Möte med centrala samverkansgruppen

Transkript

1 Landstingsstyrelsens förvaltning MÖTESANTECKNINGAR (3) Diarienummer LS Möte med centrala samverkansgruppen Datum Onsdagen den 7 maj 2014 Tid Kl Plats Landstingshuset, Hantverkargatan 45, hus H, konferensrum Tvättbrädan Närvarande För arbetsgivaren Maria Englund, personaldirektör (ordf.) Anne Rundquist, chefsjurist Jennie Eckerling, LSF kansli (sekr) För arbetstagaren Andreas Falk, Vision Helene Söderholm, Vision Heidi Stensmyren, Saco Liisa Holtay, Saco Kristina Ullskog, Saco Catarina Häggbom, Kommunal Vårdförbundet har anmält förhinder. 1 Inledning Två frågor anmäls från Vision. Dagordning för dagens möte godkänns. Minnesanteckningarna från möte den 26 mars 2014 godkänns. 2 Slutbehandling av gemensam regional biobank i Stockholm Tjänsteutlåtande med bilagor (LS ) var utskickade till mötet den 26 mars 2014, då information om ärendet gavs. Jan Andersson, forskningsdirektör, och Lena Brynne, SLL Forskning och innovation, medverkar vid dagens möte och svarar på frågor om ärendet. Arbetsgivaren konstaterade att ärendet härmed är slutbehandlat.

2 2 (3) MÖTESANTECKNINGAR Diarienummer LS Information om inkomna redovisningar om hur arbetet med lokala lösningar för måltidsförsörjning fortlöper Clara Wahren, landstingsdirektörens stab, medverkar och informerar om uppdraget från produktionsutskottet och om de inkomna redovisningarna, samt om måltidspriset som delats ut. Centrala samverkansgruppen noterar vikten av att facklig samverkan sker vid upphandlingar av detta slag. Kommunal upplyser om att detta inte skett på Karolinska universitetssjukhuset där förfrågningsunderlag har tagits fram. Oklart om detta skett på övriga sjukhus. 4 Information om samordning och styrning av läkares specialiseringstjänstgöring Tjänsteutlåtande med bilaga (LS ) var utskickat med kallelsen. Maria Englund, personaldirektör, informerar om arbetet med samordning och dimensionering av ST-utbildningen, utifrån behov av olika specialistläkargrupper. Dialog pågår med SLL Personal och respektive facklig organisation. I dialogen finns även de privata vårdgivarna. 5 Avstämning av ärendeförteckning Aktuell ärendeförteckning stäms av. CSG lägger till två punkter om FoUIstrategin och IT & digitalt arbetsmiljö på listan. 6 Information om strategiska fastighetsinvesteringar Marit Brusdal Penna, direktör SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar, medverkar och informerar om de kommande investeringarna på sjukhusen. Presentationsmaterialet bifogas till anteckningarna. 7 Övriga frågor Vision ställer en fråga om facklig samverkan kring FoUI-strategin. Information om arbetet har tidigare getts vid tematräff och fler tillfällen för dialog och samverkan kommer att planeras in under arbetets gång.

3 3 (3) MÖTESANTECKNINGAR Diarienummer LS Vision ställer en fråga om CSGs utvecklingsavtal, samt om ersättares rätt att närvara vid CSG.

4 CSG Status Strategiska investeringar inom vården

5 Danderyd Vårdavdelningar Programarbete pågår för delprojekt 1 omfattande by 07 och by 38. Arbete pågår även med att se över samtliga delprojektens omfattning, kostnadsuppskattning och hur rätt antal vårdplatser skall kunna upprätthållas över tiden. Behandlingsbyggnad Programhandling framtagen och arbetet med att ta fram systemhandling påbörjat. Tjänsteutlåtande för genomförande insänt. Godsmottagning Förberedande program är i huvudsak färdigställt. Efter godkännande i lokal styrgrupp DS kan programarbete påbörjas. Vårdavdelningar: Består av 4 delprojekt. Genomförandebeslut för delprojekt 1 planeras till december Behandlingsbyggnad: Genomförandebeslut planeras till juni Godsmottagning: Förberedande programarbete förlängt 1 månad, klart april Vårdavdelningar: Kalkyl är över budget och måste bearbetas för att få budget i balans. Utöver detta har medel omfördelats till projekt b52/22 och konsekvenser av detta utreds. Behandlingsbyggnad: Efter omfördelning från projekt vårdavdelningar pågår arbete med att verifiera ifall uppskattade besparingar är realistiska och ifall ny justerad budget är i balans. Godsmottagning: OK Behandlingsbyggnad Osäkerhet i framtagna förslag på besparing är stor då dessa inte är kvalitetssäkrade och konsekvenser inte analyserade. I programhandlingen är tekniska system inte helt definierade vilket påverkar säkerheten i kalkylen. Vid förenklad fasadlösning kan bygglovsprocessen påverkas. Krav från kommun att hantera dagvatten (växtbäddar, översvämningsområden) Vårdavdelningar Antal vårdplatser efter respektive delprojekt uppnås inte (i förhållande till mål). Förseningar. Bygget tvingas stoppas under vissa tider pga störd verksamhet. Byggnationen stoppas/förlängs pga att verksamheterna inte fungerar under evakueringen. Godsmottagning Riskarbete ska starta upp för godsmottagning nya vårdtillfällen, 52 nya vårdplatser Akutbesök: , Ny behandlingsbyggnad med bla 12 nya operationssalar Ökad kapacitet på befintlig godsmottagning 52 nya vårdplatser och ny behandlingsbyggnad färdigställda till Q Ombyggnad av by 22 att färdigställas till Q (befintlig behandlingsbyggnad). Modernisering av vårdplatser kommer pågå fram till 2020/2021 med nuvarande plan. Godsmottagning färdigställd under Vårdavdelningar (förslag är att etapp 1 & 2 skall ersättas av delprojekt 1-4) Etapp 1: 581 Mkr Etapp 2: 500 Mkr Behandlingsbyggnad: 1366 Mkr Godsmottagning: 52 Mkr

6 Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Ny- och ombyggnad operation, CHOPIN, programarbete påbörjat. Ombyggnation av Röntgen: Uppstartsmöte med VCH sker för uppstart av förstudie den 8/5. Upphandling av förstudiekonsulter påbörjas. Ny- och ombyggnation akutmottagning: Se ovan. Ett beroende som finns i arbetet med akuten är Lättakutens framtida uppdrag. Detta ingår ej i programmet men en övergripande plan för hur denna ska kunna placeras ska utredas inom förstudiens ramar. Allmänpsykiatrin, enkelrum: Då uppgifter ej lämnades in i tid till slutgiltig budget 2014, finns detta objekt ej med i investeringsplanen. Verksamheten kommer att ta fram en behovsanalys. SFI kommer att ta fram en beslutstidplan för Utredningsbeslut. Projektdirektiv för röntgen och akuten finns i en första utgåva, dock saknas dimensionerande data. Direkvit för operation och allmänpsykiatrin saknas. Ny- och ombyggnad operation-chopin, tidplanen är tight men enligt plan. Ombyggnation av Röntgen, tidplan arbetas fram i förstudien. Ny- och ombyggnation akutmottagningen, tidplan arbetas fram i förstudien. Allmänpsykiatrin, enkelrum: tidplan arbetas fram i förstudien. Beräkning av investeringsutgiften för CHOPIN utifrån förstudien visar på att utgiften ligger inom given ram. Bearbetning av omfattning pågår för att få ytterligare marginal till budgeten. för förstudier och programarbete är eller kommer att bli framskrivna. Underlag för budgetkalkyl för röntgen och akutmottagningen eftersöks. Exploateringsavtal, villkorar en detaljplaneändring och exploatering av markområdet. Avtalet kommer att skrivas om efter synpunkter från SFI/L påverkan på investeringsutgiften kvarstår att förhandla. Detaljplanen i sig anses inte vara en risk då brandförsvaret har gk ändringarna jmf m FRIO. Tidplanen är tight för CHOPIN, gäller att få rätt konsulter och entreprenörer. Tillgänglig tid från verksamheten under förstudier och programskedet påverkar totala leveransdatumet Finansiering av lokala programkontoret för CHOPIN är ej löst. tak för röntgen och akutmottagningen är ej underbyggt Ny operations- och interventionsenhet Ombyggnation vårdavdelningar och mottagningar Ny och ombyggnation av akutmottagning Ombyggnation av röntgenmottagning Ombyggnad av allmänpsykiatriska vårdavdelningar till enkelrum Ny operations- och interventionsenhet: okt 2018 Ombyggnation vårdavdelningar och mottagningar: 2020 Ny och ombyggnation av akutmottagning, prel 2018 Ombyggnation av röntgenmottagning, prel 2020 Ombyggnad av allmänpsykiatriska vårdavdelningar till enkelrum: TBD Ny operations- och interventionsenhet: 1620 Mkr Ombyggnation vårdavdelningar och mottagningar: 285 Mkr Ny och ombyggnation av akutmottagning: 190 Mkr Ombyggnation av röntgenmottagning: 200 Mkr Ombyggnad av allmänpsykiatriska vårdavdelningar till enkelrum: 140 Mkr, finns ej i investeringsplanen, då tillräckligt underlag ej lämnades in till slutbudget 2014.

7 Karolinska Universitetssjukhuset Solna Verksamhetsinnehåll Karolinskas allokeringsarbete pågår. Lokalalternativ för verksamheter under framtagande. Programarbete KUL 24/7 startas upp nu. Kompletterande förstudie + programarbete Thorax startar aug för programarbete är under framtagande - En dialog med Solna om tolkning exploateringsavtalet i detaljplan pågår. - Tidplan för genomförande KUL 24/7 Övrigt Beslut: Inriktningsbeslut för Thorax och labkvarteret finns Uppdelning av ärende i investeringsplanen politiskt beslutat. Strategisk utvecklingsplan Nya Karolinska sjukhusområde mm föredragen för styrgrupp Karolinska Solna. Verksamhetsinnehåll - Inrättande av ett multidisciplinärt laboratorium (KUL 24/7) samt diverse anpassningar för att införliva labkvarteret med NKS. - Administration, div lab mm lokaliseras i N-kvarteren/L-kvarteren. - ALB behålls som solitär med egen varu- och mediaförsörjning - Driftsättning KUL 24/7 våren Byggstart Thorax jan 2017 när nuvarande verksamhet evakuerats. - Förstudie ALB påbörjas när behovsanalys ALB är klarlagd - Thorax + KUL 24/7: 798 MKr nu uppdelat i 715 resp 83 MKr - ALB solitär: 128 MKr

8 Sabbatsberg Hus 01: Behovsanalys framtagen. Hus 06: Program pågår. Hus 06 planeras att byggas om till 128 moderna slutenvårdsplatser för psykiatri. Samtidigt som program pågår har en alternativutredning startat för att belysa alternativ till modernisering av hus 06. Hus 07: Program pågår/framtagande av upphandlingsunderlag. I hus 07 skall befintliga oanvända vårdplatser rustas till att totalt inrymma 64 slutenvårdsplatser. Arbetet med att iordningställa 16 vårdplatser för äldre psykiatriska patienter är stoppat i avvaktan på alternativstudie för hus 06. Hus 08: Förstudie stoppad i avvaktan av resultat av alternativstudie för hus 06. Hus 01: Behovsanalys klar. Fortsatta aktiviteter att beslutas på lokal styrgrupp för Sjukhusen. Hus 06: Program klart Q Färdigställande datum är ej längre beroende av projekten på S:t Göran. Hus 07: Program/upphandlingsunderlag klart Q för geriatriska vårdplatser. Hus 08: Förstudie stoppad tills vidare. Initial kalkyl för hus 06 indikerar att total budgetram för strategiska investeringar på Sabbatsberg är svår att möta. Arbete med att sammanställa kostnader för planerade projekt på Sabbatsberg pågår. Detta arbete inkluderar strategiska kostnader, ersättningskostnader och planerat underhåll. Risk är att önskad omfattning av modernisering av Sabbatsberg är större än budgeterat. Övrigt Hus 01: Behovsanalys framtagen. Hus 06: 128 moderna slutenvårdsplatser för psykiatri. Hus 07: 64 slutenvårdsplatser varav 16 är anpassade till vård av äldre psykiatriska patienter. Plan är att framöver skall hus 07 anpassas till att inrymma 224 moderna vårdplatser. Hus 08: Ej definierat. Hus 01: Omfattning ej definierad Hus 06: Alternativutredning pågår. Tidigare färdigställande datum gäller ej och inget nytt färdigställandedatum fastställt. Hus 07: 48 geriatriska vårdplatser överlämnande till hyresgäst Q Inget färdigställandedatum fastställt för de 16 psykiatriska vårdplatser. Hus 08: Omfattning ej definierad 882 Mkr Upprustning av befintliga vårdplatser i hus 07 bedöms till största del kunna finansieras som planerat underhåll och drivas i Locums regi.

9 S:t Görans sjukhus Ny och ombyggnation av akutmottagning Genomförande pågå enligt plan Ny- och ombyggnad vårdavdelningar och behandling, inkl förlossning. Tjänsteutlåtande för genomförande är insänt. Arbetet med systemhandlingar och RFP pågår. Komplettering av bygglovshandlingar pågår. Upphandling av entreprenörer pågår, vald process är konkurrenspräglad dialog. Granskning av förslag på förlossningsavdelning pågår tillsammans med HSF. Ny och ombyggnation av akutmottagningen pågår nu enligt uppdaterad plan, dock en försening på ca 6 månader jmf med ursprunglig plan. Ny och ombyggnation vårdavdelningar och behandling, enligt plan. Ny- och ombyggnad av akutmottagning ny prognos överskrider budget med 25Mkr pga överklagande av bygglov. Kommer att hanteras inom programmet alternativt gå upp med ett tilläggsäskande till LF, avvaktar tills bygglovet är beviljat. Ny- och ombyggnad vårdavdelningar och behandling, prognos baserad på programhandling på Mkr. Identifierade ersättningsinvesteringar uppgår till ca 200 Mkr. Utredning pågår om att minska antalet funktioner i ombyggnadsdelarna för att komma i nivå med budget. Bygglovsprocessen för akutmottagning och nya byggnader. Överklagan från närboende och avstyrkan från remissinstanser. Bygglovsprocessen för provisorisk ambulanshall. enligt kommentarer ovan. Projektet anser att denna risk är hanterbar och kommer att fortsätta arbetet med att reducera utgifter. Genomförandebeslutet har ett starkt beroende av att ersättningsinvesteringar skrivs fram för att harmonisera med tidplan och genomförandet av projektet. Miljöbyggnad Guld. Projektets mål är att följa SLLs miljökrav, klassningen miljöbyggnad guld ställer högre krav än SLLs miljökrav och innebär större utgifter för projektet. Totalt akutbesök/år 62 nya vårdplatser, 6000 nya vårdtillfällen/år 4000 förlossningar/år Akutmottagning: mars förlossningar sommar 2017 Ytterligare 2000 förlossningar sommar vårdpl/6000 vårdtillfällen 2017/2018 Ny- och ombyggnad av akutmottagning: 295 Mkr Ny- och ombyggnad vårdavdelningar och behandling: Mkr

10 Södertälje sjukhus En ny behandlingsbyggnad Ombyggnad av två bef byggnader för vårdavdelningar med stödfunktioner Åtgärder för förbättrad arbetsmiljö Upphandling entreprenör pågår. Anbud in den 12 mars. Ev slutlig upphandling i mitten juni Anbuden över budget med ca mkr, bearbetning pågår Riskbedömning är utförd och följs upp Övrigt Detaljplanen lagakraftvunnen 1 april nya vårdtillfällen 20 nya vårdplatser Ökad intensivvård med 10 platser En ny operationssal och ombyggnad av bef operationssalar Utvecklad förlossning integrerad öppen vårds del och 20 flexibla vårdrum Projektet färdigställt successivt från mkr i byggnad 300 mkr i inredning och utrustning

11 Södersjukhuset Ny vårdbyggnad Ny vårdbyggnad föreslås uppföras enligt förstudie med ca 154 vårdplatser Omb bef vårdplatser Bef. vårdplatser åtgärdas endast enligt myndighetskrav. Strategisk arbete för långsiktiga lösningar pågår. Vårdplatskapaciteten beräknas kunna uppfyllas enligt FHS. Bedömd kostnad ca 200 Mkr föreslås finansieras som ersättningsinvestering Behandlingsbyggnad Tjänsteutlåtande för genomförande insänt. Diskussion om antal akutbesökare och antal vårdplatser Ny försörjningsbyggnad Behov av en ny försörjningsbyggnad har uppkommit. Föreslagen lösning för ny behandlingsbyggnad är beroende av att en sådan uppföres. Bedömd kostnad fn dryga 647 Mkr. Utredningar pågår. Beslutsprocess påbörjad Beslutsunderlag klart. Programarbete sent Nödvändigt med slutligt beslut för försörjningskvarter dec 2014 I övrigt enligt tidplan. Akuten ej helt klar till 2017/2018 Ny vårdbyggnad - Aktuell prognos 757 Mkr. Bearbetning pågår. Genomförandebeslut planeras till dec Ombyggnad bef. vårdavd - Aktuell prognos 0 mkr. Omb enligt myndighetskrav finansieras via ersättningsinvesteringar f.n. bedömt till 200 Mkr. Ny behandlingsbyggnad Aktuell prognos 1772.Omfördelning om 150Mkr från omb vårdavdelningar Nytt försörjningskvarter. Bedömd kostnad 647 Mkr. Beslutsprocess påbörjad Framtagande beslutsunderlag 2 mån sent Prognoserna för delprojekt behandlingsbyggnad och vårdbyggnad ligger över budget. Bedöms dock idag kunna inrymmas inom budget enl ovan Inga beslut finns för försörjningskvarter Lagakraftvunnen detaljplan. Grannarna emot projektet Övrigt Strategiskt arbete för SÖS framtida utveckling klar. Skall utvecklas i en etapp två. Påbörjas april nya vårdplatser + 4 nya intensiv vårdplatser Vårdtillfällen ökning med st Akutmottagning dim för besökare ink barn enl programkontoret Ny avsiktsförklaring inkommen med ökat antal vårdtillfällen med 1900 st och ytterligare vårduppdrag. Behandlingsbyggnad klar från jan 2018 och successivt Ny vårdbyggnad klar prel 2019 Ny vårdbyggnad 700 MKr Ny behandlingsbyggnad 1 722MKr Ombyggnad vårdbyggnad 947 MKr. Om beslut om omfördelning fattas Nytt Försörjningskvarter 647 mkr ej beslutad ännu

12 Sollentuna Bromma Dalen Nacka Program pågår i syfte att skapa 238 moderna slutenvårdsplatser. Program omfattar även att utreda och placera tillhörande stödfunktioner på plan 1 och 2. Förstudie färdigställd för specialistcentrum och projekt har nu gått in i programskede. Förstudie i syfte att beskriva hur utökning av vårdplatser skall förverkligas samtidigt som verksamhet kvarstår. Genomföra programarbete i syfte att upprusta befintliga oanvända vårdplatser till att inrymma 111 generiska slutenvårdsplatser. Arbete med specialistcentrum ej påbörjat. Förstudie påbörjad gällande operation. Förstudie skall belysa följande alternativ: 1) Temporärt iordningsställande av nuvarande operationslokaler 2) Permanent iordningsställande av framtida operationslokaler Förstudie pågår i syfte att beskriva hur utökning av vårdplatser skall förverkligas samtidigt som verksamhet kvarstår. Förstudie skall även presentera vilka ytor som behöver friställas för att möjliggöra skapandet av nya vårdplatser och definiera vilka befintliga hyresgäster som permanent måste lämna sjukhuset. Program för vårdplatser och specialistcentrum klart Q Förstudie klar maj Upphandlingsunderlag för slutenvårdsplatser klart Q Förstudie klart Q Förstudie operation att färdigställas till mitten av juni Ny kalkyl framtagen och kostnad ligger inom budget med relativt stor osäkerhet då projekt fortfarande är i tidigt skede. Fortfarande tidigt skede. Kalkyler kommer att tas fram under Q Fortfarande tidigt skede. Kalkyler kommer att tas fram under Q för iordningställande av befintliga lokaler.. Fortfarande tidigt skede. Kalkyler kommer att tas fram under Q Risk är att befintliga hyresgäster ej kommer kunna flytta ut till Q Detta för att möta byggtidplan/färdigställandedatum. Riskarbete att starta upp under Q2 enligt framtagen rutin. Riskarbete att starta upp under Q2 enligt framtagen rutin. Riskarbete att starta upp under Q2 enligt framtagen rutin. Övrigt N/A N/A N/A N/A 238 moderna slutenvårdsplatser och ett specialistcentrum. Projekt skall tillskapa 160 nya geriatriska slutenvårdsplatser. Tillskapa 111 generiska slutenvårdsplatser genom att upprusta befintliga oanvända vårdplatser. Projekt skall tillskapa: 111 slutenvårdsplatser för geriatrisk och somatisk vård. 37 nya psykiatriska slutenvårdsplatser. Överlämnande till hyresgäst Q vårdplatser överlämnande till hyresgäst Q Överlämnande av slutenvårdsplatser till hyresgäst Q Överlämnande till hyresgäst Q vårdplatser överlämnade till hyresgäst Q Mkr Teknisk upprustning på Sollentuna planeras att exekveras samtidigt med de strategiska investeringarna. 287 Mkr Teknisk upprustning på Bromma planeras att exekveras samtidigt med de strategiska investeringarna. Upprustning av befintliga vårdplatser kommer att finansieras som planerat underhåll och drivas i Locums regi. för framtida modernisering av Dalen ligger på 704 Mkr. 349 Mkr Teknisk upprustning på Nacka planeras att exekveras samtidigt med de strategiska investeringarna.