PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN

Transkript

1 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Tekniska nämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN Plats och tid: Vattenverket Långasjön kl 13:30-17:00. Ajournering kl 14:40-15:00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare t j änstgörande som ordinarie xx x x x x x x x Ledamöter Leif Håkansson, ordförande (S) Mats Dahlbom, 1 v ordförande (C) Britt Kilsäter, 2 v ordf (M ) Anita Martinsson (S) Per Atmander (MP) Stig Johansson (S Stig Nygren (M) Ersättare x Jan-Erik Abrahamsson (S) x Katrin Johansson (S) Carl-Magnus Kälvestam (M) Anders BörjeIid (FP) x Sten Hedlund (MP) x Roy Johansson x Jimmie Andersson (M) Tjänstemän x Peter Persson, förvaltningschef, x Susmme Andersen, ekonom, 148, x Thomas Dahlbom, drift- och tiitidschet; 149, x Patrik Hellsberg, VA-chef, x Per Ingströmer, trafikingenjör, x Caisa Leo Malmberg, ekonom, 148, x Diana Sjöström, enhetsledare kost, 149, x Gelimd Persson, sekreterare, Justering av protokollet har tillkälillagivits på kommunens anslagstavla i Rådhuset ~pch 207J2(l-1O- /~'J, (lj äl,stel... _,k,-= ma ers son / 1/ /

2 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 2(33) Telmiska nämnden Innehållsförteckning Ändring i fciredragningslistan Upphandling av storköksutrnstning Ekonomisk rapport Uppfciljning av kompletteringsbudget 2012 Organisation av och plan fcir intern kontroll inom TN:s ansvarsområde Motion om att sätta upp staket på den sidan av Mieån som gränsar till Ågatan-Carl-Erik Birgersson (M) 154 Upphandling av sopmaskin 155 Upphandling av hjullastare/kompaktlastare 156 KOlmnunalt V A till Tärnö i Hällaryds skärgård 157 Mörrnms avloppsreningsverk 158 Flytt av Djurängens verksamhet från tekniska nämnden till NAV-nämnden 159 Utredning och underlag fcir två varmrätter inom kostenhetens restauranger Nybyggnad av GC-väg Storgatan i Asarnm Cirkulationsplats/rondell Sölvesborgsvägen- Nyemöllevägen Trafiksituationen på Hagalundsvägen Ny prioriteringslista kommunala GC-vägnätet Kungörelse om samråd, fcirslag till detaljplan fcir del av fastigheten Smörblomman 10 m fl Karlshamns kommun, Blekinge län Sydostleden Motion angående återanvändning Samordnad fastighetsfcirvaltning Förslag till bostadsfcirsöljningsprogram fcir KarlshanUls kommun samt Handlingsplan F örs lag till sammanträdesdagar i tekniska nämnden 2013 Förvaltningschefen infonnerar Skrivelser Delegationer Beslutsuppfciljning Avslutning

3 KARLSHAMNS KOMMUN Tekniska nämnden PROTOKOLL (33) TN Ändring i f6redragningslistan Tekniska nämndens beslut att fastställa fåredragningslistan.

4 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL Tekniska nämnden TN Upphandling av storköksutrustning Tekniska nämndens beslut att fastställa fcirfrågningsunderlag i upphandlingen att ge fcirvaltningschefen i uppdrag att fatta beslut och teckna avtal att återrapportering sker januari 2013 att paragrafen förklaras omedelbart justerad Sammanfattning Kostservice behöver byta utslitenluttj änt utrustning till moderna som fcirbättrar arbetsmiljön för personalen samt minskar energi-, vatten och kemikaliefcirbrukningen. Flera maskiner är i mycket dåligt skick och kräver mycket underhåll med många reparationer och till höga kostnader. Arbetsmiljön behöver förbättras kontinuerligt med t.ex. höj- och sänkbar utrustning, såsom bänkar och stekbord. Nya/strängare krav på hygien och höga respektive låga temperaturer fordrar modem och lättskött utrustning. Ekonomi Investeringsmedel finns i kostservice investeringsbudget Tekniska nämnden föreslås besluta att fastställa fcirfrågningsunderlag i upphandlingen att ge fcirvaltningschefen i uppdrag att fatta beslut och teckna avtal att åtenapportering sker januari 2013 att paragrafen fcirklaras omedelbart justerad Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kostekonom Gunilla Lane daterad ""b"d,fmr"g"" :1 ei ~{V

5 KARLSHAMNS KOMMUN Tekniska nämnden PROTOKOLL Forts Protokollet ska sidekas till Kostekonom Gunilla Lane Ekonom S usanne Andersen Ekonom Caisa Leo-Malmberg

6 Till Tekniska nämnden Upphandling av storköksutrustning Sammanfattning Kostservice behöver byta utsliten/uttjänt utmstning till moderna som fårbättrar arbetsmiljön får personalen samt minskar energi-, vatten och kemikalieforbmkningen. Flera maskiner är i mycket dåligt skick och kräver mycket underhåll med många reparationer och till höga kostnader. Arbetsmiljön behöver fårbättras kontinuerligt med tex. höj- och sänkbar utrustning, såsom bänkar och stekbord. Nya/strängare krav på hygien och höga resp. låga temperaturer fordra modem och lättskött utmstning. Ekonomi Investeringsmedel finns i Kostservice investetingsbudget Tekniska nämnden f6reslås besluta Att fastställa fårfrågoingsunderlag i upphandlingen Att ge fårvaitningschefen i uppdrag att fatta beslut och teclma avtal Gunilla Lane Kostekonom Karlshamns Kommun' Samhällsbyggnadsförvaltningen. Kostservice Rådhuset Karlshamn' Tfn , 81620, 81063,

7 ANBUDSFÖRFRÅGAN ANBUD S MÄRKNING: Anbud - Storköksutrustning och installation KRA VSPECIFLKATION STORf{ÖKSUTRUSTNING 1) DISKMASKIN Till Gullbergslyckans kök, Gullbergsvägen 2, Karlshamn Diskmaskin med grovdiskfunktion, typ WD7 eller likvärdig. Stativ, disktankar och utvändig svepning skall vara helt i rostfritt stå!. Diskmaskinen skall vara vänne- och bullerisolerad. Huvudavstängning skall ske via manöverknapp. Elektronisk övervakning. Huven skall vara uppåtgående och med ångutsläpp i bakkant. Diskmaskinen kall vara utrustad med inbyggd genomströmmare for hetvatten samt helautomatisk vattenpåfyllning. Minst 2 st diskprogram skall ingå. Kapacitet for diskning av såväl servisgods som GN 1/1 kantiner. Automatisk huvlyft, totalhöjden med huv i öppet läge skall vara ca 1900mm, imnatningshöjden 900ml1l +- 50ml1l. 2) RESTAURANGSPIS Till Gullbergslyckans kök, Gullbergsvägen 2, Karlshamn Höj- och sänkbar spis Utvändiga dimensioner ca 700x700x900 mm höjd Fyra stycken fasta, rektangulära, uppvikbara plattor, ca 300x300l1lm Effektreglering skall ske i minst 5 lägen eller steglöst via signallampa for indikering av till Ifrån slag Spisen skall forses med l st underbyggt grytskåp med rostfi-ia pardörrar Vara på plats, fårdiginstallerad. Att den som lägger anbud ska forst kolla på plats alt denna maskin passar där den ska stå. 3) ARBETSBÄNK, ROSTFRI, HÖJ- OCH SÄNKBAR till Korpadalens kök, Syrseväge, Asarum 1 st rostfri höj- och sänkbar arbetsbänk med infällbar vev, djup 700mm, längd 1400mm Hel hylla (ej galler) neliill Helt i rostfritt utforande Toppskivan utfores slät Ink!. ljuddämpande vattenfast kärna Ställbarhet for parering av golvfall

8 3 (7) 8) ARBETSBÄNK, ROSTFRI Till Österslätts kök, Erik Dahlbergsvägen 14,37434 Karlshamn l st rostfri arbetsbänk, djup looomm, längd 3300mm 2x3 st rostfi'ia lådor, höjd ca 160mm, för förvaring (motsatta sidor) Gallerhylla ca 1750mm, resten öppet för möjlighet att ställa in vagnar odyl. Överhylla på 700mm höjd, 400mm bred och 3300mm lång med 4 krokar på en 1/3 av överhyllan, 1/3 med tvärslå för dispensrar och den sista 1/3 öppet Vattenanslutning med slang, i motsatta sidan från lådorna Eluttag på minst l stolpe Helt i rostfritt utförande Toppskivan utföres slät Inkl. ljuddämpande vattenfast käma Ställbarhet fcir parering av golvfall 9) DISKMASKIN Till Hästaryds skola, Ådalsvägen 2,37522 Mön11m Diskmaskin, typ WD6 eller likvärdig Inmatningsbänk med diskbalja 1550mm med diskmaskins anslutning till höger och utmatningsbänk max 70cm. Stativ, disktankar och utvändig svepning skall vara helt i rostfritt stål. Diskmaskinen skall vara vän11e- och bullerisolerad. Huvudavstängoing skall ske via manöverknapp. Elektronisk övervakning. Huven skall vara uppåtgående och med ångutsläpp i bakkant. Diskmaskinen kall vara utrustad med inbyggd genomströmmare för hetvatten samt helautomatisk vattenpåfyllning. Minst 2 st diskprogram skall ingå. Kapacitet fcir diskning av servisgods. Automatisk huvlyft, totalhöjden med huv i öppet läge skall vara ca 1900mm, inrnatningshöjden 900mm +- 50mm. Här måste leverantören mäta så att maskinen får plats med in- och utmatningsbänkar! 10) KOKGRYTA 1001 Till Björnabackens kök, Regeringsgatan 46,37435 Karlshamn I st 100 I kokgryta inkl bottenomrörare, typ Getinge Omrörare med förinställda program, skall ha tillräcldig hastighet får att bereda potatismos från råvara Ormörarverktyget skall vara utfört helt i rostfi'itt stål, graderat(volym) och vara enkelt att montera i grytan. Elektronisk styrd kylning, ca 30% vattenbesparing i förhållandet till traditionella system. Grytan skall vara utrustad med automatisk vattenpåfyllning i grytans ångmantel. Grytan skall vara försedd med en programmerings funktion. Elektronisk styrd st j älpning. Rostfri mätsticka. I st diskverktyg med borstar typ ACT avsett för offererad gryta. Rostfi'i silplåt. Duschpistolmed blandningsbatteri.

9 5 (7) 13) BLANDNINGSMASKIN 40/60 LITER, GOLVMODELL Till Östralycke kök, Iglavägen, Asarum 1 st blandningsmaskin inklusive kittel 40 liter och 60 liter, visp, degkrok och omrörare. Säkerhetskänn. Nödstopp. Kittelvagn. Effekt: ca 2000W 14) KYLSKÅP till Möllebackens kök, Lotsgatan 12,37435 Karlshamn 8S0-skåp kylskåp med pedal, belysning och inbyggt aggregat Dörrhängning kontrol1eras på plats 15) KYLSKÅP Till Prästslättens skolan, Markastuvägen 2,37440 KARLSHAMN 2 st 8S0-skåp kylskåp med pedal, belysning och inbyggt aggregat Dörrhängning kontrol1eras på plats 16) BARDISK I ROSTFRITT Till Bjömabackens kök, Regeringsgatan 46,37435 KARLSHAMN Kyldisk/glasmonter Kyldisk med kylbrunn1200x650mm Glasmonter med 2 hyl1plan, ej aktiv kyla, glasdörrar Aktiv kyla under kyldisken, skåp med 2-3 dön'ar Höjd: m +/- stäl1barhet for parering av golvfal1 17) BARDISK I ROSTFRITT Till Östralycke kök, Iglavägen, Asarum Kyldisk/glasmonter Kyldisk med kylbrunl1 2000x650mm Glasmonter med 2 hyl1plml, ej aletiv kyla Aktiv kyla under kyldisken, skåp med 4 dörrar Höjd: mm +/- stäl1barhet for parering av golvfal1 Centralkyla finns och ska kopplas 18) NEDKYLNINGSSKÅP Till Östralycke kök, Iglavägen, Asarum 1 st 8S0-snabbncdkylningsskåp 4Skg - 90 minuter Integrerad panel for st yr- och loggning av temperatur 1 luftkylt aggregat for utomhus Rörmontage

10 7 (7) Broschynnaterial med tekniska specifikationer över samtliga offererade produkter skall bifogas anbudet. Totalpris på efterfrågad produkt:

11 KARLSHAMN S KOMMUN PROTOKOLL 6(33) Tekniska nämnden TN Ekonomisk rapport - delårsrapport - intern kontroll Tekniska nämndens beslut att godkätma rappolie111a Sammanfattning Driftbudget exkl VA S ammanfattande kommentarer Telmiska nämndens periodavvikelse får januari-augusti 2012 är -844 tkr och den prognostiserade helårs avvikelsen är tkr. Kommentarer till prognostiserade helårsavvikelser Kansliets helårsavvikelse -400 tkr beror på utöiming av personal. Ste111ölaboratoriets helårsavvikelse -350 tkr beror på ökade kostnader får semesterlöneskuld. Dataservice helårsavvikelse +500 tkr beror främst på att kostnade111a får data- och telekommunikation minskade i det nya avtalet med KEAB fr o m den l april Kostservice helårsavvikelse tkr beror på ökade livsmedelspriser, högre bemanning än budget i våras och plus på intäkter. Fastighetsfårvaltningens helårsavvikelse +800 tkr beror på vakant projektledare. EI- och fårsäktingskostnader fårväntas få överskott och kostnader får akut underhåll samt skador underskott. Markfårvaltningens helårsavvikelse -800 tkr beror på uteblivna bergintäkter från Schweden Splitt. Städservice helårsavvikelse +200 tier beror på plus på personalkostnader och minus på övriga kostnader. Investeringsbudget exkl VA d O",t0c Tektliska nämnden har under januari-augusti använt 29,5 mnkr av 86,4 mnkr och den pmgno,ti,",d, tidärn'~~kc1'7

12 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 7(33) Tekniska nämnden Forts VA-enheten Personaluppfåljning Prognosen får VA-verksamhetens personalkostnader beräknas bli ett överskott om 350 tkr. Anledningen är att semesterlöneskulden får Stemölaboratoriet har flyttats över till ett eget ansvar under kansliverksamheten, vilket påverkar den totala semesterlöneskulden får VAenheten. Driftsuppfåljning Intäkterna for årets åtta fårsta månader är lägre än budgeterat. Detta beror på en får låg brukningsavgift i taxan. Prognosen får året är att vattenintäkterna kommer att redovisa ett underskott om 700 tkr och avloppsintäktema ett underskott om 800 tkr. Vad gäller verksamhetens kostnader redovisas får perioden ett mindre överskott om 299 tkr. Detta kan betraktas enligt budget men ska ses som att verksamheterna håller kostnadsbudgeten. Under sommaren har dock Sternö avloppsreningsverk drabbats av ett centrifughaveri vilket medfårt ökade kostnader om ca 500 tkr får akuta åtgärder. Investeringar Arets investeringsbudget får Va-verksamheten omfattar 19,1 mnla. Av tilldelade medel har 3,5 mnkr använts under årets fårsta åtta månader. Främst har detta varit till åtgärder gällande dricksvatten och avlopp. Prognosen får året är att 12,5 mnkr inte kollliner att fårbrukas. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, VA-enheten, från ekonom Caisa Leo-Malmberg daterad Tjänsteskrivelse från ekonomerna Susamle Andersen, Caisa Leo Malmberg, Lisa Jönsson daterad Delårsrapport tekniska nälllilden exkl VA Ekonomisk rappoli j anuari -augusti 2012, driftredovisning exkl VA -enheten Ekonomisk rapport januari-augusti 2012, investeringsredovisning exkl VA-enheten PersonalkostnadsuppfOljning januari-augusti 2012 exkl VA-enheten Investeringsredovisning för perioden januari - augusti 2012, VA-enheten PersonalkostnadsuppfOljning for perioden januari-augusti 2012, VA-enheten Pmtokollet ska skickas till Ekonomikontoret FörvaItningschefPeter Persson Ekonom Susanne Andersen Ekonom Ekonom Caisa Leo-Malmberg Ekonom Lisa Jönsson

13 Personaluppföljning Prognosen för VA-verksamhetens personalkostnader beräknas bli ett överskott om 350 tkr. Anledningen är att semesterlöneskulden för Sternölaboratoriet har flyttats över till ett eget ansvar under kansliverksamheten, vilket påverkar den totala semesterlöneskulden för VA-enheten. Driftsuppföljning Intäkterna för årets åtta första månader är lägre än budgeterat. Detta beror på en för låg brukningsavgift i taxan. Prognosen för året är att vattenintäkterna kommer att redovisa ett underskott om 700 tkr och avloppsintäkterna ett underskott om 800 tkr. Vad gäller verksamhetens kostnader redovisas för perioden ett mindre överskott om 299 tkr. Detta kan betraktas enligt budget men ska ses som att verksamheterna håller kostnadsbudgeten. Under sommaren har dock Sternö avloppsreningsverk drabbats av ett centrifughaveri vilket medfört ökade kostnader om ca 500 tkr för akuta åtgärder. Investeringar Arets investeringsbudget för Va-verksamheten omfattar 19,1 mnkr. Av tilldelade medel har 3,5 mnkr använts under årets första åtta månader. Främst har detta varit till åtgärder gällande dricksvatten och avlopp. Prognosen för året är att 12,5 mnkr inte kommer att förbrukas.

14 Till Tekniska nämnden Ekonomisk rapport januari - augusti 2012 Driftbudget exkl VA Sammanfattande kommentarer Tekniska nämndens periodavvikelse for januari-augusti 2012 är -844 tkr och den prognostiserade helårsavvikelsen är tkr. Kommentarer till prognostiserade helårsavvikelser Kansliets helårsavvikelse -400 tkr beror på utökning av personal. Sternölaboratoriets helårsavvikelse -350 tia beror på ökade kostnader for semesterlöneskuld. Dataservice helårsavvikelse +500 tia beror främst på att kostnaderna för dataoch telekommunikation minskade i det nya avtalet med KEAB fr o m den 1 april Kostservice helårsavvikelse t1cr beror på ökade livsmedelspriser, högre bemanning än budget i våras och plus på intäkter. Fastighetsförvaltningens helårsavvikelse +800 tkr beror på vakant projektledare. El- och försäkringskostmlder förväntas få överskott och kostnader för akut underhåll samt skador underskott. Markförvaltningens helårsavvikelse -800 tkr beror på uteblivna bergintäkter från Schweden Splitt. Städservice helårsavvikelse +200 tkr beror på plus på personalkostnader och minus på övriga kostnader. Investeringsbudget exkl VA Tekniska nämnden har under januari-augusti använt 29,5 mnkr av 86,4 mnkr och den prognostiserade helårs avvikelsen är + 12,0 mnkr. Susanne Andersen Caisa Leo-Malmberg Lisa Jönsson Karlshamns kommun' Samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningsledning kansli Rådhuset Karlshamn' Tel ' Fax E-post: samhallsbyggnad@karlshanm.se. Hemsida:

15 Delårsrapport Tekniska nämnden exkl VA Årets verksamhet Gatuenheten Under den första delen av året har gatuenheten bland annat arbetat med det enskilda vägnätet. Bro över Mieån i Pernilshoka är färdigställd. Enskilda vägar som tagits in i skötseln har åtgärdats. Stor tillväxt av vegetation utmed vägnätet och slaghackning pågår. Staketet utmed Hinsetunnelns norra sida är bytt. GC-väg i Svängsta utmed Recordvägen är byggd. Beläggningsarbeten har utförts på Erik Dahlbergsvägen, Ågatan, Froarpsvägen, BuskeIundsvägen och GuÖvägen. Dataservice Årets drift har hittills fungerat enligt planerna. Dataservice har under 2012 bytt kommunens stora lagringssystem, en investering på ca 600 tkr. Nyinstallerad teknik för lagring av data gör att kommunens energikostnader minskar. Den 1 april tecknades nytt avtal med leverantör för huvuddelen av fiberförbindelserna och kostnaderna för data- och telekommunikation har sänkts. Nätverket har kompletterats med ett antal nya switchar och gamla har bytts. Ett flertal nya switchar har tillkommit på grund av "en-till-en PC" satsningen i grundskolan. Fler övervaknings bara accesspunkter har även installerats på grundskolorna i samband med denna satsning som kräver trådlös nätverksåtkomst. Kostservice Prästslättens nya förskola med sex avdelningar har öppnats. Regnbågens förskola som planerades att stänga är fortfarande öppen. Beläggningen är generellt hög på alla förskolor och en utökning av personal kommer att behövas. Ett projekt för att erbjuda två rätter har genomförts under våren inom både äldreomsorgens matdistribution och på Väggaskolan. Utfallet i stort har varit positivt inom äldreomsorgen från både brukarna och kökspersonalen. Det förväntade merarbetet blev inte så stort som kökspersonalen befarade från början. Däremot var utfallet inte lika positivt från Väggaskolan, eftersom det innebar mycket merarbete för personalen och det saknades utrymme samt utrustning för ändamålet. Personalen upplevde att gästerna var mer missnöjda under denna period, eftersom det var svårt att beräkna åtgången och alternativrätten tog ibland slut. Under denna period ökade svinnet markant på Väggaskolan.

16 På grund av bland annat ökade livsmedelspriser har besparingsåtgärder vidtagits i form av förändrade matsedlar och personal neddragning. ED-projekt för kompetenshöjning av personalen pågår och de sista utbildningarna kommer att ske under hösten. Hittills har all personal utbildats i "Bemötande" och "Rekommendationer och riktlinjer". Delar av personalen har fått utbildning i "Ide och utveckling", "Effektivisering" och "Dietkost och etnisk kost". Kvar att genomföra är utbildningarna "Klimatsmart & vegetarisk mat" och "Bättre mat samma peng". Driftservice Med tre nya arbetsledare det senaste året, av totalt fyra inom driftservice, känns det som en nystart för organisationen. Fokus har hittills under året legat på fastighetsdrift och samarbetet med fastighetsservice har utvecklats ytterligare. Den dagliga driften av KKEF:s båda konstgräsplaner sköts nu helt av driftservice. Väggabadet är i full drift. Dock har vissa störningar i driften gjort den mer personalkrävande än beräknat men problematiken beräknas lösas under året. Fastighetsservice Fastighetsservice följer tekniska nämndens beslutade underhållsplan inom budget. Kontot för skador har dock påverkats av att ett förråd vid Norrevångskolan totalförstördes vid en brand. Prästslättens förskola färdigställdes under våren och byggprojektet lämnade ett överskott på 2,7 mnkr. Byggnationen av Asarums Bildnings Center har påbörjats och etapp ett som innefattar parkering, bussangöring och rivning av matsal samt aula är färdig enligt tidplan. Ombyggnation av Österslättsskolans idrottshall pågår och beräknas vara klart i februari Playhouse i Bellevueparken har anslutits till fjärrvärme. Städservice Fler städobjekt har tillkommit till verksamheten under årets två första tertial. Städservice började köpa in sin maskinpark 1998 och därför behöver en stor del bytas. Investeringsbudgeten till maskiner har haft samma belopp under många år och även prisökningar gör att dessa medel inte längre räcker. Ett effektivt användande av maskiner ger högre avverkningsgrad, bättre ergonomi och städresultat, som i förlängningen kommer kommunens verksamheter tillgodo. Sotningstjänst Sotningstjänsten har rekryterat en brandskyddskontrollant från och med i höst. Dock saknas det fortfarande 0,5 års arbetare för att komma i fas med att utföra de brandskyddskontroller som åligger verksamheten.

17 .. Ekonomisk rapport januari - augusti 2012 Driftredovisning. TN exkl VA Intäkter, tkr Kostnader, tkr Nettokostnad, tkr 3-4 pos ansvar Prognos Prognos Prognos Periodens Periodens Periodens Periodens Periodens Periodens Periodens helårsbudget kostnader awikelse awikelse helårs- helårsbudget intäkter awikelse awikelse awikelse awikelse 6000 Förv.ledning, kansli Teknisk nämnd O O O O O 53 O 6003 Trafik O O -3 O 6004 Stemölaboratoriet O Tubbaryd förråd O 602 Gator, vägar, parkering O 631 Dataservice O Kostservice Driftservice O 6360 Fastighetsförvaltning Markförvaltning Produktionsskog O O O 5 O 637 Städservice O Sotningsljänst O O O O O O O O O O O Summa Kommentarer till avvikelser ---'... -._._... ~, -.. _ Kansliets underskott beror på utökning av personal. 2. Sternölaboratoriets awikande prognos beror på verksamhetens ökade kostnader för semesterlöneskuld. 3. Gator, vägar och parkering har O i helårsprognos. 0,5 mnkr begärdes i KB för brorenovering. Dessa kostnader innebär att gatuenheten kommer att belägga asfalt för 0,5 mnkr mindre än budgeterat. 4. Dataservice överskott beror främst på att kostnaderna för data- och telekommunikation minskade i det nya avtalet fr o m kv Kostservice har minus på livsmedelskostnader p g a prisökningar, bemanningen var högre än budgeterat i våras och det är plus på intäkter. 6. Fastighetsförvaltningen har plus på personalkostnader p g a vakant projektledare. EI- och försäkringskostnaderförväntas få överskott och kostnader för akut underhåll samt skador underskott. 7. Markförvaltningen har minus p g a uteblivna bergintäkterfrån Schweden Split. 8. Städservice har plus på personal och minus på övriga kostnader. Not

18 Ekonomisk rapport januari - augusti 2012 Investeringsredovisning. TN exkl VA Inkomster, tkr Utgifter, tkr Nettoinvestering, tkr Periodens Prognos Helårs- Helårs- Projekt Arsbudget Bokfört Arsbudget Bokfört netto- helårs- Not prognos prognos investering avvikelse 1001 Gatuavdelning maskiner/fordon O O O O 1003 Städ maskiner O O O Inventarier adm SHBF O O O O 1138 Miljöåtgärder Tubbaryd O O O O 1150 Österslättsskolans idrottshall O O O Asarums Bildningscenter O O O O 1174 Vård program Väggaskolan A-hus O O O -550 O -550 O O 1180 Nya myndighets- och lag krav O O O O 1183 Miljöhus, brand/försäkringskrav O O O O 1184 Miljöåtgärder O O O O 1187 Prästslä!tens förskola O O O i 1188 Arbetsmiljöåtgärder, ventilation O O O i 1192 Bellevueparken, fjärrvärme O O O Akroksbron, gata O O O O 1303 Utbyggnad och förbättring vägnätet O O O O 1306 Ombyggnad övergångsställe O O O -205 O -205 O O 1307 Tillgänglighetsanpassning O O O O 1308 GeM-vägnät, utbyggnad O O O O 1310 Trafikmiljö Asarum O O O O O O Gatu- och vägbelysning, ombyggnad O O O O 1318 Boktryckaregatan O O O -700 O -100 O Trafiksignaler Hinsel/Prinsg O O O O Torget, ombyggnad O O O O 1322 Norra infarten cirkulation O O O O O O Trafiksäkerhetsåtgärder O O O O 1326 Enskilda vägar, förstärkning O O O Voteringssystem Rådhuset O O O -200 O -200 O O 2104 Transportfordon, släpvagn O O 2105 Maskiner Tubbaryd snickeri O O O -150 O -150 O O 2106 Passagesystem anläggningar O O O -100 O -100 O O 2109 Datautrustning datakontor O O O O 2115 Rådhusets sammanträdesrum O O O O 2116 Rådhusets cafeteria, bullerdämpn. O O O -153 O -153 O O 2402 Utrustning kostverksamhet O O O O 2520 Väggabadet ombyggnad O O O O

19 Pågående AO Fastighet O O O O O O O O Pågående AO Gata O 81 O O O O Summa O Kommentarer till avvikelser. Flera maskiner inom städservice har havererat och det finns behov av ytterligare investeringsmedel på 100 tkr. 2. Österslättsskolans idrottshall blir klar i början av nästa år och 700 tkr ska föras över till Prästslättens förskola är slutredovisad med ett överskott på tkr. Tekniska nämnden beslutade att föreslå kommunstyrelsen besluta att överskottet får disponeras enligt följande: 250 tkr justeringar på fastigheten, 713,3 tkr återuppförande av förråd vid Norrevångskolan, 700 tkr installation av ljudabsorbenter i Rådhusets cafeteria och 500 tkr inköp av dämpande möbler. 4. Fjärrvärme till Bellevueparken blev 300 tkr dyrare än budgeterat. 5. Trafikmiljö Asarum planeras att genomföras nästa år. 6. Boktryckaregatan har konsultutgifter för ritning i år, planarbetet fortsätter nästa år och byggnation sker rimligtvis inte förrän år Trafiksignaler Hinseleden/Prinsgatan är under upphandling.. 8. Norra infarten cirkulation har ca 200 tkr i utgifter för plan process nästa år och byggnation planeras år Enskilda vägar förstärkning har en lägre budget än verkliga utgifter. i _. ~._._...._......_..._._.

20 TN exkl VA Personalkostnadsuppföljning för perioden januari - augusti 2012 Prognos Periodens Period i- Justerat Periodens 3-4 pos ansvar Arsbudget Utfall helårsbudget sering utfall avvikelse avvikelse Not 6000 FÖrv.ledning, kansli Teknisk nämnd O 6003 Trafik , O 6004 Sternölaboratoriet Tubbaryd förråd O 602 Gator, vägar, parkering Dataservice O Kostservice Driftservice O Fastighetsförvaltning Produktionsskog O 637 Städservice Sotningstjänst Summa Kommentarer till avvikelser 1. Plus på kansli p g a tillfällig partiell ledighet. 2. Sternölaboratoriet har en uppskattad kostnad för semesterlöneskuld år 2012 på 350 tkr. 3. Högra kostnader på gatuenheten som beror på höga kostnader för beredskapsersättning. 4. Dataenheten har höga kostnader för perioden till följd av att en anställning avslutats. 5. Kostservice hade under vårterminen mer personal än budget. 6. Fastighetsförvaltningen har vakant projektledare och partiella ledigheter. 7. Städservice har plus som en följd av effektivisering och får bidrag för viss personal. 8. Sotningstjänsten har inte haft full bemanning hela året. c _..... _ _.._~ _

21 Ekonomisk rapport för perioden januari - augusti Investeringsredovisning Projekt 1005 VA-verk servicefordon 1006 VA-verk maskiner 1501 Nyanläggning vattenledningar 1504 Nyanläggning avloppsledningar 1520 Atgärder dricksvatten 1530 Atgärder avlopp 1540 VA-utbyggnad 1541 Mörrums avloppsreningsverk 1542 Akroksbron VA 1543 VA Tärnö 1544 Sidoentreprenad VA E22 Inkomster, tkr Helarsprogno Budget U~all s O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 2200 O 2200 O O O Kostnader, tkr t-'rognos Helårs~ Periodens helårs- Budget U~all prognos U~all avvikelse Not -100 O -100 O O O O , O -500 O O O O -235 O O Pågående AO VA O O O O O O 17 Summa Kommentarer till avvikelser Kommentarer till avvikelser 10. Inköp av båt 11. Skyddsdamm för vattentäkt Långasjönäs 12. Processoptimering biolinje 2 8ternö ARV 13. Styr system Sternö 14. Inkomsterna motsvarar utgifterna. Detta förutsätter att projektet finansieras enligt lagen om allmänna vattenljänster, vilket innebär full kostnadstäckning för VA-verksamheten. 15. Endast utredningarbete kommer att genomföras under Ombyggnad planerad att genomföras Va-verksamhetens kostnader för projektet ska täckas av fastighetsenhetens tillde!ade medel. 17. Va-verksamhetens kostnader för utbyggnad Långasjönäs ska täckas av fastighetsenhetens tilldelade medel.

22 TN Personalkostnadsuppföljning för perioden januari - augusti pos ansvar Arsbudget Periodens Period i- Justerat Periodens Utfall budget sering utfall avvikelse Prognos helårsavvikelse 655X VA-verksamhet Summa _.. - Kommentarer till avvikelser Semesterlöneskulden för Sternölaboratoriet har flyttats över till ett eget ansvar under kansliverksamheten vilket påverkar den totala semesterlöneskulden för VA-enheten. Verksamhetens semesterlöneskuld har minskat jämfört med föregående år. Lönekostnaderna har ökat under året jämfört med budget då bland annat ny VA-chef har tillträtt med högre lön och tjänstgöringsgrad. För ett antal tjänster har större korrigeringar gjort för att justera löneläget.

23 TN Intäkter, tkr Kostnader, tkr Nettokostnad, tkr Prognos Prognos Prognos 3 pos ansvar Periodens Perioden Periodens helårs- Periodens Periodens Periodens helårs- Periodens helårsbudget s intäkter avvikelse avvikelse budget kostnader avvikelse avvikelse avvikelse avvikelse 655X VA-verksamhet VA-finansiering O O Summa O Kommentarer till avvikelser

24 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 8(33) Tekniska nämnden TN UppfOljning av kompletteringsbudget 2012 Tekniska nämndens beslut att godkänna rapporten Sammanfattning Ekonom Caisa Leo Malmberg redovisar kompletteringsbudget 2012 som avser investeringsbudget for tekniska nänmden och VA-enheten. Beslutsunderlag Kompletteringsbudget 2012 Investeringsbudget, TN exkl VA Kompletteringsbudget 2012 Investeringsbudget VA-verksamhet Protokollet ska skickas till Ekonomikontoret FörvaltningschefPeter Persson Ekonom Susanne Andersen Ekonom Ekonom Caisa Leo-Malmberg Ekonom Lisa Jönsson

25 Nettobudget Nettoinv Budget Avv 2011 KB Gatuavd maskiner/fordon Miljöåtgärder Tubbaryd Stenbackaskolan Nya myndighets- och lag krav Miljöhus, brand/försäkringskrav Prästslättens förskola Utbyggnad och förb. vägnätet GeM-vägnät, utbyggnad Gatu- och vägbelysning, omb Torget ombyggnad Norra infarten, cirkulation Rådhusets cafeteria, bullerdämpn Utrustning kostverksamheten Summa

26 Nettobudget Nettoinv Budgetavv Projekt KB VA-verk servicefordon O O 1006 VA-verk maskiner O 1501 Nyanläggning vattenledningar O O 1504 Nyanläggning avloppsledningar O O 1511 VA Skärgården O 1520 Atgärder dricksvatten O 1530 Atgärder avlopp VA-utbyggnad Mörrums avloppsreningsverk VA Tärnö O O O O Summa

27 KARLSHAMN S KOMMUN PROTOKOLL 9(33) Tekniska nämnden TN Organisation av och plan för intern kontroll inom TN:s ansvarsområde 2012 Tekniska nämndens beslnt att godkänna rappolien att återrappoliering sker i februari 2013 Sammanfattning Tekniska nämnden antog organisation av och plan fdr den intema kontrollen fdr år I samband med delårsbokslut ska en skriftlig rappoli lämnas till nämnden om den genomfdrda intema kontrollen. Ekonom Caisa Leo Malmberg redovisar uppfdljning av intern kontroll per De flesta av de uppställda målen är delvis eller helt uppfyllda. Bland annat har alla inköp över 40 tkr granskats för att se att inköp och upphandling sker enligt regelverket. Granskningen har utfdrts under perioden januari t o m augusti. Det finns 344 st fakturor registrerade och av dem salcnar 13 st avtal, (3 %). Beslutsunderlag Uppfdljning av Intem kontroll per Tekniska nämndens mål 2012, delårsbokslut jämte bilagor Protokollet ska skickas till Kommunstyrelsen Ekonomikontoret Presidiet Förvaltningschef Peter Persson Ekonom Caisa Leo Malmberg Ekonom Susarme Andersen Ekmmm Li":; el IiI

28 Uppföljning av Intern kontroll per Tekniska nämnden Riskområde/process IControUITnoment Utfall Att verksamhetsrnålen VaJje enhet foljer upp Målen återrapporteras till TN uppfylls inom sina verksamhetsrnål nämndens och utfallet av dessa Bilaga 1 ansvarsområde. avrapporteras till nämnden vid del- och helårsbokslut. Ansvarig for granskningen: Nämndspresidiet och forvaltningschef Ev vidtagen åtgärd. Planen antagen i nämnden och rapporterad tillics (datum) Planen antagen TN 030 Att inköp och Alla inköp över 40 tkr l. Alla inköp där enstaka fakturor upphandling sker enligt granskas och resultatet överstiger kr har granskats. regelverket. av granskningen Under perioden januari till 15 rapporteras till augusti finns 344 st fakturor nämnden vid del- och registrerade som överstiger ett helårsbokslut. basbelopp, kronor. A v dem Ansvarig for saknar 13 st avtal (3%). granskningen: Ekonom Granskning av samtliga fakturor från en och samma leverantör, där det sammanlagda värdet av inköpen överstiger kronor, har genomforts (över 2 bb ska tre leverantörer tillfrågas). Planen antagen TN 030

29 Riskområde/process Kontrollmoment Utfall Ev vidtagen åtgärd Planen antagen i nämnden och rapporterad till KS (datum) Det antal leverantörer där det sammanlagda värdet på fakturorna överstiger kr uppgår till 44 st. Två av dem saknar vi avtal med. (4%) Bilaga 2 Samtliga verkställda inköp under juni månad 2012 är granskade på alla ansvarskoder inom TNs ansvarsområde. Bilaga 3 Resultatet av st granskade transaktioner visar att alla beslutsattester under månaden utförts enligt regelverket. Att momsregler vid Alla transaktioner Resultatet från granskningen visar Verifikationer som ej Planen antagen billeasing följs. gällande billeasing att momsen för billeasing konteras är korrekta bokförda TN 030 granskas och resultatet rätt i nästan samtliga fall. Däremot förs om runt den 26:e av granskningen förekommer att kostnader vajje månad. rapporteras till kostnader för serviceavtal och Enhetscheferna har nämnden vid del- och reperation på leasingslaget varför informerats om helårsbokslut. omslutningen på slaget blir återkommande Ansvarig för missvisande. felkonteringar samt granskning: Ekonom korrekt kontering.

30 Riskområde/process Kontrollmoment Utfall Ev vidtagen åtgärd Planen antagen i nämnden och rapporterad till KS (datum) Att det finos en samlad Alla transaktioner En sammanställning av Tekniska Planen antagen förteckning över gällande leasing nämndens leasingavtal är noder IN 030 verksamheternas granskas och jämförs arbete. Idag finos en leasingavtal. med avtal. Samtliga sammanställning över närnodens leasingobjekt förs in i bilar som i stort sett är komplett. förvaltningingens lista Arbetet med att sammanställa över leasingobjekt för övriga leasingavtal kommer att att finoas med som en fortsätta under tertial tre. bilaga i årets bokslut. Resultatet av granskningen rapporteras till närnoden vid del- och helårsbokslut. Ansvarig för granskning: Ekonom Att andelen försenade De verifikationer som Utfallet för perioden januari till Planen antagen betalningar har gått till betahring augusti har inte kunnat kontrolleras IN 030 kontrolleras. efter utsatt då det saknas kopplingar i betalningssdag söks databasen för att sammaställa den fram i fakturasystemet. information som kontrollmålet Resultatet av efterfrågar. Central ekonomi granskningen arbetar med att lösa problemet och rapporteras till redovisning av kontrollmålet närnoden vid del- och kommer att ske så snart kopplingen helårsbokslut. fungerar. Ansvarig för granskning: Ekonom

31 Att portionsstatistik Statistik tas in från Statistik fåljs upp inom både bam- Planen antagen redovisas. samtliga kök och och äldreomsorg. Uppfåljning av TN 030 servenngar. årets serverade portioner till och Sammanställning och med augusti är under framtagande. bearbetning sker Utfall kommer att stämmas av mot centralt. budgeterat antal portioner, Ansvarig får verksamhetens kostnader samt granskning: uppskattat frånvaro avdrag. Ekonom Att enheterna arbetar En kontinuerlig Aterrapporteras nästa Planen antagen med arbetsmiljö och uppfåjning genom bl a sammanträde. TN 030 sjukfrånvaro enligt skyddsronder, eukäter, regelverket granskas arbetsskade- och två gånger per år. tillbudsanmälan. Medarbetarsamtal, APT, Samverkansgrupp och sjukstatistik. Ansvarig får granskningen: Personalutvecklare Att fastighetsenheten Ansvarig får Fastighetsenheten har under året Planen antagen avrapporterar ekonomi, granskningen: återrapporterat större TN 030 tidplan och utfårande Fastighetschef investeringsprojekt enligt av större överenskommelse. investeringsprojekt. Att fastighetsenheten Ansvarig får Fastighetsenheten har hittills under Planen antagen avrapporterar ekonomi granskningen: året återrapporterat enligt TN 030 och utfårande av Fastighetschef överenskommet intervall beslutade underhållsåtgärder två gånger per år.

32 Att sotningstjänsten Ansvarig får Rapportering av ekonolni sker i Planen antagen avrapporterar granskningen: samband med månadsuppfåljning TN 030 utvecklingen vad gäller Enhetschef och bokslut. Rapportering av tillsynsansvar och sotningsenheten och tillsynsansvar har inte skett under ekonomi två gånger per Ekonom årets två fårsta tertial. år.

33 Tekniska nämndens mål 2012 (beslut ), delårsbokslut Verksamhetsrnått Mått Beskrivning Utfall: helt/delvis eller ej uppfyllt 1 Personal Resursanvändning mäts i årsarbetare. Sjukfrånvaron, korttid dgr/anställd. Sjukfrånvaron, långtid dgr/anställd. Antalet tv-anställningar st varav heltid i %. Genomsnittlig sysselsättningsgrad i %. 2 Ekonomi Budgetawikelse driftredovisning i tkr. Helt uppfyllt Investeringar, budgetawikelse i tkr. Öka kunskapen om de ekonomiska förutsättningarna för nämndens verksamheter. 3 Demokrati Gemensamma presidiemöten. Kontaktpolitiker samtliga enheter. Studiebesök i verksamheten. Föreningsdialog. 4 Arbetsmiljö Arbetsmiljö- och hälsofrågor är stående punkter på samtliga APT. 5 Miljöledningssystem Fastställda miljömål efterlevs. 6 Beslutsuppfölinin~ Aterrapporterin~ har skett enli~t anvisad tidplan. 7 Intern kontroll Beslut om vad som ska ingå i den interna Uppföljning av den interna kontrollen rapporteras i kontrollen beslutas senast i februari varje samband med del- och helårs bokslut. verksamhetsår. 8 Verksamhetsmål (sammanfattning) Se nedan. Aterrapporteras vid delårsbokslut samt årsbokslut. l

34 Politiska mål Arets verksamhets mål Utfall: helt/delvis eller ej uppfyllt Nämnden Nämnden ska ha god kunskap om Ledamötema ska ges möjlighet till Delvis nämndens politikområden samt kunskapshöjning baserad på önskemål och nämndens roll i den kommunala behov. organisationen. Dialog och samråd med intressenter och Ej uppfyllt allmänhet ska vara ett viktigt led i ärendeberedningen. Beakta gällande policydokument och politiska program i beredningen. Helt I samband med nämndens sammanträden ska Helt berörda handläggare/föredragande stärka nämndens omvärldsbevakning genom information om viktiga händelser, lagstiftning och lägesrapporter om måluppfyllelse som rör nämndens politikområden. Politiker utvärderar fortsätter under Områden som ska utvärderas identifieras av nämnden. Ej uppfyllt 2

35 Politiska mål Arets verksamhets mål Utfall: helt/delvis eller ej uppfyllt Väghållning Arbetet ska inriktas på att skapa säkra Fortsatt arbete med besiktning av broar och Delvis uppfyllt gator och vägar. tunnlar ska ske. Arbetet dokumenteras. Eventuell åtgärdsplan tas fram med stöd av dokumentationen. Arbete enligt underhållsplan för gator och vägar (på kort och lång sikt) fortsätter Gator och vägar ska snöröjas då snödjupet är ca 10 cm. Snöröjningen ska om möjligt vara klar senast 8 timmar efter snöfallets slut. Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt GC-vägarna ska snöröjas då snödjupet är ca 3 Delvis uppfyllt cm. Huvudvägar och de mest trafikerade GCvägarna ska ha högsta prioritet. Översyn av allmän belysning ska fortsätta med fokus på strategiska platser enligt definition i belysningspolicyn. Hänsyn ska tas till ny teknik. Utbyggnad av GC-vägar ska ske enligt nämndens prioriteringslista. Tillgänglighet Inventering av definierade huvudstråk ska fortsätta. Strategiska övergångsställen ska trafiksäkras och vara tillgänglighetsanpassade. Gatuenheten ska så långt möjligt hålla gator, Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt Helt uppfyllt Delvis uppfyllt 3

36 ""O ro.""-... C/) Q),5 al 0- C~ o~ ~ "ro E C o 4- C... Q) o Ol >-.e ro () ""O... o.,.@! "E~ ro E.e.eCC/) u.q ~... o '!ii et> ~~ cc <D 'c 0l0l0 :co CD 'c > > o.

37 Politiska mål Arets verksamhets mål Utfall: helt/delvis eller ej uppfyllt Trafikmyndigheten Arbetet ska inriktas på att skapa en hög Trafiksäkerhet och tillgänglighet ska beaktas Helt uppfyllt trafiksäkerhet och tillgänglighet för alla vid planering, nybyggnad, om- och tillbyggnad. trafikanter. Samverkan ska ske med gatuenheten och stadsmiljöavdelningen. Hänsyn tas till kollektivtrafikens behov vid trafikplanering. Handläggning av ärenden ska ske snabbt och effektivt. Parkeringsövervakningen ska vara ändamålsenlig och effektiv. Helt uppfyllt Helt uppfyllt - 5

38 Politiska mål Arets verksamhetsmål Utfall: helt/delvis eller ej uppfyllt VA Det dricksvatten som erbjuds Vattenprover ska tas enligt uppgjort Helt uppfyllt kommuninvånama ska hålla god kvalitet ko ntro II p rog ra m. samt produceras under hög säkerhet. Arbetet med att förse samtliga vattentäkter, Helt uppfyllt Verksamheten ska arbeta för en minskad ordinarie och reserv, med skyddsområden ska miljöpåverkan. fortsätta. Verka för utökade verksamhetsområden Vi ska verka för att verksamhetsområdena för Helt uppfyllt på landsbygden. vatten och avlopp utökas. Störningar och avbrott som drabbar konsumenten ska minimeras genom att VAenheten arbetar systematiskt med underhållet efter internt uppsatta mer detaljerade mål. Laboratoriets ackreditering ska behållas. Uppföljning av avloppsreningen ska ske enligt ko ntro II p rog ra m. En sammanställning av utsläppen ska redovisas årligen. Vid oönskade utsläpp till avloppsnätet ska utredning göras och källor spåras med omedelbar verkan. Utflödet av bräddvat!en ska minskas och källaröversvämningar förebyggas. Information ska lämnas till allmänheten om vad som inte får spolas ner i systemet. Helt uppfyllt Helt uppfyllt Helt uppfyllt Helt uppfyllt Helt uppfyllt Helt uppfyllt Helt uppfyllt 6

39 Politiska mål Utfall Dataservice Arets verksamhetsmål Helt/delvis uppfyllt Ej uppfyllt Hög driftsäkerhet ska upprätthållas vad Tillgängligheten ska vara 99 %. Helt uppfyllt gäller datasystemen i det administrativa nätet samt telesystemet. Enheten ska erbjuda specialistkompetens Helt uppfyllt inom verksamhetsområdet. Samordningsfördelar ska sökas. Kompetensutveckla personalen enligt Helt uppfyllt utbildningsplan. Beredskap ska upprätthållas dygnet runt vad Helt uppfyllt gäller centrala system. Logg ska föras över driftstopp. Bibehålla eller sänka samtalskostnader för telefoni. Bibehålla eller sänka kostnader för inköp av pe och bärbara datorer. Gemensamt autentiseringssystem mot vårdsystemen infört senast under Verka för samordning av data- och telesystem med offentliga organisationer i länet avseende drift, underhåll och support. Verka för lägre kostnader i länet med gemensamma upphandlingar och prisförfrågningar. Helt uppfyllt Helt uppfyllt Helt uppfyllt Delvis uppfyllt Helt uppfyllt Helt uppfyllt 7

40 00... I>... c. C. :::I,.,., W :: ~ c. C. :::I tf) 'S; Gi _"O -<::. ~-... C1) ::l J: :c;j E.I!.l C1)..r:: E ns ~... C1) >.I!.l C1)... «:c;j C1) E o ]! t= C1) tf) :e.i!.l o ö tf) c.. ~

41 - -- uppdragsgivare och kunder samt god matkvalitet., - b) Skolluncherna ska motsvara ca 33 % av dagens energi- och näringsbehov. Måltider på förskolorna ska motsvara ca 75 %. Måltider inom särskilt boende ska motsvara 100 %. Egenkontroll av livsmedelskvalitet och köks hygien ska genomföras årligen enligt livsmedelslagens krav. Laboratoriekontroll ska uppfyllas till 100 % och alla insända livsmedelsprov ska vara med godkänt resultat. Dialog ska föras med uppdragsgivarna minst en gång per halvår. Matråd ska genomföras en gång per halvår inom samtliga verksamheter. 100 % av personalen ska årligen genomgå kompetensutveckling (EU-projekt). Kostservice arbetar för ökat användande av ekologiska produkter enligt beslut i KF. Kostservice siktar på 25% användande av ekologiska/krav- och MSC-märkta produkter men det krävs en ökning av budgeten för att detta ska kunna genomföras. Helt uppfyllt Helt uppfyllt Helt uppfyllt Delvis uppfyllt, 16 % Procentsatsen väntas sjunka under resten av året p g a införda besparingsåtgärder. Byte av utrustning ska följa beslutad utbytes plan. Energi- och miljöpåverkan ska minska. Arbeta aktivt för hållbar utveckling genom att minska svinnet, säsongsanpassa matsedlarna samt minska köttkonsumtionen. Helt uppfyllt 9

42 Politiska mål Utfall Driftservice Arets verksamhetsmål Helt/delvis uppfyllt Ei uppfvllt Hög servicegrad gentemot Göra uppföljning på checklista Helt uppfyllt uppdragsgivare och brukare. (fastighetsskötsel) minst tre gånger per år och efter årets slut ha utfört 90 % av åtgärdspunkterna. Distribuera dagligvaror till bidragsberättigade Helt uppfyllt inom hemtjänstens verksamhetsområde. Ansvara för och utveckla kommunens larmanläggningar, passersystem och bevakningstjänster. Bereda plats för meningsfull sysselsättning för personer i arbetsmarknadsåtgärder. Helt uppfyllt Helt uppfyllt - 10

43 Politiska mål Utfall Fastighetsservice Arets verksamhets mål Helt/delvis uppfyllt Ej uppfyllt God effektivitet ska upprätthållas vad Underhållssyner ska göras årligen. Helt uppfyllt gäller drift och underhåll av de kommunala fastigheterna. Byggnader som används för verksamheter Helt uppfyllt ska ha en sådan standard att en god Hög servicenivå ska upprätthållas arbetsmiljö, god tillgänglighet och sundhet gentemot de beställare som bedriver föreligger. verksamhet i lokaler som förvaltas av tekniska nämnden. Lagreglerade påbud i form av tillgänglighet, Helt uppfyllt energideklaration, radon, brand, risker med mera ska genomföras. Driftskostnaderna med tonvikt på energi ska bearbetas och minst två energieffektiviseringsprojekt ska genomföras. Helt uppfyllt System för presentation av energistatistik ska Helt uppfyllt utvecklas. Under 2012 ska arbetet med hållbar utveckling i enheten förtydligas. Helt uppfyllt '

44 Medverka vid projektering/ombyggnad av nya och befintliga lokaler. Bättre resursutnyttjande av befintliga maskiner. Helt uppfyllt Helt uppfyllt Öka antalet utbildad personal till 92 % av Helt uppfyllt samtliga tillsvidareanställda samt bibehålla kunskapen genom kontinuerlig intern Under hösten 2012 fortbildning. kommer 99 % av personalen att uppnå yrkesbevis SRY. Det har genomförts en hygien utbildning för all personal och samtliga kommer att genomgå moppteknikutbildning. En personalgrupp kommer att få golvvårdsutbildning. Politiska mål Utfall Städservice Arets verksamhetsmål Helt/delvis uppfyllt Ej uppfyllt Utföra kvalificerad städning efter kundens Göra kvalitetskontroller inom städ service Helt uppfyllt önskemål. verksamhetsområde enligt en variant av I NSTA 800 (Nordisk kvalitetsstandard). Efter ett kortare uppehåll p g a personal byte är verksamheten åter igång med kvalitetskontroller. --_.- 12