105 Dnr 2012/ SN. Evelina Karlsson, ekonom informerar att socialförvaltningen fram till september månad har ett resultat på tkr.

Transkript

1

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (8) 105 Dnr 2012/ SN Budgetuppföljning september månad. Evelina Karlsson, ekonom informerar att socialförvaltningen fram till september månad har ett resultat på tkr. Personalkostnaderna visar ett underskott på tkr vilket är en förbättring med 513 tkr jämfört med föregående månad, intäkterna visar ett överskott på 888 tkr. Driftkostnaderna fortsätter att öka och redovisar ett underskott på tkr. Kostnaden för försörjningsstöd ligger för september månad på 281 tkr, i jämförelse med 288 tkr under samma månad föregående år. Redovisningen av hemtjänsttimmarna visar att antalet personer har ökat från 252 i augusti till 257 och antalet timmar har ökat från 913 i augusti till Övertidskostnaderna fortsätter att minska och ligger nu på kr vilket är den lägsta utbetalningen hittills för året. Antalet sjukdagar och tillfällen ökade för augusti gentemot juli månad. Antalet tillfällen var 50 och antalet dagar var 194. Det kan jämföras med juli då antalet var 36 och antalet dagar 133. Uppföljningen läggs till handlingarna. 106 Dnr 2012/ SN Budget 2013 Under budgetberedningen har besparingar motsvarande tkr presenterats. Med utgångsläge från månadens prognostiserade underskott och ner till Borgholms modellen som ligger till grund för 2013 års förslag till budgetramar kvarstår ca tkr. Socialnämnden avvaktar budgetberedningens förslag till ramar för Dnr 2012/ SN Socialförvaltningens Taxor 2013 Socialnämndens arbetsutskott arbetar igenom taxan för vård och omsorg och föreslår följande justeringar och nya avgifter för år 2013:

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 3 (8) - Följa de rekommenderade justeringarna från Socialstyrelsen gällande minimibelopp, högkostnadsskydd samt högsta avgift för bostad i särskilt boende som inte omfattas av hyreslagen. - Följa Borgholm Energi AB:s justeringar gällande matkostnader Följande ny avgift föreslås för 2013: - Hemrehabilitering 355 kr/månad, ingår i maxtaxan. Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta anta föreslagna justeringar och ny avgift för år Arne Tärnblom (V) yrkar att priset för en hemtjänsttimmen ska vara 100 kr. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden bifaller socialnämndens arbetsutskotts förslag. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta anta föreslagna justeringar och ny avgift för år Arne Tärnblom (V) reserverar sig mot socialnämndens beslut. 108 Dnr 2012/ SN Färdigställande av parkeringsplats vid hemtjänsten i Köpingsvik Bakgrund Mats Edström informerar om att parkeringsplatsen vid hemtjänstens lokaler i Köpingsvik har påbörjats att iordningställas i omgångar men aldrig blivit helt klar. Varje år har det införts investeringsstopp som gjort att den inte kunnat färdigställas. Bedömning Att innan kylan och snön kommer iordningställa parkeringsplatsen så att uttag för motorvärmare till alla leasingbilar samt utebelysning sätts upp på parkeringen. Socialnämnden beslutar till Kommunstyrelsen ansöka om investeringsanslag på ca kr för att färdigställa parkeringen vi hemtjänsten i Köpingsvik.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 4 (8) 109 Dnr 2012/ SN Förslag att upphäva beslut från kommunstyrelsen beträffande alkolås i kommunens bilar för att ersätta dessa med nyckelskåp som har alkolås. Bakgrund togs det beslut i kommunstyrelsen om att kommunens bilar skall ha alkolås. Bedömning Varje alkolås kostar kr/bil i inköp. Alkolåsen behöver kalibreras 2 ggr/år och bil till en genomsnittskostnad på kr/gång. Bortmontering av alkolåsen kostar ca 7 000/bil. Då bilens livslängd beräknas till 3 år blir detta en kostnad på kr per år och bil. Kalibreringen innebär att bilen lämnas in av hemtjänstpersonalen på verkstad. Personalen får vänta på verkstaden under tiden arbetet utförs och verksamheten står utan bil och personal under denna tid. Åker personalen från norra Öland innebär detta ca 2 timmars frånvaro av personal och bil i verksamheten. Detta i sin tur innebär omplanering, ibland inställda besök, samkörning i verksamheten under tiden bilen och personalen är borta. Det har även framkommit att under vintertid fungerar inte alltid alkolåsen i bilarna. Ett nyckelskåp med alkolås som rymmer 20 nycklar kostar ca i inköp, därefter tillkommer kostnad för kalibrering/service kr/år och skåp. Livslängden för ett nyckelskåp med alkolås är 10 år. Det blir en kostnad på 680 kr per nyckel och år. Fördelarna med att ha nyckelskåp på enheterna är att bilarna kan användas när skåpet kalibreras, personalen kan fortsätta arbeta i verksamheterna samt att kostnaden är betydligt lägre. Idag finns inte alkolås i alla bilar men med ett nyckelskåp kan alla bilnycklar hängas in. Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta upphäva beslutet som togs beträffande alkolås i kommunens bilar samt alkolåsen i bilarna efterhand ersätts med nyckelskåp innehållande alkolås på kommunens enheter.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 5 (8) 110 Dnr 2012/ SN Förslag att upphäva beslut i kommunstyrelsen beträffande att ha Borgholms kommuns logotyp på bilarna. Bakgrund tog kommunstyrelsen beslut om att kommunens bilar skall ha Borgholms kommuns logotyp. Bedömning Ovanstående beslut innebär höga kostnader för vår verksamhet. Kostnaden för att få logotypen ditsatt är 700 kr per bil, kostnad för borttag av logotyp när bilarna byts in är 1000 kr dvs kr /bil som vi leasar och märker upp. Vår bedömning är att vi istället ska ha enkla, snygga och enhetliga skyltar/dekaler inne i bilen som visar att vi tillhör Borgholms kommun och socialförvaltningen. Dessa skyltar är även lätta att ta ner då bilen inte ska vara skyltad. Att skylta med att någon får besök från socialförvaltningen strider mot integriteten för den enskilde. Detta är ett led i de vardagsbesparingar som kommunstyrelsen uppmanat alla verksamheter att bidra till. Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta upphäva beslutet som togs beträffande logotyper på kommunens bilar samt ersätta logotyper med skyltar inne i bilarna. 111 Dnr 2012/ SN Borgholm kommuns riktlinjer för alkoholservering. Hillevi Österbo, redogör för framtagna riktlinjer för alkoholservering. Socialnämnden beslutar anta riktlinjerna för Borgholm kommuns alkoholservering.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 6 (8) 112 Dnr 2012/ SN Förändring av socialnämndens reglemente Hillevi Österbo informerar att färdtjänst och riksfärdtjänst sedan har tagits över av KLT varför en ändring av reglementet krävs. Det kommer även att förändras gällande tillståndsgivning och tillsyn över restauranger med serveringstillstånd samt serveringsställen och detaljhandlare som säljer öl klass II enligt Alkohollagen då det flyttas över till Samhällsbyggnadsnämnden from Socialnämnden har inte heller ett fortsatt ansvar över tobaksförsäljningen enligt Tobakslagen varför även den delen inte skall finnas med i regementet. Från bör reglementet för socialnämnden se ut som följande: Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter och utövar ledningen av - socialtjänsten enligt Socialtjänstlagen och vad som i lag sägs om socialnämnd utom barnomsorg, förskole- och fritidsverksamhet, - verksamheten för funktionshindrade enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS, - den kommunala hälso- och sjukvården enligt Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, - flyktingmottagningen Socialnämnden beslutar anta ovan föreslagna ändringar i reglementet för Socialnämnden. 113 Dnr 2012/ SN sprotokoll från tillsynsbesök enligt alkohollagen i Borgholms kommun. Hillevi Österbo informerar att Länsstyrelsen genomförde ett tillsynsbesök den 13 september. Vid tillsynen gjordes aktgranskningar samt intervjuer med alkoholhandläggare, verksamhetschef och socialnämndens ordförande. Det har nu inkommit ett beslutsprotokoll från Länsstyrelsen. I beslutet framkommer det att Socialförvaltningen handlägger ärenden enligt alkohollagens intentioner och akterna är i mycket god ordning. Länsstyrelsen avslutar därmed ärendet.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 7 (8) Länsstyrelsen har dock identifierat några brister: - Antagna riktlinjer för alkoholservering saknas - Delegationsordningen följs ej beträffande förlängda öppettider till kl Tidplan för revidering av tillsynsplan saknas Åtgärder från socialnämnden - Socialnämnden antar riktlinjerna för alkoholhandläggning De beslut som inte tagits enligt delegationsordningen har lyfts till socialnämndens arbetsutskott för information och nytt beslut har tagits för de tidpunkter som ännu inte har passerat. - Tidsplan för revidering har överlämnats till Samhällsbyggnadsnämnden. Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 114 Dnr 2012/ SN Skrivelse från Arne Tärnblom (V) Arne Tärnblom redovisar sin skrivelse gällande besök av politiker i verksamheterna , 64 beslutades om en policy för verksamhetsbesök för ledamöterna. Vid dagens sammanträde hänvisas till det beslutet och besök välkomnas att anmälas till Ewa Larsson, socialchef. 115 Dnr 2012/ SN Inbjudan till seminarium om program för omsorg och vård till personer med demenssjukdom i Kalmar län Socialnämnden beslutar anmäla Eva Karlström, Eva-Lena Israelsson och Eva Wahlgren. 116 Aktuell information - Redovisning av den nya organisationen

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 8 (8) - Information om 3 enheter inom ÄO - Kvalitets- och utvecklingsenheten (Q) - Stängning av 8 platser på Strömgården - Nya rutiner för hemrehab arbetas fram, informationsbrev skickas till alla som är inskrivna på dagrehab. - Leasingavtal på 4 bilar är uppsagda. - Träffpunkter på norr och centrum - Scheman ses över inom LSS-organisationen. - Kostutredning pågår. - Pedagogiska måltider kostar 25 kr/portion - Artikel om psykiatriska teamet och Klockargårdens 30-års jubileum. - Inkommit anonymt brev om stölder, internutredning har påbörjats. 117 Informationspärmen - Delegationsbeslut, ÄO, Dnr 2012/ SN - Delegationsbeslut, IFO Dnr 2012/ SN