Bilagor till fullmäktiges föredragningslista , kl Nr 2 / 2015

Transkript

1 Bilagor till fullmäktiges föredragningslista , kl Nr 2 / 2015

2 VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT / VAASAN SAIRAANHOITOPIIRI RÖSTETAL ÄÄNIÄ 152 Omröstningsärende Äänestettävä asia: JA KYLLÄ 0,0 Närvarande Läsnä 0 JA- förslag KYLLÄ-ehdotus: NEJ EI 0,0 Frånvarande Poissa 152 NEJ-förslag EI-ehdotus: Blankt Tyhjää 0,0 Kommun Röster Fullmäktigeledamot (ersättare) Närvarande Röster Röstat / Äänestänyt Kunta Äänet Valtuustojäsen (ersättare) Paikalla Äänet JA KYLLÄ NEJ EI Blankt Tyhjää 1 Jakobstad 20 Rosengård-Andersson Pia Pietarsaari (Henriksson Anna-Maija) Forsman Bo (Suojoki Marcus) Kronqvist Bengt (Wenman Monica) 2 Kaskö 2 Skur Catharina Kaskinen 1323 (Mangs Carl-Gustav) 3 Korsholm 20 Lithén Carola Mustasaari (Gammelgård Lena) Salin Ulla-Maj (Sandvik Ann-Helén) Luther Michael (Ingman Leif) 4 Korsnäs 3 Juthborg Johanna 2221 (Holmqvist Katarina) Kronqvist Anna-Lena (Ismark Anita) 5 Kristinestad 8 Ingvesgård Hans Kristiinankaupunki (Utter Bernhard) 6847 Perjus Mikael (Boström Per-Elof) 6 Laihela 8 Lampinen-Tuomela Mari Laihia (Salo-Somppi Säde) 8070 Nyysti Tapio (Latva-Nikkola Heikki) 7 Larsmo 5 Hjulfors Andreas Luoto (Svenfelt Leif) 5103 Bredbacka Bernhard (Liljekvist Kenneth) 8 Malax 6 Brolund Lili-Ann Maalahti (Ollikainen Mikko) 5576 Svahn Tage (Vesterback Kristina) 9 Nykarleby 8 Willman Gösta Uusikarlepyy (Frostdahl Roger) 7531 Näs Greta (Sjöberg Stefan) 10 Närpes 10 Smeds-Nylund Ann-Sofie Närpiö (Granström Ebba) 9398 Westerlund Thorolf (Arnautovic Emina) Wilson Roy (Andersén Peter) 11 Pedersöre 11 Sandberg Henrik (Berger Helena) Häll Tarja (Käcko Guy) Överfors Johanna (Lindfors Ralf) 12 Vasa 44 Capova Ivanka Vaasa (Ikonen Toivo) Finne Elisa (Suonperä Sirpa) Erickson Sture (Öhman Thomas) Kloo Barbro (Granfors Ulla) Hellman Per (Englund Nils-Johan) Hokkanen Heimo (Perälä Ritva) 13 Vörå 7 Heir Kjell Vöyri (Björklund Roy) 6717 Jusslin Gunilla (Ohlis Carita) TOTALT RÖSTETAL 152 ÄÄNIÄ YHTEENSÄ Väestöm. yht Befolkn. sammanlagt Antal röster / Äänimäärä JA KYLLÄ NEJ EI Blankt Tyhjä Närvarande Läsnä 0 0,0 0,0 0,0 Frånvarande Poissa 152

3 Ärendesida 4 (16) Organ Sammanträdesdag Sida Styrelsen Bokslut för Vasa sjukvårdsdistrikt för år 2014 Svd:s dir. 5 Bokslutet för år 2014 innehåller ett överskott om ,19 euro. De totala verksamhetskostnaderna för samkommunen uppgår till 218,2 miljoner euro, vilket är 3 miljoner eller 1,4 % mindre än budgeterat. Kostnaderna har stigit från föregående år med 1,2 miljoner eller 0,6 %. Jämfört med 2013 är den egna verksamhetens kostnader 0,2 miljoner mindre medan kostnaderna för vård i andra inrättningar är 0,6 miljoner högre. Samjouren har tillkommit under 2014 och kostnaderna för tre månaders verksamhet uppgick till 1,6 miljoner, vilket är 0,2 miljoner mindre än budgeterat. Köptjänster för vård i andra inrättningar överskrider det budgeterade med 4,5 miljoner eller 15,7 % medan kostnaderna för övriga köptjänster underskrider det budgeterade med 3,7 miljoner. Personalkostnaderna underskrider budgeten med 2,8 miljoner eller 2,4 % och material och förnödenheter med 0,9 miljoner eller 2,5 %. De totala verksamhetsintäkterna uppgår till 233,7 miljoner euro och överstiger budgeten med 3,1 milj. eller 1,4 %. Medlemskommunernas fakturering utgör totalt ,63 euro och överstiger budgeten med ,63 euro eller 1,1 %. Överskridningen beror i sin helhet på genomfaktureringen för vård i andra inrättningar, som är 4,5 miljoner högre än budgeterat. Medlemskommunerna krediterades för faktureringen av den egna verksamheten vid centralsjukhuset före bokslutet med en summa motsvarande tilläggsfaktureringen för de gemensamma betalningsandelarna. Detta eftersom debiteringsgrunden för de gemensamma betalningsandelarna är befolkningsunderlaget medan användningen ligger till grund för faktureringen av vården. De gemensamma betalningsandelarna innehåller kostnader för medlemsavgiften, dvs. patientförsäkringen, kostnaderna för medicinska hjälpmedel och servicen i anslutning till dessa mm, kostnaderna för den prehospitala vården, dyrvårdsutjämningen samt avgiften för att upprätthålla specialsjukvårdens jourberedskap. Krediteringen respektive tilläggsdebiteringen var 2,3 miljoner euro. Försäljningen till utsockne kommuner uppgick totalt till 9,4 miljoner euro, dvs. 1,7 miljoner större än budgeterat. Däremot blev såväl avgiftsintäkter som understöd och bidrag mindre än budgeterat, 0,6 respektive 0,3 miljoner mindre intäkter erhölls. Det stora överskottet kommer alltså i sin helhet från inbesparingarna i den egna verksamhetens kostnader. 2,8 miljoner inbesparades i personalkostnader, 0,9 miljoner i materialkostnader och 3,7 miljoner i köpta tjänster. Till en del beror inbesparingarna för den egna verksamheten på att tilläggsbudgeter gavs i två omgångar medan de verkliga kostnaderna blev mindre än tilläggsanslagen. fortsätter Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

4 Ärendesida 5 (16) Organ Sammanträdesdag Sida Styrelsen Det gäller både ökningen i patientförsäkringsansvaret och hjärtkirurgin som sist och slutligen fungerade som köptjänst under halva året i stället för som egen verksamhet. Investeringsutgifterna uppgick till 15,4 milj. euro vilket var 6,9 miljoner mindre än budgeterat. Skillnaden kommer av att kostnaderna för den nya utbyggnaden för apoteksverksamheten inte förverkligades i samma takt som planerat, dvs. endast 1,6 miljoner i stället för 11,6 som budgeterats. Totalbudgeten för de projekt som pågått över flera år överskred det budgeterade, Y-byggnadens totalkostnader med 5,3 miljoner och områdeskylanläggning och reservkraft med 1,25 miljoner euro. I verksamhetsberättelsen i bokslutet framgår hur de verksamhetsmässiga målsättningarna har förverkligats. Den största avvikelsen i själva produktionen finns inom psykiatrin. Minskningen i antalet vårddagar skedde helt enligt planerna eftersom bäddavdelningarna stängdes. Den planerade ökningen på öppenvårdssidan kunde däremot inte förverkligas utan endast 93,8 % av den uppställda målsättningen förverkligades. Ökningen jämfört med 2013 blev ändå 4,5 %. Inom somatiken minskade öppenvårdsbesökens antal med 0,6 % medan drgpaketens antal minskade med 1,4 %. De var 120 färre än målsättningen. Det var ändå fråga om svårare och dyrare paket, varför det för drg-paket och outlierdagar tillsammans fakturerades 2 miljoner mera än planerat. Antalet vårddagar för klinikfärdiga patienter kunde inte hållas på den planerade nivån utan blev fler än planerat, vilket trots allt utgör en minskning från 2013 med 297 dagar eller 9,3 %. Samjourens resultat utjämnades enligt avtalet före bokslutet så att underskottet inte belastar specialsjukvården. Underskottet var 0,5 miljoner euro och berodde på att besöksvolymen blev betydligt mindre än budgeterat Överskottet för räkenskapsperioden kvarstår i bokslutet i det egna kapitalet. I samband med revisionen önskar BDO Audiator Ab att sjukvårdsdistriktet ger ett bekräftelsebrev som en del i revisionsprocessen. Bokslutet och bekräftelsebrevet som BILAGA 26/1-2 SVD:s DIR.: STYR: föreslår att styrelsen för sin del godkänner bokslutet i föreliggande form och föreslår för fullmäktige att 4 miljoner av överskottet utdelas till medlemskommunerna. Styrelsen överlämnar bokslutet till samkommunens revisor samt ger ordföranden och direktören fullmakt att underteckna bekräftelsebrevet till revisorn. godkände förslaget enhälligt. Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

5

6

7 Ärendesida 5(6) Organ Sammanträdesdag sida Revisionsnämnden REVISIONSNÄMNDENS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2014 SLUTLIG BEHANDLING Revisionsnämnden REVISIONSNÄMNDENS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE UPPGÖRANDE AV INNEHÅLLSFÖRTECKNING OCH STOMME Beslutsförslag. Skr. Lindholm: Bilaga 3. Preliminär UVB 2014 stomme. Revisionsnämnden: Revisionsnämnden beslutar att diskutera uppläggningen och innehållsmässiga tyngdpunksområden för UVB 2014 som vägkost för den fortsatta beredningen. Beslut: Underlaget för utvärderingsberättelsen diskuterades och godkändes som grund för den fortsatta beredningen Revisionsnämnden REVISIONSNÄMNDENS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2014 FORTSATT BEHANDLING Beslutsförslag. Skr. Lindholm: Revisionsnämnden: Revisionsnämnden fortsätter att bearbeta UVB 2014-berättelsen. Beslut: Godkändes Revisionsnämnden VSVD-UTVÄRDERINGSBERÄTTELSEN FÖR ÅR 2014 SLUTLIG BEHANDLING Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

8 Ärendesida 6(6) Organ Sammanträdesdag sida Revisionsnämnden VSVD-UTVÄRDERINGSBERÄTTELSEN FÖR ÅR 2014 SLUTLIG BEHANDLING Samkommunrevisorn framställer för nämnden en daterad version av utvärderingsberättelsens stomme för år 2014 som sänds till nämnden den Behandlingen av utvärderingsberättelsen fortsätter på basen av förändringar som godkändes vid mötet och torde godkännas samt undertecknas. Beslutsförslag. Skr Lindholm: Revisionsnämnden behandlar och godkänner utvärderingsberättelsen för år 2014 och föreslår att fullmäktige 1) antecknar revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2014 till kännedom 2) uppmanar styrelsen att i samband med följande budget-, plane- och bokslutsberedning beakta berättelsens iakttagelser och 3) begär styrelsens redogörelse av iakttagelserna i utvärderingsberättelsen sålunda att den kan behandlas på styrelsens möte i september i 2015, varefter den tillställs revisionsnämnden och VSVD-fullmäktige till kännedom. Beslut: Godkändes. 73 ANDRA ÄRENDEN - INFORMATION - Infoärenden, revisionsnämnden : Beslut: Nästa möte den kl Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

9

10

11

12

13

14

15

16