Stämman öppnades av Geir Olsen som utsågs till ordförande vid stämman. Geir Olsen utsågs också att föra protokollet.

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Stämman öppnades av Geir Olsen som utsågs till ordförande vid stämman. Geir Olsen utsågs också att föra protokollet."

Jörgen Fredriksson
för 5 år sedan
Visningar:

1 ÅRSSTÄMMA Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Avida Holding AB (org. nr ) Ort: Stockholm Datum: ÖPPNANDE AV STÄMMAN OCH VAL AV ORDFÖRANDE Stämman öppnades av Geir Olsen som utsågs till ordförande vid stämman. Geir Olsen utsågs också att föra protokollet. 2 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGDEN Upprättades och godkändes följande röstlängd över anmälda och närvarande aktieägare med uppgift om det antal aktier, för vilka en var av dem ägde utöva rösträtt. Aktieägare Antal Aktier Antal röster IC Financial AS gnm Christian Bjørnstad. Midelfart Capital gnm Celina Midelfart Taran Holdings LTD gnm Olav Trøim Vimas AS gnm Trond Kristian Andreassen Whiteout AS gnm Geir Olsen Totalt VAL AV JUSTERINGSMAN ATT JÄMTE ORDFÖRANDEN JUSTERA PROTOKOLLET VID STÄMMAN Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Christian Bjørnstad. 4 PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD Stämman förklarades ha blivit behörigen sammankallad. 5 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN Stämman godkände den föreslagna dagordningen.. 6 ÅRSREDOVISNING Årsredovisning och koncernredovisning för perioden lades fram på stämman. Stämman beslöt att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Stämman beslöt att disponera resultatet i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen.

2 Stämman beslöt också att bevilja verkställande direktören och styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för redovisningsperioden. 7 ARVODE ÅT STYRELSE OCH REVISOR Arvode till styrelsens ledamöter bestämdes till 0 kr. Arvode till revisorn skall utgå enligt räkning. 8 VAL AV STYRELSE Stämman beslutade att för tiden intill utgången av nästa årsstämma välja följande personer. Namn Geir Olsen Trond Kristian Andreassen Christian Bjørnstad Håkon Fure Celina Midelfart Stefan Alexandersson Funktion Styrelseledamot 9 VAL AV REVISOR Det noterades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som registrerat revisionsbolag med auktoriserade revisorn Daniel Algotsson som huvudansvarig revisor med mandattid till utgången av årsstämma 2018, enligt aktiebolagslagens huvudregel. 10 BESLUT OM BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER Styrelsens förslag, se Bilaga 1, gällande bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission av aktier lades fram på stämman. Stämman beslutade enhälligt om bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag. 11 BESLUT OM RIKTADE NYEMISSIONER Styrelsens förslag, se Bilaga 2, gällande riktade nyemissioner lades fram på stämman. Stämman beslutade enhälligt om riktade nyemissioner A1, A2, B1, B2, C1 och C2 i enlighet med styrelsens förslag.

3 12 STÄMMANS AVSLUTANDE Sedan det konstaterats att alla beslut varit enhälliga, förklarade ordföranden stämman avslutad. Ort: Stockholm Datum: Ordförande Justeras Geir Olsen Christian Bjørnstad

4 Bilaga 1 Ärende nr 10: Styrelsens för Avida Holding AB, organisationsnummer ("Bolaget"), förslag till beslut om bemyndigande av styrelsen att fatta beslut om nyemission. Styrelsen föreslår att det vid årsstämman, som ska hållas den 13 juni 2017, fattas beslut om ett bemyndigande av styrelsen att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av aktiekapitalet genom nyemission av aktier. Bemyndigandet gällande beslut om nyemission av aktier föreslås ske på följande villkor: (a) Bemyndigandet omfattar ett totalt antal aktier motsvarande högst tio (10) procent av aktiekapitalet baserat på aktiekapitalet vid tidpunkten för årsstämman (b) Emissionerna ska ske till en marknadsmässig teckningskurs och betalning ska, förutom genom kontant betalning, kunna ske med apportegendom, kvittning eller sådana villkor som avses i 13 kap. 5 6 p. aktiebolagslagen. Skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får vara utökande av ägarkretsen, finansiering av företagsförvärv eller att öka likviditeten i aktien.

5 Bilaga 2 Ärende nr 11: Styrelsens för Avida Holding AB, organisationsnummer ("Bolaget"), förslag till beslut om riktade nyemissioner. Styrelsen föreslår att det vid årsstämman, som ska hållas den 13 juni 2017, fattas beslut om riktade nyemissioner A, B och C nedan för att i förtid infria förpliktelser till följd av avtal som tidigare ingåtts mellan Bolaget och WHITEOUT AS, Håkon R. Fure samt IC FINANCIAL AS. De riktade nyemissionerna kommer innebära att Bolagets aktiekapital sammanlagt kan öka med högst SEK och att antalet nya aktier sammanlagt högst kan bli stycken till följd av nyemissionerna. För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt nedan krävs att aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna biträder besluten Del A Riktade emissioner av aktier till WHITEOUT AS föreslås ske på följande villkor: Delemission A1 (a) Nyemission av högst st aktier till en teckningskurs om 13,387 (tretton komma trehundraåttiosju) SEK per aktie, varigenom aktiekapitalet kan ökas med högst SEK. Teckningsrätt ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt uteslutande tillkomma WHITEOUT AS. Teckningskursen har fastställts baserat på överenskommelsen i det Warrant Agreement som ingicks mellan Bolaget och WHITEOUT AS den 1 april avtalsförpliktelser som Bolaget har gentemot WHITEOUT AS till följd av det Warrant förpliktelser gentemot WHITEOUT AS i enlighet med det Warrant Agreement som ingicks Delemission A2 (a) Nyemission av högst st aktier till en teckningskurs om 14,604 (fjorton komma sexnollfyra) SEK per aktie, varigenom aktiekapitalet kan ökas med högst SEK. Teckningsrätt ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt uteslutande tillkomma WHITEOUT AS. Teckningskursen har fastställts baserat på överenskommelsen i det Warrant Agreement som ingicks mellan Bolaget och WHITEOUT AS den 1 april avtalsförpliktelser som Bolaget har gentemot WHITEOUT AS till följd av det Warrant

6 förpliktelser gentemot WHITEOUT AS i enlighet med det Warrant Agreement som ingicks Del B Riktade emissioner av aktier till Håkon R. Fure föreslås ske på följande villkor: Delemission B1 (a) Nyemission av högst st aktier till en teckningskurs om 13,387 (tretton komma trehundraåttiosju) SEK per aktie, varigenom aktiekapitalet kan ökas med högst SEK. Teckningsrätt ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt uteslutande tillkomma Håkon R. Fure. Teckningskursen har fastställts baserat på överenskommelsen i det Warrant Agreement som ingicks mellan Bolaget och Håkon R. Fure den 1 april avtalsförpliktelser som Bolaget har gentemot Håkon R. Fure till följd av det Warrant förpliktelser gentemot Håkon R. Fure i enlighet med det Warrant Agreement som ingicks Delemission B2 (a) Nyemission av högst st aktier till en teckningskurs om 14,604 (fjorton komma sexnollfyra) SEK per aktie, varigenom aktiekapitalet kan ökas med högst SEK. Teckningsrätt ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt uteslutande tillkomma Håkon R. Fure. Teckningskursen har fastställts baserat på överenskommelsen i det Warrant Agreement som ingicks mellan Bolaget och Håkon R. Fure den 1 april avtalsförpliktelser som Bolaget har gentemot Håkon R. Fure till följd av det Warrant förpliktelser gentemot Håkon R. Fure i enlighet med det Warrant Agreement som ingicks

7 Del C Riktade emissioner av aktier till IC FINANCIAL AS föreslås ske på följande villkor: Delemission C1 (a) Nyemission av högst st aktier till en teckningskurs om 13,387 (tretton komma trehundraåttiosju) SEK per aktie, varigenom aktiekapitalet kan ökas med högst SEK. Teckningsrätt ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt uteslutande tillkomma IC FINANCIAL AS. Teckningskursen har fastställts baserat på överenskommelsen i det Warrant Agreement som ingicks mellan Bolaget och IC FINANCIAL AS den 1 april avtalsförpliktelser som Bolaget har gentemot IC FINANCIAL AS till följd av det Warrant förpliktelser gentemot IC FINANCIAL AS i enlighet med det Warrant Agreement som ingicks den 1 april 2016 och att Warrant Agreement så snart aktier erhållits har upphört att gälla Delemission C2 (a) Nyemission av högst st aktier till en teckningskurs om 14,604 (fjorton komma sexnollfyra) SEK per aktie, varigenom aktiekapitalet kan ökas med högst SEK. Teckningsrätt ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt uteslutande tillkomma IC FINANCIAL AS. Teckningskursen har fastställts baserat på överenskommelsen i det Warrant Agreement som ingicks mellan Bolaget och IC FINANCIAL AS den 1 april avtalsförpliktelser som Bolaget har gentemot IC FINANCIAL AS till följd av det Warrant förpliktelser gentemot IC FINANCIAL AS i enlighet med det Warrant Agreement som ingicks den 1 april 2016 och att Warrant Agreement så snart aktier erhållits har upphört att gälla

Relevanta dokument

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 12) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedanstående:

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 12) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedanstående: Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i ExpreS2ion Biotech Holding AB (publ) onsdagen den 31 maj 2017 kl. 14.00 på c/o Mazars SET, Terminalgatan 1, i Helsingborg. Resultatdisposition (punkt 8 b)