Förslag - Process och tidplan för utvecklingsplan 2014 och flerårsplan

Transkript

1 Beslutad av: Kommunstyrelsen Dokumentansvarig: Anki Svensson Gäller från: Diarienr: Bilaga 1 KS /042 Dokumenttyp: Övrigt Giltighetstid: Årligen Förslag - Process och tidplan för utvecklingsplan 2014 och flerårsplan Övergripande planeringsunderlag per nämnd Nämndernas planeringsunderlag Dokument PEK Sista sammanträdet för respektive nämnd Nämnd och förvaltning Dokumentation om övergripande nuläge och förutsättningar. Föregående års planeringsunderlag uppdateras och kommenteras nämndernas planeringsunderlag Dialog mellan nämnd och förvaltning om nämndens nuläge och förutsättningar kommande år. Fokus på dialogen. Föregående års planeringsunderlag uppdateras och kommentars. December 2012 December 2012 December 2012 Om- och invärldsseminarium Dialogmöte om politiska direktiven Seminarium Fritt forum med högt i taket. ordf gruppen Verksamhetsberedningar Förtroendevalda, chefer och andra berörda tjänstemän. Ordförande-, respektive vice Gemensam bild av förutsättningar, både i omvärlden och inom organisationen. Fokus på dialog och långsiktighet. Dialog om och förankring av direktiven innan de beslutas. Dialogforum mellan politik och ledningsgrupp. Kommunalråd och oppositionsråd 14 januari Januari 1 (5)

2 Medborgardialog externt Kommer att ingå i den övergripande strategin för medborgardialog om ÖP. Olika intressegrupper Målet kan vara olika vid olika tillfällen t ex att informera, föra en dialog, skapa inflytande och/eller delaktighet. KF och KS presidier Januari Arbete med direktiven Partigrupperna och /eller respektive vice Arbeta politiska direktiv för utvecklingsplan nästkommande år och en strategisk plan för de tre följande åren. Respektive gruppledare / Januari / februari Politiska direktiv de politiska direktiven Politisk debatt om direktiven. Beslut om den politiska viljan på kort och lång sikt. Görs offentlig och marknadsförs till medborgarna. KF 5 februari 13 februari 5 Mars Dialogmöte Politik och ledningsgrupp Ordförandegrupp och ledningsgrupp Säkerställa en gemensam syn på de politiska direktiven Februari Dialogmöten i verksamheten Beredningsunderlaget Kontorens svar på direktiven Ledningsträffar Arbetsplatsträffar Tas i dialog mellan nämnd och kontor. Dokumenteras i beredningsunderlag Respektive chef och medarbetare Informera om förutsättningarna och direktiven, diskutera ev. förändringar och fånga upp idéer från verksamheten Ändrade förutsättningar, konsekvenser, möjligheter, utmaningar och behov med beräkningar / beskrivningar. Utifrån den dialog som föregåtts, planeringsunderlagen och 2 (5) er Avdelningschefer Februari april Februari april Arbetet ska påbörjas efter KS förslag till KF.

3 direktiven. per nämnd PEK nämndernas beredningsunderlag och förslag till inriktningsbeslut Mars / April Nämndernas inriktningsbeslut Respektive nämnd Nämndens Beslut om beredningsunderlag och inriktning. Sänds för diskussion till budgetberedningen April Kommunstyrelsens budgetberedning Gemensamt dialogmöte nämnder/kontor Presidium, chefer, andra berörda tjänstemän Dialog om respektive kontors/nämnds ändrade förutsättningar, konsekvenser, möjligheter, utmaningar och behov. 24 april Eventuella revideringar av beredningsunderlaget Förvaltningarnas svar på direktiven Dokumentation i beredningsunderlag Budgetberedningen kan medföra uppdrag på beräkningar/beskrivningar, konsekvensanalyser, vilket medför revideringar och kompletteringar i beredningsunderlaget Avdelningschef Klart till den politiska beredningen startar Sammanfattning av budgetberedningen Dialogmöte och dokumentation Ordförande och vice Sammanfattning av budgetberedningen med fokus på helhetsnytta och samverkan mellan verksamheterna. April Politisk budgetberedning Ordförande-, resp. vice arbetsgivar- Bereda utvecklingsplanen utvecklingsplanen 3 (5) Respektive Maj Klart 14 maj 21 maj

4 representanter Utvecklingsplan Beslut hela utvecklingsplan inkl. nämndernas ekonomiska ramar 30 maj 14 juni Utvärdering av vårens process med utv. plan ordf. grupp. Kvalitets- och ekonomgrupp Se forum Utvärdera vårens arbete med utvecklingsplan för eventuella justeringar inför nästa år Utvecklingsstrate g Juni eller augusti Arbete med nämndernas detaljbudget och effektmål per nämnd Nämnd och förvaltning PEK En utvecklingsplan som bygger på balans mellan mål och medel, ambitionsnivåer och tillgängliga resurser nämndernas utvecklingsplan Juni - september September Beslut om nämndernas utvecklingsplan Respektive nämnd Nämndens Beslut om detaljbudget och effektmål September /oktober Fackliga representanter, Dialog kring nämndernas utvecklingsplaner med eventuella revideringar utifrån väsentliga förändringar. 8 oktober Eventuella revideringar av utvecklingsplanen Eventuella revideringar i beslutad utvecklingsplan p g a väsentliga förändringar i förutsättningarna. 4 (5) 15 oktober 7 november

5 Arbetet med verksamhetsplaner Arbetsplatsträffar Respektive chef och medarbetare Diskutera och dokumentera vilka aktiviteter/åtgärder som verksamheten ska arbeta med för att bidra till att uppfylla effektmålen. Fånga upp idéer från verksamheten inför nästa årsvarv. Avdelningschef Verksamhetschef Oktober - december Intern dialog om beslutet Ledarutvecklingsprogram Kommunens chefer och andra berörda tjänstemän Förankring av beslut i verksamheterna November - december Medborgardialog externt Utvärdering av höstens process med utv. plan Kommer att ingå i den övergripande strategin för medborgardialog ord. fgrupp. Kvalitets- och ekonomgrupp Olika intressegrupper Se forum Målet kan vara olika vid olika tillfällen t ex att informera, föra en dialog, skapa inflytande och/eller delaktighet. Utvärdera höstens arbete med utvecklingsplan för eventuella justeringar inför nästa år KF och KS presidier Utvecklingsstrate g November / December Juni eller augusti Verksamhetsplaner Respektive nämnd Nämnd och förvaltning Verksamhetsplanerna anmäls till nämnden. Första nämnd nästkommande år Verksamhetsplanerna delges KF KF KF och kommunens chefer Ge KF en inblick i de aktiviteter och åtgärder som verksamheterna planerar att genomföra för att uppfylla målen. 5 (5) KF Första KF nästkommande år