Kjell-Inge Mörk, förvaltningschef Karin Strutz, förvaltningsekonom 83,84 Kerstin Sandqvist, fritids-kulturchef 93,94 Ann-Catrin Ottosson, sekreterare

Transkript

1 DALS-EDS KOMMUN Fokusnämnden Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunkontoret, kl Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Kerstin Johansson (c) Larsinge Fahlén (s) Zabina Nilsson (s) Tomas Fahlén (mp) Kenneth Bergslätt (m) Tommy Olsson (kd) Närvarande icke tjänstgörande: Noel Pickett (c) Övriga närvarande Kjell-Inge Mörk, förvaltningschef Karin Strutz, förvaltningsekonom 83,84 Kerstin Sandqvist, fritids-kulturchef 93,94 Ann-Catrin Ottosson, sekreterare Justerande Britta Carlén, Kerstin Johansson Plats och tid Kommunkontoret den 5 september 2007 för justering Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande ANSLAGSBEVIS Fokusnämndens prot är justerat Tillkännages genom anslag. Sammanträde: Anslaget sätts upp: Anslaget tas ned: Underskrift

2 83 Verksamhetsuppföljning och prognos 2007, Dnr Förvaltningsekonomen redovisar halvårsbokslut samt preliminär prognos för hela året Driftbudget Uppföljning kvartal 2 Fokusnämnden har en nettoförbrukning på ca 49 % för 1:a halvåret Kostnadsbudgeten har förbrukats med 50 % och 53 % av årets budgeterade intäkter har bokförts. Personalbudgeten har förbrukats till 50 %, vilket inte är riktigt bra då årets lönerevision inte är klar och utbetalad. Prognos helår - Vid halvårsbokslutet vill förvaltningen flagga för följande: - Grundskola Haga - För höga personalkostnader jämfört med budget (lärare grundskola o grundsärskola). - Grundskola - Snörrum - För höga personalkostnader jämfört med budget (fritidshem). - Gymnasieskola Utsikten - Ett negativt resultat som dock kommer att rättas upp under hösten - Vuxenutbildningen - En extra SFI-lärare som kommer att finansieras genom externa medel (uppdragsutbildning) Fokusnämnden har dock anslag, som kommer att omfördelas under hösten 2007 vilket kommer att justera personalbudgeterna för Haga och Snörrum. Investeringsbudget Halvårsbokslut Endast en mindre del (4 %) av anslaget för investeringar har redovisats under 1:a halvåret. Under 2007 har Fokusförvaltningen 2 prioriteringar för investeringsanslaget: 1. Avsevärt förbättra IT-kommunikationerna för Snörrumskolan. 2. Gemensam IT-plattform för personal, elever och föräldrar som omfattar för-, grundoch gymnasieskola. Prognos helår Målet är att fullfölja de investeringsprojekt som planerats i budget under hösten Fokusnämnden har som mål att lämna ett bokslut drift- och investering i balans med budget. I samband med halvårsbokslutet föreslår förvaltningsekonomen revideringar av internbudgeten motsvarande ca 1,3 Mkr. Godkänna förslag till revideringar internbudget, halvårsbokslutet och prognos Expediering: Kommunstyrelsen 2(2)

3 84 Budget 2008, Dnr Fokusnämnden har av kommunfullmäktige beviljats en ram för budget 2008 på kronor. I förslaget ingår förändring enligt kommunens resurstilldelning (-1,2 Mkr), avdrag för minskad statsbidrag vuxenutbildningen (-0,6 Mkr), tillägg för indexuppräkning kostnader och intäkter samt tilläggsanslag för barnomsorg mm (2,6 Mkr). I förslaget ingår även 2 % löneökning 2007 samt 3 % Alla löneavtal är inte klara varför det är oklart vilka effekterna blir för 2008års kostnader. Förslaget till budget 2008 ligger 1,3 Mkr över tilldelad ram. Av detta är ca 0,9 Mkr beräknade löneökningar i samband med nytt löneavtal. Av förslaget kan följande ändringar noteras: - Ny tjänst 0,5 fritidshem Lyan - Ny tjänst elevvärd 0,5 Snörrumskolan - Nya tjänster resursskola 2,0 Hagaskolan - Inrättande av barnskötartjänster 0,75 vid förskolorna Toppen, Ängsvallen och Stallbacken för måltider, planering mm, finansiering särskilt statsbidrag - Medel för att öka öppethållandet vid förskolorna under sommaren - Höjning av priset för biobiljetterna - Höjning av hyra (per timme) Utsiktens gymnastikhall Arbetet med vuxenutbildningens och ungdomsgårdens budgetar fortsätter under hösten Utsiktens gymnasieskolas budget regleras utifrån interkommunala avgifterna. Godkänna förslag till budget omfattande drift- och investering samt avgifter för Fokusnämnden under Expediering: Kommunstyrelsen 3(3)

4 85 Möjlighet att ta emot asylsökande ensamkommande barn i förskola/grundskola, Dnr Kommunstyrelsen har 132, remitterat frågan till fokusnämnden om möjlighet att ta emot ensamkommande asylsökande barn i förskola/grundskola. I förskolan och Snörrumskolan kan elever tas emot. Erfarenheten är att asylsökande barn med föräldrar har ett stort behov av stöd i form av ökade resurser. Ensamkommande barn utan föräldrar kommer att ha ett ännu större behov av hjälp och stöd och kräva ännu mer resurser. I skrivelse anser rektor Hagaskolan att det inte möter något hinder att ta emot barn men att man i utgångsläget måste utgå från att ordinarie skolpeng inte täcker de kostnader dessa elever behöver ta i anspråk, då deras situation på flera sätt är resursbehövande. Beredning Fokusnämndens arbetsutskott , 38. Man ställer sig välvillig att ta emot barn i förskolan och grundskolan om pengar tillförs verksamheterna då dessa barns situation är mer resursbehövande språkligt, socialt och emotionellt. Kommunstyrelsen med bilaga 4(4)

5 86 Angående barnskötarnas roll i kommunen, Dnr Kommunal Älvsborg, Sektion 1 Dals-Ed har inkommit med skrivelse angående barnskötarnas roll i kommunen. Skrivelse Kommunal Älvsborg, Sektion 1, Fokusnämndens arbetsutskott har , 34 uppdragit till förskolechefen och förvaltningschefen att bjuda in Kommunal till diskussioner. Samtal har i juni förts mellan parterna. MBL-förhandling enligt 11 har hållits. Lärarförbundet har inlämnat yrkande. Beredning Fokusnämndens arbetsutskott , 39. Den totala grundbemanningen inom förskolan ska genomsnittligt över tid bestå av 2/3 förskollärare och 1/3 barnskötare. När det gäller tillsättning av resurspersoner ser man till personlig lämplighet och adekvat utbildning. Förskolechefen Kommunal 5(5)

6 87 Förutsättningar för skolgång över gränsen, Dnr Kommunstyrelsen har beslutat uppdra till fokusnämnden att belysa förutsättningar för skolgång över gränsen. Ledningen för skolan i Aremark ställer sig positiv till att ta emot elever från Nössemark. Kostnaden är NOK per läsår, motsvarande ca SEK. Om elev behöver särskilt stöd tillkommer kostnader enligt särskild taxa. Om ett antal elever boende i Nössemark, t ex 5 st, får sin skolgång i Aremark uppstår en kostnad för skolan i Dals-Ed som motsvarar ungefär en lärartjänst. Det är inte möjligt att ta bort en lärartjänst på grund av att dessa barn studerar i Norge. De enda kostnader som är påverkbara är för skolmat och läromedel, vilka utgör en mindre del av kostnaden, ca 5000 kr. För att klara situationen behöver Fokusnämnden ersättning med kr för varje barn från Nössemark som går i skola i Aremark. Risken för utarmning på grundskolan i Dals-Ed finns om man bekostar skolgång i Norge då följden blir neddragning av resurser i skolan. Fokusnämnden har föreslagit kommunstyrelsen besluta Ställa sig positiv till att elever födda i Norge, men boende i Sverige, får fullfölja pågående läsår i Norge. I övrigt avser Dals-Eds kommun att inte ställa sig positiv till skolgång i Norge. Beredning Fokusnämndens arbetsutskott , 40. Om Kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta medel, kr för varje elev beviljas skolgång i Aremark. Om inte pengar tillskjuts står fokusnämnden fast vid tidigare beslut att elever födda i Norge, men boende i Sverige får fullfölja pågående läsår i Norge. I övrigt avser fokusnämnden att inte ställa sig positiv till skolgång i Norge. Kommunstyrelsen med bilaga 6(6)

7 88 Utökad förskollärartjänst på familjecentralen, Dnr Tjänsteskrivelse har inkommit från folkhälsosamordnare Linda Andersson angående utökning av förskollärartjänst på familjecentralen. Familjecentralen på Edsgärdet har nu hållit öppet i drygt ett år och uppskattas mycket av besökarna, så mycket att de nu önskar öppethållande ytterligare en förmiddag/vecka. I nuläget hålls familjecentralen öppen två förmiddagar/vecka, tisdagar och torsdagar. Familjecentralen pågår som ett projekt under tre år och ska sedan utvärderas innan det ev kan permanentas. För att kunna hålla öppet ytterligare en dag krävs att förskollärartjänsten/projektledartjänsten utökas från 40 till 60%. Kostnaden delas mellan folkhälsan, socialnämnden, kommunstyrelsen och fokusnämnden vilket innebär kr/månad extra per nämnd för 2007, uppdelad på varje part kr/månad extra. För 2008 blir kostnaden för varje part extra, 1500 kr extra/månad. Folkhälsosamordnaren föreslår en utökning av tjänsten på familjecentralen från 40 till 60%. Beredning Fokusnämndens arbetsutskott , 41. Ställer sig positiv till att avsätta kr extra per månad under hösten 2007 och kr extra (1500 kr extra/mån) för 2008 till utökning av förskollärartjänst på familjecentralen. Folkhälsosamordnaren 7(7)

8 89 Remiss - ansökan från Locator Entreprenad AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Munkedals kommun, Dnr Locator Entreprenad AB har hos Skolverket ansökt om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Munkedals kommun fr o m läsåret 2008/2009. Dals-Eds kommun ges tillfälle att yttra sig över ansökan. Beredning Fokusnämndens arbetsutskott , 42. Avstå från att inlämna yttrande i ärendet. Skolverket Fyrbodals gymnasieskola 8(8)

9 90 Ansökan från Baggium om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Årjängs kommun, Dnr Baggium AB har hos Skolverket ansökt om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Årjängs kommun fr o m läsåret 2008/2009. Dals-Eds kommun ges tillfälle att yttra sig över ansökan. Beredning Fokusnämndens arbetsutskott , 43. Avstå från att inlämna yttrande i ärendet. Skolverket Fyrbodals gymnasieskola 9(9)

10 91 Lokal Ungdomsgård, Dnr I väntan på en permanent lösning för Ungdomsgårdens lokal kommer Ungdomsgårdens verksamhet under hösten att bedrivas i Stallbackens foajé. Till Fokusnämnden den 26 september bjuda in kommunstyrelsens arbetsutskott för att diskutera lokalfrågan för ungdomsgården. Kommunstyrelsens arbetsutskott 10(10)

11 92 Kommunernas samlade utbildningsutbud gymnasieskolan 2008, Dnr Sammanställning över kommunernas samlade utbildningsutbud 2008 för Fyrbodals gymnasieskolor presenteras för att godkännas i respektive nämnd. En ny utbildning 2008 planeras i Strömstads kommun. Det är ett specialutformat samhällsprogram för dyslektiker. Förutsättningen är att klasserna fylls och Strömstad ställer en fråga till kommunerna om det ur ett Fyrstadsperspektiv är av intresse att Strömstad startar ett sådant program. Beredning Fokusnämndens arbetsutskott , 45. Godkänna sammanställningen över kommunernas samlade utbildningsutbud Ställa sig positiv till specialutformat samhällsprogram för dyslektiker i Strömstad. Fyrbodals gymnasieskola 11(11)

12 93 Förutsättningar för ökat öppethållande av biblioteket, Dnr Kommunfullmäktige har uppdragit till fokusnämnden att redovisa förutsättningar för ökat öppethållande av biblioteket inom befintliga anslag och då bl a genom förändring av organisation. Fritids-kulturchefen har sammanställt konsekvensbeskrivning av ökat öppethållande inom befintliga anslag. Fokusnämnden tar del av konsekvensbeskrivningen. Tjänsteskrivelse Fritids-kulturchefen Ärendet återremitteras till fritids-kulturchefen med uppdrag att göra en snabbutredning om möjligheten att öppna en läshörna/tidningsrum samt att se över bibliotekets öppettider. Fritids-kulturchefen 12(12)

13 94 Nya regler för kommunalt bidrag till studieförbunden, Dnr Staten har beslutat om nya regler för det statliga bidraget till folkbildningsverksamhet. I enlighet med det förslag, som lades fram i propositionen om en ny folkbildningspolitik (prop. 2005/06:192) beslutades att SISU ska få statsbidrag i särskild ordning fr o m Syftet med det statsbidrag som ges till SISU anges på följande sätt: Stödet ska användas till idrottens studie-, bildnings- och utbildningsverksamhet. Arbetet med att utbilda ledare för idrottens behov liksom arbetet med värderingsfrågor är särskilt angeläget. SISU:s statsbidrag tas alltså inte längre ur studieförbundens gemensamma pott. Statsbidragen till övriga studieförbund fördelas liksom tidigare av Folkbildningsrådet, som har utformat ett regelverk för detta. För kommuner och landsting ligger Folkbildningsrådets regelverk till grund för de lokala och regionala bidragsreglerna även om man på många håll gör lokala anpassningar. Numera är studieförbunden organiserade i avdelningar som kan omfatta många kommuner. Att utforma helt egna regler skulle därför ställa till med stora praktiska problem för studieförbunden. Den nya folkbildningspropositionen har inneburit att Folkbildningsrådet omarbetat sitt regelverk. De tidigare tre bidragsdelarna: grundbidrag, volymbidrag och målgruppsbidrag har ersatts med fyra bidragsdelar: grundbidrag, kulturbidrag, förstärkningsbidrag och verksamhetsrelaterat bidrag. Västra Götalands bildningsförbund har kommit med en rekommendation vad gäller regler för beräkning av studieförbundens kommunala anslag, som bygger på de nya reglerna för statliga bidrag. Studieförbunden i Västra Götaland har också enats om följande uppmaning till kommunerna och Regionen i Västra Götaland: Gör liksom staten, öka det totala bidraget till studieförbunden. En statlig utredning 2005 bekräftar studieförbundens verksamhet och anser att bidragen ger god valuta för pengarna. Gör liksom staten, rikta ett särskilt och nytt bidrag till Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna redan 2007 och stöd dem ekonomiskt i samma omfattning som tidigare år. Beträffande SISU:s bidrag 2007 har FOKUS-nämnden beslutat att årets bidrag ska betalas ut enligt tidigare bidragsregler. Men från 2008 är det önskvärt att de kommunala bidragsreglerna har anpassats till den nya situationen. Förslag till nya regler för kommunalt bidrag till studieförbunden har därför utarbetats. Förslaget bygger i allt väsentligt på Folkbildningsrådets regelverk, men har förenklats något. Skillnaderna är inte av sådant slag att de ställer särskilda krav på studieförbunden vad gäller redovisningen till vår kommun. I föreliggande förslag blir 13(13)

14 det ett snabbare genomslag på bidraget för ett studieförbund som ökar eller minskar sin verksamhet. Bedömningen är att det är en fördel i vår kommun. Detta innebär en litet större press på att upprätthålla verksamheten, även om vår kommun ligger i periferin sett utifrån de anställda studieorganisatörerna, som kan vara placerade åtskilliga mil från Dals-Ed. Beredning Fokusnämndens arbetsutskott , 47. Ett särskilt stöd för SISU avsätts i budgeten. Stödets storlek beslutas efter överläggningar med SISU, då verksamheten för nästkommande år diskuteras. Total ram för bidrag till studieförbunden i budget 2008 är 172 kkr. Förslaget till nya bidragsregler godkänns som underlag och presenteras för övriga studieförbund vid en träff, förslagsvis i början av september Fritids-kulturchefen 14(14)

15 95 Översiktsplan ang vindkraftverk Töftedalsfjället - fördjupning och tillägg, Dnr Mot bakgrund av att vindkraftsföretag önskar bygga en vindkraftpark på Töftedalsfjället har kommunen beslutat att ta fram ett tillägg och fördjupning till den gällande översiktsplanen. I den gällande planen finns inga ställningstaganden angående platser för vindkraftsetableringar. Plan- och byggkontoret önskar nämndens synpunkter. Beredning Fokusnämndens arbetsutskott , 48. Ställer sig positiv till etablering av vindkraftverk på Töftedalsfjället. Plan- och byggkontoret 15(15)

16 96 Ändring studieplanen på Turismledarprogrammet, Dnr Inriktningar på Turismledarprogrammet Bakgrund Eleverna på Turismledarprogrammet har idag ett stort urval av valbara kurser, som är helt fristående från varandra. Detta ger en stor valfrihet, men det ger också en till synes rörig studieplan för respektive elev, och i vissa fall kan kvalitén äventyras då många elever väljer samma kurs. Själva programmet kan också ge ett ostrukturerat intryck, vilket försvårar marknadsföringen. Planerad förändring Man vill införa två inriktingar ( Äventyrsturism, Vildmarksturism) samt en valfri fördjupningsdel (Entreprenörskap). Detta innebär att ett antal valbara kurser hamnar under en av dessa rubriker, och kan därför bara läsas av dem som valt den aktuella inriktningen. Programmet som helhet får en tydligare struktur. Det blir lättare att marknadsföra Turismledarprogrammet gentemot elever och föräldrar, och eleverna får lättare att marknadsföra sig mot arbetsgivare efter avslutade studie Förändringen ligger i linje med de aviserade förändringarna av gymnasieskolan på nationell nivå, där man vill ha större enhetlighet och fler gemensamma och nationella kurser på programmen. Man anser att förändringen ökar programmets kvalité och konkurrenskraft. Beredning Fokusnämndens arbetsutskott , Turismledarprogrammet delas i två inriktningar, Äventyrsturism respektive Vildmarksturism. För båda inriktningarna finns en valbar fördjupning, Entreprenörskap. Gf 2 kap Följande kurser tas bort från programmet : Mediekommunikation (MDK1201) Viktiga moment flyttas till andra kurser Turism och Resor (TURI1207) Världens Mat ((TURI1531) Småföretagande (FE1207) Marknad för Turism (TURI1204) Gf 5 kap 17 16(16)

17 3 Följande kurser tillkommer på programmet : Havskajak 50P lokal kurs Äventyrsturism 150P lokal kurs Ridning B 50P lokal kurs Vinterfjäll A 50P lokal kurs Natur och Kulturguide50P lokal kurs Jakt och Fiske B 50P lokal kurs Projekt och företagande 100P nationell kurs ARL1202 Marknadsföring A 100P nationell kurs FE1204 Gf 2 kap Följande kurser flyttas i studieplanen : Historia A (HI1201) Psykologi A (PS1202) Idrott och Hälsa B (IDH1202) Gf 5 kap 1 Flyttas från valbar kurs till karaktärsämnen Flyttas från karaktärsämne till valbar kurs Flyttas från karaktärsämne till valbar kurs 5 Beslutet tillämpas för elever på Turismledarprogrammet som påbörjat sina studier i augusti 2007 och senare. Rektor Utsikten Assistent Utsikten 17(17)

18 97 Ansökan om busskort, Dnr Skrivelse med ansökan om busskort för resor till grundskolan i Bengtsfors har inkommit Avslå ansökan om busskort. Sökanden Rektor Hagaskolan 18(18)

19 98 Delegationsärenden, Dnr Tillsvidareanställning rektor Hagaskolan, Littera 11.01, delegat förvaltningschefen 19. Uppsägning barnomsorg obetalda avgifter. Littera Delegat förskolechefen 20. Nössemarks kyrkoråd, beviljat bidrag till pilgrimsvandring 2000 kr. Delegat fritids-kulturchefen. 21. Lotteritillstånd beviljat för Gesäters Fiskevårdsområde Littera Delegat fritids-/kulturassistent 22. Protokoll Fokusnämndens arbetsutskott Delegationsärendena har redovisats och läggs till handlingarna. 19(19)

20 99 Informationsärenden, Dnr Svar på skrivelse angående förfrågan personal undervisning/rast på Snörrumskolan 2. Uppföljning av utbildningsinspektion i Dals-Eds kommun, beslut från Skolverket. Tagit del av informationen och lägger den till handlingarna. 20(20)

21 100 Ändring av datum Fokusnämndens arbetsutskott och Fokusnämnden Ändring av sammanträdesdatum för Fokusnämndens arbetsutskott och Fokusnämnden beslutas enligt nedan: Fokusnämndens arbetsutskott den 26 september flyttas till måndag 17 september Fokusnämnden 10 oktober flyttas till onsdag 26 september. Ledamöter och ersättare i fokusnämnden Fokus kansli 21(21)