PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN

Transkript

1 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL l (3 l) Tekniska nämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN Plats och tid: Mörrumssalen kl13:15-16:30. Ajournering kl. 14:35-15:00. Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare tjänstgörande som ordinarie xx x x x x x Ledamöter Leif Håkansson, ordförande (S) Mats Dahlbom, l v ordfårande (C) Britt Kilsäter, 2 v ordf (M) Anita Martinsson (S) Per Atmander (MP) Stig Johansson (S) Stig Nygren (M) Ersättare xx Jan-Erik Abrahamsson (S) ord x Katrin Johansson (S) x Catarina Flod, (M) x Patrik Lundberg (FP) xx Sten Hedlund (MP) x Roy Johansson x Lars Hasselgren (M) Tjänstemän x Peter Persson, fårvaltningschef, x Susanne Andersen, ekonom, x Camilla Bengtsson, ekonom, l x Patrik Hellsberg, VA-chef, x Per Ingströmer, trafikingenjör, 115 x Jonas Johansson, gatuingenjör, x Lisa Jönsson, ekonom 97 -l 02 x Lennart Nilsson, utredningsingen j ör, l x Marie Louise Svensson Wickström, x Gertrud Persson, sekreterare Tid för justering:

2 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 2(3 1) Tekniska nämnden Innehållsförteckning Ändring i fåredragningslistan N y attestordning fr o m l N y attestordning fr o m l Ekonomisk rapport jan-maj l o l Förslag till finansiering av tekniska nämndens prognostiserade helårsprognos på- l 150 tkr 102 Tilläggsäskande investeringsprojekt stortorget ombyggnad l 03 U p p handling av lastbil till gatuenheten Utredning enskilda vägar Motion om ändring av kommunens avkastnings krav av sitt skogsinnehav 106 Motion om friluftsområde Västerport Omfordelning av investeringsmedel inom V A ombyggnad av pumpstation Strömma 108 Investeringsprojekt Mörrums ARV- överforings ledning till Stemö AR V 109 Information från VA-enheten Orofordelning av medel inom VA-enhetens inve steringsbudget Karlshamns skärgårdsprogram kommunalt VA till Tämö Hällaryds skärgård 112 Motion om samordnad matdistribution Planerat fastighetsunderhåll Nybyggnad av Asarums bildningscenter Stenbackanavet, studiebesök 115 Prioriteringslista gång- och cykelvägar Gestaltning av Karlshamns Stortorg Förvaltningschefen informerar skrivelser 11 9 Delegationer 120 Beslutsuppfoljning Avslutning S'6/

3 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 3(3 1) Tekniska nämnden TN Ändring i föredragningslistan Tekniska nämndens beslut att godkänna föredragningslistan Sammanfattning Ny attestordning fr o m l läggs till F örslag till finansiering av tekniska nämndens prognostiserade helårsprognos på - l 150 tkr läggs till Tilläggsäskande investeringsprojekt 1320 Stortorget ombyggnad läggs till Folkhälsopolicy får Blekinge län lyfts ur

4 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 4(31) Tekniska nämnden TN Ny attestordning fr o m Tekniska nämndens beslut att anta ny attestordning att gälla fr o m l att attestordning upprättad upphör att gälla Sammanfattning Ny attestordning krävs på grund av fårändringar inom kostenheten. Se bilaga 98/2014. Protokollet ska skickas till Förvaltningschef Peter Persson Ekonom Susanne Andersen Ekonom Lisa Jönsson Ekonom Camilla Bengtsson Envar attestant Ekonomikontoret Lönekontoret

5 \ RLSHAMNS KOMMUN.. - hör t.emiq~a ";""n~pnc ~~'!.--~--=-~ a TEKNISKA NAMNDENS A~QR.l WN~... 7.r.... FR O M DRIFTBUDGET Besluts- Ansvar Verksamhet Verksamhetstext attest Ersättare 6 Förvaltningsattest PEPE Förvaltnledn o kansli PEPE Förv.ekonom Teknisk nämnd övr GP CHSN Teknisk nämnd förtr.valda LH MO Trafik P EIN PEPE /246 Parkeringsövervakning P EIN PEPE Trafiksäkerhet P EIN PEPE Förråd LN MAWI, PEPE GC-vägar MAWI THLI, STPE Huvudgator MAWI THLI, STPE Lokalgator MAWI THLI, STPE Enskilda vägar JOJO H MAWI, STPE Offentlig belysning JOJO H MAWI, STPE Järnvägsspår JOJO H MAWI, STPE Gatuavdelning GS-personal MAWI THLI, STPE Verkstad MAWI THLI, STPE Maskin, trptmedel MA W l THLI, STPE Vattenförsörjning gemens PAHELL LIMO, PEHAM Avloppshantering gemens PAHELL LIMO, PEHAM Dagvattenhantering gemensam PAHELL LIMO, PEHAM VA Gemensamt PAHELL LIMO, PEHAM VA-avdelning, GS- personal LIM O JOPAU, PEHAM Distribution av vatten LIM O JOPAU, PEHAM Avledning av spillvatten LIM O JOPAU,PEHAM Avledning av spillvatten LIM O JOPAU, PEHAM VA mätare LIM O JOPAU, PEHAM VA distribution, gemensamt LIM O JOPAU,PEHAM Rening av spillvatten STLE LIMO, PERAN Avloppspumpstationer STLE LIMO, PERAN Rening av dagvatten STLE LIMO, PERAN Produktion av vatten P ERAN STLE, LIMO Vattentorn och tryckstegring P ERAN STLE, LIMO Sternölaboratoriet PEPE Förv. ekonom Resursteam PAHELL LIMO, PEHAM 6559 g VA-Balanskonton Förv. ekonom ULHL Televäxel JECL EIBE, MAWA Datakontor JECL EIBE, MAWA eå4gg 7~4GG K e sta El m i A i stfati e A ~ rn&j Kostad ministration JERE DISJ ea4~g 7~GGG ~efskelef ~ rn&j Förskolor MARST DISJ e a4~g 7~~GG ~kelmåltieief ~ rn&j skolmåltider MARST DISJ ---

6 Besluts- Ansvar Verksamhet Verksamhetstext attest Ersättare l D/'"\1'"\lti;.;n.-.tn~ l,,...,..t.-.r.n ;,.., ~-~ ~ rnsj Pooltjänster kostservice MARST DISJ lv/'"\.-.t /'"\,...,...,., ~,., ~ ~ rnsj Kost omsorq MARST DISJ Förskolor SIEK DISJ Skolmåltider SIEK DISJ Kost omsorg SIEK DISJ Förskolor DISJ SIEK skolmåltider DISJ SIEK Kost omsorg DISJ SIEK Postvaktmästeri PKN FR W l KopierinQ/LaQer PKN FR W l Medborgarkontorets leasinqbilar PKN FR W l Driftservice PKN FRWI Vaktmästargrupp Bellevueparken PKN FRWI Vaktmästargrupp 2 PKN PETR VaktmästarQrupp 1 PKN FRWI Driftsgrupp PKN TH T amtskötsel PKN FRWI Vaktmästargrupp 2 PETR PKN, FRWI VaktmästarQrupp 1 FR W l PKN,PETR Entreprenadgruppen LAIR u o Driftsgrupp TH PKN FastiQhetsadministration u o Förv. ekonom , 81 Externt/internt uth. lokaler, kapkostn u o Förv. ekonom Skollokaler, tekn service/underhåll ANN HO LP Skollokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Barnomsorgslokaler, teknisk service/underhåll ANN HO LP Barnomsorgslokaler, drift/teknisk service PEKR ANN HO SocialomsorQslokaler, teknisk service/underhål ANN HO LP Socialomsorgslokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Förvaltningslokaler, tekn service/underhåll ANN HO LP Förvaltningslokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Fritidslokaler, teknisk service/underhåll ANN HO LP Fritidslokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Kulturlokaler, teknisk service/underhåll ANN HO LP Kulturlokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Turismlokaler, teknisk service/underhåll ANN HO LP Turismlokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Väggaskolan, teknisk service ANN HO LP VäQQaskolan, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Blandade lokaler, tekn service/underhåll ANN HO LP Blandade lokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Tomställda lokaler ANN HO LP Tomställda lokaler PEKR ANNHO, LP Kontors-o affärslokaler, tekn service/underhåll ANN HO LP Kontors-o affärslokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Ovriga lokaler, tekn service/underhåll ANN HO LP Ovriga lokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Räddningslj lokaler, tekn service/underhåll ANN HO LP

7 Besluts- Ansvar Verksamhet Verksamhetstext attest Ersättare Räddningstj lokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Bostadsfastigheter, tekn service/underhåll ANN HO LP Bostadsfastigheter, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Offentliga toaletter, tekn service/underhåll ANN HO LP Offentliga toaletter, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Barnomsorgslokaler, underhåll CHOL ANNHO, LP Socialomsorgslokaler, underhåll CHOL ANNHO, LP Fritidslokaler, underhåll CHOL ANNHO, LP Kulturlokaler, underhåll CHOL ANNHO, LP Turismlokaler, underhåll CHOL ANNHO, LP Väggaskolan, underhåll CHOL ANNHO, LP , 81 Externt/internt uth. lokaler, förs, hyror LP Allmän markreserv LISK Våtmark Arvd LISK Tätortsnära områden LISK Torgplatser LISK Koloniträdgårdar LISK Kalkning LISK Hamnverksamhet LISK u o Skogar MAWI LN städservice PKN EVAP Städservice, grupp 1 PKN EVAP Städservice, grupp 2 PKN EVAP Städservice, grupp 3 PKN EVAP sotningstjänst LS PEPE Arbetsorder Projektansvarig

8 TEKNISKA NÄMNDENS ATTESTORDNING FR O M INVESTERINGSBUDGET Besluts- Ansvar Projekt Projekttext attest Ersättare Inventarier adm SHBF Ekonom PEPE GCM-vägnät, utbyggnad P EIN MAWI, THLI, STPE Trafikmiljö Asarum P EIN PEPE Norra infarten, Cirkulation P EIN PEPE Trafiksäkerhetsåtgärder P EIN PEPE Boktryckaregatan P EIN PEPE Busshållplatser P EIN PEPE Miljöåtgärder Tubbaryd LN PEPE säkerhetsstaket Tubbaryd LN PEPE Gatuavd maskiner/fordon MAWI THLI, STPE Kallbadhus väg, gata MAWI THLI,STPE Akroksbron, gata MAWI THLI, STPE Utb o förb vägnätet MAWI THLI,STPE Ombyggnad övergångsställe MAWI THLI, STPE Tillgänglighetsanpassning MAWI THLI,STPE Gatu o vägbelysn, ombyggn JOJO H MAWI, STPE Belysning Gata JOJO H MAWI, STPE Enskilda vägar, förstärkn J OJ OH MAWI, STPE staketbyte Agatan MAWI THLI, STPE Hälsans stig MAWI THLI,STPE VA-verk servicefordon PAHELL LI MO, PEHAM VA- verk maskiner PAHELL LIMO, PEHAM VA-verk inventarier PAHELL LIMO, PEHAM Nyanl vattenledningar PAHELL LIMO, PEHAM Nyanl avloppsledningar PAH ELL LIMO, PEHAM Atgärder dricksvatten PAHELL LI MO, PEHAM Atgärder avlopp PAHELL LIMO, PEHAM VA-utbyggnad PAHELL LIMO, PEHAM Mörrums avloppsreningsverk PAHELL LIM O Tryckstegring PAHELL LIM O Atg. Ringamåla vattenverk PAHELL LIM O Pum pstationer PAHELL LIM O lnvent och mask Sternölab PEPE Förv. ekonom ~ 24@ l ltrt oc-tninr. L Ac-htorJ...c-...,mhot S.J.E.K ~ Utrustning kostverksamhet JERE DISJ Datautrustning datakontor JECL EIBE, ASBA Enhetlig!T-plattform JECL EIBE, ASBA Carport, fackverk, Vägga PKN PEPE Transportfordon, maskiner, traktorer PKN PEPE Passagesystem idrottsanläggningar PKN PEPE Portalen, systembyggnad SBA PKN PEPE Rådhusets sammanträdesrum PKN PEPE GarageVägga lp PKN PEPE Asarums Bildningscenter u o LP Tärnö, byggnader u o LP Kallbadhus VA-l edning, fastighet q u o LP ~ o/ A

9 Besluts- Ansvar Projekt Projekttext attest Ersättare Lab-salar Väggaskolan u o LP Trädgård sförändringar LP u o Miljöåtgärder LP u o Vårdprogram Väggaskolans A-hus UFO u o städmaskiner PKN PEPE Fordon sotningstjänsten LAST PEPE

10 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 5(3 1) Tekniska nämnden TN Ny attestordning fr o m Tekniska nämndens beslut att anta ny attestordning att gälla fr o m att attestordning upprättad upphör att gälla Sammanfattning Ny attestordning krävs på grund av fårändringar inom gatuenheten. Se bilaga 99/2014. Protokollet ska skickas till Förvaltningschef Peter Persson Ekonom Susanne Andersen Ekonom Lisa Jönsson Ekonom Camilla Bengtsson Envar attestant Ekonomikontoret Lönekontoret

11 TEKNISKA NÄMNDENS ATTESTORDNING FR 0 M ~~HAMNS KOMMUN! 11 4 llhui I.CIUIINilLI IliiiilllUenS DRIFTBUDGGJ:c.,..!201tt ~o6 -c2s"~: qq et::::»! U L:> ~ Ansvar Verksamhet Verksamhetstext attest Ersättare 6 Förvaltningsattest PEPE Förvaltnledn o kansli PEPE Förv.ekonom Teknisk nämnd övr GP CHSN Teknisk nämnd förtr.valda LH MO Trafik P EIN PEPE /246 ParkerinQsövervakning P EIN PEPE Trafiksäkerhet P EIN PEPE Förråd LN MAWI, PEPE ~ ~ l f":!(' '""'""'" MAWI +1=4bl, S+PE; GC-vägar MAWI STPE, JOJOH ~ 24-+ l~. 1\,/'l,.,...,+/'\.. MAWI +1=4bl, S+PE; Huvudgator MAWI STPE, JOJOH ~ ~ l r. L...,!,...,+,..... MAWI +1=4bl, S+PE; Lokalgator MAWI STPE, JOJOH Enskilda väqar JOJO H MAWI, STPE Offentlig belysning JOJO H MAWI, STPE Järnvägsspår JOJO H MAWI, STPE ~ ~ l f":!...,h,...,,/'l,..,.lninn r!~ "''""""""'"l MAWI +1=4bl, S+PE; ~... ~ ~ Gatuavdelning GS-personal MAWI STPE, JOJOH ~ +M VeFkstaEl MA~.A/-1 +1=4bl, S+PE; Verkstad MAWI STPE, JOJOH 1\.A...,... t ;,... t...,... ~,... l ~ 7--fH- MAWI +1=4bl, S+PE; ' Maskin, trptmedel MAWI STPE, JOJOH VattenförsörjninQ gemens PAHELL LIMO, PEHAM Avloppshantering gemens PAHELL LIMO, PEHAM Dagvattenhantering gemensam PAHELL LIMO, PEHAM VA Gemensamt PAHELL LIMO, PEHAM VA-avdelning, GS- personal LIM O JOPAU,PEHAM Distribution av vatten LIM O JOPAU, PEHAM Avledning av spillvatten LIM O JOPAU,PEHAM Avledning av spillvatten LIM O JOPAU, PEHAM VA mätare LIM O JOPAU, PEHAM VA distribution, Qemensamt LIM O JOPAU, PEHAM Rening av spillvatten STLE LIMO, PERAN Avloppspumpstationer STLE LIMO, PERAN Rening av dagvatten STLE LIMO, PERAN Produktion av vatten P ERAN STLE, LIMO Vattentorn och tryckstegring P ERAN STLE, LIMO Sternölaboratoriet PEPE Förv. ekonom Resursteam PAHELL LIMO, PEHAM 6559 g VA-Balanskonton Förv. ekonom ULHL Televäxel JECL EIBE, MAWA Datakontor JECL EIBE, MAWA

12 Besluts- Ansvar Verksamhet Verksamhetstext attest Ersättare Kostad ministration JERE DISJ Förskolor MARST DISJ Skolmåltider MARST DISJ Pooltjänster kostservice MARST DISJ Kost omsorg MARST DISJ Förskolor SIEK DISJ Skolmåltider SIEK DISJ Kost omsorg SIEK DISJ Förskolor DISJ SIEK Skolmåltider DISJ SIEK Kost omsorg DISJ SIEK Postvaktmästeri PKN FR W l Kopiering/Lager PKN FRWI Medborgarkontorets leasingbilar PKN FRWI Driftservice PKN FRWI Vaktmästargrupp Bellevueparken PKN FR W l Vaktmästargrupp 2 PKN PETR Vaktmästargrupp 1 PKN FRWI Driftsgrupp PKN TH T amtskötsel PKN FR W l Vaktmästargrupp 2 PETR PKN, FRWI Vaktmästargrupp 1 FRWI PKN, PETR Entreprenadgruppen LAIR u o Driftsgrupp TH PKN Fastighetsadministration u o Förv. ekonom , 81 Externt/internt uth. lokaler, kapkostn u o Förv. ekonom Skollokaler, tekn service/underhåll ANN HO LP Skollokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Barnomsorgslokaler, teknisk service/underhåll ANN HO LP Barnomsorgslokaler, drift/teknisk service PEKR ANN HO Socialomsorgslokaler, teknisk service/underhål ANN HO LP Socialomsorgslokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Förvaltningslokaler, tekn service/underhåll ANN HO LP Förvaltningslokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Fritidslokaler, teknisk service/underhåll ANN HO LP Fritidslokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Kulturlokaler, teknisk service/underhåll ANN HO LP Kulturlokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Turismlokaler, teknisk service/underhåll ANN HO LP Turismlokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Väggaskolan, teknisk service ANN HO LP Väggaskolan, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Blandade lokaler, tekn service/underhåll ANN HO LP Blandade lokaler, drift/teknisk service PEKR ANN HO, LP T omställda lokaler ANN HO LP Tomställda lokaler PEKR ANNHO, LP Kontors-o affärslokaler, tekn service/underhåll ANN HO LP Kontors-o affärslokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Ovriga lokaler, tekn service/underhåll ANN HO LP Ovriga lokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP SG//rj

13 Besluts- Ansvar Verksamhet Verksamhetstext attest Ersättare Räddningstj lokaler, tekn service/underhåll ANN HO LP Räddningstj lokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP BostadsfastiQheter, tekn service/underhåll ANN HO LP Bostadsfastigheter, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Offentliga toaletter, tekn service/underhåll ANN HO LP OffentliQa toaletter, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Barnomsorgslokaler, underhåll CHOL ANNHO, LP Socialomsorgslokaler, underhåll CHOL ANNHO, LP Fritidslokaler, underhåll CHOL ANNHO, LP Kulturlokaler, underhåll CHOL ANNHO, LP Turismlokaler, underhåll CHOL ANNHO, LP Väggaskolan, underhåll CHOL ANNHO, LP , 81 Externt/internt uth. lokaler, förs, hyror LP u o Allmän markreserv LISK Våtmark Åryd LISK u o Tätortsnära områden LISK T argplatser LISK u o Koloniträdgårdar LISK KalkninQ LISK Hamnverksamhet LISK u o Skogar MAWI LN städservice PKN EVAP Städservice, Qrupp 1 PKN EVAP Städservice, grupp 2 PKN EVAP Städservice, Qrupp 3 PKN EVAP sotningstjänst LS PEPE Arbetsorder Projektansvarig

14 TEKNISKA NÄMNDENS ATTESTORDNING FR O M INVESTERINGSBUDGET Besluts- Ansvar Projekt Projekttext attest Ersättare Inventarier ad m SHBF Ekonom PEPE WGJ ~ l~f'"'~a,;.;,...,;.a, ~~~ P-E-IN MAWI, THLI, STPE GCM-vägnät, utbyggnad P EIN MAWI, STPE Trafikmiljö Asarum P EI N PEPE Norra infarten, Cirkulation P EIN PEPE Trafiksäkerhetsåtgärder P EIN PEPE Bo k trycka re g a ta n P EIN PEPE Busshållplatser P EIN PEPE Miljöåtgärder Tubbaryd LN PEPE Säkerhetsstaket Tubbaryd LN PEPE ~.um+ Gatl::la 1 JEl FflaskiAeFifeFEleA MAWt THbl, STPE Gatuavd maskiner/fordon MAWI STPE, JOJOH.. ~ ~ lv~nh~rlh, rt<:>b MAWt THbi,STPE Kallbadhus väg, gata MAWI STPE, JOJOH ~ ~ A L-~r.ln h~r.n,,...,.,~,., MAWt THU, STPE Åkroksbron, gata MAWI STPE, JOJOH ~ ~ Il l ~h ~ ;;.:..h,;;,...,::;t:.o.t MAWt THbl, STPE Utbo förb vägnätet MAWI STPE, JOJOH ~ ~ l f"'\,..,..,hw.,,.,n~rl ;.:.,,..,.,,.,,;n,.,c-c-~-'illn MAWt THbl, STPE Ombyggnad övergångsställe MAWI STPE, JOJOH ~ ~ l T i 11,.,;.; n,-,li,.,hn~"" n n...,.,..,. ni n,., ~ ~ MAWt THU, STPE Tillgänglighetsan_Qassning MAWI STPE, JOJOH Gatu o vägbelysn, ombyggn JOJO H MAWI, STPE Belysning Gata JOJO H MAWI, STPE Enskilda vägar, förstärkn JOJO H MAWI, STPE ~ ~ Q~,., L, n~h,+,... J\,.,,.,~,.,n MAWt THbl, STPE staketbyte Ågatan MAWI STPE, JOJOH ~ ~ l bli::ilc:-<:>nc:- c:-tin MAWt THbl, STPE Hälsans stig MAWI STPE, JOJOH VA-verk servicefordon PAHELL LIMO, PEHAM VA- verk maskiner PAHELL LIMO, PEHAM VA-verk inventarier PAHELL LIMO, PEHAM Nyanl vattenledningar PAHELL LIMO, PEHAM Nyanl avloppsledningar PAHELL LIMO, PEHAM Åtgärder dricksvatten PAHELL LIMO, PEHAM Åtgärder avlopp PAHELL LIMO, PEHAM VA-utbyggnad PAHELL LIMO, PEHAM Mörrums avloppsreningsverk PAHELL LIM O Tryckstegring PAHELL LIM O Åtg. Ringamåla vattenverk PAHELL LIM O Pumpstationer PAHELL LIM O lnvent och mask Sternölab PEPE Förv. ekonom Utrustning kostverksamhet JERE DISJ Datautrustning datakontor JECL EIBE, ASBA Enhetlig IT -plattform JECL EIBE, ASBA Carport, fackverk, Vä_g_ga L l PKN PEPE s q/ /{/l

15 Besluts- Ansvar Projekt Projekttext attest Ersättare Transportfordon, maskiner, traktorer PKN PEPE PassaQesystem idrottsanläqqninqar PKN PEPE Portalen, systembyggnad SBA PKN PEPE Rådhusets sammanträdesrum PKN PEPE GarageVäggalP PKN PEPE Asarums Bildningscenter LP Tärnö, byggnader LP Kallbadhus VA-IedninQ, fastiqhet LP Lab-salar Väggaskolan u o LP Trädgårdsförändringar LP Miljöåtgärder LP VårdproQram VäQQaskolans A-hus UFO u o städmaskiner PKN PEPE Fordon sotningstjänsten LAST PEPE

16 TEKNISKA NÄMNDENS ATTESTORDNING FR O M Ansvar 6010 ewg 6020 ewg 6020 ewg Ansvar ARBETSORDER Besluts- Verksamhet Projekt Projekttext attest Ersättare Förråd Tubbaryd LN PEPE +00 ddgg d499 Gat~::~eAI=leteA Mb~IAI +l=lbl, ~+Pe Gatuenheten MLSW STPE, JOJOH +00 4dGG 4499 Gat~::~eAI=leteA Mb~W +l=lbl, ~+Pe Gatuenheten MLSW STPE, JOJOH +00 edgg 9499 Gat~::~eAI=leteA Mb~W +l=lbl, ~+Pe Gatuenheten MLSW STPE, JOJOH VA-enheten LIM O JOPAU, PAHELL VA-enheten LIM O JOPAU, PAHELL VA-enheten LIM O JOPAU, PAHELL VA-enheten STLE LIMO, PAHELL VA-enheten STLE LIMO, PAHELL VA-enheten STLE LIMO, PAHELL BALANSKONTON Besluts- Slag Text attest Ersättare 1411 Förråd Tubbaryd LN PEPE Avräkning KEAB Ekonom ASJOH BEHÖRIGHETSATTESTANTER OCH ERSÄ TT ARE Ansvar Namn Sofia Olsson Ann-Sofie "Lotta" Johansson Camilla Ben_gtsson Signatur SOON ASJOH CA BEN RÄTTNING AV FELBOKFÖRDA POSTER (utöver ordinarie beslutsattestant) Förvaltningens ekonomer beslutsattestanter inom Tekniska nämndens ansvarsområde

17 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 6(31) Tekniska nämnden TN Ekonomisk rapport jan-maj Tekniska nämndens beslut att godkänna ekonomisk rapport får perioden januari-maj får tekniska nämndens samtliga verksamheter Sammanfattning Driftbudget TN exkl V A har en periodavvikelse för januari-maj på tkr och en prognostiserad helårsavvikelse på tkr. Kommentarer till prognostiserade helårsavvikelser Kansliets budget är underfinansierad med -300 tkr. Tubbarydsanläggningen prognostiserar ett underskott på -150 tkr p g a akut underhåll. Gatuenheten har en helårsprognos på -l 600 tkr får vinterväghållningskostnader. Dataenheten har en prognostiserad helårsavvikelse på -700 tkr får ökade fiberkostnader, minskade intäkter får backup och utökning av personal. Kostenheten har en prognostiserad helårsavvikelse på+ l 000 tkr får livsmedelskostnader som bl a beror på nytt livsmedelsavtal Driftenheten har plus på vakant enhetschef och städenheten har plus på personalkostnader samt fårsäljning av verksamhet. Fastighetsenhetens prognostiserade helårsavvikelse på O tkr består av höga kostnader får akut underhåll samt plus på kostnader får personal, fårsäkringar och fjärrvärme. sotningstjänsten har höga intäkter får perioden på brandskyddskontroller. lnvesteringsbudget TN exkl VA har under j anuari-maj fårbrukat 13,7 mnkr av årets investeringsbudget på 81,7 mnkr. Den prognostiserade helårsavvikelsen är -0,5 mnkr och avser ökade utgifter får gestaltningen av stortorget. Driftbudget V A-enheten Forts.5 ay-

18 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 7(3 1) Tekniska nämnden Forts 100 VA-enhetens periodavvikelse får januari-maj är.+79 tkr och helårsavvikelsen prognostiseras till O. Personalkostnadsavvikelsen är tkr for perioden januari- maj Helårsavvikelsen prognostiseras till +600 tkr. Kommentarer till periodavvikelser Den positiva avvikelsen for personalkostnader beror på vakanta tjänster, vilka delvis kommer besättas under året. Vid rekrytering av ny arbetsledare kommer viss dubbelbemanning ske i syfte att säkerställa kontinuiteten på Rörnät Investeringsredovisning V A-enhetens inkomster är under perioden januari-maj l,3 mnkr av budgeterade 13 mnkr. Detta är anläggningsavgifter får nyanläggning av vatten-, avlopp- och dagvattenledningar. Av de budgeterade investeringsutgifterna på -44,5 mnkr har under perioden -2,3 mnkr förbrukats, vilket ger en nettoinvestering på -l mnkr. Den största delen av fårbrukningen avser pågående projekt. Den prognostiserade helårsavvikelsen är -0,2 mnkr då proj ekt VA-Tämö har fortsatta kostnader under V A-enheten har dock ingen budget får projektet under Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från ekonomerna Susanne Andersen och Lisa Jönsson daterad Tjänsteskrivelse från ekonom Camilla Bengtsson daterad Personalkostnadsuppfoljning, driftredovisning och investeringsredovisning TN exkl VA Personalkostnadsuppfciljning, driftredovisning och investeringsredovisning VAenheten Protokollet ska skickas till Ekonomikontoret Förvaltningschef Peter Persson Ekonom Susanne Andersen Ekonom Lisa Jönsson Ekonom Camilla Bengtsson

19 l<arlshamns KOMMUN Tillhör tekniska nämndens Besiut Till Tekniska nämnden Ekonomisk rapport Tekniska nämnden exkl VA jan- maj 2014 Driftbudget Sammanfattande kommentarer TN exkl VA har en periodavvikelse för januari-maj på tkr och en prognostiserad helårsavvikelse på tkr. Kommentarer till prognostiserade helårsavvikelser Kansliets budget är underfinansierad med -300 tkr. Tubbarydsanläggningen prognostiserar ett underskott på -150 tkr p g a akut underhåll. Gatuenheten har en helårsprognos på tkr för vinterväghållningskostnader. Dataservice har en prognostiserad helårsavvikelse på -700 tkr för ökade fiberkostnader, minskade intäkter för backup och utökning av personal. Kostservice har en prognostiserad helårsavvikelse på tkr för livsmedelskostnader som bl a beror på nytt livsmedelsavtal Driftservice har plus på vakant enhetschef och Städservice har plus på personalkostnader samt försäljning av verksamhet. Fastighetsförvaltningens prognostiserade helårsavvikelse på O tkr består av höga kostnader för akut underhåll samt plus på kostnader för personal, försäkringar och fjärrvärme. sotningstjänsten har höga intäkter för perioden på brandskyddskontroller. Investeringsbudget TN exkl VA har under ja nuari-maj förbrukat 13,7 mnkr av årets investeringsbudget på 81,7 mnkr. Den prognostiserade helårsavvikelsen är -0,4 mnkr och avser ökade utgifter för gestaltningen av stortorget. Susanne Andersen Lisa J önsson Karlshamns kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Förvaltningsledning kansli Rådhuset Karlshamn Tel Fax E-post: samhallsbyggnad@karlshamn.se Hemsida:

20 TN exkl VA Personalkostnadsuppföljning för perioden januari- maj 2014 Periodens Period i- Justerat Periodens 3-4 pos ansvar Arsbudget Utfall budget sering utfall avvikelse Prognos helårsavvikelse Not 6000 Förv.ledning, kansli Teknisk nämnd o 6003 Trafik o 601 Tubbaryd förråd o 602 Gator, vägar, parkering o 631 Dataservice Kostservice o 635 Driftservice o o Fastighetsförvaltning Produktionsskog o o 637 städservice sotningstjänst Summa Kommentarer till avvikelser Kansliets plus beror på sjukskrivningar. 2. Driftservice har plus på vakant enhetschef. 3. Fastighetsförvaltningen har vakant projektledare på halvtid och partiella ledigheter. 4. städservice har en vakant tjänst. 5. sotningstjänsten har plus på kostnader för övertid och sjukskrivningar.

21 Ekonomisk rapport januari - maj 2014 Driftredovisning TN exkl VA Intäkter, tkr Kostnader, tkr Nettokostnad, tkr 3-4 pos ansvar Prognos Prognos Prognos Periodens Periodens Periodens Periodens Periodens Periodens Periodens helårsbudget kostnader avvikelse avvikelse helårs- helårs- Not budget intäkter avvikelse avvikelse avvikelse avvikelse 6000 Förv.ledning, kansli o Teknisk nämnd o o o o o 1 o 6003 Trafik o o -46 o 601 Tubbaryd förråd o Gator, vägar, parkering o Dataservice Kostservice o o Driftservice o g Fastighetsförvaltning o o 384 o Markförvaltning o o -2g o 6362 Produktionsskog o o o 18 o 637 städservice g 5g5 g g g g sotningstjänst g o o 274 o g ~umma Kommentarer till avvikelser 1. Kansliets budget är underfinansierad. 2. Tubbarydsanläggningen prognostiserarett underskott på -150 tkr p g a akut underhåll. 3. Den positiva periodavvikelsen beror på att det ordinarie beläggningsarbetet precis startat upp för säsongen. Gatuenhetens helårsprognos är i dagsläget -1,6 m n kr. Av årets vinterväghållningsbudget återstår 1,4 m n kr och de tre senaste höstarna har kostat ca 3 m n kr. 4. Dataservice prognostiserarett underskott på -700 tkr. Antalet fiberanslutningar till olika verksamheter i kommunen har ökat och intäkterna från KEAB för backup har minskat. Förra året utökades personalstyrkan med en tjänst som till viss del finansieras med partiella ledigheter. 5. Kostservice har plus på livsmedelskostnader som bl a beror på nytt livsmedelsavtal Projektet med alternativrätt inom särskilda boenden till hösten kan innebära kostnadsökningar för matsvinn och personal. 6. Driftservice har plus på vakant enhetschef och minus på tryckeriets kopieringskostnader. 7. Fastighetsförvaltningen har höga kostnader för akut underhåll samt plus på kostnader för personal, försäkringar och fjärrvärme. 8. städservice har plus på personalkostnader och försäljning av verksamhet. 9. sotningstjänsten har positiv periodavvikelse för brandskyddskontroller och personalkostnader. l l l j j

22 Ekonomisk rapport januari- maj 2014 Investeringsredovisning TN exkl VA Inkomster, tkr Utgifter, tkr Nettoinvestering, tkr Periodens Prognos Helårs- Helårs- Projekt Arsbudget Bokfört Arsbudget Bokfört netto- helårs- Not prognos prognos investering avvikelse 1001 Gatuavdelning maskiner/fordon o o o o städmaskiner o o o o 1007 Inventarier adm SHBF o o o o 1009 Fordon sotningstjänsten o o o o Busshållplatser 448 o o -856 o o 1138 Miljöåtgärder Tubbaryd o o o o Tubbaryd, säkerhetsstaket o o o -200 o -200 o o 1153 Asarums Bildningscenter o o o o 1174 Vårdprogram Väggaskolan A o o o -550 o -550 o o 1179 Trädgårdsföränringar o o o o 1182 Tärnö byggnader o o o o o o 1184 Miljöåtgärder o o o o 1198 Kallbadhus VA-ledning, fastighet o o o o 1301 Kallbadhus väg, gata o o o -200 o -200 o o 1302 Akroksbron, gata o o o -31 o -31 o o 1303 Utbyggnad och förbättring vägnätet o o o -500 o -500 o o 1306 Ombyggnad övergångsställe o o o -205 o -205 o o 1307 Tillgänglighetsanpassning o o o o 1308 GCM-vägnät, utbyggnad o o o o o o 131 O Trafikmiljö Asarum o o o -300 o -300 o o 1311 Gatu- och vägbelysning, ombyggnad o o o o 1316 Belysning gata o o o -550 o -550 o o 1318 Boktryckaregatan o o o -572 o -572 o o 1320 Torget ombyggnad o o o o Norra infarten cirkulation o o o o 1325 Trafiksäkerhetsåtgärder o o o o 1326 Enskilda vägar, förstärkning o o o -500 o -500 o o 1342 Agatan, staketbyte o o o -100 o o o 1345 Hälsans stig o o o -40 o -40 o o 2103 Carport, fackverk, Vägg a o o o -544 o -544 o o

23 2104 Transportfordon, släpvagn o o o o 2106 Passagesystem anläggningar o o o -200 o -200 o o 2107 Portalen, systembyggnad SBA o o o o 2109 Datautrustning datakontor o o o o 21 1 O Enhetlig IT -plattform o o o o 2115 Rådhusets sammanträdesrum o o o o 2118 Vägga lp, garage o o o -700 o -700 o o 2402 Utrustning kostverksamhet o o o o 2603 Labsalar Väggaskolan o o o o Pågående AO Gata/trafik o o o o -771 o -771 o Pågående AO Tubbaryd förråd o o o o -156 o -156 o Summa 448 o Kommentarer till avvikelser 1. Gestaltningen av stortorget har en prognostiserad helårsavvikelse på -423 tkr. Samarbetet med dåvarande konsult, enligt ramavtal, avbröts för att öka kvaliteten i projektet. Programhandlingarna är nu något mer detaljerade än normalt.

24 ~ KARLSHAMN KARLSHAMNS KOMMUN Tillhör tekniska nämndens Beslut /1/.J.!.V.-:.a~:!.-.{....l.f/JJ.... Till Tekniska Nämnden Ekonomisk rapport VA januari- maj 2014 Driftbudget Sammanfattande kommentarer VA: s periodavvikelse för januari-maj 2014 är+ 79 tkr och helårsavvikelsen prognostiserastill O. Personalkostnadsavvikelsen är+ 763 tkr för perioden januari- maj Helårsavvikelsen prognostiseras till +600 tkr. Kommentarer till periodavvikelser Den positiva avvikelsen för personalkostnader beror på vakanta tjänster, vilka delvis kommer besättas under året. Vid rekrytering av ny arbetsledare kommer viss dubbelbemanning ske i syfte att säkerställa kontinuiteten på Rörnät Investeringsredovisning VA:s inkomster är under perioden januari-maj 1,3 mnkr av budgeterade 13 mnkr. Detta är anläggningsavgifter för nyanläggning av vatten-, avlopp- och dagvattenledningar. Av de budgeterade investeringsutgifterna på -44,5 mnkr har under perioden -2,3 mnkr förbrukats, vilket ger en nettoinvestering på -1 mnkr. Den största delen av förbrukningen avser pågående projekt. Den prognostiserade helårsavvikelsen är -0,2 mnkr då projekt VA-Tärnö har fortsatta kostnader under VA har dock ingen budget för projektet under Camilla Bengtsson Karlshamns kommun Samhällsbyggnadsf6rvaltningen Förvaltningsledning kansli Rådhuset Karlshamn Tel Fax E-post: samhallsbyggnad@karlshanm.se Hemsida:

25 VA Personalkostnadsuppföljning för perioden januari- maj pos ansvar Arsbudget Periodens Period i- Justerat Periodens Utfall budget se ring utfall avvikelse Prognos helårsavvikelse Not 655X VA-verksamhet inkl Sternölab Summa Kommentarer till avvikelser 1. 3 vakanta tjänster. 1 utredningsingenjör tillsätts när utbyggnadsplanen kommer igång (2015). 1 ingenjör för framtida VAplanen. 1 drifttekniker pumpstationer/flödesberäkningar. Viss dubbelbemanning för arbetsledare kommer att ske för att säkerställa kontinuiteten på Rörnät 1 l

26 VA Ekonomisk rapport januari- maj pos ansvar Periodens budget Intäkter, tkr Prognos Periodens Periodens helårsintäkter avvikelse avvikelse Periodens budget Driftred ovis n i n g Kostnader, tkr Nettokostnad, tkr Prognos Prognos Periodens Periodens helårs- Periodens helårskostnader avvikelse avvikelse avvikelse avvikelse Not 655X VA-verksamhet inkl Sternölab 6559 VA-finansiering o o o 79 o l o o o Summa o o 79 o Kommentarer till avvikelser Helårsprognos beräknas till O.

27 Ekonomisk rapport för perioden januari- maj 2014 Investeringsredovisning Inkomster, tkr Utgifter, tkr Netto, tkr Penodens Prognos Ars- Helårs- Ars- Helårs- netto- helårs- Projekt budget Bokfört prognos budget Bokfört prognos investering awikelse 1002 Sternölaboratoriet inventarier o o o -100 o -100 o o 1005 VA-verk servicefordon o o o o 1006 VA-verk maskiner o o o o 1008 VA inventarier o o o -30 o -30 o o 1501 Nyanl. Vattenledningar o o 1504 Nyanl. Avloppsledn. & dagvatten o o 1520 Åtgärder dricksvatten o o o o o o 1530 Åtgärder avlopp o o o o o o 1540 VA-utbyggnad Matvik-Hällaryd o o o o 1541 Mörrum & Sternö ARV, L-sjön VV o o o o 1543 VA-Tärnö o o o o -241 o Tryckstegring o o o o o o 1552 Atg. Ringamåla W o o o o o o 1560 Pumpstationer o o o -628 o -628 o o o Pågående AO VA o o o o o o Not 1 2 Summa Kommentarer till avvikelser 1. VA-utbyggnad Matvik-Hällaryd projektering 2014, utbyggnad ,5 mnkr kommer att förbrukas under 2015 och finns med i Budget 2015, både som inkomst och utgift. 2. Utgifter avser fortsatta kostnader för VA Tärnö. Projektet ej slutredovisat ännu.

28 ~- VA Ekonomisk rapport januari- maj pos ansvar Periodens budget Intäkter, tkr Prognos Periodens Periodens helårsintäkter avvikelse avvikelse Periodens budget Driftredovisning Kostnader, tkr Prognos Periodens Periodens helårskostnader avvikelse avvikelse Nettokostnad, tkr Periodens avvikelse Prognos helårsavvikelse Not 655X VA-verksamhet inkl Sternölab 6559 VA-finansiering o o o o 79 o o o Summa o o 79 o Kommentarer till avvikelser Helårsprognos beräknas till O. w 2~ U),. ;l> - ::r :::0 E. ~: ~ : 0, ~ (/J =~ (l) ::r:: : ~ 8> 2. "i= U)... =~ $:l:) ~ ;~ ~ (/J : ~ $:l:):~ c:nso : ~ =~ ~~ =~ s: ~ 00 ~

29 VA Personalkostnadsuppföljning för perioden januari- maj pos ansvar Arsbudget Periodens Period i- Justerat Periodens Utfall budget se ring utfall avvikelse Prognos helårsavvikelse 655X VA-verksamhet inkl Sternölab Summa Kommentarer till avvikelser 1. 3 vakanta tjänster. 1 utredningsingenjör tillsätts när utbyggnadsplanen kommer igång (2015). 1 ingenjör för framtida VAplanen. 1 drifttekniker pumpstationer/flödesberäkningar. Viss dubbelbemanning för arbetsledare kommer att ske för att säkerställa kontinuiteten på Rörnät Not 1 ---

30 Ekonomisk rapport för perioden januari- maj 2014 Investeringsredovisning Inkomster, tkr Utgifter, tkr Netto, tkr Penodens Prognos Ars- Helårs- Ars- Helårs- netto- helårs- Projekt budget Bokfört prognos budget Bokfört prognos investering avvikelse 1002 Sternölaboratoriet inventarier o o o -100 o -100 o o l 1005 VA-verk servicefordon o o o o 1006 VA-verk maskiner o o o o 1008 VA inventarier o o o -30 o -30 o o 1501 Nyanl. Vattenledningar o o 1504 Nyanl. Avloppsledn. & dagvatten o o 1520 Åtgärder dricksvatten o o o o o o 1530 Åtgärder avlopp o o o o o o 1540 VA-utbyggnad Matvik-Hällaryd o o o o 1541 Mörrum & Sternö ARV, L-sjön V\J o o o o 1543 VA-Tärnö o o o o -241 o Tryckstegring o o o o o o 1552 Atg. Ringamåla VV o o o o o o 1560 Pumpstationer o o o -628 o -628 o o Pågående AO VA o o o o o o Summa Kommentarer till avvikelser 1. VA-utbyggnad Matvik-Hällaryd projektering 2014, utbyggnad ,5 mnkr kommer att förbrukas under 2015 och finns med i Budget 2015, både som inkomst och utgift. 2. Utgifter avser fortsatta kostnader för VA Tärnö. Projektet ej slutredovisat ännu. l. o Not 1 2 l l l

31 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 8(31 ) Tekniska nämnden TN Förslag till finansiering av tekniska nämndens prognostiserade helårsprognos på l 150 tkr Tekniska nämndens beslut att underskottet på- l 150 tkr fi nansieras med tkr från gatuenhetens ordinarie asfalteringsbudget som är - 4 l 00 tkr. att tkr tas från de interna serviceverksamheterna fastighetsenheten (- 250 tkr) samt kostenheten (- 300 tkr) Sammanfattning Tekniska nämnden har en prognostiserad helårsavvikelse på- l 150 tkr. Den största avvikelsen i helårsprognosen belastar gatuenheten och vinterväghållningen där prognosen visar-l 600 tkr. Se bilaga Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad från förvaltningschef Peter Persson Protokollet ska skickas till Förvaltningschef Peter Persson Ekonom Lisa Jönsson Ekonom Susanne Andersen Gatu- och parkchef Marie Louise Svensson Wickström Fastighetschef Ulf Ohlsson Måltidschef Jens Reineeke Ekonomikontoret

32 KARLSHAMNS KOMMUN Tillhör tekniska nämndens Beslut.#.Y.?':.?lf.:~~~... /.~ Till Tekniska nämnden Förslag till finansiering av tekniska nämndens prognostiserade helårsprognos på tkr Tekniska nämnden har en prognostiserad helårsavvikelse på- l 150 tkr. Den största avvikelsen i helårsprognosen belastar gatuenheten och vinterväghållningen där prognosen visar - l 600 tkr. Se bilaga. Alternativ l. Tekniska nämnden föreslår att underskottetpå - l 150 tkr finansieras ifrån gatuenheten och den ordinarie asfalteringsbudgeten som är - 4 l 00 tkr. Alternativ 2: Tekniska nämnden föreslår att underskottet på- l 150 tkr finansieras med -600 tkr ifrån gatuenhetens ordinarie asfalteringsbudgeten som är - 4 l 00 tkr tkr tas ifrån de interna serviceverksamheterna fastighetsservice (-250) samt kostservice (-300). Alternativ 3: Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att tilldela Tekniska nämnden tkr att täcka delar av det prognostiserade underskottet för vinterväghållningen Tekniska nämnden föreslås besluta Att tekniska nämnden antar ett av ovannämnda förslag för att finansiera nämndens prognostiserade helårsavvikelse. I tjänsten Peter Persson Förvaltningschef

33 Ekonomisk rapport januari -maj 2014 Driftredovisning TN exkl VA Intäkter, tkr Kostnader, tkr Nettokostnad, tkr 3-4 pos ansvar Periodens Periodens Periodens budget intäkter avvikelse Prognos Prognos Prognos Periodens Periodens Periodens Periodens helårsbudget kostnader avvikelse avvikelse helårs- helårsavvikelse avvikelse avvikelse ~ ~ 6000 Förv.ledning, kansli o Teknisk nämnd o o o o o 1 o 6003 Trafik o o -46 o 601 Tubbaryd förråd o Gator, vägar, parkering o Dataservice Kostservice o o Driftservice o Fastighetsförvaltning o o 384 o 6361 Markförvaltning o o -29 o 6362 Produktionsskog o o o 18 o 637 städservice sotningstjänst o o 274 o Summa Kommentarer till avvikelser Kansliets budget är underfinansierad. 2. Tubbarydsanläggningen prognostisera r ett underskott på -150 tkr p g a akut underhåll. 3. Den positiva periodavvikelsen beror på att det ordinarie beläggningsarbetet precis startat upp för säsongen. Gatuenhetens helårsprognos är i dagsläget -1,6 mnkr. Av årets v i nterväghållnin~sbudget återstår 1,4 mnkr och de tre senaste höstarna har kostat ca 3 mnkr. 4. Dataservice prognosliserar ett underskott pa -700 tkr. Antalet fiberanslutningar till olika verksamheter i kommunen har ökat och intäkterna från KEAB för backup har minskat. Förra året utökades personalstyrkan med en tjänst som till viss del finansieras med partiella ledigheter. 5. Kostservice har plus på livsmedelskostnader som bl a beror på nytt livsmedelsavtal Projektet med alternativrätt inom särskilda boenden till hösten kan innebära kostnadsökningar för matsvinn och personal. 6. Driftservice har plus på vakant enhetschef och minus på tryckeriets kopieringskostnader. 7. Fastighetsförvaltningen har höga kostnader för akut underhåll samt plus på kostnader för personal, försäkringar och fjärrvärme. 8. städservice har plus på personalkostnader och försäljning av verksamhet. 9. sotningstjänsten har positiv periodavvikelse för brandskyddskontroller och personalkostnader. w ~~ -s= CZl. i ~... ~.... en i~ = ~ [ o ~~ re. = ~ ii fl)! v-, ~~~ ~so : ~ ~ =~ o~ '-" ::::1,::.::.. E, CZl $. --l

34 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 9(31 ) Tekniska nämnden TN Tilläggsäskande investeringsprojekt 1320 Stortorget ombvggnad Tekniska nämndens beslut att fåreslå kommunfullmäktige att ge tekniska nämnden 500 tkr till ökade utgifter får gestaltning av stortorget och minska 2017 års investeringsbudget få r projektering med motsvarande belopp Sammanfattning År 2011 fi ck tekniska nämnden 900 tkr i kompletteringsbudget till gestaltning av stortorget. Utgifterna har överskridit budgeten med 500 tkr. Detta beror på att samarbetet med dåvarande konsult, enligt ramavtal, avbröts får att öka kvaliteten i projektet. Programhandlingarna är nu något mer detaljerade än normalt. Kommunfullmäktige har fastställt tkr i flerårsplan 2017 till projektering av Stortorget. Denna budget kan minskas med 500 tkr och tidigareläggas till år Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från fårvattningschef Peter Persson daterad Protokollet ska skickas till Kommunfullmäktige FörvaltningschefPeter Persson Ekonom Lisa Jönsson Ekonom Susanne Andersen Ekonomikontoret

35 K_ARLSHAMNS KOMMUN Ttllhör tekniska nämndens Beslut 4f?!.'f:ff~c4.(... (q_~ Till Kommunfullmäktige Tilläggsäskande investeringsprojekt 1320 Torget ombyggnad År 2011 fick tekniska nämnden 900 tkr i kompletteringsbudget till gestaltningen av stortorget. Utgifterna har överskridit budgeten med 500 tkr. Detta beror på att samarbetet med dåvarande konsult, enligt ramavtal, avbröts för att öka kvaliteten i projektet. Programhandlingarna är nu något mer detaljerade än normalt. Kommunfullmäktige har fastställt tkr i flerårsplan 2017 till projektering av stortorget. Denna budget kan minskas med 500 tkr och tidigareläggas till år Kommunfullmäktige föreslås besluta Att tillskjuta tekniska nämnden 500 tkr till ökade utgifter för gestaltningen av stortorget och minska 2017 års investeringsbudget för projektering med motsvarande belopp. I tjänsten Peter Persson Förvaltningschef

36 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL l 0(3 1) Tekniska nämnden TN Upphandling av lastbil till gatuenheten Tekniska nämndens beslut att godkänna informationen att ärendet avförs från bevakningslistan Sammanfattning Upphandling av lastbil till gatuenheten är avslutad. Lastbilen en Volvo FM 4*2, levererades från Finnveden Lastvagnar AB. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från gatuingenjör Jonas Johansson daterad Protokollet ska skickas till Gatu- och parkchef Marie Louise Svensson Wickström Gatuingenjör Jonas Johansson Ekonom Lisa Jönsson

37 l (l) Dnr: KARLSHAMNS KOMMUN Tillhör tekniska nämndens Beslutc?fl./i.:r!P.'d.(... / Till Tekniska nämnden Upphandling av lastbil gatuenheten Sammanfattning Gatuenheten meddelar att upphandling av lastbil är avslutad. Lastbilen en Volvo FM 4*2, levererades den 26 maj från Finnveden lastvagnar AB. Tekniska nämnden föreslås besluta Att godkänna informationen I tjänsten Jonas Johansson Gatuingenjör Karlshamns kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Gatuenheten Karlshamns kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Karlshamn Tfn (vx) Fax E-post: samhallsbyggnad@karlshamn.se Hemsida:

38 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL l l (3 l) Tekniska nämnden TN Utredning enskilda vägar Tekniska nämndens beslut att godkänna informationen att återrapportering i ärendet sker l 0-22 Sammanfattning Gatuenheten arbetar med att ta fram ett handlingsprogram får enskilda vägar. De underlag som ligger till grund får arbetet är den inventering som Ramböll gjorde över det enskilda vägnätet samt Trafikverkets skötselanvisningar får enskilda vägar. Gatuenheten har påbörjat arbetet genom att dela in kommunen i fyra områden som motsvarar en fj ärdedel av vägsträckning gällande grusvägar och enklare beläggningar. Verksamheten har sedan strukturerats upp med avseende på vad som skall göras och när det skall ske. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från gatuingenjör Jonas Johansson daterad Protokollet ska skickas till Gatu- och parkchef Marie Louise Svensson Wickström Gatuingenjör Jonas Johansson Ekonom Lisa Jönsson