SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Elisabeth Eriksson och Håkan Englund

Transkript

1 (25) Plats och tid Edsbyns bibliotek, hörsalen, måndagen den 14 december 2009, kl 18:30-19:50. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Elsy Espes, sekreterare Christer Engström, kommunchef Utses att justera Elisabeth Eriksson och Håkan Englund Justeringens Kommunkontoret, , kl. 16:00. plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer Elsy Espes Ordförande Nils Erik Falk Justerande Elisabeth Eriksson Håkan Englund

2 (25) ANSLAG PÅ KOMMUNENS OFFICIELLA ANSLAGSTAVLA i Ovanåkers kommun har haft sammanträde den 14 december Protokollet har justerats, d v s godkänts. Protokollet finns på kommunstyrelsekontoret och på kommunens webbplats Överklagande Anslaget sätts upp på anslagstavlan den 18 december 2009 och tas ned den 8 januari Under den tiden har du möjlighet att klaga på besluten. Hur man överklagar, se särskild information på anslagstavlan och på kommunens webbplats Behöver du hjälp, kontakta sekreteraren i nämnden. Receptionen kan hjälpa dig att få kontakt med rätt person... Elsy Espes

3 (25) Beslutande vid kommunfullmäktiges sammanträde den 14 december 2009 Nils Erik Falk (C), ordförande Tord Berbres (KD), 1:e vice ordförande Carina Lindberg (S), 2:e vice ordförande Björn Mårtensson (C) Karl-Evert Hellsén (C) Ingrid Olsson (C) Anna Rudman (C) Lennart Alfredsson (C) Lena Arnells (C) Ulf Odenmyr (C) Elisabeth Eriksson (C) Hans Jonsson (C) Gun-Marie Swessar (C) Ann-Christine Geholm (C) Urban Guvelius (C), tjänstgörande ersättare för Pontus Simonsson (C) Björn Schols (C), tjänstgörande ersättare för Elisabeth Berglund (C) Allan Elfstrand (C) Bertil Eriksson (KD) Isa Wallmyr (KD) Mikael Jonsson (M) Uno Andersson (M), tjänstgörande ersättare för Åke Ahl (M) Eilert Isaksson (M) Ingemar Ehn (FP) Lars Ekström (FP), tjänstgörande ersättare för Kent Olsson (FP) Yoomi Renström (S) Håkan Englund (S) Marlene Johansson (S) Hans Gradin (S) Åke Jonsson (S) Sven-Erik Olsson (S), tjänstgörande ersättare för Christer Karlsson (S) Siver Karlsson (S) Lena Woxberg (S) Jonas Frost (S) Rigmor Frost (S), tjänstgörande ersättare för Annelie Eriksson (S) Jan-Åke Lindgren (S) Carina Nordqvist (S) Marita Gagnehed (S), tjänstgörande ersättare för Åsa Arvidsson (S) Abner Englund (S) Jan Wahlman (V) Solveig Linde Bossen (V)

4 (25) Kf 99 Kungörelse av sammanträdet Beslut godkänner kungörelseförfarandet. Bakgrund Sammanträdet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla och genom annons i tidningen Ljusnan. Kungörelse med föredragningslista finns även på kommunens webbplats Den har även skickats till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare.

5 (25) Kf 100 Dnr Allmänhetens frågestund har den 22 mars 1999 beslutat att införa Allmänhetens frågestund på kommunfullmäktiges sammanträden. Ingen av åhörarna ställer några frågor vid kvällens sammanträde. Det har heller inte kommit in några frågor i förväg. Vad är allmänhetens frågestund? Denna möjlighet till frågor ska inte gälla för kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare, eftersom de redan har möjlighet att ställa enkla frågor och interpellationer. Allmänhetens frågestund finns med som punkt nr 4 på dagordningen och tidsbegränsas till max 30 minuter med början på sammanträdet den 31 maj Frågorna kan ställas till kommunfullmäktiges ledamöter muntligt eller skriftligt direkt på sammanträdet eller lämnas in till kommunstyrelsekontoret i förväg. Frågeställarens namn ska framgå. Information om Allmänhetens frågestund ska finnas med i kommunfullmäktigeannonsen. Frågorna skall begränsas att gälla den kommunala verksamheten. Möjlighet skall ges till ledamöterna att endera besvara frågorna personligen vid aktuellt sammanträde eller vid nästkommande kommunfullmäktige i de fall när ytterligare information behöver inhämtas för att kunna ge ett komplett svar till den som ställer frågor.

6 (25) Kf 101 Dnr Medborgarförslag har beslutat att fr.o.m. den 1 juni 2003 ge alla folkbokförda i Ovanåkers kommun möjlighet att ställa medborgarförslag till fullmäktige. Medborgarförslag lämnas in till kommunstyrelsekontoret eller direkt till fullmäktiges presidium på fullmäktiges sammanträde. Ett medborgarförslag ska vara skriftligt och undertecknat. Den som har lämnat ett medborgarförslag, ska ha rätt att yttra sig i fullmäktige när förslaget behandlas. Inga medborgarförslag har lämnats till kommunstyrelseförvaltningen och inga medborgarförslag lämnas vid sammanträdet.

7 (25) Kf 102 Dnr Drog- och brottsförebyggande arbete information Beslut Ärendet utgår. Bakgrund Drog- och bråsamordnare Christer Skoglund samt poliserna Helene Pajari och Rickard Eriksson skulle ha informerat om det drog- och brottsförebyggande arbete som bedrivs i kommunen. Tiden var satt till kl. 19:00, eftersom de då skulle komma direkt från en annan information på gymnasieskolan. Med anledning av att lucian var inplanerad till kl. 19:30 och ärendet före informationen drog ut på tiden, hade de ingen möjlighet ändra sin tid till senare under kvällen. Därför måste informationen utgå denna gång.

8 (25) Kf 103 Der Fusionering av Alfta Industricenter och OKAB Fastigheter AB Beslut godkänner att OKAB Näringsliv AB fusionerar dotterbolagen Alfta Industricenter AB och OKAB Fastigheter AB. Bakgrund OKAB Näringsliv AB har kommit fram till att det idag inte finns någon anledning att driva uthyrningsverksamheten i två skilda bolag och har ambitionen att fusionera dotterbolagen Alfta Industricenter AB och OKAB Fastigheter AB. Fusionen gör att Alfta Industricenter AB eget kapital påverkas negativt av fusionsdifferensen på kr. Moderbolaget OKAB Näringsliv AB har ett fritt eget kapital på kr (31/ ), vilket gör att koncernen som helhet har balans i ekonomin för att genomföra fusionen utan påverkan för Ovanåkers kommun. Förvaltningens ståndpunkt Ekonomiavdelningen föreslår att kommunfullmäktige lämnar sitt godkännande till att OKAB Näringsliv AB fusionerar dotterbolagen Alfta Industricenter AB och OKAB Fastigheter AB. Beslutsunderlag Fusionering av Alfta Industricenter AB och OKAB Fastigheter AB, Tjänstemannayttrande , ekonomiavdelningen Nils-Erik Nilsson. Kommunstyrelsens arbetsutskott 128/09. Kommunstyrelsen 199/09. SKICKAS TILL För handläggning: OKAB Näringsliv AB

9 (25) Kf 104 Dnr Förstärkning av det egna kapitalet i Alfta Industricenter AB Beslut beslutar att ett aktieägartillskott om 15 mnkr tillskjuts OKAB Näringsliv AB i syfte att förstärka det egna kapitalet i Alfta Industricenter AB. Bakgrund I anslutning till bildandet av Alfta Industricenter AB lämnade Ovanåkers kommun ett räntefritt lån till bolaget om 23 mnkr. Detta lån har sedan genom amorteringar minskats till f.n.15 mnkr. Alfta Industricenter har sedan starten i september 1994 t.o.m investerat totalt ca 82 mnkr, inkl fastighetsförvärvet. Det bokförda värdet på byggnader/mark/inventarier var , 50 mnkr. Bolagets omsättning ligger f.n. på ca 12 mnkr. Resultatet under de snart 15 åren har sammantaget varit att bolagets aktiekapital om 2 mnkr är intakt. I relation till balansomslutningen bör det egna kapitalet stärkas för att skapa en långsiktig stabilitet i bolaget. Den ovan föreslagna förändringen skulle innebära att bolagets soliditet höjs till 30 %. Moderbolaget OKAB Näringsliv AB har ett fritt eget kapital på kr (31/ ). Ovanåkers kommuns engagemang i Alfta Industricenter AB består i dels lånet på 15 mnkr och dels en kredit i koncernkontot på f.n. (31/ ) 31,2 mnkr. Totalt engagemang var således 46,2 mnkr den 31 oktober Kommunens risk ändras inte i och med detta kapitaltillskott, eftersom den fordran som finns i bolaget kan bli föremål för omvärdering (nedskrivning) vid ett sämre ekonomiskt läge för bolaget, vilket även kan ske med kapitaltillskottet. Förvaltningens ståndpunkt Ekonomiavdelningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ett aktieägartillskott om 15 mnkr tillskjuts OKAB Näringsliv AB i syfte att förstärka det egna kapitalet i Alfa Industricenter AB. forts SKICKAS TILL För handläggning: Ekonomiavdelningen För kännedom: OKABE Näringsliv AB

10 (25) Kf 104, forts Beslutsunderlag Förstärkning av det egna kapitalet i Alfa Industricenter AB, Tjänstemannayttrande , ekonomiavdelningen Nils-Erik Nilsson. Kommunstyrelsens arbetsutskott 129/09. Tjänstemannayttrande , ekonomiavdelningen Nils-Erik Nilsson. Kommunstyrelsen 200/09.

11 (25) Kf 105 Der Tomträttsupplåtelse, del av Norra Edsbyn 7:18 och del av Norra Edsbyn 4:21, Edsbyn Arena AB Beslut 1. upplåter del av fastigheten Norra Edsbyn 7:18 och del av Norra Edsbyn 4:21 mot tomträtt. 2. Oavskriven del av de kommunala investeringar som gjorts, markvärdet 10 kr/m 2 samt avstyckningskostnad, skall bilda tomträttsavgäldsgrundande belopp. 3. Avgäldsräntan fastställs till 4,0 %. 4. uppdrar till kommunstyrelsens ordförande Hans Jonsson och exploateringsingenjör Leif Elvsén att underteckna tomträttsavtalet. 5. beslutar om en justering av budgetramarna, så att ramen för tekniska avdelningen minskas med ett belopp som motsvarar tomträttsavgälden och att ramen för kultur- och fritidsnämnden ökas med motsvarande belopp. Sammanfattning Dina Arena står via ett arrendeavtal på ofri grund och kan därför ej pantsättas. Banken som lånat ut investeringsmedel till byggnaden har begärt en säkerhetsöverlåtelse och en markägarförklaring. Under de kontakter som förekommit mellan kommunen, Edsbyn Arena AB och Edsbyn Bandy AB har tomträtt dykt upp som en alternativ lösning. En tomträtt innebär en rätt att disponera mark inklusive de investeringar som kommunen gjort inom den del tomträtten avser. Tomträtt är en stark dispositionsrätt och kan t.ex. pantsättas som säkerhet för lån. En tomträtt kan lägga grunden för ett nytt sätt att förvalta området, förenkla fortsatta expansion samt att förenkla ägandebilden för arenaområdets byggnader. Avsikten att skapa en tomträtt har därför blivit det förslag som förts fram för beslut. Tomträtten avses omfatta ett område runt själva arenabyggnaden samt ett område runt de övernattningsstugor som finns öster om parkeringen, totalt c:a m 2. forts SKICKAS TILL För handläggning: Ekonomiavdelningen. Tekniska avdelningen/leif Elvsén.

12 (25) Kf 105, forts Tomträttsgrundande belopp är c:a 7 miljoner och består av oavskriven del av de kommunala investeringar som gjorts, markvärdet 10 kr/m 2 samt avstyckningskostnad. Beloppet kan ej närmare specificeras nu, för detta behövs att avstyckningen är genomförd. Med hänsyn till allmänna ränteläget samt kommunen internränta bör avgäldsräntan ej sättas högre än 4,0 %. Ärendets beredning Ärendet har handlagts av tekniska avdelningen. Samråd har skett med Edsbyn Arena AB, representanter för bandyn och fotbollen samt personal från kultur- och fritid. Ekonomiska konsekvenser Eftersom investeringarna redan är gjorda så behöver inga ytterligare medel tas i anspråk. Tomträttsbildningen kan skapas inom gällande budget. Måluppfyllelse Åtgärden innebär en möjlighet för utveckling av idrottsturismen, ett effektmål inom det kommunövergripande styrkortet. Beslutsunderlag Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 98/09. Tjänstemannayttrande , tekniska avdelningen Leif Elvsén. Tjänstemannayttranden , tekniska avdelningen Leif Elvsén. Karta över ungefärligt tomträttsområde. Kommunstyrelsen 203/09.

13 (25) Kf 106 Dnr Avtal om flyktingmottagning 2010 Beslut Ovanåkers kommun tecknar en ettårig överenskommelse med länsstyrelsen och Migrationsverket om att ta emot 35 flyktingar under 2010 med en huvudinriktning på kvotflyktingar. Förslag till beslut Yoomi Renström (S) föreslår att kommunstyrelsens förslag får följande lydelse: Ovanåkers kommun tecknar en ettårig överenskommelse med länsstyrelsen och Migrationsverket om att ta emot 35 flyktingar under 2010 med en huvudinriktning på kvotflyktingar. Kommunstyrelsens förslag Ovanåkers kommun tecknar en ettårig överenskommelse med länsstyrelsen och Migrationsverket om att ta emot 35 flyktingar under Beslutsgång Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Yoomi Renströms förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Yoomi Renströms förslag. Bakgrund Ovanåkers kommun har tecknat tvååriga överenskommelser för åren och om introduktionsplatser för personer med uppehållstillstånd till en omfattning av 42 person per år. För åren inkluderas även de asylsökande ungdomarna när de erhåller permanent uppehållstillstånd. Det har inneburit två personer 2008 och sju personer Fram till dags datum har Ovanåker tagit emot 156 personer varav de flesta varit kvotflyktingar från olika flyktingläger i Costa Rica, Syrien och Irak. Det är Migrationsverkets förhoppning att kunna teckna överenskommelse med kommunen om flyktingmottagande även för det kommande året. forts SKICKAS TILL För handläggning: Socialförvaltningen

14 (25) Kf 106, forts Nuvarande överenskommelse upphör i december Förslag på ny överenskommelse finns från länsstyrelsen. Enligt den nya överenskommelsen ska mottagandet omfatta 35 personer under 2010, fördelat enligt följande: 20 kvotflyktingar 10 sekundärer 5 personer inom organiserad vidareflytt Överenskommelsen föreslås tecknas för ett år eftersom nya regler kommer att gälla fr.o.m. den 1 december Ett kommunalt flyktingmottagande har påverkan på samtliga förvaltningar i kommunen. Socialförvaltningen är ansvarig att teckna överenskommelse med länsstyrelsen och integrationsenhetens huvudansvar är det praktiska mottagandet. Detta innebär att ordna boendet, folkbokföring, kontakt med hälsovård samt skola och barnomsorg, ansvara för samhällsinformationen under de första 10 veckorna från mottagandet, utbetalning av introduktionsersättningen samt upprättande av individuella handlingsplaner. Ärendets beredning Ärendet har beretts av socialförvaltningen inför beslut i socialnämnden. För att klargöra övriga förvaltningars ansvarstagande har yttranden efterfrågats och synpunkter från barn- och utbildningsförvaltningen och Alfta-Edsbyns Fastighets AB har inkommit. Förvaltningens ståndpunkt Socialförvaltningen föreslår att kommunen tecknar ett ettårigt avtal med Migrationsverket och länsstyrelsen för ett mottagande av 35 personer under Ekonomiska konsekvenser Under förutsättning att kommunen tecknar överenskommelse erhåller Ovanåker en grundersättning, som 2009 uppgår till kr, samt schablonersättningar för de personer som omfattas av mottagningen med kr för vuxna 16 till och med 64 år kr för barn under 16 år kr för äldre från 65 år Dessa ersättningar skall täcka de utbetalningar av introduktionsersättning som görs under de första 24 månaderna efter mottagandet i Sverige. forts

15 (25) Kf 106, forts Schablonersättningen tas också i anspråk för att täcka de ersättningar barnoch utbildningsförvaltningen kräver för sina merkostnader i grundskolan samt för genomförande av SFI (svenska för invandrare). Återsökning för extrakostnader avseende kvotflyktingars mottagande kan göras till Migrationsverkets avdelning för bosättning. Beslutsunderlag Tjänstemannayttrande , socialförvaltningen Monica Liljemark. Yttrande , barn- och utbildningsförvaltningen. Yttrande , Alfta-Edsbyns Fastighets. Skrivelse Vad innebär reformen. Skrivelse med redovisning av dagens antal flyktingar. Socialnämnden 152/09. Kommunstyrelsen 215/09.

16 (25) Kf 107 Dnr Rapportering av beslut som inte har verkställts enl LSS och SoL Beslut mottar rapporten. Rapport Socialnämnden rapporterar följande från sammanträdet den 21 oktober Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Ett inrapporterat beslut inom handikappomsorgen finns per den 30 september 2009, som inte har verkställts. Beslutet gäller bostad med särskild service för vuxna. Socialtjänstlagen, SoL Det finns fyra inrapporterade individärenden inom IFO, individ- och familjeomsorgen, per den 30 september Ett av dessa har rapporterats som beslut som inte är verkställt samtidigt som det är rapporterat som verkställt och ett är inrapporterat som verkställt beslut. Två ärenden är avslutade. Bakgrund Socialnämnden har att var tredje månad rapportera de bifallsbeslut inom LSS och SoL som inte har verkställts, till länsstyrelsen, kommunfullmäktige och kommunrevisionen. Länsstyrelsen har möjlighet att initiera beslut om sanktionsavgift hos länsrätten om kommunen inte verkställer besluten inom skälig tid. Beslutsunderlag Socialnämnden 140 och 141/09. Kommunstyrelsen 216/09.

17 (25) Kf 108 Dnr Budget och verksamhetsplan Ovanåkers kommun Beslut antar budget och verksamhetsplan för med följande dispositioner och uppdrag för kommunstyrelse och nämnder: Generellt Inför det fortsatta förändringsarbetet, kallat Anpassning i förändringstid, återkallas det beslut av den 24 november 2008, 83, till den del där kommunstyrelsen fick uppdraget att leda arbetet och vidta erforderliga åtgärder för att uppnå målsättningen att resultatet från och med 2011 ska uppgå till minst 2 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, i 2008 år värde 10,8 mnkr. Ny målsättning ska utgöras utav att under planperioden fram till 2012 uppnå balans mellan verksamhet och ekonomi samt återställa det egna kapitalet med tkr, 2007 och 2008 års samlade balanskravsresultat. Det innebär att anpassningsåtgärder motsvarande ca 20 mnkr behöver genomföras. Långsiktigt ska resultatet uppgå till 2 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Anpassning i förändringstid ska genomföras med följande utgångspunkter: 1. Kommunstyrelsen ansvarar för förslag till fördelning av anpassningsarbetets omfattning på respektive nämnd styrelse till kommunfullmäktige. 2. Respektive nämnd ansvarar för prioritering av vilka verksamheter som ska genomgå förändring. 3. Med utgångspunkt i prioriteringarna ska förvaltningscheferna lämna förslag till verksamhetsförändringar till respektive nämnd. 4. Anpassningsarbete ska i första hand genomföras via naturlig avgång där förändringar avser personal. 5. Kommunchefen ansvarar för samordning av förvaltningschefernas förslag till verksamhetsförändringar innan nämndernas behandling via KL-gruppen. forts SKICKAS TILL För handläggning: Ekonomiavdelningen, Förvaltningschefer, Nämnder, OKAB, AEFAB.

18 (25) Kf 108, forts Beslutet utgör direktiv till de helägda kommunala bolagen att medverka i erforderlig omfattning i förändringsarbetet. Rapportering sker till kommunfullmäktige i samband med tertialbokslut, delårsbokslut och helårsbokslut. noterar att de av kommunstyrelsen lagda uppdragen under rubriken Anpassning i förändringstid kvarstår. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens ram utökas med 700 tkr för 2011, 700 tkr för 2012 och 100 tkr för 2013, revidering av översiktsplan enligt beslut i kommunstyrelsen den 10 september 2009, 122. Kommunstyrelsens budget för 2010 och framåt utökas med kronor med anledning av att Kommunalförbundet södra Hälsingland inte har beaktat kapitaltjänstkostnader i sin budget för 2010, enligt särskilt beslut i kommunfullmäktige. Socialnämnden Socialnämndens ram utökas med 1,5 mnkr riktat till försörjningsstöd och 2 mnkr riktat till individärende i enlighet med socialnämndens äskande från och med Anslagen kommer att omprövas. Socialnämndens ram utökas med 2,95 mnkr för 2010 och 3,2 mnkr för 2011 och 2012, efter procentuell utfördelning av anpassning i förändringstid på respektive nämnd med tkr under 2010, för de kostnader som uppkommer för den förändrade omställningstiden för ett särskilt boende till närboende. Anpassning i förändringstid utökas med motsvarande belopp. Kultur och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämndens ram utökas med 9 tkr från och med 2010 för utökat bidrag till Arkiv Gävleborg. Den föreslagna ökningen av bidrag till kulturföreningar tas bort, kr. Bidragen till studieförbunden återläggs, kr. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att anpassa bidragsreglerna till budgetförutsättningarna. forts

19 (25) Kf 108, forts Övrigt Räntefrihet beviljas under 2010 på kommunens lån till AICAB om 15 mnkr. Inriktningen ska vara att lånet amorteras med 1 mnkr per år i december respektive år. Beslut om amorteringsbelopp fattas årligen som ett delbeslut i den kommunala budgeten. Inför 2010 beviljas AICAB amorteringsfrihet, vilket innebär att lånebeloppet kvarstår vid 15 mnkr. Ekonomiska ramar Till följd av ovanstående ställningstaganden utgör de ekonomiska ramarna för följande: (Belopp i tkr). Anpassning i förändringstid fördelas procentuellt på styrelsen och nämnden för Nämnd/År Revision Valnämnd Kommunstyrelse Barn- och utbildningsnämnd Miljö- och byggnämnd Kultur- och fritidsnämnd Socialnämnd Anpassning i förändringstid Resultatmål (Belopp i tkr) Resultat/År Årets resultat Ekonomisk tidplan Ekonomisk tidplan för antas ingår i budget och verksamhetsplan. Förslag till beslut Hans Jonsson (C) med biträde av Björn Mårtensson (C) och Ulf Odenmyr (C) föreslår att kostnaden för Anpassning i förändringstid avseende åren 2010, 2011 och 2012 fördelas till sin helhet på nämnderna. Av det avsatta beloppet i budgetförslaget fördelas först 2,95 mnkr på socialnämnden för år 2010 samt 3,2 mnkr åren 2011 och 2012, kvarvarande belopp fördelas procentuellt efter storlek på samtliga nämnder. I övrigt enligt kommunstyrelsens förslag. forts

20 (25) Kf 108, forts Håkan Englund (S) med biträde av Bertil Eriksson (KD) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Yoomi Renström (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag och anmäler Särskilt yttrande. Beslutsgång Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Hans Jonssons (C) förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Reservation Centerpartiets ledamöter anmäler skriftlig reservation, bilaga. Särskilt yttrande från socialdemokraterna Anledningen till att vi väljer att lägga kostnaden för det särskilda äldreboendet/närboendet utanför nämndernas ramar är att den ekonomiska beräkningen innehåller en hel del frågetecken. Förutom tveksamheterna i uppskattningen av ökade hyreskostnader och kostnaderna för hemtjänst som räknas in, ställer vi oss frågande till att man lägger ut en helårseffekt på personalkostnaderna under 2010 då det inte finns några beslut om motsvarande friställande av personal från och med 1 feb Under år 2010 kommer en successiv minskning att kunna ske, vilket på inga sätt kan motsvara någon helårseffekt i kronor. Eftersom den ökade kostnaden för socialförvaltningen i huvudsak förmodas beröra år 2010, anser vi inte att det föreligger något behov av att lägga ut en årlig kostnadsökning även under 2011 och Vi uppfattar det därför som att det ekonomiska underlaget på 2,95 mnkr 2010, 3,2 mnkr 2011, 3,2 mnkr 2012 vilar på en någon osäker grund. Med tanke på detta ser vi det som rimligt att lägga denna kostnad utanför ramtilldelningen till nämnderna. Vi anser det inte lämpligt att belasta någon nämnd med en så osäker beräkning. forts

21 (25) Kf 108, forts Bakgrund Vid kommunfullmäktiges sammanträden den 30 november återremitterades ärendet till kommunstyrelsen för förslag till finansiering av den merkostnad på 2,9 mnkr/år som uppkommit med anledning av kommunstyrelsens beslut om att de särskilda boendena Solrosen och Linblomman ska vara kvar. Beslutet avsåg den förändrade omställningstiden från särskilt boende till närboende. Vidare diskuterades i samband med behandlingen av interpellation i en närliggande fråga hur roller mellan nämnd, styrelse och kommunfullmäktige ska fördela sig under ett normalförhållande. Då det kan fordras ett förtydligande avhandlas även denna fråga här. Ärendets beredning Ärendet bereds via en tjänstemannaberedning innan ett extra kommunstyrelsesammanträde den 10 december. Förvaltningens ståndpunkt Finansiering av omställningstid från särskilt boende till närboende. Följande möjligheter föreligger: Kostnaden finansieras via försämring av resultatet. Med vår modell innebär det att posten anpassning i förändringstid ökar. Kostnaden finansieras via besparings-/effektiviseringskrav på samtliga nämnder och styrelser. Kostnaden finansieras via besparings-/effektiviseringskrav på socialnämnden Här förordas att kostnaden ska finansieras via försämring av resultatet. Den princip som arbetades efter i budgetberedningen utgjordes utav att såväl utökningar av verksamheten som besparingar/effektiviseringar reglerades mot posten anpassning i förändringstid. Detta leder till en bruttoredovisning av såväl behovs som besparingar/effektiviseringar, vilket leder till en tydlighet. Därutöver så är det för närvarande svårt att överblicka vilka konsekvenser som uppstår för kommuninnevånarna efter ett betydande antal förändringar genomförts om det i dagsläget åläggs ytterligare besparingar/effektiviseringar på nämnder/styrelser. forts

22 (25) Kf 108, forts De ramförändringar som förordas för socialnämnden utgör följande: (se beräkningsunderlag) tkr (11/12 av helårseffekt) tkr tkr Omprövning sker i samband med budget och verksamhetsplan för Rollfördelning Under budgetberedningen gavs uppdraget att det av budgetskrivelsen skulle framgå att rollfördelningen skull återgå till det normala. Därav återfanns i förslaget att kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen att leda och vidta åtgärder skulle återtas. För att ytterligare förtydliga normaltillståndet återgavs fem punkter, vilka hade till syfte att illustrera normaltillståndet. Dessa formulerades mot bakgrund utav att det skulle vara svårt att överblicka konsekvenserna att lägga ut ytterligare besparingar/effektiviseringar, se ovan. För att förtydliga normaltillståndet, föreslås punkten 1 att förändras enligt nedan: (tilläggen markeras med understrykning). 1. Kommunstyrelsen ansvarar för förslag till fördelning av anpassningsarbetets omfattning på respektive nämnd styrelse till kommunfullmäktige. I övrigt kvarstår formuleringarna i punkterna 2 5. Fortsatt process Ett betydande antal förändringar har genomförts/håller på att slutföras inom de kommunala verksamheterna. Vilka effekter det slutligen ger kräver en bättre överblick innan det med större säkerhet går att påvisa var ytterligare förändringar ska genomföras. En tid för konsolidering behövs och de engångsbidrag, som kommunen erhåller från staten, ger oss en möjlighet till den tiden. Den bedömning vi gör med den kunskap vi har idag är att det är tillräckligt med att kommunfullmäktige vid sitt sammanträde i maj fördelar ut, prioriterar, ytterligare besparings-/effektiviseringskrav. Dessa krav uppgår i dagsläget till ca 20 mnkr, innan ramförstärkning p.g.a. utökad omställningstid ges till socialnämnden, fram till och med forts

23 (25) Kf 108, forts Förslaget är att processen utgörs av att kommunfullmäktige tar ställning till ev. förändrade ramar för 2010 samt nya ramar för Beslutsunderlag Budgetberedningens förslag , kommunstyrelseförvaltningen Christer Engström. Kommunstyrelsens arbetsutskott 111/09. MBL-protokoll, Kommunstyrelsen 180/09. 87/09. Tjänstemannayttrande , 13-03, kommunstyrelseförvaltningen Christer Engström. Kommunstyrelsen 223/09.

24 (25) Bilaga till kommunfullmäktige 108, RESERVATION, Centerpartiet Vi reserverar oss mot beslutet rörande budget och verksamhetsplan till förmån för centerpartiets yrkande: Kostnaden för Anpassning i förändringstid avseende åren 2010, 2011 och 2012 fördelas till sin helhet på nämnderna. Av det avsatta beloppet i budgetförslaget fördelas först 2,95 mnkr på socialnämnden för år 2010 samt 3,2 mnkr åren 2011 och 2012, kvarvarande belopp fördelas procentuellt efter storlek på samtliga nämnder. Vår motivering: Efter beslutet i kommunstyrelsen den 26/11 att behålla två särskilda boenden, har kommunfullmäktige nu att finansiera det nya ökade underskottet. Centerpartiet anser att detta följaktligen borde fördelas inom socialförvaltningens ramar då kostnaden till sin helhet har sitt ursprung från socialförvaltningen. Vidare finns det sedan tidigare ytterligare besparingskrav och som en del i budgetförslaget är att beslutanderätten återlämnas till de olika nämnderna och därmed bör även då beloppen fördelas till sin helhet på respektive nämnd. Vi anser det vara märkligt att efter all diskussion om att lägga ut besparingar tydligt på varje nämnd, plötsligt vara godtagbart med att delvis fördela ut besparingarna på nämnderna men att samtidigt åter lägga in ett belopp som rubriceras Anpassning i förändringstid på kommunstyrelsen av dem som just framfört den motsatta åsikten. Centerpartiets representanter kommunfullmäktige Hans Jonsson

25 (25) Kf 109 Avslutning s ordförande Nils-Erik Falk (C) framför sitt TACK till kommunfullmäktiges ledamöter, övriga förtroendevalda och anställda samt önskar dem med familjer och alla kommuninvånare EN GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR! s 1:e vice ordförande Tord Berbres framför kommunfullmäktiges TACK och GOD JUL till ordföranden. Kaffe, lussebullar och pepparkakor serveras. Edsbyns lucia med tärnor gästar kommunfullmäktige under kvällen.