SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tillväxt- och utvecklingsnämnden (14)

Transkript

1

2 Tillväxt- och utvecklingsnämnden (14) Forts. Lars Persson, destionationsutvecklare 99, 100 Anette Stendahl, kommunikationsstrateg 99 Göran Nilsson, Eksjö skid- och orienteringsklubb 104 Lotta Sundblad, Eksjö skid- och orienteringsklubb 104

3 Tillväxt- och utvecklingsnämnden (14) Protokoll från tillväxt- och utvecklingsnämnden Godkännande av föredragningslistan... 4 Delårsbokslut Konstgräsplan... 6 Information internkontroll januari-juni... 7 Information om varumärkesarbetets resultat... 8 Information om turistekonomisk analys... 9 Redovisning av delegationsbeslut Anmälningsärenden Inbjudningar Strategiska timmen... 14

4 Tillväxt- och utvecklingsnämnden (14) TUN 95 Godkännande av föredragningslistan Tillväxt- och utvecklingsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till föredragningslista. Ordförande informerar om utskickad föredragningslista.

5 Tillväxt- och utvecklingsnämnden (14) TUN 96 Dnr 2016-Tun0029 Delårsbokslut Tillväxt- och utvecklingsnämnden beslutar att godkänna lämnad rapport, samt att föreslå kommunstyrelsen att godkänna lämnad rapport. Sektorns driftutfall efter juni månad är 27,7 mnkr, vilket motsvarar 46 procent av helårsbudgeten, jämfört med riktlinje 50 procent. Sektorns helårsprognos för driften är 60,7 mnkr, vilket motsvarar en negativ avvikelse mot budget på 0,6 mnkr. Den negativa avvikelsen beror främst på minskade intäkter till hösten på Campus i12, bidrag för renovering av Hjältevadshallen samt Eksjö Tattoo. Avvikelsen täcks av sektorns positiva resultatfond. Sektorns investeringsutfall efter juni månad är 619 tkr, vilket motsvarar 11 procent av helårsbudgeten. Sektorns helårsprognos för investeringarna är 6,9 mnkr, vilket motsvarar en negativ avvikelse mot budget på 1,5 mnkr. Avvikelsen beror på att behov av att nyttja 2017 års investeringsmedel för aktivitetspark samt konstgräsplan finns under sunderlag Månatlig budgetuppföljning per Delårsbokslut per Utdrag: Kommunstyrelsen

6 Tillväxt- och utvecklingsnämnden (14) TUN 97 Konstgräsplan Tillväxt- och utvecklingsnämnden förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anslå 1,5 mnkr i tilläggsbudget till tillväxt- och utvecklingssektorns investeringsbudget 2016 för oförutsedda utgifter i samband med anläggande av konstgräsplan att uppdra till budgetberedningen att i investeringsbudgeten för 2017 föreslå 1,5 mnkr lägre investeringsbudget än utrymme för att investeringsutrymmet sett över åren inte ska överskridas. I tillväxt- och utvecklingsnämndens investeringsbudget finns 2 mnkr avsatta år 2016 samt 1 mnkr år 2017 till anläggande av en ny konstgräsplan på den befintliga grusplanen vid Ränneborg. I driftbudgeten finns från och med år tkr upptaget för utökade driftkostnader för konstgräsplanen, förutom befintliga driftmedel för den nuvarande grusplanen. Avtal om anläggande av konstgräsplanen har tecknats med föreningen IF Eksjö Fotboll. Enligt avtalet ska kommunen upphandla konstgräset samt maskiner och utrustning för planens underhåll och skötsel. Upphandlingen av konstgräset, enligt kommunens åtagande, är genomförd och kontakt är tecknat med utsedd leverantör. Enligt kontraktet var igångsättningstiden för leverantörens åtagande Föreningens åtagande är bland annat att utföra och bekosta samtliga markarbeten som krävs för anläggandet av konstgräset, för en kostnad om ca 2,5 mkr exklusive moms. Markförhållandena är sämre än vad tidigare undersökning visat, vilket fördyrar markarbetet. Vidare meddelar föreningen att bidrag från allmänna arvsfonden uteblivit, men att man via bidrag från Riksidrottsförbundet/Svenska Fotbollsförbundet, sponsorer, billotteri och eget arbete/egen insats lyckats få ihop ca 1,0 mkr. För att kunna fullfölja anläggandet av konstgräsplanen saknas således 1,5 mnkr. sunderlag Tjänsteskrivelse, Anläggande av konstgräsplan, av fritidschef Utdrag: Kommunstyrelsen

7 Tillväxt- och utvecklingsnämnden (14) TUN 98 Information internkontroll januari-juni Tillväxt- och utvecklingsnämnden beslutar att notera informationen. Sektorschefen informerar om tillväxt- och utvecklingssektorns internkontroll för första halvåret 2016, som omfattar fyra rutiner inom områdena ekonomi, effektivitet och ändamålsenlighet samt följsamhet och lagar. Ekonomi kontroll av att upphandling görs enligt lagen om offentlig upphandling Kontroll har skett där tre fakturor slumpmässigt valts ut för granskning, en av fakturorna har kommunen avtal på medan de andra två saknar avtal. Ekonomi att prisjämförelse görs under lagen om offentlig upphandling Kontroll har skett genom stickprov av tre fakturor. En av leverantörerna har Eksjö kommun ramavtal med och därmed behövs ingen prisjämförelse, de andra två fakturorna saknar prisjämförelse och dokumentation. Båda dessa fakturor innehåller specifika tjänster eller varor som endast kan erbjudas av den valda leverantören, om enbart en leverantör kan erbjuda varan eller tjänsten ska detta dokumenteras enligt särskild mall. Berörd personal är underrättad om mallen inför framtiden. Effektivitet och ändamålsenlighet Svara på mail inom 48 timmar Mail har skickats ut till nio anställda som hade semester vid slumpmässigt utvald period, 78 procent hade ett godkänt svar medan 22 % inte svarade inom 48 timmar. Lagar och förordningar Hänvisningar vid ledighet 7 av 9 anställda hänvisade sin mail riktigt under sin ledighet, vilket innebär att godkända hänvisningar vid ledighet var 78 procent.

8 Tillväxt- och utvecklingsnämnden (14) TUN 99 Information om varumärkesarbetets resultat Tillväxt- och utvecklingsnämnden beslutar att notera informationen. Lars Persson destionationsutvecklare samt Anette Stendahl kommunikationsstrateg, informerar om resultatet av varumärkesarbetet. Ärendet ska via ledningsutskottet upp för beslut i kommunstyrelsen. En kommun är alla invånares gemensamma egendom genom att vara en politiskt styrd organisation. Samtidigt är det en organisation som måste tydliggöra sig som attraktiv arbetsgivare och leverantör av specifika verksamheter och tjänster. En kommun är också en plats, ett avgränsat geografiskt område, som måste attrahera besökare, nya invånare och etableringar för att även i framtiden kunna erbjuda till exempel skola, förskola, samhällsutveckling, omsorg och service. Hur man tydligt och konsekvent kommunicerar samtliga dessa innebörder av Eksjö kommun är en utmaning. Att bygga varumärken kräver styrning och en tydlig färdriktning. Varumärkesplattformen är ett strategiskt styrdokument som ska underlätta vårt kommunikationsarbete och göra det mer konsekvent och enhetligt. Varumärkesplattformen består av en beskrivning av två närbesläktade varumärken; Organisationsvarumärket Eksjö kommun och platsvarumärket Eksjö. Varumärkesplattformen tydliggör de egenskaper och värden som ska förmedlas för respektive varumärke, och ska fungera som grund för all kommunikation, både externt och internt. Det främsta syftet med att kommunikativt tydliggöra ett organisationsvarumärke och ett platsvarumärke är att stärka och tydliggöra organisation respektive plats, och med detta skapa ökad attraktivitet och tillväxt. Arbetet syftar därmed att ge kraft till att förverkliga Eksjö kommuns vision, Vision Tillsammans kan vi skapa förutsättningar att lyckas i konkurrensen om besökare, inflyttare, investerare, etablerare, medarbetare och kunder. I anslutning till informationen meddelar Birgitta Johansson ( S ), att hon har tveksamheter kring det redovisade förslaget.

9 Tillväxt- och utvecklingsnämnden (14) TUN 100 Information om turistekonomisk analys Tillväxt- och utvecklingsnämnden beslutar att notera informationen. Lars Persson destionationsutvecklare informerar om turistekonomisk analys där vi kan notera att Eksjö kommun haft en ca 10% ökning av antalet gästnätter de senaste 2 åren. Antalet årsarbetstillfällen som besöksnäringen ger till hela Eksjö kommun är 200 st.

10 Tillväxt- och utvecklingsnämnden (14) TUN 101 Redovisning av delegationsbeslut Tillväxt- och utvecklingsnämnden beslutar att notera ärendena. Kulturchef Arrangemangsbidrag Ingatorps sockens hembygdsförening Nationaldagsfirande. Ansökt kr, beviljat kr. Delegationsbeslut Kulturakademin i Mariannelund Sommartorget. Ansökt kr, beviljat kr. Delegationsbeslut: Eksjö/Nässjö lokalförening av FOBO Temautställning Sinnenas Trädgård. Ansökt kr, beviljat 2 500kr. Delegationsbeslut Ingatorps samhällsförening Midsommarfirande. Ansökt kr, beviljat kr. Delegationsbeslut Dnr 2016-Tun0089 Dnr 2016-Tun0090 Dnr 2016-Tun0091 Dnr 2016-Tun0094 Fritidschef Investeringsbidrag Eksjö Skid- och Orienteringsklubb Dnr 2016-Tun0053 Investeringsbidrag för uppbyggnad av en maskinhall. Kostnad: kr Sökt bidrag: kr Delegationsbeslut: Beviljat bidrag: kr Eksjö Frisbeegolf Dnr 2016-Tun0081 Investeringsbidrag för frisbeekorgar och konstgräs. Kostnad: kr Sökt bidrag: kr Delegationsbeslut: Beviljat bidrag: kr

11 Tillväxt- och utvecklingsnämnden (14) Eksjö Sockens Hembygdsförening Dnr 2016-Tun0095 Investeringsbidrag för inköp av projektor m.m. Kostnad: kr Sökt bidrag: kr Delegationsbeslut: Beviljat bidrag: kr Eksjö Södra IK Dnr 2015-Tun0070 Kompletterande investeringsbidrag för stavhoppsmatta. Tidigare beviljat bidrag: kr Delegationsbeslut: Beviljat bidrag: kr Bellö Skytteförening Dnr 2016-Tun0092 Investeringsbidrag för inköp av fyra elektroniska tavlor för luftgevär samt fyra nya luftgevär. Kostnad: kr Sökt bidrag: kr Delegationsbeslut: Beviljat bidrag: kr Stödbidrag Unga Örnar Stödbidrag till dagläger 2016 Kostnad: kr Delegationsbeslut: IF Eksjö Fotboll Stödbidrag till fotbollsskola 2016 Kostnad? Delegationsbeslut: Dnr 2016-Tun0077 Sökt bidrag: kr Beviljat bidrag: kr Dnr 2016-Tun0088 Sökt bidrag: kr Beviljat bidrag: kr Övriga ärenden BRIS region Väst Dnr 2016-Tun0087 Stödbidrag till verksamheten 2017 Avslag p.g.a ej lokal organisation i Eksjö kommun. Abonnemang säsongen 2016/2017 Dnr 2016-Tun0031 Schema i en av fritidsverksamhetens hallar en normalvecka Lokal förhandling enligt MBL 11, angående tillsättning av arbetsledare/fastighetsskötare

12 Tillväxt- och utvecklingsnämnden (14) TUN 102 Anmälningsärenden Inga anmälningsärenden föredras.

13 Tillväxt- och utvecklingsnämnden (14) TUN 103 Inbjudningar Tillväxt- och utvecklingsnämnden beslutar att notera informationen och att nämndledamöter kontaktar förvaltningen för eventuell anmälan. 250 möjligheter 7-8 september, Högskolan Jönköping. SKL Kulturkonferens 2016 Gör det möjligt oktober, Skövde kulturhus Skövde

14 Tillväxt- och utvecklingsnämnden (14) TUN 104 Strategiska timmen Eksjö skid- och orienteringsklubb informerar om föreningens verksamhet, dess historia och vilka utvecklingsplaner man har.