Styrelsens ordförande Torgny Hardselius hälsade fullmäktige, inbjudna gäster och massmedia välkomna till föreningsstämman.

Transkript

1 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Norra Skogsägarna ek.för. den 22 maj Lokal: Scandic Hotell, Skellefteå Styrelsens ordförande Torgny Hardselius hälsade fullmäktige, inbjudna gäster och massmedia välkomna till föreningsstämman. Stämmans öppnande Maria Broman, verkställande direktör vid Visit Skellefteå AB, hälsade välkommen till Skellefteå och gav en presentation av kommunen. Efter det att stämman hållit en tyst minut för den bortgångne tidigare styrelseledamoten Kjell-Allan Jonsson, höll Torgny Hardselius ett öppningsanförande där han gav en återblick över det föregående årets verksamhet och kommenterade kortfattat även utvecklingen under innevarande verksamhetsår. 1 Valberedningens ordförande Svarte Swartling föreslog som ordförande vid stämman Kristina Nilsson, Örnsköldsvik och till vice ordförande Kerstin Sjöström, Nordmaling. Val av presidium Stämman beslutade enligt valberedningens förslag. 2 Kristina Nilsson tackade för förtroendet och anmälde att styrelsen som protokollförare föreslagit kommunikationschef Erik Jonsson, vilken godkändes. Anmälan av protokollförare 3 Konstaterades att av 122 valda fullmäktige var 118 närvarande. Frånvarande och utan ersättare var Ann-Christin Pettersson, Skellefteå-Burträsk sbo; Riita Björk, Övertorneå sbo; Rickard Sundberg, Lycksele sbo samt Tord Nilsson, Piteå-Älvsbyn sbo. Fastställande av röstlängd Närvaroförteckningen godkändes som röstlängd. 4 Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Jeanette Åberg, Gräsmyr och Jenny Lundkvist, Landsjö. Val av justeringsmän 5 Till rösträknare utsågs Torgny Norén, Mullsjö, Carina Svensson-Nygren, Bjurholm, Nils-Gunnar Bylund, Bjästa samt Christer Sjöberg, Bredbyn. Val av rösträknare

2 6 Kallelse till föreningsstämman Ordförande ställde frågan om föreningsstämman utlysts i behörig ordning. Protokollförare Erik Jonsson redovisade att kallelsen gått ut med rekommenderat brev Förklarades stämman vara i stadgeenlig ordning utlyst. 7 A Fastställande av dagordning Styrelsens förslag till dagordning hade utsänts med kallelsen till föreningsstämman. Stämman fastställde utsänt förslag till dagordning. Meddelades att stämman vid lämplig tidpunkt skulle ajourneras för utdelning av utmärkelser, lunch samt stämmoanförande. 7 B Arbetsordning Ordförande redogjorde för stämmans arbetsordning, dvs. yttranderätt, förslagsrätt och rösträtt samt övriga ordningsregler för stämman, vilka godkändes. 8 Styrelsens redovisningshandlingar Vd Pär Lärkeryd kommenterade förvaltningsberättelsen och redovisade det gångna året genom ett bildspel. Åke Sandström, Vännäs-Umeå södra sbo, uttryckte uppskattning och sa sig vara imponerad av föreningens arbete under det gångna verksamhetsåret. Förvaltningsberättelsen för verksamhetsåret 2014 ansågs därmed redogjord. Ajournering Stämmoförhandlingarna ajournerades för utdelning av utmärkelser, lunch samt stämmoanförande. Styrelsen överlämnade: Norra Skogsägarnas guldnål till Gunilla Kjellsson, Sidensjö samt Henning Forsgren, Holmliden. Norra Skogsägarnas jämställdhetspris till projektledare Rebecca Donatello. Norra Skogsägarnas entreprenörspris till Rolf Wikström, Rowini Skogsmaskin AB i Bygdeå samt Per Andersson i Råneå skogsmaskiner AB. Norra Skogsägarnas utvecklingspris till Anders Eriksson, Glommershus AB i Glommersträsk. Efter lunch höll Charlotte Bengtsson, verkställande direktör vid Skogforsk, ett stämmoanförande kring Skogforsks verksamhet.

3 Stämmoförhandlingarna återupptogs. Återupptagna förhandlingar 9 Revisorernas berättelse föredrogs av Patric Birgersson vid Ernst & Young AB och lades till handlingarna. Revisions- Berättelse 10 Vd Pär Lärkeryd redovisade resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för verksamhetsåret. Stämman beslutade fastställa resultaträkning och balansräkning för Norra Skogsägarna ek.för. samt koncernens resultat- och balansräkning sådana de är intagna i förvaltningsberättelsen för Fastställande av resultat- och balansräkning 11 Vd Pär Lärkeryd föredrog styrelsens förslag till vinstdisposition. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att till förfogande stående vinstmedel kr disponeras så att kr avsätts till ränta på insatser och kr balanseras i ny räkning. Disposition av vinstmedel 12 Styrelseledamöterna och verkställande direktören i Norra Skogsägarna ek.för. beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret Beviljande av ansvarsfrihet 13 Valberedningens ordförande Svarte Swartling föredrog valberedningens förslag till ersättningar och arvoden. Stämman biföll valberedningens förslag och fastställde följande ersättningar och arvoden att gälla fr.o.m. 1 januari Beslut beträffande ersättningar och arvoden a) Traktaments- och reseersättningar: Inga endagstraktamenten utgår. Till styrelseledamöter, revisorer och valberedning utgår traktamente vid flerdagsförrättning enligt föreningens resereglemente och reseersättning enligt föreningens normer. Till ombud vid föreningsstämma utgår traktamente vid flerdagsförrättning enligt föreningens resereglemente och reseersättning med 1:85 kr/km. b) Dagarvoden: Dagarvode utgår med 0,04 inkomstbasbelopp (2 324 kr) exklusive sociala avgifter för såväl sammanträdes- och förrättningsdagar som resdagar, då mer än fem timmar tas i anspråk. Tas fem timmar eller mindre i anspråk samt vid förrättning som påbörjas efter kl , inklusive restid, utgår halvt dagarvode med 0,02 inkomstbasbelopp (1 162 kr) exklusive sociala avgifter. För natt, kl , utgår inget arvode för restid. Vid telefonsammanträden utgår 400 kr i ersättning.

4 c) Årsarvoden Norra Skogsägarna ek. för: Ordförande... 2,75 inkomstbasbelopp Vice ordförande. 1,00 inkomstbasbelopp Styrelseledamot.0,60 inkomstbasbelopp Revisor..0,20 inkomstbasbelopp 2015 uppgår inkomstbasbeloppet till kr. d) Sbo-ersättning: Ersättning med 500 kr utgår vid protokollfört sammanträde för ordinarie ledamot i Sbo eller valberedning. Då mer än fem timmar tas i anspråk inklusive restid utgår ersättning med totalt kr. Därtill utbetalas reseersättning med 1,85 kr/km. 14 Antal samt val av styrelseledamöter jämte suppleanter Valberedningens ordförande Svarte Svartling redogjorde för valberedningens arbete. Valberedningen föreslog att styrelsen skulle utgöras av nio ordinarie stämmovalda ledamöter utan ersättare. Då den föreslagna styrelsen skulle innefatta det stadgeenliga maximala antalet externa ledamöter (två), föreslog valberedningen att fyra ledamöter skulle väljas intill ordinarie föreningsstämma 2017, samt en ledamot väljas intill ordinarie föreningsstämma Detta för möjlighet till val av extern ledamot vartannat år. Intill ordinarie föreningsstämma 2017 föreslog valberedningen: Torgny Hardselius, Sjulsmark (omval). Karin Sandberg, Piteå (nyval). Ingemar Nilsson, Piteå (nyval). Maria Sandström, Skellefteå (nyval, extern ledamot). Intill ordinarie föreningsstämma 2016 föreslog valberedningen: Olof Degerfeldt, Umeå (omval, extern ledamot). Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag. Konstaterades att styrelsen ser ut som följer. Intill ordinarie föreningsstämma 2016: Oskar Sjölund, Malå. Maria Broman, Nedre Bäck. Olof Degerfeldt, Umeå (extern ledamot). Gustaf Källström, Hundsjö. Lennart Westberg, Örnsköldsvik. Intill ordinarie föreningsstämma 2017: Torgny Hardselius, Sjulsmark. Karin Sandberg, Piteå. Ingemar Nilsson, Piteå. Maria Sandström, Skellefteå (extern ledamot). 15 Val av revisorer Valberedningens ordförande Svarte Swartling föredrog valberedningens förslag till revisorer enligt som följer.

5 Ordinarie: Förtroendevald Erik Wilhelmsson, Silvervägen 43, Umeå, att väljas intill ordinarie föreningsstämma (Förtroendevald Gunilla Blomberg, Selet 216, Lövånger vald intill ordinarie föreningsstämma 2016). Auktoriserad Patrik Birgersson, Ernst & Young, Box 4017, Umeå att väljas intill ordinarie föreningsstämma Ersättare: Förtroendevald Kenneth Samuelsson, Svartbäcken 11, Boden att väljas intill ordinarie föreningsstämma (Förtroendevald Lina Karlsson, Aspeå 54, Lögdeå vald intill ordinarie föreningsstämma 2016). Auktoriserad Stefan Lindahl, Ernst & Young, Box 4017, Umeå att väljas intill ordinarie föreningsstämma Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag. 16 Valberedningen föreslog att styrelsen får i uppdrag att utse fullmäktige till årsstämma med Lantbrukarnas Riksförbund. Stämman beslutade att bifalla valberedningens förslag. Fullmäktige vid årsstämma med Lantbrukarnas Riksförbund 17 Beslutades att valberedningen skulle bestå av totalt åtta ledamöter, en från varje virkesområde (VO) utan ersättare, varav fyra skulle väljas intill ordinarie föreningsstämma Val av valberedning Intill ordinarie föreningsstämma 2017 valdes: VO Torneå och Kalix älvdalar: Gunnar Liljebäck, Överkalix. VO Skellefteå älvdal: Göran Lööv, Skellefteå. VO Södra Västerbotten: Svarte Swartling, V. Norrfors. VO Norra Ångermanland: Anders Jonsson, Aspeå. Konstaterades att valberedningen ser ut som följer. Intill ordinarie föreningsstämma 2016: VO Luleå och Piteå älvdalar: Lars-Ivar Pettersson, Roknäs. VO Mellanbygden: Deserée Olofsson, Lövånger. VO Södra Lappland: Per Holmström, Umeå. VO Södra Ångermanland: Lars-Gunnar Olsson, Långviksmon. Intill ordinarie föreningsstämma 2017: VO Torneå och Kalix älvdalar: Gunnar Liljebäck, Överkalix. VO Skellefteå älvdal: Göran Lööv, Skellefteå. VO Södra Västerbotten: Svarte Swartling, V. Norrfors. VO Norra Ångermanland: Anders Jonsson, Aspeå. Beslutades att valberedningen får i uppdrag att inom sig utse ordförande. Valdes Svarte Swartling till sammankallande.

6 Stadgeärende: Ändring av stadgarnas 17.1 ärenden nr 12 Ärenden som hänskjutits till stämman 18 Styrelseledamoten tillika ledamoten i stadgegrupper Gustaf Källström redogjorde för stadgegruppens förslag till ändring av stadgarnas 17.1 ärenden nr 12 enligt yttrande som hade delgivits i stämmohandlingarna: Vid föreningsstämman 2013 bifölls en motion från Bygdeå-Nysätra sbo om minskat antal fullmäktigeledamöter genom att ändra delningstalet från 150 till 200, med förbehållet att frågan först skall utredas närmare av en utsedd stadgegrupp. Det förslag som presenterades vid föreningsstämman 2014 resulterade i att frågan återremitterades för ytterligare en genomlysning via ordförandekonferensen. Utfallet av detta blev att två förslag kvarstod och hänsköts till föreningsstämman 2015 att besluta om. Nuvarande lydelse: val för tiden intill dess nästa ordinarie sbo-möte hållits av en fullmäktig till föreningsstämman för varje påbörjat 150-tal medlemmar inom skogsbruksområdet. För de fullmäktige väljs lika många suppleanter att i den turordning som mötet med skogsbruksområdet bestämmer ersätta fullmäktige. Föreslagen lydelse: (förslag B) val för tiden intill dess nästa ordinarie sbo-möte hållits av en fullmäktig till föreningsstämman för varje påbörjat 200-tal medlemmar inom skogsbruksområdet. För de fullmäktige väljs lika många suppleanter att i den turordning som mötet med skogsbruksområdet bestämmer ersätta fullmäktige. Föreslagen lydelse (förslag D): val för tiden intill dess nästa ordinarie sbo-möte hållits av en fullmäktig till föreningsstämman om 99 ledamöter. Fullmäktige fördelas per skogsbruksområde genom att antalet medlemmar i skogsbruksområdet delas med det totala antalet medlemmar i föreningen multiplicerat med 99. Siffran avrundas nedåt till närmaste heltal. Blir denna siffra noll tilldelas skogsbruksområdet en (1) fullmäktige. Övriga fullmäktige tilldelas de som ligger närmast att erhålla ytterligare en fullmäktige. För de fullmäktige väljs lika många suppleanter att i den turordning som mötet med skogsbruksområdet bestämmer ersätta fullmäktige. Martin Lundgren, Bygdeå-Nysätra sbo, Åke Sandström, Vännäs-Umeå södra sbo samt Bo Martin Alm, Norsjö-Malå sbo yrkade bifall till förslag B. Anders Henriksson, Jörn-Arvidsjaur-Arjeplog sbo, Jan Engström, Lycksele sbo samt Rune Johansson, Vindelns sbo yrkade bifall till förslag D. Beslutade stämman att bifalla förslag D, dock ej enhälligt varför stadgeärendet hänskjuts till föreningsstämman 2016 då beslutet, enligt 7 kap. 14 i Lagen om ekonomiska föreningar (1987:667), kan fattas med biträde av 2/3 av de röstande. 19 Styrelsens ordförande Torgny Hardselius kunde redovisa att samtliga motioner som behandlats av 2014 års föreningsstämma expedierats tillfredsställande. (Stadgegruppens yttrande, se bilaga till pkt. 18.)

7 (Motion och yttrande, se bilaga till pkt ) Lena-Stina Forsell redogjorde för motionen från Vindelns Sbo vilken förordade att stämman tar avstånd från den ökande importen av sopor samt att föreningen verkar för att skogsbränslen prioriteras i svensk fjärrvärmeproduktion. Motionen jämte styrelsens yttrande hade delgivits i stämmohandlingarna. Torgny Hardselius redogjorde för styrelsens yttrande som innebar bifall till motionen samt ett rekommenderande till stämman att göra följande uttalande: Föreningsstämman för Norra Skogsägarna tar avstånd från Sveriges import av sopor för fjärrvärmeproduktion och uppmanar Sveriges regering att skapa styrmedel för ökad användning av inhemskt skogsbränsle istället för import av utländska sopor. Bengt Markusson, Skellefteå-Burträsk sbo, yrkade bifall till styrelsens yttrande. Per Holmström, Vindelns sbo, ansåg att styrelsen inte tagit detta riktigt på allvar men yrkade ändå bifall till styrelsens förslag, dock med tilläggen: Att styrelsen och affärsledningen arbetar aktivt med frågeställningarna med andra berörda intresseorganisationer samt myndigheter i ärendet dels via upprop eller i en form som styrelsen finner lämplig. Att avrapportering sker via föreningens tidning samt vid nästa års föreningsstämma. Beslutades att motionen är besvarad efter vad styrelsen anfört, men med tilläggen enligt Per Holmströms yrkande ovan. Motion från årsmötet inom Vindelns sbo angående grön och miljöcertifierad fjärrvärmeproduktion (Motion och yttrande, se bilaga till pkt ) 19.2 Motionen från Överkalix sbo, vilken handlade om förbättrade villkor vad gäller intrångsersättning, yrkade på: Att Norra Skogsägarna genom Norra Skogsbyrån går ut till alla medlemmar och varnar dem för att acceptera ersättningar för intrång utan att först rådfrågat Norra Skogsbyrån. Att Norra Skogsbyrån utarbetar avtalsförslag där ersättningen blir minst lika stor som kostnaden för intrånget. Att Norra Skogsägarna försöker påverka myndigheter och lagstiftare så att lagar som exempelvis ledningsrättslagen ändras så att markägarens ställning stärks och att ersättningsnivåerna blir rimliga även för markägaren. Motionen jämte styrelsens yttrande hade delgivits i stämmohandlingarna. Torgny Hardselius redogjorde för styrelsens yttrande som förklarade att styrelsen verkar för förbättring och modernisering av dagens modeller för intrångsersättning och kommer vid revideringen av föreningens näringspolitiska plattform lyfta fram behovet av en översyn av dagens ersättningsmodeller. Styrelsen ser dock ingen möjlighet att utforma generella avtalsförslag för intrång som till exempel ledningsdragning, vägbyggnation eller vindkraftsbyggen. Detta eftersom varje sådant ärende är unikt och kräver sin egen prövning och en juridisk kompetens som föreningen inte besitter. Styrelsen föreslog därför avslag på motionens två första att-satser men bifall till motionens tredje att-sats. Motion från årsmötet inom Överkalix sbo om intrångsersättning

8 Bo Andersson, Piteå-Älvsbyn sbo yrkade bifall till styrelsens förslag med tillägget att: Norra Skogsägarna verkar för ersättningssystem som möjliggör årliga utbetalningar för intrång. Jeanette Åberg, Nordmaling sbo, yrkade bifall till styrelsens förslag men med tillägg enligt Bo Andersson. Beslutade stämman att motionen är besvarad efter vad styrelsen anfört, men med tillägget att: Norra Skogsägarna verkar för ersättningssystem som möjliggör årliga utbetalningar för intrång. Motion från årsmötet inom Vilhelmina sbo angående skogskonferens 19.3 Motionen från Vilhelmina sbo sbo yrkade på att Norra Skogsägarna genomför en skogskonferens för medlemma kommande vintersäsong. Motionen jämte styrelsens yttrande hade delgivits i stämmohandlingarna. Torgny Hardselius redogjorde för styrelsens yttrande och framhöll att styrelsen uppskattar förslaget om en gemensam skogskonferens. Dock är detta inte ett stämmobeslut, utan en operativ fråga. Styrelsen uppdrar likväl till den operativa ledningen att utreda frågan närmare, samt att presentera ett förslag vid kommande ordförandekonferens. Beslutades att motionen är besvarad efter vad styrelsen anfört. (Motion och yttrande, se bilaga till pkt ) Övriga ärenden 20 Inga övriga ärenden hade anmälts. På förekommen anledning informerade dock Pär Lärkeryd vikten av att löpande följa den föreningsinformation som kommuniceras via skogsbruksområdenas mejladresser. Avslutning 21 Styrelsens ordförande Torgny Hardselius avtackade styrelsens avgående ledamöter Jan Jonsson, Elisabeth Sandberg samt Tomas Lundmark för sina insatser i styrelsen. Därpå tackade han presidiet för ledningen av stämman. Stämmoordförande Kristina Nilsson tackade fullmäktige för förtroendet att leda 2015 års föreningsstämma samt förklarade densamma avslutad. Vid protokollet: Justerat: Erik Jonsson Kristina Nilsson Jeanette Åberg Jenny Lundkvist