PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum

Transkript

1 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Paragrafer Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan kl Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Bengt Svensson (M), ordförande Madeleine Atlas (C), 1 vice ordförande Bodil Andersson (KD), ledamot Hans-Eric Lundgren (S), tjg ersättare för Rune Persson (S) Kerstin Persson (S), tjg ersättare för Eva Stjärnlind (S) Jens Westring (M), ej tjg ersättare Agne Johansson (MP), ej tjg ersättare Anders Johansson (KD), 1 vice ordförande Kommunfullmäktige 71 Anders Ivarsson, kommunsekreterare Hans-Åke Lindvall, kommundirektör Gilbert Tribo (FP), regionråd 69 Hans Göran Dahl, 70 Agnes Jönsson, praktikant Hans-Eric Lundgren Kommunkansliet Anders Ivarsson Bengt Svensson Hans-Eric Lundgren ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Klippans kommun, Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunkansliet i Klippan Elisabeth Olsson

2 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2 (6) Innehållsförteckning: 69 Ungdomsmottagningens framtid. 70 Medel för utveckling av flygrelaterad verksamhet vid Ljungbyheds flygplats. 71 Medborgardialog Signatur justerare Utdragsbestyrkande

3 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 3 (6) 69 Ungdomsmottagningens framtid. KS Ärendet Gilbert Tribo, regionråd (FP) med ansvar för närsjukvårdsfrågor, redovisar situationen kring ungdomsmottagningen i Klippan. I resten av landet är ungdomsmottagningar i allmänhet samfinansierade mellan region/landsting och kommun, men i Skåne var det de båda tidigare landstingen som tog initiativet och svarade för etableringarna. De tidigare distriktsnämnderna har också gjort olika prioriteringar, vilket lett till skillnader i utbuden vid de olika skånska ungdomsmottagningarna. Region Skåne har sedan 2007 tillsatt en utredning för att slå fast vilket basuppdrag en ungdomsmottagning ska ha, i linje med vad som gäller nationellt. Mottagningarna riktar sig till ungdomar i åldern 12-22,99 år, dvs. från och med den dag man fyller 23 är ungdomsmottagningen inte längre aktuell. Verksamheten i Klippan är en filial till ungdomsmottagningen i Ängelholm, och innehåller inte all den verksamhet som en fullskalig ungdomsmottagning ska ha. I de delar av Skåne där ungdomsmottagningarna historikt har hört till primärvården har alla varit fullvärdiga, där sjukhusen haft ansvaret har det istället i vissa fall byggts upp filialer med begränsat utbud. Ett antal platser kommer att avvecklas, men politiskt finns det ett önskemål i regionen att gymnasieskolan med sin stora andel tillresande elever ska ha tillgång till en ungdomsmottagning i Klippan. En vidare diskussion om hur ungdomsmottagningarna generellt ska stärkas, inkl. insatser för barn och ungas psykiska ohälsa, behöver föras. De skillnader som finns mellan ungdomsmottagningar och filialer handlar främst om bemanning och öppettider. På filialer är det ofta ensamarbetande barnmorskor, ibland förstärkta med kurator. Den nämnda utredningen ser även på vad det skulle innebära att uppgradera filialen till en regelrätt ungdomsmottagning. Vissa delar av kuratorns arbete på ungdomsmottagningen ligger nära socialtjänsten, när det gäller psykisk hälsa. En tanke är att placera en socialsekreterare på mottagningen, för att därmed även kunna öka öppettiderna. Ett samband mellan ungdomsmottagning och mödrahälsovård kan börja skönjas, efter att valfrihet i mödrahälsovården införts sedan i september. Möjligheten till anonyma besök kan vara ett skäl till att lokalisera ungdomsmottagningen skilt från mödrahälsovård och vårdcentral, alternativt kan man eftersträva en byggnation som ger tillgång till skilda entréer. Genomgång av medarbetare genom ungdomsmottagningens lokaler bör undvikas. Signatur justerare Det som saknas i Klippan för att bli en fullskalig ungdomsmottagning är läkare, kurator och manlig kompetens. Regionen arbetar med barn och ungas psykiska hälsa i ett stort arbete, men funderar på vart barn i ålder från sju och upp till år kan vända sig? Psykisk sjukdom ökar inte, men däremot känslan av att inte vara lycklig. Utdragsbestyrkande

4 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 4 (6) Tankar finns på att göra någon form av valfrihetssystem för ungdomar, men den frågan är inte framme än. Arbetsutskottets beslut Informationen noteras. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

5 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 5 (6) 70 Medel för utveckling av flygrelaterad verksamhet vid Ljungbyheds flygplats. KS Ärendet Kommunstyrelsen beslutade /12 att anslå kr, fördelat med kr som föreningsavgift i en ideell förening och med kr i serviceavgift i ett bolag med uppgift att profilera, driva och utveckla föreningens verksamhet. Beslutet förutsätter att Kommunstyrelsen ställer sig bakom tankarna om bildandet av en ideell förening och ett bolag som driver det planerade centrat i Ljungbyhed. Mot denna bakgrund föreligger handlingar för godkännande och beslut. Samtliga handlingar har granskats av advokat Christian Rosenberg, Rosenbergs Advokatbyrå i Helsingborg. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Avtal om föreningsbildande och samarbete mellan Region Skåne, Peab AB och Klippans kommun (bilaga Au 70/12) Avtalsbilaga 1 Avsiktsförklaring avseende pilotutbildning vid Ljungbyheds flygplats Avtalsbilaga 2 Samarbetsavtal gällande etablering och drift av en samarbetsarena för utbildning, utveckling och upplevelser kring luft och flyg mellan Ljungbyhed Air Ideell förening och Lunds universitet Avtalsbilaga 3 Stadgar för Ljungbyhed Air Ideell Förening Avtalsbilaga 4 Bolagsordning för Ljungbyhed Air AB Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige föreslås besluta: 1. Föreliggande avtal om föreningsbildande och samarbetsavtal samt bilagor till detta avtal godkänns. 2. Beslutet gäller under förutsättning av att motsvarande beslut fattas av de övriga parterna. Hans-Eric Lundgren och Kerstin Persson, båda (S), deltar ej i beslutet. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

6 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 6 (6) 71 Medborgardialog KS Ärendet Hans-Eric Lundgren (S) redovisar bakgrund inför diskussion om demokratiberedning och medborgardialog, utifrån de konferenser som arrangerats av SKL. Diskussionen handlar i första hand om invånarnas ställning som kommunmedlemmar, inte som brukare. Konstateras att det är viktigt att värdera idéer utifrån sitt sakinnehåll, och att fånga ämnen som är intressanta för invånarna. Den kommunala organisationen i hela sin bredd behöver tänka i demokrati- och dialogtermer. Det är angeläget att inte stänga in diskussionen i slutna rum, utan sträva efter att möta invånarna. För att öka dialogen utåt kan tillfälligt inrättade organ vara en väg framåt. Arbetsutskottets beslut Informationen noteras. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

7 Avtal om föreningsbildande och samarbete Sida 1 av 8 AVTAL OM FÖRENINGSBILDANDE OCH SAMARBETE mellan Region Skåne, Peab AB och Klippans kommun avseende etablering och drift av en samarbetsarena för utbildning, utveckling och upplevelser kring luft och flyg.

8 2 1. Bakgrund Parterna enligt detta avtal (Grundarna) har tillsammans under en tid diskuterat behovet av en långsiktig hållbar nationell och på sikt internationell plattform för verksamheter inom flyg och luft vid Ljungbyhed. Grundarna uttrycker i ett initialt skede den gemensamma partsviljan i en särskilt tecknad Avsiktsförklaring (Bilaga 1). Mot denna bakgrund har Grundarna tillsammans med Lunds universitet (LU) enats om att etablera och driva ett centrum, en samarbetsarena, där förutsättningar ges för utbildning, utveckling och upplevelser kring luft och flyg Ljungbyhed Air. Som ett led i detta samarbete ingås detta Avtal mellan Grundarna för att bilda en ideell förening, Ljungbyhed Air Ideell Förening, med ett av föreningen helägt servicebolag, Ljungbyhed Air AB, med särskild vinstutdelningsbegränsning (svb). Servicebolaget ska utföra operativ verksamhet inom ramen för verksamhetsföremålet för Ljungbyhed Air Ideell Förening. Grundarna och LU är genom sina avgifter till föreningen och bolaget, tillika tillskjutande respektive kompetenser och resurser, med och etablerar Ljungbyhed Air. 2. Grundare Parter som ska ingå som grundare (gemensamt Grundarna och individuellt Grundare ) av den ideella föreningen: 2.1 Region Skåne, org nr , Regionledningen, J A Hedlunds väg, Kristianstad, Sverige, som deltar i initiativet med utgångspunkten att som regional företrädare agera nationell samordnare med uppdrag att etablera, driva och utveckla ett på sikt internationellt samarbete där förutsättningar ges för utbildning, utveckling och upplevelser kring luft och flyg. Region Skåne har även en viktig regional roll att stimulera samarbeten som är av vikt för regionen såsom verksamheten vid Ljungbyhed. 2.2 Klippans Kommun, org nr , Klippan, Sverige, som deltar i initiativet med utgångspunkt att stärka och utveckla utbildning, utveckling och upplevelser kring luft och flyg vid Ljungbyhed med fokus på utbildningsplatsen som sådan, samt både stimulera etableringen av nya verksamheter och stärka redan befintliga verksamheter. 2.3 PEAB AB, org nr , Margretetorpsvägen 84, Förslöv, Sverige, som ser sitt deltagande i Ljungbyhed Air som en viktig del i bolagets ambition att vara Nordens samhällsbyggare, med bolagets möjlighet att driva, utveckla och attrahera andra bolag för kommersiellt livskraftiga och framgångsrika aktiviteter med fokus på utbildning, utveckling och upplevelser kring luft och flyg vid Ljungbyhed.

9 3 3. Definitioner 3.1 Med Föreningen avses Ljungbyhed Air Ideell Förening, som Grundarna bildar genom ingåendet av detta Avtal. Föreningen ska äga Servicebolaget. 3.2 Med Servicebolaget avses det av föreningen helägda bolaget Ljungbyhed Air AB (svb), med uppdraget att utföra operativt arbete samt servicetjänster för föreningen och dess medlemmar. 3.3 Med Ljungbyhed Air avses den organiserade verksamheten för utbildning, utveckling och upplevelser kring luft och flyg som utgörs av den neutrala arena som Föreningen och Lunds universitet skapar genom sitt samarbete. Föreningen och LU ska bedriva aktiviteter i överensstämmelse med verksamhetsföremålet för Ljungbyhed Air Ideell Förening. Detta samarbete regleras i separat Samarbetsavtal som Grundarna fått del av (Bilaga 2). 4. Bildande av Föreningen samt dess verksamhet 4.1 Grundarna ska bilda Föreningen med Stadgar enligt Bilaga 3. Grundarna ska utgöra de initiala medlemmarna i Föreningen och vara representerade i Föreningens styrelse. 4.2 Grundarna är överens om att Region Skåne, Klippans kommun och Peab AB utser vardera en ordinarie ledamot och att LU har rätt att utse en adjungerad ledamot som tillsammans utgör styrelse. Grundarna är vidare överens om att antalet ledamöter i styrelsen kan öka i takt med att medlemmar tillkommer i Föreningen. Styrelsen i Föreningen ska bestå av minst tre (3) och högst åtta (8) ledamöter inkluderat ordförande. 4.3 Grundarna ska i samråd föreslå lämpliga personer som styrelseledamöter i Föreningen. De utsedda personerna ska ha lämplig kompetens och styrelsens sammansättning ska bestå av personer från såväl offentlig som privat sektor i balans. 4.4 På förslag från Grundarna ska en av de enligt punkten 4.3 utsedda styrelseledamöterna väljas till ordförande och en till vice ordförande. Om ordföranden utses från privata sektorn ska vice ordföranden utses från offentliga sektorn och vice versa. 4.5 Kan Grundarna inte enas om vem som ska utses till styrelseordförande i Föreningen och vem som ska utses till vice styrelseordförande i Föreningen, ska utseende avgöras genom val. 4.6 Föreningen ska ha följande verksamhetsändamål: Föreningen ska ha som huvudsaklig verksamhet att samla aktörer och intressenter kring luft och flyg på en neutral arena för offentliga och privata intressenter. Den neutrala arenan är ett centrum där samhällsaktörer, akademi och näringsliv i olika funktioner och roller kan mötas på Ljungbyhed för utbildning, utveckling och upplevelser kring luft och flyg. Föreningen skapar överblick av verksamhetsområdet luft och flyg, utvecklar koncept och modeller, skapar kontaktytor mellan näringsliv och akademi och genomför utbildning och arrangemang samt förmedlar information, kunskap och kontakter som efterfrågas av centrumaktörerna/medlemmarna.

10 4 Den operativa verksamheten organiseras i fyra områden med uppdraget att etablera, driva och profilera Ljungbyhed Airs skilda verksamheter enligt nedan. Syftet är att knyta samman de olika grupperna för att skapa förutsättningarna för samarbete mellan medlemmarna såväl inom som utom respektive verksamhetsområde. Genom att varje medlem tillhör ett verksamhetsområde tydliggörs deras verksamhet och möjligheterna till möten och samarbeten ökar. Ljungbyhed Air blir den samlande kraften, ett gemensamt neutralt centrum. 1. Education & Training Vid Ljungbyhed bedrivs flygutbildning sedan Sedan 1984 sker utbildning av trafikflygare med Lunds universitet som huvudman och i regi av Trafikflyghögskolan. Grundarna ser gemensamt i Ljungbyhed unika förutsättningar för att vidareutveckla en nationell plattform för utbildning och träning inom luft och flyg. Genom att kombinera utbildning inom ramen för Yrkeshögskolan med akademisk utbildning skapas en innovativ utbildningsform där yrkeshögskolutbildningen stärks av en högkvalitativ utbildning på universitetsnivå. I verksamhetsområdet Education & Training ingår även Klippans kommuns flygteknikerutbildning. Den flygtekniska utbildning omfattar minst 2400 timmar och är fördelad på gymnasiet samt yrkeshögskola. Gymnasieutbildningen är treårig och ger studenterna behörighet för vidare studier på högskola och yrkeshögskola. Gymnasieprogrammet betecknas som en nationell specialutbildning med riksintag vilket innebär att eleverna kommer från hela Sverige. Yrkeshögskolans längd är tre terminer och likt gymnasieskolan behöver de flesta eleverna bostad på området. Det medför att det blir en bra åldersstruktur med både gymnasieelever och yrkeshögskolelever i skolans internat. Utöver flygteknikerutbildningen så genomför skolan även olika former av uppdragsutbildningar inom den flygtekniska sektorn med bl.a. Försvarsmakten och Saab AB som kunder. Verksamhetsområdet vill även innehålla deltagare från kommersiella flygskolor, vilka tilldelas plats i arbetsgruppen i den takt de blir medlemmar i Ljungbyhed Air. 2. Research Genom att kombinera den utbildning som idag bedrivs på Ljungbyhed med forskning inom både luft och flyg skapas en tvärvetenskaplig profil som säkerställer en god teoretisk nivå hos studenterna, samt säkerställer arbetslivets behov av innovation och utveckling. Ljungbyheds högkvalitativa utbildningar i kombination med nya utbildningsaktiviteter och ny forskning skapar en unik och kraftfull utvecklingsarena för aktörer och intressenter inom luft och flyg. 3. Business. Genom de befintliga byggnader och lokaler som redan är tillgängliga på Ljungbyhed, finns förutsättningar att skapa en helt ny attraktiv och kostnadseffektiv miljö för företag att etablera sig på och ha plats att växa. Ljungbyhed ger möjligheter för utveckling och samverkan som är unika, då det inom området erbjuds flygplats, utbildningscentrum, fastigheter för företagsetableringar, sport & fritidscenter, och faciliteter för hotell-

11 5 och konferensgäster. Målet är att genom Ljungbyhed Air samla både redan etablerade och nya aktörer som tillsammans stärker dessa utvecklingsmöjligheter. 4. Event På Ljungbyhed kombineras företagsamhet med utbildning och aktiv sport och fritidsverksamhet. Möjligheterna är stora för att utveckla och använda Ljungbyheds unika natur och förutsättningar för upplevelser och events av olika slag. Idag bedrivs hotell och konferensverksamhet, hobby- och museiverksamhet samt olika events och tävlingar. Här finns möjlighet att utveckla nya affärer för såväl bolag som andra verksamheter inom upplevelseindustrin och kreativa näringar. 4.7 Föreningen ska vidare vara ensam ägare av aktiebolaget Ljungbyhed Air AB ( Servicebolaget ). Servicebolaget ska ha särskild vinstutdelningsbegränsning och endast utföra operativ verksamhet inom ramen för ovan angivna verksamhetsföremål, samt servicetjänster åt föreningen och dess medlemmar. 4.8 Grundarna förbinder sig genom ingåendet av detta Avtal att inom ramen för Föreningen och Servicebolaget arbeta för att uppfylla de i punkt 4.1 angivna syftena och utföra de verksamheter/åtgärder som anges i punkt Grundarna förbinder sig att aktivt medverka till att föreningen får fler medlemmar med intresse av att medverka i samarbetet Ljungbyhed Air. 5. Registrering av Föreningen 5.1 Grundarna åtar sig uppdraget att samla in och sammanställa nödvändiga uppgifter för att utföra registrering av Föreningen hos vederbörlig myndighet samt erlägga avgiften för registreringen. 6. Bildande av Servicebolaget 6.1 Föreningen ska bilda Servicebolaget med bolagsordning enligt Bilaga 4. Servicebolaget ska vara helägt av Föreningen. 6.2 Styrelsen i Servicebolaget ska bestå av minst tre (3) och högst åtta (8) ledamöter inkluderat ordförande, varav LU garanteras (1) plats som adjungerad. 6.3 De utsedda ledamöterna i styrelsen för Föreningen ska tillika vara ledamöter i styrelsen för Servicebolaget. 6.4 Styrelseordförande i Föreningen ska tillika vara styrelseordförande i Servicebolaget. 6.5 Vice styrelseordförande i Föreningen ska tillika vara vice styrelseordförande i Servicebolaget. 7. Registrering av Servicebolaget 7.1 Grundarna ansvarar för att samla in och sammanställa uppgifter för att utföra registrering av Servicebolaget samt erlägga avgiften för registreringen hos Bolagsverket.

12 6 8. Medlemskap - styrelserepresentation - styrelsearbete 8.1 Envar av Grundarna förbinder sig att vara medlemmar i Föreningen och aktivt verka för att Grundarna kan utse en styrelse som har en balanserad sammansättning enligt punkten I såväl styrelsen för Föreningen som för Servicebolaget ska beslut om möjlighet fattas med enhällighet och samtliga beslut ska fattas med utgångspunkt i detta syfte. Kan enighet inte uppnås ska beslut fattas med två tredjedelars majoritet. 8.3 För följande beslut ska enighet under alla förhållanden föreligga mellan Grundarna: a) tillskjutande av ytterligare medel eller resurser i övrigt utöver vad som anges i detta Avtal, b) ändring av Föreningens stadgar respektive Servicebolaget bolagsordning, samt c) anställning/kontraktering av den person som ska vara högst ansvarig för verksamheten i Föreningen respektive Servicebolaget. d) förändring av verksamhetens omfattning eller utökning av Grundarnas åtaganden, exempelvis såvitt avser samarbetet med Lunds universitet e) firmateckning i Föreningen respektive Servicebolaget 9. Firmateckning 9.1 Föreningens respektive Servicebolagets firma tecknas av respektive styrelse. Respektive styrelse beslutar härutöver om vem som ska ha firmateckningsrätt. 9.2 Respektive styrelse ska tillse att attestordning upprättas för hantering av Föreningens respektive Servicebolaget utbetalningar. 10. Medlems- och serviceavgifter samt engagemang 10.1 Var och en av Grundarna ska under Föreningens första år erlägga en medlemsavgift om SEK 20,000 till Föreningen och en serviceavgift om SEK 230,000 till Servicebolaget, det vill säga en total summa om SEK 250,000 SEK per Grundare. Vidare ska Grundarna i rimlig omfattning, utöver vad som stadgas i 10.4, bidra med sin kompetens och sina resurser så att Föreningens ändamål kan genomföras, dock utan krav på ekonomisk ersättning. Serviceavgiften ska användas till driften av Föreningens åtaganden i Ljungbyhed Air Diskussioner om fortsatt finansiering av Ljungbyhed Air för perioden 1 januari 2013 till 31 december 2015 ska inledas senast 30 september Föreningen ska kunna erbjuda stödmedlemskap mot en för varje sådan medlem individuellt anpassad medlemsavgift. Föreningens styrelse beslutar om sådan stödmedlemsavgift med ledning av de principer som stämman beslutar. Stödmedlem ska inte ha rösträtt.

13 För att skapa mervärde i form av både ny kunskap, nya koncept och goodwill förbinder sig Grundarna att i en omfattning som var och en av dem bedömer som rimlig erbjuda Ljungbyhed Air tid, personal, produkter, tjänster eller lösningar från Grundarnas egna verksamheter, dock utan krav på ekonomisk ersättning. 11. Revidering av stadgarna för Föreningen 11.1 Föreningens stadgar ska vara föremål för löpande översyn för att anpassas till verksamheten. Grundarna ska vid behov genomföra en revidering av Stadgarna och lägga fram den reviderade utgåvan som förslag till beslut vid extra föreningsstämma eller ordinarie föreningsstämma. 12. Övrigt 12.1 Grundarna är överens om att eventuell vinst som uppstår i Föreningens respektive Servicebolagets verksamhet ska återföras till verksamheten Grundare äger inte överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal utan övriga Grundares skriftliga samtycke. Dock äger PEAB rätt att överlåta rättigheter och skyldigheter till helägt dotterföretag Ändringar och tillägg till detta Avtal ska, för att vara bindande, vara skriftliga och undertecknade av Grundarna. 13. Giltighetstid - tvistlösning 13.1 Detta avtal gäller från och med dagen för samtliga parters undertecknande till och med den 31 december Grundarna ska senast den 30 september 2012 utvärdera hur verksamheten utvecklats och inleda diskussioner om den fortsatta verksamheten samt fortsatt finansiering avseende tiden efter den 1 januari Eventuella tvister enligt detta Avtal ska avgöras vid allmän domstol med tillämpning av svensk rätt. Detta avtal har upprättats i tre originalexemplar av vilka Grundarna har tagit var sitt exemplar. Ljungbyhed maj 2012 För REGION SKÅNE För PEAB AB För KLIPPANS KOMMUN

14 8 Pia Kinhult Jan Johansson Bengt Svensson Regionstyrelsens ordf Koncernchef Kommunstyrelsens ordf Detta avtal har fyra (4) bilagor: Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Avsiktsförklaring avseende pilotutbildning vid Ljungbyheds flygplats Samarbetsavtal gällande etablering och drift av en samarbetsarena för utbildning, utveckling och upplevelser kring luft och flyg mellan Ljungbyhed Air Ideell Förening och Lunds universitet Stadgar för Ljungbyhed Air Ideell Förening Bolagsordning för Ljungbyhed Air AB (svb)

15

16

17

18

19

20

21 Samarbetsavtal Ljungbyhed Air och LU LJUNGBYHED AIR SAMARBETSAVTAL gällande etablering och drift av en samarbetsarena för utbildning, utveckling och upplevelser kring luft och flyg mellan Ljungbyhed Air Ideell Förening och Lunds universitet

22 2 1. Parter 1.1 Ljungbyhed Air Ideell Förening (Föreningen) är en ideell förening med huvudsaklig verksamhet att samla aktörer och intressenter kring luft och flyg på en neutral arena för offentliga och privata intressenter. Den neutrala arenan är ett neutralt centrum där samhällsaktörer, akademi och näringsliv i olika funktioner och roller kan mötas på Ljungbyhed för utbildning, utveckling och upplevelser kring luft och flyg. Organisatoriskt har Föreningen ett helägt dotterbolag, Ljungbyhed Air AB, (Servicebolaget) med särskild vinstutdelningsbegränsning. 1.2 Lunds universitet (LU) som med centrumbildningen Ljungbyhed Air Research Center har ambitionen att samordna, profilera och utveckla ny forskning kring flygoch luftrelaterad akademisk verksamhet och innovationsutveckling, primärt vid nuvarande Trafikflyghögskolan på Ljungbyheds flygplats men även vid universitetets andra lämpliga institutioner och fakulteter. LU skapar i och med den nya centrumbildningen Ljungbyhed Air Research Center realistiska förutsättningar att kombinera akademisk och flygteknisk utbildning med forskning som därmed bidrar till att forma en unik och innovativ internationell plattform för samarbete mellan privata och offentliga aktörer kring utbildning och tillämpad forskning med internationell höjd inom området flyg och luft. Genom ökad integrering och nya utbildnings- och forskningskombinationer skapas en unik tvärvetenskaplig profil och LU medverkar därmed aktivt till att förstärka såväl samarbetsarenan Ljungbyhed Air som dess unika varumärke, nationellt såväl som internationellt. 1.3 Föreningen och LU benämns nedan Part eller tillsammans för Parter i detta avtal. 2. Bakgrund och syfte med samarbetet 2.1 Parterna i detta avtal har tillsammans med andra initiativtagare identifierat behovet av en långsiktigt hållbar nationell och internationell plattform för verksamheter inom flyg och luft vid Ljungbyheds flygplats. Parterna har enats om att under 2012 etablera ett reellt organiserat samarbete för utbildning, utveckling och upplevelser kring luft och flyg bestående av intressenter från näringsliv, offentlig sektor och akademi. Parterna inser de unika möjligheter som finns vid Ljungbyhed avseende de fysiska förutsättningarna i form av anläggningen samt kompetensförutsättningar i form av redan väletablerad akademisk och flygteknisk utbildning och forskning.

23 3 2.2 Mot denna bakgrund har Föreningen tillsammans med LU enats om att etablera och driva en samarbetsarena för utbildning, utveckling och upplevelse kring luft och flyg under samlingsnamnet Ljungbyhed Air. Genom samarbetet skapas mervärde och en kontinuerlig struktur för gemensam utveckling av Ljungbyhed Air till nytta för alla intressenter, såväl privata som offentliga aktörer. 2.3 Primärt mål är att perioden 2012 till 2015 etablera ett flyg- och luftcentrum för i första hand nationell, men inom snar framtid även internationell, pilot- och flygteknisk utbildning med högsta kvalitetsnivå, samt en kreativ och attraktiv miljö för forskare, företag och aktörer som agerar inom flyg och luft. 2.4 Ljungbyhed Air ska etablera, stödja, utveckla och sprida en modell för utbildning, fortbildning, verksamhets- och affärsutveckling samt upplevelser inom området luft och flyg. 2.5 Med anledning härav har Parterna kommit överens om att samarbeta kring Ljungbyhed Air och genom detta avtal reglera det fortsatta samarbetet kring utvecklingen och finansieringen av Ljungbyhed Air innefattande bland annat fördelningen av Parternas arbetsinsatser och ekonomiska åtaganden. 3. Finansiering av Ljungbyhed Air 3.1 Finansieringen av Ljungbyhed Air säkerställs i huvudsak genom Föreningen och Servicebolaget, som i sin tur har medlemsavgifter och serviceavgifter som främsta inkomstkälla. Direkt forskning och forskningsrelaterad verksamhet i centrumbildningen Ljungbyhed Air Research Center vid LU finansieras genom bidrag, uppdrag och anslag från nationella och internationella aktörer, likväl som LU:s egna anslag. LU ska erlägga medlemsavgift till Föreningen om SEK för etableringsåret LU ska under 2012 utföra projekt i och tillsammans med Föreningen och Servicebolaget till ett värde motsvarande SEK, vilket motsvarar vad Föreningens tre grundare erlagt i serviceavgift till Servicebolaget. Utvärdering av verksamheten och diskussioner om den fortsatta verksamheten samt fortsatt finansiering för perioden 1 jan 2013 till 31 december 2015 ska inledas senast 30 september Parterna ska även medverka med resurser, lösningar, tjänster och engagemang i den omfattning som krävs och som var och en av dem bedömer som rimlig för ett effektivt fungerande samarbete med särskilt fokus på uppgifterna i punkterna 5 och 6 nedan. 4. Styrning och organisation 4.1 Föreningen har till uppgift att leda de projekt och verksamheter som utförs inom Ljungbyhed Air. LU ska genom sin forskning och utbildning stödja motsvarande

24 4 aktiviteter. 4.2 Servicebolaget ska verka som operativ enhet för Föreningen. Servicebolagets Verkställande Direktör är tillika Verkställande Sekreterare i Föreningen samt agerar i sin roll som VD ytterst operativt ansvarig för hela verksamheten som omsluts av varumärket Ljungbyhed Air. 4.3 LU åtar sig att vara operativ enhet för forskningsverksamheten inom Ljungbyhed Air. Föreståndaren för Ljungbyhed Air Research Center tituleras Research Center Manager och agerar på motsvarande operativa nivå som Servicebolagets Verkställande Direktör. 4.4 Det noteras att Föreningen vid grundandet har en styrelse bestående av grundarna jämte ordförande och att Föreningen avses växa. Styrelsen i Föreningen ska bestå av minst tre (3) och högst åtta (8) ledamöter varav en ordförande, där LU tilldelas en (1) adjungerad plats. Centrumbildningens styrelse ska fullt utvecklad bestå av åtta (8) ledamöter varav en ordförande där samtliga ledamöter utses av Rektor vid LU. Parterna är överens om att dessa två styrelser ska ha identisk representation. 5. Föreningens uppgifter 5.1 Föreningen åtar sig genom detta avtal att inom ramen för Ljungbyhed Air bidra med kunskap, kommersiell erfarenhet och engagemang samt samla aktörer inom luft och flyg för att uppnå de syften och den målsättning som ställts upp med Ljungbyhed Air. 5.2 Föreningen ska leda arbetet med att utveckla Ljungbyhed Air till ett nationellt centrum för flyg och luft samt arrangera aktiviteter och förmedla information och kontakter som efterfrågas av medlemmarna. Vidare ska Föreningen leda arbetet med att etablera bestående kontakt med forskning och utbildning inom LU samt samla uppgifter om medlemmars och övriga intressenters behov och krav. 5.3 Föreningen åtar sig vidare ansvaret för planeringen och genomförande av de tidsbegränsade projekt som kommer att genomföras inom Ljungbyhed Air samt att tillse att marknadsföring och koordinering med andra parter, organ och företag optimeras i förhållande till de syften och målsättningar som samarbetet har. 5.4 Föreningen ansvarar för att Ljungbyhed Air har tillgång till för samarbetet ändamålsenliga lokaler. 5.5 Föreningen äger rätt att utföra sina åtaganden enligt detta avtal genom Servicebolaget. Föreningen ansvarar i de fall så sker för att åtaganden enligt detta avtal uppfylls. 5.6 Föreningen och Servicebolaget ska ha sitt säte i Ljungbyhed, Klippans kommun.

25 5 6. LUs uppgifter 6.1 LU bedriver högkvalitativ akademisk utbildning och utbildning vid flygplatsen i Ljungbyhed i regi av Trafikflyghögskolan vid Lunds tekniska högskola. LU bedriver även forskning inom olika områden med direkt betydelse för luft och flyg. Genom att utveckla integrering av utbildning och forskning kan kvaliteten i den av LU erbjudna utbildningen ytterligare ökas för att där kunna erbjuda akademisk utbildning med unik tvärvetenskaplig profil. 6.2 LU understödjer arbetet med att utveckla Ljungbyhed Air till ett nationellt centrum för luft och flyg enligt punkt 5.2 (ovan). 6.3 LU utför den uppdragsforskning som parterna kommer överens om inom ramen för detta samarbete enligt fastställd Projektplan. 6.4 Vidare bedriver LU adekvat forskning inom området som stödjer utvecklingen av bestående verksamheter inom området flyg och luft. Därigenom förstärks Ljungbyhed Air varumärke, nationellt såväl som internationellt. 6.5 LU kan söka finansiering för och bedriva kompletterande forskning som kan gagna detta samarbete. 6.6 LUs utbildnings- och forskningsverksamhet inom luft och flyg ska så långt det är möjligt bedrivas i för verksamheten anpassade lokaler på Ljungbyheds flygplats som profilerar tillhörigheten i samarbetet Ljungbyhed Air. 7. Parternas gemensamma åtaganden 7.1 Parterna åtar sig att enligt överenskommelse betala för året avtalade likvider vilket ska användas till etableringen av Ljungbyhed Air. 7.2 Föreningen åtar sig genom detta avtal att planera och genomföra de tidsbegränsade projekt samt andra åtgärder och insatser för att uppnå de mål och syften som ställts upp inom ramen för Ljungbyhed Air. LU åtar sig på motsvarande sätt att initiera och verkställa den kunskapsutveckling som krävs för att nå dessa mål och syften. 8. Immateriella rättigheter 8.1 Eventuella immateriella rättigheter skapade under samarbetet Ljungbyhed Air ägs av den som skapat resultatet. Sådana rättigheter som uppkommer genom insatser som omfattas av LUs åtagande enligt punkt 3.1ska dock fritt kunna användas av Föreningen inom ramen för dess verksamhet. 8.2 I de fall parterna träffar specifika projektavtal inom ramen för samarbetet kring Ljungbyhed Air ska de immateriella rättigheterna särskilt regleras.

26 6 8.3 Underlag som, om så krävs för någon del av samarbetet, överlämnats av Föreningen eller någon av dess medlemmar till LU, ska även efter överlämnandet vara överlämnaresns egendom, dock att LU äger rätt att behålla kopior för arkivändamål. 9. Avtalstid och avtalets förtida upphörande 9.1 Detta avtal gäller från och med dagen för Parternas undertecknande till och med den 31 december Partena ska senast den 30 september 2012 inleda diskussioner om hur samarbetet ska finansieras perioden 1 januari 2013 till och med 31 december Ambitionen med Ljungbyhed Air är att ta en stark nationell position inom området luft och flyg. I ett första perspektiv en unik position i Sverige. I ett femårigt perspektiv en unik position i Nordeuropa. Parterna delar denna ambition. 9.2 Part äger rätt att säga upp detta Avtal till omedelbart upphörande om den andra Parten på ett väsentligt sätt eller vid upprepade tillfällen brutit mot bestämmelse i detta Avtal och inte inom två (2) veckor efter uppmaning därtill vidtagit rättelse. 9.3 Part äger rätt att säga upp samarbetet enligt detta Avtal med angivande av sex månaders uppsägningstid dock tidigast till det årsskifte som infaller närmast efter uppsägningstidens utgång. 10. Sekretess och insyn 10.1 Parterna enligt detta avtal har var för sig rätt till full insyn i Ljungbyhed Air och dess verksamhet och ekonomi. Enskild medlem i Föreningen äger rätt till insyn endast i den mån utlämnande av uppgift är motiverad med hänsyn till medlemmens berättigade intresse som medlem i Föreningen och medlemmens direkta medverkan i Ljungbyhed Air Parterna förbinder sig att inte, vare sig under avtalstiden samt tre år därefter, dock maximalt i tio (10) år, från det att den konfidentiella informationen avslöjades för den mottagande Parten, oavsett om detta Avtal har upphört, för tredje man obehörigen yppa vad part fått kännedom om ifråga om motparten eller dennes verksamhet och som varit märkt hemligt eller konfidentiellt, eller, om muntligen lämnad har angivits som hemlig vid tiden för avslöjandet. Sekretessåtagandet gäller dock inte information som Borttaget: - vid tidpunkten för avslöjandet var allmänt känd eller som därefter blir allmänt känd på annat sätt än genom brott mot detta Avtal; - mottagande Part kan visa var känd för denne före avslöjandet; eller - mottagande Part behörigen fått kännedom om oberoende av den andra Parten. Denna sekretessbegränsning ska inte innebära att Part ska vara förhindrad att inom sin organisation, till samarbetspartner eller media lämnar information i syfte att berika och utveckla samarbetet. Parterna förbinder sig vidare att teckna sekretessavtal

27 7 med samtliga sina medarbetare med innebörd att ingen information som kan påverka detta samarbetes fortlevnad eller utveckling av detsamma får spridas utanför den behöriga krets som samarbetet omfattar Regler om sekretess enligt detta avtal ska inte hindra Part som enligt lag eller förordning är skyldig att lämna ut uppgifter att fullgöra sådan skyldighet. 11. Bestämmelses konflikt med annan bestämmelse 11.1 Om någon bestämmelse i detta avtal helt eller delvis på grund av lag, förordning, kollektivavtal eller annat överordnat avtal förklaras ogiltig av skiljenämnd eller domstol ska bestämmelsen i övriga delar liksom alla övriga bestämmelser i detta avtal vara gällande i den utsträckning som tillämplig lag förordning, kollektivavtal eller annat överordnat avtal tillåter, och parterna ska lojalt förhandla med varandra i syfte att, om möjligt, överenskomma om nödvändiga förändringar av detta avtal för att vidmakthålla avtalets struktur, syfte och anda. 12. Överlåtelse av avtalet 12.1 Parterna får inte på annat sätt än vad som framkommer direkt i avtalet helt eller delvis överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta avtal utan andra Partens skriftliga godkännande. Det antecknas att Servicebolaget anses vara samma part som Föreningen. 13. Meddelanden 13.1 Meddelanden avseende avtalets tillämpning ska översändas genom bud eller rekommenderat brev till parternas angivna eller senare ändrade adresser. 14. Ändringar i avtalet 14.1 Ändringar av och tillägg till detta avtal ska för att vara bindande vara skriftligen avfattade och behörigen undertecknade av Parterna. 15. Fullständig reglering och bilagor 15.1 Bilagor till detta avtal utgör en integrerad del av avtalet Detta avtal med dess bilagor utgör Parternas fullständiga reglering av alla frågor som detta avtal berör. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått avtalet ersätts av innehållet i detta avtal med bilagor. 16. Tvistlösning 16.1 Eventuella tvister med anledning av detta avtal ska avgöras vid allmän domstol med

28 8 tillämpning av svensk rätt. 17. Avtalets ikraftträdande 17.1 Detta avtal träder i kraft då det påtecknats av båda Parter. Detta avtal har upprättats i två (2) originalexemplar av vilka vardera parten tagit var sitt. Ljungbyhed maj 2012 Bilaga 1 Avsiktsförklaring avseende pilotutbildning vid Ljungbyheds flygplats. För Ljungbyhed Air Ideell Förening Ordförande Anders Svensson För Lunds universitet Rektor Per Eriksson Detta avtal har två bilagor: Bilaga 1 Avsiktsförklaring avseende pilotutbildning vid Ljungbyheds flygplats. Bilaga 2 Avtal om föreningsbildande och samarbete mellan Region Skåne, Peab AB och Klippans kommun avseende etablering och drift av en samarbetsarena för utbildning, utveckling och upplevelser.

29 Stadgar Ljungbyhed Air Ideell Förening Sida 1 av 7 STADGAR för Ljungbyhed Air Ideell Förening 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Ljungbyhed Air Ideell Förening med säte i Ljungbyhed i Klippans kommun, Skåne län. 2 Föreningens vision och syfte/ändamål Föreningens vision är att etablera, driva och utveckla ett centrum en samarbetsarena där föreningens medlemmar ges förutsättningar för utbildning, utveckling och upplevelser kring luft och flyg. Ljungbyhed Air ska bestå av intressenter och aktörer från näringsliv, offentlig sektor och akademi som tillsammans agerar för Ljungbyhed Air där var och en bidrar med sin unika kompetens. Ljungbyhed Air ska vara ett neutralt centrum, en neutral plats, för möten mellan intressenter och aktörer inom utbildning, utveckling och upplevelser kring luft och flyg. Föreningen ska verka för att den kunskap och de resultat som genereras genom Ljungbyhed Air ska komma föreningens medlemmar till del. 3 Verksamhetsföremål Föreningen ska ha som huvudsaklig verksamhet att samla aktörer och intressenter kring luft och flyg på en neutral arena för offentliga och privata intressenter. Den neutrala arenan är ett neutralt centrum där samhällsaktörer, akademi och näringsliv i olika funktioner och roller kan mötas på Ljungbyhed för utbildning, utveckling och upplevelser kring luft och flyg. Föreningen skapar överblick av verksamhetsområdet luft och flyg, utvecklar koncept och modeller, skapar kontaktytor mellan näringsliv och akademi och genomför utbildning och arrangemang samt förmedlar information, kunskap och kontakter som efterfrågas av medlemmarna. Föreningen ska vidare vara ensam ägare till aktiebolaget Ljungbyhed Air AB ( Servicebolaget ). Bolaget ska ha särskild vinstutdelningsbegränsning och ska endast utföra operativ verksamhet inom ramen för ovan angivna verksamhetsföremål. 4 Medlemskap samt rättigheter och skyldigheter Som medlem kan antas såväl juridisk som fysisk person som bedriver näringsverksamhet, är offentlig aktör eller bedriver ideell verksamhet, om sökanden kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till föreningens vision. Ansökan om inträde kan göras när som helst under året och görs skriftligen till föreningens styrelse som beviljar eller avslår medlemskap. Närmare anvisningar om ansökningsförfarandet beslutas av styrelsen. Föreningen ska hålla en medlemsförteckning över de medlemmar som föreningen har. 1

30 Stadgar Ljungbyhed Air Ideell Förening Sida 2 av 7 Medlem som fullgjort sina ekonomiska åtaganden gentemot föreningen har rätt att rösta på föreningsstämma samt få den service med mera som föreningen och dess organ beslutar om att tillhandahålla medlemmarna. Föreningen ska kunna ta upp stödmedlemmar. Stödmedlem erhåller mot anpassad avgift för stödmedlemskap begränsade rättigheter i föreningen. Stödmedlem har inte rösträtt. Medlem är skyldig att erlägga medlems- och andra avgifter till föreningen som föreningen och dess organ behörigen beslutar om samt i övrigt följa dessa stadgar och de övriga beslut som föreningen fattar. 5 Utträde Medlem som önskar gå ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen senast två (2) veckor före ordinarie föreningsstämma. Medlemskapet upphör vid utgången av det år då uppsägningen av medlemskapet äger rum. Det noteras att det finns medlemmar som i annan ordning förbundit sig att vara medlemmar för viss minsta tid. 6 Avgifter Ordinarie föreningsstämma beslutar om principer för fastställande av storlek för årlig medlemsavgift och serviceavgift att erlägga till Servicebolaget samt för avgift avseende stödmedlemskap. Stämman får ge styrelsen i uppdrag att med ledning av dessa principer besluta om avgifter i varje enskilt fall. Medlemmar som finns registrerade i medlemsförteckningen vid ordinarie föreningsstämma betalar hel årsavgift för det året i enlighet med föreningsstämmans beslut. Nya medlemmar som fått medlemskap under första halvåret betalar hel årlig medlemsavgift under första året som medlem. Nya medlemmar som fått medlemskap under andra halvåret betalar halv årlig medlemsavgift under första året som medlem. Stödmedlem betalar avgift för stödmedlemskap i enlighet med vad stämman eller styrelsen beslutat i varje enskilt fall. 7 Intäkter Förutom medlemsavgifter utgör bidrag från medlemmar också intäkter till föreningen. Föreningen får dessutom mottaga andra bidrag och donationer som stärker dess verksamhet, under förutsättning att bidragen inte knutits till villkor som ej är förenliga med föreningens stadgar. 8 Beslutande organ Föreningens beslutande organ är föreningsstämman, extra föreningsstämma och styrelsen. 9 Firmateckning Styrelsen tecknar föreningens firma. Styrelsen äger rätt att besluta om att firmateckning ska ske av en särskild person eller av två eller flera personer i förening. 2

31 Stadgar Ljungbyhed Air Ideell Förening Sida 3 av 7 10 Revision För granskning av föreningens verksamhet och dess räkenskaper ska föreningsstämman utse en auktoriserad revisor. Revisorns mandattid löper till slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. Föreningsstämman ska även utse en (1) till (2) två lekmannarevisorer att granska om föreningens verksamhet skötts på ett ändamålsenligt sätt och om föreningens interna kontroll är tillräcklig. Lekmannarevisorerna utses för motsvarande tid som revisor. Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, mötes- och styrelseprotokoll jämte övriga handlingar. Föreningens räkenskaper ska vara revisorerna till handa senast åtta veckor före ordinarie föreningsstämma. Revisorerna ska enligt god revisionssed granska styrelsens förvaltning, årsredovisning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 30 dagar före årsmötet. 11 Stadgeändring För ändring av dessa stadgar krävs beslut av ordinarie eller extra föreningsstämma med tre fjärdedelar (3/4) av antalet avgivna röster. Medlem har rätt att lämna sin röst genom ombud som har fullmakt. För beslut om ändring av stadgarnas krävs att samtliga grundare av föreningen (Region Skåne, Klippans kommun och Peab AB) röstar för en sådan ändring. 12 Upplösning För upplösning av föreningen krävs beslut om upplösning av föreningen vid två på varandra följande föreningsstämmor. Antalet röster vid dessa två beslut för upplösning av föreningen ska vid respektive omröstning på föreningsstämma överstiga minst tre fjärdedelar (3/4) av antalet avgivna röster. Om upplösning av föreningen beslutats, ska vad som återstår av dess tillgångar efter betalning av skulderna fördelas mellan samtliga som vid tiden för upplösningen är medlemmar i föreningen i förhållande till summan av vad var och en inbetalat i medlemsavgifter under de senaste tio åren, eller den kortare tid som föreningen varit verksam. Förslag till upplösning av föreningen ska godtas först efter 31 december 2015, såvida inte de ursprungliga medlemmarna (Grundarna) är eniga om att sådant förslag ska godtas dessförinnan. 13 Föreningsstämma Ordinarie föreningsstämma ska hållas varje år senast under andra kvartalet och efter det att senaste verksamhets- och räkenskapsår avslutats. Föreningsstämma ska hållas på tid och plats som styrelsen bestämmer. 3

32 Stadgar Ljungbyhed Air Ideell Förening Sida 4 av 7 Vid föreningsstämma ska styrelsen se till att kallelse jämte föredragningslista distribuerats till medlemmarna senast tre veckor före mötet. Kallelse, föredragningslista och övriga handlingar till föreningsstämma får av styrelsen tillhandahållas genom e-post eller genom avhämtning via internet. Förslag och framställningar som ska framläggas till föreningsstämma ska vara skriftliga och inlämnade till styrelsens ordförande senast fyra veckor före mötet. Förslag om stadgeändring, förrättande eller upphävande av val, övergång av verksamhetsform eller föreningens upplösning får inte behandlas som övrig fråga. Vid föreningsstämma ska följande behandlas och protokollföras: 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 3. Fastställande av föredragningslista 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 5. Val av en protokolljusterare och en rösträknare 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret 6. b) Styrelsens årsredovisning för det senaste räkenskapsåret 7. Revisionsberättelse samt lekmannarevisorernas granskningsrapport 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 9. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen 10. Val av styrelseledamöter och revisorer: a)) val av ordinarie styrelseledamöter (tre år) b) val av ordförande (tre år) c) val av vice ordförande (tre år) d) val av adjungerade styrelseledamöter (tre år) e) val av en (1) auktoriserad revisor och en (1) till två (2)lekmannarevisorer (tre år) 11. Val av tre ledamöter till valberedningen (tre år) 12. Fastställande av principer för årsavgifter och serviceavgifter för medlemmar och stödmedlemmar 13. Fastställande av arvoden för styrelse och revisorer 14. Godkännande av verksamhetsplan för nästkommande år 15. Behandling av styrelsens förslag till följd av inkomna förslag och framställningar 16. Övriga frågor 4

33 Stadgar Ljungbyhed Air Ideell Förening Sida 5 av Mötets avslutande 14 Extra föreningsstämma Styrelsen kan vid behov kalla medlemmarna till extra föreningsstämma. Extra stämma hålls på tid och plats som styrelsen bestämmer. Vid extra stämma ska styrelsen se till att kallelse och preliminär föredragningslista distribuerats till medlemmarna senast fjorton (14) dagar före mötet. Kallelse, preliminär föredragningslista och övriga handlingar till extra stämma får av styrelsen tillhandahållas genom e-post eller genom avhämtning via internet. Slutlig föredragningslista och övriga handlingar ska finnas tillgänglig för medlemmarna innan öppnandet av extra stämma. Vid extra stämma får endast det som föranlett mötet tas upp till behandling. 15 Rösträtt och beslutsmässighet Rösträtt har den som antecknats i medlemsförteckningen senast dagen för föreningsstämma eller extra stämma och fullgjort sina ekonomiska åtaganden gentemot föreningen. Föreningsstämma och extra stämma är beslutsmässiga då minst hälften av medlemmarna är närvarande. Vid föreningsstämma eller extra stämma har medlem rätt att genom fullmakt rösta för annan, icke närvarande medlem. Som beslut gäller det förslag som får minst två tredjedelar av de röster som närvarande röstberättigade eller genom fullmakt röstberättigade personerna representerar. Stödmedlem har inte rösträtt. 16 Styrelsens sammansättning och mandattid Styrelsen ska bestå av minst tre (3) och högst åtta (8) ledamöter. Upp till tre (3) av ledamöterna ska utses ur medlemskretsen Grundare (Region Skåne, Klippans kommun och Peab AB). Varje Grundare ska ha rätt att utse vardera en ledamot. Lunds universitet utser en adjungerad av dessa åtta. En av de styrelseledamöter som Grundarna utser ska väljas till ordförande och en till vice ordförande. Om ordföranden utses från privata sektorn ska vice ordföranden utses från offentliga sektorn eller vice versa. Ordinarie och adjungerade ledamöter utses enligt ordningen nedan: Fördelningen av resterande platser i styrelsen ska spegla det engagemang som respektive intressent har och den ordning i vilken de tillkommit i samarbetet Ljungbyhed Air. Dessa ska väljas så att Föreningens styrelse kommer att spegla styrelsen för Ljungbyhed Air AB som bildats för samarbete med Föreningen. Adjungerad ledamot har rätt att medverka vid styrelsemöten men har ingen rätt att rösta och kan därmed inte göras ansvarig för beslut fattat av styrelsen. Ledamot väljs för en mandatperiod om tre (3) år med möjlighet till omval för ytterligare en treårsperiod. Tiden för uppdraget som ledamot räknas från dagen för beslut av föreningsstämma eller extra stämma till och med dagen för närmast kommande ordinarie föreningsstämma. 5

34 Stadgar Ljungbyhed Air Ideell Förening Sida 6 av 7 17 Styrelsens uppgifter och ersättning Styrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs under god intern kontroll. Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning för sitt arbete och instruktion till verkställande sekreteraren. Det ankommer på styrelsen att årligen förbereda föreningsstämma och på föreningsstämma lägga fram förslag till verksamhetsplan för nästkommande år. Mellan föreningens stämmor är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter och verksamhet. Styrelsen ska därvid följa gällande stadgar samt av föreningsstämman fattade beslut och därvid ta de initiativ och fatta de beslut som ligger inom ramen för den av föreningsstämman beslutade verksamhetsplanen med beaktande av gällande avtal och förekommande myndighetsbeslut. Ordföranden leder styrelsens förhandlingar och arbete. Vid ordförandens frånvaro inträder vice ordföranden. Styrelsen har rätt att medge enskild medlem eller annan närvaro- och yttranderätt vid sammanträde med styrelsen. Ordföranden eller vice ordföranden är föreningens ombud vid stämmor eller motsvarande i organisationer i vilka föreningen har rättigheter och skyldigheter som medlem eller ägare, om inte styrelsen beslutar annat. Styrelsen i föreningen ska tillika vara styrelse i föreningens helägda aktiebolag. Styrelsemöte i föreningen och i bolaget hålls i samband med varandra. 18 Verkställande sekreterare Verkställande direktören i Ljungbyhed Air AB ska tillika vara verkställande sekreterare för föreningen. Verkställande sekreteraren har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt i styrelsen samt ansvarar för beredning, beslut och verkställighet av de beslut som styrelsen och föreningsstämman fattar. 19 Kallelse, beslutsmässighet och omröstning Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då en av de tre Grundarna så begär. Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet utsedda ledamöter är närvarande, varav en ska vara ordföranden eller vice ordföranden. Beslut ska om möjligt fattas med enhällighet och samtliga beslut ska fattas mot bakgrund av detta syfte. Kan enighet inte uppnås ska beslut fattas med två tredjedelars majoritet. Styrelsens sammanträden ska protokollföras. Protokoll justeras av ordföranden och av en av de närvarande ledamöterna. 20 Valberedning Föreningen ska ha en valberedning bestående av tre (3) ledamöter med en (1) ledamot från vardera Grundare, där en av dessa utses till valberedningens ordförande och sammankallande. Valberedningen utses för en tid av tre år. 6