Transkript

1 Mariehamns Stad Verksamhetsberättelse 2003

2 Äldrerådet Tekniska verken inkl. elverket

3 Mariehamns Stads verksamhetsberättelse 2003 Innehåll FÖRTROENDEVALDA stadsfullmäktige och stadsstyrelse STADSDIREKTÖREN 4 EKONOMISK ÖVERSIKT 5 PERSONAL 14 MILJÖ 16 STADENS ORGANISATION 18 ALLMÄNNA SEKTORN STADSLEDNING 19 NÄRINGS OCH BOSTADSNÄMNDEN 21 BYGGNADSNÄMNDEN 23 MILJÖVÅRDSNÄMNDEN 25 RÄDDNINGSNÄMNDEN 27 SOCIALA SEKTORN SOCIALNÄMNDEN, ALLMÄN SOCIAL VERKSAMHET 29 BARNOMSORGEN 32 OMSORG OCH HANDIKAPPSTÖD 35 TROBERGSHEMMET 38 UTBILDNINGS- OCH FRITIDSSEKTORN SKOLNÄMNDEN 40 KULTURNÄMNDEN 42 MEDBORGARINSTITUTET 44 POMMERNNÄMNDEN 46 FRITIDSNÄMNDEN 48 TEKNISKA SEKTORN TEKNISKA NÄMNDEN, ALLMÄN TEKNISK VERKSAMHET 50 VA-VERKET 54 ELVERKET 56 HAMNNÄMNDEN 59 STADSPLANENÄMNDEN 61 FÖRTROENDEVALDA i nämnder REVISIONSBERÄTTELSE 64

4 Stadsfullmäktige 2003 Första raden från vänster: Peter Andersson, Carl-Johan Wikström, Tage Silander, Christian Beijar, Gunnar Jansson. Andra raden: Barbro Sundback, Katrin Sjögren, Marianne Eliasson, Rauli Lehtinen. Tredje raden: Karl Alm, Kristina Sundman, Siv Strandberg, Britt Lundberg, Anne-Helena Sjöblom. Fjärde raden: Stefan Pettersson, Åke Nylund, Karl-Göran Eriksson, Böge Holmberg. Femte raden: Robert Jansson, Tuula Mattsson, Ronald Boman, Jan-Erik Lindfors Sjätte raden: Folke Sjölund, Göran Hansen, Krister Norrgrann, Fredrik Lindqvist. Tage Silander, Ordf. Fs Christian Beijar, I viceordförande Soc Carl-Johan Wikström, II viceordförande Lib Sten-Erik Abrahamsson, Gruppordf. Soc Peter Andersson Soc Ronald Boman, Gruppordf. ÅFG Marianne Eliasson FS Karl-Göran Eriksson, Vice gruppordf. FS Gunnar Jansson Lib Robert Jansson, Vice gruppordf. Soc Roger Jansson FS Fredrik Karlström, Vice gruppordf. (t.o.m ) Ob Karl Alm ( ) Ob Eeva Axelsson (fr.o.m ) Ob Rauli Lehtinen Lib Harriet Lindeman Fredrik Lindqvist, Gruppordf. Britt Lundberg, Gruppordf. Tuula Mattsson Roger Nordlund Krister Norrgrann Stefan Pettersson Tom Pussinen Anne-Helena Sjöblom Katrin Sjögren, Vice gruppordf. Folke Sjölund, Gruppordf. Siv Strandberg Barbro Sundback Kristina Sundman, Gruppordf. FS FS C Lib C Lib Lib FS Soc Lib Lib FS Soc Ob 2 Verksamhetsberättelse

5 Stadsstyrelsen 2003 Ordförande Christian Nordas Lib FS FS I viceordförande Christina von Hertzen Johan Ehn FS Soc II viceordförande Lars Wiklöf Ulla Rindler-Wrede Soc Lib Lotta Wickström-Johansson Ann-Gerd Lindström C Mariehamns Stad

6 Foto: Rita Jokiranta Stadsdirektören Verksamhetsåret har präglats av extremt stora investeringar i bla om- och tillbyggnad av Lotsbroverket, ny skola och nytt daghem i Ytternäs. Nya byggnader har påbörjats, bla badhuset Mariebad och nya Tekniska verken. Strandnäs skola har byggts om och till under året. Investeringsbudgeten har varit på 23,5 miljoner euro, varav investeringar för 16,2 miljoner förverkligats. Drygt 7,3 miljoner euro har slussats över till år nya bostäder har färdigställts i stadens regi. Ett hundratal bostäder har byggts i privat regi. Staden har under året köpt ytterligare 30,6 ha mark från Östergårds i Ytternäs som så småningom ska bebyggas med bostäder. Befolkningen har dock inte ökat i den takt som nya bostäder tillkommit. Stadens befolkning minskade med sex personer, från invånare till Anledningen till att befolkningen inte ökar trots den stora satsningen på bostäder kan vara att familjernas storlek minskar att barn har egen bostad tidigare att det blivit fler ensamstående. Det kan också vara att flera inte skriver sig i staden. Detta kräver dock en närmare analys för att stadens bostadsbyggande och övriga satsningar skall få maximal effekt. Anmärkningsvärt är också att antalet barn under skolålder i början av året var 760 och i slutet av året 732. Det tyder på att många barnfamiljer flyttat från staden till grannkommunerna. Det kan noteras att Ålands befolkning totalt sett ökat med 80 personer. Skatteintäkterna och då särskilt samfundsskatten har minskat. Samfundsskatteintäkterna blev drygt 2 miljoner euro lägre än budgeterat, framförallt beroende på ändringar av stat och landskap i fördelningsprocent. Kommunalskatteintäkterna blev euro lägre än budgeterat, främst beroende på att den förväntade befolkningsökningen uteblev. Noteras kan i detta sammanhang att Mariehamn tillsammans med Hammarland har den lägsta kommunala inkomstskattesatsen på Åland och tillsammans med Grankulla, den lägsta i Finland. Budgeten har trots det ett resultatöverskott på euro jämfört med ett budgeterat underskott på euro. Driftsbidraget blev 5 miljoner euro jämfört med budgeterade 4,58 miljoner euro. Verksamhetsbidraget var 31, 6 miljoner euro (budget 34,3 miljoner euro). Att resultatet blev så bra trots minskade skatteintäkter beror framförallt på att personalkostnaderna kunnat hållas nere, drygt 1,6 miljoner euro lägre än budgeterat, samt att även övriga kostnader varit drygt 1,4 miljoner euro lägre än budgeterat. Lån har upptagits av staden på 7,5 miljoner euro för investeringar och lånebördan per invånare är nu 902 euro. Balansomslutningen har ökat med 7,1 % från 102,9 miljoner euro till 110,16 miljoner euro. Lönerna höjdes med i medeltal 2 % under året i enlighet med kollektivavtalsuppgörelsen. Antalet anställningsförhållanden i staden är nu 786 eller drygt 740 helårsarbetare. Det är en ökning med fyra årsarbetare från 2002 till Arbetslösheten har varit fortsatt låg under året, 2,3 %, och har minskat jämfört med år 2002 (3,5%). Trots farhågor om minskad trafik har rederierna aviserat att öka antalet anlöp på Mariehamn. Det har resulterat i nyinvesteringar i hamnen för cirka 7 miljoner euro, som påbörjats under året. Stadens övergripande målsättning att producera god samhällsservice och att slå vakt om sina kärnverksamheter, barnomsorg, skola och social trygghet har uppnåtts. Detsamma gäller målsättningen att hålla god standard på teknisk infrastruktur och fastigheter samt att befrämja invånarnas möjligheter att ta del av fritidsaktiviteter och kultur. Mariehamn är en bra stad att bo i och ambitionsnivån vad gäller service, produktion, verksamhet och god stadsmiljö har varit hög hos politiker och tjänstemän. Ett stort tack till alla som medverkat till detta! Ritva Sarin Grufberg 4 Verksamhetsberättelse

7 Ekonomisk översikt Stadens samtliga externredovisade intäkter och kostnader under året Resultat Balans Finansiering Koncern Drift Investering Resultaträkning I euro år Verksamhetens intäkter Försäljningsintäkter Avgiftsintäkter Övriga intäkter Verksamhetens kostnader Personalkostnader Köp av tjänster Material Lokalhyror Övriga kostnader Verksamhetsbidrag Skatteintäkter Kommunalskatt Fastighetsskatt Samfundsskatt Övriga skatteintäkter Landskapsandelar, kompensationer Återkrävd moms Driftsbidrag Finansiella intäkter o kostnader Ränteintäkter Övriga finansiella intäkter Räntekostnader Övriga finansiella kostnader Årsbidrag Planenliga avskrivningar Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Årets resultat Ökning (-) eller minskning (+) av fonder Årets överskott (underskott) Verksamhetens kostnadsfördelning år 2003 i % Skatteintäkternas fördelning år 2003 i % Mariehamns Stad 2003 Ekonomisk översikt 5

8 Stadens tillgångar (aktiva) med det egna kapitalet och skulderna (passiva) per Resultat Balans Finansiering Koncern Drift Investering Balansräkning Bokslut Bokslut Bokslut Förändring I euro år i % AKTIVA ,1% A BESTÅENDE AKTIVA ,5% I Imateriella tillgångar ,8% II Materiella tillgångar ,7% Mark- och vattenområden ,6% Byggnader ,2% Fasta konstruktioner ,5% Maskiner och inventarier ,7% Övriga materiella tillgångar ,5% Pågående nyanläggningar ,4% III Placeringar ,2% B FÖRVALTADE MEDEL ,6% Landskapsuppdrag och statliga ,1% Donationsfondernas särsk.täckn ,3% C RÖRLIGA AKTIVA ,7% I Omsättningstillgångar ,0% II Fordringar ,4% Långfristiga fordringar ,8% Kortfristiga fordringar ,4% II Finansiella värdepapper ,0% IV Kassa och bank ,4% PASSIVA ,1% A EGET KAPITAL ,7% I Grundkapital ,2% II Anslutningsavgiftsfond ,5% IV Övriga egna fonder ,9% V Tidigare års resultat ,8% VI Räkenskapsperiodens resultat ,5% C AVSÄTTNINGAR ,0% D FÖRVALTAT KAPITAL ,1% Landskapsuppdrag och statliga ,1% Donationsfondernas kapital ,2% Övrigt förvaltat kapital ,0% E FRÄMMANDE KAPITAL ,3% I Långfristigt ,6% II Kortfristigt ,0% 6 Ekonomisk översikt Verksamhetsberättelse

9 Stadens förändring av kassamedlen under året Resultat Balans Finansiering Koncern Drift Investering Finansieringskalkyl Bokslut Budget 1 Bokslut Avvikelse I euro Den egentliga verksamheten och investeringarnas kassaflöde Internt tillförda medel: Årsbidrag Extraordinära poster Korrektivposter till internt tillförda medel Investeringar: Investeringar i anläggningstillgångar Finansieringsandelar för investeringar Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar Finansieringens kassaflöde Utlåning: Ökning av utgivna lån Minskning av utgivna lån Förändringar av lånebeståndet: Ökning av långfristiga lån Minskning av långfristiga lån Förändring av kortfristiga lån Förändring av eget kapital Övriga förändringar av likviditeten: Förvaltade medel o. kapital Omsättningstillgångar Långfristiga fordringar Kortfristiga fordringar Lång- och kortfristiga skulder Förändring av kassamedel Kassamedel 31 december Kassamedel 1 januari Förändring Stadsfullmäktiges beslutade grundbudget. Av staden utgivna lån Bokslut Bokslut Bokslut I euro per 31 december Egna externt utgivna lån Fastighets Ab Marstad Fastighets Ab Möckelöbrinken Ålands Tennis- & Badmintonhall Lån ur bostadsproduktionsfonden Mariehamns FBK Summa Förmedlade landskapslån Daghemmet Solrosen r.f Mariehamns Seglarförening r.f FRK, Mariehamns avdelningen Ridklubben Sleipner r.f Ålands Cancerförening r.f Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland r.f Ålands Fredsförening-Emmaus Summa Interna lån Mariehamns stads Elverk Summa av staden utgivna lån Mariehamns Stad 2003 Ekonomisk översikt 7

10 Finansiella nyckeltal Driftsverksamhetens intäktsprocent 39,5% 39,6% 36,7% 38,8% 2,0% Resultaträkningens verksamhetsintäkter / vht. kostnader Årsbidragsprocenten 27,8% 22,6% 10,6% 13,3% 2,7% Årsbidraget / (skatteintäkter + landskapsandelar) Avskrivningsprocenten 8,6% 9,7% 11,6% 11,2% -0,3% Avskr. på anläggningstillg. / (skatteint. + landskapsand.) Årsbidrag, euro/invånare Årsbidraget / invånarantalet vid årets slut. Invånarantal Invånarantalet vid årets slut. Lånestock 31.12, milj.euro 4,7 3,8 11,6 9,6-2,0 Långfristigt främmande kapital Lån euro/invånare Lånestock / invånarantalet vid årets slut Låneskötselbidrag (>2=god, >1=tillfredsställande, <1=svag) 0,9 10,7 2,3 5,0 2,7 (Årsbidrag + räntekostn.) / (räntekostn. + låneamortering) Kassamedel 31.12, milj.euro 11,3 10,9 4,5 6,1 1,6 Kassamedel och depositioner Kassalikviditet (>1=nödvändigt) 2,1 1,8 1,6 1,3-0,3 (Kassamedel kortfristiga fordringar) / kortfr. skulder Soliditetsprocent 86,3% 85,1% 80,5% 80,1% -0,4% Eget kapital / balansomslutning Skuldsättninsgrad 0,15 0,14 0,23 0,22-0,01 Främmande kapital / eget kapital Borgensförbindelser m.m Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut I euro per 31 december år Fastighets- och bostadsbolag Fastighets Ab Marstad Fastighets Ab Dalnäs Summa Övriga bolag och samfund där staden innehar majoritet Mariehamns Energi Ab Summa Övriga samfund Mariehamns Bioenergi Ab Mariehamns Seglarförening r.f Ridklubben Sleipner r.f Röda Korset, Mariehamnsavdelningen Svinryggens Deponi Ab Ålands Tennis- & Badmintonhall Ålands Vatten Ab Strandnäs FBK Summa Borgensförbindelser totalt Oindrivet underhållsbidrag Vårdtagarnas medel ) 0 1) Vårdtagarnas medel överförda till stadens intressebevakare år ( Det rörde sig endast om en person) 1) 8 Ekonomisk översikt Verksamhetsberättelse

11 KONCERNEN Under året har Mariehamns stad utökat sitt aktieinnehav i dottersamfundet Fastighet Ab Marstad med euro samt i ägarintressesamfundet Ålands Industrihus Ab med euro för färdigställandet av en teknikby. Under året har Fastighets Ab Möckelöbrinken avyttrats. Ålands Tennis- och Badminton Ab har försatts i likvidation. Koncernens balansomslutning år 2003 slutade på euro. Kommunkoncernen utgör en ekonomisk helhet med Mariehamns stad som modersamfund. Det krävs att staden har en ägoandel på minst 20 % för att samfundet skall ingå i koncernen. Syftet är i första hand att ge en rättvisande bild av koncernens ekonomiska ställning som om koncernsamfunden utgjorde en enda bokföringsskyldig. I enlighet med anvisningar från kommunsektionens bokföringsnämnd, ingår följande affärsverk, dottersamfund och kommunalförbund i koncernens balansräkning år 2003: Elverket som affärsverk, Fastighets Ab Marstad, Fastighets Ab Dalnäs (har inte tidigare ingått i koncernbalan- sen), Mariehamns Centralantenn Ab, Stiftelsen Sjöfartskvarteret, Mariehamns Energi Ab, Mariehamns Bio Energi Ab (har inte tidigare ingått i koncernbalansen), Ålands Energi Ab, Ålands Omsorgsförbund kf, Ålands Kommunförbund kf, Södra Ålands Högstadiedistrikt kf (49,97 % av träningsundervisningen) och Ålands miljöservice kf. Koncerninterna fodringar och skulder har eliminerats. Stadens ägarandel har likaså eliminerats med den s.k. parivärdemetoden. Den innebär att aktier och andelar i koncernsamfunden minskar balansräkningen under posten Bestående aktiva/placeringar med lika stor andel som koncernens aktiekapital eller grundkapital under Eget kapital minskar. Den andel i övriga koncernsamfund som staden inte äger har redovisats under minoritetsandelar. Kommunalförbundens andel i koncernens balansräkning har beräknats post för post utifrån ägarandelen. Stadens ägarandel av Södra Ålands Högstadiedistrikts träningsundervisning i kombination med träningsundervisningens andel av distriktets totala grundkapital har utgjort beräkningsgrunden av del i koncernbalansen. Koncernens organisation och ägarandel i % Samägda samfund Svinryggens Deponi 50% Kommunalförbund Ålands Kommunförbund 41% Intressesamfund FAB Nyfahlers 42% Ålands Vatten 38% Ålands Problemavfall 28% Ålands Omsorgsförbund 44% Ålands Vindenergi Andelslag 21% FAB Möckelöbrinken 1) 23% 1) (har avyttrats under året) Södra Ålands högstadiedistrikt, träningsundervisningen 50% Ålands Miljöservice 49% Ålands Tennis o. Badminton 2) 21% Ålands Energi 50% Kraftnät Åland 3) 19% 2) (har försatts i likvidation) Kraftnät Åland 6% Mariehamns Energi 20% 3) (direkt och indirekt ägande via Ålands Energi: 22%) Mariehamns Stad Dottersamfund Mariehamns Energi 4) 60% Mariehamns Centralantenn 100% FAB Marstad 100% Stiftelsen Sjöfartskvarteret 100% 4) (Direkt och indirekt ägande via Ålands Energi: 70%) Mariehamns Bio Energi 5) 50% FAB Dalnäs 61% BAB Styrmansg. 7 42% BAB Köpmansg % 5) (Direkt och indirekt ägande via Ålands Energi: 35%) Mariehamns Stad 2003 Ekonomisk översikt 9

12 Koncernens tillgångar (aktiva) med det egna kapitalet och skulderna (passiva) per 31december Resultat Balans Finansiering Koncern Drift Investering Koncernens balansräkning Bokslut Bokslut Bokslut Förändring I euro per 31 december år i procent AKTIVA ,4% A BESTÅENDE AKTIVA ,9% I Imateriella tillgångar ,4% II Materiella tillgångar ,1% Ill Placeringar ,4% B FÖRVALTADE MEDEL ,6 C RÖRLIGA AKTIVA ,3% I Omsättningstillgångar ,2% II Fordringar ,5% Långfristiga fordringar ,8% Kortfristiga fordringar ,7% III Finansiella värdepapper ,0% IV Kassa och bank ,0% PASSIVA ,4% A EGET KAPITAL ,9% MINORITETSANDELAR ,9% B AVSKR.DIFF. OCH RESERVER ,6% C AVSÄTTNINGAR ,0% D FÖRVALTAT KAPITAL ,9% E FRÄMMANDE KAPITAL ,7% I Långfristigt ,1% II Kortfristigt ,7% Koncernfinansiella nyckeltal Bokslut Bokslut Bokslut Förändring år i procent Koncernens årsresultat, milj.euro 8,0 3,0 1,0-68,3% Räkenskapsperiodens resultat (ingår i det egna kapitalet) Kassamedel 31.12, milj.euro 15,4 12,6 11,3-10,0% Kassa, bank och finansiella värdepapper Kassalikviditet 148,8% 106,3% 79,9% -24,8% Kassa, bank och finansiella värdepapper/kortfristiga skulder Soliditetsprocent 70,6% 68,9% 58,7% -14,8% Eget kapital/balansomslutningen Lånestock 31.12, milj.euro 19,8 20,7 42,8 106,1% Långfristigt främmande kapital Lån euro/invånare ,2% Långfristigt främmande kapital/invånarantalet vid årets slut 10 Ekonomisk översikt Verksamhetsberättelse

13 Stadens kommunala driftsbidrag till verksamheterna under året Drift Resultat Balans Finansiering Koncern Drift Investering Bokslut Bokslut Budget 1) Bokslut Avvikelse I euro inkl interna transaktioner år S:a kommunbidrag Allmänna sektorn Stadsledning Närings- o bostadsnämnden Byggnadsnämnden Miljövårdsnämnden Räddningsnämnden Sociala sektorn Allm, social verksamhet Barnomsorgen Omsorg- och handikappstöd Trobergshemmet Utbildnings- och fritidssektorn Skolnämnden Kulturnämnden Medborgarinstitutet Pommern Fritidsnämnden Tekniska sektorn Stadsplanenämnden Allmän teknisk verksamhet S:a skattefinansierad vht totalt Elverket VA-verket Hamnnämnden S:a avgiftsfinansierad vht totalt ) Budgetförändringar på driften under året i euro; Stadsledning ,51, Allmän social verksamhet ,00 och Barnomsorg ,00. Totalt: ,49 euro. Driftsbidragets andel per anslag inom skattefinansierad verksamhet år 2003 i % Driftsbidragets andel per anslag inom avgiftsfinansierad verksamhet år 2003 i % Mariehamns Stad 2003 Ekonomisk översikt 11

14 Anslagens totala driftsresultat per kontogrupp Resultat Balans Finansiering Koncern Drift Investering Drift per kontogrupp I euro år DRIFT (+) Kommunbidrag (+) Försäljningsintäkter (+) Avgiftsintäkter (+) Interna intäkter (+) Övriga intäkter (=) Summa intäkter (-) Personalkostnader (-) Köp av tjänster (-) Material (-) Lokalhyror (interna) (-) Lokalhyror (externa) (-) Avskrivningar (-) Internränta (-) Interna kostnader (-) Övriga kostnader (=) Summa kostnader (=) Summa driftsresultat RESULTATRÄKNINGENS VERKSAMHETSBIDRAG Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Verksamhetsbidrag anslag totalt Verksamhetsbidrag totalt inkl. finansiering Driftsintäkter och kostnader år 2002 och 2003 i milj. euro 12 Ekonomisk översikt Verksamhetsberättelse

15 Stadens nettoinvesteringar under året Resultat Balans Finansiering Koncern Drift Investering Investering Bokslut Bokslut Budget 1) Bokslut Avvikelse I euro år S:a nettoinvestering Allmänna sektorn Stadsledning Närings- o bostadsnämnden Räddningsnämnden Sociala sektorn Allm, social verksamhet Barnomsorgen Omsorg- och handikappunderstöd Trobergshemmet Utbildnings- och fritidssektorn Skolnämnden Kulturnämnden Medborgarinstitutet Pommern Fritidsnämnden Tekniska sektorn Stadsplanenämnden Allmän teknisk verksamhet Skattefinansierad vht totalt Elverket VA-verket Hamnnämnden Avgiftsfinansierad vht totalt ) Budgetförändringar på nettoinvesteringar under året i euro; Stadsledning ,72, Räddningsnämnden ,00, Allmän social verksamhet ,97, Barnomsorg 4.635,30, Trobergshemmet 7.453,41, Skolnämnden 914,34, Kulturnämnden ,12, Medborgarinstitutet 6.426,00, Pommernnämnden 1.486,15 euro, Fritidsnämnden ,00, Allmän teknisk verksamhet ,40, Elverket ,72, VA-verket ,57, Hamnnämnden ,00 och Stadsplanenämnden ,47. Totalt: ,17 euro. Investeringsinkomster och utgifter år 2003 Stadens avskrivningstider Immateriella tillgångar; 5 år, Materiella tillgångar; Mark- och vattenområden ingen avskrivning, Förvalt nings- och institu tionsbyggnader 40 år, Bostadsbyggnader 40 år, Fabriks- och pro duk tions bygg na der 30 år, Fri tids bygg na der 30 år, Eko no mi bygg na der 20 år, Vat ten dist ri bu tions nät 30 år, Avlopps nät 30 år, Fjär r - vär me nät 20 år, Övriga jord- och vattenkon struk tioner 20 år, Broar, ka jer och bad in rätt ning ar 20 år, Natur gasnät 20 år, Ga tor, vägar, torg och parker 20 år, Elledningar, trans formatorer, ut om hus be lys ning 20 år, Öv ri ga rör- och ka bel nät 20 år, Fasta lyft- och flytt an ord ning ar 20 år, Ma ski ne ri er och an ord ning ar vid el-, vatten- o. dyl. verk. 10 år, Trafikregleringsanord ningar 10 år, Övriga fas ta ma ski ner, an ord ning ar och kon struk tio ner 10 år, Te le fon nät, cen tral och abbonent centraler 10 år, Far tyg av järn 15 år, Övriga tunga ma ski ner 10 år, Fartyg av trä och andra flytande arbets maskiner 10 år, Sjuk hus-, hälsovårds- o. dyl. an ord ning ar 10 år, Övriga trans port me del 10 år, Öv ri ga rör li ga arbetsmaskiner 10 år, Övriga lätta maskiner 10 år, Öv ri ga an ord ning ar och inventarier 5 år, Adb-ut rust ning 3 år, Öv ri ga ma te ri el la nyttigheter; Ing en av skriv ning, På gå en de ny an lägg ning ar; Ingen av skriv ning, Pla ce ring ar; Ing en av skriv ning. Mariehamns Stad 2003 Ekonomisk översikt 13

16 PERSONAL Vid årsskiftet var personer Ordanställda i staden. Av dessa Tidsbundna var Anställningsförhållanden 143 personer beviljade någon män form av ledighet. kvinnor Aktivt i män arbete År 2003 kvinnor inrättades nya anställningsförhållanden motsvarande - 24 årvar således 867 st ,06 33 årsarbetare. 38 Årsarbetare är sysselsättningsprocenten x /anställningstid 12 37i månader År Antalet anställda totalt kvinnor män därav tillfälligt anställda totalt kvinnor män beviljade någon totalt form av ledighet kvinnor män Åldersfördelningen på tillsvidare anställda: Medelåldern var 46 år 1 månad och 5 dagar. För tillsvidare anställda och visstidsanställda sammanlagt var medelåldern 43 år 1 månad och 12 dagar. Diagrammet ovan visar volymökningen i fråga om tjänster och befattningar under perioden I enlighet med fastslagna principer om tjänster och arbetsavtalsförhållanden har man fortsatt att renodla anställningsförhållandena i samband med naturlig avgång. Tjänster bör finnas endast i sådana fall då det enligt kommunallagen eller annan speciallag är obligatoriskt samt då arbetsuppgifterna innehåller myndighetsuppgifter, dvs. beslutsfattande, föredragning eller andra ansvarsfulla beredningsuppgifter. Ett tjänsteförhållande är ett offentligrättsligt anställningsförhållande. De viktigaste normerna som reglerar tjänsteförhållanden finns i kommunallagen och i lagen om kommunala tjänsteinnehavares anställningstrygghet. Den rättsliga ställningen för personal i arbetsavtalsförhållande bestäms i huvudsak på samma sätt som inom den privata sektorn. Viktiga stadganden finns i lagen om arbetsavtal. I de kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalen finns bestämmelser om anställningsvillkor för såväl tjänsteinnehavare som arbetstagare. Totalt fanns det 786 inrättade anställningsförhållanden (740,04 årsarbetare) per enligt följande: arbetsavtals- tjänst totalt förhållande 2003 Heltid Deltid Totalt Personal Verksamhetsberättelse

17 Antalet årsarbetare (baserat på inrättade vakanser) fördelade sig på de olika verksamheterna enligt följande: Sjukfrånvaron från år 2001 framåt har utvecklats på följande sätt: År Antal sjukdagar Personer som varit sjuka Antal sjukfrånvarotillfällen Sjukdagar/tillfälle 7,2 7,2 7,4 Sjukdagar/anställd 12,0 11,6 12,1 Övrig frånvaro framgår ur följande cirkeldiagram Löner I enlighet med kollektivavtalsuppgörelserna höjdes lönerna med i medeltal 2 %. Årets lönesumma uppgick till 22,4 milj.euro (2002: 21,4 milj.euro). Under året verkställdes etapp I inom arbetet att fastställa grundlönen på basen av en värdering av arbetsuppgifternas svårighetsgrad inom tillämpningsområdet för det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA). För personalutbildning användes euro, vilket utgör 1,8 % (2002: 1,7 %) av lönekostnaderna. Frånvaro Sjukfrånvaron under år 2003 utgjorde sammanlagt sjukdagar fördelade på tillfällen, i medeltal 7,4 sjukdagar/ tillfälle. Antalet sjukdagar/anställd utgjorde 12,1 dagar, en ökning med 3,6 % jämfört med föregående år. Pensioner Under år 2003 beviljades 15 personer någon form av pension. Pensionsform År Ålderspension Förtidspension Deltidspension Rehabiliteringsstöd Invalidpension Mariehamns Stad 2003 Personal 15

18 MILJÖ Stadens övergripande miljöbeslut och miljöpolicy I april 2002 fastställdes stadens miljöpolicy. Policyn som är stadsledningens åtagande inom miljöområdet och ett styrdokument för stadens hela organisation, anger i övergripande termer vilken ambitionsnivå stadens förvaltningar har att rätta sig efter i sitt arbete. Miljöledningssystem Mariehamns stad arbetar i linje med miljöledningsstandarden ISO Stadens vardagliga arbete följer i princip standarden. En miljömanual har upprättats och skall följas upp kontinuerligt. Miljöledningsarbetets starkaste motto är ständig förbättring dvs. att hela tiden utveckla miljöarbetet i linje med standarden och för en hållbar utveckling av Mariehamn. Året som gick Omvandlingen av miljöförvaltningen till en stabsorganisation har börjat få fäste. Miljöprövningsnämnden har gett miljötillstånd till staden under året för sanering av Gröna Uddens badstrand. Ålands Energi där staden har 50 % av aktierna har fått miljötillstånd för fortsatt drift. Tillståndsansökan för utbyggnad av västra hamnen lämnades in samt projekteringen av Lotsbroverkets ombyggnad har påbörjats. Tullarns äng och Katthavet har godkänts av staden för en anslutning till EU: s Natura 2000 områden. Detta för att området ska få ett starkare skydd av värdefull natur. Arbetet med att genomföra förändringar i enlighet med gällande fastställd avfallsplan har fortsatt. Under år 2004 kommer avfallsplanen att genomföras till sin helhet. Nya direktiv från EU har medfört att alla som bedriver hamnverksamhet skall lämna in en avfallsplan till Landskapsstyrelsen. Stadens hamnnämnd har lämnat in en heltäckande avfallsplan som innefattar västra hamnen, östra hamnen samt småbåtshamnarna. Under sommaren 2003 utfördes mätningar av ljudnivåer under olika musikevenemang i staden. Resultaten sammanställdes från dessa mätningar i en bullerrapport. Stadens samlade kostnader för miljöåtgärder under året Miljökontoret, kommunbidrag till drift Röjningskostnader i naturområden Kostnader för återvinning och insamling av farligt avfall Drift av reningsanläggning vid brandövningsstation Avgiftsfri buss i Mariehamn Summa Kostnad per invånare 101 Miljönyckeltal Miljönyckeltalen används för att mäta stadens miljöarbete. Nedan presenteras framtagna miljönyckeltal för att värdera miljötillståndet nu och inför framtiden i Mariehamns Stad för åren Avfall & Återvinning kg/inv, år Mängd hushållsavfall per person 183,9 199,8 178,5 Mängd inlämnat farligt avfall per person 9,1 9,1 11,9 Mängd inlämnat till återvinning per person 114,1 112,9 117,7 Kompostering %, år Andel hushåll som komposterar i Mariehamn 45,5 45,5 47 Vatten m 3 /person, år Vattenförbrukning per person 87,5 92,3 93,8 Utsläpp till vatten kg/inv, år Kväve 6 5 5,9 Fosfor 0,08 0,08 0,1 Utsläpp till luft, fartygstrafik kg/inv Svavel ,5 No x Co El energi MWh/år Inköpt el/inv 8,8 9,1 9,2 Varav vindkraft/inv 0,5 0,4 0,45 Grönområden %, år m 2 /inv Invånarantal är baserat på ÅSUB: s statistik 2001, 2002, Miljö Verksamhetsberättelse

19 Hushållsavfall Återvinning Farligt avfall Miljöprestanda Nedan presenteras delar av stadens miljöprestanda. En separat utförligare miljöredovisning publiceras på stadens hemsida. Avfall & Återvinning Diagrammen visar på en ökning av andelen återvinning och inlämning av farligt avfall samt en minskning av hushållsavfallet. Det är en positiv utveckling inför framtiden. Fosforutsläppen har ökat i mindre utsträckning Kompostering (%) Andel hushåll som komposterar i Mariehamn 45,5 45, Antal hushåll Antal hushåll som komposterar Antal hushåll som ej komposterar Utsläpp till luft, fartygstrafik Beräknade utsläpp utifrån bränsleförbrukning och tid i hamn Kompostering Ökningen under 2003 beror på att Fab Marstad startat kompostering i två fastigheter vid Dalgränd Elenergi Inköpt elenergi visar total elenergiförbrukning i staden. Utsläpp till vatten Utsläppen av kväve har ökat till 2001 års nivå. Ljudnivåer Mätningarna i decibel har främst utförts vid utomhuskonserter, och till viss del även vid inomhusspelningar, vid närmaste bostadshus. Jämförande värden är i enlighet med riktlinjer i Sverige och Finland. Den röda streckade 40 db-linjen är riktvärdet för högsta ekvivalenta ljudnivå mellan kl och medan 55 db-linjen är motsvarande maximala ljudnivå. I nedanstående diagram visar de horisontella klockslagen vilken tid mätningen utförts under tre genomförda evenemang. Evenemang 1 Evenemang 2 Evenemang 3 Mariehamns Stad 2003 Miljö 17

20 STADENS ORGANISATION Stadsfullmäktige Revisorerna Politisk nämnd Stadsstyrelsen Förvaltning Stadsdirektören Centralförvaltningen Stadskansli/Finanskansli Byggnadsnämnden Byggnadsinspektionen Direktionen för Medborgarinstitutet Medborgarinstitutet Fritidsnämnden Fritidsförvaltningen Hamnnämnden Hamnnverket Kulturnämnden Kulturförvaltningen Miljövårdsnämnden Miljövårdskontoret Närings- och bostadsnämnden Näringslivsbyrån Pommernnämnden Pommern Räddningsnämnden Räddningsverket Skolnämnden Skolförvaltningen Socialnämnden Socialförvaltningen Stadsplanenämnden Stadsarkitektkontoret Styrelsen för Trobergshemmet Trobergshemmet Tekniska nämnden samt direktionen för elverket Tekniska verken inkl. elverket Äldrerådet 18 Stadens organisation Verksamhetsberättelse

21 STADSLEDNING Bjarne Pettersson Peter Carlsson Stadsfullmäktiges ordf. Tage Silander, stadsstyrelsens ordf. Christian Nordas, stadsdirektör Bjarne Pettersson t.o.m därefter Ritva Sarin Grufberg, stadssekreterare Mari-Ann Kullman t.o.m därefter Bjarne Pettersson och finanschef Peter Carlsson. I euro År DRIFT (+) Kommunbidrag (+) Försäljningsintäkter (+) Avgiftsintäkter (+) Interna intäkter (+) Övriga intäkter (=) Summa intäkter (-) Personalkostnader (-) Köp av tjänster (-) Material (-) Lokalhyror (interna) (-) Lokalhyror (externa) (-) Avskrivningar (-) Internränta (-) Interna kostnader (-) Övriga kostnader (=) Summa kostnader Del av kom mun bi dra g drift Del av investeringar (=) Summa driftsresultat RESULTATRÄKNINGENS VERKSAMHETSBIDRAG Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Del av verksamhetsbidrag INVESTERING (+) Inkomster (-) Utgifter (=) Summa investering Ekonomi Drift: Riksdags-, lagtings och kommunval genomfördes till en kostnad av euro mot budgeterade euro för staden. Obudgeterade statsbidrag på euro bokfördes för riksdagsvalet. Driftprojektet för Pommerns 100-års jubileum, som del i verksamheten storevenemang, avslutades under året. Verksamhetens driftresultat blev euro bättre än budgeterat. En realisationsvinst för fyra sålda tomter skapade en obudgetarad driftsintäkt på euro. Man kan konstatera att budgeterade medel har varit tillräckliga för genomförandet av det verksamhetsområden som stadsledningen ansvarar för. Stadsfullmäktige beslöt om inköp av mark- och vattenområden på totalt cirka 49,6 hektar Investering: Av budgeterade utgifter på euro har euro investerats i nya mark- och vattenområden i Ytternäs. Stadens aktieinnehav i fastighets Ab Möckelöbrinken såldes för euro. Inköp av nytt lönesystem till budgeterade utgifter på euro har flyttats till nästa år. Ut- och ombyggnad av centralenheterna för IT har försenats. Av budgeterade euro har euro investerats år Verksamhetsområde Anslaget stadsledning består av stadsfullmäktige, stadsstyrelse, stadsdirektör, centralförvaltningen (stads- och finanskansli), revision och äldreråd. Stadsdirek- Mariehamns Stad 2003 Allmänna sektorn 19

22 Stadens nya mark- och vattenområden söder om bostadsområdet Lillängen. törens och centralförvaltningens uppgift är att bereda ärenden till stadsstyrelse/stadsfullmäktige, verkställa beslut, leda stadens förvaltning, ekonomi, personal, informationsteknik och externa relationer samt handha annan centraliserad service som specificeras av beslutande organ. Måluppfyllelse Förvaltningsstruktur och nämndorganisation ses över kontinuerligt. Principbeslut om miljöförvaltningens organisation fattades. Stadsfullmäktige beslöt även om en omorganisering av äldreomsorgen i Mariehamn att Trobergshemmet numera inordnas i socialförvaltningen såsom en avdelning med en egen direktion under socialnämnden. En ny organisation för utredning och genomförande av projekt i staden antogs. Ett program för utveckling av äldreomsorgen godkändes av stadsfullmäktige. Äldrerådet har fungerat som remissinstans i bl.a. denna fråga. Äldrerådet har vidare deltagit i produktionen av infobladet Senioraktiviteter i Mariehamn samt ordnat information om äldreboende och olika serviceformer. År 2003 var 4 mbk Pommerns jubileumsår då 100 år förflutit sedan sjösättningen i Glasgow år Stadens symbol firades på mångahanda sätt och ett flertal segelfartyg besökte Mariehamn i samband med Sail Pommern i juli. Stadsplan för stadsdelen Lotsberget godkändes. Nya regler för arrendering/försäljning av tomter antogs. Ett nytt program innehållande jämställdhetspolicy och jämställdhetsprogram för åren utarbetades. Uppgörande av ett personalstrategiskt handlingsprogram för rekrytering, kompetensutveckling, motiverande lönepolitik och arbetshälsa påbörjades under året. Arbetet med att använda arbetsvärdering som grund för lönesättningen bedrevs vidare. Stadsfullmäktige beslöt sälja stadens aktier i Fastighets Ab Möckelöbrinken till Dennis Jansson. Stadsfullmäktige beslöt om hamnutbyggnader i Västerhamn för ca 7,5 miljoner euro. Utredningarna gällande utbyggnaden av Lotsbroverket godkändes såsom underlag för den fortsatta planeringen. Stadsfullmäktige beslöt om inköp av markområden på totalt cirka 30,6 hektar och vattenområden på cirka 19 hektar från Östergårds i Ytternäs till ett pris av euro. En delegation från Mariehamn besökte den ryska vänorten Lomonosov i januari. Ett samverkansavtal mellan Mariehamn och Lomonosov undertecknades. Ett svarsbesök ägde rum i Mariehamn i september. Staden var representerad vid en vänortsträff på Gotland i augusti. I samband med budgetarbetet för år 2004 gjordes en genomgång av förvaltningarnas nyckeltal, verksamhetsidéer och tidigare måluppfyllelse. En gemensam upphandlingsmall för stadens olika upphandlingar har utarbetas under året men ännu inte tagits i bruk. Målsättningen att verkställa en reviderad IT-plan med fokusering på stabil nätverksåtkomst med höjd säkerhetsnivå omarbetas till en mer omfattande, men ännu inte antagen, ITstrategi. Arbetet med att skapa tekniska förutsättningar för ökad interaktivitet på stadens hemsida har pågått under året. Inskanning av protokollsbilagor kvarstår dock som uppgift för nästkommande år. Stadens ekonomisystem Navision Financials har under året uppgraderats till Navision Attain. Nyckeltal År Stadskansliet Ärenden i Stds Ärenden i Stfmge Antal motioner Antal slutbehandlade motioner Antal medborgarinitiativ Antal avslutade medborgarinitiativ Finanskansliet Bokföringstransaktioner/ årsarbetare, ekonomiavd Lönespecifikationer/ årsarbetare, personalavd Antal PC-maskiner/ Antal fel- o. uppdragsrapporter/ årsarbetare, it-avd Nettointäkt-/-kostnad per inv Allmänna sektorn Verksamhetsberättelse

23 NÄRINGS- OCH BO STADS NÄMN DEN Nämndordförande: Sten-Åke Häggblom Näringsombud: Enni Eriksson Sten-Åke Häggblom Enni Eriksson I euro År DRIFT (+) Kommunbidrag (+) Försäljningsintäkter (+) Avgiftsintäkter (+) Interna intäkter (+) Övriga intäkter (=) Summa intäkter (-) Personalkostnader (-) Köp av tjänster (-) Material (-) Lokalhyror (interna) (-) Lokalhyror (externa) (-) Avskrivningar (-) Internränta (-) Interna kostnader (-) Övriga kostnader (=) Summa kostnader Del av kom mun bi dra g drift Del av investeringar (=) Summa driftsresultat RESULTATRÄKNINGENS VERKSAMHETSBIDRAG Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Del av verksamhetsbidrag INVESTERING (+) Inkomster (-) Utgifter (=) Summa investering Ekonomi Drift: Närings- och bostadsnämndens driftsanslag har totalt sett ett överskott på euro. Det beror främst på större landskapsbidrag för sysselsättningsstöd än budgeterat. Investering: Investeringsanslagen har förbrukats till 98,3 %. Bostadssektorn Till Fab Marstad har utbetalats sammanlagt euro som aktiekapital. Två hyresbostadsprojekt var aktuella under året: Grundre- 115 nya bostadslägenheter har färdigställts i stadens regi novering och ombyggnad av fyra hyreshus vid Måsvägen, där de två första stod klara för inflyttning i mars och oktober. Två hyreshus vid Grantorpsvägen med totalt 48 bostadslägenheter färdigställdes. Inflyttning i husen skedde vid årsskiftet Investeringar inom näringslivssektorn Till Ålands industrihus betalades sammanlagt euro som aktiekapital för IT- hus på Klinten. Bygget beräknas stå klart för inflyttning den 1 november Vid årsskiftet var cirka 60 % av utrymmena uthyrda. Mariehamns Stad 2003 Allmänna sektorn 21

24 Måsvägen 3 som grundrenoverats och byggts till med en våning. Verksamhetsområde Närings- och bostadsnämndens verksamhetsområde är bostadspolitiska åtgärder, där de viktigaste områdena är bostadskö till landskapsbelånade hyresbostäder samt investeringsanslag i hyresbostadsprojekt till Fab Marstad. Ett annat verksamhetsområde är näringspolitiska frågor med bland annat investeringar i Ålands industrihus, marknadsföring, turism, evenemang och främjande av näringslivet som delområden. Nämnden erlägger stadens andel för verksamhet som bedrivs av Ålands turistförbund samt medlemsavgifter till Ålands handelskammare och Ålands företagareförening. Sysselsättningsåtgärder omfattar åtgärder riktade till arbetslösa personer, därutöver sommarplatser för studerande och unga i staden samt vissa EU- finansierade projekt. Konsumentrådgivningen omfattar stadens andel i en av kommunerna gemensamt ordnad konsumentrådgivning som är placerad vid Ålands kommunförbund. Måluppfyllelse Målsättningen att det i stadens regi skall byggas minst ett hyres- bostadsprojekt per år har uppfyllts. Under året har ett hyreshus vid Grantorpsvägen med 48 bostadslägenheter och två hus på Måsvägen med totalt 67 bostadslägenheter färdigställts. Stadens bostadskö har trots dessa åtgärder inte förkortats radikalt. Vid utgången av år 2003 upphör närings- och bostadsnämnden. Nämndens uppgifter övertas av stadsstyrelsen. Nyckeltal Avvikelsen beträffande antalet hyresbostäder beror på att projekt Granebo med 48 lgh färdigställts Utbyggnaden av Marstad 1 och 2 blir också klar först År Antal bostadssökande hushåll i medeltal under året Antal hyreslgh i stadens regi Nettointäkt/-kostnad per invånare Allmänna sektorn Verksamhetsberättelse

25 BYGGNADSNÄMNDEN Nämndordförande: Camilla Hägglund Förvaltningschef: Börje Aspbäck Camilla Hägglund Börje Aspbäck I euro År DRIFT (+) Kommunbidrag (+) Försäljningsintäkter (+) Avgiftsintäkter (+) Interna intäkter (+) Övriga intäkter (=) Summa intäkter Del av kom mun bi dra g drift (-) Personalkostnader (-) Köp av tjänster (-) Material (-) Lokalhyror (interna) (-) Lokalhyror (externa) (-) Avskrivningar (-) Internränta (-) Interna kostnader (-) Övriga kostnader (=) Summa kostnader (=) Summa driftsresultat RESULTATRÄKNINGENS VERKSAMHETSBIDRAG Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Del av verksamhetsbidrag Ekonomi Drift: Överskottet i driftsresultatet på euro beror i första hand på lägre personalkostnader än budgeterat. Den nya markanvändnings- och bygglagen har tyvärr inte blivit färdig under året, varför inga större förändringar skett i verksamheten. Verksamhetsområde Byggnadsinspektionen är byggnadsnämndens planerings-, berednings- och verkställighetsorgan. Byggnadsinspektionen granskar byggnadslovshandlingar, övervakar byggnationen i staden, gör upp byggnadsstatistik, ger råd i byggnadsärenden och tillhandahåller uppgifter om fastigheter och bestämmelser som berör dessa. Mariehamns Stad 2003 Allmänna sektorn 23