteintäkter under perioden. Detta innebär vidare att det finansiella målet för god ekonomisk hushållning avseende investeringsvolymen kommer att uppnås. Kapacitet Soliditet En viktig parameter för att titta på kommunens långsiktiga kapacitet är att se på utvecklingen av soliditeten. Soliditet är ett mått på långsiktigt finansiellt handlingsutrymme, den visar hur stor del av tillgångarna som finansierats med eget kapital. Ju högre soliditet desto mindre skuldsatt är kommunen. Faktorer som påverkar utvecklingen av soliditeten är årligt resultat och värdet på tillgångarna. Kommunens soliditet inklusive samtliga pensionsåtaganden har under perioden 2015 till 2017 förbättras från 23 procent till 29 procent. Förbättringen av soliditeten beror på goda resultat. Inför 2019 förväntas kommunens låneskuld helt amorteras, vilket påverkar soliditeten positivt. Soliditet Enligt balansräkningen Inklusive samtliga pensionsåtaganden Sotenäs kommun, Kungshamn Besöksadress: Parkgatan info@sotenas.se Sida 14 av 45

199 Datum: Skuldsättning Kommunens låneskuld till kreditinstitut uppgår 2018 till 180,8 mnkr. I samband med att VA-verksamheten övergick till Sotenäs Vatten AB skrevs samtliga tillgångar över till bolaget och en revers på tillgångarnas värde upprättades mellan kommun och bolaget. Under 2018 sker inlösen av denna revers. Det innebär att kommunens skuldsättning därmed upphör. I samband med det frigörs även medel för att finansiera eventuella nyinvesteringar. Däremot återstår lån i form av långfristig leasingskuld. Risk Likviditet Kassalikviditet är ett mått på kortsiktig betalningsberedskap. En kassalikviditet bör minst uppgå till 100 procent av de kortfristiga skulderna, men för kommuner räcker det att den uppgår till procent. För 2019 beräknas likviditeten vara mycket god då reverslånet till Sotenäs Vatten AB löses in under Sotenäs har under ett antal år haft en checkräkningskredit på 40 mnkr. Med befintlig likviditet kan denna minskas. Borgensåtagande Kommunens borgensåtagande är en viktig del i bedömning ur ett riskperspektiv. Sotenäs kommuns borgensförpliktelser uppgick 2017 till 515,8 mnkr. Störst andel av förpliktelsen avser Sotenäs Bostäder AB. Därutöver tillkommer borgen för Sotenäs RehabCenter AB. Kommunen har också några mindre borgensåtagande i föreningar samt även solidarisk borgen för Kommuninvest samtliga förpliktelser. I nuläget överstiger Kommuninvest tillgångar dess skulder. Inför 2019 kommer förpliktelserna att öka detta på grund av att Sotenäs Vatten AB men en viss ökning återfinns också för Sotenäs Bostäder AB. Risk för dessa skulder bedöms i dagsläget som liten. Finansnetto Kommunens finansnetto har förbättrats vilket beror på lägre räntekostnader. I samband med förväntad amortering av kommunens låneskuld på motsvarande 180,8 mnkr beräknas ett positivt finansnetto på 2,5 mnkr. Pensionsåtagande Pensionskostnaden för kommunen bedöms öka under perioden. Inför 2019 med cirka 3,0 mnkr. Den totala pensionsskulden beräknas uppgå till 207 mnkr år Kommunen redovisar enligt blandmodellen vilket innebär att nämnda pensionsskuld redovisas som en ansvarsförbindelse. Förslag på förändring av redovisning kan komma Befolkning I flerårsplanen beräknades skatte- och bidragsintäkter utifrån ett invånarantal på personer och oförändrad befolkning per år. Förändring av invånarantal innebär förändring av skatteintäkter och bidrag men också förändring på verksamhetens kostnader. Det finns inget direkt samband mellan skatteintäkter och verksamhetens kostnader vilket innebär att kostnadsnivåer i budget och plan måste löpande analyseras för att undvika ekonomisk obalans. Skattesats Sotenäs skattesats låg 2017 på 21,99 kr. Det var 37 öre högre än genomsnittet bland Västra Götaland och Hallands läns kommuner, vilket uppgick till 21,62 kr. Sotenäs hade under 2017 den 14:e högsta skatten i länen. Kontroll Budgetföljsamhet De senaste boksluten med undantag för 2014 har kommunen totalt visat överskott. Under samma period har också nämnderna haft positiva resultat. Inför 2018 är resultaten för nämnderna svaga och sammantaget beräknas underskott. För ökad Sotenäs kommun, Kungshamn Besöksadress: Parkgatan info@sotenas.se Sida 15 av 45

200 Datum: kontroll är väsentligt att kostnadsnivåer i budget och plan löpande analyseras för att undvika ekonomisk obalans. Avvikelse i mnkr Prognos 2018 Nämndsverksamhet 1,4 0,7 0,3-7,3 Intern kontroll Kommunfullmäktige beslutade i juni 2011 om intern kontroll för Sotenäs kommun. Beslutet omfattade reglemente samt tillämpningsanvisningar. I regelverket framgår att respektive nämnd har det yttersta ansvaret för intern kontroll inom det egna verksamhetsområdet. Samtliga nämnder antar årligen internkontrollplaner vilka följs upp i delårsbokslut samt att i november månad varje år sker återrapport i nämnd om nämndens sammantagna resultat av internkontrollarbetet under verksamhetsåret. Uppföljning av dessa planer redovisas årligen till kommunstyrelsen. Målanalys samt återredovisning av internkontrollarbetet är redskap för kontroll av att verksamheten bedrivs i enligt med kommunfullmäktiges intentioner. Avslutande kommentarer Budgeten för Sotenäs kommun är upprättad i enlighet med de riktlinjer som antagits för god ekonomisk hushållning. Balanskravet är under de fyra åren uppfyllt under perioden men för 2019 budgeteras att balanskravsresultatet med hjälp av RUR kommer att vara 0. Synnerliga skäl åberopas då. Detta innebär att kommunen sammantaget under de kommande fyra åren beräknas uppfylla balanskravet. Kommunen budgeterar att under perioden 2019 till 2022 uppfylla uppsatt mål med resultatkrav på 1,2 procent i förhållande till skatter och kommunal utjämning. Detta i enlighet med kommunens beslutade riktlinjer. Resultatnivåerna bör framöver ökas till 2 3 procent i förhållande till skatteintäkter och kommunal utjämning. Även övriga två finansiella mål för god ekonomisk hushållning är utifrån förutsättningarna i den beslutade budgeten möjliga att uppnå. För att kunna uppfylla de finansiella målen för Sotenäs, krävs stora verksamhetsminskningar, en god verksamhets- och ekonomistyrning med fokus på en aktiv uppföljning för att kunna parera förändringar i budgetförutsättningarna. Viktiga områden att analysera och bevaka är skatteintäkter, investeringsvolymer, löneavtal och volymtillväxten inom verksamheten. Ett extra fokus kommer också under perioden läggas på att följa upp nämndernas prognoser och budgetföljsamhet för att säkerställa en god ekonomistyrning i verksamheten. God ekonomisk hushållning och balanskravsutredning med resultatutjämningsreserv Kommuner har sedan 1992 års kommunallag trädde i kraft haft krav på sig att verksamheten ska bedrivas enligt god ekonomisk hushållning. Under år 2000 tillkom balanskravet och under 2013 infördes en möjlighet att använda en resultatutjämningsreserv. Samtliga delar av regelverket ska årligen följas upp i årsredovisningens förvaltningsberättelse. Inledningsvis i detta avsnitt redovisas kommunens mål för god ekonomisk hushållning och riktlinjer för god ekonomisk hushållning som kommunfullmäktige fastställde under Därefter följer en beskrivning av budgeterad balanskravsutredning med resultatutjämningsreserv (RUR) för perioden 2019 till Bakgrund Då god ekonomisk hushållning är en allmänt hållen bestämmelse i kommunallagen fordras att varje kommun definierar den närmare innebörden. Vad ska då kommunerna göra? Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen eller landstinget. Sotenäs kommun, Kungshamn Besöksadress: Parkgatan info@sotenas.se Sida 16 av 45

201 Datum: För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Kommunen ska också besluta om man vill använda sig av en resultatutjämningsreserv. Kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning tar sin utgångspunkt i att varje generation ska bekosta den kommunala service som konsumeras och därigenom lämna över en kommun med ett oförändrat finansiellt handlingsutrymme till kommande generationer. För att kunna leva upp till detta har kommunen beslutat om tre finansiella mål. Dessa behandlas under detta avsnitt. Vidare har kommunen beslutat om sex verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning. Uppföljning av mål för god ekonomisk hushållning Uppföljning av mål för god ekonomisk hushållning sker i delårsrapport och årsredovisning. Kommunstyrelsen utvärderar i förvaltningsberättelsen de mål som kommunfullmäktige fastställt. Kommunstyrelsen gör en samlad bedömning huruvida god ekonomisk hushållning har uppnåtts. För att kommunstyrelsen ska kunna göra denna bedömning har kommunfullmäktige angett en lägsta nivå av måluppfyllelse för att god ekonomisk hushållning ska ha uppnåtts. Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer krävs för att under räkenskapsåret ha uppnått god ekonomisk hushållning att: Samtliga finansiella mål har uppnåtts under räkenskapsåret En övervägande del av verksamhetsmålen har uppfyllts under året eller kommer att uppfyllas under den tidsperiod som anges i målformuleringen Mål för god ekonomisk hushållning För att leva upp till god ekonomisk hushållning har Sotenäs kommun beslutat om tre finansiella mål samt sex verksamhetsmål. Dessa behandlas under detta avsnitt. Finansiella mål 1. Årets resultat Resultatet i förhållande till skatteintäkter och kommunal utjämning ska under kommande mandatperioden uppgå till 1,2 procent. Resultat i förhållande till skatteintäkter och kommunal utjämning ,4 % 0,1 % 1,5 % 3,0 % (-7,5 mnkr) (0,7 mnkr) (8,2 mnkr) (17,0 mnkr) Balanskravsresultatet med hjälp av RUR kommer att vara 0. Synnerliga skäl åberopas. I budget sätts därför resultatmålet till 1,4 % för år 1 i planperioden och att balanskravet klaras genom nyttjande av RUR. År 2 räknar man med en viss återhämtning. Kommunen har tidigare avsatt medel till RUR och för att klara balanskravsresultatet planerar man att utnyttja RUR under år 1 så att budgeterat balanskravsresultat blir 0 Sotenäs kommun, Kungshamn Besöksadress: Parkgatan info@sotenas.se Sida 17 av 45

202 Datum: Självfinansieringsnivå för nya investeringar Årets investeringar ska högst uppgå till summan av årets avskrivningar och årets resultat Investeringar ska finansieras genom årets resultat plus årets avskrivningar ,9 mnkr 30,1 mnkr 37,6 mnkr 46,4 mnkr 3. Krav på förvaltningar Verksamhetens nettokostnader ska minska över tid Nettokostnad grundskola F-9, kr/inv, ska sjunka och närma sig referenskostnaden (Källa Kolada; N15001, N15028, N15018) Utgångsvärdet är 2017 års nettokostnad; 9749 kr/inv. Innebär en minskning av ram med 4 mnkr Innebär en minskning av ram med 5,5 mnkr Innebär en minskning av ram med 5,9 mnkr Innebär en minskning av ram med 3,4 mnkr Nettokostnad äldreomsorg ska närma sig referenskostnaden för (Källa Kolada; N20900, N20016, N20014) Utgångsvärdet är 2017 års nettokostnad; kr/inv. Innebär en minskning av ram med 1 mnkr Innebär en minskning av ram med 2,6 mnkr Innebär en minskning av ram med 3,2 mnkr Innebär en minskning av ram med 3,8 mnkr Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning 4. Företagare uppfattar Sotenäs som en attraktiv näringslivskommun. Sotenäs ska klättra i svensk näringslivsranking med 10% årligen. Plats 236 plats 188 plats 169 plats 152 Plan 2022 Mått Utfall 2017 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Utifrån svenskt näringslivs årliga företagsmätning Utfall2017 och Riks- -0,4 utifrån -0,2 utifrån -0,1 utifrån sammanfattande genom- snitt riksgenomsnitt riksgenomsnitt riksgenomsnitt omdöme ska vi ligga minst på riksgenomsnittet innan Riksgenomsnitt Plats 137 Källa: Svenskt näringsliv Svenskt näringsliv Sotenäs kommun, Kungshamn Besöksadress: Parkgatan info@sotenas.se Sida 18 av 45

203 Datum: Bostadsbyggandet i Sotenäs möter kravet på en hållbar tillväxt. Mått I kommunen ska, under den närmsta 5- års-perioden, nyproduceras 150 st. bostäder. Som bostad räknas både en bostad i ett flerfamiljshus och ett småhus, dock ej fritidshus. Av de under åren nyproducerade bostäderna är målet att minst 25 procent ska upplåtas med hyresrätt Kommunen ska, på egne ägd mark, ha färdiga detaljplaner som möjliggör angivet antal bostäder som villatomter, radhus, parhus och flerbostadshus Kommunen ska ha som mål att alltid ha minst 10 småhustomter i sin disposition att erbjuda köpare i den kommunala tomtkön * behöver kompletteras Utfall 2017 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Källa: Sotenäs Bostäder * Sotenäs Bostäder Detaljplaner Detaljplaner Mått 6. Sotenäs ska främja hållbar utveckling ur socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Känner du dig trygg i ditt närområde (där du bor och vistas) Kostnaden per hushåll med försörjningsstöd ska minska jämfört med 2017 Antal personer med försörjningsstöd pga. arbetslöshet ska minska jämfört med 2017 Ekologisk andel av totalt livsmedelsinköp Utfall 2017 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Källa: 43% 50% 60% 70% 70% svarade ska ska ska ska Kommunens ja och känna känna känna känna egna trygghetsenkät. 37% nej sig sig sig sig trygga trygga trygga trygga 34 tkr -5 % -2 % -2 % -2 % Egen statistik 89 personer 15 % 22 % * -5 % -2 % -2 % -2 % Egen statistik 23 % * 25 % * 25 % * Rapport till Livsmedelsverket * Kommentar: aktivitet: genom att minska matsvinn kan vi öka andelen ekologiskt, därav inte allt för ambitiösa mål Sotenäs kommun, Kungshamn Besöksadress: Parkgatan info@sotenas.se Sida 19 av 45

204 Datum: Varje barns potential tas tidigt tillvara så att fler får förutsättningar för goda livsvillkor. Mått Andelen elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen Effektivt samarbete mellan förvaltningarna Ökad samverkan mellan förskola/skola och IFO Arbetsutskott en ska ha 2 gemensamma möten per år Utfall ,7 % Trygghet i förskolan 98,0 % Trygghet i skolan 88,3 % Budget Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Källa: % 100 % 100 % 100 % Kolada.se Antal samverkans former 2 gem. AU Antal samverkan sformer 2 gem. AU Antal samverkan sformer 2 gem. AU Antal samverkan sformer 2 gem. AU Egen statistik: bedömnin g av gemensamma ärenden 100 % 100 % 100 % 100 % Egen statistik: enkät 100 % 100 % 100 % 100 % Egen statistik: enkät 8. Sotenäsbornas möjlighet att påverka frågor som rör deras vardag ska öka Mått Hur stor andel av medborgarna som skickar en enkel fråga via e-post får svar inom en arbetsdag (KKiK) Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen (KKiK) Utfall 2017 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Källa: 74 % 83% 85% 85% 85% KKiK 80 % 83% 85% 85% 85% KKiK 9. Sotenäs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som skapar goda förutsättningar för att rekrytera, behålla och utveckla personal. Mått Andelen medarbetare som skulle rekommendera Sotenäs kommun som arbetsgivare Minskad sjukfrånvaro till 2019 och 2020 och sedan bibehålla en låg nivå. Personalförsörjningsplanen på förvaltningsnivå och kommunövergripande ska uppdateras och revideras årligen. Skickas till Personalavdelningen Utfall 2017 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Källa: Utfall - 66% - 70% Medarbetarenkät 2016: (behålla, 56 % rekrytera) 6,8 5,5 % 5 % 5 % 5 % Hypergene % (goda förutsättningar) - Ja Ja Ja Ja (rekrytera, behålla, utveckla) Sotenäs kommun, Kungshamn Besöksadress: Parkgatan info@sotenas.se Sida 20 av 45

205 Datum: Balanskravsutredning och resultatutjämningsreserv Balanskravet är ytterligare ett lagstadgat krav som kommunen måste uppfylla enligt kommunallagen. Det trädde i kraft år 2000 och utgör en undre gräns för vilket resultat som är tillåtet att budgetera och redovisa. Balanskravet innebär i korthet att kommuner och landsting ska besluta om en budget där intäkterna överstiger kostnaderna. Om resultatet ändå blir negativt i bokslutet är huvudprincipen att underskottet ska återställas med motsvarande överskott inom tre år och att kommunfullmäktige i en plan ska ange hur det ska ske. Det finns dock ett undantag från huvudprincipen. Kommunfullmäktige kan med hänvisning till synnerliga skäl besluta om att inte återställa hela eller delar av ett underskott. Kommunfullmäktige kan även anta en underbalanserad budget med hänvisning till synnerliga skäl. Det är viktigt att understryka att de synnerliga skälen måste vara förenliga med god ekonomisk hushållning. Sedan 2013 finns ett lagkrav på att en så kallad balanskravsutredning ska upprättas för att räkna fram ett balanskravsresultat. I tabell nedan redovisas en budgeterad balanskravsutredning inklusive RUR för Sotenäs under 2019 till För budget 2019 budgeterar kommen med ett negativt resultat med hänvisning till synnerliga skäl. För 2020 beräknas resultatet öka till 0,7 mnkr, 2021 till 8,2 mnkr och 2022 till 17,0 mnkr. Inga realisationsvinster eller andra poster som påverkar årets resultat efter balanskravsutredning före avsättning till RUR har budgeterats under perioden. Detta innebär att 0, 0,7, 8,2 och 17,0 mnkr utgör årens resultat efter balanskravsjusteringar. Nästa steg i balanskravsutredningen utgörs av medel som förs till eller från resultatutjämningsreserven (RUR). Sedan 2013 är det möjligt för kommuner och landsting att tillämpa RUR och under vissa förutsättningar föra medel mellan olika år. Balanskravet Enligt kommunallagen ska kommunerna ha en ekonomi i balans, bortsett från realisationsvinster, måste intäkterna överstiga kostnaderna. Ett positivt resultat behövs för att säkra det egna kapitalet samt att skapa förutsättningar för att självfinansiera reinvesteringar. För mer information se riktlinjen för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv. Mot bakgrund av att Sotenäs kommun, trots egen god finansiell ställning, i kommunkoncernen har en relativt hög skuldsättning får resultatutjämningsreserven maximalt uppgå till 20 mnkr. Förnärvarande uppgår resultatreserven till 15,0 mnkr. För Sotenäs kommun gäller att medlen från RUR ska täcka negativa resultat, det vill säga så mycket som krävs för att balanskravsresultatet ska komma upp till noll. Detta gäller såväl i budgeten som i årsredovisningen. Enligt SKL:s cirkulär från augusti (18:27) framgår att det för 2019 är det möjligt att då rikets underliggande skatteunderlagsutveckling; tioårigt genomsnitt är lägre än den årliga utvecklingen. Se tabell nedan Snitt 10 år 4,0 3,9 3,9 4,0 4,1 Årlig 4,5 4,3 3,3 3,3 3,9 ökning Differens 0,5 0,4 0,6 0,7 0,2 Källa: Skatteverket och SKL, rikets underliggande skatteunderlagsutveckling, tioårigt genomsnitt samt årlig utveckling. Sotenäs kommun, Kungshamn Besöksadress: Parkgatan info@sotenas.se Sida 21 av 45

206 Datum: Budgeterad balanskravsutredning, mnkr Årets budgeterade resultat -7,5 0,7 8,2 17,0 reducering av samtliga realisationsvinster (1) justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet (2) justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet (3) orealiserade förluster i värdepapper (4) justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper (5) Årets resultat efter balanskravsjusteringar -7,5 0,7 8,2 17,0 reservering av medel till resultatutjämningsreserv (6) användning av medel från resultatutjämningsreserv (7) 7, Balanskravsresultat 0,0 0,7 8,2 17,0 Detta innebär att under 2019, kommer under beräknade förutsättningar kommer RUR tas i anspråk med 7,5 mnkr. För 2021 och 2022 finns möjlighet att avsätta medel till RUR. Det innebär att för plan-åren sammanlagt är balanskravet är uppfyllt i budgeten. Budgeterad reservering till eller uttag ur RUR, mnkr Ingående värde * 15,0 7,5 7,5 7,5 Reservering till RUR Disponering av RUR -7, Utgående värde 7,5 7,5 7,5 7,5 * uppskattat ingående värde Kommunen räknar med ett ingående värde under 2019 för resultatutjämningsreserven på 15,0 mnkr. Under perioden räknar kommunen med att disponera 7,5 mnkr och medel budgeteras för 2019 med -7,5 mnkr. Detta innebär att RUR beräknas uppgå till 7,5 mnkr vid 2022 års utgång. Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer och budget har kommunen möjlighet att reservera ytterligare medel i RUR, förutsatt att budgeterat resultat uppfylls. Sotenäs kommun, Kungshamn Besöksadress: Parkgatan info@sotenas.se Sida 22 av 45

207 Datum: Kommunala jämförelser Jämförelse i norra Bohuslän Kommunerna i norra Bohuslän, Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanum bedriver sedan några år ett aktivt benchmarkingarbete. Syftet med arbetet är att genom systematiska jämförelser förklara likheter och olikheter mellan kommunerna och att detta arbete ska leda till ett erfarenhetsutbyte och lärande mellan kommunerna. Befolkning Kommunerna i norra Bohuslän är ungefär lika stora och därmed i många avseenden lätta att jämföra med varandra. Samtliga kommuner har haft stigande antal invånare 2017 jämfört med 2016 och Strömstad har haft den högsta befolkningsutvecklingen mellan åren , medan Sotenäs haft lägst utveckling. Antal invånare 31/ Sotenäs Lysekil Munkedal Strömstad Tanum Finansiella jämförelser Kommunalskatt Alla kommunerna i norra Bohuslän har en hög kommunalskatt om man jämför med genomsnittet i länet (21,30) och riket (20,74). Munkedal och Lysekil tillhör de kommuner i landet som har högst utdebitering. Resultat Samtliga kommuner visar överskott i boksluten för De stora variationerna mellan kommunerna och mellan åren förklaras till stor del av vinster i exploaterings-verksamheten. Kostnadsutveckling För att långsiktigt nå och bibehålla en ekonomisk balans krävs att man har kontroll över kostnadsutvecklingen och att kostnaderna inte ökar snabbare än intäkterna. Den senaste treårsperioden uppgår den genomsnittliga kostnadsökningen i Sotenäs till 3,2 procent medan skatteintäkter och kommunal utjämning ökat i genomsnitt 4,5 procent. För 2017 ökade nettokostnaderna i Sotenäs med 6,5 procent medan skatteintäkter och kommunal utjämning endast ökade med 1,4 procent. Kommunalskatt (%) Sotenäs 21,99 21,99 21,99 Lysekil 22,46 22,46 22,46 Munkedal 23,63 23,63 23,63 Strömstad 21,91 21,91 21,91 Tanum 21,56 21,56 21,56 Sotenäs kommun, Kungshamn Besöksadress: Parkgatan info@sotenas.se Sida 23 av 45

208 Datum: Soliditet Den långsiktiga finansiella styrkan, soliditeten, skiljer sig väsentligt åt mellan kommunerna. Lysekil har negativ soliditet, och därmed ett negativt eget kapital. Sotenäs och Strömstad tillhör de kommuner i Västra Götaland som har högst soliditet. Nettokostnadsavvikelse Källa: Kommun- och landstingsdatabasen, Att jämföra en kommuns kostnader med en annan utan att ta hänsyn till varje kommuns strukturella förutsättningar ger en begränsad indikation på om en kommun är dyr eller inte. Jämförelsen kan istället göras genom att kommunens faktiska nettokostnader i olika verksamheter jämförs med en specifik referenskostnad för respektive kommunen och verksamhet. Systemet utjämnar för kostnader i kommunen som beror på den egna strukturen, så som t.ex. befolkningens sammansättning, lönenivåer, bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling. Jämförelserna nedan omfattar verksamhetsområdena grundskola, gymnasieskola, äldreomsorg samt individ- och familjeomsorg. Indextalen ger en indikation på om kommunen har högre eller lägre kostnader än vad som motiveras av den egna strukturen enligt kostnadsutjämningssystemet. Ett positivt värde innebär att kommunen har en kostnadsnivå som är högre än vad strukturen motiverar, ett negativt värde visar det omvända. Avvikelsen kan bero på att kommunen bedriver verksamheten på en annan ambitions- eller effektivitetsnivå än riksgenomsnittet. Grundskola F 9 Tabellen visar avvikelse i procent mellan nettokostnad och referenskostnad för grundskola inklusive förskoleklass, mätt i kronor per invånare. Samtliga kommuner förutom Munkedal hade 2017 högre kostnader för grundskola än vad som var motiverat utifrån kommunens struktur. Sotenäs har under ett antal år haft en hög ambitionsnivå inom grundskolan med bl. a. en hög lärartäthet. För 2017 låg Sotenäs nettokostnader 26,4 procent över referenskostnaden, vilket motsvarade 18 mnkr. Grundskola F-9, % Sotenäs 21,9 27,7 26,4 Lysekil -1,3 0,8 9,8 Munkedal 0,4 5,7-4,6 Strömstad 7,6 9,6 8,6 Tanum 5,4 4,2 7,4 Gymnasieskola Tabellen visar avvikelse i procent mellan nettokostnad och referenskostnad för gymnasieskolan, mätt i kronor per invånare. Lysekil och Strömstad har egna gymnasieskolor medan Sotenäs och Munkedal köpt i princip samtliga gymnasieplatser från andra kommuner. Tanum har köpt merparten av sina gymnasieplatser. För 2017 låg Sotenäs nettokostnader 7,2 procent över referenskostnaden, vilket motsvarade 2 mnkr. Gymnasieskola, % Sotenäs 1,0-1,0 7,2 Lysekil 16,5 16,3 15,3 Munkedal -12,0-2,6-14,0 Strömstad 41,0 30,0 26,0 Tanum -3,9 2,9 5,3 Sotenäs kommun, Kungshamn Besöksadress: Parkgatan info@sotenas.se Sida 24 av 45

209 Datum: Äldreomsorg Tabellen visar avvikelse i procent mellan nettokostnad och referenskostnad för äldreomsorg, mätt i kronor per invånare. Samtliga kommuner har under en lång följd av år haft högre kostnader än vad som varit motiverat utifrån kommunens struktur. För 2017 låg Sotenäs nettokostnader 10,8 procent över referenskostnaden, vilket motsvarade 16 mnkr. Äldreomsorg, % Sotenäs 4,6 8,3 10,8 Lysekil 12,2 9,1 8,9 Munkedal 24,0 17,0 13,8 Strömstad 18,2 18,4 11,1 Tanum 7,2 6,0 4,4 Individ- och familjeomsorg Tabellen visar avvikelse i procent mellan nettokostnad och referenskostnad för individ- och familjeomsorg, mätt i kronor per invånare. Sotenäs, Lysekil och Munkedal hade nettokostnader som låg betydligt högre än vad som var motiverat utifrån kommunens struktur. För 2017 låg Sotenäs nettokostnader 39,5 procent över referenskostnaden, vilket motsvarade 8 mnkr. Individ- o familjeomsorg, % Sotenäs 17,0 8,7 39,5 Lysekil 38,4 32,1 45,5 Munkedal 88,3 95,7 90,4 Strömstad -6,1 0,2-14,3 Tanum 10,8 11,3 4,4 Finansiella nyckeltal under De sk spindeldiagrammen avser att relativt de övriga kommunerna i Västra Götaland ta fram en finansiell analys för Sotenäs kommun. De innehåller dels åtta finansiella nyckeltal, dels fyra perspektiv som är viktiga när en kommuns ekonomi analyseras. De fyra perspektiven är långsiktig handlingsberedskap, kortsiktig handlingsberedskap, riskförhållande samt kontroll över den finansiella utvecklingen. Genom att se finansiella profiler för Sotenäs kommun för kan man på ett översiktligt sätt fastställa vilken finansiell utveckling och ställning kommunen har i förhållande till övriga kommuner i länen. Sotenäs finansiella utveckling under den studerade treårsperioden resulterade i en något förstärkt finansiell profil. Detta innebär att utifrån profilen, jämfört med snittet i gruppen, hade Sotenäs vid utgången av 2017 ett något förbättrat utgångsläge än under Sotenäs har ett stabilt ekonomiskt läge. Resultatnivån bör dock åter landa runt 3% i förhållande till verksamhetens bruttokostnader för att möta förväntade framtida utmaningar. Detta kommer också stärka kommunens balansräkning och ge utrymme för att skattefinansiera framtida investeringar och på så sätt slippa en alltför ökad skuldsättning. Det är av största vikt att kommunen, om man har möjlighet, behåller sitt finansiella utrymme, eftersom de närmaste åren förväntas bli tuffa. Sotenäs kommun, Kungshamn Besöksadress: Parkgatan info@sotenas.se Sida 25 av 45

210 Datum: Flerårsplan Resultatplan Budget Budget Plan Plan Plan Belopp i mnkr Verksamhetens nettokostnader Personalkostnader -432,8-450,6-456,6-460,0-463,5 Ramjustering 7,3 10,0 10,0 9,2 Övr. kostnader- intäkter, netto -57,3-58,9-60,5-62,1-63,8 Avskrivningar -29,4-29,4-29,4-29,4-29,4 Summa nettokostnader -519,5-531,7-536,5-541,5-547,5 Skatteintäkter 463,1 476,5 486,4 498,5 514,5 Inkomstutjämning 44,7 43,0 45,0 48,1 49,7 Kostnadsutjämning -14,5-27,5-27,5-27,5-27,5 Välfärdsmiljarderna 4,0 3,3 2,0 - - Regleringsbidrag 1,4 4,0 6,3 5,6 2,8 LSS-utjämning -8,7-10,2-10,2-10,2-10,2 Fastighetsavgift 31,5 32,7 32,7 32,7 32,7 Finansiella intäkter 6,5 2,8 2,8 2,8 2,8 Finansiella kostnader -3,0-0,3-0,3-0,3-0,3 Skatteintäkter, utjämning och finansnetto 525,0 524,2 537,1 549,7 564,5 Årets resultat 5,5-7,5 0,7 8,2 17,0 Avgår vinst vid försäljning av fastigheter Avsättning till resultatutjämningsreserv (RUR) Disposition ur resultatutjämningsreserv (RUR) - 7, Årets balanskravsresultat 5,5 0 0,7 8,2 17,0 Kassaflödesplan Budget Budget Plan Plan Plan Belopp i mnkr Årets resultat 5,5-7,5 0,7 8,2 17,0 Avsättningar mm -6,0-6,0-6,0-6,0-6,0 Avskrivningar 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 Nettoinvesteringar -39,0-21,9-30,1-37,6-46,4 Fastighetsförsäljning inklusive exploatering 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 Upplåning/återbetald utlåning 3, Förändring likvida medel 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Sotenäs kommun, Kungshamn Besöksadress: Parkgatan info@sotenas.se Sida 26 av 45

211 Datum: Känslighetsanalys Plan Plan Plan Belopp i mnkr, ackumulerat Hur påverkas resultatet om: - invånarantalet minskar 50 personer per år -2,4-4,8-7,2 - lönerna ökar ytterligare 0,1% per år -0,5-0,9-1,4 - verksamheten ökar volymmässigt 1,0% per år -5,0-10,1-15,4 Balansbudget Bokslut Budget Budget Belopp i mnkr Tillgångar Anläggningstillgångar 747,5 843,7 547,3 Omsättningstillgångar 89,9 63,9 146,1 Summa tillgångar 837,4 907,7 693,4 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital 473,3 500,3 475,8 Avsättningar för pensioner mm 11,3 23,2 11,9 Långfristiga skulder 243,5 256,7 84,7 Kortfristiga skulder 109,3 127,4 120,9 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 837,4 907,7 693,4 Ansvarsförbindelser Pensionsförpliktelser 244,3 237,0 221,2 Borgensåtaganden 515,8 515,8 540,0 Soliditet - enligt balansräkning 57,0 % 55,1 % 68,6 % - inklusive samtliga pensionsförpliktelser 28,6 % 29,0 % 34,7 % Anläggningstillgångarna beräknas minska vilket beror på att VA-verksamhet helt bedrivs i bolagsform. Upprättad revers mellan kommunen och Sotenäs Vatten AB löses upp inför Därmed minskas de långfristiga skulderna. Däremot återstår lån i form av långfristig leasingskuld. Kassa/bank ökar i samband med upplösning av revers. Sammantaget innebär det en förstärkning av soliditeten. Sotenäs kommun, Kungshamn Besöksadress: Parkgatan info@sotenas.se Sida 27 av 45

212 Datum: Driftsbudget Första delen i driftsbudgeten visar de ekonomiska ramarna för kommunens nämnder. Budget 2018, ram 2019 och plan Nästa del visas budget för de kommungemensamma posterna. Till skillnad från kommunens resultaträkning innehåller driftsbudgeten interna poster (händelser inom och mellan nämnderna/förvaltningarna) både inom nämndernas ramar och inom de kommungemensamma posterna. Förändringen av nämndernas ramar mellan olika år består till stor del av beräknad kompensation för kostnadsökningar eller justering av interna kapitalkostnader (som avskrivning och ränta). I ramarna för nämnderna ingår inte uppräkning enligt index dessa medel ligger centralt. Budget Budget Plan Plan Plan Belopp i tkr Kommunfullmäktige och partistöd Kommunrevisionen Valnämnd Överförmyndare Delsumma Kommunstyrelsen Allmän verksamhet* Kommunstyrelsen Teknisk verksamhet Totalt kommunstyrelsen IT-nämnden Lönenämnden Omsorgsnämnden Utbildningsnämnden Byggnadsnämnden Miljönämnden i mellersta Bohuslän Summa nämndsverksamhet Pensions-och personalomkostnader Förvaltningsgemensamt, löneökningar Driftbidrag Tumlaren / Fören. Hav och Land Exploateringsverksamhet Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar - - Avgår kapitalkostnader Summa totalt *I kommunstyrelsens anslag ingår ofördelade medel med 5,1 mnkr I driftsbudgeten har nämndernas ramar justerats enligt de förutsättningar som beskrivits i föregående kapitel samt utifrån de förändringar som redan fattade beslut har medfört. I de förändrade ramarna ingår den minskning av verksamhet som är förutsättning för att klara av kommande års resultatnivå. Specifikation på dessa förändringar framgår enligt nedan. Sotenäs kommun, Kungshamn Besöksadress: Parkgatan info@sotenas.se Sida 28 av 45

213 Datum: Specifikation av minskade ramar Budget Budget Budget Budget Belopp i mnkr Kommunfullmäktige och partistöd -0, Varav förnyelseberedningen upphör -0, Kommunrevisionen Valnämnd (2019 EU-val, 2022 Val-år) -0,4-0,2-0,6 Överförmyndare Kommunstyrelsen 7,1-1,7-1,9-2,0 Varav allmän verksamhet 7,8-0,7-0,9-1,0 Varav KS ofördelade medel -0, Varav ökade intäkter alkoholhandläggare -0, Varav lönebidrag till föreningar -0, Varav effektivisering - -0,7-0,9-1,0 Varav omfördelning av intern-debiterad tjänst fr UN 0, Varav avtalssamverkan då IT-nämnd upphör 5, Varav avtalssamverkan då Löne-nämnd upphör 2, Varav teknisk verksamhet -0,7-1,0-1,0-1,0 Varav ökade intäkter parkerings-arrenden -0, Varav ökade intäkter större arrendeytor -0, Varav ökade intäkter - -1,0-1,0-1,0 Varav omfördelning av tillgänglighetsråd fr ON 0, Utbildningsnämnden -4,3-5,5-5,9-3,4 Varav effektivisering -4,0-5,5-5,9-3,4 Varav omfördelning av intern-debiterad tjänst till KS -0, Omsorgsnämnden -1,1-2,6-3,2-3,8 Varav effektivisering -1,0-2,6-3,2-3,8 Varav omfördelning av tillgänglighetsrådet till KS -0, Byggnadsnämnden -0, Varav effektivisering -0, Miljönämnden i mellersta Bohuslän IT-nämnden (samverkansavtal, omföring till KS) -5, Lönenämnden (samverkansavtal, omföring till KS) -2, Summa minskade ramar -7,1-10,0-11,0-8,6 Sotenäs kommun, Kungshamn Besöksadress: Parkgatan info@sotenas.se Sida 29 av 45

214 Datum: Nämndredovisning Kommunfullmäktige och partistöd Resultaträkning Bokslut Budget Budget Belopp i tkr Budgetberedningens förslag: För kommunfullmäktige föreslås förutom uppräkning enligt KPI samt upphörande av förnyelseberedningen i övrigt ett oförändrat anslag vilket innebär en budgetram på 784 tkr. Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommunbidrag Resultat Förändring av budget avser: Förnyelseberednin. upphör -44 tkr Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige består från och med mandatperioden av 31 ledamöter. Fullmäktige sammanträder vanligen 7 gånger per år. Mandatfördelningen är: Moderata Samlingspartiet 12, Arbetarepartiet- Socialdemokraterna 8, Liberalerna 2, Centerpartiet 3, Vänsterpartiet 1, Miljöpartiet de gröna 1, Sverigedemokraterna 3, Kristdemokraterna 1. Kommunfullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen, främst mål och riktlinjer för verksamheten samt budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor. Partistöd Anslaget för kommunalt partistöd i Sotenäs uppgår från 2011 till 18 % av basbeloppet gånger antalet mandat i kommunfullmäktige. 8 % av ett basbelopp utgår som grundbidrag till i kommunfullmäktige representerat parti. Återstoden av budgetanslaget fördelas jämnt per mandat i kommunfullmäktige. Kommunrevisionen Resultaträkning Bokslut Budget Budget Belopp i tkr Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommunbidrag Resultat De kommunala revisorerna är fem till antalet. Kommunrevisionen biträds av ett externt revisionsbolag. Uppdrag Revisorerna ska årligen granska om kommunens verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt sätt, den ekonomiska hushållningen är god, styrningen effektiv, redovisningen tillförlitlig, förmögenhetsförvaltningen säker och om den interna kontrollen i övrigt är tillräcklig. Revisorerna ska också bedöma och uttala sig om resultatet, som det redovisas i delårsrapportens och årsredovisningens förvaltningsberättelse, är förenligt med av kommunfullmäktige fastställda finansiella och verksamhetsmässiga mål. Sotenäs kommun, Kungshamn Besöksadress: Parkgatan info@sotenas.se Sida 30 av 45

215 Datum: Mål Målen för den kommunala revisionen definieras i lagstiftning, reglemente och God revisionssed i kommuner. Utifrån en årlig analys av risk- och väsentlighet ska revisorerna genom sin granskning verka för att fullmäktiges mål och uppdrag genomförs och följs upp tillse att redovisningen är rättvisande försäkra sig om att nämnderna tar ett aktivt ansvar för styrning, uppföljning och kontroll av ekonomi och verksamhet Revisorernas granskning ska också vara stödjande och förebyggande. Genom öppenhet och god kommunikation med uppdragsgivare och revisionsobjekt skapas förtroende för revisionen och en bredare kunskap om revisorernas uppgift och arbetssätt. Budgetberedningens förslag: För revisionen föreslås förutom uppräkning enligt KPI ett oförändrat anslag vilket innebär en budgetram på 615 tkr. Valnämnden Resultaträkning Bokslut Budget Budget Belopp i tkr Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommunbidrag Resultat Förändring av budget avser: Minskat anslag, val 2019 endast EU-val Valnämndens uppdrag är att vara lokal valmyndighet i Sotenäs och ansvara för genomförandet av val till riksdagen, regionfullmäktige och kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet samt nationella och lokala folkomröstningar. Valnämndens arbete styrs främst av vad som föreskrivs i vallagen. Budgetberedningens förslag: Valnämndens anslag minskas med 366 tkr då det under 2019vkommer att genomföras EU-val. Överförmyndare Resultaträkning Bokslut Budget Budget Belopp i tkr Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommunbidrag Resultat Överförmynderiet omfattar följande verksamheter: Utredning av behov av godmanskap och förvaltarskap. Tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares löpande verksamhet. Granskning av årsredovisningar rörande förvaltad egendom. Granskning av vissa större förvaltningsåtgärder företagna av ställföreträdare mm. Administration och arkiv. Överförmyndaren har som sin huvuduppgift att kontrollera att förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap sköts på ett korrekt sätt. Överförmyndaren ansvarar direkt under kommun- Sotenäs kommun, Kungshamn Besöksadress: Parkgatan info@sotenas.se Sida 31 av 45

216 Datum: fullmäktige för sina uppgifter. Från och med 2011 utförs all handläggning av överförmyndarärenden av Uddevalla kommun enligt upprättat avtal. Budgetberedningens förslag: För överförmyndarverksamheten föreslås förutom uppräkning enligt KPI ett oförändrat anslag vilket innebär en budgetram på 747 tkr. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens verksamhet. Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter. För beredning av ärenden till kommunstyrelsen svarar arbetsutskottet, personalutskottet och tekniskt utskott. Allmän verksamhet Resultaträkning Bokslut Budget Budget Belopp i tkr Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommunbidrag Resultat Förändring av budget avser: Ram för IT-verksamhet tkr Ram för löne-verksamhet tkr Minskning av ofördelat anslag -500 tkr Smögen Art Light Festival 2018 (fr UN) 250 tkr Utveckling Udden (från UN) 300 tkr Hunnebo Judo 60 tkr Delad tjänst alkoholhandläggare med Tanums kommun -130 tkr Uppdrag Minskat stöd till lönebidragsanställningar hos olika föreningar -150 tkr Omfördelning av ram från UN för adm. tjänst Kommunstyrelsen ansvarar för allmän verksamhet som strategi- och utvecklingsfrågor, personal- och organisationsfrågor, översiktlig planering, exploatering, beredskapsplanering, räddningstjänst och totalförsvar, besöksnäring, näringslivsfrågor, information, konsumentrådgivning, arbetsmarknadsenhet och kollektivtrafik. Kommunstyrelsen är också anställningsmyndighet för hela kommunens verksamhet. Ekonomi Under 2017 har räddningstjänsten intäkter ökat från försäljning och avgifter (larminsatser, brandskydd, utbildning) vilket innebär att verksamheten nu är i balans. Tillväxt- och utvecklingsenheten och ekonomienheten ser en minskning av bidragsintäkter vilket hör samman med att några av projekten inom Industriell Symbios avslutades i början av 2017 samt att projektet Ren kustlinje rapporteras separat. Personalkostnaderna har minskat netto med 639 tkr vilket kan förklaras av dels sjukskrivningar och vakanser samt en del av projektanställda rapporterats i separat enhet från De interna kostnaderna har minskat för räddningstjänsten, ekonomiavdelningen samt tillväxt-och utvecklingsavdelningen. Under 2018 kommer en tjänst inom administrationen inte att återbesättas efter pensionsavgång, till stor del beroende på effekter av det pågående digitaliseringsarbetet. Resultatet för kommunstyrelsens allmänna verksamhet år 2017 är ett överskott på 786 tkr som till stor del beror på lägre personalkostnader, både jämfört med föregående år och budget, samt ökade intäkter på försäljning. För att möta behovet av en ökad digitalisering och ökad effektivisering av verksam- Sotenäs kommun, Kungshamn Besöksadress: Parkgatan info@sotenas.se Sida 32 av 45

217 Datum: heten föreslås en omfördelning av medel från AME till allmän verksamhet. Separata investeringsmedel har öronmärkts i den föreslagna investeringsbudgeten. Målet med omfördelningen är en starkare och tydligare framdrift av kommunens digitalisering och effektivisering. Verksamhet Allmänna förutsättningar Uppdraget till KS allmän verksamhet är att minska kommunbidraget -780 tkr utöver kompensationen för prisökningar (uppräkning med förändringen av KPI) och löneökningar. Förslaget är att KS ofördelade medel minskas med 500 tkr, en besparing på 130 tkr från att tjänsten alkoholhandläggare delas med Tanums kommun samt minskat stöd till föreningar för lönebidragsanställningar med 150 tkr. Teknisk verksamhet Resultaträkning Bokslut Budget Budget Belopp i tkr Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommunbidrag Resultat Förändring av budget avser: Tillgänglighetsrådet 77 tkr Ökade intäkter parkeringsavgifter-280 tkr Ökade intäkter arrenden Uppdrag -500 tkr Teknisk verksamheten ansvarar för markförsörjning, hamnar, fastighetsförvaltning, väghållning, parker, lekplatser, utomhusbad, kommunens samlade kost- och städverksamhet samt teknisk försörjning. Utveckling de senaste åren Allmän beskrivning - Organisation Förvaltningen har under 2017 verkställt stora förändringar. Den nya organisationen börjar nu sätta sig och därmed blir både starka sidor och sidor med förbättringspotential synliga. Styrkan består i att stuprör bytts mot hängrännor, i engagerade och duktiga medarbetare och i det kundfokus som blir allt mer utbrett i förvaltningen som helhet. Förvaltningen arbetar med ständiga förbättringar utifrån konceptet LEAN. När det gäller förbättringspotential har framför allt två områden relevans i detta sammanhang. Det gäller för det första behov av tillräckliga resurser för ledning och uppföljning vid genomförandet av projekt. Kommunen behöver vara stark och kompetent i sin beställarroll i förhållande till konsulter och leverantörer. För det andra är behovet av ökad ärendeavverkning i markförvaltningsverksamheten stort. - Markförvaltning, exploateringsverksamheten Plan- och exploateringsenheten bildades hösten De tre tjänsterna som mark- och exploateringsingenjörer har inte varit tillsatta på flera år. Detta har lett till stora ärendebalanser och mycket långa (upp till två år) handläggningstider. För denna verksamhet finns inga lagkrav avseende handläggningstid motsvarande de som gäller för bygglovs- och miljöärenden. All handläggning ska enligt förvaltningslagen hanteras skyndsamt. Enheten uppfyller idag inte dessa krav. Enheten har i uppgift att förvalta kommunens mark vilket innebär bland annat att upprätta avtal, ändra och svara på frågor från de över kunder som faktureras varje år. Enheten har under 2017 hanterat över 1100 ärenden, varav 500 nya arrendeavtal, 280 tilldelade båtplatser, över 20 försäljningar/exploateringsavtal/ policys och över 300 remisser/upplåtelser. Enheten har Sotenäs kommun, Kungshamn Besöksadress: Parkgatan info@sotenas.se Sida 33 av 45

218 Datum: under året påbörjat systematiskt förbättringsarbete i form av LEAN men har trots detta ett stort antal ärenden som väntar på handläggning. - Ekologiska livsmedel Inom kostverksamheten uppgick kommunens totala livsmedelsinköp under 2017 till knappt 7 mnkr varav ca 14 procent eller knappt 1 mnkr avsåg ekologiska livsmedel. I kommunens kostpolicy står det under rubriken "Hållbar utveckling och upphandling" att kommunen ska öka andelen ekologiska och rättvisemärkta livsmedel med ambitionen att ökningen ska vara 25 % samt att detta ska beaktas i det årliga budgetarbetet. I undersökningen om kommunernas kvalitet i korthet (KKiK 2016) hade andelen ekologiska livsmedel har ökar från 11 procent 2015 till 14 procent Andelen är dock alltjämt låg i jämfört med andra kommuner. Inför 2018 ökades kostenhetens ram med 100 tkr vilket kommer att generera en ytterligare ökning av inköpen av ekologiska livsmedel med ca 2 procent. - Fastighetsbeståndet Det stora eftersatta underhållet i kommunens fastighetsbestånd har varit och kommer även framåt att vara en viktig fråga. Kommunstyrelsen har uppdragit åt förvaltningen att ta fram förslag till avyttring av fastigheter med byggnader utan kommunal verksamhet, ta fram en underhållsplan samt att ta fram en lokalförsörjningsplan avseende fastigheter där det bedrivs kommunal verksamhet i byggnaderna. Åtgärderna tar sikte på målet att nå god ekonomisk hushållning i fastighetsbeståndet. För att nå detta mål bedöms fastighetsbeståndet både behöva minska och insatserna med underhåll av det kvarvarande fastighetsinnehavet öka väsentligt. Dessa förhållanden och behovet av projektledarresurs på området beskrivs i dokumenten som hör till investeringsbudgeten. - Gator och vägar Efter många år av eftersatt underhåll av kommunens gatunät har en inventering genomförts och underhåll inletts med avseende på ytskikt. En planering för åtgärder de kommande fem åren har också tagits fram. Situationen har därmed förutsättningar att förbättras på detta område. Äskande om medel för ändamålet återfinns i investeringsbudgetdokumenten. Ekonomi Kommunstyrelsens tekniska verksamheter är till stor del finansierad av externa intäkter (hyror, arrendeavgifter, etc.) Kommunbidraget uppgår till tkr och de externa intäkterna till tkr. Med så stor andel externa intäkter är det angeläget att ramar för verksamheten sätts med beredskap för korresponderande beslut gällande intäkterna. Här finns goda möjligheter för skattekollektivet att få avkastning på sin mark. Enligt budgetanvisningarna räknas intäkter och kostnader upp med 2,3 %. Kompensationen för prisökningar innebär i praktiken en ramminskning då intäkterna som räknas upp med KPI-förändringen är större än kostnaderna som räknas upp. De interna intäkterna följer oftast KPI-förändringen. När det gäller de budgeterade externa intäkterna ger en uppräkning med 2,3 % en minskande effekt på ramen med -773 tkr. Det innebär att även de verkliga externa intäkterna, enligt t.ex. taxor, måste höjas med motsvarande belopp för att undvika ökat behov av kommunbidrag alternativt kräva nedskärningar i verksamheten. Uppdraget till KS tekniska verksamhet är att minska kommunbidraget med -780 tkr utöver kompensationen för prisökningar (uppräkning med förändringen av KPI) och löneökningar. Förslaget är att minskningen hanteras genom en ökning av intäkterna från parkeringsavgifter med 280 tkr och en ökning av intäkterna från arrenden med 500 tkr. Sotenäs kommun, Kungshamn Besöksadress: Parkgatan info@sotenas.se Sida 34 av 45

219 Datum: Inför 2018 minskades kommunbidraget till de tekniska verksamheterna med tkr (netto 900 tkr då 100 tkr tillfördes kostverksamheten för ökade inköp av ekologiska livsmedel). Även inför 2017 minskades kommunbidraget med 500 tkr. År Minskning kommunbidrag tkr tkr tkr - SKLs genomlysning I jämförelse med strategiskt liknande kommuner ligger kommunstyrelsens tekniska verksamheter förhållandevis väl till i effektivitet enligt SKL:s genomlysning vintern Ett undantag är enhetens parkverksamhet med parker där Sotenäs kommun lägger mer pengar än jämförelsekommunerna. Det hade därför legat nära till hands att föreslå besparingar inom detta område. Med hänsyn till kommunens karaktär av besöks- och turismkommun och det värde den näringen har för kommunens ekonomi föreslås inte några besparingar på detta område. Verksamhet tillsynsverksamhet beträffande sjöbodar i syfte att säkerställa avtalen ska omfattar samma ytor som rent faktiskt ianspråktagits och att kommunens sjöbodspolicy följs. Ärendeinströmningen väntas också fortsätta med oförminskad omfattning även Stora delar av utmaningen med att få ärendehanteringen i balans och korta handläggningstiderna väsentligt bygger på att behålla och rekrytera tillräckligt många och kvalificerade medarbetare. Förvaltningen föreslår därför att kommunbidraget ökas för ytterligare en markoch exploateringsingenjör (från tre till fyra tjänster) alternativt att de externa intäkterna ökas i sådan grad att de kan finansiera sådan tjänst. Budgetberedningens förslag: För kommunstyrelsen föreslås förutom uppräkning enligt KPI och avtalsenliga löneökningar, en ramminskning om tkr. Budget för IT- och löneverksamhet flyttas hit då dessa gemensamma nämnder avslutas inför Allmänna förutsättningar Kommunstyrelsens projektverksamhet står inför stora utmaningar framåt där behovet av fastighetsunderhåll, säkring av kajer och ombyggnationer för kärnverksamheterna kommer att ha stort fokus i såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt perspektiv. Behovet av ökade resurser beskrivs i dokumenten som hör till investeringsbudgeten. Arbetet med ombyggnationer påverkar inte bara projektverksamheten utan även kost- och städverksamheten med översyn av de fysiska köken. Där pågår samtidigt ett omfattande och resurskrävande organisatoriskt utvecklingsarbete, inklusive införande av bemanningsenhet, genomförande av heltidsprojektet och digitalisering av kostdata. På markförvaltningssidan är kundernas (företagare, privatpersoners och föreningars), berättigade krav på service, dvs. ärendeavverkning och därmed väsentligt kortare handläggningstider samt kvalitetssäkring av verksamheten, viktigast de närmaste åren. Parallellt pågår en omfattande planerad Sotenäs kommun, Kungshamn Besöksadress: Parkgatan info@sotenas.se Sida 35 av 45

220 Datum: Utbildningsnämnden Resultaträkning Bokslut Budget Budget Belopp i tkr Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommunbidrag Resultat 0 0 Förändring av budget avser: Uppdrag Besparing tkr Omfördelning av ram till KS tkr Nämndens uppdrag och ansvarsområden är förskola, grundskola, fritidshem, kulturskola samt kultur och fritidsverksamheten. Från augusti 2017 ingår även gymnasieskola och vuxenutbildning i nämndens ansvarsområde. Utveckling de senaste åren Allmän beskrivning De senaste åren har mycket av utvecklingsarbetet handlat om IKT. Sotenäs kommun har deltagit i utvecklingsprojekt, bland annat i matematiklyftet och läslyftet på grundskolan, naturvetenskap och teknik samt flerspråkighet inom förskolan. Kommunen deltar även i SKLs skolprojekt PRIO, som står för Prioritering, Initiativ, Resultat och Organisation. Ett förvaltningsövergripande utvecklingsarbete inom jämställdhet pågår utifrån att utbildningsnämnden har prioriterat detta i sina målformuleringar. Inom kultur och fritid har vi genomfört organisation av mer öppet bibliotek och ökat tillgängligheten med 280 procent. En ny kultur- och fritidsplan är framtagen. Vi har och har haft flera stora kulturprojekt som kräver kommunens arbetsinsats vilket vi har svårt att hantera inom dagerns organisation. Skolbibliotek är en annan del som behöver utvecklas enligt skolverkets rapport. Kulturskolan har förutom musikundervisning och ensemblespel erbjudit dansundervisning i samverkan med danspoolen i Vänersborg samt haft undervisning i konst i Gerlesborg, tillsammans med Tanums kommun. Detta innebär att vi uppfyllt kriterierna för att skapa en Kulturskola vilket vi också gjorde under hösten, invigningen skedde den 11 november. Under våren 2017 har Kulturskolan även erbjudit inriktning drama. Den stora utmaningen kom i slutet av 2015 och i början av 2016 med skapandet av en helt ny organisation för att möta det stora antal barn och elever med annat modersmål och olika bakgrund som kom till kommunen. Redan under hösten 2016 minskade verksamheten då de asylboenden som fanns i kommunen stängde och verksamheten organiserades om för att möta behoven av stöd på alla skolor. Sedan hösten 2017 samarbetar Sotenäs kommun med Anna Karlefjärd för att förbättra resultaten. Samarbetet kommer att fortgå under Ekonomi 2019 Utbildningsnämnden kommer att ha en minskad budgetram jämfört med Utbildningsnämnden har under flera år erhållit statsbidrag för nyanlända elever. Utbildningsnämnden räknar med att statsbidraget kommer vara lägre under Minskad budgetram kan också härledas till kravet att anpassa verksamheterna. Under 2018 utökade förskolan med två avdelningar. Utbildningsnämnden fick kompensation för en utökad avdelning och skulle finansiera den andra avdelningen inom befintlig ram. Under hösten 2018 visar prognosen ett underskott för förskolan och den kan härledas till utökningen. Inför 2019 står därför förskolan inför stora utmaningar när utökningen ska täckas av tilldelad ram. Skolan och vuxenutbildningen har också stora utmaningar och där en minskad budgetram kommer att ställa höga krav på hur skolenheterna organiserar sig. Sotenäs kommun, Kungshamn Besöksadress: Parkgatan info@sotenas.se Sida 36 av 45

221 Datum: Personal 2019 Anpassning av personalstyrkan påbörjade förvaltningen under hösten 2018 och kommer att fortgå under Anpassningen kan härledas till minskad budgetram. Verksamhet Allmänna förutsättningar Under senaste året har det systematiska kvalitetsarbetet haft en central roll i utbildningsnämnden/utbildningsförvaltningen. Arbetet fortsätter för att höja elevernas måluppfyllelse och öka barnens lärande. Sotenäs kommun kommer att ingå i ett samarbetsprojekt med Skolverket. Projektet är ett förvaltningsövergripande utvecklingsarbete och innebär riktade insatser för nyanlända barn och elevers lärande. Samarbetet med Skolverket kommer att pågå till höstterminen Under perioden kommer förvaltningen även att fortsätta utvecklingsarbetet med elevhälsan. Kultur o Fritid; verksamheten omfattar bibliotek-, kultur- och fritidsverksamhet. Verksamheten riktar sig dels till kommunens föreningar och invånare dels till kommunala verksamheter, till exempel skolan. Prioriterade områden under 2019; utvecklingen av Soteleden kommer att fortsätta med inriktning på besöksnäringen. Nytt elljusspår i Hunnebostrand kommer att vara prioriterat under året. Biblioteket; arbetet med att öka ungas intresse och läslust genom olika typer av aktiviteter kopplat till kommunbiblioteket. Öka bibliotekets kulturutbud med bland annat författarträffar, digitala projekt, musik, utställningar och samarbete med övriga kulturaktörer är prioriterat under Kultur; kommunen har i dag ett aktivt kulturliv med flera stora kulturaktörer som i samverkan söker olika stöd i form av medel och tid. För att tydliggöra styrningen och medverkan i dessa projekt finns behovet att skapa ett tydligare regelverk för ansökningsrutiner. Kulturskolan har en del i elevernas utveckling till demokratiska och kreativa människor med hög självkänsla. Kulturskolan och grundskolans undervisning ska vara integrerad. Musikskolan erbjuder förutom musikundervisning och ensemblespel, dansundervisning. Utbildningsnämnden står inför mycket stora förändringar. Under perioden ska förvaltningen genomföra anpassningar, vilket bland annat betyder fler barn och elever per lärare/förskollärare samt en översyn av utbildningsnämndens lokaler. Under samma period ska utbildningsnämnden samtidigt höja måluppfyllelsen. Investeringsbehov Nämnden/förvaltningen har stora behov av investeringar. Särskilda satsningar kommer att ske på Sotenässkolan. Budgetberedningens förslag: Minskning av utbildningsnämndens ram utöver uppräkning för prisförändringar och löneökningar. enligt följande: 2019; 4,0 mnkr 2020; 5,4 mnkr 2021; 5,9 mnkr 2022; 3,4 mnkr Omsorgsnämnden Resultaträkning Bokslut Budget Budget Belopp i tkr Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommunbidrag Resultat Förändring av budget avser: Besparing omsorgen tkr Sotenäs kommun, Kungshamn Besöksadress: Parkgatan info@sotenas.se Sida 37 av 45

222 Datum: Uppdrag Omfördelning av ram för tillgänglighetsrådet - 77 tkr Uppräkning med KPI Omsorgsnämnden ansvarar för vård och omsorg om äldre och funktionshindrade, individoch familjeomsorg och ensamkommande barn och ungdomar. De viktigaste lagområdena är SOL, LSS och HSL. Omsorgsinsatserna ska präglas av kontinuitet och kompetens både vad avser innehåll och personal. Samtliga omsorgstagare ska utifrån sina egna livsvillkor bemötas med respekt. Den enskildes behov och integritet ska ligga till grund för insatserna. Den enskilde ska erbjudas god service och tillgänglighet Utveckling de senaste åren Allmän beskrivning Omsorgsnämndens ansvarsområden omfattar vård och omsorg om kommuninvånare i alla åldrar. I Sotenäs finns en stor andel äldre invånare vilket påverkar inriktning och prioriteringar i omsorgsverksamheten. Arbetet med utveckling av äldreomsorgen har satt sin prägel på omsorgsförvaltningens uppdrag. Nationella krav på större valfrihet, värdighet och välbefinnande för äldre ställer krav på verksamheternas kvalitet och innehåll. Allt fler äldre har behov av insatser och det är främst hemtjänstinsatser som behöver utvecklas och stärkas. Många av de som har behov av insatser får ett fullgott stöd från hemtjänst och hemsjukvård. Det är vid särskilda diagnoser och funktionsnedsättningar som behovet av särskilt boende blir aktuellt, t ex demenssjukdom, psykisk ohälsa vid åldrande och somatiska sjukdomar där omvårdnadsbehovet är stort. Inom LSS och socialpsykiatri är en utveckling av verksamheten nödvändig då nya målgrupper har behov av insatser. Kompetensutveckling, förnyelse och nya verksamheter behövs för att möta kommunmedborgarnas behov. Inom individ- och familjeomsorgen är en satsning på hemmaplanslösningar aktuell och ett ökat ansvar för myndighetsutövningen för ensamkommande barn och ungdomar ställer stora krav på IFO:s utveckling. Ekonomi Omsorgsverksamheten har under en följd av år redovisat underskott i driftbudgeten. Det senaste året har beställda timmar minskat till den egna verksamheten och ökat till LOVföretagen. Till 2019 upphör det statliga stimulansbidraget på 2900 tkr, vilket har använts för att höja personaltätheten inom särskilda boende. Insatser på individnivå för funktionshindrade, individer och familjer har också ökade kostnaderna. Behovet av att köpa platser för personer med komplexa behov har ökat. Personal Förvaltningen bedriver en personalintensiv verksamhet. De allra flesta (89 %) anställda är kvinnor. Genomsnittsåldern bland de anställda är förhållandevis hög (48 år) och personalomsättningen låg på baspersonal. Undersköterskor är kommunens vanligaste yrkesgrupp, andelen anställda med adekvat yrkesutbildning är hög förutom inom verksamheterna ensamkommande barn och ungdomar samt inom myndighetsutövningen på Individ och familjeomsorgen. Kommunen erbjuder personalen trygga anställningsförhållanden. De flesta arbetar deltid, 80 %. Heltidsanställningar förekommer inom äldreomsorgen och ett arbete pågår med att se över möjligheten att erbjuda heltider. En bemanningsenhet är startad och kommer att bidra till ökad flexibilitet och ett bättre resursutnyttjande av personal. Möjligheten till fortbildning av personalen har varit starkt begränsad när inte extern finansiering erbjudits, till exempel i form av statliga stimulansmedel. Verksamheten har stora svårigheter att rekrytera utbildad personal inom flera yrkesområden, exempelvis undersköterskor på sommaren, Sotenäs kommun, Kungshamn Besöksadress: Parkgatan info@sotenas.se Sida 38 av 45

223 Datum: sjuksköterskor, biståndsbedömare, enhetschefer och socialsekreterare. För socialsekreterare inom barn och familj behöver sex personer kompletteringsutbildning, enligt nya krav från socialstyrelsen som träder i kraft 2019, som omsorgsförvaltningen äskar medel för. Ett jämställdhetsarbete har påbörjats och kommer att implementeras i alla verksamheter utifrån antagen jämställdhetsplan. Kompetensutvecklingsplan är framtagen tillsammans med personalavdelningen och delvis genomförd. Kompetensutveckling behöver fortsätta och inte avstanna. Verksamhet Allmänna förutsättningar Omsorgsverksamheterna är starkt lagstyrda. Nationella politiska mål och krav från tillsynsmyndigheter har fått stor genomslagskraft gick 69 % av förvaltningens nettobudget till äldreomsorgens område. En tung åldersprofil i befolkningen medför hög prioritet på detta område även under kommande år. Den nationella äldrepolitiken har starkt fokus på satsningar för de mest sjuka äldre. Riksdagen har också lagstiftat om valfrihet, värdighet och välbefinnande som ökar kvalitetskraven i verksamheten. Ett lagförslag kring förenklad biståndshandläggning föreslås träda i kraft den 1 juli Ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälsooch sjukvård gäller från och med 1 januari Lagen lägger stort fokus på samverkan och samordning mellan sluten hälso- och sjukvård, primärvård samt kommunen. I lagen regleras regler och rutiner för kommunens betalningsansvar. Överenskommelse och gemensamma riktlinjer är antagna av Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen. Samverkande sjukvård genom avtal med VGR ger förstärkt närsjukvård till gagn för invånarna. Den ställer höga krav på kompetens och tillgänglighet dygnet runt i kommunens hemsjukvård. Den samverkande sjukvården är välfungerande i Sotenäs kommun. Inom hemtjänstens område har antalet biståndsbedömda timmar under tidigare år ökat men har nu minskat. Anpassning till minskade timmar pågår. De särskilda boenden som finns i norra kommundelen har behov av anpassningar för att möta de nationella krav som ställs på särskilt boende. Ombyggnadsförslag och behoven beskrivs i äldreomsorgsplanen och arbetet pågår med utvecklingen av särskilda boenden. Företagen som utför hemtjänst och serviceinsatser med stöd av LOV utgör i dagsläget 17 % av hemtjänstinsatserna. Inom individ och familjeomsorgen krävs en satsning på hemmaplanslösningar istället för institutionsplaceringar. Det kommer att öka kvaliteten för den enskilde och minska kostnaderna. Rekrytering av personal med adekvat utbildning kommer att vara en utmaning främst inom Individ och familjeomsorgen och ensamkommande barn och ungdomar. Inom LSS-området väntas en ökning av unga brukare som har behov av moderna lösningar på boendeformer och meningsfull daglig verksamhet. Förändringar krävs för att åstadkomma en anpassning till en yngre målgrupp inom LSS-boenden och kring innehållet i daglig verksamhet. Funktionshinderplanen, fastställd av Omsorgsnämnden , beskriver bl. a. en framtidsprognos där följande utvecklingsområden finns. Budgetberedningens förslag: Minskning av omsorgsnämndens ram utöver uppräkning för prisförändringar och löneökningar föreslås till 1,0 mnkr Sotenäs kommun, Kungshamn Besöksadress: Parkgatan info@sotenas.se Sida 39 av 45

224 Datum: Byggnadsnämnden Resultaträkning Utveckling de senaste åren Allmän beskrivning Bokslut Budget Budget Belopp i tkr Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommunbidrag Resultat Förändring av budget avser: Uppdrag Effektiviseringskrav, minskade kostnader/ökade intäkter -144 tkr Byggnadsnämnden fullgör idag kommunens uppgifter inom plan- och byggverksamheten samt de övriga uppgifter som enligt lag ska verkställas av nämnden. Nämnden fullgör också kommunens uppgifter i trafikfrågor enligt lagen om trafiknämnd, kommunens kart- och mätfunktion, energi- och klimatrådgivning samt utgör tillsynsmyndighet enligt Plan- och bygglagen (PBL). Byggnadsnämnden har enligt PBL även till uppgift att: Verka för en god byggnadskultur och en estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö, Följa den allmänna utvecklingen och ta initiativ om planläggning, byggande och fastighetsbildning Samarbeta med andra vars arbete och intressen rör nämndens verksamhet Lämna råd och upplysningar Tillhandahålla nybyggnadskarta Ekonomi Byggnadsnämnden får ta ut avgifter för Beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och ingripandebesked Beslut om lov Tekniska samråd och slutsamråd Arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen Upprättande av nybyggnadskartor Framställning av arkivbeständiga handlingar Expediering och kungörelse Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder Byggnadsnämnden får ta ut en planavgift för att täcka programkostnader och kostnader för andra åtgärder som behövs för att upprätta eller ändra detaljplaner eller områdesbestämmelser, om nämnden ger bygglov för nybyggnad eller ändring av en byggnad och den fastighet som bygglovet avser har nytta av planen eller områdesbestämmelserna. Byggnadsnämndens rådgivnings- och upplysningsverksamhet liksom service enligt förvaltningslagen är skattefinansierad. Avgifter tas ut enligt SKL:s PBL-taxa. Resultatet för år 2017 var ett överskott på 1,5 mnkr i förhållande till kommunbidraget. Prognosen efter september 2018 pekar på ett resultat i nivå med budget för Personal Bygg- och GIS har idag totalt 12 tjänster. Sotenäs kommun, Kungshamn Besöksadress: Parkgatan info@sotenas.se Sida 40 av 45

225 Datum: Sex bygglovhandläggare, varv en är en tidsbegränsad anställning t o m Tre byggnadsinspektörer En mät- och kartingenjör En GIS-ingenjör En enhetschef Dessutom anlitas konsulter för delar av verksamheten. En bygglovskonsult. Byggnadsnämnden ska enligt PBL ha minst en person med arkitektutbildning till sin hjälp och i övrigt ha tillgång till personal i den omfattning och med den särskilda kompetens som behövs för att nämnden ska kunna fullgöra sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt. Behovet av arkitekt vid bygglovhandläggning och handläggning av anmälningspliktiga åtgärder bedöms som tillgodosett genom att handläggarna samråder med en planarkitekt på plan- och exploatering, som har arkitektutbildning. Plan- och exploatering har idag totalt 3 ½ tjänster Tre planhandläggare, varav två tjänster är vakanta. ½ enhetschef, kostnad för enhetschef fördelas mellan byggnadsnämnden och kommunstyrelsen. För att täcka vakanser anlitas en plankonsult. På plan och exploateringsenheten pågår rekrytering av ny planhandläggare, enhetens nuvarande bemanning bedöms lämplig och inga nya medel föreslås. Verksamhet Allmänna förutsättningar Pågående planarbete omfattar ett nytillskott på nästan 700 bostäder. Det finns dock inga garantier för att alla pågående detaljplaner kommer att antas och vinna laga kraft, liksom att exploateringen blir av. En översyn över kommunens detaljplaner indikerar att några av de äldre planerna är i stort behov av en översyn. I regeringens proposition 2016/17:151 - Fler steg för en effektivare plan- och bygglag föreslås fler åtgärder kunna utföras utan bygglov. Regeringen bedömer att behovet av rådgivning ökar liksom att mängden tillsynsärenden kan öka. Om tillsynsärendena ökar innebär det en påverkan på kommunernas budget eftersom tillsynsärenden inte är avgiftsbelagda utan skattefinansierade. För att byggnadsnämnden ska klara sina uppgifter bedöms Bygg- och GISenhetens personalstyrka behöva utökas med en heltidsanställd bygglovhandläggare och en heltidsanställd kart- och mätingenjör. En heltidsanställd bygglovhandläggare Förslaget avser avlasta administrationen genom att bygglovhandläggarna, om att förslaget genomförs, kan underrätta sakägare (grannar) och skicka remisser i ärenden om lov och förhandsbesked. Förvaltningen kommer därmed att ha resurser att genomföra Byggnadsnämndens uppdrag att avsätta ytterligare motsvarande en heltidstjänst för arbete med den mycket stora ärendebalansen avseende tillsynsärenden. Sotenäs kommun, Kungshamn Besöksadress: Parkgatan info@sotenas.se Sida 41 av 45

226 Datum: En heltidsanställd mät- och kartingenjör Det är av stor betydelse för bland annat samhällsbyggnadsprocessen samt utvecklingen av e-tjänster att primärkartan hålls uppdaterad. Primärkartan har kommit att bli eftersatt. Primärkartan används som ett utgångsmaterial för upprättande av bland annat grundkartor, nybyggnadskartor och förrättningskartor. Primärkartans huvudsakliga syfte är att användas som ett planeringsunderlag. I huvudsak sker framställningen genom flygfotografering men uppdatering sker fortlöpande genom inmätningar av detaljer i fält. Primärkartan innehåller fastighetsindelning, höjdkurvor, byggnader och detaljer såsom vägkanter, häckar, staket med mera. Primärkarta finns över områden med tätare bebyggelse eller där det förväntas att uppstå sådan inom snar framtid. Byggnadsnämndens skyldighet att tillhandahålla nybyggnadskarta sker företrädesvis genom att hänvisa sökanden i ett ärende till godkända konsulter. Arbetssättet infördes under 2016 i syfte att minska arbetsbelastningen på mät- och kartingenjören. Dock krävs viss administration då konsulterna måste köpa kartdata vilket gör att den förväntade effekten minskar något. Kalkyl Kostnaden för två tjänster beräknas till 1,2 mkr utifrån ett löneläge om 35 tkr per månad. Intäkter väntas med ca 400 tkr. En grovt förenklad beräkning av nuvarande kostnadstäckningsgrad enbart utifrån nämndens totala intäkter och kostnader ger en aktuell och för hela verksamheten genomsnittlig kostnadstäckningsgrad på 50 %. Siffran blir för låg i förhållande till hur man normalt beräknar kostnadstäckningsgrad då den även omfattar tid som inte är debiterbar. Sådan tid räknas normalt inte in vid beräkning av kostnadstäckningsgrad. Siffran är heller inte jämförbar med den beräkning som måste ha legat till grund för det tidigare beslut om kostnadsteckningsgrad som det ibland refereras till (detta har inte gått att återfinna). Detta då lagstiftningen idag är förändrad och många bygglov numera hanteras som anmälningsärenden som i sin tur genererar lägre intäkter. Intäkterna från kart- och mätverksamheten uppgick 2017 till 70 tkr och kostnaderna till 610 tkr, att jämföras med ovan angivna genomsnittliga siffra om 50 %. Ett skäl för de låga intäkterna är att den låga bemanningen lett till att nämnden hänvisar till konsulter istället för att själv ta hand om och debitera för ärendet. Med denna hantering blir det också mer omständligt att distribuera mätdatat både till kunden och till primärkartan. Det är därför att föredra att anställa ytterligare en mätingenjör istället för att använda konsulttjänster. Diskrepansen utreds emellertid vidare och i avvaktan på denna förväntas intäkterna öka till 300 tkr för Tjänsten som bygglovshandläggare avser att öka resurserna för administrativ hantering. Den administrativa hanteringen har fördubblats de senaste två åren men ökade resurser har ännu inte avsatts. Med ytterligare en bygglovshandläggare kan den ökade administrationen hanteras av handläggarna och den administrativa personalen avlastas. Handläggningen effektiviseras också på detta sätt då varje ärende hanteras med färre överlämnandepunkter mellan medarbetare. Kostnadstäckningsgraden för administrativa arbetsuppgifter är mycket låg. Med hänsyn till att viss effektivisering ändå väntas med detta arbetssätt väntas ändå intäkterna kunna öka med 100 tkr. Budgetberedningens förslag: Utöver generell uppräkning för prisförändringar och löneökningar föreslås att byggnadsnämndens ram minskas med -144 tkr Sotenäs kommun, Kungshamn Besöksadress: Parkgatan info@sotenas.se Sida 42 av 45

227 Datum: Miljönämnden i mellersta Bohuslän Resultaträkning Bokslut Budget Budget Belopp i tkr Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommunbidrag Sotenäs Kommunbidrag Munkedal (1 908) Kommunbidrag Lysekil (2 247) Resultat 12 0 Förändring av budget avser: Uppdrag Uppräkning med KPV 3% 48 tkr Effektiviseringskrav 3% -48 tkr Miljönämnden i mellersta Bohuslän (MiMB)är gemensam nämnd för Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner. Organisatoriskt är den placerad i Sotenäs kommun och ingår som en del i Samhällsbyggnadsförvaltningen. Miljönämndens verksamhet: Tillsyn och prövning Avgiftsfinansierad planerad tillsyn inom främst livsmedelskontroll, miljöskydd och hälsoskydd Avgiftsfinansierade löpande tillsynsärenden tillståndsprövning, anmälningar och klagomål Inte avgiftsfinansierad myndighetsrelaterat arbete: information, råd, remisser, miljöövervakning Delta i interna och externa projekt, arbetsgrupper och nätverk. Miljöstrategiskt arbete med deltagande och samordning i kommunernas hållbarhetsarbete. Miljönämndens uppdrag i övrigt: Att ta fram mål, riktlinjer och nyckeltal för styrningen av nämndens verksamhet och göra framställningar i målfrågor till kommunfullmäktige. Övervaka att de av kommunfullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs och att förvaltningen arbetar i enlighet med god ekonomisk hushållning Utveckling de senaste åren Allmän beskrivning Miljönämndens arbete har efter sammanslagningen granskats av livsmedelsverket Länsstyrelsen och kommunrevisionen. I samband med revisionerna har det framkommit brister vilket har föranlett ett intensivt förbättringsarbete på miljöenheten. Under föregående år kunde vi konstatera att miljöenhetens målstyrning, internkontroll och tillsynsarbete nu i hög grad lever upp till de krav som tillsynsmyndigheterna ställer på nämnden. I slutet på 2017 infördes LEAN som modell för verksamhetsutveckling på enheten. Under 2017 har arbetet inom miljöenheten utförts utifrån en tydlig prioriteringsordning, där den planerade tillsynen samt inkommande anmälnings- och prövningsärenden har högst prioritering. Det miljöstrategiska arbetet har utförts i enlighet med verksamhetsplanen. Inte avgiftsfinansierad löpande tillsyn, klagomål, överklaganden, olyckor och smittskydd. Sotenäs kommun, Kungshamn Besöksadress: Parkgatan info@sotenas.se Sida 43 av 45

228 Datum: Ekonomi Verksamheten är finansierad både genom kommunbidrag från de tre samverkande kommunerna samt avgifter från tillsynen och externa bidrag. Fördelningen mellan anslagsfinansiering och övriga intäkter bedöms ge en täckningsgrad på 50 %. Budgettilldelning av kommunbidrag är i stort sett oförändrad sedan Den bedöms motsvara behovet utifrån nödvändig inte debiterbar myndighetsutövning och övrigt arbete enligt miljönämndens uppdrag. Då kostnaderna till övervägande del utgörs av personalkostnader är nettokostnaden proportionell mot personalstyrkan. Miljöenhetens kompetens efterfrågas allt mer i samband med planering i de tre medlemskommunerna. För att ha en möjlighet att svara upp mot de önskemålen om deltagande behöver den nuvarande ramen stå kvar. Med en taxenivå med full kostnadstäckning påverkas den avgiftsfinansierade tillsynen i mindre utsträckning av kommunbidragens storlek. Resultatet för nämndens verksamhet 2017 visar på ett överskott av 12 tkr. Personal Personalomsättningen har varit förhållandevis hög där 5 6 handläggare byttes ut under Vid ingången till 2018 är personalstyrkan inte fulltalig. Under våren sker rekryteringar vilket förväntas leda till att tjänster är tillsatta under andra kvartalet. Personalen är motiverad och mycket ansvarskännande. Arbete pågår för att minska sjuktalen. Sjukfrånvaron har minskat något och var föregående år 7,5 procent. Verksamhet Miljöenhetens bedömningar efterfrågas allt mer i samband med detaljplanering, planering av kommunalt VA samt förhandsbesked för bygglov. Miljönämndens uppdrag definieras i det reglemente som antogs inför sammanslagningen. Med den verksamhet som bedrivs under nämnden idag bedöms reglementet efterlevas. För att kunna ge ett bra underlag till kommunernas planeringsarbete behöver arbetet med inventering av enskilda avlopp åter prioriteras. För avloppsinventering behövs motsvarande 1 tjänst vilken kan finansieras till största delen av LOVA-bidrag och avgifter. För att kunna utföra av nämnden initierad strandskyddstillsyn kan enheten framöver behöva utöka med en tjänst, delvis skattefinansierad. Uppdrag Löner och övriga kostnader räknas upp med KPV (prisindex för kommunal verksamhet) index som för 2019 beräknas till 3,0 procent. Motsvarande effektiviseringskrav gör att Miljönämndens ramar 2019 är oförändrade från Sotenäs kommun, Kungshamn Besöksadress: Parkgatan info@sotenas.se Sida 44 av 45

229 Datum: Investeringsbudget Skattefinansierad verksamhet: Investeringsanslaget för investeringar föreslås uppgå till 21,9 mnkr kr för Inkomster från försäljning av befintliga fastigheter har tidigare år beräknats till betydande belopp. Försäljningstakten har inte motsvarat beräkningarna varför årets budget endast innehåller inkomster från försäljning av fastigheter i exploateringsverksamheten. Investeringsbudgeten kommer att lyftas till kommunfullmäktige i december för beslut om specifikation per projekt. Reinvesteringar ska högst uppgå till summan av årets avskrivningar och årets resultat. Avgiftsfinansierad verksamhet: De totala nettoinvesteringarna för VA-verksamheten under 2019 kommer att behandlas i kommunfullmäktige i december efter att Sotenäs Vatten AB har tagit fram ett förslag att ta ställning till. Förklaring till investeringsbudgeten Investeringsbudgeten visar kommunens planerade investeringar sorterade under respektive ansvarig nämnd. Kommunfullmäktige antar investeringsvolym på mötet i november beslut om specifikation per objekt sker på kommunfullmäktiges möte i december Till föreslagen investeringsvolym tillkommer även pågående investeringar, dessa redovisas inte i nedanstående sammanställning. Investeringarna för 2019 med plan uppgår till 136,0 mnkr över plan-perioden. mnkr Investeringar 21,9 30,1 37,6 46,4 Sotenäs kommun, Kungshamn Besöksadress: Parkgatan info@sotenas.se Sida 45 av 45

230

231

232

233

234 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll KS 197 Dnr 2018/ Mål- och resursplan Investeringsbudget Sammanfattning Ekonomiavdelningen ger information kring nyinvesteringar Investeringsanslaget för reinvesteringar föreslås uppgå till 21,9 mnkr kr för Beskrivning av ärendet Inkomster från försäljning av befintliga fastigheter har tidigare år beräknats till betydande belopp. Försäljningstakten har inte motsvarat beräkningarna varför årets budget endast innehåller inkomster från försäljning av fastigheter i exploateringsverksamheten. Investeringsbudgeten kommer att lyftas till kommunfullmäktige i december för beslut om specifikation per projekt. Reinvesteringar ska högst uppgå till summan av årets avskrivningar och årets resultat. Investeringsbudgeten visar kommunens planerade investeringar sorterade under respektive ansvarig nämnd. Kommunfullmäktige antar investeringsvolym på mötet i november beslut om specifikation per objekt sker på kommunfullmäktiges möte i december Till föreslagen investeringsvolym tillkommer även pågående investeringar, dessa redovisas inte i nedanstående sammanställning. Reinvesteringarna för 2019 med plan uppgår till 136,0 mnkr över plan-perioden. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag Ekonomichefens tjänsteutlåtande Underlag från budgetberedningen daterad Mål- och resursplan , budget 2019, daterad Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar investeringsbudget 2019 samt plan för Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida 34(48)

235 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll KS 198 Dnr 2018/ Skattesats 2019 Sammanfattning I november 2018 fastställer Kommunfullmäktige budgetramarna på nämndnivå, flerårsplan, investeringsbudget och mål för Januari 2019 presenterar nämnder och utskott styrande verksamhetsmål och internbudget för Kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige skall under november fastställa utdebitering (skattesats) för budgetåret Kommunledningskontoret föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen för år 2019 är oförändrad och fastställs till 21,99 procent. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag Ekonomichefens tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen för år 2019 är oförändrad och fastställs till 21,99 procent. Skickas till Kommunfullmäktige Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida 35(48)

236 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll KSAU 188 Dnr 2018/ Skattesats 2019 Sammanfattning Kommunfullmäktige fastställer i november budgetramarna på nämndnivå, flerårsplan, investeringsbudget och mål för Januari 2019 presenterar nämnder och utskott styrande verksamhetsmål och internbudget för Kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige skall under november fastställa utdebitering (skattesats) för budgetåret Kommunledningskontoret föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen för år 2019 är oförändrad och fastställs till 21,99 procent. Beslutsunderlag Ekonomichefens tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 34(39)

237 Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomichef Telefon: E-post: Datum Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr XX 2015/XX Sida 1(1) Skattesats 2019 Sammanfattning Kommunfullmäktige fastställer i november budgetramar på nämndsnivå, flerårsplan, investeringsbudget och mål för Januari 2019 presenterar nämnder och utskott styrande verksamhetsmål och internbudget för kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige skall under november fastställa utdebitering (skattesats) för budgetåret Bakgrund Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen för år 2019 är oförändrad och fastställs till 21,99 procent. Skickas till Kommunfullmäktige Ekonomienheten Ulrika Gellerstedt Ekonomichef Maria Vikingsson Kommunchef Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

238 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll KS 199 Dnr 2018/ Delårsrapport jan-sept 2018 Sotenäs kommun Sammanfattning Ekonomiavdelningen har upprättat bokslut och delårsrapport per siste september samt helårsprognos för Periodens resultat uppgår till -2,5 mnkr (föreg. år -5,7 mnkr) vilket är en förbättring jämfört med samma period föregående år. I resultatet ingår överskott från exploaterings-verksamhet och vinster från försäljning av anläggningstillgångar med 6,2 mnkr. Kommunens nettoinvesteringar i fastigheter, anläggningar och inventarier beräknas på helår uppgå till 30 mnkr. Totalt för kommunen pekar prognosen på ett årsresultat på 2,5 mnkr (föreg.år 10,2 mnkr) vilket är 3,0 mnkr sämre än budget. I prognosen har det medräknats intäkter för exploaterings-verksamhet och övrig fastighetsförsäljning med 11,2 mnkr. Den egentliga nämndverksamheten visar en negativ avvikelse från budget med - 7,3 mnkr. Större delen av avvikelsen är hänförligt till omsorgsnämnden. Anslaget ofördelade medel inom Kommunstyrelsen visar på ett överskott och kompenserar därmed till viss del underskott inom nämndverksamheten. Enligt de ekonomiska styrprinciperna utgör tilldelat anslag den yttersta restriktionen för verksamheten. Om resurserna inte räcker till den planerade/pågående verksamheten måste nämnden vidta åtgärder så att verksamheten ryms inom tilldelad ram. Prognosen för 2018 innebär ett förväntat överskott. Däremot så visar balanskravs-utredning på ett underskott om -4,4 mnkr. Det innebär att inte är möjligt att göra någon avsättning till resultatutjämningsreserven Det innebär vidare att det negativa resultatet måste återställas inom de tre påföljande åren. Måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning visar att ett av de finansiella målen beräknas bli uppfyllt däremot är majoriteten av verksamhetsmålen delvis eller helt uppfyllda. Det innebär att Kommunstyrelsens bedömning är att god ekonomisk hushållning för verksamhetsår 2018 inte är uppfyllt. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag Ekonomichefens tjänsteutlåtande Delårsrapport jan-sep 2018 daterad Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida 36(48)

239 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Forts. KS 199 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen uppmanar omsorgsnämnden att inkomma med åtgärdsplan, enligt de ekonomiska styrprinciperna, för att komma tillrätta med nämndens underskott. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten per september 2018 samt prognos Skickas till Kommunfullmäktige Omsorgsnämnden Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida 37(48)

240 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll KSAU 190 Dnr 2018/ Delårsrapport jan-sept 2018 Sotenäs kommun Sammanfattning Ekonomiavdelningen har upprättat bokslut och delårsrapport per siste september samt helårsprognos för Periodens resultat uppgår till -2,5 mnkr (föreg. år -5,7 mnkr) vilket är en förbättring jämfört med samma period föregående år. I resultatet ingår överskott från exploaterings-verksamhet och vinster från försäljning av anläggningstillgångar med 6,2 mnkr. Kommunens nettoinvesteringar i fastigheter, anläggningar och inventarier beräknas på helår uppgå till 30 mnkr. Totalt för kommunen pekar prognosen på ett årsresultat på 2,5 mnkr (föreg.år 10,2 mnkr) vilket är 3,0 mnkr sämre än budget. I prognosen har det medräknats intäkter för exploaterings-verksamhet och övrig fastighetsförsäljning med 11,2 mnkr. Den egentliga nämndverksamheten visar en negativ avvikelse från budget med - 7,3 mnkr. Större delen av avvikelsen är hänförligt till omsorgsnämnden. Anslaget ofördelade medel inom kommunstyrelsen visar på ett överskott och kompenserar därmed till viss del underskott inom nämndverksamheten. Enligt de ekonomiska styrprinciperna utgör tilldelat anslag den yttersta restriktionen för verksamheten. Om resurserna inte räcker till den planerade/pågående verksamheten måste nämnden vidta åtgärder så att verksamheten ryms inom tilldelad ram. Prognosen för 2018 innebär ett förväntat överskott. Däremot så visar balanskravs-utredning på ett underskott om -4,4 mnkr. Det innebär att inte är möjligt att göra någon avsättning till resultatutjämningsreserven Det innebär vidare att det negativa resultatet måste återställas inom de tre påföljande åren. Måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning visar att ett av de finansiella målen beräknas bli uppfyllt däremot är majoriteten av verksamhetsmålen delvis eller helt uppfyllda. Det innebär att kommunstyrelsens bedömning är att god ekonomisk hushållning för verksamhetsår 2018 inte är uppfyllt. Beslutsunderlag Ekonomichefens tjänsteutlåtande Delårsrapport jan-sept 2018 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten per september 2018 samt prognos Kommunstyrelsen uppmanar omsorgsnämnden att inkomma med åtgärdsplan, enligt de ekonomiska styrprinciperna, för att komma tillrätta med nämndens underskott. Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 36(39)

241 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Forts. KSAU 190 Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 37(39)

242 Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomichef Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr KA 2018/2 Sida 1(2) Delårsrapport jan-sept 2018 Ekonomiavdelningen har upprättat bokslut och delårsrapport per siste september samt helårsprognos för Periodens resultat uppgår till -2,5 mnkr (föreg. år -5,7 mnkr) vilket är en förbättring jämfört med samma period föregående år. I resultatet ingår överskott från exploateringsverksamhet och vinster från försäljning av anläggningstillgångar med 6,2 mnkr. Kommunens nettoinvesteringar i fastigheter, anläggningar och inventarier beräknas på helår uppgå till 30 mnkr. Totalt för kommunen pekar prognosen på ett årsresultat på 2,5 mnkr (föreg.år 10,2 mnkr) vilket är 3,0 mnkr sämre än budget. I prognosen har det medräknats intäkter för exploaterings-verksamhet och övrig fastighetsförsäljning med 11,2 mnkr. Den egentliga nämndsverksamheten visar en negativ avvikelse från budget med - 7,3 mnkr. Större delen av avvikelsen är hänförligt till omsorgsnämnden. Anslaget ofördelade medel inom kommunstyrelsen visar på ett överskott och kompenserar därmed till viss del underskott inom nämndverksamheten. Enligt de ekonomiska styrprinciperna utgör tilldelat anslag den yttersta restriktionen för verksamheten. Om resurserna inte räcker till den planerade/pågående verksamheten måste nämnden vidta åtgärder så att verksamheten ryms inom tilldelad ram. Prognosen för 2018 innebär ett förväntat överskott. Däremot så visar balanskravsutredning på ett underskott om -4,4 mnkr. Det innebär att inte är möjligt att göra någon avsättning till resultatutjämningsreserven Det innebär vidare att det negativa resultatet måste återställas inom de tre påföljande åren. Måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning visar att ett av de finansiella målen beräknas bli uppfyllt däremot är majoriteten av verksamhetsmålen delvis eller helt uppfyllda. Det innebär att kommunstyrelsens bedömning är att god ekonomisk hushållning för verksamhetsår 2018 inte är uppfyllt. Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten per september 2018 samt prognos Kommunstyrelsen uppmanar omsorgsnämnden att inkomma med åtgärdsplan, enligt de ekonomiska styrprinciperna, för att komma tillrätta med nämndens underskott. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

243 Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomichef Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr KA 2018/2 Sida 2(2) Bilaga/Bilagor Delårsrapport januari-september 2018 Skickas till Nämnderna Kommunrevisionen Ekonomiavdelningen Ulrika Gellerstedt Ekonomichef Maria Vikingsson Kommunchef Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax:

244 Datum: DELÅRSBOKSLUT JANUARI SEPTEMBER 2018 EKONOMISK UTVECKLING Resultat Periodens resultat uppgår till -2,5 mnkr vilket är en förbättring med 3,2 mnkr jämfört med föregående år. I resultatet ingår överskott från exploateringsverksamhet och vinst vid försäljning av anläggningstillgångar med 6,2 mnkr (f år 5,2 mnkr). För hela året uppgår årets resultat enligt prognos till 2,5 mnkr (f år 10,2 mnkr) vilket är 3,0 mnkr sämre än budget. I prognosen har medräknats 11,2 mnkr (f år 6,2 mnkr) i intäkter från exploateringsverksamhet och vinst vid övrig fastighetsförsäljning. Årets resultat Belopp i mnkr prognos Årets resultat 29,6 10,2 2,5 Årets resultat/skatteintäkter och generella statsbidrag (%) 5,8 2,0 0,5 Verksamhetens nettokostnader Den del av kommunens verksamheter, som finansieras med skatteintäkter och kommunal utjämning kallas nettokostnader. I ett längre perspektiv får nettokostnaderna inte tillåtas öka mer än de angivna intäkterna. För åren uppgår den genomsnittliga kostnadsökningen till 4,3 procent medan skatteintäkterna ökat i genomsnitt 3,1 procent. Nettokostnadernas förhållande till skatter och utjämningsbidrag bör högst uppgå till 98 procent då finns det utrymme kvar som kan användas för ev. amortering av lån, investeringar och/eller sparande. Enligt prognos för 2018 beräknas nettokostnaderna uppgå till 100 procent av skatter och utjämningsbidrag vilket är en ökning med 2 procentenheter jämfört med Det innebär också att den löpande verksamheten tar hela utrymmet av skatteintäkter och generella statsbidrag i anspråk. Nettokostnader % prognos Årlig förändring, nettokostnader 3,5 6,5 2,9 Årlig förändring, skatter och utjämning 6,7 1,4 1,2 Nettokostnadernas andel av skatter och utjämning Personalkostnad/ohälsotal Den totala sjukfrånvaron har sjunkit sedan Jämförelsen avser motsvarande period för de två föregående åren. För perioden uppgår frånvaron till 6,2 procent. Långtidssjukfrånvaron svarar för drygt 42 procent. Även den långa sjukfrånvaron har stadigt sjunkit över jämförelseperioden. Minskningen i sjukfrånvaron mellan år 2016 och år 2018 motsvarar ca fler friska timmar i organisationen. Andelen korttidsfrånvaro ökar vilket genererar en högre sjuklönekostnad. Kostnaden för övertid, fyllnads- och mertid fortsätter att sjunka jämfört med något jämfört med samma period föregående år Periodens resultat Månadsavlönade (ant personer) Månadslön (mnkr) 181,7 187,0 187,4 Timlön (mnkr) 21,3 18,7 18,7 Lön tot inkl soc avg (mnkr) 333,8 339,7 343,8 Sjukfrånvaro (%) 7,7 6,5 6,2 - varav långtidsfrånvaro (%) 55,1 49,5 42,4 Sjuklön dag 2-14 (mnkr) 3,3 3,2 3,4 Sjuklön dag (mnkr) 0,5 0,6 0,8 Övertid (mnkr) 2,7 2,3 1,9 Fyllnads- och mertid (mnkr) 1,2 1,5 1,2 Sotenäs kommun, Kungshamn Besöksadress: Parkgatan fax: info@sotenas.se

245 Datum: Budgetföljsamhet Nämndernas samlade resultat i förhållande till budget har de senaste åren varit svagt positiva. För helår 2018 prognostiseras ett underskott för nämnderna på -7,3 mnkr, varav omsorgsnämnden prognostiserar ett underskott om -8,6 mnkr och KS tekniska verksamheter -1,5 mnkr. Nämndernas resultat påverkas positivt av kommunstyrelsens anslag för ofördelade medel omfattande 4,5 mnkr. Intäkter från exploateringsverksamhet, vinster vid övrig fastighetsförsäljning, årets avskrivningar och finansnettot kompenserar till viss del prognostiserad avvikelse mot budget. Budgetavvikelse Belopp i mnkr prognos Nämndsverksamhet 0,7 0,3-7,3 Affärsdrivande vht 0,0 - - Gemensamma intäkter och kostnader 14,9-2,2 2,8 Skatte- och bidragsintäkter 7,6 8,9-0,6 Avskrivningar och finansnetto -0,3 0,7 2,0 Totalt 23,0 7,7-3,1 Investeringar Årets prognos ser ut att landa på ca 30 mnkr investeringsutgifter minus årets försäljning. Det innebär att 2018 års investeringar kommer att överstiga avskrivningsutrymmet för avskrivningar och årets resultat. Kommunens låneskuld till kreditinstitut uppgår till 180,8 mnkr. Låneskulden har ökat med 20,0 mnkr. Under inledningen av året försämrades likviditeten detta bl. a pga. högre kortfristiga fordringar, köp av aktier och lägre intäkter från staten. Soliditet Soliditeten enligt balansräkningen uppgår till 54,2 procent vilket är en försämring med 2,8 procentenheter sedan årsskiftet. Den försämrade soliditeten beror på det negativa resultatet samt ökning av låneskulden. Soliditet % Soliditet enligt 54,2 57,0 54,2 balansräkning Soliditet inkl pensionsåtaganden 28,0 28,6 27,1 Balanskravsutredning och redovisning av resultatutjämningsreserv Prognosen för 2018 innebär ett förväntat överskott vilket till stor del kan kopplas till fastighetsförsäljning. Det innebär att balanskravsavstämningen pekar på ett underskott motsvarande -4,4 mnkr. Ett negativt resultat efter balanskravsjustering innebär att det inte är möjligt att göra någon avsättning till resultatutjämningsreserven Kvarstår det negativa resultatet vid årsskiftet måste det regleras inom de närmast följande tre åren. Vidare måste fullmäktige anta en åtgärdsplan för hur reglering ska ske. Balanskravsutredning 2018 Belopp i mnkr prognos Årets resultat 2,5 Avgår vinst vid försäljning av fastigheter (ej exploaterings-vht) -6,8 Årets resultat efter balanskravsjusteringar -4,4 Möjlig avsättning till resultatutjämningsreserv 0 Årets balanskravsresultat -4,4 Balanskravsunderskott från tidigare år Summa 0,0 Balanskravsresultat att reglera inom 3 år -4,4 Sotenäs kommun, Kungshamn Besöksadress: Parkgatan fax: info@sotenas.se

246 Datum: GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Målstyrning i Sotenäs kommun Målarbetet i Sotenäs kommun utgår från Vision 2020, inriktningsmål och programförklaring. Inriktningsmål Kommunfullmäktige har antagit sju strategiska inriktningsmål, nedan följer en kort uppföljning på målen. Ett gott liv i Sotenäs hela livet, prägla t av respekt fö r den enskilde och m ä nniskors lika värde Arbete pågår med hälsofrämjande och förebyggande åtgärder i tätt samarbete mellan kommunens förvaltningar. Inom utbildningsförvaltningen pågår förebyggande arbete för att minska kränkande behandling vilket också givit goda resultat. I olika enkäter som genomförts, både internt och i samarbetskluster får kommunen goda värden beträffande elevernas trivsel och trygghet. Ytterligare exempel är hemtjänstens arbete med mindre arbetsgrupper för att möjliggöra personalkontinuitet samt arbetet med kontaktpersoner. Samtliga omsorgstagare har en kontaktperson utsedd. Samtliga särskilda boenden har infört kostråd. Införande av ett nationellt kvalitetsregister, Senior Alert, syftet är arbeta förebyggande, registrera riskbedömningar och åtgärder som vidtas för att därmed förbättra vården och öka säkerheten för patienterna. Under första halvåret 2018 har IFO minskat andel placerade ungdomar och ersatt placeringen med insatser från IFO:s insatsteam, på hemmaplan. Hållbar utveckling dem o k ra tiskt, socialt, ekonom iskt och m iljöm ä ssigt Under våren har en etablering av marin återvinningscentral påbörjats. Den Marina återvinningscentralen som testbädd är uppstartad samt marina testbäddsverksamheten Aqua Culture på Tången fortskrider som planerat. Det här innebär att ett steg i rätt inriktning har tagits för en ekonomisk och hållbar utveckling. Två företag är i inkubatorverksamhet på Innovatum. En workshop på temat hållbarhet har genomförts med deltagande av politiker och tjänstemän från alla nämnder och förvaltningar i kommunen. Utfallet av dagen har skapat ett gott underlag för att kunna anta handlingsplan. Miljömål kommer att föreslås inför 2019, vid upphandling av el-avtal ställs krav på leverans från förnybara energikällor, där bl.a. kärnkraft och fossileldade produktionsanläggningar är uteslutna. Arbete med att källsortera i köken kommer att initieras under året. Go d a betingelser fö r fö retaga nde Under året har genomförts ett antal företagsfrukostar samt företagsluncher. Dessa har varit mycket välbesökta. Ett 100-tal givande och intressanta företagsbesök har också genomförts. Kommunen har under de senaste åren stadigt klättrat uppåt i företagsranking. Förbättringsarbete med kommunens näringslivsklimat pågår i samverkan med näringslivsrådet. Arbete avseende effektivare handläggning och bättre digital infrastruktur pågår för förväntas bidra till allt bättre service och högre rättssäkerhet mot näringsliv och kunder. Ett digitalt internt system för hantering av båtplatskön har sjösatts i september månad. Därtill har ett felanmälanssystem införts där allmänheten kan rapportera in brister i kommunens anläggningar. I steg två kommer verktyget att utvecklas till en e-tjänst för externa användare. IT är i slutfasen av upphandling av e-tjänsteplattform. När plattformen är på plats kommer e-tjänster att kunna införas. En attraktiv besökskomm un Under året uppmärksammas Evert Taube, 100 år efter debuten på Smögen, bland annat genom en utställning i på Smögenbryggan samt aktiviteter och en gemensam marknadsföringsplattform för näringsliv och föreningsliv. En viktig del av service till besökare och näringsliv har varit tillgänglig turistinformation detta genom turistinformation samt InfoPoints samt även på webben och i sociala medier. Kommunen har även medverkat till att skapa förutsättningar för ett flertal uppmärksammade evenemang som AMAZE-festivalen, musik- och teaterföreställningar i Stallebrottet, idrottsevenemang som Kalles Kaviar Cup och IceBug Xperience. Alla finner sitt önskade boende Sotenäs kommun, Kungshamn Besöksadress: Parkgatan fax: info@sotenas.se

247 Datum: Pågående planer för mindre bostäder prioriteras och handläggs. Ett rik t fritids- och kulturutbud Vårt marina kulturarv är analyserat i processen med Blå ÖP. Blå ÖP ger förutsättningar för ett rikt natur- och fritidsliv till sjöss och i skärgården. Arbetet med att etablera en varaktig attraktion kring Taube i Sotenäs fortsätter. Många lokala föreningar och företag är involverade. Pågår gör också arbete med ett tänkt Stenens Hus på Udden i Hunnebostrand och flera dialogmöten med finansiärer, föreningar och allmänhet hölls. Projektet Granitkustens första etapp avslutades med ett seminarium på Hav och Land och projektet går nu in i en andra fas med Tillväxt norra Bohuslän som huvudman. För att stärka dialogen med kommunens kulturföreningar genomfördes under våren en föreningsträff. Verksamheterna arbetar aktivt med att ta fram information och tillgängliggöra vårt kulturarv i samverkan med länsstyrelsens kulturavdelning. Barn och ungdomar får kulturupplevelsen genom BUK gruppens (barn- och ungdomskulturgruppen) planerade verksamhet, detta pågår under hela året och omfattar de flesta uttrycksformer. Samtliga årskullar har erbjudits en årlig kulturupplevelse. Två frivilligorganisationer arbetar regelbundet inom äldreomsorgens verksamheter. Ett livslång t lä rande Det livslånga lärandet börjar tidigt med strävan är att uppnå en röd tråd genom hela verksamheten och som också genomsyras av hälsofrämjande och förebyggande barn- och elevarbete. Senaste mätningen visar att andel elever som genomför gymnasiet på tre år uppgår till 68 procent. Folkhälsomål Skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa hos Sotenäs befolkning Samtliga chefer har inbjudits till utbildning kring våld i nära relation, där cirka 90 procent av cheferna deltog. En medborgardialog är genomförd tillsammans med polisen och detta har mynnat ut i ett Medborgarlöfte för Simundervisning sker enligt tilldelat schema. 97 procent av eleverna uppnår de krav som ställs avseende simkunnighet för årskurs 5 och procent av omsorgsförvaltningens tillsvidare-anställda har genomgått utbildning om våld i nära relationer. Fortsatta utbildningar kommer att erbjudas under hösten för fördjupad kunskap i arbetsgrupperna. Antalet medarbetare per chef har minskat inom äldreomsorgen vilket skapat förutsättningar för cheferna att stödja och handleda personalen. Alla högstadier och gymnasier har haft tillsyn av rökfria skolgårdar. De flesta försäljningsställen för tobak har fått tillsyn. De verksamheter som endast har öppet sommartid har alla fått tillsynsbesök. Arbete med att hålla kommunens gång- och cykelvägar tillgängliga pågår kontinuerligt och nyanläggning av GC-väg norr om Bovallstrand pågår tillsammans med Trafikverket. Under perioden har det serverats en till två klimatsmarta måltider i veckan. Ekologiska livsmedel uppgår under perioden till 20 procent. Säkerhetsmål Genom tillsyn, råd och information har för att höja nivån på skyddet så att ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor uppnåtts. Tillsynsplan och övriga mål som handlingsprogrammet för skydd mot olyckor är påbörjade och följer plan. Sotenäs kommun, Kungshamn Besöksadress: Parkgatan fax: info@sotenas.se

248 Datum: Uppföljning av mål för god ekonomisk hushållning I budget för 2018 har fullmäktige angivit dels finansiella mål för god ekonomisk hushållning dels verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Uppföljning av mål för god ekonomisk hushållning ska ske både i delårsrapport och årsredovisning. Det är kommunstyrelsen som i förvaltningsberättelsen utvärderar uppfyllelsen av de mål som kommunfullmäktige fastställt. Kommunstyrelsen ska även göra en samlad bedömning huruvida god ekonomisk hushållning har uppnåtts. För att kommunstyrelsen ska kunna göra denna bedömning har kommunfullmäktige angett en lägsta nivå av måluppfyllelse för att god ekonomisk hushållning ska ha uppnåtts. Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer krävs för att under räkenskapsåret ha uppnått god ekonomisk hushållning att: Samtliga finansiella mål har uppnåtts under räkenskapsåret En övervägande del av verksamhetsmålen har uppfyllts under året eller kommer att uppfyllas under den tidsperiod som anges i målformuleringen Samlad bedömning av måluppfyllelsen Utifrån kommunfullmäktiges riktlinjer gör kommunstyrelsen bedömningen att kommunen inte kommer att uppnå god ekonomisk hushållning under räkenskapsåret. Anledningen är att endast ett av de finansiella målen bedöms bli uppfyllt. Däremot visar verksamhetsmålen en god måluppfyllnad. Prognos för måluppfyllelse vid årets slut Målet är uppfyllt eller kommer att uppfyllas innan årets slut Målet kommer delvis att vara uppfyllt vid årets slut, och helt uppfyllt inom angiven tidsperiod. Målet kommer inte att vara uppfyllt vid årets slut, eller inom angiven tidsperiod. Finansiella mål för god ekonomisk hushållning Resultat - Årets resultat ska uppgå till lägst 5,1 mnkr (1,2 % av skatte- och bidragsintäkter). Det långsiktiga målet är 2 %, cirka 10,0 mnkr. Enligt prognos uppgår årets resultat till 2,5 mnkr vilket innebär att resultatmålet inte uppfylls för verksamhetsår Resultatet uppgår till 0,5 % i förhållande till skatte- och bidragsintäkter. Det långsiktiga målet om 2 % av skatte- och bidragsintäkter uppgår, med nuvarande årsprognos, för åren till 2,8 %. Investeringar - Investeringsvolymen ska högst uppgå till summan av årets avskrivningar och årets resultat. Prognosen för årets investeringar beräknas uppgå till 30,0 mnkr. Årets resultat och årets avskrivningar förväntas uppgå till 30,6 mnkr vilket innebär att för verksamhetsår 2018 uppfylls målet. Sotenäs kommun, Kungshamn Besöksadress: Parkgatan fax: info@sotenas.se

249 Datum: Kommungemensamma verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Demokrati och samhälle - Sotenäs kommuns handläggning är effektiv och rättssäker Systematiskt förbättringsarbete pågår för förbättrade och allt mer digitala rutiner och därmed för ökad rättssäkerhet och minskade handläggningstider. Detta grundläggande interna arbete är en förutsättning för allt effektivare och rättssäkrare service till kommunens medlemmar, näringsliv och besökare. Personal - Sotenäs kommun ska vara en bra och attraktiv arbetsgivare. Kommunen ska skapa goda förutsättningar för att kunna rekrytera, behålla, och utveckla personal. Framtagande av personalförsörjningsplaner pågår, arbetet utförs i enlighet med SKL:s kompetensområden. Detta beräknas vara klart under hösten. Medarbetarundersökningen genomförs i oktober-november Viktig del i denna måluppfyllelse är ledarskapsutveckling. Under året genomförs ett antal ledardagar utöver det sker samarbete med andra kommuner om utbildning i UL-utvecklande ledarskap. Denna kommer att genomförs i 2 omgångar under hösten. Till det kommer uppstart av mentorsprogram också det i samarbete med annan kommun. Personalvårdsronder är genomförda med 36 av 40 chefer. En övergripande personalförsörjningsstrategi är framtagen. kompetensutveckling och validering har genomförts med baspersonal Ledarutveckling pågår. Flera personalaktiviteter är planerade. Energi - Energiförbrukningen ska 2020 minskat med 25 % i förhållande till 2009 En underhållsplan har tagits fram och godkänts av kommunstyrelsen. Arbete med avyttringsplan och lokalförsörjningsplan pågår. Dessa planer kommer att bidra till att kvalitén i kommunens fastighetsbestånd kan höjas. Fastigheter och anläggningar - Kvaliteten i Sotenäs kommuns fastighetsbestånd ska höjas Drivmedelskostnaderna har ökat men förklaringen till det är i huvudsak ökade drivmedelspriser. Det innebär att förändringen i förbrukning förmodligen är större än de -9,5 % som kostnaderna har minskat sedan Under första kvartalet ersattes direktverkande el av bergvärmepump med större effekt än den tidigare. Tilläggsisolering har också genomförts för att minska energiförbrukningen. Under andra kvartalet inleddes arbete med att ersätta en elpanna med en bergvärmeanläggning. Sistnämnda arbete fortsätter nu under tredje kvartalet. Vid om- och nybyggnad införs mätare av energiförbrukning. Samarbete - Kommunen ska aktivt delta i samarbetet med övriga kommuner i norra Bohuslän i syfte att effektivisera och rationalisera verksamheten Ett stort antal samarbeten pågår detta både genom nätverk och avtalssamverkan. Som ex kan nämnas Byggsamverkan Västra Götaland där näst intill samtliga länets kommuner samverkar. Gemensamt e- handelssystem med kommunerna i norra Bohuslän. Upphandlingssamverkan med samtliga kommuner i norra Bohuslän samt Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg. Utöver det sker ett antal nätverk bl.a. för samhällsbyggnadschefer och mark- och exploateringsingenjörer från kringliggande kommuner. Ett samarbete via Fyrbodals kommunförbund ifråga om strukturplan för regionen har inletts. Till det kommer samverkan genom gemensamma nämnder och bolag. Arbete med att utveckla de befintliga samarbetena inom Sotenäs/Munkedal/Lysekil (SML) pågår. Under året kommer gemensamma nämnder att bytas till samverkansavtal för lön och IT. För miljö kommer samarbetsavtalet uppdateras, det miljöstrategiska arbetet kommer att lyftas ut och föras över till respektive kommun. Inom området digitalisering samarbetar Sotenäs med Munkedal och Lysekil om ett gemensamt verksamhetssystem. För Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ses möjligheten över att även MAS:en skulle kunna arbeta för SML i stället för som idag enbart Sotenäs och Munkedal. Upphandling pågår för växel. Idag sköter SML detta tillsammans. I en framtida upphandling skulle även Uddevalla och Vänersborg ingå. Förvaltningen har ett bra samarbete med andra kommuner genom V8 och Fyrbodal. V8 hanterar frågor som rör förskolan, grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen. Dessutom ingår kommunen i ett projekt som Skolverket driver. Projektet handlar om att förbättra verksamheten för nyanlända elevers lärande och syftar till att byta erfarenheter med andra kommuner. I övrigt finns ett utökat samarbete mellan IFO-cheferna i de 5 kommunerna i norra Bohuslän, bl. a. inom området barn och unga. Sotenäs kommun, Kungshamn Besöksadress: Parkgatan fax: info@sotenas.se

250 Datum: EKONOMISK REDOVISNING FÖR PERIODEN Delårsbokslut januari-september 2018 RESULTATRÄKNING Belopp i mnkr Verksamhetens intäkter 127,4 118,6 Verksamhetens kostnader -490,8-494,5 Avskrivningar -28,2-20,8 Verksamhetens nettokostnader -391,6-396,7 Skatteintäkter 337,2 347,9 Utjämning och fastighetsavgift 46,2 42,5 Finansiella intäkter 3,5 4,1 Finansiella kostnader -0,9-0,2 Periodens resultat -5,7-2,5 Periodens resultat Periodens resultat uppgår till -2,5 mnkr vilket är en förbättring med 3,2 mnkr jämfört med samma period föregående år. I resultatet 2018 ingår överskott från exploateringsverksamhet och vinster från försäljning av anläggningstillgångar med 6,2 mnkr (f år 5,2 mnkr). Intäkter Kommunens intäkter minskar jämfört med samma period föregående år och uppgår för perioden till 118,6 mnkr. Till viss del beror det på att kommunens VA-verksamhet överförts till Sotenäs Vatten AB. Den största förändringen är relaterad till lägre bidrag från Migrationsverket. Dessa minskar med -16,7 mnkr och uppgår för perioden till 17,1 mnkr (33,8 mnkr). Däremot sker en viss ökning av bidrag från bl.a. Skolverket och Socialstyrelsen. Kostnader Verksamhetens kostnader exklusive avskrivningar har endast ökat marginellt jämfört med samma period föregående år. Detsamma gäller årets personalkostnader, trots att de avtalsenliga löneökningarna uppgår till cirka 6,0 mnkr, vilket innebär att det har skett en volymminskning främst till följd av minskad verksamhet med ensamkommande barn. Personalkostnaderna inom omsorgsnämnden har minskat med -12,3 mnkr jämfört med föregående år. Däremot ökar personalkostnaderna i övriga nämnder. Pensionskostnaderna har ökat med 2,3 mnkr vilket framförallt beror det på högre kostnader för förmånsbestämd ålderspension. Kostnader för köp av verksamhet minskar med -7,4 mnkr. Minskningen beror främst på förändringen inom BUV-verksamheten som uppgår till ca -3,2 mnkr i lägre kostnader jämfört med föregående år. Nettokostnader Verksamhetens nettokostnader har ökat med 5,1 mnkr (1,3 procent) och uppgår till 101,6 procent av skatte- och bidragsintäkter. Lägre avskrivningar påverkar periodens nettokostnader med -7,4 mnkr. Skatter, utjämning och fastighetsavgift Skatteintäkterna har för perioden ökat med +10,7 mnkr jämfört med föregående år. Intäkter från den kommunala fastighetsavgiften har ökat med +1,6 mnkr, medan även kostnaderna för kommunal utjämning och LSS-utjämning har stigit med +1,6 mnkr. Det generella statsbidraget för flyktingverksamhet uppgår till 3,0 mnkr. Sammantaget har skatteintäkter, utjämning, statsbidrag och fastighetsavgift under perioden ökat med 1,8 procent medan verksamhetens nettokostnader ökat med 1,3 procent. Finansnetto De finansiella intäkterna uppgår till 4,1 mnkr. Under året har kommunen erhållit överskottsmedel från Kommuninvest på 2,0 mnkr. Intäkterna ökar marginellt jämfört med föregående år. Det rådande ränteläget är fortsatt mycket lågt därav mycket låga finansiella kostnader. Sotenäs kommun, Kungshamn Besöksadress: Parkgatan fax: info@sotenas.se

251 Datum: Delårsbokslut januari-september 2018 BALANSRÄKNING Belopp i mnkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar - - Mark, byggnader och tekniska anläggningar 474,5 478,6 Pågående ny- och ombyggnad 11,0 10,9 Maskiner och inventarier 21,2 28,6 Finansiella anläggningstillgångar 240,8 245,0 Summa anläggningstillgångar 747,5 763,1 Omsättningstillgångar Lager samt småhus- och industritomter 4,4 5,2 Fordringar 84,3 76,0 Kassa och bank 1,2 24,9 Summa omsättningstillgångar 89,9 106,1 Summa tillgångar 837,4 869,2 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 473,3 470,8 därav årets/periodens resultat 10,2-2,5 därav resultatutjämningsreserv RUR 14,2 15,0 Avsättningar 11,3 11,9 Skulder Långfristiga skulder 243,5 265,5 Kortfristiga skulder 109,3 120,9 Summa skulder 352,8 386,5 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 837,4 869,2 Anläggningstillgångar Kommunens materiella anläggningstillgångar ökar och uppgår till 518,1 mnkr en ökning med 11,4 mnkr. Ökningen har skett genom investeringar. Värdet på hyrda fastigheter som redovisas i balansräkningen uppgår till 66,7 mnkr. Kommunens finansiella tillgångar har ökat med 4,2 mnkr vilket avser förvärv av aktier i Rambo AB. Omsättningstillgångar En god likviditet är huvudorsaken till ökning av omsättningstillgångar detta genom att nyupplåning skedde under våren samt avseende återbetalning från Sotenäs RehabCenter AB på ett kortfristigt lån. Därmed sker en nettoförändring med 16,2 mnkr. Fordringarna uppgår till 76,0 mnkr. Kommunen har vid periodens slut ej tagit i anspråk checkräkningskrediten. Låneskuld Kommunens låneskuld har under perioden ökat 20,0 mnkr, detta pga. låg likviditet, bl. a beroende på förvärv av aktier i Sotenäs RehabCenter AB och Rambo AB. Kommunens reverslån uppgår därmed till 180,8 mnkr. De kortfristiga skulderna ökar något och uppgår till 120,9 mnkr. Soliditet Det egna kapitalet för kommunen minskar med -2,0 mnkr vilket är periodens resultat. Soliditeten enligt balansräkningen uppgår till 54 procent vilket är en försämring med 3 procentenheter sedan årsskiftet. Den försämrade soliditeten beror på negativt resultat samt ökad låneskuld. Sotenäs kommun, Kungshamn Besöksadress: Parkgatan fax: info@sotenas.se

252 Datum: Helårsöversikt 2018 baserat på utfall tom september DRIFTREDOVISNING - RESULTATRÄKNING Bokslut Budget Prognos Avvikelse Belopp i mnkr Nämnd/Verksamhet Kommunfullmäktige, revision, valnämnd, överförmyndare -2,8-2,8-2,9-0,1 Kommunstyrelsen Allmän verksamhet -43,4-51,0-46,8 4,2 Teknisk verksamhet -19,7-17,1-18,5-1,5 IT-nämnden -5,6-5,7-6,0-0,3 Lönenämnden -2,7-2,6-2,6 0 Omsorgsnämnden -228,1-224,2-232,8-8,6 Utbildningsnämnden* -193,6-198,5-199,3-0,8 Byggnadsnämnden -4,7-7,3-7,3 0 Miljönämnden i mellersta Bohuslän -1,5-1,6-1,8-0,2 Summa nämndsverksamhet -502,1-510,9-518,1-7,3 Exploateringsverksamhet 2,5 6,0 4,3-1,7 Vinst vid försäljning av befintliga fastigheter 4,5 0,0 6,8 6,8 Gemensamma kostnader och intäkter inkl. lönepott -18,4-20,2-22,6-2,4 Avgår interna kostnader 34,4 35,0 35,0 0 Avskrivningar -28,8-29,4-28,2 1,2 Verksamhetens nettokostnader -507,9-519,5-522,7-3,2 Skatteintäkter 450,4 463,1 464,2 1,1 Kommunal utjämning och fastighetsavgift 64,1 58,4 56,6-1,8 Finansiella intäkter 4,6 6,5 4,6-1,9 Finansiella kostnader -1,0-3,0-0,3 2,7 Årets resultat 10,2 5,5 2,5-3,0 *Gymnasiet och vuxenutbildningens resultat 2017 ligger här redovisat i utbildningsnämndens bokslut 2017 Totalt för kommunen pekar prognosen på ett årsresultat om 2,5 mnkr vilket är 3,0 mnkr sämre än budget. I prognosen har medräknats 11,2 mnkr i intäkter från exploateringsverksamhet och vinst vid övrig fastighetsförsäljning räknas med. Nämndverksamheten visar en negativ avvikelse från budget med -7,3 mnkr. Största avvikelsen, -8,6 mnkr, avser omsorgsnämnden, främst individ- och familjeomsorg. Inom exploateringsverksamheten förväntas ett underskott på cirka 1,7 mnkr beroende på färre sålda tomter än budgeterat. Underskottet avseende gemensamma intäkter och kostnader avser främst högre pensionskostnader än budgeterat. Skatteintäkterna beräknas ge ett överskott mot budget med 1,1 mnkr tack vare något högre skatteintäkter för året samt sammantaget positiv slutavräkning för 2017 och Generella bidrag och kommunal utjämning kommer att ge ett underskott på -1,0 mnkr och den kommunala fastighetsavgiften beräknas ge ett underskott på -0,8 mnkr. Beräkningarna bygger på Sveriges Kommuner och Landstings september-prognos. De finansiella posterna påverkas av det låga ränteläget. Intäkterna från VA-verksamheten blir lägre än budgeterat vilket kompenseras av att räntekostnaderna på kommunens upplåning ligger betydligt under budget. Sotenäs kommun, Kungshamn Besöksadress: Parkgatan fax: info@sotenas.se

253 Datum: Ekonomisk analys för nämnder Kommunstyrelsen Allmän verksamhet Resultaträkning Belopp i mnkr Bokslut Bokslut Prognos 2018 Intäkter 17,4 19,4 35,6 Kostnader -50,4-56,7-82,4 Nettokostnad -33,0-37,3-46,8 Kommunbidrag 28,6 38,3 51,0 Periodens resultat -4,5 1,0 4,2 Intäkterna ökar jämfört med föregående år vilket främst på högre bidragsintäkter inom arbetsmarknadsenheten. Samtidigt sker en kostnadsökning som till stor del avser högre personalkostnader och högre kostnader inom Sotenäs Symbioscentrum. Helårsprognosen för kommunstyrelsens allmänna verksamheter visar på ett överskott om 4,2 mnkr, vilket innebär en försämring med -0,1 mnkr från prognosen i juni. Prognosen förutsätter att inga ytterligare beslut som minskar anslaget ofördelade medel. Undantaget ofördelade medel har allmän verksamhet en negativ årsprognos på -0,3 mnkr. Politisk verksamhet visar på ett överskott om +4,6 mnkr vilket beror på anslaget ofördelade medel. Omsorgsnämnden har inkommit med ett äskande om att ta i anspråk 2,6 mnkr för köpta platser inom IFO. Ärendet behandlas i kommunstyrelsen i november. Kommunledningen har budgetbalans. Verksamhet stöd och stimulansåtgärder ingår kostnader för medlemsavgifter mm. Verksamheten har i princip budgetbalans. För kansliavdelningen och servicecenter är årsprognosen ett resultat i nivå med budget. För arbetsmarknadsenheten är årsprognosen ett resultat i nivå med budget. I jämförelse med föregående år har intäkterna ökat på grund av driftbidrag från AMS för extratjänster. För Sotenäs Symbioscentrum är årsprognosen ett resultat nästan i nivå med budget då personalkostnaderna ser ut att bli något högre än budgeterat. Tillväxt- och utvecklingsavdelningen har ett mindre överskott i årsprognosen. Därutöver kommer personalkostnaderna att bli lägre än budgeterat då en tjänst flyttats till personalavdelningen. Årsprognosen för personalavdelningen inklusive övergripande personal- och facklig verksamhet är ett resultat på -0,4 mnkr i förhållande till kommunbidrag. Ekonomiavdelningens prognos på -0,2 mnkr beror på att kostnader för uppföljningssystemet Hypergene inte fördelas ut på nämnderna som tidigare år. Räddningstjänsten ser ut att hamna på ett årsresultat på -0,2 mnkr i förhållande till kommunbidrag på grund av personalomsättning och utbildningar. Ofördelade medel Anslaget ofördelade medel uppgår till 4,5 mnkr. Dessa medel är uppdelade i två delar en generell pott och en öronmärkt. Av den generella potten återstår 0,4 mnkr efter beslut. För den öronmärkta potten återstår 4,2 mnkr. Av dessa medel har omsorgsnämnden äskat att ta i anspråk 2,6 mnkr. Teknisk verksamhet Resultaträkning Belopp i mnkr Bokslut Bokslut Prognos 2018 Intäkter 93,5 91,8 122,0 Kostnader -105,6-106,9-140,5 Nettokostnad -12,1-15,1-18,5 Kommunbidrag 14,7 12,8 17,1 Periodens resultat 2,6-2,3-1,5 Intäkter Intäkterna från båtplatsavgifter ser ut att bli lägre än budgeterat. I småbåtshamnsverksamheten beror det på att kösystemet förändrats och att omsättningen av platser därmed ökat. Detta är positivt då allt fler kan få önskad båtplats men innebär i en övergångsperiod vissa vakanser. Inför 2019 kan utbudet av båtplatser dock bättre anpassas till efterfrågade storlekar på båtplatserna. I prognosen för hamnverksamheten ingår också en befarad kundförlust på 0,5 mnkr. På fastighetssidan har de interna intäkterna blivit lägre än budgeterat då verksamhet inte längre bedrivs på Bankeberg. Gällande väghållning så är parkeringsintäkterna inte slutredovisade ännu men ser ut att hamna strax under budgeterad nivå. Arrendeintäkterna för ny ställ-plats för husbilar kommer Sotenäs kommun, Kungshamn Besöksadress: Parkgatan fax: info@sotenas.se

254 Datum: att bli något lägre än de intäkter som tidigare inflöt från sedvanlig parkeringsverksamhet. Vidarefakturering av kostnader för bland annat asfaltering bidrar till att intäkterna inom väghållning totalt väntas hamna 0,5 mnkr över budgeterad nivå. I kost- och städverksamheten kommer intäkterna att bli lägre. En översyn av gällande kostnadsfördelningsmodell har genomförts under tredje kvartalet Totalt ser intäkterna ut att bli 0,4 mnkr lägre än budgeterat för helåret. Kostnader I markförvaltning medför två vakanser under årets första halva att personalkostnaderna ligger under budgeterad nivå. I utfallet för övriga kostnader ingår en extra avsättning på 0,8 mnkr för deponisluttäckningen på Hogenäs. Prognosen för återställande har ökats från totalt 18,2 mnkr till 19 mnkr. Totalt ser kostnaderna inom markförvaltning ut att bli 0,3 mnkr högre än budgeterat För fastighetsverksamheten ser kostnaderna ut att bli 1,5 mnkr högre än budgeterat. Detta beror på högre el-kostnader, pellets och eldningsolja samt för lokalhyror. Hittills har kostnaderna för drift och akut underhåll legat över budget till följd av flera underhållsåtgärder. En neddragning av den här typen av aktiviteter har skett för att förbättra årsprognosen. När driftbudgeten för 2018 gjordes budgeterades det inte för fastigheten Bankeberg eftersom den skulle vara såld per Framskjuten försäljning gör att driftskostnader i storleksordningen 0,4 mnkr ändå belastar fastigheter år I kost- och städverksamheten är beräknas personalkostnaderna vara högre än budget. Orsaker är kostnader för deltagande i bemanningsenheten och att enheten genomfört heltidsresan och antalet tjänster därmed ökat med 1,2 stycken. Även övriga kostnader är något höga i förhållande till budget. Utbildningsnämnden Resultaträkning Belopp i mnkr Bokslut Bokslut Prognos 2018 Intäkter 17,3 24,3 32,7 Kostnader -164,8-169,1-232,0 Nettokostnad -147,5-144,8-199,3 Kommunbidrag 145,4 148,8 198,5 Periodens resultat -2,1 4,0-0,8 Intäkterna har ökat med 7 mnkr jämfört med föregående år samma period och beror på nya statsbidrag för ökad jämlikhet i skolan, satsning på personal inom elevhälsa och specialpedagogik, läxhjälp och simskola. En sammantagen ökning på 2 mnkr. Bidrag från Migrationsverket har ökat med 2,5 mnkr och beror på att förra året bokades inte vårterminens asylersättningar för gymnasiet upp. Detta har gjorts i år. Asylersättningar för vårterminens kostnader för förskola och grundskola har också betalats ut. Försäljning av verksamhet har ökat med 1,7 mnkr och beror på fler interkommunala ersättningar för både förskola och grundskola. Även övriga driftbidrag har ökat med 0,6 mnkr och avser ersättning för valideringsutbildning inom kommunal vuxenutbildning, ersättning för praktikanter från Högskolan Väst samt ersättning för projekt inom område kultur. Kostnaderna har ökat med 2,6 procent och beror på ökade personalkostnader. Förskolan har öppnat två avdelningar under året och Kultur & Fritid har ökat sin organisation med dels en kultursekreterare och dels en integrationslots. Prognosen för utbildningsnämnden är ett underskott på -0,8 mnkr för helåret och underskottet återfinns inom förskolan. Förskola 2,5 mnkr Belopp i mnkr Prognos 2018 Nettokostnad -35,2-38,9-41,1 Budgetanslag 35,8 37,5 38,6 Resultat 0,7-1,4-2,5 Förskoleverksamheten räknar med ett underskott på -2,5 mnkr. De ökade kostnaderna beror på att två avdelningar har öppnats under året i Kungshamn samt att förstärkning av personal har skett både på förskolan på Smögen och i Hunnebostrand. Under 2016 och våren 2017 fick förskolan extra statsbidrag för mindre barngrupper. Det har inte beviljats för Sotenäs kommun, Kungshamn Besöksadress: Parkgatan fax: info@sotenas.se

255 Datum: Antalet barn inom förskolan fortsätter att öka i den södra kommundelen. Barn börjar i förskolan i tidig ålder och trenden är att vistelsetimmar per barn ökar, vilket leder till ökat behov av bemanning. Grundskola +0,6 mnkr Belopp i mnkr Prognos 2018 Nettokostnad -79,8-81,6-78,0 Budgetanslag 78,3 81,9 78,6 Resultat -1,5 0,3 0,6 Nettokostnaderna sjunker inom grundskolan framförallt beroende på lägre personalkostnader. Grundskoleverksamheten prognosticerar med ett mindre överskott om +0,6 mnkr. Antal elever ligger runt 750 elever och en eventuell ökning sker genom nyanlända som blir anvisade till kommunen och/ eller genom anhöriginvandring och kvotflyktingar. Kultur och Fritid Kultur och Fritid beräknas göra ett nollresultat. Inför 2018 ökades organisationen med en integrationslots och kultursekreterare. Omsorgsnämnden Resultaträkning Belopp i mnkr Bokslut Bokslut Prognos 2018 Intäkter 83,3 63,6 82,1 Kostnader -257,8-237,7-314,9 Nettokostnad -174,5-174,1-232,8 Kommunbidrag 169,6 168,2 224,2 Periodens resultat -4,9-5,9-8,6 Intäkterna sjunker med 19,7 mnkr jämfört med föregående år i huvudsak beroende på lägre intäkter från Migrationsverket. Motsvarande minskning sker på kostnadssidan framförallt inom personalkostnaderna som sjunker. Omsorgsnämnden har inkommit med äskande av ökat kommunbidrag för ökade kostnader av köpta platser 2018 på 2,6 mnkr. Detta äskande har inte behandlats i kommunstyrelsen än och är således inte med i prognosen. Äldreomsorg -4 mnkr Prognosen för hela äldreomsorgen visar på ett underskott på -4 mnkr. Där särskilda boende visar ett underskott på -1,8 mnkr för året. Korttidsenheten och hemtjänsten i egen regi visar på underskott -4,4 mnkr detta kompenseras delvis av att resursfördelning visar på ett överskott. Antal beställda timmar har sjunkit, motsvarande minskning syns ej i kostnaderna. En ökning har skett av LOV-företag med 5 procentenheter mellan 2017 och Bokslut Bokslut Bokslut Antal beställda timmar hemtjänst Varav LOV företag Andel LOV företag 9,3% 14,7% 19,7% Myndighet, LSS och socialpsykiatri +0,9 Kostnader för köpta platser inom myndighetsavdelningen beräknas överstiga budget. Prognosen för 2018 pekar på ett överskott trots de köpta platserna. Omsorgsnämnden har äskat om ramförstärkning för innevarande år med 0,7 mnkr. Övrig verksamhet prognostiserar att klara sin budget med ett visst överskott. Individ- och familjeomsorg -5,1 mnkr Prognosen för individ- och familjeomsorg pekar på underskott om -5,1 mnkr (-6,7 mnkr 2017). Omsorgsnämnden har äskat om 1,9 mnkr i ramförstärkning för innevarande år. Ekonomiskt bistånd har en negativ avvikelse mot budget med cirka -1,0 mnkr. En av förklaringarna är ett större antal barnfamiljer. För köpta platser ser nettokostnaden ut att sjunka, undantaget vuxenplaceringar missbruk och skyddsplaceringar. För barn och unga minskar både nettokostnaden och antal placeringar. Detta delvis tack vare arbetet med hemmaplanslösningar. Nettokostnadsutveckling Köpta platser & ekonomiskt bistånd (tkr) Bokslut 2016 Bokslut 2017 Prognos 2018 Barn & unga Familjehem Vuxna missbruk Skyddat boende 836 Ekonomiskt bistånd Övrig verksamhet -0,4 Visst underskott finns för verksamheten, ensamkommande flyktingbarn och ungdom. Om regeringens utlovade ersättningar håller kommer verksamheten att göra ett bättre resultat. Sotenäs kommun, Kungshamn Besöksadress: Parkgatan fax: info@sotenas.se

256 Datum: Åtgärder Åtgärder för att uppnå ekonomisk balans pågår inom nämnden med bland annat hemmaplanslösningar inom IFO. Inom hemtjänsten och korttidsenheten fortsätter anpassningen av schema till beställda timmar. Till detta kommer översyn av hälso- och sjukvårdsavtal för köpta platser. En åtgärdsplan har tagits fram för att anpassa personalresurserna. Byggnadsnämnden Resultaträkning Belopp i mnkr Bokslut Bokslut Prognos 2018 Intäkter 3,3 4,0 5,2 Kostnader -7,2-9,4-12,6 Nettokostnad -3,9-5,4-7,3 Kommunbidrag 4,7 5,5 7,3 Periodens resultat 0,8 0,1 0 Efter tre kvartal ligger intäkterna över budgeterad nivå vilket främst beror på avgiftsintäkter inom bygglovsverksamheten. Den höga nivån på avgiftsintäkter förklarar också skillnaden i nivå i jämförelse med motsvarande period För helåret beräknas intäkterna kunna bli omkring 0,7 mnkr högre än budgeterat. Personalkostnaderna för perioden är lägre än budgeterat på grund av vakanser inom planverksamheten. Istället förstärks planverksamheten genom externt konsultstöd vilket gör att övriga kostnader istället ligger över budgeterad nivå. I jämförelse med föregående år är det ökade personalkostnader inom bygglovsverksamheten som bidragit till ökningen av kostnaderna. För helåret väntas kostnaderna överstiga budgeterad nivå med 0,8 mnkr vilket främst är hänförligt till kostnader för flygfotograferingar. Som helhet prognostiseras ett årsresultat på -43 tkr i förhållande till budget. Miljönämnden i mellersta Bohuslän Resultaträkning Belopp i mnkr Bokslut Bokslut Prognos 2018 Intäkter 6,5 6,8 8,6 Kostnader -7,7-8,3-10,9 Nettokostnad -1,2-1,6-2,3 Kommunbidrag 1,2 1,2 1,6 Periodens resultat 0,0-0,3-0,7 Varav Sotenäs andel -0,2 Verksamheten är finansiellt uppdelad på avgiftsfinansierad tillsyn samt övrig verksamhet. Periodens intäkter ligger högre än föregående år men lägre än budgeterat. Kostnaderna är lägre än budgeterat för perioden på grund av att enheten inte haft full personaltäckning men högre än föregående år då enheten har haft en bättre bemanning under hela året. För helåret väntas intäkter och kostnader vara något lägre än budgeterat. Prognosen för intäkterna är stigande medan kostnaderna kommer ligga på samma nivå som nu. Prognosen ett nollresultat. Övriga nämnder Nettokostnader Belopp i mnkr Bokslut Bokslut Prognos 2018 Kommunfullmäktige -0,3-0,2-0,6 Revision -0,4-0,3-0,7 Valnämnd 0,0-0,2-0,4 Överförmyndare -0,5-0,6-0,9 Nettokostnad -1,2-1,3-2,6 Kommunbidrag 1,4 1,9 2,5 Periodens resultat 0,2 1,7-0,1 För överförmyndarnämnden samt kommunrevisionen förväntas ett underskott på cirka -0,2 mnkr respektive -0,1 mnkr. Detta kompenseras till del av förväntat överskott för valnämnden. Sotenäs kommun, Kungshamn Besöksadress: Parkgatan fax: info@sotenas.se

257 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll KSAU 161 Dnr 2018/ Ramborgen för Sotenäs Vatten AB Sammanfattning Sotenäs Vatten AB (SVAB) ägs till 100 % av Sotenäs kommun. Bolaget bildades och i samband med bildandet övertog bolaget kommunens samtliga vatten och avloppsanläggningar. Kommunfullmäktige beslutade bland annat om styrdokument samt samarbetsavtal för Västvatten AB och Sotenäs Vatten AB. När bolaget bildats skedde övertagandet och överlåtelse av vatten och avloppsverksamheten. Totalt uppgick köpeskillingen till kr. Köpeskillingen erlades genom upprättande av revers. Under våren 2017 var SVAB i behov av likvida medel motsvarande 20 mnkr vilka också nyupplånades. I upprättad revers ingår både köpeskilling och nyupplåningen. Totalt uppgår utställd revers till kr. SVAB har ett antal investeringar framför sig avseende bl. a utbyggnad 41 mnkr. Något beslut på investeringsplan är inte fattat än. Förslag till investeringsplan behandlas av kommunfullmäktige i hösten Förvaltningen föreslår fullmäktige att besluta om ramborgen dels för inlösen av utfärdat revers och dels avseende kommande investeringsplan. Det innebär att SVAB själva framöver upphandlar finansiering. Förvaltningen föreslår också att upprättad revers återbetalas till Sotenäs kommun senast Beslutsunderlag Ekonomichefens tjänsteutlåtande Underlag till borgen Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Sotenäs Vatten AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 280 mnkr, jämte löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Kommunfullmäktige beslutar att Sotenäs Vatten AB själva genomför upphandling för finansiering Kommunfullmäktige beslutar att utställd revers till Sotenäs Vatten AB löses in till Sotenäs kommun senast Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 13(15)

258 Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomichef Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr KA 2018/826 Sida 1(2) Ramborgen för Sotenäs Vatten AB Sammanfattning Sotenäs Vatten AB (SVAB) ägs till 100 % av Sotenäs kommun. Bolaget bildades och i samband med bildandet övertog bolaget kommunens samtliga VA- anläggningar. Kommunfullmäktige beslutade bl. a om styrdokument samt samarbetsavtal för Västvatten AB och Sotenäs Vatten AB. När bolaget bildats skedde övertagandet och överlåtelse av VA-verksamheten. Totalt uppgick köpeskillingen till kr. Köpeskillingen erlades genom upprättande av revers. Under våren 2017 var SVAB i behov av likvida medel motsvarande 20 mnkr vilka också nyupplånades. I upprättad revers ingår både köpeskilling och nyupplåningen. Totalt uppgår utställd revers till kr. SVAB har ett antal investeringar framför sig avseende bl. a utbyggnad 41 mnkr. Något beslut på investeringsplan är inte fattat än. Förslag till investeringsplan behandlas av kommunfullmäktige i hösten Förvaltningen föreslår fullmäktige att besluta om ramborgen dels för inlösen av utfärdat revers och dels avseende kommande investeringsplan. Det innebär att SVAB själva framöver upphandlar finansiering. Förvaltningen föreslår också att upprättad revers återbetalas till Sotenäs kommun senast Konsekvensbeskrivning av ärendet Ekonomi Kommunens borgensåtagande ökar vilket innebär en ökad finansiell risk i koncernen. Samtidigt innebär det att när SVAB själva lånar upp, att den utställda reversen löses in och kommunen kan amortera befintlig låneskuld alternativt inte behöver öka låneskulden (för egna kommande investeringar). Detta ger lägre finansiell risk samt lägre räntekostnader. Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige föreslås beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Sotenäs Vatten AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 280 mnkr, jämte löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Kommunfullmäktige beslutar att Sotenäs Vatten AB själva genomför upphandling för finansiering Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

259 Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomichef Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr KA 2018/826 Sida 2(2) Kommunfullmäktige beslutar att utställd revers till Sotenäs Vatten AB löses in till Sotenäs kommun senast Bilaga/Bilagor Underlag till borgen Skickas till Ekonomiavdelningen Sotenäs Vatten AB Ulrika Gellerstedt Ekonomichef Maria Vikingsson Kommunchef Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax:

260 Datum: Ramborgen för Sotenäs Vatten AB Bakgrund Sotenäs Vatten AB (SVAB) ägs till 100 % av Sotenäs kommun. Bolaget bildades och i samband med bildandet övertog bolaget kommunens samtliga VA- anläggningar. Kommunfullmäktige beslutade om; till Färgelanda kommun, Munkedals kommun och Uddevalla kommun ansöka om delägarskap i Västvatten AB godkännande av Aktieägaravtal för Västvatten AB godkännande av Samarbetsavtal mellan ägarkommuner, ägarbolag och Västvatten AB godkännande av förslag till Bolagsordning för Sotenäs Vatten AB, samt att inriktningen är att Sotenäs ska vara delägare i Västvatten from Vid övertagandet skedde överlåtelse av VA-verksamheten. Totalt uppgick köpeskillingen till kr. Köpeskillingen erlades genom upprättande av revers. Under våren 2017 var SVAB i behov av likvida medel. I samband med detta lånade Sotenäs kommun 20 mnkr vilka lånades vidare till Sotenäs Vatten AB. I upprättad revers ingår både köpeskilling och nyupplåningen. Totalt uppgår utställd revers till kr. SVAB har ett antal investeringar framför sig avseende bl. a åtgärder i ledningsnät, insatser i VA- och renhållningsverk samt omvandlingsområden motsvarande ca 44 mnkr. Något beslut på investeringsplan är inte fattat än. Förslag till investeringsplan behandlas av kommunfullmäktige i hösten Förvaltningen föreslår fullmäktige att besluta om ramborgen dels för inlösen av utfärdad revers och dels avseende kommande investeringsplan. Det innebär att SVAB själva framöver upphandlar finansiering. Förvaltningen föreslår också att upprättad revers återbetalas till Sotenäs kommun senast Kommunens beslut om ramborgen Kommunfullmäktige beslutar om borgen. Borgensbeslutet är giltigt i ett år från beslutsdatum. Därefter förfaller beslutet och ny prövning måste göras och nytt beslut fattas. Borgensåtagandets löptid är 10 år. Detta medför att ett borgensbeslut inte får vara äldre än 10 år när lån beviljas. För helägda bolag utfärdas s.k. proprieborgen dvs borgensmannen går i borgen såsom för egen skuld. Borgensåtagandet har också en beloppsbegränsning. Utöver det ska låntagaren/gäldenären se till att de objekt och investeringar som borgen lämnas för hållas betryggande försäkrade under den tid som borgen gäller. Kommunen har också rätt till insyn i borgenstagarens verksamhet. Kommunens totala borgensåtagande uppgick per till 515,8 mnkr. Till det kommer redan fattade beslut om ramborgen för Sotenäs Bostäder med ytterligare 41 mnkr och Sotenäs RehabCenter med ytterligare 23,1 mnkr. Något beslut om borgensavgift finns inte och föreslås heller inte nu. Detta i avvaktan på framtagande av borgenspolicy. Beslut avseende finansiering Sotenäs Vatten AB (SVAB) ägs 100 % av Sotenäs kommun. När bolaget bildades övergick kommunens samtliga VA- anläggningar, detta till bokfört värde som uppgick till kr. Övertagandet skedde per Sotenäs kommun, Kungshamn Besöksadress: Parkgatan fax: info@sotenas.se

261 Datum: Under våren 2017, efter att bolaget bildats, uppstod likviditetsbehov hos bolaget. Sotenäs kommun genomförde då en nyupplåning på 20 mnkr. Dessa medel lånades vidare till bolaget. I den utfärdade reversen ingår bokfört värde samt nyupplåningen. Totalt uppgår reversen till kr. Ägarkommunerna har på ägarsamråd (augusti 2017) fattat ett principbeslut om att respektive VA-bolag själva ska genomföra och upphandla finansiering. För att kunna lösa in upprättad revers har SVAB ett lånebehov på 235,8 mnkr. Till det kommer lånebehov i samband med kommande års investeringar på motsvarande 44 mnkr. Kommunfullmäktige föreslås härmed att besluta om en ramborgen på 280 mnkr. Det innefattar belopp på utställd revers samt nyupplåning. Ägarsamråd avseende kommande investeringsbehov På ägarsamråd (augusti 2017) lyfts frågan om finansiering av nya och redan gjorda investeringar. Finansiering av kommande investeringsbehov Västvatten har utrett kommande investeringar inom nedanstående områden; 1. Reningsverk och Vattenverk Åtgärder för att bibehålla aktuell status på anläggningarna samt uppfylla nya myndighetskrav. 2. Omläggning av befintliga ledningar Åtgärder för att ha ett intakt ledningsnät. 3. Omvandlingsområden. Investeringarna i omvandlingsområdena ger i vanliga fall en hög täckningsgrad genom att anslutningsavgifter inkommer. Periodens omvandlingar beräknas ge viss täckning av kostnaderna då det till stor del rör sig om åtgärder för befintliga brukare som därmed inte genererar några nya anläggningsavgifter. 4. I dagsläget finns inga planerade exploateringsområden i SVAB:s budget. Under perioden förväntas dock ett tillfälligt likviditetsbehov uppstå på ca 44 mnkr. Det innebär att den kommunala borgen föreslås höjas med detta belopp. Kommunens totala ramborgen Kommunens totala borgensåtagande uppgick per till 515,8 mnkr. Till det kommer redan fattade beslut om ramborgen för Sotenäs Bostäder med ytterligare 41 mnkr och Sotenäs RehabCenter med ytterligare 23,1 mnkr. Kommunen ansökte under våren 2018 om utökat lånelimit hos Kommuninvest. Detta beviljades vilket innebär att kommunens lånelimit uppgår till 170 tkr/invånare. Koncernens låneram kan således utökas med 359 mnkr. Med detta beslut innebär det ett borgensåtagande på totalt ca 680 mnkr. I samband med detta skapas finns möjlighet att förändra kommunens egna låneställning. Med denna förändring möjliggörs en återbetalning av kommunens låneskuld som idag uppgår till 180,8 mnkr. Förvaltningens förslag Sotenäs kommun, Kungshamn Besöksadress: Parkgatan fax: info@sotenas.se

262 Datum: Kommunfullmäktige föreslås besluta om ramborgen till SVAB på 280 mnkr. Av dessa har SVAB utnyttjat 235,8 mnkr, genom utställd revers. De kommande investeringsbehoven innebär att likviditetsbehovet kommer att variera över de kommande åren, se tabell nedan. Sammanlagt kommer borgensåtagandet att behöva ökas med 280 mnkr från dagens nivå. Förvaltningen föreslår att ramborgen sätts till motsvarande belopp. Vidare föreslås att SVAB själva genomför upphandling för finansiering för upprättad revers samt för de kommande investeringarna. SVAB får också i uppdrag att avsluta den upprättade reversen mellan bolaget och kommunen. Genom att för egen del upphandla finansiering. Behov av utökning av borgen mnkr Föreslagen borgen 235,8 Gäller tom Utställd revers -235,8 Likviditetsbehov nyinvestering 44,0 Gäller tom Summa borgen 280,0 Då behovet av likvida medel avser nettobehovet vilket kan ändra sig något över tid föreslås att borgen fastställs till 280 mnkr. Ulrika Gellerstedt Ekonomichef Sotenäs kommun, Kungshamn Besöksadress: Parkgatan fax: info@sotenas.se

263 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll KS 203 Dnr 2018/ Taxa kommunala gästhamnar 2019 och tillsvidare Sammanfattning Sotenäs bedriver gästhamnsverksamhet i egen regi i Kungshamn, Hunnebostrand och på Malmön. I Kungshamn och Hunnebostrand är servicegraden högre än på Malmön och därför är taxan olika för dessa hamnar. Taxan är också olika beroende på säsong. Bryggor och tillhörande anläggningar kräver kontinuerligt underhåll och reparationer. Härtill kommer ökande omkostnader. För att täcka ökade kostnader, utan neddragningar i servicen, föreslås justering av gällande prissättning. Bakgrund Gästhamnarna är populära utflyktsmål som bidrar till den lokala turistnäringen framförallt på högsäsong. De slits och behöver underhållas kontinuerligt för att vara säkra och för att uppfylla gällande regler och önskemål. Vissa åtgärder belastar driftsresultatet direkt medan investeringar belastar driften som kapitaltjänstkostnader när de aktiveras. Beskrivning av ärendet Som redan angetts är gästhamnstaxan i Sotenäs kommun olika beroende på säsong. Kommunens taxa för lågsäsong är betydligt billigare än snittet i grannkommunerna. Högsäsongstaxan ligger däremot i nivå med grannkommunernas avgifter, se bilaga 1. Taxan föreslås höjas med ca 4 % för högsäsongen 2019 enligt bilaga 2, vilket medför en ökad intäkt på ca 120 tkr om antalet gästnätter under högsäsongen håller samma nivå som genomsnittet för 2017 och Taxan för elanslutningen föreslås höjas med 10 kr, vilket medför en ökad intäkt på ca 50 tkr om antalet gästnätter under högsäsongen håller samma nivå som genomsnittet för 2017 och Ekonomi Som angetts i beslutsunderlag väntas en minskning av det ekonomiska utrymmet i gästhamnsverksamheten med 100 tkr. Här angivna förslag innebär ökade intäkter med 170 tkr. Beslutsunderlag Protokollsutdrag Kommunstyrelsens tekniska utskott T.f. drift- och projektchefens tjänsteutlåtande Jämförelse andra gästhamnar 2018 Taxa 2018 Gästhamnar, Föreslagen taxa 2019 Gästhamnar Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar taxa för gästhamnar, att gälla från och med den 1 januari 2019 och tills vidare. Skickas till Kommunfullmäktige Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida 41(48)

264 Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesprotokoll KSTU 99 Dnr KA 2018/1019 Taxa kommunala gästhamnar från 2019 och tillsvidare Sotenäs bedriver gästhamnsverksamhet i egen regi i Kungshamn, Hunnebostrand och på Malmön. I Kungshamn och Hunnebostrand är servicegraden högre än på Malmön och därför är taxan olika för dessa hamnar. Taxan är också olika beroende på säsong. Bryggor och tillhörande anläggningar kräver kontinuerligt underhåll och reparationer. Härtill kommer ökande omkostnader. För att täcka ökade kostnader, utan neddragningar i servicen, föreslås justering av gällande prissättning. Beslutsunderlag T.f. drift- och projektchefens tjänsteutlåtande Bilaga 1, Jämförelse andra gästhamnar 2018 Bilaga 2 Taxa 2018 Gästhamnar, Föreslagen taxa 2019 Gästhamnar (förändrade belopp är markerade med röd text) Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag Kommunfullmäktige antar taxa enligt bilaga 2 för gästhamnar, att gälla från och med den 1 januari 2019 och tills vidare. Omedelbar justering Paragrafen justeras omedelbart. Skickas till Kommunstyrelsen \\ks.internt\dfs\gemensamsotenäs\offentlig\prot\kstu\2018\kstu Protokoll omg. justering.docx Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sid: 7(14)

265 Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesprotokoll forts. KSTU 99 Dnr KA 2018/1019 Bilaga 2 Förslag Taxa Gästhamnar 2019 och tillsvidare GÄSTHAMNAR priskr/dygn inkl moms Större fartyg, typ skutor liggande långsides vid kaj kr/per dygn 800 Dessa båtar ska anmäla sin ankomst till hamnavdelning för överenskommelse om plats Elavgift (endast laddningsström) kr/per dygn 60 Avgift vid betalning vid brygga/kaj Kungshamn, Hunnebostrand kr 50 Kungshamn, Hunnebostrand Båtlängd v1-25 v26-27 v v31-32 v33-52 < 10 m m m m > 18 m Väjern, Malmön Båtlängd v1-25 v26-27 v v31-32 v33-52 < 10 m m m m > 18 m \\ks.internt\dfs\gemensamsotenäs\offentlig\prot\kstu\2018\kstu Protokoll omg. justering.docx Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sid: 8(14)

266 Samhällsbyggnadsförvaltningen Daniel Jarnrot Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr XX 2016/XX Sida 1(4) Taxa Kommunala gästhamnar 2019 och tillsvidare Sammanfattning Sotenäs bedriver gästhamnsverksamhet i egen regi i Kungshamn, Hunnebostrand och på Malmön. I Kungshamn och Hunnebostrand är servicegraden högre än på Malmön och därför är taxan olika för dessa hamnar. Taxan är också olika beroende på säsong. Bryggor och tillhörande anläggningar kräver kontinuerligt underhåll och reparationer. Härtill kommer ökande omkostnader. För att täcka ökade kostnader, utan neddragningar i servicen, föreslås justering av gällande prissättning. Bakgrund Sotenäs bedriver gästhamnsverksamhet i egen regi i Kungshamn, i Hunnebostrand och på Malmön. I Kungshamn och i Hunnebostrand är servicegraden högre än på Malmön och därför är taxan olika för dessa hamnar. Taxan är också olika beroende på säsong. Gästhamnarna är populära utflyktsmål som bidrar till den lokala turistnäringen framförallt på högsäsong. De slits och behöver underhållas kontinuerligt för att vara säkra och för att uppfylla gällande regler och önskemål. Vissa åtgärder belastar driftsresultatet direkt medan investeringar belastar driften som kapitaltjänstkostnader när de aktiveras. Inför säsongen 2019 kommer kommunen att få ökade kostnader i form av nya vattenanslutningar i alla hamnar. Det är naturligtvis rätt att även hamnverksamheten får betala för det färskvatten som används. Den beräknade kostnaden för detta i gästhamnarna är tkr per år. Vidare ger allt högre kostnader för el och sopor redan idag ett underskott i gästhamnsverksamheten på tkr per år. En Höjning av intäkterna behövs också med 90 tkr för att möta uppräkningen av intäkter i budget med 2,3 %. Detta för att inte behöva dra ned på underhållet eller servicen eller finansiera de ökade kostnaderna på annat sätt. Sammantaget innebär ovanstående en kostnadsökning med 190 tkr per år. Taxan som gäller nu är tagen i KF KA2017/1326 och ska gälla tills vidare. Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, Kungshamn fax: info@sotenas.se

267 Samhällsbyggnadsförvaltningen Daniel Jarnrot Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr XX 2016/XX Sida 2(4) Ärendet Som redan angetts är gästhamnstaxan i Sotenäs kommun olika beroende på säsong. Kommunens taxa för lågsäsong är betydligt billigare än snittet i grannkommunerna. Högsäsongstaxan ligger däremot i nivå med grannkommunernas avgifter, se bilaga 1. Taxan föreslås höjas med ca 4 % för högsäsongen 2019 enligt bilaga 2, vilket medför en ökad intäkt på ca 120 tkr om antalet gästnätter under högsäsongen håller samma nivå som genomsnittet för 2017 och Taxan för elanslutningen föreslås höjas med 10 kr, vilket medför en ökad intäkt på ca 50 tkr om antalet gästnätter under högsäsongen håller samma nivå som genomsnittet för 2017 och Ekonomi Som angetts ovan väntas en minskning av det ekonomiska utrymmet i gästhamnsverksamheten med 100 tkr. Här angivna förslag innebär ökade intäkter med 170 tkr. Ekonomi - totalt avseende taxor i de tekniska verksamheterna Kostnader och intäkter räknas i 2019 års budgetarbete upp med 2,3 %. För de tekniska verksamheterna innebär detta att de taxestyrda intäkterna räknas upp med motsvarande kr i budget Den höjning av de verkliga intäkterna som föreslås här, tillsammans med föreslagna höjningar av taxor i småbåtshamn, offentlig plats och för parkeringar, täcker i stort sett - ökade kostnader/minskade intäkter i hamn- och parkeringsverksamheterna, - det sparkrav som föreslagits i budgetberedningens förslag till rambeslut samt rymmer - budgetuppräkningen med 600 tkr för de tekniska verksamheterna. Detta trots att några förändringar i arrendetaxorna inte föreslås inför Taxerelaterade förändringar, tekniska verksamheterna Ökade kostnader/minskade intäkter tkr varav 100 tkr avser gästhamnen Minskat ramanslag (förslag) tkr Budgetuppräkning, taxerelaterat, 2,3 % tkr SUMMA tkr Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, Kungshamn fax: info@sotenas.se

268 Samhällsbyggnadsförvaltningen Daniel Jarnrot Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr XX 2016/XX Sida 3(4) Förslag, förändring taxor Offentlig plats mm +311 tkr Parkering +370 Gästhamn +170 Småbåtshamn mm +310 SUMMA tkr Koppling till vision, programförklaring och mål Vision Det goda kustnära livet som förenar tradition, förnyelse, hållbar utveckling och framtidstro. Inriktningsmål Ett gott liv i Sotenäs - hela livet, präglat av respekt för den enskilde och människors lika värde En attraktiv besökskommun Ett rikt fritids- och kulturutbud Hållbar ekonomisk utveckling Medborgarperspektiv Avgiften belastar i första hand besökande till kommunen. Med ökade intäkterna så undviker kommunen att minska underhåll och service till gästhamnsgästerna eller finansiera kostnaderna på annat sätt. Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige antar taxa enligt bilaga 2 för gästhamnar, att gälla från och med den 1 januari 2019 och tills vidare. Bilaga/Bilagor Bilaga 1, Jämförelse andra gästhamnar 2018 Bilaga 2 Taxa 2018 Gästhamnar Bilaga 3 Föreslagen taxa 2019 Gästhamnar (förändrade belopp är markerade med röd text) Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, Kungshamn fax: info@sotenas.se

269 Samhällsbyggnadsförvaltningen Daniel Jarnrot Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr XX 2016/XX Sida 4(4) Skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningen Hamningenjören Drift- och Projektenheten Ekonomiavdelningen Daniel Jarnrot Tf drift- och projektchef Eveline Savik Samhällsbyggnadschef Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, Kungshamn fax:

270 Jämförelse högsäsong v28 30, större hamn med hög service Sotenäs Tanum Lysekil Förslag Sotenäs < 10m m 12-14m 14-18m > 18m

271 Förslag Taxa Gästhamnar 2019 och tillsvidare Taxa Gästhamnar 2018 KF 2017/ tillsvidare GÄSTHAMNAR priskr/dygn inkl moms GÄSTHAMNAR priskr/dygn inkl moms Större fartyg, typ skutor liggande långsides vid kaj kr/per dygn 800 Större fartyg, typ skutor liggande långsides vid kaj kr/per dygn 600 Dessa båtar ska anmäla sin ankomst till hamnavdelning för överenskommelse Dessa båtar ska anmäla sin ankomst till hamnavdelning för överenskommelse om plats om plats Elavgift (endast laddningsström) kr/per dygn 60 Elavgift (endast laddningsström) kr/per dygn 50 Avgift vid betalning vid brygga/kaj Kungshamn, Hunnebostrand kr 50 Avgift vid betalning vid brygga/kaj Kungshamn, Hunnebostrand kr 50 Kungshamn, Hunnebostrand Kungshamn, Hunnebostrand Båtlängd v1-25 v26-27 v v31-32 v33-52 Båtlängd v1-25 v26-27 v v31-32 v33-52 < 10 m < 10 m m m m m m m > 18 m > 18 m Väjern, Malmön Väjern, Malmön Båtlängd v1-25 v26-27 v v31-32 v33-52 Båtlängd v1-25 v26-27 v v31-32 v33-52 < 10 m < 10 m m m m m m m > 18 m > 18 m

272 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll KS 205 Dnr 2018/ Taxa parkering 2019 tills vidare Sammanfattning För att täcka minskade intäkter och ökade kostnader i parkeringsverksamheten samt i syfte att fördela kommunens kostnader mellan besökare och kommunmedlemmar föreslås att från och med 2019 utöka kommunens avgiftsbelagda områden och justera gällande prissättning. Syftet är i första hand att få omsättning på bilar i samhällskärnorna. Genom att införa ny taxa samt avgiftsbelägga flera områden och gator inom Sotenäs kommun, kommer dessa intäkter att bidra till att möta de ökade kostnaderna samt ge kommunen möjlighet att ta fram och anlägga nya parkeringsplatser, underhålla gator och vägar på ett bra sätt. Beslutsunderlag Protokollsutdrag Kommunstyrelsens tekniska utskott T.f. drift- och projektchefens tjänsteutlåtande Jämförelse 2018 Parkeringstaxa 2019 Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar Parkeringstaxa 2019 att gälla från och med den 1 januari 2019 och tills vidare. Skickas till Kommunfullmäktige Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida 45(48)

273 Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesprotokoll KSTU 98 Dnr KA 2018/1018 Taxa parkering från 2019 och tillsvidare För att täcka minskade intäkter och ökade kostnader i parkeringsverksamheten samt i syfte att fördela kommunens kostnader mellan besökare och kommunmedlemmar föreslås att från och med 2019 utöka kommunens avgiftsbelagda områden och justera gällande prissättning. Syftet är i första hand att få omsättning på bilar i samhällskärnorna. Genom att införa ny taxa samt avgiftsbelägga flera områden och gator inom Sotenäs kommun, kommer dessa intäkter att bidra till att möta de ökade kostnaderna samt ge kommunen möjlighet att ta fram och anlägga nya parkeringsplatser, underhålla gator och vägar på ett bra sätt. Beslutsunderlag T.f. drift- och projektchefens tjänsteutlåtande Jämförelse 2018 Bilaga 1 Parkeringstaxa 2019 Bilaga 2 Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag Kommunfullmäktige antar parkeringstaxa 2019 enligt bilaga 2, att gälla från och med den 1 januari 2019 och tills vidare. Omedelbar justering Paragrafen justeras omedelbart. Skickas till Kommunstyrelsen \\ks.internt\dfs\gemensamsotenäs\offentlig\prot\kstu\2018\kstu Protokoll omg. justering.docx Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sid: 5(14)

274 Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesprotokoll forts. KSTU 98 Dnr KA 2018/1018 Bilaga 2 \\ks.internt\dfs\gemensamsotenäs\offentlig\prot\kstu\2018\kstu Protokoll omg. justering.docx Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sid: 6(14)

275 Samhällsbyggnadsförvaltningen Daniel Jarnrot Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr 2018/XX Sida 1(4) Parkeringstaxa 2019 Sammanfattning För att täcka minskade intäkter och ökade kostnader i parkeringsverksamheten samt i syfte att fördela kommunens kostnader mellan besökare och kommunmedlemmar föreslås att från och med 2019 utöka kommunens avgiftsbelagda områden och justera gällande prissättning. Syfte Genom att införa ny taxa samt avgiftsbelägga flera områden och gator inom Sotenäs kommun, kommer dessa intäkter att bidra till att möta de ökade kostnaderna samt ge kommunen möjlighet att ta fram och anlägga nya parkeringsplatser, underhålla gator och väger på ett bra sätt Syftet är i första hand att få omsättning på bilar i samhällskärnorna. Bakgrund Sotenäs kommun har under många år tagit ut parkeringsavgift under juni - augusti. Samhällsutvecklingen har gjort att fler bilar och husbilar rullar på gatorna. Behovet av parkeringar och underhåll av dessa ökar ständigt. Avgifterna bidrar till att täcka kostnaderna för utvidgning av antalet platser och underhåll av parkeringsplatser och gator. Avgifterna är också ett sätt att finansiera kommunens kostnader med intäkter från våra besökare till förmån för kommunmedlemmarna. Under 2019 behöver kommunens parkeringsautomater byggas om pga. nya regler för kortterminaler. Enligt beslut om strategi för husbilasparkering kommer husbilsparkeringen på Lökholmen att lämnas ut för drift på entreprenad vilket medför en uppskattad intäktsminskning med 30 tkr från och med 2019 och omställningskostnader avseende kvarstående betalautomater med uppskattningsvis 30 tkr per maskin. För att detta inte ska påverka driften negativt behöver intäkterna höjas. Sammantaget innebär ovanstående minskat utrymme och ökade kostnader med 60 tkr. Enligt förslag till budgetberedningen minskas ramanslaget för de tekniska verksamheterna med 780 tkr, varav 280 tkr ska finansieras med ökade intäkter i parkeringsverksamheten. Taxan som gäller nu är tagen i KF /1328 och ska gälla tills vidare. Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, Kungshamn fax: info@sotenas.se

276 Samhällsbyggnadsförvaltningen Daniel Jarnrot Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr 2018/XX Sida 2(4) Ärendet Kungshamn Förvaltningen föreslår att taxa införs på skolgården i Kungshamn med samma typ av taxa som på Sandbogen och på Guleskär. Åtgärden väntas ge en ökad intäkt på 30 tkr. Smögen skola med omnejd Förvaltningen föreslår att betalparkering införs på Smögen skola (tomtmark), Skolgatan, Storgatan vid skolan, Storgatan vid Havsvallen och på Templargatan. På detta sätt skapas en helhet kring Smögen skola och avgiften blir densamma som vid närliggande Kyrkogatan och Brunnsparken. Detta beräknas ge en extra intäkt på 90 tkr och ge området samma villkor. Justerade taxenivåer Förvaltningen föreslår vidare justering av fyra taxor gällande avgiften/timme och maxavgiften. Även fortsättningsvis föreslås den första timmen vara fri och gälla med p- skiva eller sms/app-betalning. Däremot ger ovan justering att vi tar samma avgift per timme på alla platser dvs. 20 kr per timma. Dessa förändringar väntas medföra ökade intäkter med 250 tkr. Koppling till vision, programförklaring och mål Goda betingelser för företagande Ekonomisk hållbar utveckling. Konsekvensbeskrivning av ärendet Ekonomi Som angetts ovan väntas en minskning av det ekonomiska utrymmet i parkeringsverksamheten med 60 tkr. Här angivna förslag innebär ökade intäkter med 370 tkr. Förslagen följer budgetanvisningarna för 2019 och täcker ökade kostnader. Ekonomi - totalt avseende taxor i de tekniska verksamheterna Kostnader och intäkter räknas i 2019 års budgetarbete upp med 2,3 %. För de tekniska verksamheterna innebär detta att de taxestyrda intäkterna räknas upp med motsvarande kr i budget Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, Kungshamn fax: info@sotenas.se

277 Samhällsbyggnadsförvaltningen Daniel Jarnrot Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr 2018/XX Sida 3(4) Den höjning av de verkliga intäkterna som föreslås här, tillsammans med föreslagna höjningar av taxor i gästhamn, småbåtshamn och offentlig plats, täcker i stort sett - ökade kostnader/minskade intäkter i hamn- och parkeringsverksamheterna, - det sparkrav som föreslagits i budgetberedningens förslag till rambeslut samt rymmer - budgetuppräkningen med 600 tkr för de tekniska verksamheterna. Detta trots att några förändringar i arrendetaxorna inte föreslås inför Taxerelaterade förändringar, tekniska verksamheterna Ökade kostnader/minskade intäkter tkr varav 60 tkr avser parkeringar Minskat ramanslag (förslag) tkr Budgetuppräkning, taxerelaterat, 2,3 % tkr SUMMA tkr Förslag, förändring taxor Offentlig plats mm +311 tkr Parkering +370 Gästhamn +170 Småbåtshamn mm +310 SUMMA tkr Organisation och personal Ombyggnaden av parkeringsautomaterna och ändringar i skyltningen kommer att innebära mer arbetstid i parkeringsverksamheten än normalt inför sommaren Åtgärderna kan genomföras i befintlig organisation. Medborgarperspektiv Efterfrågan på sms- och apptjänster ökar för varje år som går. Denna tjänst blir vanligare i alla samhällen i Sverige och efterfrågas också i Sotenäs. Intäkterna från parkeringsverksamheten kommer till störst del från våra besökande till kommunen och avlastar därmed skattekollektivet. Avgifter i området kring Skolgatan/Templargatan används delvis som "boendeparkeringar" och samma sak gäller skolgården i Kungshamn. Förslaget innebär dock att de som nyttjar parkeringarna betalar för dem och avgiftsintäkterna kan användas till att förbättra för våra kommunmedlemmar i stort. Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, Kungshamn fax: info@sotenas.se

278 Samhällsbyggnadsförvaltningen Daniel Jarnrot Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr 2018/XX Sida 4(4) Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige antar parkeringstaxa 2019 enligt bilaga 2, och att den ska gälla från och med den 1 januari 2019 och tills vidare. Bilaga/Bilagor Jämförelse 2018 Bilaga 1 Parkeringstaxa 2019 Bilaga 2 Skickas till Samhällsbyggnadschefen Drift- och projektchefen Ekonomiavdelningen Daniel Jarnrot Tf drift- och projektchef Eveline Savik Samhällsbyggnadschef Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, Kungshamn fax: info@sotenas.se

279 250 Bilaga 1, Jämförelse kronor/timme eller dygn Sotenäs Lysekil Strömstad Privat Sotenäs Sotenäs förslag Centrum parkering (sommar) Utanför centrum (sommar) Ställplats/Husbilsparkering

280 Parkeringstaxa 2019 och tillsvidare bilaga 2 Ny eller ändrade avgifter/platser 2019 Husbilsparkeringar Placering ort Möjliga betalningssätt, ett eller flera: p-automat/sms/app period 1:a h fri SMS/App/Pskiva avgiftsbelagd tid kr/h max kr/d max p-tid h klassning Dinglevägen ( Torget) Bovallstrand SMS/App juni - aug x 08-20, alla dagar 20 3 personbil Lökholmen Hunnebostrand p-automat/sms/app maj - sept (00-24), alla dagar ingen husbil Norra Kajen Hunnebostrand p-automat/sms/app juni - aug x 08-20, alla dagar 20 ingen personbil Södra kajen Hunnebostrand p-automat/sms/app juni - aug x 08-20, alla dagar 20 ingen personbil Dingelv/Sandbogeng Kungshamn SMS/App juni - aug x 08-20, alla dagar ingen personbil Hamng/Guleskär Kungshamn SMS/App juni - aug x 08-20, alla dagar ingen personbil Hamngatan (gästhamnen) Kungshamn SMS/App juni - aug x 08-20, alla dagar 20 3 personbil Köpmanstorget Kungshamn SMS/App juni - aug x 08-20, alla dagar 20 3 personbil Nygatan (ICA) Kungshamn SMS/App juni - aug x 08-20, alla dagar 20 3 personbil Östra brofästet Smögenbron Kungshamn SMS/App april - okt (00-24), alla dagar ingen husbil Skolgården Kungshamn Kungshamn SMS/App juli - 15 aug 08-20, alla dagar ingen personbil Brunnsgatan (Spruthuset) Smögen p-automat/sms/app juni - aug x 08-20, alla dagar 20 3 personbil Hamngatan (Busstn) Smögen SMS/App juni - aug 08-20, alla dagar 20 ingen personbil Hasselösundsvägen (Ankaret) Smögen p-automat/sms/app juni - aug 08-20, alla dagar ingen personbil Kleven (Flundrebosand) Smögen SMS/App april - okt (00-24), alla dagar ingen husbil Kyrkogatan Smögen p-automat/sms/app juni - aug x 08-20, alla dagar 20 3 personbil Storgtan/Havsvallen Smögen SMS/App juni - aug x 08-20, alla dagar 20 3 personbil Storgatan Smögen SMS/App juni - aug x 08-20, alla dagar 20 3 personbil Skolgatan Smögen SMS/App juni - aug x 08-20, alla dagar 20 3 personbil Templarevägen Smögen SMS/App juni - aug x 08-20, alla dagar 20 3 personbil Skolgården Smögen Smögen SMS/App julli - 15 aug x 08-20, alla dagar 20 3 personbil Minigolfen Smögen p-automat/sms/app juni - aug 08-20, alla dagar 20 ingen personbil

281 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll KS 206 Dnr 2018/ Taxa småbåtshamnar, landförvaring, kran 2019 och tillsvidare Sammanfattning Sotenäs kommun bedriver en stor hamnverksamhet med ca 4500 småbåtsplatser. Bryggor och tillhörande anläggningar kräver kontinuerligt underhåll och reparationer. Det är lång kö för att få båtplats. Det finns behov av att utöka antalet platser och att hantera befintliga bryggor på ett effektivt sätt för att följa utvecklingen. Härtill kommer ökande omkostnader. För att täcka ökade kostnader, utan neddragningar i servicen, föreslås justering av gällande prissättning och införande av taxa för sommarförvaring av kärror och vaggor. Beslutsunderlag Protokollsutdrag Kommunstyrelsens tekniska utskott T.f. drift-och projektchefens tjänsteutlåtande Gällande taxa 2018 Förslag till ny taxa 2019 Småbåtshamn, landförvaring, kran m.m. Jämförelse mellan grannkommuner Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar taxa 2019 för småbåtshamnar enligt "Förslag Taxa 2019 Småbåtshamn, landförvaring, kran m.m.". Skickas till Kommunfullmäktige Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida 46(48)

282 Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesprotokoll KSTU 100 dnr KA 2018/1020 Taxa småbåtshamnar, landförvaring, kran m.m. från 2019 och tillsvidare Sotenäs kommun bedriver en stor hamnverksamhet med ca 4500 småbåtsplatser. Bryggor och tillhörande anläggningar kräver kontinuerligt underhåll och reparationer. Det är lång kö för att få båtplats. Det finns behov av att utöka antalet platser och att hantera befintliga bryggor på ett effektivt sätt för att följa utvecklingen. Härtill kommer ökande omkostnader. För att täcka ökade kostnader, utan neddragningar i servicen, föreslås justering av gällande prissättning och införande av taxa för sommarförvaring av kärror och vaggor. Föreslagna förändringar medför även motsvarande justering av ordningsreglerna i för hamnarna. Beslutsunderlag T.f. drift-och projektchefens tjänsteutlåtande Gällande taxa 2018, bilaga 1 Förslag till ny taxa 2019 Småbåtshamn, landförvaring, kran m.m. bilaga 2. Utdrag ur nu gällande Ordningsregler för Sotenäs kommuns småbåtshamnar, gästhamnar mm. med förslag till ändringar, bilaga 3 Jämförelse mellan grannkommuner 2018, bilaga 4 Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag Kommunfullmäktige antar taxa 2019 för småbåtshamnar enligt "Förslag Taxa 2019 Småbåtshamn, landförvaring, kran m.m." bilaga 2. Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunfullmäktige att besluta om ändringar i "Ordningsregler för Sotenäs kommuns småbåtshamnar, gästhamnar m.m." enligt bilaga 3. Omedelbar justering Paragrafen justeras omedelbart. Skickas till Kommunstyrelsen \\ks.internt\dfs\gemensamsotenäs\offentlig\prot\kstu\2018\kstu Protokoll omg. justering.docx Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sid: 9(14)

283 Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesprotokoll forts. KSTU 100 dnr KA 2018/1020 Bilaga 2 \\ks.internt\dfs\gemensamsotenäs\offentlig\prot\kstu\2018\kstu Protokoll omg. justering.docx Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sid: 10(14)

284 Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesprotokoll forts. KSTU 100 dnr KA 2018/1020 Bilaga 2 \\ks.internt\dfs\gemensamsotenäs\offentlig\prot\kstu\2018\kstu Protokoll omg. justering.docx Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sid: 11(14)

285 Samhällsbyggnadsförvaltningen Daniel Jarnrot Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr XX 2017/XX Sida 1(4) Taxa 2019 Småbåtshamnar, landförvaring, kran m.m. Sammanfattning Sotenäs kommun bedriver en stor hamnverksamhet med ca 4500 småbåtsplatser. Bryggor och tillhörande anläggningar kräver kontinuerligt underhåll och reparationer. Det är lång kö för att få båtplats. Det finns behov av att utöka antalet platser och att hantera befintliga bryggor på ett effektivt sätt för att följa utvecklingen. Härtill kommer ökande omkostnader. För att täcka ökade kostnader, utan neddragningar i servicen, föreslås justering av gällande prissättning och införande av taxa för sommarförvaring av kärror och vaggor. Föreslagna förändringar medför även motsvarande justering av ordningsreglerna i för hamnarna. Bakgrund Sotenäs kommun bedriver en stor hamnverksamhet med ca 4500 småbåtsplatser. Bryggor och tillhörande anläggningar kräver kontinuerligt underhåll och reparationer. Även landytor och skyltning behöver förbättras. Vissa åtgärder belastar driftsresultatet direkt medan investeringar belastar driften som kapitaltjänstkostnader när de aktiveras. Inför säsongen 2019 kommer kommunen att få ökade kostnader i form av nya vattenanslutningar i alla hamnar, dvs. hamnverksamheten får betala för det färskvatten som används. Den beräknade kostnaden för detta i småbåtshamnarna är tkr. Vidare ger allt högre kostnader för el och sopor redan idag ett underskott i småbåtshamnsverksamheten på tkr. Sammantaget innebär ovanstående minskat utrymme och ökade kostnader med 210 tkr. För att undvika försämrat resultat föreslås att avgifterna höjs för att täcka dessa kostnader, liksom för att möta uppräkningen av intäkter i budget med 2,3 %. Taxan som gäller nu är tagen i KF /1328 och ska gälla tills vidare, se bilaga 1. Ärendet För att effektivt kunna erbjuda, underhålla och utveckla verksamheten föreslås den generella differentieringen mellan kommunmedlem och ej kommunmedlem införas på alla områden i taxan och skillnaden föreslås vara lika stor för alla avgifter. Vidare föreslås mindre justeringar i taxan för likartad beräkningsgrund dvs. m2 och avskrivningskostnad. Detta medför en ökad intäkt på 40 tkr. Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, Kungshamn fax: info@sotenas.se

286 Samhällsbyggnadsförvaltningen Daniel Jarnrot Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr XX 2017/XX Sida 2(4) Förvaltningen föreslår vidare en ny taxa för förvaring av kärror/vaggor m.m. under sommarsäsongen på de ställen som kommunen har möjlighet att erbjuda detta. I dag finns sådana möjligheter vid Reningsverket i Hunnebostrand, på Hogenäs industriområde i Kungshamn och på långtidsparkeringen på Malmön. Platserna kan komma att variera över tid. Den nya taxan skulle ge en uppskattad intäkt på 60 tkr. Förvaltningen föreslår också en ny taxa för tillgången till vatten på bryggorna/pontonerna, denna taxa ska täcka den nya avgiften för vattenanslutningen och förbrukningen. Den nya taxan skulle ge en uppskattad intäkt på 60 tkr Slutligen föreslås en ny taxa för tillgången till el på bryggorna/pontonerna, taxan ska täcka den verkliga kostanden för våra el abonnemang, och ger kunden möjlighet till mindre/kortare inkoppling typ tillfällig laddning av batterier. Detta gäller inte våra kunder som är ständigt anslutna och har mätning. Den nya taxan skulle ge en uppskattad intäkt på 150 tkr. Förslagen till nya taxor framgår av bilaga 2 som också innehåller en jämförelse med 2018 års prissättning. Föreslagna sänkningar har markerats med grönt och föreslagna höjningar med rött. Förslagen medför behov av motsvarande justering av ordningsreglerna i hamnen, se nuvarande lydelse och förslag till ny lydelse i bilaga 3. Jämförelse mellan grannkommuner se bilaga 4 Ekonomi Som angetts ovan väntas en minskning av det ekonomiska utrymmet i småbåtshamnsverksamheten med 160 tkr. Här angivna förslag innebär ökade intäkter med 310 tkr. Förslagen följer budgetanvisningarna för 2019 och täcker ökade kostnader för drift och underhåll i småbåtsverksamhetens. Ekonomi - totalt avseende taxor i de tekniska verksamheterna Kostnader och intäkter räknas i 2019 års budgetarbete upp med 2,3 %. För de tekniska verksamheterna innebär detta att de taxestyrda intäkterna räknas upp med motsvarande kr i budget Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, Kungshamn fax: info@sotenas.se

287 Samhällsbyggnadsförvaltningen Daniel Jarnrot Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr XX 2017/XX Sida 3(4) Den höjning av de verkliga intäkterna som föreslås här, tillsammans med föreslagna höjningar av taxor i gästhamn, offentlig plats och för parkeringar, täcker i stort sett - ökade kostnader/minskade intäkter i hamn- och parkeringsverksamheterna, - det sparkrav som föreslagits i budgetberedningens förslag till rambeslut samt rymmer - budgetuppräkningen med 600 tkr för de tekniska verksamheterna. Detta trots att några förändringar i arrendetaxorna inte föreslås inför Taxerelaterade förändringar, tekniska verksamheterna Ökade kostnader/minskade intäkter tkr varav 160 tkr avser småbåtshamnen Minskat ramanslag (förslag) tkr Budgetuppräkning, taxerelaterat, 2,3 % tkr SUMMA tkr Förslag, förändring taxor Offentlig plats mm +311 tkr Parkering +370 Gästhamn +170 Småbåtshamn mm +310 SUMMA tkr Koppling till vision, programförklaring och mål Vision Det goda kustnära livet som förenar tradition, förnyelse, hållbar utveckling och framtidstro. Inriktningsmål Ett gott liv i Sotenäs - hela livet, präglat av respekt för den enskilde och människors lika värde Ett rikt fritids- och kulturutbud Ekonomisk hållbar utveckling Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige antar taxa 2019 för småbåtshamnar enligt "Förslag Taxa 2019 Småbåtshamn, landförvaring, kran m.m." bilaga 2. Kommunfullmäktige beslutar om ändringar i Ordningsregler för Sotenäs kommuns småbåtshamnar, gästhamnar m.m. enligt bilaga 3 Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, Kungshamn fax: info@sotenas.se

288 Samhällsbyggnadsförvaltningen Daniel Jarnrot Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr XX 2017/XX Sida 4(4) Bilaga/Bilagor * Gällande taxa 2018, bilaga 1 * Förslag till ny taxa 2019 Småbåtshamn, landförvaring, kran m.m. bilaga 2. * Utdrag ur nu gällande Ordningsregler för Sotenäs kommuns småbåtshamnar, gästhamnar mm. med förslag till ändringar, bilaga 3 * Jämförelse mellan grannkommuner 2018, bilaga 4 Ordningsreglerna finns i sin helhet på kommunens hemsida. ningsregler% pdf Skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningen Drift- och projektenheten Ekonomiavdelningen Daniel Jarnrot Tf drift- och projektchef Eveline Savik Samhällsbyggnadschef Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, Kungshamn fax: info@sotenas.se

289 Taxa 2018 Småbåtshamn, landförvaring, kran m,m KF 122 Taxa 2018 Småbåtshamn, landförvaring, kran m,m Småbåtshamnar kr inkl moms kommun medlem ej kommun medlem Köavgift endast kommunmedlem per år Köavgift för byte av båtplats endast kommunmedlem per år Elavgift för laddningsström per år Övrig el-försäljning och anslutningsavgift plus egen elmätare per tillfälle exkl. avläst konsumerad ström som debiteras enligt kommunens gällande avtal kommun medlem ej kommun medlem Båtplats vid ponton exklusive Y-bommar Bredd x längd 2,0 x 6 m ,5 x 7 m ,75 x 8 m ,0 x 9 m ,5 x 11 m ,0 x 13 m ,5 x 14 m Båtplats vid ponton Inklusive Y-bommar kommun medlem ej kommun medlem Bredd x längd Typ av y-bom 2,0 x 6 m (Bom 2*4,5m) ,5 x 7 m (Bom 2*6m) ,75 x 8 m (Bom 2*6m) ,0 x 9 m (Bom 2*6m) ,0 x 9 m (Bom 2*8m) ,5 x 11 m (Bom 2*8m) ,5 x 11 m (Bom 2*10m) ,0 x 13 m (Bom 2*10m) ,5 x 14 m (Bom 2*10m)

290 kommun medlem ej kommun medlem Båtplats vid fast brygga Bredd x längd 2,0 x 6 m ,5 x 7 m ,75 x 8 m ,0 x 9 m ,5 x 11 m ,0 x 13 m ,5 x 14 m Landförvaringsavgift 1 sept - 15 juni Uppskyltade platser kommun medlem ej kommun medlem Båtägare anmäler till hamntillsyningsperson eller kommunens hamnavdelning Bredd x längd 2,0 x 6 m ,5 x 7 m ,75 x 8 m ,0 x 9 m ,5 x 11 m ,0 x 13 m ,5 x 14 m Förvaring av mast i mastställ Båtarna ska forslas bort från landförvaringsyta under 15/6-1/9 Kommunen har begränsad möjlighet till landförvaring. Detta är ingen rättighet KRANTAXA kr inkl moms per lyft kommun medlem ej kommun medlem Elkran Hovenäset Båt < 5,5 m, vardagar kl Båt < 5,5 m, övrig tid och helgdag Båt > 5,5 m, vardagar kl Båt > 5,5 m, övrig tid och helgdag Mastlyft i samband med båtlyft. Vardagar kl Mastlyft i samband med båtlyft. Övrig tid och helgdag Enbart mastlyft, vardagar kl Enbart mastlyft, övrig tid och helgdag Handdriven kran Hunnebostrand Båtvagn, endast inom kranområde Den som önskar hjälp av kranskötare har att träffa överenskommelse om lämplig tid för medhjälp.

291 Nya taxor Jämförelse 2018 Förslag Taxa 2019 Småbåtshamn, landförvaring, kran m,m kr inkl moms kr inkl moms Småbåtshamnar kommun medlem ej kommun medlem kommun medlem ej kommun medlem Köavgift endast kommunmedlem per år Vattenavgift för tillgång vid/på per år ny bryggan/pontonen Elavgift för tillgång till ström för tillfällig per år ny laddning El-försäljning och anslutningsavgift plus egen elmätare exkl. avläst konsumerad ström som debiteras enligt kommunens gällande avtal per år Båtplats vid ponton exklusive Y- bommar Bredd x längd m2 kommun medlem ej kommun medlem kommun medlem ej kommun medlem 2,0 x 6 m ,5 x 7 m ,75 x 8 m ,0 x 9 m ,5 x 11 m ,0 x 13 m ,5 x 14 m Båtplats vid ponton Inklusive Y- bommar kommun medlem ej kommun medlem kommun medlem ej kommun medlem Bredd x längd Typ av y-bom 2,0 x 6 m (Bom 2*4,5m) ,5 x 7 m (Bom 2*6m) ,75 x 8 m (Bom 2*6m) ,0 x 9 m (Bom 2*6m) ,0 x 9 m (Bom 2*8m) ,5 x 11 m (Bom 2*8m) ,5 x 11 m (Bom 2*10m) ,0 x 13 m (Bom 2*10m) ,5 x 14 m (Bom 2*10m)

292 Båtplats vid fast brygga kommun medlem ej kommun medlem kommun medlem ej kommun medlem Bredd x längd 2,0 x 6 m ,5 x 7 m ,75 x 8 m ,0 x 9 m ,5 x 11 m ,0 x 13 m ,5 x 14 m Landförvaringsavgift 1 sept - 15 juni kommun medlem ej kommun medlem kommun medlem ej kommun medlem Uppskyltade platser Båtägare anmäler till hamntillsyningsperson eller kommunens hamnavdelning Bredd x längd 2,0 x 6 m ,5 x 7 m ,75 x 8 m ,0 x 9 m ,5 x 11 m ,0 x 13 m ,5 x 14 m Förvaring av mast i mastställ Båtarna ska forslas bort från landförvaringsyta under 15/6-1/9, om inget annat anges Kommunen har begränsad möjlighet till landförvaring. Detta är ingen rättighet

293 Sommarförvaringsavgift av kärror, vagor m,m 1 april - 31 okt kommun medlem ej kommun medlem kommun medlem ej kommun medlem Uppskyltade platser NYTT NYTT Båtägare anmäler till hamntillsyningsperson eller kommunens hamnavdelning Bredd x längd 2,0 x 6 m ,5 x 7 m ,75 x 8 m ,0 x 9 m ,5 x 11 m ,0 x 13 m ,5 x 14 m Kärror, vaggor ska forslas bort från landförvaringsyta under 1/11-31/3, om inget annat anges Kommunen har begränsad möjlighet till sommarförvaring. Detta är ingen rättighet KRANTAXA kr inkl moms per lyft kommun medlem ej kommun medlem kommun medlem ej kommun medlem Elkran Hovenäset Båt < 5,5 m, vardagar kl Båt > 5,5 m, vardagar kl Mastlyft i samband med båtlyft. Vardagar kl Enbart mastlyft, vardagar kl Handdriven kran Hunnebostrand Båtvagn, endast inom kranområde Tillägg för tid utanför arbetstid dvs ej vardagar Kranskötare bokas i god tid innan. se taxa 2018 se taxa 2018

294 Ordningsregler för Sotenäs kommuns småbåtshamnar, gästhamnar mm. Nuvarande lydelse beslutad: Dnr.KA2017/001380, KF 13, EL och VATTEN Nuvarande lydelse, 3, punkt 9 Leverans av el på bryggorna erbjuds under perioden 15 april-31 oktober mot avgift enligt gällande taxa, dock inte om väderleken pga. minusgrader hindrar leverans. Båtplatsinnehavaren meddelar kommunen om hen vill ha laddström. Eluttagen är till för alla och får inte ockuperas av enskild båtägare. Båtägaren ansvarar för kablar, kontaktdon och apparater är i fullgott skick och nyttjas i enlighet med gällande myndighetsföreskrifter; Eluttag på land och bryggor får av brandskydds- och säkerhetsskäl endast användas för handverktyg och batteriladdning. Båtägaren får inte inom hamnen ansluta elektrisk värmekälla av vad slag det vara må utan Sotenäs kommuns i varje enskilt fall meddelade tillstånd. El får vara kopplad till båten enbart när båtägaren har full uppsikt över elanvändningen och anslutningarna. Alla kablar ska vara utan skarvar mellan uttagsboxen och relingslisten. Enbart jordade kablar får förekomma. Kablar som inte används ska tas bort och obevakade kablar som upptäcks på området kommer att kopplas ur. Se till att eventuella förlängningskablar är oskadade och godkända för utomhusbruk. Låt inte elkablar ligga kvar nattetid, på vintern riskerar de att plogas av. Inkoppling får inte ske av utrustning som kräver högre effektuttag än vad uttagsboxen är avsedd för.

295 Förslag till ny lydelse, 3, punkt 9 Leverans av el och vatten på bryggorna erbjuds under perioden 15 april-31 oktober mot avgift enligt gällande taxa, dock inte om väderleken pga. minusgrader hindrar leverans. Båtplatsinnehavaren som använder mer än tillfällig laddström ska hos kommunen ansöka om förbruknings elmeddelar kommunen om hen vill ha laddström. Båtägaren ansvarar för kablar, kontaktdon, slangar och apparater är i fullgott skick och nyttjas i enlighet med gällande myndighetsföreskrifter; Eluttag på land och bryggor får av brandskydds- och säkerhetsskäl endast användas för handverktyg och batteriladdning. Båtägaren får inte inom hamnen ansluta elektrisk värmekälla av vad slag det vara må utan Sotenäs kommuns i varje enskilt fall meddelade tillstånd. Då vattnet i hamnen är en färskvara och ska hanteras sparsamt, så är det förbjudet att använda färskvattnet till att tvätta båtarna med det. El och vatten får vara kopplad till båten enbart när båtägaren har full uppsikt över elanvändningen och anslutningarna. Alla elkablar ska vara utan skarvar mellan uttagsboxen och relingslisten. Enbart jordade elkablar får förekomma. ElkKablar som inte används ska tas bort och obevakade elkablar och vattenslangar som upptäcks på området kommer att kopplas ur. Se till att eventuella förlängningskablar är oskadade och godkända för utomhusbruk. Låt inte elkablar eller vattenslangar ligga kvar nattetid, på vintern riskerar de att plogas av. Kommenterad [DJ1]: Detta tillhör oss!! Kommenterad [DJ2]: Nytt det vi pratat om under sommaren!! Kommenterad [DJ3]: Våra slangar Kommenterad [DJ4]: Våra slangar Inkoppling får inte ske av elutrustning som kräver högre effektuttag än vad uttagsboxen är avsedd för. Förslag till ny lydelse, 5 Regler för gästhamn 12. Då vattnet i hamnen är en färskvara och ska hanteras sparsamt, så är det förbjudet att använda färskvattnet till att tvätta båtarna med det. Kommenterad [DJ5]: Nytt det vi pratat om under sommaren!! SOMMARFÖRVARING Nuvarande lydelse, 4 Regler för landförvaring 1. Inom områden som upplåtits för landförvaring av båtar får uppställning av båt, båtkärror m.m. inte ske utan tillstånd från kommunen. 2. Landförvaring på kommunägd mark är avgiftsbelagd enligt taxa 3. Båtar båtkärror och båtvaggor ska vara tydligt märkta med ägarens namn, telefonnummer och adress. 4. Omedelbart efter sjösättning ska uppställningsplatsen avstädads (även båtkärror och båtvaggor ska vara avlägsnade). Uppställningsmaterial som lämnas kvar forslas bort på båtägarens bekostnad. Kommunen ansvarar inte för försvunnen egendom. 5. Upplåtelseperiod för landförvaring är mellan 1 september 15 juni. Förslag till ny lydelse, 4 Regler för landförvaring 1. Inom områden som upplåtits för landförvaring av båtar får uppställning av båt, båtkärror

296 m.m. inte ske utan tillstånd från kommunen. 2. Landförvaring på kommunägd mark är avgiftsbelagd enligt taxa 3. Båtar, båtkärror och båtvaggor ska vara tydligt märkta med ägarens namn, telefonnummer och adress. 4. Omedelbart efter sjösättning ska uppställningsplatsen avstädads (även båtkärror och båtvaggor ska vara avlägsnade) Uppställningsmaterial som lämnas kvar forslas bort på båtägarens bekostnad. Kommunen ansvarar inte för försvunnen egendom. 5. Upplåtelseperiod för vinter landförvaring är mellan 1 september 15 juni. Överenskommelse om särskild sommarförvaring av kärror och vaggor m.m. på särskilt anvisad plats kan dock träffats med kommunen. Dessa ska forslas bort från landförvaringsyta under 1/11-31/3, om inget annat anges eller att ytan är samma som vinterförvaringen.. 7. Upplåtelseperiod för sommarförvaring av båtkärror och båtvaggor är 1 april - 31 oktober. Kommenterad [DJ6]: Vad tror vi om att ändra till 1juni?? Formaterat: Genomstruken Kommenterad [DJ7]: Kan tänka att hela denna kan tas bort om man byter under 5 till vinterförvaring och har under 7 eller ny 6 sommarförvaring Reglerna gäller ju för landförvaring och vi vill bara ha en taxa för sommar och en för vinter med olika tider

297 10000 Bilaga 1, Jämförelse båtplats vid ponton utan bommar Sotenäs Tanum Lysekil Strömstad Förslag Sotenäs ,0 x 6 m 2,5 x 7 m 2,75 x 8 m 3,0 x 9 m 3,5 x 11 m 4,0 x 13 m 4,5 x 14 m

298 7000 Bilaga 1, Jämförelse landförvaring Sotenäs Tanum Lysekil Förslag Sotenäs ,0 * 6,0 = 12 m2 2,5 * 7 = 17,5 m2 2,75 * 8 = 22 m2 3,0 * 9 = 27 m2 3,5 * 11 = 38,5 m2 4,0 * 13 = 52 m2 4,5 * 14 = 63 m2

299 12000 Bilaga 1, Jämförelse båtplats ej kommunmedlem Sotenäs Lysekil Förslag Sotenäs ,0 x 6 m 2,5 x 7 m 3,0 x 9 m 3,5 x 11 m 4,0 x 13 m 4,5 x 14 m

300 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll KS 207 Dnr 2018/ Ordningsregler för Sotenäs kommuns småbåtshamnar Sammanfattning Sotenäs kommun bedriver en stor hamnverksamhet med ca 4500 småbåtsplatser. För att täcka ökade kostnader, utan neddragningar i servicen, föreslås justering av gällande prissättning och införande av taxa för sommarförvaring av kärror och vaggor. Föreslagna förändringar medför även motsvarande justering av ordningsreglerna i för hamnarna. Beslutsunderlag Protokollsutdrag Kommunstyrelsens tekniska utskott T.f. drift-och projektchefens tjänsteutlåtande Utdrag ur nu gällande Ordningsregler för Sotenäs kommuns småbåtshamnar, gästhamnar mm. med förslag till ändringar. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige att besluta om ändringar i "Ordningsregler för Sotenäs kommuns småbåtshamnar, gästhamnar m.m.". Skickas till Kommunfullmäktige Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida 47(48)

301 Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesprotokoll KSTU 100 dnr KA 2018/1020 Taxa småbåtshamnar, landförvaring, kran m.m. från 2019 och tillsvidare Sotenäs kommun bedriver en stor hamnverksamhet med ca 4500 småbåtsplatser. Bryggor och tillhörande anläggningar kräver kontinuerligt underhåll och reparationer. Det är lång kö för att få båtplats. Det finns behov av att utöka antalet platser och att hantera befintliga bryggor på ett effektivt sätt för att följa utvecklingen. Härtill kommer ökande omkostnader. För att täcka ökade kostnader, utan neddragningar i servicen, föreslås justering av gällande prissättning och införande av taxa för sommarförvaring av kärror och vaggor. Föreslagna förändringar medför även motsvarande justering av ordningsreglerna i för hamnarna. Beslutsunderlag T.f. drift-och projektchefens tjänsteutlåtande Gällande taxa 2018, bilaga 1 Förslag till ny taxa 2019 Småbåtshamn, landförvaring, kran m.m. bilaga 2. Utdrag ur nu gällande Ordningsregler för Sotenäs kommuns småbåtshamnar, gästhamnar mm. med förslag till ändringar, bilaga 3 Jämförelse mellan grannkommuner 2018, bilaga 4 Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag Kommunfullmäktige antar taxa 2019 för småbåtshamnar enligt "Förslag Taxa 2019 Småbåtshamn, landförvaring, kran m.m." bilaga 2. Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunfullmäktige att besluta om ändringar i "Ordningsregler för Sotenäs kommuns småbåtshamnar, gästhamnar m.m." enligt bilaga 3. Omedelbar justering Paragrafen justeras omedelbart. Skickas till Kommunstyrelsen \\ks.internt\dfs\gemensamsotenäs\offentlig\prot\kstu\2018\kstu Protokoll omg. justering.docx Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sid: 9(14)

302 Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesprotokoll forts. KSTU 100 dnr KA 2018/1020 Bilaga 2 \\ks.internt\dfs\gemensamsotenäs\offentlig\prot\kstu\2018\kstu Protokoll omg. justering.docx Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sid: 10(14)

303 Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesprotokoll forts. KSTU 100 dnr KA 2018/1020 Bilaga 2 \\ks.internt\dfs\gemensamsotenäs\offentlig\prot\kstu\2018\kstu Protokoll omg. justering.docx Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sid: 11(14)

304 Samhällsbyggnadsförvaltningen Daniel Jarnrot Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr XX 2017/XX Sida 1(4) Taxa 2019 Småbåtshamnar, landförvaring, kran m.m. Sammanfattning Sotenäs kommun bedriver en stor hamnverksamhet med ca 4500 småbåtsplatser. Bryggor och tillhörande anläggningar kräver kontinuerligt underhåll och reparationer. Det är lång kö för att få båtplats. Det finns behov av att utöka antalet platser och att hantera befintliga bryggor på ett effektivt sätt för att följa utvecklingen. Härtill kommer ökande omkostnader. För att täcka ökade kostnader, utan neddragningar i servicen, föreslås justering av gällande prissättning och införande av taxa för sommarförvaring av kärror och vaggor. Föreslagna förändringar medför även motsvarande justering av ordningsreglerna i för hamnarna. Bakgrund Sotenäs kommun bedriver en stor hamnverksamhet med ca 4500 småbåtsplatser. Bryggor och tillhörande anläggningar kräver kontinuerligt underhåll och reparationer. Även landytor och skyltning behöver förbättras. Vissa åtgärder belastar driftsresultatet direkt medan investeringar belastar driften som kapitaltjänstkostnader när de aktiveras. Inför säsongen 2019 kommer kommunen att få ökade kostnader i form av nya vattenanslutningar i alla hamnar, dvs. hamnverksamheten får betala för det färskvatten som används. Den beräknade kostnaden för detta i småbåtshamnarna är tkr. Vidare ger allt högre kostnader för el och sopor redan idag ett underskott i småbåtshamnsverksamheten på tkr. Sammantaget innebär ovanstående minskat utrymme och ökade kostnader med 210 tkr. För att undvika försämrat resultat föreslås att avgifterna höjs för att täcka dessa kostnader, liksom för att möta uppräkningen av intäkter i budget med 2,3 %. Taxan som gäller nu är tagen i KF /1328 och ska gälla tills vidare, se bilaga 1. Ärendet För att effektivt kunna erbjuda, underhålla och utveckla verksamheten föreslås den generella differentieringen mellan kommunmedlem och ej kommunmedlem införas på alla områden i taxan och skillnaden föreslås vara lika stor för alla avgifter. Vidare föreslås mindre justeringar i taxan för likartad beräkningsgrund dvs. m2 och avskrivningskostnad. Detta medför en ökad intäkt på 40 tkr. Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, Kungshamn fax: info@sotenas.se

305 Samhällsbyggnadsförvaltningen Daniel Jarnrot Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr XX 2017/XX Sida 2(4) Förvaltningen föreslår vidare en ny taxa för förvaring av kärror/vaggor m.m. under sommarsäsongen på de ställen som kommunen har möjlighet att erbjuda detta. I dag finns sådana möjligheter vid Reningsverket i Hunnebostrand, på Hogenäs industriområde i Kungshamn och på långtidsparkeringen på Malmön. Platserna kan komma att variera över tid. Den nya taxan skulle ge en uppskattad intäkt på 60 tkr. Förvaltningen föreslår också en ny taxa för tillgången till vatten på bryggorna/pontonerna, denna taxa ska täcka den nya avgiften för vattenanslutningen och förbrukningen. Den nya taxan skulle ge en uppskattad intäkt på 60 tkr Slutligen föreslås en ny taxa för tillgången till el på bryggorna/pontonerna, taxan ska täcka den verkliga kostanden för våra el abonnemang, och ger kunden möjlighet till mindre/kortare inkoppling typ tillfällig laddning av batterier. Detta gäller inte våra kunder som är ständigt anslutna och har mätning. Den nya taxan skulle ge en uppskattad intäkt på 150 tkr. Förslagen till nya taxor framgår av bilaga 2 som också innehåller en jämförelse med 2018 års prissättning. Föreslagna sänkningar har markerats med grönt och föreslagna höjningar med rött. Förslagen medför behov av motsvarande justering av ordningsreglerna i hamnen, se nuvarande lydelse och förslag till ny lydelse i bilaga 3. Jämförelse mellan grannkommuner se bilaga 4 Ekonomi Som angetts ovan väntas en minskning av det ekonomiska utrymmet i småbåtshamnsverksamheten med 160 tkr. Här angivna förslag innebär ökade intäkter med 310 tkr. Förslagen följer budgetanvisningarna för 2019 och täcker ökade kostnader för drift och underhåll i småbåtsverksamhetens. Ekonomi - totalt avseende taxor i de tekniska verksamheterna Kostnader och intäkter räknas i 2019 års budgetarbete upp med 2,3 %. För de tekniska verksamheterna innebär detta att de taxestyrda intäkterna räknas upp med motsvarande kr i budget Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, Kungshamn fax: info@sotenas.se

306 Samhällsbyggnadsförvaltningen Daniel Jarnrot Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr XX 2017/XX Sida 3(4) Den höjning av de verkliga intäkterna som föreslås här, tillsammans med föreslagna höjningar av taxor i gästhamn, offentlig plats och för parkeringar, täcker i stort sett - ökade kostnader/minskade intäkter i hamn- och parkeringsverksamheterna, - det sparkrav som föreslagits i budgetberedningens förslag till rambeslut samt rymmer - budgetuppräkningen med 600 tkr för de tekniska verksamheterna. Detta trots att några förändringar i arrendetaxorna inte föreslås inför Taxerelaterade förändringar, tekniska verksamheterna Ökade kostnader/minskade intäkter tkr varav 160 tkr avser småbåtshamnen Minskat ramanslag (förslag) tkr Budgetuppräkning, taxerelaterat, 2,3 % tkr SUMMA tkr Förslag, förändring taxor Offentlig plats mm +311 tkr Parkering +370 Gästhamn +170 Småbåtshamn mm +310 SUMMA tkr Koppling till vision, programförklaring och mål Vision Det goda kustnära livet som förenar tradition, förnyelse, hållbar utveckling och framtidstro. Inriktningsmål Ett gott liv i Sotenäs - hela livet, präglat av respekt för den enskilde och människors lika värde Ett rikt fritids- och kulturutbud Ekonomisk hållbar utveckling Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige antar taxa 2019 för småbåtshamnar enligt "Förslag Taxa 2019 Småbåtshamn, landförvaring, kran m.m." bilaga 2. Kommunfullmäktige beslutar om ändringar i Ordningsregler för Sotenäs kommuns småbåtshamnar, gästhamnar m.m. enligt bilaga 3 Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, Kungshamn fax: info@sotenas.se

307 Samhällsbyggnadsförvaltningen Daniel Jarnrot Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr XX 2017/XX Sida 4(4) Bilaga/Bilagor * Gällande taxa 2018, bilaga 1 * Förslag till ny taxa 2019 Småbåtshamn, landförvaring, kran m.m. bilaga 2. * Utdrag ur nu gällande Ordningsregler för Sotenäs kommuns småbåtshamnar, gästhamnar mm. med förslag till ändringar, bilaga 3 * Jämförelse mellan grannkommuner 2018, bilaga 4 Ordningsreglerna finns i sin helhet på kommunens hemsida. ningsregler% pdf Skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningen Drift- och projektenheten Ekonomiavdelningen Daniel Jarnrot Tf drift- och projektchef Eveline Savik Samhällsbyggnadschef Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, Kungshamn fax: info@sotenas.se

308 Ordningsregler för Sotenäs kommuns småbåtshamnar, gästhamnar mm. Nuvarande lydelse beslutad: Dnr.KA2017/001380, KF 13, EL och VATTEN Nuvarande lydelse, 3, punkt 9 Leverans av el på bryggorna erbjuds under perioden 15 april-31 oktober mot avgift enligt gällande taxa, dock inte om väderleken pga. minusgrader hindrar leverans. Båtplatsinnehavaren meddelar kommunen om hen vill ha laddström. Eluttagen är till för alla och får inte ockuperas av enskild båtägare. Båtägaren ansvarar för kablar, kontaktdon och apparater är i fullgott skick och nyttjas i enlighet med gällande myndighetsföreskrifter; Eluttag på land och bryggor får av brandskydds- och säkerhetsskäl endast användas för handverktyg och batteriladdning. Båtägaren får inte inom hamnen ansluta elektrisk värmekälla av vad slag det vara må utan Sotenäs kommuns i varje enskilt fall meddelade tillstånd. El får vara kopplad till båten enbart när båtägaren har full uppsikt över elanvändningen och anslutningarna. Alla kablar ska vara utan skarvar mellan uttagsboxen och relingslisten. Enbart jordade kablar får förekomma. Kablar som inte används ska tas bort och obevakade kablar som upptäcks på området kommer att kopplas ur. Se till att eventuella förlängningskablar är oskadade och godkända för utomhusbruk. Låt inte elkablar ligga kvar nattetid, på vintern riskerar de att plogas av. Inkoppling får inte ske av utrustning som kräver högre effektuttag än vad uttagsboxen är avsedd för.

309 Förslag till ny lydelse, 3, punkt 9 Leverans av el och vatten på bryggorna erbjuds under perioden 15 april-31 oktober mot avgift enligt gällande taxa, dock inte om väderleken pga. minusgrader hindrar leverans. Båtplatsinnehavaren som använder mer än tillfällig laddström ska hos kommunen ansöka om förbruknings elmeddelar kommunen om hen vill ha laddström. Båtägaren ansvarar för kablar, kontaktdon, slangar och apparater är i fullgott skick och nyttjas i enlighet med gällande myndighetsföreskrifter; Eluttag på land och bryggor får av brandskydds- och säkerhetsskäl endast användas för handverktyg och batteriladdning. Båtägaren får inte inom hamnen ansluta elektrisk värmekälla av vad slag det vara må utan Sotenäs kommuns i varje enskilt fall meddelade tillstånd. Då vattnet i hamnen är en färskvara och ska hanteras sparsamt, så är det förbjudet att använda färskvattnet till att tvätta båtarna med det. El och vatten får vara kopplad till båten enbart när båtägaren har full uppsikt över elanvändningen och anslutningarna. Alla elkablar ska vara utan skarvar mellan uttagsboxen och relingslisten. Enbart jordade elkablar får förekomma. ElkKablar som inte används ska tas bort och obevakade elkablar och vattenslangar som upptäcks på området kommer att kopplas ur. Se till att eventuella förlängningskablar är oskadade och godkända för utomhusbruk. Låt inte elkablar eller vattenslangar ligga kvar nattetid, på vintern riskerar de att plogas av. Kommenterad [DJ1]: Detta tillhör oss!! Kommenterad [DJ2]: Nytt det vi pratat om under sommaren!! Kommenterad [DJ3]: Våra slangar Kommenterad [DJ4]: Våra slangar Inkoppling får inte ske av elutrustning som kräver högre effektuttag än vad uttagsboxen är avsedd för. Förslag till ny lydelse, 5 Regler för gästhamn 12. Då vattnet i hamnen är en färskvara och ska hanteras sparsamt, så är det förbjudet att använda färskvattnet till att tvätta båtarna med det. Kommenterad [DJ5]: Nytt det vi pratat om under sommaren!! SOMMARFÖRVARING Nuvarande lydelse, 4 Regler för landförvaring 1. Inom områden som upplåtits för landförvaring av båtar får uppställning av båt, båtkärror m.m. inte ske utan tillstånd från kommunen. 2. Landförvaring på kommunägd mark är avgiftsbelagd enligt taxa 3. Båtar båtkärror och båtvaggor ska vara tydligt märkta med ägarens namn, telefonnummer och adress. 4. Omedelbart efter sjösättning ska uppställningsplatsen avstädads (även båtkärror och båtvaggor ska vara avlägsnade). Uppställningsmaterial som lämnas kvar forslas bort på båtägarens bekostnad. Kommunen ansvarar inte för försvunnen egendom. 5. Upplåtelseperiod för landförvaring är mellan 1 september 15 juni. Förslag till ny lydelse, 4 Regler för landförvaring 1. Inom områden som upplåtits för landförvaring av båtar får uppställning av båt, båtkärror

310 m.m. inte ske utan tillstånd från kommunen. 2. Landförvaring på kommunägd mark är avgiftsbelagd enligt taxa 3. Båtar, båtkärror och båtvaggor ska vara tydligt märkta med ägarens namn, telefonnummer och adress. 4. Omedelbart efter sjösättning ska uppställningsplatsen avstädads (även båtkärror och båtvaggor ska vara avlägsnade) Uppställningsmaterial som lämnas kvar forslas bort på båtägarens bekostnad. Kommunen ansvarar inte för försvunnen egendom. 5. Upplåtelseperiod för vinter landförvaring är mellan 1 september 15 juni. Överenskommelse om särskild sommarförvaring av kärror och vaggor m.m. på särskilt anvisad plats kan dock träffats med kommunen. Dessa ska forslas bort från landförvaringsyta under 1/11-31/3, om inget annat anges eller att ytan är samma som vinterförvaringen.. 7. Upplåtelseperiod för sommarförvaring av båtkärror och båtvaggor är 1 april - 31 oktober. Kommenterad [DJ6]: Vad tror vi om att ändra till 1juni?? Formaterat: Genomstruken Kommenterad [DJ7]: Kan tänka att hela denna kan tas bort om man byter under 5 till vinterförvaring och har under 7 eller ny 6 sommarförvaring Reglerna gäller ju för landförvaring och vi vill bara ha en taxa för sommar och en för vinter med olika tider

311 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll KS 208 Dnr 2018/ Nya taxor för boendeparkering, parkeringstillstånd för nyttotrafik samt parkeringstillstånd för högst 7 dygn på 24-timmarsparkering på allmän plats- och gatumark. Sammanfattning Taxor för boendeparkering, parkeringstillstånd för nyttotrafik samt parkeringstillstånd för högst 7 dygn på 24-timmarsparkering på allmän plats- och gatumark har inte varit föremål för omprövning sedan och vid en jämförelse med olika grannkommuner framkommer det att nivåerna skiljer sig åt. Förslaget på nya taxor baseras på jämförelser med andra kommuner. Sotenäs kommun har idag följande taxor; Boendeparkeringstillstånd 5000 kronor första året och 1500 kr för påföljande år. Parkeringstillstånd för högst 7 dygn på 24-timmarsparkering på allmän plats- och gatumark 2000 kr. Första nyttokortet kostar 2000 kr och 1000 kr från och med påföljande tillstånd. Samtliga taxor är inklusive moms och gäller per kalenderår. Beslutsunderlag Byggnadsnämndens protokollsutdrag Trafikingenjörens tjänsteutlåtande Byggnadsnämndens arbetsutskotts beredningsprotokoll Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar om ny taxa gällande från ; - boendeparkeringstillstånd till 2000 kr / år oavsett om det gäller första eller påföljande år - 7 dygns parkeringstillstånd till 2500 kr / år - nyttoparkeringstillstånd till 2300 kr / år och per varje beviljat tillstånd. Skickas till Kommunfullmäktige Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida 48(48)

312 Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll BN 138 Dnr BN 2018/491 Nya taxor för boendeparkering, parkeringstillstånd för nyttotrafik samt parkeringstillstånd för högst 7 dygn på 24-timmarsparkering på allmän plats- och gatumark Taxor för boendeparkering, parkeringstillstånd för nyttotrafik samt parkeringstillstånd för högst 7 dygn på 24-timmarsparkering på allmän plats- och gatumark har inte varit föremål för omprövning sedan och vid en jämförelse med olika grannkommuner framkommer det att nivåerna skiljer sig åt. Förslaget på nya taxor baseras på jämförelser med andra kommuner. Sotenäs kommun har idag följande taxor; Boendeparkeringstillstånd 5000 kronor första året och 1500 kr för påföljande år. Parkeringstillstånd för högst 7 dygn på 24-timmarsparkering på allmän plats- och gatumark 2000 kr. Första nyttokortet kostar 2000 kr och 1000 kr från och med påföljande tillstånd. Samtliga taxor är inklusive moms och gäller per kalenderår. Beslutsunderlag Trafikingenjörens tjänsteutlåtande Byggnadsnämndens arbetsutskotts beredningsprotokoll Byggnadsnämndens beslut Byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om ny taxa gällande från ; - boendeparkeringstillstånd till 2000 kr / år oavsett om det gäller första eller påföljande år - 7 dygns parkeringstillstånd till 2500 kr / år - nyttoparkeringstillstånd till 2300 kr / år och per varje beviljat tillstånd. Skickas till Kommunfullmäktige \\ks.internt\dfs\gemensamsotenäs\miljö och Byggförvaltningen\ADMINISTRATION\Nämnder\Byggnadsnämnden\S ammanträden\2018\ \kallelser & Protokoll\BN protokoll docx Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sid: 15(60)

313 Samhällsbyggnadsförvaltningen Trafikingenjör Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr Sida 1(2) Nya taxor för boendeparkering, parkeringstillstånd för nyttotrafik samt parkeringstillstånd för högst 7 dygn på 24- timmarsparkering på allmän plats- och gatumark. Sammanfattning Taxor för boendeparkering, parkeringstillstånd för nyttotrafik samt parkeringstillstånd för högst 7 dygn på 24-timmarsparkering på allmän plats- och gatumark har inte varit föremål för omprövning sedan och vid en jämförelse med olika grannkommuner framkommer det att nivåerna skiljer sig åt. Beskrivning av ärendet Förslaget på nya taxor baseras på jämförelser med andra kommuner. Se bifogade dokument där tabellerna visar på olika taxa nivåer från några av våra grannkommuner. Sotenäs kommun har idag följande taxor; Boendeparkeringstillstånd 5000 kronor första året och 1500 kr för påföljande år. Parkeringstillstånd för högst 7 dygn på 24-timmarsparkering på allmän plats- och gatumark 2000 kr. Första nyttokortet kostar 2000 kr och 1000 kr från och med påföljande tillstånd. Samtliga taxor är inklusive moms och gäller per kalenderår. Konsekvensbeskrivning av ärendet Ekonomi Under 2017 beviljades 6 stycken nyttokort samt 2 stycken påföljande nyttokort och intäkterna för Sotenäs kommun hamnade på kronor. Endast 6 stycken nyttokort beviljades 2018, inga påföljande och intäkterna hamnade då på kronor. Genom en höjning av taxa för nyttokort till 2300 kronor per kalenderår samt per varje beviljat tillstånd skulle detta medföra en ökad intäkt på ca 1800 kronor om antalet håller samma nivå som tidigare år. Antalet beviljade ansökningar kan skilja markant från år till år År 2017 och 2018 beviljades 26 stycken boendeparkeringstillstånd och intäkterna hamnade på kronor per kalenderår. Genom en höjning av taxa för boendeparkeringstillstånd till 2000 kronor skulle detta innebära en ökad intäkt på kronor per år. Antalet beviljade ansökningar för boendeparkeringstillstånd hållar oftast samma nivå år efter år. Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, Kungshamn fax: info@sotenas.se

314 Samhällsbyggnadsförvaltningen Trafikingenjör Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr Sida 2(2) Gällande beviljade ansökningar för parkeringstillstånd för högst 7 dygn på 24-timmarsparkering på allmän plats- och gatumark så är det endast en person som ansökt om detta tillstånd under de senaste fyra åren och beviljats tillstånd vid samtliga tillfällen. Intäkterna från de senaste fyra åren har endast varit 2000 kronor per kalenderår och en höjning av taxa för 7 dygns parkeringsdispens skulle innebära en ökad intäkt på 500 kronor / år om antalet håller samma nivå som tidigare år. Medborgarperspektiv Avgiften från dessa olika former av tillstånd bidrar till att täcka kostnaderna för bland annat underhåll av p-platser och gator. En höjning av nuvarande taxa belastar kommunens medborgare och kunder som beviljas tillstånd för boendeparkering, parkeringstillstånd samt tillstånd för nyttotrafik. Ingen avgift tas ut vid avslag på ansökning. Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar om ny taxa för boendeparkeringstillstånd till 2000 kr / år oavsett om det gäller första eller påföljande år och för 7 dygns parkeringstillstånd till 2500 kr / år. För nyttoparkeringstillstånd till 2300 kr / år och per varje beviljat tillstånd. Eveline Savik Samhällsbyggnadschef Susanne Jakobsson Trafikingenjör Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, Kungshamn fax: info@sotenas.se

315 Sotenäs Tanum Lysekil Strömstad Boendeparkering Sotenäs Tanum Lysekil Boendeparkering

316 Sotenäs Tanum Lysekil Strömstad Nyttokort nummer ett Påföljande nyttokort Sotenäs Tanum Lysekil Nyttokort nummer ett Påföljande nyttokort

317 Sotenäs Tanum Lysekil Strömstad Parkeringstillstånd 7 dygn Sotenäs Tanum Lysekil Strömstad Parkeringstillstånd 7 dygn

318 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll KS 176 Dnr 2016/ Medborgarförslag besökshamn Hovenäset Sammanfattning Lars Svan med 159 st underskrifter har lämnat in ett förslag om att återskapa gästhamnsplatser efter Kryssnäsbryggan/Långebryggan. Önskemålet är att 8 st platser efter bryggan upplåtes till besökshamn/gästhamnsplatser, och här önskar även intresseföreningen på Hovenäset att Ångbåtsbryggan upplåtes till detta. Kommunen har erbjudit Hovenäsets Intresseförening platser vid gamla Ångbåtsbryggan men föreningen har tackat nej. Beskrivning av ärendet Det har funnits en gästhamn i Hovenäset och denna lades ner år 2007 då verksamheten inte var ekonomiskt hållbar. Båtplatserna är idag utarrenderade som fasta båtplatser och det skulle vara svårt att ta fram ersättningsplatser till dessa, i det fall att man skulle ändra användning för området. Beslutsunderlag Hamningenjörens tjänsteutlåtande Medborgarförslag Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll Yrkande Roland Mattsson (M) och Hilbert Eliasson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Roland Mattssons (M) och Hilbert Eliassons (S) förslag och finner att Kommunstyrelsen antar detta. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget och besvara förslaget med att det finns privata utförare som tillhandahåller besökshamnsplatser. Skickas till Kommunfullmäktige Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida 6(48)

319 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll KSAU 169 Dnr 2016/ Medborgarförslag Besökshamn i Hovenäset Sammanfattning Lars Svan föreslår i ett medborgarförslag att det ska inrättas en besökshamn i Hovenäset, då Hovenäset saknar båtplatser för gästande båtar. Beskrivning av ärendet Det har funnits en gästhamn i Hovenäset och denna lades ner år 2007 då verksamheten inte var ekonomiskt hållbar. Båtplatserna är idag utarrenderade som fasta båtplatser och det skulle vara svårt att ta fram ersättningsplatser till dessa, i det fall att man skulle ändra användning för området. Beslutsunderlag Samordnarens tjänsteutlåtande Medborgarförslag Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget och besvara förslaget med att det finns privata utförare som tillhandahåller besökshamnsplatser. Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 10(39)

320 Samhällsbyggnadsförvaltningen Hamningenjör Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige KA2016/778 Sida 1(2) Medborgarförslag till kommunfullmäktige - Besökshamn Hovenäset Sammanfattning Lars Svan med 159 st underskrifter har lämnat in ett förslag om att återskapa gästhamnsplatser efter Kryssnäsbryggan/Långebryggan. Önskemålet är att 8st platser efter bryggan upplåtes till besökshamn/gästhamnsplatser, och här önskar även intresseföreningen på Hovenäset att Ångbåtsbryggan upplåtes till detta. Beskrivning av ärendet Lars Svan och föreningen vill att det ska finnas en besökshamn/gästhamn i Hovenäset och man kan tänka sig vara den som sköter den på uppdrag av kommunen. Detta har diskuterats fram och tillbaka genom åren på olika nivåer och i olika former med olika resultat. Kommunen avslutade gästhamnsverksamheten på Hovenäset pga dåligt användande och att ekonomin i det hela inte gick ihop. Under ett tag var hamnen verken gästhamn eller småbåtshamn, men efter ombyggnaden så blev det en småbåtshamn som ger kommunen en årlig fast intäkt på 40 tkr. För att formellt få klassas som en gästhamn i gästhamnsföreningens mening så krävs det faciliteter som inte finns i området som toaletter, duschar etc. Lägger man sedan till båtplatskön i Hovenäset i förhållandet till antalet båtplatser så är det inte mening att Sotenäs kommun ska driva gästhamn/besökshamn i Hovenäset. Koppling till vision, programförklaring och mål Ett rikt fritids - och kulturutbud En attraktiv besökskommun Konsekvensbeskrivning av ärendet Ekonomi Om föreningen får möjlighet att driva en /besökshamn/gästhamn i Hovenäset så ska det vara på samma villkor som vilken annan entreprenör, och de villkor som kommer att gälla är enligt kommunens kommande besökshamn/gästhamns strategi. Kommunen har idag en fast inkomst på bryggan på 40 tkr då alla platser är uthyrda (2018 var 3 lediga) och en kostnad på 17 tkr i fasta avgifter. Medborgarperspektiv Detta skulle ge ett mervärde både för turister som besöker området, samtidigt som det skulle påverka kommunmedlemmar negativt då någon kommer att få byta plats och vi har idag inte ersättningsplatser att kunna erbjuda. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

321 Samhällsbyggnadsförvaltningen Hamningenjör Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige KA2016/778 Sida 2(2) Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige tackar frågeställaren för medborgarförslaget men avslår förslaget, med hänsyn till förutsättningar och det ekonomiska läget. Skickas till Frågeställare Drift & Projekt Hamningenjör Daniel Jarnrot Hamningenjör Eveline Savik Samhällsbyggnadschef Daniel Jarnrot Tf Drift och projektchef Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax:

322

323

324

325

326

327

328 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll KS 175 Dnr 2017/ Medborgarförslag om utsiktsplats Hunnebostrand Sammanfattning Britt-Marie Knutsson föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska rusta upp ett område i anslutning till Hästedalsvägens busshållplats. Vägen heter Ulebergshamnsvägen och finns i Hunnebostrand. Förslagsställaren föreslår att området görs i ordning genom att sly och övrigt som skymmer sikten tas bort. en eller ett par platser reserveras för personer med funktionsnedsättning. några bänkar med sittplatser placeras där. området tydligt skyltas. området snyggas upp, exempelvis asfalteras eller stensätts, kanske något blomsterarrangemang. Åtgärderna kan göras i den takt den kommunala ekonomin tillåter. Bakgrund Ärendet har varit uppe i KF och blev då återremitterat för att utreda ansvarsförhållandet på platsen. Beskrivning av ärendet Det är Trafikverket som är väghållare på Ulebergshamnsvägen och har därmed vägrätten på del av området enligt väglagen. Kommunen är markägare i området och området ligger inom detaljplan 1427-P87/10. Planen säger att det ska vara väg/gata eller naturmark i området. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll Anläggningsingenjörens tjänsteutlåtande Medborgarförslag samt bilaga Kommunfullmäktiges protokoll Yrkande Roland Mattsson (M) och Lars-Erik Knutsson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Roland Mattssons (M) och Lars-Erik Knutssons (S) förslag och finner att Kommunstyrelsen antar detta. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att besvara medborgarförslaget med att utsiktsplatsen har snyggats upp på ett naturligt sätt och i frågeställarens grundintentioner. Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida 4(48)

329 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Forts. KS 175 Skickas till Kommunfullmäktige Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida 5(48)

330 Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesprotokoll KSTU 86 Dnr KA 2017/235 Medborgarförslag om Utsiktsplats En medborgare föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska rusta upp ett område i anslutning till Hästedalsvägens busshållplats. Vägen heter Ulebergshamnsvägen och finns i Hunnebostrand. Förslagsställaren föreslår att området görs i ordning genom att; sly och övrigt som skymmer sikten tas bort. en eller ett par platser reserveras för personer med funktionsnedsättning. några bänkar med sittplatser placeras där. området tydligt skyltas. området snyggas upp, exempelvis asfalteras eller stensätts, kanske något blomsterarrangemang. Åtgärderna kan göras i den takt den kommunala ekonomin tillåter. Ärendet har varit uppe i Kommunfullmäktige och blev då återremitterat för att utreda ansvarsförhållandet på platsen. Det är Trafikverket som är väghållare på Ulebergshamnsvägen och har därmed vägrätten i området enligt väglagen. Kommunen är markägare i området och området ligger inom detaljplan P87/10. Planen säger att det ska vara väg/gata eller natur mark i området. Förvaltningen arbetar utifrån fastställd projekt- och driftsbudget. Beslutsunderlag T.f. drift- och projektchefens tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut Kommunfullmäktige noterar att Trafikverket har ansvar för delar av platsen. Kommunfullmäktige tackar för medborgarförslaget och beslutar att besvara medborgarförslaget med att utsiktsplatsen har snyggats upp på ett naturligt sätt och i frågeställarens grundintentioner. Skickas till Kommunfullmäktige \\ks.internt\dfs\gemensamsotenäs\offentlig\prot\kstu\2018\kstu Protokoll docx Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sid: 7(17)

331 Samhällsbyggnadsförvaltningen SBF Tf Drift & Projektchef Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr KA 2017/235 Sida 1(2) Medborgarförslag om Utsiktsplats Sammanfattning Britt-Marie Knutsson förslår i ett medborgarförslag att kommunen ska rusta upp ett område i anslutning till Hästedalsvägens busshållplats. Vägen heter Ulebergshamnsvägen och finns i Hunnebostrand. Förslagsställaren föreslår att området görs i ordning genom att sly och övrigt som skymmer sikten tas bort. en eller ett par platser reserveras för personer med funktionsnedsättning. några bänkar med sittplatser placeras där. området tydligt skyltas. området snyggas upp, exempelvis asfalteras eller stensätts, kanske något blomsterarrangemang. Åtgärderna kan göras i den takt den kommunala ekonomin tillåter. Bakgrund Ärendet har varit uppe i KF och blev då återremitterat för att utreda ansvarsförhållandet på platsen. Beskrivning av ärendet Det är TRV som är väghållare på Ulebergshamnsvägen och har därmed vägrätten i området enligt väglagen. Se bilaga 1 Kommunen är markägare i området och området ligger inom detaljplan 1427-P87/10. Planen säger att det ska vara väg/gata eller natur mark i området. Se bilaga 1 Konsekvensbeskrivning av ärendet Ekonomi Förvaltningen arbetar utifrån fastställd projekt- och driftsbudget. Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att besvara medborgarförslaget med att utsiktsplatsen har snyggats upp på ett naturligt sätt och i frågeställarens grund intentioner. Skickas till Förslagsställaren Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

332 Samhällsbyggnadsförvaltningen SBF Tf Drift & Projektchef Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr KA 2017/235 Sida 2(2) Maria Josefsson Anläggningsingenjör Daniel Jarnrot Tf Drift o projektchef Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

333 Bilaga 1 Väglagen Planen Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

334 Markägare Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax:

335 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll , KF 79 Dnr KA 2017/235 Medborgarförslag om Utsiktsplats En medborgare föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska rusta upp ett område i anslutning till Hästedalsvägens busshållplats. Vägen heter Ulebergshamnsvägen och finns i Hunnebostrand. Förslagsställaren föreslår att området görs i ordning genom att; sly och övrigt som skymmer sikten tas bort. en eller ett par platser reserveras för personer med funktionsnedsättning. några bänkar med sittplatser placeras där. området tydligt skyltas. området snyggas upp, exempelvis asfalteras eller stensätts, kanske något blomsterarrangemang. Åtgärderna kan göras i den takt den kommunala ekonomin tillåter. Förvaltningen röjer regelbundet sly i området så utsikt finns numera. Möjlighet finns redan idag för funktionshindrade att parkera där. Förvaltningen bereder möjligheten för att placera bänkar och kommer se till att området inte används som upplag, för att området ska vara vackert och att den bohuslänska naturen ska vara inbjudande. Kommunen har en iordningställd utsiktsplats vid Linnés hand som ligger i närområdet till detta område. Förvaltningen arbetar utifrån fastställd projekt- och driftsbudget. Beslutsunderlag Drift & Projektchefens tjänsteutlåtande Medborgarförslag om utsiktsplats Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll Kommunstyrelsens protokoll Yrkande Lars-Erik Knutsson (S) föreslår att ärendet återremitteras för att utreda vem som är ansvarig för området. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Lars-Erik Knutssons (S) förslag och finner att kommunfullmäktige antar detta. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att utreda vem som är ansvarig för området. Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 26(36)

336 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll , Forts. KF 79 Skickas till Förslagsställaren Samhällsbyggnadschef Drift och projektchef Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 27(36)

337 Sotenäs kommun Kommunfullmäktige Medborgarförslag om utsiktsplats I Hunnebostrand, invid Ulebergshamnsvägen i anslutning till Hästedalsvägens busshållplats, finns ett område som skulle kunna bli en populär utsiktsplats, inte minst för alla de som på grund av funktionsnedsättning inte kan klättra i berg eller ens lämna bilen. Platsen (rester av en gammal väg) används idag som en privat upplagsplats för jord och grus, p-plats för långtradare eller annan självtagen rätt. Platsen ger möjlighet till en fantastik utblick mot havet och skulle kunna användas till glädje för många. Jag föreslår att området görs i ordning genom att sly och övrigt som skymmer sikten tas bort. en eller ett par platser reserveras för personer med funktionsnedsättning. några bänkar med sittplatser placeras där. området tydligt skyltas. området snyggas upp, exempelvis asfalteras eller stensätts, kanske något blomsterarrangemang. Åtgärderna kan göras i den takt den kommunala ekonomin tillåter. Tack på förhand. Britt-Marie Knutsson Hästedalsvägen Hunnebostrand

338 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll KS 178 Dnr 2018/ Medborgarförslag sänkt hastighet på Köpmansgatan i Hunnebostrand Sammanfattning Ingvar Steen föreslår i medborgarförslag att man ska sänka hastigheten från 40km/h till 30km/h på Köpmansgatan i Hunnebostrand och då framförallt på den nedre delen av gatan. Beskrivning av ärendet Det finns ett flertal gator i Sotenäs kommun med liknade hastighetsproblematik och i egenskap av förare skall man anpassa hastigheten efter vad trafiksäkerheten kräver. Sotenäs kommun har genomfört ett flertal flödesmätningar på Köpmansgatan och senast utförda mätning genomfördes 2015 i juni samt oktober. Medelhastigheten under oktober månad var 26,7 km/tim och under juni månad var medelhastigheten 25,6 km/h. Även tidigare flödesmätningar har visat på medelhastigheter under gällande hastighet. Beslutsunderlag Trafikingenjörens tjänsteutlåtande Trafikingenjörens remissvar Protokollsutdrag Byggnadsnämndens arbetsutskott Medborgarförslag sänkt hastighet Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget. Skickas till Kommunfullmäktige Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida 8(48)

339 Miljö- och byggförvaltningen Trafikingenjör Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Byggnadsnämnden Dnr Sida 1(1) Hastighetssänkning på Köpmansgatan, Hunnebostrand. Bakgrund Ingvar Steen Köpmansgatan 3 i Hunnebostrand föreslår i skrivelse till Sotenäs kommun om att sänka hastigheten från 40km/tim till 30km/tim på Köpmansgatan i Hunnebostrand och då framförallt på den nedre delen av gatan. Beskrivning av ärendet Önskemålet om att få en hastighetssänkning grundar sig på att Ingvar Steen upplever att trafiken framförs i högre hastighet än idag gällande 40 kilometer. Förvaltningens bedömning Det finns ett flertal gator i Sotenäs kommun med liknade hastighetsproblematik och i egenskap av förare skall man anpassa hastigheten efter vad trafiksäkerheten kräver. Föraren skall framföra sitt fordon med sunt förnuft. Dessa förhållanden gäller även för Köpmansgatan i Hunnebostrand. Tidigare erfarenheter har visat att en trafikreglering gällande sänkt hastighet inte löser detta problem. Sotenäs kommun har genomfört ett flertal flödesmätningar på Köpmansgatan och senast utförda mätning genomfördes 2015 i juni samt oktober. Medelhastigheten under oktober månad var 26,7 km/tim och under juni månad var medelhastigheten 25,6 km/tim. Även tidigare flödesmätningar har visat på medelhastigheter under gällande hastighet. Förvaltningens förslag till beslut Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att inte införa eller skylta om Köpmansgatans nedre del i Hunnebostrand från idag gällande 40km/tim till 30/km tim. Eveline Savik Samhällsbyggnadschef Susanne Jakobsson Trafikingenjör Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, Kungshamn fax: info@sotenas.se

340 Remiss svar gällande medborgarförslag om hastighetssänkning på Köpmansgatan, Hunnebostrand. Yttrande Enligt inkommande medborgarförslag från Ingvar Steen, finns önskemål om att sänka hastigheten från 40km/tim till 30km/tim på Köpmansgatan i Hunnebostrand och då framförallt på den nedre delen av gatan. Förslaget grundar sig på att Ingvar Steen upplever att trafiken framförs i högre hastighet än idag gällande 40 kilometer. Sotenäs kommuns trafikingenjör har genomfört ett flertal flödesmätningar på Köpmansgatan och samtliga av dessa mätningar har visat på medelhastigheter under gällande hastighet. Trafikingenjören har även lyft Ingvar Steens önskemål till Byggnadsnämndens arbetsutskott tillika Trafiknämnden, se trafikingenjörens bifogade tjänsteutlåtande samt ställningstagande från Trafiknämnden. Trafikingenjören förslag till beslut är att Kommunstyrelsen avskriver ärendet samt från vidare handläggning utan att införa eller skylta om Köpmansgatans nedre del i Hunnebostrand. Susanne Jakobsson Trafikingenjör Sotenäs kommun Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, Kungshamn fax: info@sotenas.se

341

342 Från: xxx Skickat: den 24 januari :27 Till: REGISTRATOR KOMMUN Ämne: Medborgarförslag till Kommunalfullmäktige i Sotenäs Jag föreslår att ni sänker hastigheten från 40 km/h till 30 km/h på Köpmansgatan och då framförallt på den nedre delen(gamla delen) där oskyddade trafikanter och bilister blandas,trottoaren är ju obefintlig (se även Trafikstyrelsens Rekommendationer ) Det skulle även minska accelererandet uppför Gatan är högt belastad under högsäsong bl.a för att Norra Strandgatan är enkelriktad xxx Kxxxx Hunnebostrand Tel. xxxx

343 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll KS 192 Dnr 2018/ Redovisning av pågående motioner och medborgarförslag, hösten 2018 Sammanfattning Fullmäktiges ledamöter har initiativrätt genom möjligheten att väcka motioner. Motionen ska, enligt kommunallagen, beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta, och vad som framkommit vid beredningen, anmälas till kommunfullmäktige. Fullmäktige får då avskriva motionen utan vidare handläggning. Samma hantering gäller för medborgarförslag. Vid genomgång finns för närvarande 11 motioner och 9 medborgarförslag. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag Administrativ chefs tjänsteutlåtande Förteckning pågående motioner Förteckning pågående medborgarförslag Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige tar del av redovisningen av pågående motioner och medborgarförslag under hösten Skickas till Kommunfullmäktige Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida 28(48)

344 Kommunstyrelsens förvaltning Administrativ chef Telefon: E-post: KA 2018/ Sida 1(1) Redovisning av pågående motioner och medborgarförslag, hösten 2018 Fullmäktiges ledamöter har initiativrätt genom möjligheten att väcka motioner. Motionen ska, enligt kommunallagen, beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta, och vad som framkommit vid beredningen, anmälas till kommunfullmäktige. Fullmäktige får då avskriva motionen utan vidare handläggning. Samma hantering gäller för medborgarförslag. Vid genomgång finns för närvarande 11 motioner och 6 medborgarförslag. Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige tar del av redovisningen av pågående motioner och medborgarförslag under hösten Anna-Lena Höglund Administrativ chef Maria Vikingsson Kommunchef Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, Kungshamn fax: info@sotenas.se

345 Pågående Motioner Nummer Ankom Namn Beskrivning Beredning sker av Motion - om trottoar på Köpmansgatan i / Lars-Erik Knutsson (S) Hunnebostrand Samhällsbyggnadsförvaltningen / Tina Ehn (MP) Motion - Förändrad politisk organisation Kommunstyrelseförvaltningen Återremitterad i KS / Centerpartiet Motion - Kött som köps in av Sotenäs kommun skall uppfylla Svenska djurskyddsregler Samhällsbyggnadsförvaltningen / Tina Ehn (MP) Motion - En strategi för mer cykelvänlighet Samhällsbyggnadsförvaltningen Återremitterad i KS Motion till Kommunfullmäktige om Utveckling av / Eva Abrahamsson (M), Nils Omåltider i äldreomsorgen Samhällsbyggnadsförvaltningen / Motion för att öka säkerheten i trafiken för cyklister i Annica Erlandsson (S), StellanSotenäs kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen / Britt Wall (S) Motion - Fritt Wi-Fi i Sotenäs kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Återremitterad i KS / Ragnhild Selstam (M), Ulla C Motion - ang inrättandet av tjänsten "Boken kommer" Utbildningsförvaltningen / Lena Linke (MP) Motion gällande återinförande/införande av Fixar- Malte, en biståndsbedömd tjänst i Folkhälsans tjänst för brukare inom Omsorgsförvaltningens vårdområden Återremitterad i KS / Tina Ehn (MP) Motion - Fossilfritt Sverige - Fossilfritt Sotenäs Miljönämnden / Lars-Erik Knutsson (S) Motion om program för stensättning Samhällsbyggnadsförvaltningen

346 Pågående Medborgarförslag Nummer Ankom Namn Beskrivning Beredning sker av / Maggan Ekdal Medborgarförslag - Önskemål om en hundrastgård i Hunnebostrand Samhällsbyggnadsförvaltningen / Maria Henriksson Medborgarförslag - Önskemål om en hinderbana på skolgården vid Kungshamns skola Samhällsbyggnadsförvaltningen / Helena Berglund Medborgarförslag ang. badstege på badholmarna på udden bakom kiosken i Bovallstrand Samhällsbyggnadsförvaltningen / Helen Moberg Medborgarförslag gällande fritidsgårdar i Sotenäs kommun Utbildningsnämnden Medborgarförslag Upprättande av enklare utegym i / Jonathan Lans Hästedalen, Hunnebostrand Samhällsbyggnadsförvaltningen / Yngve Andreasson Medborgarförslag om att förenkla/avskaffa bygglov för installation av solcellsanläggningar i Sotenäs kommun Byggnadsnämnden

347 Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande om utvecklingen för Sotenäs kommuns skolverksamhet och välfärd Vi har i dag flera skolor i kommunen och vi har ett underhållsunderskott på flera av dessa. Renoveringar står för dörren, samtidigt har vi ett sjunkande elevunderlag. Från 2017 till 2027 beräknas barn i åldersgruppen 6-15 år minska från till 777. En minskning med 35,3 %. Under samma period beräknas åldersgruppen 80+ öka med 42,9 % till personer. Dessa fakta kommer att ställa krav på en omorganisation av välfärdssektorn. I tidningen Dagens Samhälle 4 oktober 2018 har en jämförelse mellan Sveriges kommuner genomförts, och inom området kostnadseffektivitet inom välfärden ligger Sotenäs på plats 282 (av 290 kommuner). I samma jämförelse med andra kommuner i Sverige inom området grundskolan ligger Sotenäs på plats 284 (av 290 kommuner) vilket ju visar på en mycket låg kostnadseffektivitet av skolans verksamheter. (Det finns självklart olika utmaningar i olika kommuner men i artikeln, som nämns ovan, ska dessa hänsyn finnas med i en så kallad referenskostnadsjämförelse.) En skolutredning har genomförts i Sotenäs med anledning av att se över behov lokaler och kostnader för dessa mm. Det som Skolutredningen belyser är inte omhändertagna av den politiska majoriteten vilket vi anser är en stor brist för kommunen. Är då vår skolverksamhet så mycket bättre än andra kommuners verksamhet så att det är skäl nog att inte göra några stora förändringar? Inte om vi jämför med andra kommuners resultat vad det gäller behörighet till gymnasiet för elever som slutat grundskolan. Vi har 18,4 % av elever som inte har behörighet, vilket är bättre än Färgelanda, Orust och Munkedal. Men sämre än Uddevalla, Lysekil och Tanum. Min fråga vill jag ställa till kommunstyrelsens ordförande: Hur ska Sotenäs kommun möta utvecklingen inom välfärden, med de beskrivna utmaningar som kommunen står inför, och samtidigt bedriva god ekonomisk hushållning? Yngve Johansson

348 Sotenäs kommun - Kansliavdelningen Medborgarförslag till kommunfullmäktige ID: Datum: :02:52 Förslagslämnare Förnamn* Carina Efternamn* Karlsson Postnummer* Ort* Kungshamn Telefon* E-post Förslag med motivering Förslag med motivering Förslag: Säkra gåendet för gångtrafikanter vid övergångsstället på Parkgatan som är beläget vid Bäckeviksparken. Det är en mycket osäker passage på det övergångsstället då bilar i hög hastighet svänger från Dinglevägen in på Parkgatan. Vid ett flertal gånger har jag personligen varit med om att jag kommit halvvägs på övergångsstället och blivit passerad av bil med hög fart som gjort sin sväng in på Parkgatan. Tre ggr har jag upplevt fara om mitt liv! Det är tre gånger för mycket. Jag är vuxen och ser mig för men ändå så sker det allt för ofta att bilister kör en "rallysväng" in på Parkgatan. Sikten och säkerhet är två områden som behöver arbetas med på denna plats. Kanske kan en "vägspegel" sättas upp så att de som kommer och skall utföra vänstersvängen ser om någon är på övergångsstället. Häcken utmed Parkgatan hos en boende precis vid övergångsstället är på tok för hög och skymmer de som står där för att gå över. Den bör klippas ned till hälften. Det allra bästa hade varit en rondell i detta område vilket tar en bit på bäckeviksparken, tyvärr men det är bättre än att en människa liten eller stor får sätta livet till. Bifoga förslag Bifogas ej

349 Sotenäs kommun - Kansliavdelningen Medborgarförslag till kommunfullmäktige ID: Datum: :13:25 Förslagslämnare Förnamn* Carina Efternamn* Karlsson Postnummer* Ort* Kungshamn Telefon* E-post Förslag med motivering Förslag med motivering BÄCKEVIKSPARKEN i Kungshamn. Denna park kunde skapas då kvinnor skapade en syjunta. Där virkades och stickades allehanda ting som gick till försäljning. De pengar som kom in lades på att Bäckeviksparken kunde skapas. Det är den historia jag fått till mig. Vore det inte på sin plats att i parken på en infotavla framgår vilket arbete det faktiskt lags ner för att vi: du och jag, skall kunna vistas och njuta av denna fina park. Många besöker den som kommuninvånare och som turister. Nu tas parken omhand av Sotenäs Kommun. Alla vet inte eller tänker på historien om parkens begynnelse. Bifoga förslag Bifogas ej

350 Hunnebostrands skola Hej! Vi heter Vincent, Benjamin, Emil och Nicolina. Vi är 9-10 år gamla och går på Hunnebostrands skola i klass 4. Vi jobbar med demokrati i skolan och bestämde att skriva ett medborgarförslag till kommunen. Vi önskar oss en cykel-park. Vi anser att en cykelpark gör att det blir enklare för oss barn och ungdomar i Hunnebostrand att slippa åka bil/buss till närmaste cykelpark som tex i Kungshamn. Vi menar därför att det skulle vara mer miljövänligt att ha en cykelpark i Hunnebostrand. Vi föreslår i så fall att det byggs Foampit (se bild) eftersom det blir säkrare att landa på något mjukt. Vi skulle vilja ha en cykelpool, ett litet hopp och en liten, medium och stor ramp (se bild). Vi önskar också att det ska vara en tobaksfri zoon. Vi anser att ju mer coola, spännande och bra aktiviteter vi har så vill många fler flytta in till vår kommun och då får hela kommunen mer pengar att bygga mer saker som är bra för oss invånare i Sotenäs kommun. Vi föreslår att cykelparken skulle kunna byggas i Folkets Park i Hunnebostrand. Här finns ett stort område som skulle kunna användas. Tack för att ni tog er tid på att läsa våra förslag! Med vänliga hälsningar från Vincent, Nicolina, Benjamin och Emil.

351 foampit

352 Ramp Cc

353 cykelpool

354 Vi önskar oss gärna denna wall ride.

355 Denna ramp och så

356