Ordföranden Gustav Andersson hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

Transkript

1 Protokoll fört vid sammanträde med arbetsutskottet inom styrelsen för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län den 19 maj 2011 Närvarande ledamöter: Suppleanter: Gustav Andersson, ordförande Gilbert de Wendel Staffan Holmberg Lennart Rydberg Per Erik Kull Lotta Lindblad Söderman Bo Persson Lars Svärd Ebla Younan Övriga närvarande: Lena Nyberg, Vd Ann Engblom Kerstin Löwenberg Petri Salonen Sofie Ågren Karen Andersson under del av Sammanträdets öppnande Ordföranden Gustav Andersson hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat. 43 Godkännande av dagordning Utsänd dagordning godkändes. 44 Val av protokollsjusterare Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Per-Erik Kull. 45 Förslag om förnyelseprojekt av stugby, AU ärende 15/11 Kansliets PM av den 25 april 2011 Vd föredrog ärendet. I frågan yttrade sig Staffan Holmberg. uppdra åt Vd tillsätta en arbetsgrupp för utreda förutsättningarna samverka med Drömstugan i Sverige AB, uppdra åt Vd ta nödvändiga kontakter med hyresgäster och kommuner där det kan bli aktuellt,

2 uppdra åt Vd tillskriva regeringen för få prövat om stiftelsen kan få upplåta mark med tomträtt, samt uppdra åt Vd återkomma med en rapport om arbetet innan några formella beslut tas i frågan. 46 Rapport om Skärgårdsstiftelsens ven- och avloppssituation, AU ärende 16/11 Kansliets PM av den 3 maj 2011 Vd föredrog ärendet. I frågan yttrade sig Bo Persson, Lennart Rydberg, Lars Svärd, Vd, Gilbert de Wendel, Staffan Holmberg och ordförande. Arbetsutskottet beslutade efter justering föreslå styrelsen godkänna följande reviderade rapport om stiftelsens situation rörande ven och avlopp. 47 Ny policy för jakt och viltvård inom stiftelsens områden, AU ärende 17/11 Kansliets PM av den 28 april 2011 Vd föredrog ärendet. I frågan yttrade sig Staffan Holmberg, Vd, Lars Svärd, Lennart Rydberg och Lotta Lindblad Söderman. Ärendet bordlades till nästa möte 48 Principer för uthyrning av fritidsbostäder och permanentbostäder, Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län, AU ärende 18/11 Kansliets PM av den 3 maj 2011 Vd föredrog ärendet. I frågan yttrade sig Staffan Holmberg, Lennart Rydberg, Lars Svärd och Gilbert de Wendel. Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län har sedan 2006 en fastställd policy för uthyrning av fritidshus. Det finns i dag stora behov av förändra den fastställda policyn och dessutom ha tydliga regler för uthyrning av permanentbostäder. Arbetsutskottet beslutade efter tillägg föreslå styrelsen ställa sig bakom de, i ärendet, redovisade principerna för uthyrning av fritidsbostäder och permanentbostäder, anta policy för uthyrning av fritidshus, uppdra åt Vd på lämpligt sätt informera om den nya policyn, samt uppdra åt Vd återkomma med förslag till hyressättningsprinciper. 49 Preliminär drift- och investeringsbudget för år med verksamhetsplan för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län och AB Utö Havsbad. AU ärende 19/11

3 Vd föredrog ärendet. I frågan yttrade sig Bo Persson, Lennart Rydberg, Gilbert de Wendel, Vd, Per-Erik Kull, Lotta Lindblad Söderman och Kerstin Löwenberg. Arbetsutskottet beslutade efter tillägg föreslå styrelsen godkänna förslag till preliminär driftbudget för för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län, godkänna förslag till preliminär investeringsbudget för år för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län, hos Stockholms läns landsting äska driftbidrag för år 2012 med tkr, till Stockholms läns landsting överlämna preliminär drift- och investeringsbudget för år , samt uppdra åt direktören och ekonomichefen underteckna nödvändiga lånehandlingar. 50 PM ekonomisk rapport för innevarande år med avvikelser mot budget, AU ärende 20/11 Vd och Kerstin Löwenberg föredragande. I frågan yttrade sig Lars Svärd. godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. 51 Utökning utanordnare sommaren 2011, AU ärende 21/11 Vd föredrog ärendet. Arbetsutskott beslutade utse ekonomiassistenterna Renée Ek, Lena Ekebacke och personalhandläggare Linda Johansson godkänna utbetalningar för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län under tiden Förslag ang. fakturering av tillsynsmännens båttimmar, AU ärende 22/11 Kansliets PM av den 27 april Vd föredrog ärendet. I frågan yttrade sig Gilbert de Wendel, Vd, Lennart Rydberg, ordförande, Lars Svärd och Lotta Lindblad Söderman. Stiftelsen betalar kostnadsersättning för båtkörning i tjänsten till tillsynsmän med egen båt. Ett antal av stiftelsens deltidsanställda tillsynsmän driver utöver tjänsten som tillsynsman en egen verksamhet i egen firma. I några fall ägs tillsynsmannens båt av vederbörandes firma.

4 i princip godkänna förändring i enlighet med beskrivning i PM, och kartlägga omfningen av företagsägda respektive privatägda båtar inom stiftelsens personal, samt initiera samtal med tillsynsmännens förhandlingsgrupp. 53 Rapporten Levande skärgårdsnatur 2011, AU ärende 23/11 Kansliets PM av den 2 maj 2011 Vd föredrog ärendet. I frågan yttrade sig ordförande och Lotta Lindblad Söderman. godkänna rapporten Levande skärgårdsnatur Rapport om arbetena med Grinda Södra brygga, AU ärende 24/11 Kansliets PM av den 3 maj Vd föredrog ärendet. I frågan yttrade sig Bo Persson, Lennart Rydberg och Vd. godkänna ovanstående rapport om Grinda Södra brygga. 55 Övriga frågor Lars Svärd; Tegelpannor på Finnhamns värdshus runt skorstenen samt nockpannor på en del av uthyrningsstugorna saknas. I frågan yttrade sig Vd, Lars Svärd ordförande och Staffan Holmberg. Behöver åtgärdas innan skadorna på taket förvärras. Beredskap för akuta åtgärder och en ambulerande joursnickare vore önskvärt. Lena Nyberg; Söka pengar från Socialfonden (EFS-pengar) Syfte Arbetsmarknadspengar, reella arbetsuppgifter. Kulturvårdspengar. Ska sysselsätta många (10 pers), ett parallellt projekt med organisationen vilket kräver mycket tid och kraft. I frågan yttrade sig Gilbert de Wendel, Lars svärd, ordförande, Lennart Rydberg och Lotta Lindblad Söderman. Kan någon annan aktör stå som huvudman som vi kan samarbeta med vore det föredra. Deadline för söka nu är den 15 september, nästa gång blir 2014.

5 56 Rapporter och Meddelanden Kärrmaräng första mötet med arrendenämnden har varit. Vi står långt ifrån varandra. Blir syn den 5-6 september, överklagas om ej kompromiss. I bästa fall blir det beslut efter sommaren Personalansvarig, Linda Johansson., kommer från Poolia. Tar bl.a. fram dokument/planer som vi måste ha. Avtalshandläggar, Björn, kommer den 15 augusti. Kommer också arbeta med utvecklingsfrågor, ta fram jämförelser frö marknadsmässiga hyror. Johan Ahlbom går i pension 1 september. Ev. extern/intern med inriktning miljö/natur. Drömstugan, process pågår. Åker till Gotland i september, sen kommer dom hit för vi ska försöka få ihop en ev. ansökan. Barn och ungdomsprojekt ihop med Åland, Vad kan vi göra i skärgården för denna grupp?. Söka EU-medel samt pengar från Skärgårdsanslaget. Andra samarbetspartners är Österåkers kommun och Friluftsfrämjandet. Träff med KBV och Sjöpolisen den 12 maj. KBV kan ev. komma med en förfrågan om köpa timmar av oss. Landstingsledamotsresan till Finnhamn 15 maj var mycket uppskad. Vd ska med en förvaltare åka runt med företrädare för Värmdö och Waxholms kommun i respektive del av skärgården. Till sommaren kommer ett dubbelnummer av Stångmärket. Det blir 10 överex. för distribution på lämpliga ställen. Båtplatser på Gålö. Komplettering till tidigare Yttrande över planerad cykelbana mellan Gustavsberg och Björkvik, Värmdö kommun ( , diarienr: ). Arbetsutskottet ställer sig bakom detta. Sjunkbomber. Stiftelsen och ordförande har i var sin skrivelse protesterat. Har skett en med skarp laddning, ska bli ytterligare en. Ordförande ska inviga Visit Skärgårdens tillgänglighetsprojekt den 26 maj 57 Sammanträdets avslutning Ordförande förklarade sammanträdet avslutat. Justeras: Vid protokollet: Gustav Andersson Ann Engblom Per-Erik Kull