Tid: måndagen den 25 april kl ca enligt program nedan

Transkript

1 KALLELSE Naturbrukskansliet Handläggare Datum Anneli Ekh Naturbruksstyrelsens ledamöter och fackliga representanter Sammanträde med naturbruksstyrelsen Tid: måndagen den 25 april kl ca enligt program nedan Plats: Naturbruksskolan Svenljunga Lokal: Timmerhuset Ledamot eller facklig representant med förhinder meddelar detta snarast till naturbrukskansliet. Telefon , mail Enligt uppdrag Anneli Ekh Bilagor Föredragningslista jämte handlingar Program Samling med kaffe, inklusive obligatorisk utbildning Dialog med revisorer och intern-controlling Lunch eventuella matallergier meddelas till kansliet Sammanträde enligt föredragningslistan, inklusive kaffe POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX E-POST Regionens Hus S:ta Helenagatan 5B Växeln Skövde

2 1 (2) Föredragningslista Sammanträde med naturbruksstyrelsen den 25 april 2016 Plats: Timmerhuset, Naturbruksskolan Svenljunga Tid: Kl. 13:00 ca 16:00 Inledande formalia Mötets öppnande Upprop Val av justerare, förslag Gunnar Lidell Justeringsdatum Eventuella beslut om närvarorätt Eventuella beslut om yttranderätt Beslutsärenden 1. Föregående protokoll 2. Anteckningar från presidiemötet 3. Delårsrapport mars 2016 Diarienummer NS Kvalitetsdialoger återrapportering Diarienummer NS Svar till revisionen Diarienummer NS Yttrande om friskoleetablering Diarienummer NS Remiss miljöplan Diarienummer NS Anmälningsärenden och delegationsbeslut Diarienummer NS Övriga frågor Postadress: Regionens Hus Skövde Besöksadress: S:t Helenagatan 5B Skövde Telefon: Webbplats: E-post:

3 Föredragningslista från naturbruksstyrelsen, (2) Informationsärenden A. Sökande och preliminärt antagna ht16 Diarienummer NS B. Genomförandeplan flytt av elever C. Information om Axevallasatsningen D. Information från förvaltningschefen Rune Hegland Ordförande Tänk på miljön Res gärna kollektivt (

4 Västra Götalandsregionen 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer NS Förvaltning/enhet Handläggare: Martin Andersson Telefon: E-post: martin.andersson@vgregion.se Till naturbruksstyrelsen Delårsrapport mars 2016 Förslag till beslut Naturbruksstyrelsen beslutar följande: 1. Delårsrapport per sista mars 2016 överlämnas till regionstyrelsen 2. Övriga sammanställningar och redovisningar i anslutning till delårsredovisningen läggs med godkännande till handlingarna 3. Paragrafen förklaras för omedelbart justerad Sammanfattning av ärendet Ärendet har beretts av Naturbrukskansliet och förslag till beslut föreligger. Delårsrapporten har upprättats enligt föreskriven mall och redovisas med utgångspunkt i områdena verksamhet, personal och ekonomi. Verksamhet. Året präglas till stor del av två processer: en avvecklingsprocess på skolorna Dingle, Nuntorp och Strömma och en utvecklingsprocess på skolorna Svenljunga, Sötåsen och Uddetorp. I syfte att uppnå de nationella och regionala målen arbetar förvaltningen i huvudsak med följande områden: - Ett systematiskt kvalitetsarbete som utgår från att utveckla verksamhetens processer och tillämpa och utveckla "best practice" inom förvaltningen - Utveckling av ledar- och chefskapet på ett sätt som bidrar till samsyn och samverkan inom förvaltningens alla delar - Systematisk kompetensutveckling på individ-, grupp- och organisationsnivå för alla medarbetare - Ett forskarstött arbetet tillsammans med högskolorna i Skövde och Jönköping i syfte att utveckla verksamheten till att i alla delar baseras på forskning och beprövad erfarenhet i enlighet med skollagen. - Ett utvecklat arbete med elevhälsan och dess roll i det förebyggande hälsoarbetet och när det gäller alla elevers rätt till stöd för att uppnå sin fulla potential Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post: post@vgregion.se

5 Datum (2) Diarienummer NS Personal. Antalet nettoårsarbetare inom förvaltningen vid mars utgång ligger på 298, vilket är en minskning med 5,2% jämfört med samma period förra året då motsvarande siffra var 315. De skolor som minskat mest är Dingle och Strömma vilket vi ser i de uppsägningar som kommit in. Medelåldern i och med mars månads utgång ligger oförändrat på 46 år. Övertiden har minskad både enkel och kvalificerad övertid jämfört med samma period Den totala sjukfrånvaron inom förvaltningen håller sig på en fortsatt hög nivå och utfallet för mars månad landade på 8,09%, Ekonomi. Naturbruksstyrelsen prioriterar arbetet för att behålla en ekonomi i balans. För 2016 kommer detta mål att koncentreras på effektiva skolor med hög kostnadsmedvetenhet. Resurser i form av skolornas personal, anläggningar och utrustning skall användas på ett klokt och effektivt sätt. Det ekonomiska utfallet per sista mars är 0,2 mnkr och även helårsprognosen bedöms hamna på noll. I båda fallen är resultatet beroende av de extra stöd som regionutvecklingsnämnden och regionstyrelsen beslutat om. Naturbruksförvaltningen Kristina Athlei Förvaltningschef Beslutet skickas till Regionstyrelsen Regionutvecklingsnämnden

6 Sida 1(35) Datum Diarienummer Natur br uksstyr elsen Delårsrapport mars Sammanfattning De övergripande mål som Naturbruksstyrelsen (NS) arbetar för grundas på regionfullmäktiges mål och fokusområden, strategi 2020 samt de uppdrag som regionutvecklingsnämnden givit verksamheten. Dessa avser gymnasieutbildning, vuxenutbildning och att vara en resurs för de gröna näringarnas tillväxt, utveckling och kompetensförsörjning. Präglas under året av två processer: en avvecklingsprocess på skolorna Dingle, Nuntorp och Strömma och en utvecklingsprocess på skolorna Svenljunga, Sötåsen och Uddetorp. I syfte att uppnå de nationella och regionala målen arbetar förvaltningen i huvudsak med följande områden: - Ett systematiskt kvalitetsarbete som utgår från att utveckla verksamhetens processer och tillämpa och utveckla "best practice" inom förvaltningen - Utveckling av ledar- och chefskapet på ett sätt som bidrar till samsyn och samverkan inom förvaltningens alla delar (gemensam ledarskapskultur) - Systematisk kompetensutveckling på individ-, grupp- och organisationsnivå för alla medarbetare - Ett forskarstött arbetet tillsammans med högskolorna i Skövde och Jönköping i syfte att utveckla verksamheten till att i alla delar baseras på forskning och beprövad erfarenhet i enlighet med skollagen. - Ett utvecklat arbete med elevhälsan och dess roll i det förebyggande hälsoarbetet och när det gäller alla elevers rätt till stöd för att uppnå sin fulla potential Varje skola arbetar med att utveckla metoder och processer för, samt att sprida kunskap om, de gröna näringarna, en hållbar livsmedelsutveckling, en hållbar landsbygdsutveckling, energiomställning samt samspel stad och land. För att nå miljömålen arbetar förvaltningen intensivt med egen ISO-certifiering och öppna testbäddar för att generera och sprida ny forskning och teknik till näringen. Arbetet med en breddad rekrytering när det gäller medarbetare och elever intensifieras. Under 2015 sågs ett trendbrott när det gäller elevernas resultat och för 2016 är kvalitetsarbetet inriktat på att förstärka denna trend. Avseende vuxenutbildningar har ett starkt ökat söktryck medfört att fler resurser riktas mot att möta denna utveckling. Målet för 2016 är att leverera utbildningar inom den gröna sektorn med bredd och djup. I samspel med näringen skall utbildningar med fokus på kvalitet och anställningsbarhet tas fram Naturbruksstyrelsen prioriterar arbetet för att behålla en ekonomi i balans. För 2016 kommer detta mål att koncentreras på effektiva skolor med hög kostnadsmedvetenhet. Resurser i form av skolornas personal, anläggningar och utrustning skall användas på ett klokt och effektivt sätt. Naturbruksstyrelsen ser dock att det kommer att vara mycket svårt att leva upp till krav i skollagen, ge rimliga förutsättningar för medarbetare och skapa förutsättningar för utvecklingsarbete även på de skolor som ska vara kvar med befintliga avvecklingsbeslut. Förvaltningens chefer har, enligt skollagens 4 kap 7, signalerat till Naturbruksstyrelsen som huvudman enligt skollagen att verksamheten riskerar att inte leva

7 Sida 2(35) Datum Diarienummer Natur br uksstyr elsen upp till skollagens krav enligt 2 kap 8. Arbetet med att utöka naturbruksförvaltningens etablering på och omkring Axevalla travbana, utifrån uppdraget från beställaren, pågår. Etableringen bygger på principen att varje aktör står för sina egna investeringar och att de anläggningsresurser som skapas kan bidra till samtliga verksamheters utveckling. Naturbruksförvaltningens etablering är uppdelad i flera faser där fas ett är färdigplanerad och genomförs till hösten då samtliga hästutgångar kommer att finnas på anläggningen. Naturbruksförvaltningens engagemang bygger på långtids hyreskontrakt då regionen inte bygger på annans mark. Ett omfattande arbete med att ta fram långsiktiga byggplaner för de skolor som ska utvecklas pågår och beräknas vara klart i september En attraktivare arbetsgivare 6.3 Lönestruktur Inom Naturbruksförvaltningen så görs en löneanalys ur ett jämställdhetsperspektiv samt en handlingsplan var denna handlingsplan finns förutsättningar för löneöversynen, arbetsgången med LÖV, lönesättningsprinciper lönestatistik och en löneanalys. Den yrkesgrupp som förvaltningen prioriterats i årets löneöversyn är chefsgruppen. Det beror på den löneutve som skett när det gäller lärarlöner med anledning av den föregående och den nuvarande regeringens satsninga lärarlönerna (karriärtjänster och "lärarlönelyftet"). Det har gjort att när årets löneöversyn och lärarlyftspengar ut, kommer flera lärare med karriärlönetillägg att ha bättre betalt än rektorer och övriga chefer. För att på sikt uppnå en rimlig nivå på chefslönerna har förvaltningen gjort en plan för chefslöneutvecklingen Detta bidrar till att behålla duktiga chefer och göra chefsrekryteringar möjliga även i framtiden. Lönespännvidden har ökat från 2014 till 2015 vilket graferna nedan visar. 2014

8 Sida 3(35) Datum Diarienummer Natur br uksstyr elsen

9 Sida 4(35) Datum Diarienummer Natur br uksstyr elsen Chefsförutsättningar I och med vår nya ledningsorganisation som trädde i kraft juli 2015 så är vi i hamn med normtalet underställda medarbetare per chef. Trots detta har cheferna en hög arbetsbelastning, främst beroende på restid, svårigheter att rekrytera (och därmed att bemanna - vilket gör att chefer emellanåt måste lösa utfodring av djur på kvällar och helger samt själva genomföra lektioner) och oro i arbetsgrupperna på skolorna under avveckling som kräver hög chefsnärvaro. På grund av omställningsprocesserna har ledningsgruppens chefer också prioriterat hög närvaro på skolorna för att bidra till ett närvarande ledarskap och stöd för cheferna på plats. Inom förvaltningen har vi förvaltningsledningsgrupp varannan vecka (udda veckor). Rektorsgruppen och övriga chefer har ledningsmöten varannan vecka (jämna veckor). Vi

10 Sida 5(35) Datum Diarienummer Natur br uksstyr elsen deltar i VGRs gemensamma introduktionsdagar för nya chefer och deltar även i de regionsgemensamma chefsdagar som koncernchefen bjuder in till. Inom Naturbruksförvaltningen har vi dessutom ett antal förvaltningsspecifika chefsdagar där vi med regelbundna intervaller (3 år) går igenom processer som: löneöversyn, lönesamtal och utvecklingssamtal, arbetsmiljö, delegation, samverkan, kvalitetsarbete, rekrytering, rehabilitering m.m. Alla chefer får inför LÖV processen en handlingsplan och Löneanalys. Cheferna bjuds in till en gemensam lönedag där vi går igenom handlingsplan mer i detalj. Då förs dialog och diskussion kring lönekriterierna, praktiska övningar genomförs och dilemman kring lönesättning diskuteras. Som stöd har cheferna ekonomer, HR-konsulter, administratörer, kommunikatörer och medarbetare som arbetar med kvalitets- och uppföljningsfrågor samt ett antagningskansli. De önskemål om bättre förutsättningar som lyfts är framförallt mer "självinstruerande" (hjälp till självhjälp, etc) digitala system (såsom personal- och ekonomisystem), av vilka många upplevs komplicerade, omständliga och arbetsdrivande - jämfört med andra system de har erfarenhet av. 6.5 Sjukfrånvaro Den totala sjukfrånvaron inom förvaltningen håller sig på en fortsatt hög (vilket inte är ovanligt vid större omställningsarbeten), men sjunkande, nivå och utfallet för mars månad landade på 8,09 % jämfört med 9,2 % förra året. Den mellanlånga sjukfrånvaron ökar något, medan den långa sjukskrivningen och den korta sjukfrånvaron minskar jämfört med föregående år. De grupper vars sjukfrånvaro ökar jämfört med föregående år är män och åldersgruppen år. De yrkesgrupperna som främst sticker ut är kurator/psykolog/skolsköterskor, lärare och fritidspersonal.

11 Sida 6(35) Datum Diarienummer Natur br uksstyr elsen En plan till stöd för cheferna utvecklas för att komma tillrätta med sjuktalen i vilken rutiner för arbetsgivarens arbete med sjukskrivningar och rehabiliteringsärenden beskrivs i syfte att stödja medarbetarens väg tillbaka till arbete. De åtgärder förvaltningen fokuserar på de långa sjukfallen för att ha en handlingsplan på samtliga per skola/enhet för att se hur vi går vidare med dessa. 6.6 Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys Antalet nettoårsarbetare inom förvaltningen vid mars utgång ligger på 298, vilket är en minskning med 5,2 % jämfört med samma period förra året då motsvarande siffra var 315. De skolor som minskat mest är Dingle och Strömma vilket förklaras av de uppsägningar som kommit in. Om man tittar på de områden /personalkategorier som har minskat mest under är det främst inom administration och teknik/hantverkare. Medelåldern i och med mars utgång ligger oförändrat på 46 år. På skolorna är variation på åldrarna mellan 21 och 67 år. Övertiden har minskad. Både den enkla och den kvalificerade jämfört med samma period Även mertiden har minskat som bilden nedan visar. Enda personalgrupp som ökat sin övertid är rehabilitering och förebyggande d v s Elevhälsoteamen (EHT teamen). Skälet till det är underbemanning p g a svårigheter att rekrytera vissa personalgrupper inom EHT vid vakanser (generellt problem i hela landet) och den kvarvarande arbetsgruppen därmed fått arbeta med att lösa elevbehoven på samtliga skolor med mycket restid som följd.

12 Sida 7(35) Datum Diarienummer Natur br uksstyr elsen Vi ser även en viss uppgång på Vaktmästerigruppen att där har vi ökat övertiden. Anledningen till detta är krånglande värmepannorna som behöver skötsel och tillsyn speciellt under den kalla perioden på året. 9. En budget i balans 9.1 Ekonomiskt resultat Det ekonomiska utfallet per sista mars blev med stöd av det extra tillskott som regionutvecklingsnämnden (regionstyrelsens tillskott är ännu inte periodiserat) skjutit till -0,2 mnkr (det är fortsatt inte klart hur det extra tillskott regionstyrelsen skjutit till ska hanteras). I utfallet per sista mars har justeringar av extra tillskott gjorts med 5 mnkr. Större avvikelseposter finns både på intäkts- och kostnadssidan och är förknippade med att planerade underhållsinsatser på skolornas byggnader inte har genomförts i den takt som budgeterats. Några större projekt avseende förvaltningens kompetenscentrauppdrag har också utvecklats något senare än planerat men bedöms i sin helhet kunna genomföras under 2016 och finns med i prognosen. Avvikelsen avseende personalkostnaderna beror främst på att det har varit svårt att rekrytera personal, flera utlysta tjänster har inte kunnat besättas.

13 Sida 8(35) Datum Diarienummer Natur br uksstyr elsen Resultaträkning (mnkr) Årsvärden Avvikelse Fö Utfall Budget Utfall budget/ utf utfall % Statsbidrag 0,4 0,2 0,2 0,1 Erhållna bidrag 41,5 64,2 36,1-22,7 Övriga intäkter 34,6 30,6 40,3 4,1 Verksamhetens intäkter 76,5 95,0 76,6-18,5 Personalkostnader -40,8-47,2-46,4 6,3 Övriga kostnader -34,2-46,3-30,9 12,1 Avskrivningar -1,4-1,4-1,5 0,0 Verksamhetens kostnader -76,4-94,8-78,8 18,4 Finansiella intäkter/kostnader m.m. -0,2-0,2-0,2-0,1 Obeskattade reserver 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat -0,2 0,0-2,4-0,2 Resultatbudget Budget Prognos Budget (mnkr) Statsbidrag 0,1 0,0 0,1 Erhållna bidrag 12,2 0,0 21,4 Övriga intäkter 12,8 0,0 10,2 Verksamhetens intäkter 25,2 0,0 31,7 Personalkostnader -14,5 0,0-15,7 Övriga kostnader -10,1 0,0-15,4 Avskrivningar -0,5 0,0-0,5 Verksamhetens kostnader -25,1 0,0-31,6 Finansiella intäkter/kostnader m.m. -0,1 0,0-0,1 Obeskattade reserver 0,0 0,0 0,0 Resultat 0,0 0,0 0,0 De extra tillskott som regionutvecklingsnämnden och regionstyrelsen beslutat om som stöd i

14 Sida 9(35) Datum Diarienummer Natur br uksstyr elsen omställningsprocessen kommer att medföra att avvecklings- och utvecklingsprocesserna på skolorna kommer att kunna genomföras med bibehållen ekonomi i balans. I enlighet med detta prognostiserar naturbruksstyrelsen att resultatet för 2016 blir +/- noll. Flerårsplan för åren Prognos 2017 Prognos 2018 Summa intäkter Summa personalkostnader Summa övr kostnader Summa kostnader Resultat Åtgärder vid ekonomisk obalans Till följd av politiska beslut genomförs en större omorganisation under 2016 och Besluten medför bland annat att antalet skolor skall minskas med tre. Det råder i dagsläget viss osäkerhet om avvecklingstakten och nya beslut senare i vår kommer att klarlägga detta. Under vårterminen 2016 bedrivs fortsatt verksamhet på samtliga sju skolor men det kan, till följd av kommande beslut, se annorlunda ut till hösten. Med stöd av de extra tillskott som regionutvecklingsnämnden och regionstyrelsen beslutat om för 2016 bedöms verksamheten att vara i ekonomisk balans vid utgången av 2016.

15 Sida 10(35) Datum Diarienummer Natur br uksstyr elsen 9.3 Eget kapital Det ingående egna kapitalet var vid ingången av ,4 mnkr. Förvaltningen bedöms göra ett nollresultat för 2016 med stöd av extra tillskott. Det innebär att det utgående egna kapitalet för 2016 bedöms bli mnkr. 9.4 Investeringar Under det första kvartalet 2016 har utrustningsinvesteringar genomförts för 1 mnkr. För hela 2016 bedöms investeringsnivån avseende inventarier, möbler, fordon och utrustning bli 8 mnkr. De investeringar som planeras avser främst att modernisera maskinparken för arbetsfordon och att utrusta elevernas lärmiljöer som exempelvis klassrum och driftlokaler med tekniska hjälpmedel, simulatorer och möbler. Eftersom överföring av utrustning kommer att göras från skolor som skall säljas till skolor som skall drivas vidare kan investeringsnivån komma att påverkas. 10. Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Naturbruksstyrelsen :50 Not Utfall Utfall Resultaträkning Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar och nedskrivningar Verksamhetens nettokostnader Finansnetto Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0

16 Sida 11(35) Datum Diarienummer Natur br uksstyr elsen Erhållna/lämnade regionbidrag 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Årets resultat Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys Löpande verksamhet Årets resultat Investeringsbidrag 0 0 Avskrivningar Utrangeringar/nedskrivningar 0 39 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar Avsättningar 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 1 25 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital 0-1 Investeringsverksamhet Investeringar Momsjustering vid överlåtelse 0 0

17 Sida 12(35) Datum Diarienummer Natur br uksstyr elsen Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar Aktier och andelar 0-94 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder 1 0 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 0 0 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 0 0 Förändring aktiekapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 0 ÅRETS KASSAFLÖDE Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar Kontroll av årets kassaflöde Differens 1 0 Not Utfall Utfall Balansräkning Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0 0

18 Sida 13(35) Datum Diarienummer Natur br uksstyr elsen Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark maskiner och inventarier pågående investeringar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar 0 0 Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Eget kapital Bokslutsdispositioner 0 0 Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar 0 0 Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. Specifikation på anläggningstillgångar

19 Sida 14(35) Datum Diarienummer Natur br uksstyr elsen Naturbruksstyrelsen :56 Specifikation Maskiner och inventarier Ackumulerade anläggningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Sålt/utrangerat Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Korrigering anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Vid årets början Årets avskrivningar och nedskrivningar Sålt/utrangerat Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Korrigering avskrivningar o nedskrivningar 89 0 Utgående ackumulerade avskrivningsvärden Restvärde Specifikation Pågående investeringar Ackumulerade anläggningsvärden Vid årets början 0 0 Nyanskaffningar Sålt/utrangerat 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0

20 Sida 15(35) Datum Diarienummer Natur br uksstyr elsen Korrigering anskaffningsvärde 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Vid årets början 0 0 Årets avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Sålt/utrangerat 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Korrigering avskrivningar o nedskrivningar 0 Utgående ackumulerade avskrivningsvärden 0 0 Restvärde Naturbruksstyrelsen Noter, tkr 1. Verksamhetens intäkter Patientavgifter med mera 0 0 Såld vård internt 0 0 Såld vård externt 0 0 Försäljning material, varor och tjänster, internt 4 0 Försäljning material, varor och tjänster, externt Hyresintäkter Statsbidrag Investeringsbidrag 0 0 Övriga bidrag, internt Övriga bidrag, externt Biljettintäkter 0 0

21 Sida 16(35) Datum Diarienummer Natur br uksstyr elsen Övriga intäkter, internt Övriga intäkter, externt Totalt Verksamhetens kostnader Personalkostnader Bemanningsföretag Köpt vård internt 0 0 Köpt vård externt 0 0 Läkemedel 17 2 Lämnade bidrag, internt 0 34 Lämnade bidrag, externt Lokalkostnader, internt Lokalkostnader, externt Verksamhetsanknutna tjänster, internt 2 37 Verksamhetsanknutna tjänster, externt Material och varor, internt Material och varor,externt Övriga tjänster, internt Övriga tjänster, externt Övriga kostnader, internt Övriga kostnader, externt Totalt Personalkostnader, detaljer Löner Övriga personalkostnader Sociala avgifter Pensionskostnader 0 0 Totalt Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Byggnader och markanläggningar 0 0 Maskiner och inventarier

22 Sida 17(35) Datum Diarienummer Natur br uksstyr elsen Fiansiell leasing maskiner och inventarier 0 0 Totalt Nedskrivningar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Byggnader och markanläggningar 0 0 Maskiner och inventarier 0 35 Totalt 0 35 Totalt avskrivningar och nedskrivningar Finansnetto Finansiella intäkter Ränteintäkter, internt 0 1 Ränteintäkter, externt Övriga finansiella intäkter, internt 0 0 Övriga finansiella intäkter, externt 3 5 Totalt Finansiella kostnader Räntekostnader, internt Räntekostnader, externt 7 13 Övriga finansiella kostnader, internt 0 0 Övriga finansiella kostnader, externt 3 4 Totalt Totalt finansnetto Reavinster och reaförluster sålda anläggningstillgångar Reavinster fastigheter Reavinster inventarier Momsjustering vid reavinst 0 0 Totalt Reaförluster fastigheter Reaförluster inventarier 0 0 Momsjustering vid reaförlust 0 0

23 Sida 18(35) Datum Diarienummer Natur br uksstyr elsen Totalt 0 0 Netto reavinster/-förluster Investering i anläggningstillgångar Årets investering i immateriella anläggningstillgångar 0 0 Årets investering i byggnader och mark 0 0 Årets investering i maskiner och inventarier 0 0 Årets investering, finansiell leasing maskiner och inventarier 0 0 Årets pågående investering Totalt Försäljning anläggningstillgångar Försäljning byggnader och mark 0 0 Försäljning maskiner och inventarier Totalt Maskiner och inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar/utrangeringar Korrigering anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anläggningstillgångar Ackumulerade avskrivningar Vid årets början Årets avskrivning och nedskrivning Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar/utrangeringar Korrigering avskrivningar och nedskrivningar -89 0

24 Sida 19(35) Datum Diarienummer Natur br uksstyr elsen Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde Pågående investeringar Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 0 0 Nyanskaffningar Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar/utrangeringar 0 0 Korrigering anskaffningsvärde 0 0 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar Långfristiga fordringar, internt 0 0 Långfristiga fordringar, externt 0 0 Totalt Kortfristiga fordringar Kundfordringar, internt 0 0 Kundfordringar, externt Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt Övriga fordringar, internt Övriga fordringar, externt Totalt Kortfristiga placeringar Kortfristiga placeringar 0 0 Totalt 0 0

25 Sida 20(35) Datum Diarienummer Natur br uksstyr elsen 18. Långfristiga skulder Långfristig skuld, investeringsbidrag 0 0 Övriga långfristiga skulder, internt Övriga långfristiga skulder, externt 0 0 Totalt Kortfristiga skulder Leverantörsskulder, internt Leverantörsskulder, externt Semesterskuld Löner, jour, beredskap, övertid Arbetsgivaravgifter, källskatt, F-skatt Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt Övriga kortfristiga skulder, internt -2 0 Övriga kortfristiga skulder, externt Totalt Tillkommande rapportering 11.1 Påverkan till följd av den rådande flyktingsituationen Naturbruksförvaltningen påverkas för närvarande inte av den rådande flyktingsituationen. Munkedals kommun hyr in sig på Dingleskolan och har där boende för ensamkommande flyktingbarn, vilket hittills fungerat mycket bra. Göteborgs kommun har visat stort intresse för att hyra in sig med motsvarande verksamhet på tomma internat på Strömmaskolan. Naturbruksförvaltningen för diskussioner med flera intressenter - främst i göteborgstrakten - om att stödja med utbildning och validering riktad mot de gröna näringarna för flyktingar som är intresserade av att arbeta inom de gröna näringarna.

26 Sida 21(35) Datum Diarienummer Natur br uksstyr elsen 12. Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse Naturbruksstyrelsen har utifrån styrdokument och uppdrag antagit mål för perioden Målen är högt ställda och slutredovisning ska i de flesta fall inte ske förrän perioden är slut, däremot ska samtliga områden inom kort omfattas av en plan. Detta arbete pågår för fullt, vilket är väldigt positivt med tanke på att tiden delas mellan avveckling och utveckling. Sammanfattningsvis är vi väl i fas med ett par områden som vi behöver fokusera mer på (exempelvis att medarbetare och elever speglar samhället i övrigt) och andra där vi redan ligger väldigt bra till (exempelvis elevhälsoarbetet och öppna testbäddar på Sötåsen). Vi utvecklar kompetens i världsklass för en hållbar framtid och det goda livet Målen utgår från förvaltningsövergripande, regionala och nationella dokument av vilka Skollagstiftningen, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland och det årliga uppdraget från Regionutvecklingsnämnden är de viktigaste jämte Naturbruksförvaltningens samlade resultat och systematiska kvalitetsarbete. Målen kan komma att revideras i takt med att förvaltningens uppdrag från RUN förändras och det systematiska kvalitetsarbetet utvecklas. Målen nås genom en kombination av interna och externa processer inom vilka förvaltningen ibland är ledande och ibland stödjande. SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE OCH LEDARSKAP Skollagen definierar hur det systematiska kvalitetsarbetet ska gå till, ha för inriktning och mål på huvudmanna- och enhetsnivå. Den anger också vilka som ska vara involverade och hur det ska dokumenteras. Utbildningen ska kontinuerligt planeras, följas upp och utvecklas med fokus på att verksamheten ska nå de nationella målen. Om det framkommer brister i verksamheten ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas. Det systematiska kvalitetsarbetet så som det definieras i skollagen stödjs också av Västra Götalandsregionens riktlinjer för verksamhetsutveckling och budget. Det systematiska kvalitetsarbetet inom Naturbruksförvaltningen utvecklas ständigt och verksamhetens processer ska regelbundet identifieras, dokumenteras, utvärderas och utvecklas. Hur och när det ska ske och av vem, regleras i verksamhetens kvalitetshjul. Mål: Att utveckla verksamhetens processer genom att identifiera, tillämpa och utveckla "best practice" inom förvaltningen

27 Sida 22(35) Datum Diarienummer Natur br uksstyr elsen Ansvarig: Samtliga chefer När: Redovisas årligen i kvalitetsredovisningen Bedömning av måluppfyllelse per sista mars 2016: Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt Vi är i fas Mål:Planen för systematiskt arbetsmiljöarbete uppdateras med utgångspunkt i förvaltningens ISO-certifiering. Ansvarig: Vuxenutbildningschefen och HR-chefen När: Plan lämnas till förvaltningsledningen Bedömning av måluppfyllelse per sista mars 2016: Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt Vi är i fas Mål: Varje skola tar fram kompetensutvecklingsplaner på individ-, grupp- och organisationsnivå i syfte att säkerställa behörighet och att stödja elevernas/kundernas måluppfyllelse. Kompetensbehoven ska kartläggas utifrån medarbetarnas åldersstruktur. Ansvarig: Samtliga chefer När: Plan lämnas till HR-chef 30/ Bedömning av måluppfyllelse per sista mars 2016: Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt Ok Mål: Jämställdhetsindexet ökar från 122 till 125 under 2016 genom att varje chef i löneöversynen vidtar åtgärder för att uppnå jämställda löner, uppmuntrar ett ökat uttag av föräldraledighet för män samt att varje chef fortsatt arbetar för att erbjuda heltidstjänster.

28 Sida 23(35) Datum Diarienummer Natur br uksstyr elsen Ansvarig: Samtliga chefer När: Resultat sammanställs inför årsbokslutet Bedömning av måluppfyllelse per sista mars 2016: Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt Vi är i fas Chefer inom Naturbruksförvaltningen företräder arbetsgivaren och är en god förebild. De ser kommunikation som grunden för sitt ledarskap, skapar delaktighet, sätter tydliga mål, följer upp och återkopplar för att nå önskade resultat. Chefer inom Naturbruksförvaltningen motiverar, inspirerar och tar tillvara medarbetarnas initiativkraft. De prioriterar sitt arbetsmiljöansvar, uppmuntrar ett hälsofrämjande arbetssätt och goda levnadsvanor. En bra chef inom Naturbruksförvaltningen utvecklar även sig själv. (Se vidare i policy för chef och ledarskap) Mål: Under 2016 etableras och utvecklas den koordinerade strukturen för ledningsgrupper och samverkan inom förvaltningen. Ansvarig: Respektive chef När: Redovisas årligen i kvalitetsredovisningen Bedömning av måluppfyllelse per sista mars 2016: Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt Vi är i fas Mål: En pilot som ska utmynna i ett kompetensutvecklingspaket för ledare/chefer som ska leda till en gemensam ledarskapskultur, plattform och förutsättningar för ökad rörlighet för cheferna genomförs med start under Ansvarig: Förvaltningschefen När: Start våren 2016

29 Sida 24(35) Datum Diarienummer Natur br uksstyr elsen Bedömning av måluppfyllelse per sista mars 2016: Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt Väl i fas Mål: En plan för att minska sjukfrånvaron och stimulera ett hälsofrämjande arbetssätt skapas. Ansvarig: HR-chefen När: Plan lämnas till förvaltningsledningen Bedömning av måluppfyllelse per sista mars 2016: Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt Väl i fas EN LEDANDE KUNSKAPSREGION Naturbruksförvaltningens har i uppdrag att bedriva gymnasieutbildning, särskoleutbildning, vuxenutbildning på gymnasial och eftergymnasial nivå och att vara ett kunskap- och kompetenscentra för de gröna näringarnas tillväxt och utveckling. Som kunskap- och kompetenscentra bidrar vi genom systematisk omvärldsanalys, intressentanalys och behovsinventering av de gröna näringarnas behov för tillväxt och utveckling till ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och företagande. Mål: samtliga näringsgrenars upplevda behov och efterfrågan inventeras årligen och en plan görs för att erbjuda det som efterfrågas. Ansvarig: Vuxenutbildningschefen När: Årligen lämnas en rapport den 30/4 till förvaltningsledningen.

30 Sida 25(35) Datum Diarienummer Natur br uksstyr elsen Bedömning av måluppfyllelse per sista mars 2016: Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt Inv klar, plan på G Ett forskarstött arbetet tillsammans med Högskolan i Jönköping inleds hösten 2016 i syfte att utveckla verksamheten till att i alla delar baseras på forskning och beprövad erfarenhet i enlighet med skollagen. Mål: Ett femårigt program baserat på forskning inom lärande och lärares yrkesutveckling som omfattar all lärarpersonal, elevhälsa och skolledare genomförs. Ansvarig: Chef för utbildningsstöd När: Start hösten 2016 och programperiod Bedömning av måluppfyllelse per sista mars 2016: Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt Ok Varje skola utvecklar ett arbetssätt med koppling mellan forskning och undervisning där elever på ungdomsgymnasiet såväl som inom vuxenutbildningen integreras i projekt och därigenom utvecklar kompetens att driva utveckling av ett hållbart samhälle. Mål: 2016 utvecklas det entreprenöriella lärandet så att elever konkret deltar i 2 projekt per skola. Ansvarig: Respektive rektor När: Redovisning till förvaltningsledningen sker årligen i kvalitetsredovisningen. Bedömning av måluppfyllelse per sista mars 2016: Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt

31 Sida 26(35) Datum Diarienummer Natur br uksstyr elsen Ok Förvaltningen driver och deltar i internationella projekt som dels gynnar elevernas kunskapsutveckling och måluppfyllelse inom respektive inriktning och dels utvecklar internationella samarbeten som bidrar till utveckling av områdena: förnybar energi, hållbar livsmedelsförsörjning, hållbar landsbygdsutveckling, samspelet stad och land samt marina miljöer. Mål: Varje skola gör årligen en plan för kommande års internationalisering utifrån den förvaltningsövergripande internationaliseringsstrategin. Ansvarig: Respektive rektor för sin skolas internationaliseringsplan och Utvecklingschefen för den förvaltningsövergripande internationaliseringsstrategin. När: Varje skola inkommer årligen med en plan för kommande läsårs internationalisering till förvaltningsledningen senast 31/5. Bedömning av måluppfyllelse per sista mars 2016: Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt Ok Elevernas resultat Mål: Alla elever på naturbruksprogrammet ska nå en yrkesexamen 2016 Ansvarig: Respektive rektor Bedömning av måluppfyllelse per sista mars 2016: Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt Trenden är + Mål: Elevernas/de studerandes meritvärde ska höjas till 16,5 poäng till vt 2016 Ansvarig: Respektive rektor Bedömning av måluppfyllelse per sista mars 2016:

32 Sida 27(35) Datum Diarienummer Natur br uksstyr elsen Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt Trenden är + Mål: Alla YH elever tar ut ett examensbevis Ansvarig: Rektor för Yrkeshögskolan Bedömning av måluppfyllelse per sista mars 2016: Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt Nära målet Mål: I syfte att stärka elevhälsan och det förebyggande och främjande hälsoarbetet med eleverna tas en plan fram för elevhälsoarbetet. Ansvarig: Elevhälsochefen När: Plan lämnas till förvaltningschefen 30/ Bedömning av måluppfyllelse per sista mars 2016: Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt Väl i fas Varje skola ökar användandet av digitala pedagogiska hjälpmedel i syfte att möta varje elevs unika behov och förutsättningar, samt genomför tillgänglighetsanpassningar. Ansvarig: Rektor När: Plan lämnas till förvaltningsledningen 30/ Bedömning av måluppfyllelse per sista mars 2016: Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt Utvecklingsomr Varje skola arbetar systematiskt för jämställda kunskapsresultat genom att vidta åtgärder för att det kön som uppvisar lägst kunskapsresultat får förutsättningar till högre kunskapsresultat.

33 Sida 28(35) Datum Diarienummer Natur br uksstyr elsen Ansvarig: Rektor När: Plan lämnas till förvaltningsledningen 30/ Bedömning av måluppfyllelse per sista mars 2016: Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt Trenden + Plattform för forskning och utveckling inom de gröna näringarna (Ledande verksamhet/spets) Mål: 2016 har varje skola fler forskningskompetenta lärare Ansvarig: Respektive rektor och kompetenscentrachefen Bedömning av måluppfyllelse per sista mars 2016: Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt I fas Mål: 2016 har varje skola 100 % behöriga lärare Ansvarig: Respektive rektor Bedömning av måluppfyllelse per sista mars 2016: Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt Till sommaren Mål: En plan tas fram 2016 för att samtliga lärare ska bli legitimerade Ansvarig: HR-chef Bedömning av måluppfyllelse per sista mars 2016:

34 Sida 29(35) Datum Diarienummer Natur br uksstyr elsen Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt Ok Mål: 2016 har förvaltningen forsknings- och utvecklingsprojekt på alla skolor Ansvarig: Kompetenscentrachefen Bedömning av måluppfyllelse per sista mars 2016: Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt Ok EN REGION FÖR ALLA Naturbruksförvaltningen har i uppdrag att vara en modell för hållbar landsbygdsutveckling och samordnar arbetet med kompetensplattformen för de gröna näringarna i regionen. Förvaltningen har också i uppdrag att i samverkan med andra aktörer erbjuda ett brett, näringsanpassat och tillgängligt utbildningsutbud. Som kunskap och kompetenscentra för de gröna näringarnas tillväxt och utveckling bidrar förvaltningen till att bryta utanförskap och segregation genom att rikta oss till invandrargrupper med erfarenhet och utbildning om den gröna sektorn och erbjuda utbildning och andra stödinsatser i samarbete med myndigheter och andra utbildningsarrangörer. Mål: 2016 ska 100 personer med ickenordisk bakgrund genomgått utbildning inom Naturbruksförvaltningen. Ansvarig: Rektorsgruppen och vuxenutbildningschefen/rektor för vuxenutbildningen När: Redovisning till förvaltningsledningen sker av rektor årligen i kvalitetsredovisningen Bedömning av måluppfyllelse per sista mars 2016:

35 Sida 30(35) Datum Diarienummer Natur br uksstyr elsen Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt På gång Genom samordning av skolorna skapar vi en effektiv organisation i syfte att nå våra mål och i samverkan med andra skolor och utbildningsorganisationer utvecklar vi arbetsformer och samarbeten som gynnar elever, studerande och de gröna näringarna. Mål: 2016 utvecklas 10 distansstudiekoncept för gymnasiet såväl som för vuxenutbildningen oberoende av tid, tempo och rum. Ansvarig: Vuxenutbildningschefen/rektor för vuxenutbildningen När: Redovisning till förvaltningsledningen sker årligen i kvalitetsredovisningen Bedömning av måluppfyllelse per sista mars 2016: Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt Snart där Varje skola arbetar med breddad rekrytering av medarbetare, elever och vuxenstuderande så att elever och studerande inom fem år speglar samhället i övrigt. Ansvarig: Respektive chef När: Följs upp årligen av HR och slutavstämning görs i december Bedömning av måluppfyllelse per sista mars 2016: Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt Plan klar, utb pågår Nöjda elever Mål: 2016 har avhoppen minskat med 50 % jämfört med läsåret Ansvarig: Service och internatchefen och respektive rektor

36 Sida 31(35) Datum Diarienummer Natur br uksstyr elsen Bedömning av måluppfyllelse per sista mars 2016: Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt Positiv trend Mål: 2018 har skolorna inga avhopp Ansvarig: Service och internatchefen och respektive rektor Bedömning av måluppfyllelse per sista mars 2016: Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt Arbetet på G Mål: 2017 har skolorna 100 % nöjda elever Ansvarig: Service och internatchefen och respektive rektor Bedömning av måluppfyllelse per sista mars 2016: Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt Positiv trend Branschsamverkan Mål: Naturbrukscollege införs på samtliga skolor Ansvarig: Gymnasiechefen och respektive rektor Bedömning av måluppfyllelse per sista mars 2016: Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt Implement på G Mål: Under 2016 utvecklas den strategiska strukturen för samverkan kring APL inom förvaltningen och tillsammans med branschen. Ansvarig: Gymnasiechefen och respektive rektor

37 Sida 32(35) Datum Diarienummer Natur br uksstyr elsen Bedömning av måluppfyllelse per sista mars 2016: Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt Väl på G Mål: Under 2016 fortsätter arbetet med att etablera kompetenscentrum för de gröna näringarna med funktionerna mötesplats, mäklare och motor på varje skola och varje skola genomför minst: o 2 seminarium/föreläsningar som riktar sig till näringen o 24 längre vuxenutbildningar varav minst 2 per skola o 8 kortkurser o 1 integrationsinsats samt lämnar in minst en YH-ansökan i samverkan med BYS. Ansvarig: Kompetenscentrachefen, Vuxenutbildningschefen och rektor Yrkeshögskolan Bedömning av måluppfyllelse per sista mars 2016: Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt Väl på G EN REGION DÄR VI TAR GLOBALT ANSVAR Naturbruksförvaltningen har i uppdrag från Regionutvecklingsnämnden att ha en roll i den regionala utvecklingen genom att bidra till att göra Västra Götalandsregionen till en modell för: hållbar landsbygdsutveckling, långsiktigt hållbar livsmedelsförsörjning samt samspel stad och land. Förvaltningen ska också bidra till energiomställningen genom dels den egna omställning och dels genom utbildningar inom energiområdet. Varje skola utvecklar en öppen test- och demonstrationsmiljö för hållbar utveckling inom skolans spets där nya idéer omsätts till praktik och som kan nyttjas av forskare och företag. Miljöerna ska också vara en resurs och inspiration för yngre elever såväl som för universitetsstuderande.

38 Sida 33(35) Datum Diarienummer Natur br uksstyr elsen Mål: 2016 har varje skola påbörjat arbetet med en öppen testbädd. Ansvarig: Kompetenscentrachefen, Chefen för drift- och anläggning samt respektive rektor När: Plan lämnas till förvaltningsledningen 30/ Bedömning av måluppfyllelse per sista mars 2016: Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt Di, St, Nu, Ud Svenljunga Sötåsen Varje skola bidrar genom utvecklingen av sin spets till en långsiktigt hållbar livsmedelsförsörjning i regionen och sprider resultatet så att normer och värderingar i samhället påverkas i mer hållbar utveckling. Mål: 2016 har varje skola utvecklat ett koncept för hållbar livsmedelsförsörjning som börjat spridas till näringens företrädare och konsumenter. Ansvarig: Kompetenscentrachefen, Chefen för drift- och anläggning samt respektive rektor När: Plan lämnas till förvaltningsledningen 30/ Bedömning av måluppfyllelse per sista mars 2016: Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt Ok Förvaltningen utvecklar koncept för samspel stad och land inom områdena: stadsnära jordbruk, vertikal och urban odling i syfte att erbjuda inspiration och kunskap kring närodlad mat, energieffektiviseringar, en hållbar produktion och klimatförbättrande åtgärder. Mål: 2016 har varje skola ett koncept där skolans spets kan bidra till en hållbar stadsutveckling som har börjat spridas till konsumenter och beslutsfattare.

39 Sida 34(35) Datum Diarienummer Natur br uksstyr elsen Ansvarig: Kompetenscentrachefen, Chefen för drift- och anläggning samt respektive rektor När: Plan lämnas till förvaltningsledningen 30/ Bedömning av måluppfyllelse per sista mars 2016: Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt Ok Varje skola tar fram en långsiktig plan för att främja naturvård och biologisk mångfald under Ansvarig: Drift- och anläggningschefen och Kompetenscentrachefen När: Plan lämnas till förvaltningsledningen 30/ Bedömning av måluppfyllelse per sista mars 2016: Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt Ok Förvaltningen arbetar vidare under 2016 med miljöledningssystemet på samtliga anläggningar som certifieras i enlighet med ISO 14001, och Mål: Varje skola och kansliet certifieras enligt ISO 14001, 9001 och under Ansvarig: Vuxenutbildningschefen och Chefen för drift- och anläggning. När: Bedömning av måluppfyllelse per sista mars 2016: Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt Väl i fas

40 Sida 35(35) Datum Diarienummer Natur br uksstyr elsen EN REGION SOM SYNS OCH ENGAGERAR Naturbruksförvaltningen har i uppdrag att bidra till en långsiktigt hållbar landsbygdsutveckling vilket bidrar till att skapa förutsättningar för hela regionens utveckling som attraktivt område att bo i och att besöka. Varje skola ska inom sin spets och i samverkan med andra aktörer utvecklas till en modell för en långsiktigt hållbar landsbygdsutveckling genom att närma sig forskningsfronten, teknik i framkant, energieffektiva lösningar och besöksnäringen. Skolan ska aktivt verka för att sprida och visa upp sina resultat. Mål: 2016 har varje skola etablerat samverkan med någon extern aktör som bidrar till en hållbar landsbygdsutveckling. Ansvarig: Kompetenscentrachefen, Chefen för drift- och anläggning samt respektive rektor När: Plan lämnas till förvaltningsledningen 30/ Bedömning av måluppfyllelse per sista mars 2016: Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt Väl i fas

41 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer NS Västra Götalandsregionen Handläggare: Martin Andersson Telefon: E-post: Till naturbruksstyrelsen Återrapportering kvalitetsdialoger 2016 Förslag till beslut Naturbruksstyrelsen beslutar följande: 1. Förvaltningschefen får i uppdrag att säkerställa att förvaltningen arbetar systematiskt med områdena värdegrund, ämnesintegrering, APL samt betyg och bedömning 2. Förvaltningschefen får vidare i uppdrag att tillse att VGR-IT kontaktas och att tillräcklig kvalitet och bandbredd kan garanteras på skolornas elevnät 3. Samtliga rektorer får i uppdrag att redovisa hur skolan arbetar med schemaläggning som stöd för ökad undervisningskvalitet för eleverna. Sammanfattning av ärendet Enligt beslut i naturbruksstyrelsen har årets kvalitetsdialoger i likhet med föregående år utgått från rektorernas redogörelse av respektive skolas kvalitetsarbete och kvalitetsredovisning. Kvalitetsdialogerna genomfördes under två intensiva dagar i början av april med representanter för Naturbruksstyrelsen och förvaltningsledningen. Eftersom en av förvaltningens prioriterade målsättningar omfattar att stärka elevernas/studenternas kunskapsresultat, har uppföljningarna främst koncentrerats kring detta område. Områden som också särskilt redovisades och följdes upp: Undervisning och lärande Extra anpassningar och särskilt stöd och elevhälsoteamets arbete Arbetsplatsförlagt lärande Bedömning och betygssättning Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling Förutsättningar för lärande och trygghet Styrning och utveckling av verksamheten Rektorerna har också i förekommande fall redogjort för skolans arbete med det kompetencentrauppdrag förvaltningen fått från regionutvecklingsnämnden och hur dessa satsningar kan användas i och gynna den ordinarie skolverksamheten. Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post: post@vgregion.se