K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE Tid och plats Kl Nova, ungdomens hus, Vallentuna

Transkript

1 K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE Tid och plats Kl Nova, ungdomens hus, Vallentuna Kallade tjänstemän Roland Beijer, tf kommundirektör Victor Kilén, kanslichef Kalle Sönnergren, kommunsekreterare Övriga kallade Vallentuna den 10 april 2012 Ray Idermark Ordförande Kalle Sönnergren Sekreterare Tfn:

2 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 2 (15) Kommunfullmäktige FÖREDRAGNINGSLISTA Ärende Sidan 1. Upprop Val av justerare Sammanträdets laga tillkomst och fastställande av dagordning Interpellationer Frågor Inlämnande av motioner Avsägelser och fyllnadsval (KS ) Svar på motion (S) Åtgärder för att minska köttkonsumtionen (KS ) Verksamhetsberättelser 2011 (KS ) Uppföljning av internkontrollplaner 2011 (KS ) Årsredovisning för Vallentuna kommun 2011 (KS ) Vision Stockholm Nordost (KS ) Friköp av bostadsrätter i bostadsrättsföreningen Kullaberg 5 (KS ) Gång- och cykelväg längs Angarnsvägen (KS ) Roslagsbanans dubbelspårsutbyggnad etapp 1 (KS ) Genomförandeavtal inför byggnation av dubbelspår och kapacitetsförstärkande åtgärder på Roslagsbanan (KS ) Kompletterande dagvattenpolicy för Vallentuna kommun (KS )...15 Kungörelsen, inklusive handlingarna, finns också i elektroniskt format på

3 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 3 (15) Kommunfullmäktige Upprop Val av justerare Justeringen kommer att äga rum på kommunledningskontoret på dag och tid som bestäms på sammanträdet Sammanträdets laga tillkomst och fastställande av dagordning Interpellationer Inlämnande av interpellation bör ske till kommunfullmäktiges sekreterare senast måndagen den 16 april Frågor Inlämnande av fråga bör ske till kommunfullmäktiges sekreterare senast måndagen den 16 april Inlämnande av motioner Inlämnande av motion bör ske till kommunfullmäktiges sekreterare senast måndagen den 16 april 2012.

4 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 4 (15) Kommunfullmäktige Avsägelser och fyllnadsval (KS ) Kvarstående valärenden 1. Ersättare (FP) till fritidsnämnden. Inkomna valärenden 2. Avsägelse ledamot i styrelsen för AB Össebyhus Nicklas Steorn (MP) 3. Avsägelse ledamot i socialnämnden Leif Öhman (M) 4. Avsägelse ersättare i valnämnden Theres Heidrich (S) 5. Avsägelse ledamot i kommunfullmäktige Johan Sidenmark (MP)

5 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 5 (15) Kommunfullmäktige Svar på motion (S) Åtgärder för att minska köttkonsumtionen (KS ) Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige avslår motionen. Ärendet i korthet Kajsa Elfström (S) och Jaana Tilles (S) har den 13 juni 2011 väckt en motion vid fullmäktige. I motionen yrkas att en köttfri veckodag införs i kommunens samtliga gymnasie-, grund- och förskolor samt på alla kommunala äldreboenden. Det yrkas också att kommunen informerar om åtgärden och dess syfte. Motionen har remitterats till socialnämnden, barn- och ungdomsnämnden, utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsförvaltningen. Samtliga remissinstanser föreslår att fullmäktige avslår motionen. Motiveringen till avslaget är att det oftast finns ett vegetariskt alternativ att välja för den som så önskar och att det redan idag förekommer helt köttfria dagar. Ett införande av helt köttfria dagar varje vecka skulle minska invånarnas valfrihet. Såväl barn och ungdomar som äldre personer bör själva kunna välja sin kost. Detta måste dock vägas mot den fördel som ett införande skulle ha ur ett miljöperspektiv. Enligt samhällsbyggnadsförvaltningen är köttproduktionen en betydande källa till utsläpp av koldioxid. Samtidigt är vårt landskap beroende av betesdjur för att hållas öppet. Djurhållningen och jordbruket kan kombineras på ett sätt som gör att klimatpåverkan av köttproduktionen minskas. Det är därför svårt att avgöra hur stor inverkan en köttfri dag verkligen har på miljön. Kommunledningskontoret ser inget skäl att föreslå något annat beslut än det som remissinstanserna föreslår. Möjligheterna till valfrihet för invånarna är centrala i kommunens målsättningar, och ett införande av en köttfri dag skulle minska denna valfrihet. Samtidigt är det inte klarlagt hur stor inverkan en köttfri dag skulle ha på miljön. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Reservation Jaana Tilles, Thomas Arctaedius och Ulf Nordlinder anmäler reservation för (S). Margareta Lundberg anmäler reservation för (MP). Yrkanden Jaana Tilles (S) yrkar bifall till motionen. Margareta Lundberg (MP) yrkar bifall till motionen. Handlingar 1. Svar på motion (S) Åtgärder för att minska köttkonsumtionen 2. UN 80 Svar på motion (S) Åtgärder för att minska köttkonsumtionen 3. KSAU 28, , Svar på motion (S) åtgärder för att minska köttkonsumtionen 4. Motion (S) åtgärder för att minska köttkonsumtionen 5. Svar på motion om åtgärder för att minska köttkonsumtionen, SN BUN 84 Svar på motion (S) Åtgärder för att minska köttkonsumtionen Expedieras till Motionärer Remissinstanser Akten

6 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 6 (15) Kommunfullmäktige Verksamhetsberättelser 2011 (KS ) Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner verksamhetsberättelserna för år Ärendet i korthet Kommunstyrelsen följer löpande utvecklingen av ekonomi och verksamhet totalt för kommunen samt för respektive nämnd. Respektive nämnd ansvarar för uppföljning av sin ekonomi och verksamhet under året. Under 2011 har nämnderna, enligt anvisningar, lämnat VaSaRu-rapporter vid tre tillfällen; april, augusti och december. Den tredje rapporten utgör nämndens verksamhetsberättelse. I årsredovisningen presenteras en sammanfattning av nämndernas verksamhetsberättelser och vissa nyckeltal. De fullständiga verksamhetsberättelserna inklusive ekonomisk uppföljning och nyckeltal för respektive nämnd bifogas. Samtliga nämnder har antagit sin VaSaRu-rapport för tredje tertialet enligt nedan; Nämnd Datum KS ÖN SBN MTM KN FN BUN UN SN Kommunledningskontoret har granskat samtliga verksamhetsberättelser och kan konstatera att de håller en god kvalitet. År 2011 är det sjätte året som Vallentuna kommun arbetar enligt gällande uppföljningsmodell. En enhetlig struktur tillämpas med en inledande text om årets händelser, verksamhetsförändringar och framtiden. Därefter följer respektive nämnds måluppfyllelse. Verksamhetsberättelsen avslutas med den ekonomiska uppföljningen inklusive personalredovisning. Kontinuerlig utveckling av uppföljningsmodellen sker i samråd med förvaltningarna för att stärka koncernperspektivet. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Handlingar

7 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 7 (15) Kommunfullmäktige Bokslut 2011alla nämnder 2. Nämndernas verksamhetsberättelser KSAU 32, , Nämndernas verksamhetsberättelser 2011 Expedieras till Samtliga nämnder

8 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 8 (15) Kommunfullmäktige Uppföljning av internkontrollplaner 2011 (KS ) Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner nämndernas interkontrolluppföljningar för Ärendet i korthet Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska nämnderna löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom respektive verksamhetsområde enligt fastställd plan. Rapport över genomförd uppföljning ska lämnas till kommunstyrelsen att redovisas i samband med årsredovisningen för det gångna året. Ekonomiavdelningen inom kommunledningskontoret har utifrån nämndernas internkontrollrapporter för 2011 gjort en samlad bedömning av hur kommunens interna kontrollsystem fungerar. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Handlingar 1. Uppföljning av internkontrollplaner KSAU 35, , Uppföljning av internkontrollplaner 2011 Expedieras till Samtliga nämnder Akten

9 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 9 (15) Kommunfullmäktige Årsredovisning för Vallentuna kommun 2011 (KS ) Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner Årsredovisningen för Vallentuna kommun för verksamhetsåret Ärendet i korthet Vallentuna kommuns årsredovisning för 2011 innehåller sex större delar. Förvaltningsberättelse, uppföljning av de mål som är beslutade i kommunfullmäktige, personalberättelse, förkortade versioner av nämndernas verksamhetsberättelse och kommunens räkenskaper. Kommunfullmäktige ska också besluta om ansvarsfrihet. Revisorerna har möjlighet att redovisa sina synpunkter på årsredovisningen och lämna ett förslag i frågan om ansvarsfrihet. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Handlingar 1. Årsredovisning för Vallentuna kommun 2011, tjänsteskrivelse 2. KSAU 33, , Årsredovisning för Vallentuna kommun 2011 Expedieras till Samtliga nämnder

10 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 10 (15) Kommunfullmäktige Vision Stockholm Nordost (KS ) Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige antar förslaget till reviderad Vision Stockholm Nordost Ärendet i korthet Gällande Vision Stockholm Nordost har varit föremål för revidering och uppdatering. Politiker och tjänstemän från samtliga sex kommuner inom Stockholm Nordost har deltagit i arbetet. Ledningsgruppen för Stockholm Nordost beslutade enhälligt, vid sitt möte den 24 februari 2012, att föreslå de sex nordostkommunernas kommunfullmäktige att anta föreliggande förslag till reviderad Vision Stockholm Nordost Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Anteckning Margareta Lundberg (MP) deltar ej i beslutet. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse Vision Stockholm Nordost Vision Stockholm Nordost KSAU 40, , Vision Stockholm Nordost Expedieras till Akten Stockholm Nordost

11 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 11 (15) Kommunfullmäktige Friköp av bostadsrätter i bostadsrättsföreningen Kullaberg 5 (KS ) Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att friköpa fem radhus i bostadsrättsföreningen Kullaberg 5 samt anvisar kronor för friköpet. Ärendet i korthet Bostadsrättsföreningen Kullaberg 5 har, vid två på varandra följande stämmor, beslutat om likvidation vilket innebär att föreningen ska avvecklas. Radhusen har värderats och avstyckats och ska nu friköpas av bostadsrättsinnehavarna. Ny gemensamhetsanläggning bildas samtidigt för kvarstående gemensam mark, parkering med mera. Kommunen äger fem bostadsrätter i föreningen, 1 st 3 RoK, 3 st 4 RoK och 1 st 5 RoK. Enligt värderingen i maj 2011 har marknadsvärdena, såsom friköpta fastigheter och i det lägsta värdeintervallet, fastställts till kronor för 3 RoK, kronor för 4 RoK samt kronor för 5 RoK. Sammanlagt kronor. Bostadsrättsvärdena uppgår till kronor för 3 RoK, kronor för 4 RoK samt kronor för 5 RoK. Sammanlagt kronor. Priset för friköp av de fem radhusen utgör skillnaden mellan de fastställda marknadsvärdena och bostadsrättsvärdena, sammanlagt kronor. Därtill kommer kostnader för lagfart med sammanlagt kronor. Medelsbehovet för friköp av de fem radhusen i brf Kullaberg 5 uppgår till kronor. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott Kommunstyrelsen Handlingar 1. Friköp av bostadsrätter i brf Kullaberg 5 2. Friköp av bostadsrätter, brf Kullaberg 5- SBN förslag 3. Tefau 12, , Friköp av bostadsrätter i bostadsrättsföreningen Kullaberg 5 Expedieras till Handläggare Akten

12 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 12 (15) Kommunfullmäktige Gång- och cykelväg längs Angarnsvägen (KS ) Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige omfördelar investeringsmedel om 3 miljoner kronor inom 2012 års investeringsbudget till gång- och cykelväg längs Angarnsvägen, för att kunna asfaltera och anordna belysning längs sträckan. Ärendet i korthet Kommunstyrelsen har gett kommundirektören i uppdrag att undersöka möjligheterna att anlägga en gång- och cykelväg i samband med Norrvattens rördragningar utmed Angarnsvägen (KS ). Norrvatten har begärt tillstånd att förlägga en underjordisk huvudvattenledning på kommunens fastigheter Vallentuna-Åby 1:94, Olhamra 1:3, Olhamra 1:14 och Olhamra 1:34. Ledningen läggs utmed Angarnsvägen från Parkvägen på en sträcka av ca 2 km huvudsakligen skogsmark fram till vägen mot Olhamra gård. För att förflytta grävmaskiner byggs en servisväg så gott som hela sträckan. Norrvatten har erbjudit kommunen att i utbyte mot markupplåtelsen, och i stället för att återställa marken, lägga ett extra gruslager på servisvägen när den fyllt sin funktion, som på så sätt kan utgöra stommen i en ny gång- och cykelväg. Kommunens besparing jämfört med att själv anlägga motsvarande vägbank beräknas till ca 1,3 milj. kr. Kostnaden för att asfaltera gång- och cykelvägen och anordna belysning beräknas till ca 2,5 milj. kr för sträckan längs Angarnsvägen. Kostnaden för att förlänga den färdigställda vägen med ca 300 m från Angarnsvägen fram till parkeringen vid Gransäter uppskattas till ytterligare ca 0,5 milj. kr. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott Kommunstyrelsen Reservation Jaana Tilles, Thomas Arctaedius och Ulf Nordlinder anmäler reservation för (S). Yrkanden Elisabeth Rydström (C) yrkar att "från cykelväg till Kårsta-Ekskogen" stryks ur beslutsmeningen. Jaana Tilles (S) yrkar bifall till Elisabeth Rydströms ändringsyrkande samt att även en ridväg ska anläggas längs Angarnsvägen. Raimo Vuojärvi (M) yrkarbifall till Elisabeth Rydströms ändringsyrkande. Handlingar 1. Förslag på GC-väg 2. Översikt Huvudvattenledning 3. Gång- och cykelväg längs Angarnsvägen 4. Tefau 13, , Gång- och cykelväg längs Angarnsvägen Expedieras till Akten Ekonomichefen

13 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 13 (15) Kommunfullmäktige Roslagsbanans dubbelspårsutbyggnad etapp 1 (KS ) Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige antar detaljplan för Roslagsbanans dubbelspårsutbyggnad etapp 1 daterad Ärendet i korthet Dubbelspårsutbyggnad och kurvrätning av Roslagsbanan mellan Kragstalund och Vallentuna. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott Kommunstyrelsen Handlingar 1. Roslagsbanan genomförandebeskrivning, Roslagsbanan utställningsutlåtande, Roslagsbanan plankarta , del 1 4. Roslagsbanan plankarta , del 2 5. Roslagsbanan plankarta , del 3 6. Roslagsbanan illustration, Roslagsbanan planbeskrivning, Roslagsbanans dubbelspårsutbyggnad etapp 1 9. Näringslivs- och planutskottet - protokollsutdrag 23/2012 Expedieras till Akten

14 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 14 (15) Kommunfullmäktige Genomförandeavtal inför byggnation av dubbelspår och kapacitetsförstärkande åtgärder på Roslagsbanan - etapp 1 (KS ) Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar 1. att godkänna upprättat förslag till genomförandeavtal mellan kommunen och AB Storstockholms lokaltrafik (SL) 2. investeringsmedel om totalt 9 miljoner kronor för medfinansiering i enlighet med förslag till genomförandeavtal och beräknade tilläggskostnader i kommande tilläggsavtal. Ärendet i korthet Mellan kommunen och SL har förslag till genomförandeavtal upprättats. Genomförandeavtalet omfattar planerade åtgärder på kommunens och SLs anläggningar inom och invid Roslagsbanan på sträckan Kragstalund-Vallentuna. Samhällsbyggnadsnämnden fattade beslut i ärendet Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott Kommunstyrelsen Handlingar 1. Genomförandeavtal inför byggnation av dubbelspår och kapacitetsförstärkande åtgärder på Roslagsbanan, etapp 1 2. Förslag genomförandeavtal 3. Objektslista bilaga 2 4. Näringslivs- och planutskottet - protokollsutdrag 24/2012 Expedieras till Akt Handläggare Kommunfullmäktige

15 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 15 (15) Kommunfullmäktige Kompletterande dagvattenpolicy för Vallentuna kommun (KS ) Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner förslaget till kompletterande dagvattenpolicy för Vallentuna kommun. Ärendet i korthet Dagvattenpolicyn för Oxunda Vattensamverkan som togs fram 2002 kompletterades 2007 och föreslogs fastställas av respektive kommuns kommunfullmäktige. Som en del av beredningen av ärendet skickades policyn på remiss till samhällsbyggnadsnämnden, myndighetsnämnden för teknik och miljö samt till Roslagsvatten. Remissinstanserna framförde synpunkter på innehållet samt påpekade att det fanns behov av att klargöra ansvarsfördelningen mellan Roslagsvatten och kommunen. Kommunstyrelsen uppdrog under 2008 åt samhällsbyggnadsnämnden att klargöra ansvarsfördelningen mellan kommunen och Roslagsvatten AB och att återkomma till kommunstyrelsen så att det skulle bli möjligt att tillämpa Dagvattenpolicy 2007 från Oxunda Vattensamverkan. Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med Roslagsvatten arbetat fram ett dokument som benämns Kompletterande dagvattenpolicy för Vallentuna kommun där bland annat roller, ansvar och kostnadsfördelning tydliggörs. Detta dokument har en bilaga som innehåller en avtalsmall för våtmarksanläggning. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott Kommunstyrelsen Handlingar 1. Kompletterande dagvattenpolicy för Vallentuna kommun 2. Kompletterande dagvattenpolicy 3. Avtalsmall våtmarksanläggning 4. Näringslivs- och planutskottet - protokollsutdrag 26/2012 Expedieras till Akt

16 Ärende 8

17 VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen Sa m ma nträdesprotokol I 20L2-O (32) 538 Svar på motion (S) Âtgärder för att minska köttkonsumtionen (KS 20Lr.163) Beslut Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att avslå motionen. Reservation Jaana Tilles, Thomas Arctaedius och Ulf Nordlinder anmäler reservation für (S). Margareta Lundberg anmäler reservation für (MP). Ärendet i korthet Kajsa Elfström (S) och Jaana filles (S) har den 13 juni zorr väckt en motion vid fullmäktige. I motionen yrkas att en köttfri veckodag infürs i kommunens samtliga grmnasie-, grund- och fürskolor samt på alla kommunala äldreboenden. Det yrkas också att kommunen informerar om åtgärden och dess syfte. Motionen har remitterats till socialnämnden, barn- och ungdomsnämnden, utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsfiirvaltningen. Samtliga remissinstanser ftireslår att fullmäktige avslår motionen. Motiveringen till avslaget är att det oftast finns ett vegetariskt alternativ att välja för den som så önskar och att det redan idag förekommer helt köttfria dagar. Ett införande av helt köttfria dagar varje vecka skulle minska invånarnas valfrihet. Såväl barn och ungdomar som äldre personer bör själva kunna välja sin kost. Detta måste dockvägas mot den fürdel som ett införande skulle ha ur ett miljöperspektiv. Enligt samhällsbyggnadsförvaltningen är köttproduktionen en betydande källa till utsläpp av koldioxid. Samtidigt ärvårt landskap beroende avbetesdjur für att hållas öppet. Djurhållningen och jordbruket kan kombineras på ett sätt som gör att Himatpåverkan av köttprodu}tionen minskas. Det är därfiir svårt att avgöra hur stor inverkan en köttfri dag verhigen har på miljön. Kommunledningskontoret ser inget skäl att füreslå något annat beslut än det som remissinstanserna füreslår. Möjligheterna till valfrihet för invånarna är centrala i kommunens målsättningar, och ett infiirande av en köttfri dag skulle minska denna valfrihet. Samtidigt är det inte Harlagt hur stor inverkan en köttfri dag skulle ha på miljön. Yrkanden Jaana Tilles (S) yrkar bifall till motionen. Margareta Lundberg (MP) yrkar bifall till motionen. Propositionsordning Ordfüranden ställer arbetsutskottets fürslag mot Jaana Tilles och Margareta Lundbergs bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets frirslag. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott zo rz-o3- r5 $ zb Handlingar 1. Svar på motion (S),{tgärder für att minska köttkonsumtionen Justerandes sign l'ü"lf Utdragsbestyrkande

18 VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen Sa m ma nträdesprotokol I (32) 2. Motion (S) åtgärder för att minska köttkonsumtionen 3. Remissvar, Motion (S) Minska köttkonsumtionen, SN S BIIN 8+ Svar på motion (S) Åtgärder for att minska köttkonsumtionen b. IIN 5 8o Svar på motion (S) Åtg:irder för att minska köttkonsumtionen 6. Tjänsteskrivelie Utbildningsnämnden Svar på motion (S) Åtgärder für att minska köttkonsumtionen 7. Svar på remiss "Motion (S) Åtgärder för att minska köttkonsumtionen" Expedieras till Motionärer Remissinstanser Akten Justerandes sign l'"ü^ffï Utdragsbestyrkande

19 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS KALLE SÖNNERGREN SID 1/2 KOMMUNSEKRETERARE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) Åtgärder för att minska köttkonsumtionen Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att avslå motionen. Ärendet i korthet Kajsa Elfström (S) och Jaana Tilles (S) har den 13 juni 2011 väckt en motion vid fullmäktige. I motionen yrkas att en köttfri veckodag införs i kommunens samtliga gymnasie-, grund- och förskolor samt på alla kommunala äldreboenden. Det yrkas också att kommunen informerar om åtgärden och dess syfte. Motionen har remitterats till socialnämnden, barn- och ungdomsnämnden, utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsförvaltningen. Samtliga remissinstanser föreslår att fullmäktige avslår motionen. Motiveringen till avslaget är att det oftast finns ett vegetariskt alternativ att välja för den som så önskar och att det redan idag förekommer helt köttfria dagar. Ett införande av helt köttfria dagar varje vecka skulle minska invånarnas valfrihet. Såväl barn och ungdomar som äldre personer bör själva kunna välja sin kost.detta måste dock vägas mot den fördel som ett införande skulle ha ur ett miljöperspektiv. Enligt samhällsbyggnadsförvaltningen är köttproduktionen en betydande källa till utsläpp av koldioxid. Samtidigt är vårt landskap beroende av betesdjur för att hållas öppet. Djurhållningen och jordbruket kan kombineras på ett sätt som gör att klimatpåverkan av köttproduktionen minskas. Det är därför svårt att avgöra hur stor inverkan en köttfri dag verkligen har på miljön. Kommunledningskontoret ser inget skäl att föreslå något annat beslut än det som remissinstanserna föreslår. Möjligheterna till valfrihet för invånarna är centrala i kommunens målsättningar, och ett införande av en köttfri dag skulle minska denna KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX KOMMUN@VALLENTUNA.SE

20 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 2/2 valfrihet. Samtidigt är det inte klarlagt hur stor inverkan en köttfri dag skulle ha på miljön. Handlingar 1. Motion (S) åtgärder för att minska köttkonsumtionen 2. Svar på motion om åtgärder för att minska köttkonsumtionen, SN Svar på motion (S) Åtgärder för att minska köttkonsumtionen 4. BUN 84 Svar på motion (S) Åtgärder för att minska köttkonsumtionen 5. UN 80 Svar på motion (S) Åtgärder för att minska köttkonsumtionen 6. Remisssvar - Motion (S) Åtgärder för att minska köttkonsumtionen Ann-Charlotte Järnström kommundirektör Marianne Sarberg tf kanslichef Ska expedieras till: Motionärer Remissinstanser Akten

21

22 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR UN INGRID FUCHS SID 1/2 KOSTCHEF UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) Åtgärder för att minska köttkonsumtionen Förvaltningens förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Ärendet i korthet Kajsa Elfström (S) och Jaana Tilles (S) har den 13 juni 2011 väckt en motion vid fullmäktige. I motionen yrkas att en köttfri veckodag införs i kommunens samtliga gymnasie-, grund- och förskolor samt på alla kommunala äldreboenden. Motionen bereds av kommunstyrelsen och har skickats på remiss till utbildningsnämnden, barn- och ungdomsnämnden och socialnämnden. Bakgrund Motionen tar upp en viktig aspekt på matkonsumtionen ur bland annat ett miljöperspektiv. Inom detta område finns det ännu ingen framtagen policy som visar kommunens helhetssyn och viljeinriktning avseende miljö- och måltidsfrågor. I Vallentuna skolrestauranger serverar vi två alternativa rätter samt en vegetarisk rätt varje dag. Ibland kan menyn bestå av pannkaka, olika vegetariska soppor, potatisbullar eller raggmunkar allt detta bör betraktas som vegetariskt. Syftet med att servera fler alternativa rätter är att barnen skall komma till skolrestaurangen och hitta något som tilltalar dem då vi alla har olika smakpreferenser. Det vegetariska alternativet är det som tilltalar barnen minst. Att införa en helt vegetarisk dag med mer inslag av soja, linser och bönor så ofta som en dag i veckan kan medföra att de äldre eleverna väljer att inte komma till skolrestaurangen den dagen eftersom de har möjlighet att lämna skolan under lunchrasten alternativt endast äta mjölk och smörgås. BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX KOMMUN@VALLENTUNA.SE

23 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR UN SID 2/2 Kostenheten har diskuterat möjligheten att inför vårterminen 2012 på försök planera för en helt vegetarisk dag någon gång per månad. Vid de förskolor i kommunal regi som har egna tillagningskök kommer en vegetarisk måltid att serveras vid minst två tillfällen per månad. Att introducera vegetariska rätter är lättare till de yngre barnen än till de äldre som redan har präglats i sin matpreferens. Med hänvisning till ovanstående ser inte kostenheten skäl att bifalla motionen men ser gärna att kommunen tar fram en policy för såväl miljö- och måltidsfrågor. Till dess kan den enskilde eleven välja de vegetariska alternativen som dagligen serveras i skolrestaurangerna. Handlingar 1. Svar på motion (S) Åtgärder för att minska köttkonsumtionen Roland Beijer utbildningschef Ingrid Fuchs Kostchef Ska expedieras till: Kommunstyrelsen Akten

24

25

26

27

28

29 Ärende 9

30 VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen Sa m ma nträdesprotokol I 20L2-O4-O2 10 (32) 541 Nämndernas verksamhetsberättelser 20t1 (KS 20L2.131) Beslut Kommunstyrelsen godkänner nämndernas verksamhetsberättelser och överlämnar dem till Kommunfullmäktige fär godkännande. Ärendet i korthet Kommunstyrelsen füljerlöpande uwechingen av ekonomi och verksamhet totalt för kommunen samt för respektive nämnd. Respektive nämnd ansvarar für uppfoljning av sin ekonomi och verksamhet under året. Under eorr har nämnderna, enligt anvisningar, lämnat VaSaRu-rapporter vid tre tillfìillen; april, augusti och december. Den tredje rapporten utgör nämndens verksamhetsberättelse. I årsredovisningen presenteras en sammanfattning av nämndernas verksamhetsberättelser och vissa nyckeltal. De fullständiga verksamhetsberättelserna inhusive ekonomisk uppfüljning och nyckeltal ffir respektive nämnd bifogas. Samtliga nämnder har antagit sin VaSaRu-rapport für tredje tertialet enligt nedan; Nämnd Datum KS ön SBN MTM KN FN BIIN UN SN 2or2-o4-o2 zotz-ot-26 2oL2-o4-o2 zot2-o2-21 zot2-o2-2t 2ou2-oz-zg 2ot2-o2-2r 2ot2-o2-29 2ol2-o2-2r Kommunledningskontoret har granskat samtliga verksamhetsberättelser och kan konstatera att de håller en god kvalitet..a zou är det sjätte året som Vallentuna kommun arbetar enligt gällande uppföljningsmodell. Bn enhetlig struktur tillämpas med en inledande text om årets händelser, verksamhetsfürändringar och framtiden. Därefter füljer respektive nämnds måluppfi'llelse. Verksamhetsberättelsen avslutas med den ekonomiska uppfüljningen inhusive personalredovisning. Kontinuerlig utveching av uppföljningsmodellen sker i samråd med fürvaltningarna für att stärka koncernperspektivet. Ärendets tidigare behand ling Kommunstyrelsens arbetsutskott $ S 32 Handlingar 1. Nämndernas verksamhetsberättelser zorr Justerandes sign Ju Utdragsbestyrkande

31 VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen Sa m manträdesprotokol I 20L (32) 2. Bokslut zoualla nämnder Expedieras till Samtliga nëimnder.-& Justerandes sign,w Utdragsbestyrkande

32 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS KRISTINA DAHL SID 1/3 CONTROLLER KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Nämndernas verksamhetsberättelser 2011 Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner nämndernas verksamhetsberättelser och överlämnar dem till Kommunfullmäktige Ärendet i korthet Kommunstyrelsen följer löpande utvecklingen av ekonomi och verksamhet totalt för kommunen samt för respektive nämnd. Respektive nämnd ansvarar för uppföljning av sin ekonomi och verksamhet under året. Under 2011 har nämnderna, enligt anvisningar, lämnat VaSaRu-rapporter vid tre tillfällen; april, augusti och december. Den tredje rapporten utgör nämndens verksamhetsberättelse. I årsredovisningen presenteras en sammanfattning av nämndernas verksamhetsberättelser och vissa nyckeltal. De fullständiga verksamhetsberättelserna inklusive ekonomisk uppföljning och nyckeltal för respektive nämnd bifogas. KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG 1, VALLENTUNA VALLENTUNA TFN FAX KOMMUN@VALLENTUNA.SE

33 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 2/3 Samtliga nämnder har antagit sin VaSaRu-rapport för tredje tertialet enligt nedan; Nämnd KS Datum , under förutsättning att den antas vid nämnda datum ÖN SBN , under förutsättning att den antas vid nämnda datum i KS MTM KN FN BUN UN SN Kommunledningskontoret har granskat samtliga verksamhetsberättelser och kan konstatera att de håller en god kvalitet. År 2011 är det sjätte året som Vallentuna kommun arbetar enligt gällande uppföljningsmodell. En enhetlig struktur tillämpas med en inledande text om årets händelser, verksamhetsförändringar och framtiden. Därefter följer respektive nämnds måluppfyllelse. Verksamhetsberättelsen avslutas med den ekonomiska uppföljningen inklusive personalredovisning. Kontinuerlig utveckling av uppföljningsmodellen sker i samråd med förvaltningarna för att stärka koncernperspektivet. Handlingar 1. Nämndernas verksamhetsberättelser Bokslut 2011alla nämnder 1. 2.

34 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 3/3 Ann-Charlotte Järnström kommundirektör Patric Andersson Ekonomichef Ska expedieras till: Samtliga nämnder

35 DNR BUN ANTAGEN AV BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Verksamhetsberättelse

36 Verksamhetsberättelse 2011 Innehåll Barn- och ungdomsnämnden... 3 Barn- och ungdomsnämndens uppgift är... 3 Årets händelser... 3 Verksamhetsförändringar... 4 Framtiden

37 Barn- och ungdomsnämnden Ordförande: Raimo Vuojärvi (M) Antal ledamöter: 9 Förvaltningschef: Roland Beijer Skolpeng: Bruttokostnad*: Nettokostnad: tkr tkr Antal årsarbetare: 724 Nämnd och resultatenheter: Bruttokostnad*: Nettokostnad: Budgetavvikelse 2011: Budgetavvikelse 2010: tkr tkr -461 tkr tkr * Exklusive nämndsinterna transaktioner Barn- och ungdomsnämndens uppgift är ansvara för förskola och pedagogisk omsorg ansvara för förskoleklass, grundskola och grundsärskola, ansvara för fritidshem, bedriva öppen förskola, bedriva ungdomsmottagning. Årets händelser Riksdagen har fastställt en ny skollag (2010:800) som tillämpas fr.o.m. 1 juli Barn- och ungdomsnämnden har beslutat att även elever som valt att gå i grundskola utanför kommunen har nu möjlighet att få SL-kort för resor mellan hemmet och skolan. Detta stärker elevernas valmöjligheter. Flera av Vallentuna kommuns skolor erbjuder lärarledd läxhjälp på fritiden för att stärka elevernas utveckling och lärande. Två skolor i Vallentuna kommun har fått statsbidrag för utveckling av matematikundervisningen. Ekebyskolan har fått drygt kr och Bällstabergsskolan närmare kr. Årets enkätundersökning visar att nästan nio av tio föräldrar med barn i förskolan är nöjda med verksamheten som helhet. Knappt åtta av tio föräld- 3

38 rar med barn i förskoleklass, åk 2, 5 eller 8 i grundskolan är nöjda med sitt barns skola som helhet och kan rekommendera den. Verksamhetsförändringar Riksdagen har tagit beslut om en ny skollag, nytt betygssystem och skärpta behörighetskrav för lärare, förskollärare och rektorer. Skollagen innebär ökade krav på ledning och stimulans för att stärka elevernas utveckling och lärande samt skapa trygghet och studiero och motverka kränkande behandling. Skollagen har förtydligat ansvaret för huvudmannen och för rektor och fler beslut kan överklagas. Kommunens ansvar för tillsyn av fristående förskolor har skärpts. Reformen innehåller även ny skolförordning och nya samlade läroplaner för varje skolform; läroplan för förskolan Lpfö 98, läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Lgr 11 samt läroplan för grundsärskolan Lgrsä 11. Riksdagen har beslutat att reformera gymnasieskolan och det påverkar också grundskolan, bl.a. till följd av ändrade behörighetskrav till yrkesprogram och högskoleförberedande program. Förändringarna har införts 1 juli Framtiden Vallentuna kommun är en av Sveriges snabbast växande kommuner och växer med mellan 400 och 800 invånare per år. Befolkningen är ung och det medför ett stort behov av förskolor och grundskolor. Antalet barn i förskolan ökar också eftersom allt fler föräldrar efterfrågar omsorg för sina barn och dessutom börjar barnen i förskolan vid allt tidigare ålder. Detta har inneburit att andelen barn i åldern 1-5 år som har plats inom förskolan har ökat under de senaste åren och denna ökning förväntas fortsätta. Vallentuna kommun bygger fyra nya förskolor som startar under Kommunen planerar också att bygga om en skola och börja bygga en ny skola. Vallentuna kommun deltar fr.o.m i ett samarbete med andra kommuner kring gemensam brukarenkät till elever och vårdnadshavare, inom ramen för Våga Visa. Övriga kommuner som deltar är Danderyd, Ekerö, Nacka, Norrtälje, Salem, Sollentuna, Tyresö, Täby, Upplands Väsby, Värmdö och Österåker. Detta möjliggör jämförelse med andra kommuner. 4

39 Vallentuna kommun Måluppfyllelse 2011 Strategiskt område Typ av mål Målformulering Stor valfrihet Kunskap för livet Kommungemensamt Kommuninvånarna ska vara nöjda med den erbjudna valfriheten inom förskola och grundskola. Kommungemensamt Det samlade betygsresultatet (meritvärdet) i Vallentunas grundskolor ska årligen överstiga det förväntade resultatet i enlighet med Skolverkets mätning. Ansvarig nämnd BUN BUN. Måluppfyllelse Planerade åtgärder Uppfyllt Ej uppfyllt Barn- och ungdomsförvaltningens årliga enkät till vårdnadshavare med barn i kommunala förskolor visar 2011 att 92 % av vårdnadshavarna är helt eller till större del nöjda med den placering de fått till sitt barn. Meritvärdet för elever som lämnade grundskolan vårterminen 2011 var 203 och det är lägre än det förväntade värdet, 211, för dessa elever. Det förväntade värdet för de elever som lämnade grundskolan 2011 var högre än föregående år samtidigt som dessa elevers faktiska resultat var lägre än föregående år. Fokus på förbättrade betygsresultat. Kvalitetsarbetet ska förbättras vad gäller analys av resultat och vidta åtgärder utifrån analysen. Flertal utvecklingsarbeten genomförs och sammanfattas i gemensam genomförandeplan. Kunskap för livet Kommungemensamt Andelen elever som går ut grundskolan med fullständiga betyg ska årligen överstiga det förväntade värdet i enlighet med Skolverkets mätning med minst två procentenheter. BUN Ej uppfyllt Andelen elever som lämnade grundskolan vårterminen 2011 med fullständiga betyg (minst betyget godkänt i alla ämnen) var 78 % och det är under det förväntade värdet, 81 %. Samma åtgärder som ovan. Kunskap för livet Kommungemensamt Det samlade betygsresultatet (meritvärdet) i Vallentunas grundskolor ska vara bland de 30 bästa kommunerna i landet. BUN Ej uppfyllt SKL presenterar årligen Öppna jämförelser. Det genomsnittliga meritvärdet för år 2010 var 209 och med det värdet var Vallentuna på plats 73 i riket. Öppna jämförelser visar att Vallentuna kommuns elever hamnar på plats 24 i DNs nutidsorientering och detta uppfyller målet att vara en av de 30 bästa kommunerna. Samma åtgärder som ovan. Tillväxt och utveckling Nämndsmål God vägledning. Alla elever får god vägledning inför framtida utbildnings- och yrkesval BUN Arbete pågår Uppföljningen under läsåret 10/11 visar att 53 % av eleverna som går första året inom gymnasieskolan tycker att den information och vägledning som man fick i grundskolan inför gymnasieskolan var mycket bra eller ganska bra. För att förstärka och utveckla studieoch yrkesvägledningen har barnoch ungdoms-förvaltningen genomfört en omorganisation. Samarbetet mellan studie- och yrkesvägledarna stärks och de har gemensamt tagit fram en handlingsplan för utvecklingen av studie- och yrkesvägledningen i Vallentuna.

40 Vallentuna kommun Måluppfyllelse 2011 Strategiskt område Typ av mål Målformulering Kunskap för livet Nämndsmål Individuellt anpassade studier. Alla barn och elever får ledning och stimulans som är individuellt anpassad för att kunna utvecklas uifrån egna förutsättningar. Ansvarig nämnd BUN. Måluppfyllelse Planerade åtgärder Uppfyllt Barn- och ungdomsförvaltningens enkäter visar hur vårdnadshavarna upplever att deras barn stimuleras till utveckling och lärande. Resultaten visar 80 % för de kommunala förskolor samt för de kommunala och fristående skolorna 78 % inom förskoleklasserna, 83 % inom åk 2 och 72 % inom åk 5 och åk 8. Eleverna i de kommunala och fristående grundskolorna i Vallentuna tycker att de får tillräckligt svåra uppgifter (90 % i åk 5 och 85 % i åk 8). Eleverna tycker att lärarna hjälper dem om de behöver det (94 % i åk 5 och 85 % i åk 8). Skolorna arbetar för att utveckla hur de ska utmana och stimulera sina elever att nå bättre resultat utifrån varje elevs individuella förutsättningar. Kunskap för livet Nämndsmål Verksamheterna erbjuder stimulerande lärmiljöer. BUN Uppfyllt Enkät till elever och vårdnadshavare visar att 72 % av vårdnadshavarna i de kommunala förskolorna tycker att verksamheten utmanar barnet i hans/hennes utveckling och lärande. I de kommunala och fristående grundskolorna är det 94 % av eleverna i åk 5 och 82 % av eleverna i åk 8 som tycker att de använder många olika läromedel under lektionerna. Enkäten till eleverna visar också att 87 % i åk 5 och 67 % i åk 8 tycker att de arbetar på många olika sätt under lektionerna. 81 % av barnen i åk 2 på kommunala fritidshem upplever att det finns roliga saker att göra inomhus på fritids och 72 % upplever att det finns roliga saker att göra utomhus på fritids. En särskild IT-enkät genomfördes 2010 och den visar att 81 % av arbetslagsledarna i de kommunala grundskolorna upplever att eleverna alltid eller oftast har tillgång till en dator i skolan vid behov. Kunskap för livet Nämndsmål Fler elever kan läsa i årskurs 2. BUN Uppfyllt Förskolorna och grundskolorna har arbetat under flera år med läsutvecklingen. Skolorna följer varje elevs individuella läsutveckling med hjälp av läsutvecklingsschema (LUS). Läskunnigheten i åk 2 kartläggs med hjälp av Lundbergs modell. Uppföljningen visar att läskunnigheten har förbättrats från 71 % år 2006 till 85 % år 2011.

41 Vallentuna kommun Måluppfyllelse 2011 Strategiskt område Typ av mål Målformulering Kunskap för livet Ansvarig nämnd Nämndsmål Goda resultat i matematik. BUN. Måluppfyllelse Planerade åtgärder Uppfyllt Barn- och ungdomsnämnden tog 2009 beslut om en handlingsplan i matematik. Resultaten i matematik kan avläsas i de nationella ämnesproven samt i betygen. Resultatet för 2011 visar att 93 % av eleverna i åk 9 hade nått målen för matematik (minst betyg godkänt). I de nationella ämnesproven för åk 3 har andelen som klarat alla delprov ökat från 62 % till 81 % under åren I de nationella ämnesproven i åk 9 uppnådde 88 % minst betyget godkänt Under åren varierade resultaten för åk 9 mellan 84 % och 88 %, men varje år hade Vallentuna grundskolor ett bättre resultat än genomsnittet för riket. Barn- och ungdomsnämnden har den 13 september 2011 tagit beslut om en ny handlingsplan i matematik. Den trygga kommunen Nämndsmål Barn och elever är trygga. BUN Uppfyllt Den årliga enkäten till elever och vårdnadshavare visar för år 2011 att 92 % av eleverna i åk 5 och 93 % av eleverna i åk 8 känner sig trygga i skolan. Bland vårdnads- havarna anger 95 % att deras barn känner sig trygga i förskolan. Andel vårdnadshavare som anger att deras barn känner sig trygga i skolan uppgår till 88 % i förskoleklass och åk 2 samt 90 % i åk 5 och åk 8.

42 VERKSAMHETSMÅTT 2011 Barn- och ungdomsnämnden Bokslut Mål 2011 Mått Resultat Läskunnighet åk 2 100% 85% 84% 85% 83% Godkänt Nationella Prov åk 3 Ma 100% 81% 71% 62% Godkänt Nationella Prov åk 3 Sv 100% 75% 78% 76% Godkänt Nationella Prov åk 5 100% * 84% 88% 84% Meritvärde åk Gymnasiebehörighet åk 9 93% 93% 91% Gy-behörighet åk 9 till yrkesprogram. 90% 88% 90% Gy-behörighet åk 9 något högskoleförberedande program 88% 87% 90% Godkänt totalt åk 9 81% 78% 78% 84% 77% 77% 81% Personaltäthet Förskola kommunal+enskild (antal barn/årsarb.) prel. 5,7 5,8 5,5 5,8 5,4 5,5 Skola (antal lärare/100 elever) ** 8,2 7,8 7,6 8,3 7,7 Behörighet/andel högskoleutbildade Förskollärare i förskolan (kommunal+enskild) ** 37% 32% 38% 54% 44% Behöriga lärare ** 80% 84% 85% 88% 84% Pedagogisk högskoleutb. fritidshem ** 26% 26% 30% 58% 43% EKONOMISK UPPFÖLJNING (Tkr) Sparande i eget Budget Avvikelse Avvikelse Avvikelse Avvikelse Avvikelse Mått kapital Barn- och ungdomsnämnden fast ram BUN Resultatenheter Skolpeng + vårdnadsbidrag MEDBORGARE/BRUKARE Utfall 2011 Utfall 2011 Utfall 2010 Utfall 2010 Utfall 2009 Utfall 2009 Utfall 2008 Utfall 2008 Mått Mål Enkät till elever och vårdnadshavare Elever i åk 5 och åk 8 som är nöjda med verksamheten 82% Barn i åk 2 som trivs på fritidshemmet 81% 81% 79% 82% Vårdnadshavare förskola som är nöjda med verksamheten 87% 86% Vårdnadshavare grundskola som är nöjda med verksamheten 78% 81% Vårdnadshavare förskoleklass och åk 2 nöjda med fritidshem 69% FRAMTID/UTVECKLING Mål Mål Utfall 2011 Utfall 2010 Utfall 2009 Utfall 2008 Kompetensutveckling medarbetarenkät 83% 81% 78% Andel förskollärare <40 år (ny mätmetod 2010) 28% 30% 25% 23% Andel lärare <40 år (ny mätmetod 2010) 44% 40% 33% 35% Planerade nya förskoleplatser inom 3 år Enligt befolkningsprognosen MEDARBETARE Mått Mål Utfall 2011 Utfall 2010 Utfall 2009 Utfall 2008 Medarbetarenkäten, andel positiva svar Öka årligen 85% 83% 84% Sjukfrånvaro < 5% 6,2% 6,0% 6,3% 8,0% Könsfördelning, andel män 13,5% 13,5% 14,4% 14,0% * Nationella prov genomförs för åk 6 istället för åk 5 första gången vårterminen Inget prov vårterminen ** Skolverket har ännu inte publicerat uppgifter för Riket 2011 Förort 2011

43 Uppföljning av ekonomi Driftsbudget Barn- och ungdomsnämnden fast budgetram Verksamhetsblock * Ingående värde Sparande i eget kapital Budget Bokslut % Avvikelse mot budget Budget Bokslut % K % I % TOTALT N % % Övergripande kommunalt * K % BUN, förvaltningsledning, I -419 kvalitet N % % Övergripande kommunalt K % Skolskjuts, I 0 peng + avgiftsadm. N % % Strukturbidrag K % I N % % Statsbidrag K 0 I % N % % Föräldraavgifter K I % N % % Resurscentrum K % exkl tilläggspeng I N % % Tilläggspeng K ingår ovan % I N % % N * K=Kostnad I=Intäkt N=Nettokostnad KOMMENTARER TILL AVVIKELSE Budgetramen för barn-och ungdomsnämnden uppgår till 72,7 mnkr för år 2011 och det totala utfallet blev 73,3 mnkr. Kostnaderna för tilläggspengen har ökat till följd av fler elever i kommunen och därmed också fler elever i behov av särskilt stöd. Budgeten 2011 innehåller knappt 63 mnkr (inklusive 2 mnkr budgeterade för elevökning för höstterminen 2011) och utfallet 2011 slutade på 65,5 mnkr. Övergripande kommunalt, skolskjuts och peng+avgiftsadministration, visar ett överkskott på 1,2 mnkr till följd av vakans under året och återbetalning från SL för glesbygdstrafiken. Även kvalitet-och utvecklingsenheten samt resurscentrum har haft vakanser under året och visar mindre överskott 2011.

44 Uppföljning av ekonomi Driftsbudget Barn- och ungdomsnämnden resultatenheter Verksamhetsblock Ingående värde Sparande i Budget Bokslut % Avvikelse eget kapital mot budget Utgående värde Sparande Budget Bokfört i eget kapital K % I % TOTALT N* K % % Lokaler I % % N K % % Kostchef I % % N K % % Bällstabergsskolan I % % N K % % Ekebyskolan I % % N K % % Gustav Vasa skolan I % % N K % % Hammarbacksskolan I % % N K % % Hjälmstaskolan I % % N K % % Karbyskolan I % % N K % % Karlbergsskolan I % % N K % % Kårstaskolan I % % N K % % Lovisedalsskolan I % % N K % % Ormstaskolan I % % N %

45 649 K % % RC skolverksamheter I % % N BUF-kontor K % % pengfinansierat I % % N * K=Kostnad I=Intäkt N=Netto KOMMENTARER TILL AVVIKELSE RESULTATENHETER Resultatenheterna har fått de nya förutsättningarna under hösten 2011 till följd av nya krav utifrån skollagen, ny hyresmodell med annan hyresfördelning och delvis ändrade skolpengsbelopp där pengen till förskola och familjedaghem ej är indexuppräknad. I förutsättningarna ingår också förändringar av elevantal med färre äldre elever. Skolorna har fler elever i behov av särskilt stöd och måste ge detta stöd utifrån åtgärdsplaner enligt nya skollagen, men budgetramen för tilläggspeng har inte givit utrymme för full ekonomisk kompensation till skolorna. Flera skolor redovisar vid årets slut ett underskott. De skolor som redovisar underskott till följd av de nya förutsättningarna är Bällstabergsskolan, Ekebyskolan, Gustav Vasaskolan, Hjälmstaskolan, Karbyskolan, Kårstaskolan och Resurscentrums skolenheter. Underskotten för Ekebyskolan, Hjälmstaskolan och Kårstaskolan beror till stor del på den nya hyresmodellen och skolorna behöver utnyttja hela eller delar av sina tidigare överskott, d.v.s. sparande i eget kapital. Lovisedalsskolan byggs om under Lovisedalsskolan har på grund av ombyggnationen inte kunnat nyttja sitt sparande i eget kapital under varken 2010 eller 2011, utan behöver vänta med inköpen till 2012 då de nya lokalerna är färdiga och ska rustas. Nyttjandet av sparande i eget kapital (644 tkr för 2010) behöver därför skjutas över till Ansvar 650 Lokaler hade ett ingående värde 2010 med en skuld i eget kapital på 0,9 mnkr till följd av den gamla hyresmodellen. Kommunfullmäktige har den 13 juni 2011 beslutat: "Kommunfullmäktige skriver av lokalansvarets skuld på 0,9 miljoner kronor från tidigare år inom barn-och ungdomsnämndens andel av eget kaptal." I bokslutet för 2010 redovisade lokalansvaret också ett underskott till följd av den gamla hyresmodellen. Underskottet uppgick till 2,8 mnkr och detta har avskrivits av kommunfullmäktige i beslutet om resultatöverföring från 2010 års bokslut. Därmed är tidigare års underskott avskrivna. Årets underskott uppgår till 857 tkr. Den nya hyresmodellen infördes 1 juli och slutjusteringar utifrån den gamla hyresmodellen kan göras nu i samband med bokslut Barn-och ungdomsnämndens lokalansvar är därmed avvecklat.