Föreningsstämma. Österskärs Villaägareförening u.p.a. Onsdag 25 mars 2009 kl Österskärsskolans Matsal

Transkript

1 Föreningsstämma Österskärs Villaägareförening u.p.a. Onsdag 25 mars 2009 kl 1900 Österskärsskolans Matsal Efter genomförd föreningsstämma kommer vi att få en presentation av Grannsamverkan i Österskär. Både representant från Grannsamverkan och Närpolisen deltar.

2 Innehållsförteckning Dagordning Beslut om årsavgift och annan avgift (pkt 10) Val av styrelse (pktna 11, 12, och 13) Val av revisorer och revisorssuppleanter (pktna 14 och 15) Val av ledamöter till valnämnden (pkt 16) Bilagor: * * * Årsredovisning för ÖVF 2008 (pktna 5, 7,8 och 9) Revisionsberättelse (punkt 6) Information om fullmakt Formulär för fullmakt

3 Dagordning för ordinarie föreningsstämma i Österskärs Villaägareförening upa den 25 mars Val av ordförande för stämman 2. Val av sekreterare för stämman 3. Val av två justeringsmän 4. Fråga om kallelsen till stämman skett i behörig ordning 5. Styrelsens berättelse med årsredovisning 6. Revisorernas berättelse 7. Fastställande av resultat- och balansräkning 8. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 9. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 10. Bestämmande av årsavgift och annan avgift 11. Val av ordförande 12. Val av övriga styrelseledamöter 13. Val av styrelsesuppleanter 14. Val av revisorer 15. Val av revisors suppleanter 16. Val av ledamöter i valnämnden 17. Övriga frågor och information från styrelsen Inga motioner har inkommit.

4 Styrelsens förslag till beslut om årsavgift och annan avgift under pkt 10 Bakgrund Enligt föreningens stadgar 5, 3:e stycket skall ordinarie föreningsstämma fastställa årsavgift om högst 1/200 av basbeloppet för nästföljande verksamhetsår (2010). Enligt stadgarna 5, 4:e stycket skall ordinarie föreningsstämma fastställa avgift för särskild tillhandahållen förmån, t.ex bryggavgift. Sådan avgift får enligt stadgarnas gällande lydelse ej överstiga 1/20 av basbeloppet. Styrelsens förslag till beslut Styrelsen föreslår föreningsstämman: 1 att fastställa årsavgiften för nästa verksamhetsår till SEK 200 kr 2 att fastställa att bryggavgift för nästa verksamhetsår skall vara oförändrad vilket innebär: grundavgift 200 SEK tillägg för bredd/meter 200 SEK tillägg för deplacement 3-5 ton 300 SEK tillägg för Y-bom eller akterförtöjning 300 SEK tillägg för el vid bryggor 200 SEK

5 Valnämndens förslag till val av styrelse under pktna 11, 12 och 13 Bakgrund Föreningens styrelse skall enligt stadgarna bestå av en ordförande och sex eller åtta övriga ledamöter med två suppleanter. Valnämndens förslag Lena Mark har förklarat sig beredd att fortsätta ytterligare ett år som ÖVF: s ordförande. Johan Nuder, Magnus Viberg och Leif Svensson har anmält att de önskar frånträda styrelsen i och med föreningsstämman Göran Palm valdes 2008 för en period av 2 år. Valnämnden föreslår föreningsstämman att välja nedan angivna personer för angiven tid och till angivna positioner: Namn Position Tid Omval/nyval Lena Mark ordförande 1 år omval Jan Carell ledamot 2 år omval Göran Byqvist ledamot 2 år omval Tom Rissel ledamot 2 år omval Christina Widar ledamot 2 år omval Björn Fisher ledamot 2 år nyval Lars Lind suppleant 1 år nyval Bo Nilsson suppleant 1 år nyval

6 Styrelsens förslag till val av revisorer under pktna 14 och 15 Bakgrund Enligt föreningens stadgar skall revisorer och revisorssuppleanter väljas för tiden till och med nästa ordinarie föreningsstämma. Vid föreningsstämman 2008 valdes Owe Mårtensson (godkänd revisor) och Lars Berg till revisorer och Len Blomgren och Ragnar Poijes till revisorssuppleanter. Styrelsens förslag Styrelsen föreslår 2009 års föreningsstämma att till revisorer välja Owe Mårtensson och Lars Berg samt att till revisorssuppleant välja Ragnar Poijes. Val av valnämnd under pkt 16 Bakgrund Ordinarie föreningsstämma skall utse en valnämnd bestående av tre ledamöter. Valnämnden har till uppgift att på nästa ordinarie föreningsstämma föreslå ordförande för ÖVF samt de övriga styrelseledamöter som då skall utses samt suppleanter. Ledamot i valnämnden kan omväljas högst två gånger i följd. Stämman 2008 beslutade att välja Ove Jansson (sammankallande), Marie Nygren- Bonnier samt Paulina Illman till ledamöter i valnämnden för tiden intill årets föreningsstämma. Styrelsens uttalande Styrelsen lämnar av principiella skäl inga förslag till föreningsstämmans val av ledamöter i valnämnden.

7 Årsredovisning för Österskärs Villaägareförening upa Organisationsnummer Räkenskapsåret 2008 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Noter med tilläggsuppgifter Förslag till vinstdisposition och underskrifter

8 Förvaltningsberättelse 2008 Verksamhet: Styrelsen har under verksamhetsåret haft protokollförda sammanträden 11 gånger. (16 januari 2008 t.o.m. 5 januari 2009). Under året har de traditionella aktiviteterna genomförts vilket innebär Julgransplundring den 20 januari. Städdag i april, tyvärr med relativt få deltagare Midsommarfirande, med fint väder och väldigt många deltagare Österskärspromenad i samarbete med Hembygdsföreningen Utvecklingen av föreningens hemsida har fortsatt, vi använder nu den för all information till medlemmar. Många medlemmar har också angett sin mailadress vilket gör att vi kan enkelt och billigt påminna om olika aktiviteter inom föreningen. Vid årsmötet 2006 fick styrelsen i uppdrag att genomföra projekt Lindholmsviken, syftet med projektet är främst att vassrensa och muddra den inre delen av viken så att vattenspegeln utvidgas. På sikt hoppas vi också att det blir möjligt att anlägga en promenadväg utmed viken. Arbetet har för styrelsen inneburit många kontakter med myndigheter, under sommaren blev till slut alla tillstånd klara. Därefter har vi genomfört presentationer för de kringboende samt upphandling via anbudsförfarande av lämplig entreprenör. Det praktiska arbetet inleddes i december och beräknas vara klart senast mars Under året har föreningen investerat i flyttbara fotbollsmål till Strandängen och nät till målen vid Hödervägen. Målen har varit väldigt populära och använts mycket för spontant spel och lek. Avtal har under året tecknats med Österåkers kommun angående skötsel av både Österskärs Havsbad och Badholmsbadet. Inom bryggverksamheten har vi i år prioriterat säkerhetsfrågor och löpande underhåll. Vi har anlitat dykare för kontroll av bryggförankringar och vissa förankringar av bojar. Elinstallationerna på Båtvägsbryggan och Källvägsbryggan har slutförts. Upptagningsrampen har fått ny asfaltbeläggning och anslutningen till den har grusats. Offert har antagits för att byta ut Bryggvägsbryggans yttre del som ska kunna tas i bruk i maj månad senast. Under året har möte hållits tillsammans med Österskärs vägförening som resulterat i att Vägföreningen har lagat asfaltskada vid Ångbåtsbryggan. Samarbetet ska fördjupas. Ett projekt som nu förbereds i de båda styrelserna är om och i så fall hur vi ska kunna åtgärda den stig som går från toppen på Idrottsbacken ner över berget till Katarinavägen. Antalet medlemmar 2008 var 750, vilket är ungefär detsamma som föregående år. Några styrelsearvoden har ej utgått under året. Den ekonomiska redovisningen följer bokföringens resultat- och balansräkning sid 3 och 4 samt tillhörande noter och tilläggsuppgifter sid 5. Därefter följer styrelsens förslag till vinstdisposition och aktuella namnunderskrifter sid 6.

9 Resultatrapport Österskärs villaägareförening Räkenskapsår: :30 Uppställning enligt ÅRL Preliminär Datum: Senaste vernr: 34 Tot fg år Årsbudget Perioden Ack Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3006 Medlemsavgifter , , , , Båtplatsavgifter , , , , Arrende, ink ,00 0, , ,00 S:a Nettomsättning , , , ,00 Övriga rörelseintäkter 3890 Övr ersättn och intäkter , ,00 0,00 0,00 S:a Övriga rörelseintäkter , ,00 0,00 0,00 S:a rörelseintäkter och lagerförändring , , , ,00 Bruttovinst , , , ,00 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 6500 Administration , , , , Trycksaker ÖVF , , , , Bryggomkostnader , , , , Aktiviter , , , , Markunderhåll , ,00 0,00 0, Försäkringar , , , , Porto 0,00 0,00-30,00-30, Vägavgifter , , , , Befarade kundförluster 0,00 0, , ,00 S:a Övriga externa kostnader , , , ,10 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror , , , ,10 Rörelseresultat före avskrivningar , , , ,90 Avskrivningar 7920 Avskrivning bryggor , , , ,00 S:a Avskrivningar , , , ,00 Rörelseresultat efter avskrivningar , , , ,90 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader , , , ,90 Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8020 Ränteintäkter 509,06 0,00 0,00 0,00 S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 509,06 0,00 0,00 0,00 Räntekostnader och liknande resultatposter 8120 Räntekostnader , , , , Ränteintäkter 0,00 0, , ,00 S:a Räntekostnader och liknande resultatposter , , , ,00 S:a Resultat från finansiella investeringar , , , ,00 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader ,09 0, , ,90 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt ,09 0, , ,90 Resultat före skatt ,09 0, , ,90 Beräknat resultat ,09 0, , ,90

10 Balansrapport Österskärs villaägareförening Räkenskapsår: :31 Uppställning enligt ÅRL Preliminär Datum: Senaste vernr: 34 Ing balans Perioden Utg balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1911 Bryggor ,00 0, , Ack avskrivn bryggor , , , Mark ,00 0, , Servitutsbelastning ,00 0, , Inventarier ,00 0, , Ack avskrivn inventarier ,80 0, ,80 S:a Materiella anläggningstillgångar , , ,20 S:a Anläggningstillgångar , , ,20 Omsättningstillgångar Fordringar 1210 Kundfordringar 0, , , Befarade kundförluster medlemmar 0, , ,00 S:a Fordringar 0, , ,00 Kassa och bank 1010 Kassa 1 216, ,50 0, Postgiro , , , Skandia bankkonto 493,86 0,00 493, Handelsbanken Affärskonto , , ,46 S:a Kassa och bank , , ,91 S:a Omsättningstillgångar , , ,91 S:A TILLGÅNGAR , , ,11 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2982 Reservfond ,00 0, , Balanserad vinst/förlust , , , Vinst/förlust förg.år , , , Redovisat resultat , ,00 0, Medlemsinsatser ,00 0, , Gåvofond ,00 0, , Reparationsfond ,00 0, , Markfond ,00 0, ,00 S:a Eget kapital ,21 0, ,21 Kortfristiga skulder 2610 Förskott från kunder , , , Förutbetalda båtplatsavg , , , Lån Handelsbanken , , , Brygg "Lån" , , , Övr kortfr skulder ,00 0, ,00 S:a Kortfristiga skulder , , ,00 S:a Eget kapital, avsättningar och skulder , , ,21 Beräknat resultat 0, , ,90

11 Räkenskapsår 2008 Tilläggsupplysningar och noter Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd samt föreningens stadgar. Föreningen har ett fåtal konton, varför vi väljer att redovisa resultat- och balansräkning med utdrag direkt från bokföringen. Resultaträkningen även med 2007 års redovisning. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Noter: Not 1. Avskrivning Bryggor Ing, balans Bryggor Ing. balans Avskrivning bryggor Avskrivning 2008 Tot Ack avskrivning kr kr kr kr Tilläggsupplysning: I år är det endast aktuellt att genomföra avskrivning knuten till kontot för bryggor. Bryggtillgångar skrivs ned med kr i enlighet med budgeterat belopp. Avsikten är att anpassa avskrivningen till förväntade övervärden under en lång nyttjandeperiod. I avskrivningen ingår amortering med kr. Resterande belopp kr utgör 5% av Ing. balans Avskrivning bryggor. Tilläggsupplysning: Som framgår av balansrapporten är övriga anläggningstillgångars ing. saldo lika med utgående saldo. De fastigheter som föreningen ägde föregående år är desamma i år. Skatteverket har i taxeringsbeslut givit ett taxeringsvärde = 0 kr för samtliga fastigheter sammantaget. Anledningen är att fastigheterna utgörs av vägmark och grönområden.

12 Räkenskapsår 2008 Styrelsens förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel: balanserad vinst kr årets vinst kr disponeras i enlighet med föreningens stadgar så att årets vinst fördelas som följer: till reservfonden avsättes kr till reparationsfonden avsättes kr kvarstående balanserad vinst balanseras i ny räkning kr Österskär den 26 februari 2009 Lena Mark Jan Carell Johan Nuder Göran Palm Tom Rissel Leif Svensson Magnus Viberg Göran Byqvist Christina Widar Revisorspåteckning: Vår revisionsberättelse har lämnats Owe Mårtensson Godkänd revisor Lars Berg Revisor.

13 Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Österskärs Villaägareförening u.p.a. Org.nr Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Österskärs Villaägareförening u.p.a. för räkenskapsåret Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Åkersberga den 10 mars 2009 Owe Mårtensson Revisor FAR SRS Godkänd av Revisionsnämnden Lars Berg Interrevisor

14 Bilaga 3 Information om röstning genom fullmakt Som medlem i Österskärs Villaägareförening u.p.a. har Du rösträtt vid föreningens föreningsstämmor. Du kan låta annan rösta för Dig vid föreningsstämma. Du skall då tänka på följande. 1. Den som Du utser att rösta för Dig måste vara Din make/sambo eller annan medlem Österskärs Villaägareförening u.p.a. 2. Du måste ge en skriftlig fullmakt till den som Du vill skall rösta för Dig. 3. En medlem får inte rösta för fler fullmakter än en. 4. Det är viktigt att fullmakten fylls i med namn på den som utses att rösta, med fastighetsbeteckningar och att den dateras och undertecknas av Dig som ger fullmakten. 5. En fullmakt är giltig ett år från det att den utfärdas. En fullmakt kan när som helst återkallas. Vill du ge fullmakt till någon att rösta för Dig vid föreningsstämma i Österskärs Villaägareförening u.p.a. kan Du fylla i formuläret på andra sidan och ge det till den Du vill skall rösta för Dig. Fullmakten måste presenteras vid föreningsstämman. Österskärs Villaägareförening u.p.a. Styrelsen

15 Fullmakt Jag är lagfaren ägare till fastigheten. Jag ger härmed fullmakt till (som är lagfaren ägare till fastigheten ) att rösta för mig vid föreningsstämma i Österskärs Villaägareförening u.p.a. under 2009 Österskär den 2009 Namnförtydligande: